附件 10.46
同意延长到期日并修订可转换票据条款
本协议(“协议”)由根据开曼群岛法律注册成立的公司知临集团(“发行人”或“公司”)与Jurchen Investment Corporation(“投资者”)于2025年9月11日起订立。
然而,发行人和投资者是条款清单日期为2023年9月11日的条款清单(“条款清单”)的当事方,该条款清单涉及认购发行人向投资者发行的可转换票据(“可转换票据”);
然而,可转换票据已达到其原定24个月的到期日,条款清单规定,投资者有权将到期日再延长十二(12)个月或双方同意的其他期限;
然而,各方已相互同意延长可换股票据的到期日,并修订可换股票据的条款,以允许投资者酌情提前转换;
因此,考虑到本协议所载的相互契诺和协议,双方同意如下:
1.延长到期日
特此将可换股票据的到期日再延长十二(12)个月。新的到期日为2026年9月10日。
2.修订条款–提早转换期权
特此修订可换股票据,以包括以下条文:
提前转换权:投资者有权全权酌情将可转换票据的全部或任何部分未偿本金和应计但未支付的利息按条款清单中定义的转换价格转换为A类普通股(“转换股”)。此类转换应在向发行人提供不少于预期转换日期前三(3)个交易日的书面通知时进行。
3.剩余条款
除经本协议明确修订外,可换股票据及条款清单的所有其他条款及条件应保持不变并完全有效。
4.管治法
本协议应受开曼岛法律管辖并按其解释。
5.对口单位
本协议可以对应方签署,每一份协议应视为正本,但所有这些协议加在一起应构成同一文书。
作为证明,本协议双方自上述首次写入之日起已签署本协议。
| 知临集团 | ||
| 签名: | ||
| 姓名: | Ian Huen | |
| 职位: | 首席执行官 | |
| 日期: | 2025年9月11日 | |
| 女真投资公司 | ||
| 签名: | ||
| 姓名: | Ian Huen | |
| 职位: | 董事 | |
| 日期: | 2025年9月11日 | |