附件 99.1
提名和公司治理委员会章程
的
Fellazo有限公司
Fellazo有限公司（“公司”）董事会（“董事会”）提名和公司治理委员会（“委员会”）的职责和权力由董事会授权，载于本章程（本“章程”）。每当委员会采取行动时，它应在知情的基础上行使独立判断，即该行动符合公司及其股东的最佳利益。
| i. | 目的 |
该委员会的成立是为了帮助确保董事会的适当组成以履行其对股东和公司的受托义务，并且公司拥有并遵循适当的企业管治惯例和标准。
| ii. | 委员会成员 |
委员会将由至少三名董事会成员组成。委员会成员应由董事会任命并由董事会酌情决定任职。
每位成员均应符合美国证券交易委员会（“SEC”）和公司证券上市或报价交易的任何证券交易所不时制定的独立性和经验要求和标准，在每种情况下不时修改。
董事会应指定一名委员会成员担任主席。
| iii. | 会议和程序 |
委员会应在其认为履行其职责所必需的时间举行会议，但频率不得少于每年一次。委员会会议应由主席或委员会过半数成员在收到公司章程文件中关于董事会会议的通知后召集。委员会成员的过半数构成法定人数。委员会的行动可以在会议上亲自采取，也可以在不召开会议的情况下以书面形式采取。在会议上采取的行动，如要有效，须经出席并参加表决的委员会成员过半数批准。以书面形式采取的行动应由委员会所有成员签署方为有效。委员会将保留其会议的书面记录，这些记录将与董事会会议记录一起存档。
委员会可为委员会认为适当的任何目的成立小组委员会，并可将委员会认为适当的权力和授权授予这些小组委员会。委员会不得将法律、法规或上市标准要求由委员会整体行使的任何权力或权限授予小组委员会。
| iv. | 委员会的权力和职责 |
在其认为必要或适当的范围内，委员会应执行以下操作：
董事会组成、评估和提名活动
| ● | 就董事会的规模和组成向董事会提出建议，制定提名程序，筛选和推荐董事会候选人。 |
| ● | 每年向董事会推荐董事会成员所需的资格和特征以及相应的属性，以供董事会批准。一般而言，被提名人应（i）在商业、教育或公共服务方面表现出显着或显着的成就；拥有必要的智力、教育和经验，为董事会做出重大贡献并带来一系列技能，其审议的不同观点和背景；具有最高的道德标准、强烈的专业意识和为股东利益服务的强烈奉献精神。 |
| ● | 建立和管理与董事会整体及其个别成员的表现有关的定期评估程序。 |
公司治理概况
| ● | 制定并向董事会推荐一套企业管治原则和惯例。 |
| ● | 定期审查公司的企业管治原则和惯例、公司对这些原则和惯例的遵守情况，并酌情提出变更建议。 |
| ● | 监督公司管理层的评估。 |
| ● | 监督、审查并向董事会报告公司对董事会、高级管理人员和其他关键员工的继任计划。 |
| ● | 定期审查和重新评估本章程的充分性和范围以及委员会的既定流程和程序，并向董事会推荐任何拟议的变更以供批准。 |
在履行其职责时，委员会应有权聘请内部或外部法律顾问和专家顾问（包括猎头公司）并从其获取建议、报告或意见，并为任何此类法律顾问和顾问设定条款和费用。
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