附件 99.1

Galmed Pharmaceuticals Ltd.

2026年8月19日

c/o Meitar Law Offices 16 Abba Hillel

Silver Rd.，Ramat Gan，5250608

尊敬的股东：

诚邀您参加将于以色列时间2026年9月2日（星期三）下午4：00在Meitar | Law Offices注册办事处（公司的法律顾问，地址为16 Abba Hillel Silver Rd.，Ramat Gan，5250608，Israel）举行的Galmed Pharmaceuticals Ltd.（“公司”）年度股东大会（“会议”）。

您将在本次会议上被要求就所附的经修订的年度股东大会通知中所述事项采取行动。公司董事会建议您对议程上的所有提案投“赞成”票，每一项提案均在随附的修订后的代理声明中指定。

我们期待着亲自向那些能够到会的股东问好。如果您确实计划出席，我们要求您携带某种形式的个人身份证明，并核实您截至会议股权登记日2026年7月27日收盘时的股东身份。然而，无论你是否会和我们一起出席会议，重要的是你的股份有代表。因此，请贵方尽早在方便时提供的信封内填写、注明日期、签署并邮寄所附的委托书，以便公司按照所附的经修订的委托书中的规定及时收到。

感谢您的合作。

Galmed Pharmaceuticals Ltd.

16 Abba Hillel Silver Rd.，

Ramat Gan，5250608，以色列

经修订的代理声明

经修订的股东周年大会通知

将于2026年9月2日举行

本修订后的委托书提供给Galmed Pharmaceuticals Ltd.（“公司”、“Galmed”、“美国”或“我们的”）每股面值1.8新以色列谢克尔的普通股（“普通股”或“股份”）的持有人，供其于2026年9月2日下午4：00（以色列时间）在公司法律顾问Meitar | Law Offices（地址为16 Abba Hillel Silver Rd.，Ramat Gan，5250608，Israel）（“Meitar | Law Offices”）的办公室举行的年度股东大会（“会议”）上使用，并在每次延期或休会时使用。

会议议程包括以下事项：

此外，出席会议的股东将有机会就公司截至2025年12月31日的财政年度的财务报表进行审查并提出问题。

本公司目前并不知悉将于会议上提出的任何其他事项。如果其他事项适当地提交会议，则是被指定为代理人的人打算根据他们对这些事项的判断进行投票。

记录日期；投票权利

确定有权收到会议通知和在会议上投票的股东的股权登记日确定为截至2026年7月27日（“登记日”）纳斯达克资本市场收盘时止。

截至2026年7月22日，公司有8,262，953股普通股流通在外，截至记录日期每一股流通在外的股份有权就将在会议上提交的事项拥有一票表决权。

法定人数

两名或两名以上股东亲自出席、以代理出席或以代理卡出席，且所持股份合计在记录日期授予公司33.33%以上的表决权，即构成会议的法定人数。自会议确定的时间起半小时内未达到法定人数的，会议应在同一时间和地点休会至2026年9月3日。将不会就该续会发出或公布进一步通知。如果在该续会上，自该会议规定的时间起半小时内未达到法定人数，则任何两名亲自出席、通过代理或通过代理卡出席的股东应构成法定人数，即使他们所代表的股份总数在记录日期授予公司33.33%或以下的投票权。

股份联名持有人应注意，根据章程第64节，将接受亲自、通过代理人或通过代理卡提供投票的高级持有人的投票，但不包括其他联名持有人的投票，为此目的，资历将根据公司股东名册中的姓名出现顺序确定。

所需的投票和投票程序

出席会议并参加表决的普通股过半数持有人、亲自、通过代理或通过代理卡投赞成票，才能通过将在会议上提交的每一项提案。

要计算，公司必须在会议之前收到正式签署的代理或代理卡。委任代理人的文书或代理卡应以书面形式采用董事会批准的格式，并应送达美塔尔的办公室，收件人：Elad Ziv，AD.（代表Yohai Stenzler，注册会计师、首席财务官），或不迟于2026年9月1日美国东部时间晚上11：59或不迟于2026年9月2日美国东部时间晚上11：59（如会议休会）以密封信封送达Broadridge Financial Solutions, Inc.（“Broadridge”），地址为51 Mercedes Way，Edgewood，NY 11717，或递交给出席会议的会议主席。在上述规定时间之后收到的代理和代理卡所代表的股份将不被计算为出席会议，因此将不被投票。

股东可在有效行使之前的任何时间通过亲自在会议上投票或通过有关该撤销的书面通知或较晚日期的代理或代理卡撤销其签署的代理或代理卡所授予的授权，在每种情况下均可在会议或延期会议的预定时间前不少于四（4）小时按上述地址送达公司或Broadridge，或在会议上向会议主持人提交。

由已执行和未撤销的代理人所代表的普通股将按照执行股东指示的方式进行投票，或者如果没有给出具体指示，则将对经修订的年度股东大会通知中提出的提案投赞成票。

如您是股份的记录持有人，通过互联网或电话投票，请按照修改后的代理卡上的说明进行。

批准每项提案所需的投票

议案1、议案3、议案4均需经代表并亲自或委托代理人投票的过半数表决权持有人投赞成票方可通过。截至2026年7月27日收市时，每股已发行股份有权就将在会议上提交的每项提案拥有一票表决权。

2号议案的通过，需要获得亲自或委托代理人代表的至少75%的公司表决权持有人的同意票，并在会议上进行表决。

对第3号提案的批准，如第3号提案未获批准，则对第4号提案的批准，均须满足以下额外投票要求之一（“特别多数”）：（i）在会议上投票赞成每项该等提案的大多数普通股，不包括弃权，包括非控股股东或与该提案的批准没有个人利益的股东的多数票（每项，“有兴趣的股东”）；或（ii）上述第（i）款所述股东对每项该等议案投反对票的普通股总数不超过公司总投票权的百分之二（2%）。

为此目的，“控股股东”是指任何有能力指导公司活动的股东（仅通过担任公司董事或办公室负责人的方式除外）。如果一个人单独或与他人一起持有或控制一家公司任何一种“控制手段”的一半或更多，则被推定为控股股东。“控制手段”被定义为以下任何一种：（i）在公司股东大会上的投票权，或（ii）任命公司董事或首席执行官的权利。股东在公司的行动或交易中的“个人利益”包括该股东的任何亲属（即配偶、兄弟姐妹、父母、祖父母、子女以及该股东的配偶或上述任何一方的配偶的子女、兄弟、姐妹或父母）的个人利益或该股东或该股东的亲属（定义见上文）持有该公司已发行股份或表决权5%或以上的公司的利益，任何该等人有权委任董事或行政总裁，或任何该等人担任董事或行政总裁，包括根据代理设保人拥有个人利益的代理投票的人的个人利益，无论根据该代理投票的人是否对投票拥有酌处权；并排除仅因公司普通股所有权而产生的利益。就第4项议案而言，如无其他持有公司50%以上表决权的人，则任期控股股东还应包括持有公司股东大会25%或以上表决权的人；就一项控股而言，持有公司表决权的两个或两个以上的人，在提交公司批准的交易的批准中各自具有个人利益，将被视为共同持有人。

根据以色列法律，每个有投票权的股东都必须通知公司该股东是否是感兴趣的股东。为避免混淆，每一位股东通过随附的经修订的代理卡或投票指示表，或通过电话或互联网投票方式进行投票，将被视为确认该股东不是感兴趣的股东。如果您是感兴趣的股东（在这种情况下，您的投票将只计算为支持或反对普通多数，而不计算为支持或反对第3号提案下的特别计票；如果第3号提案未获通过，则计算为第4号提案下的特别计票），请您以挂号信方式通知公司至美塔尔办事处，注意：Elad Ziv，Adv.（for Yohai Stenzler，注册会计师，首席财务官），或通过电子邮件发送至yohai@galmedpharma.com。如果你的股票由你的经纪人、银行或其他代名人以“街道名称”持有，而你是感兴趣的股东，你应该将该状态通知你的经纪人、银行或其他代名人，而他们又应该按前一句所述通知公司。

我们认为，截至会议记录日期，我们没有控股股东，因此，我们认为（除了我们的执行官、董事及其亲属）我们的任何股东都不应在第3号提案或第4号提案中拥有个人利益，因此不应被视为感兴趣的股东。

关于第3号提案，以色列公司法，5759-1999（“公司法”）允许董事会批准此类提案，即使股东大会对其批准投了反对票，但前提是董事会的薪酬委员会（“薪酬委员会”），以及此后的董事会，各自根据详细论证并在重新审议该事项后决定批准该提案。

除为确定法定人数的目的外，经纪人未投票将不被计算为出席，也无权投票。因此，经纪人不投票将不会对投票结果产生影响。弃权不会被视为对某一事项投“赞成”票或“反对”票。

对于提交股东大会审议的每一事项，只有在该事项上获得适当投票的股份才会被计入确定股东是否批准该事项。出席会议但未就某一特定事项进行适当表决（包括经纪人未投票）的股份，将不计入确定该事项是否获得股东批准的时间。

每一股份有权对提交会议的每项提案或项目投一票。如有两名或两名以上人士登记为任何股份的共同拥有人，则在会议上的投票权应专授予亲自或委托代理人出席会议的共同拥有人中较资深的一方。为此目的，资历须按名称在公司股份登记册中的出现顺序厘定。

会议议程

根据《公司法》及其颁布的法规，任何持有至少百分之五（5%）公司未行使表决权的公司股东可向公司提交会议提议的新增议程项目，请至Meitar的办公室，注意：Elad Ziv，Adv.（适用于Yohai Stenzler，注册会计师，首席财务官首席会计官），或最迟于以色列时间2026年7月29日23：59传真至+ 972-36.938447。如果董事会决定因任何此类提交而增加任何额外议程项目，公司将不迟于2026年8月5日发布与会议有关的更新议程和代理卡，并以表格6-K的形式提交给美国证券交易委员会（“SEC”），并将在SEC网站http://www.sec.gov上向公众提供。

执行干事及董事的薪酬

有关在截至2025年12月31日止年度期间或就截至2025年12月31日止年度向公司五名薪酬最高的办公室持有人（定义见《公司法》）授予的补偿的信息，请参阅公司于2026年3月31日向SEC提交的20-F表格年度报告的第6B项，可通过公司网站http://galmedpharma.com/或通过SEC网站www.sec.gov查阅。

董事独立

董事会已认定，Dr. David Sidransky博士、Shmuel Nir先生、Amir Poshinski先生和Carol L. Brosgart博士各自满足纳斯达克股票市场（“纳斯达克”）公司治理要求下的独立董事要求。因此，董事会由多数独立董事组成，这一术语在纳斯达克规则中有定义。

董事会进一步确定，审计委员会的每位成员均为独立的，因为该术语在经修订的1934年证券交易法（“交易法”）第10A-3条规则中有所定义，审计委员会和薪酬委员会的每位成员分别满足根据纳斯达克规则适用于审计委员会和薪酬委员会成员的额外要求。董事会已确定Amir Poshinski先生为SEC规则所定义的审计委员会财务专家，并具有纳斯达克股票市场规则所定义的必要财务经验。

建议1

重新选举David Sidransky博士和AMIR POSHINSKI先生各为III类董事，担任董事会成员，直至2029年举行的年度股东大会，直至其继任者正式当选并获得资格

根据章程，董事会由三类董事组成，根据《公司法》及章程规定获委任，任期固定。如此选出的董事，在其类别任期届满前，不得被股东免职。董事任期届满不领取任何福利。

这三类董事分别为第一类、第二类、第三类董事。第一类董事的任期将于2027年举行的股东周年大会结束时届满；第二类董事的任期将于2028年举行的股东周年大会结束时届满；第三类董事的任期将于会议结束时届满。

Carol Brosgart博士和Shmuel Nir先生担任公司I类董事，直至2027年举行的年度股东大会结束。Allen Baharaff先生担任公司II类董事，直至2028年举行的年度股东大会结束。Dr. David Sidransky博士和Amir Poshinski先生担任公司第三类董事，直至会议结束。2026年7月7日，董事会决议向股东建议重新选举Dr. David Sidransky博士和Amir Poshinski先生各为第三类董事。据此，建议批准重新选举Dr. David Sidransky博士及Amir Poshinski先生各自为第三类董事，直至将于2029年举行的股东周年大会结束，直至其继任者获正式选出及符合资格为止。

条款规定，董事会成员最低人数为三（3）人，最高人数为十一（11）人。董事会目前由五（5）名成员组成。

根据《公司法》，在公众公司担任董事的被提名人，如未在当选前向公司提交声明，指明其具备担任董事、独立董事或外部董事（如适用）的必要资格，并有能力投入适当时间履行其职责，则不得当选。不再符合法定规定的董事必须立即就此通知公司，而他或她作为董事的服务将于提交该通知时届满。

董事薪酬

如果连任，并且根据薪酬委员会和董事会的批准，Dr. David Sidransky博士和Amir Poshinski先生将有权获得40,000美元的年费外加增值税，这是支付给董事的费用。

如果再次当选，David Sidransky教授和Amir Poshinski先生也将有权享受公司所有高级职员和董事均可获得的相同的董事和高级职员责任保险以及赔偿和免责安排。

履历信息

以下是Dr. David Sidransky博士和Amir Poshinski先生的简历：

提名、薪酬和研发委员会主席David Sidransky，医学博士，于2014年6月加入董事会，原担任外部董事。Sidransky博士是著名的肿瘤学家和研究科学家，2001年被《时代》杂志评为美国顶级医生和科学家之一，因其在癌症早期检测方面的工作而受到认可。他担任约翰霍普金斯大学Sidney Kimmel综合癌症中心头颈癌研究项目主任。他是约翰霍普金斯大学和医院的肿瘤学、耳鼻喉科、细胞和分子医学、泌尿外科、遗传学和病理学教授。Sidransky博士撰写了600多篇同行评审的出版物，并为60多篇癌症评论和章节做出了贡献。Sidransky博士是多家生物技术公司的创始人，拥有众多生物技术专利。他曾获得多项奖项和荣誉，包括1997年德国临床化学学会颁发的Sarstedt国际奖、1998年美国胸科医师学会颁发的与吸烟和健康有关的奥尔顿·奥克斯纳奖以及2004年美国癌症研究协会颁发的Hinda Rosenthal奖和2017年团队奖。Sidransky博士曾担任ImClone董事会副主席。他是Ayala Pharma（纳斯达克：AYLA）的董事会主席，并且是冠军肿瘤的首席董事以及亚盛医药和Nectin Therapeutics（纳斯达克：AAPG）的董事会成员。此前曾任职于Orgensis Inc.（纳斯达克ORGS）董事会董事。他目前在并曾在公司和机构的科学顾问委员会任职，包括安进、MedImmune、罗氏和Veridex，LLC（一家强生诊断公司）等。此外，Sidransky博士曾于2005年至2008年担任美国癌症研究协会主任。Sidransky博士获得了布兰代斯大学的学士学位和贝勒医学院的医学博士学位。

Amir Poshinski，于2020年6月加入董事会。Poshinski先生是一位企业家，在多个行业拥有超过20年的管理和领导经验，包括技术、生物技术、银行和房地产。Poshinski先生是DAP Holdings的所有者，自2010年以来，他一直通过该公司担任全球公司的管理顾问和战略顾问。Poshinski先生目前担任专注于风险投资的基金Benson Oak Ventures以及其他几家私营公司的顾问委员会成员。在2010年之前，Poshinski先生曾担任Primsa Investment House的副首席执行官，该公司当时是以色列最大的投资公司，Discount Mortgage Bank（以色列最大银行之一的房地产贷款部门）的副首席执行官，Comverse（一家在纳斯达克上市的电信软件公司）的营销副总裁，以色列国家彩票Mifal Hapayis的营销、销售和广告副总裁，以及以色列地方当局协会经济公司的副总裁兼副首席执行官。Poshinski先生此前曾在TAS-AGT（TATA合资企业）、Excellence Nessuah Mutual Funds、Therapix Biosciences（纳斯达克：TRPX）以及其他几家私营公司的董事会任职。Poshinski先生拥有纽约理工学院工商管理和市场营销学士学位。

提议的决议

提议会议通过以下决议：

“决议，重新选举Dr. David Sidransky博士和Amir Poshinski先生各自为第三类董事，担任董事会成员，直至将于2029年举行的年度股东大会结束，并直至其继任者正式当选并符合资格，详见日期为2026年8月19日的经修订的委托书。”

需要投票

见上文“批准每项提案所需投票”。

董事会建议

董事会建议股东对提议的决议投“赞成票”。

建议2

批准对公司条款的修订，以：（i）取消普通股的面值；及（ii）更改公司名称

消除票面价值

根据《公司法》，以色列公司可通过股东大会通过的决议修订其公司章程。公司现行章程规定，公司法定股本由1,620，000,000股普通股组成，每股面值1.8新谢克尔。

从历史上看，面值概念通过确保公司至少获得面值作为发行股票的对价来保护债权人和股东。然而，随着时间的推移，面值的概念由于各种原因已经失去了很多意义，包括承认债权人和股东受到保护，或者可以通过其他方式受到保护。许多今天合并的公司没有面值股票或使用面值。此外，《公司法》也没有要求股票必须有面值。

消除公司股份的面值将简化公司股本管理的某些技术和行政方面，并为公司管理其股权结构提供更大的灵活性。董事会认为，面值对公司股本的管理造成不必要的技术和行政限制，将其移除将使公司以更高的效率运营。

此外，董事会认为，消除普通股的面值将为公司在未来筹资活动和其他公司交易方面提供更大的灵活性。这种灵活性与上市公司的市场惯例一致，将使公司能够更有效地应对不断变化的市场条件和融资机会。

消除公司股份面值并不旨在对现有股东产生任何重大实际影响。不增加公司注册股本，未经股东事先同意，也不允许公司对注册股本进行任何变更。其本身不会授权任何证券发行或更改公司获授权发行的普通股数量。

基于上述原因，董事会建议在以色列公司法允许的情况下取消公司股票的面值。

在会议上，股东将被要求批准一项对公司章程的修订，以消除普通股的面值，从而使该修订后的公司法定股本将由900,000，000股普通股组成，每股无面值。

具体而言，董事会提议对条款第4（a）条进行如下修订（添加部分下划线，删除部分划线）：

“公司法定股本为1,620，000,000（十亿六亿二千万）新以色列谢克尔（“NIS”），分为900,000，000（九亿）股普通股，每股无面值1.80新谢克尔，所有排名均为同等权益（“普通股”）。”

更改公司名称

根据章程，公司英文名称为“Galmed Pharmaceuticals Ltd.”，公司的希伯来语名称为“vago”。董事会已决议将英文和希伯来语名称分别更改为“Eocene Ltd.”和“OON EoC EoC EoC EoC EoC EoC EoC EoC EoC EoC EoC EoC EoC EoC EoC EoC EoC EoC EoC EoC EoC EoC E

董事会认为，新的企业名称更能反映公司目前的核心业务和公司未来的增长，更名符合公司及其股东的最佳利益。如果提议的更名未获得以色列公司注册处处长的批准，首席执行官将被授权在无需进一步股东批准的情况下为公司选择一个替代名称，在每种情况下均须遵守适用法律和以色列公司注册处处长的批准，前提是此类替代名称要么（i）包括“始新世”一词以及一个或多个附加词语或表达，要么（ii）以其他方式源自、涉及、与“始新世”相关联或与“始新世”有合理关联，包括通过变体、派生、同源、品牌表述或类似表达，或替代确定公司现有名称应保持不变（就英文和希伯来文名称而言）。

在会议上，股东将被要求批准对章程的必要修订，以使拟议的更名生效。

提议的决议

提议会议通过以下决议：

“决议，批准对公司章程的修订，以：（i）消除普通股的面值；（ii）更改公司名称，详见日期为2026年8月19日的经修订的委托书。”

需要投票

见上文“批准每项提案所需的投票”。

董事会建议

董事会建议股东对提议的决议投“赞成票”。

建议3

核准公司对执行干事和董事的薪酬政策

背景

根据《公司法》，以色列上市公司的董事会必须任命一个薪酬委员会，并就公职人员的聘用条款制定薪酬政策。《公司法》中定义的“公职人员”一词包括董事和大多数执行官。根据《公司法》，薪酬政策必须由董事会薪酬委员会审查，并由董事会不时审查。此外，薪酬委员会、董事会（根据薪酬委员会的建议）、股东各须每三年批准及采纳一次薪酬政策。补偿政策为公职人员的任期和雇用规定了框架，包括授予任何福利、其他付款或承诺提供付款，例如工资、奖金、股权奖励、遣散费和其他补偿（包括与终止服务或公司控制权变更有关的），以及免除责任、保险或赔偿。

此前的补偿政策于2023年5月30日被董事会采纳，有效期为三年，或至2026年5月30日。薪酬政策是根据《公司法》规定的机制批准的，该机制允许董事会批准薪酬政策，尽管2023年5月11日的股东大会作出决议，但前提是薪酬委员会及其后的董事会在对该事项进行进一步详细讨论后并基于特定原因得出结论，该批准符合公司的最佳利益。

根据《公司法》，采纳建议的薪酬政策需要公司薪酬委员会、董事会和股东按此顺序批准。股东的批准须进一步满足特别投票要求，详见上文‘批准每项提案所需的投票’。

经薪酬委员会和董事会审查先前的薪酬政策后，薪酬委员会和董事会批准并建议股东批准一项经修订的薪酬政策，其格式见附件A（“薪酬政策”）。建议的薪酬政策是基于先前的薪酬政策，并经薪酬委员会和董事会根据公司目前的情况和目标确定为适当的某些调整和更新。

薪酬政策旨在促进目标、业务计划和长期战略，为办公室负责人创造适当的激励措施，同时考虑到公司的规模和运营性质以及我们运营所处的竞争环境。因此，薪酬政策旨在激励卓越的个人卓越，并使公司公职人员的利益与其长期业绩保持一致，从而与公司股东的利益保持一致。为此，办公室负责人薪酬方案的一部分旨在反映公司的短期和长期目标、办公室负责人的个人绩效，以及旨在降低办公室负责人承担可能长期损害公司的过度风险的动机的措施。

与其所依据的先前补偿政策相比，补偿政策中所作的主要调整如下：

（a）澄清向公司高级人员提供的福利可能包括（其中包括）假期、病假、康复期工资、学习基金、缴款、养老金或管理人员的保险缴款、残疾保险、汽车津贴或公司汽车、电话、保险和医疗福利；

（b）以基于使用定量和定性标准的整体绩效评估的奖金取代首席执行官以外的执行官的酌情年度现金奖金；

（c）将授予行政总裁的年度及特别现金奖金总额，按年由行政总裁基薪的200%增加至275%；

（d）更新追回条款以符合公司的追回政策、适用法律及证券交易所规则；

（e）修订授予高级人员及董事的股权奖励的归属，由最少三年的期间，改为自高级人员获授日期起计两至四年的期间，以及自董事获授日期起计一至四年的期间；

（f）修订授予公司高级人员的最高年度股权奖励，规定年度股权奖励不得超过（a）高级人员年基本工资的200%或董事会批准授予时公司公平市场价值的0.5%中的较高者；

（g）纳入控制权变更安排，包括加速归属基于股权的奖励、将基于股权的奖励的行权期延长至终止雇佣日期后最多一年、在终止雇佣后提供最多六个月的持续基薪和福利，以及现金奖金，上限为高级职员年基薪的200%，如为首席执行官，则为250%；和

（h）增加保险项下的责任限额，由3,500万美元或公司股东权益的50%以较大者为准，增加至5,000万美元或公司股东权益的50%以较大者为准，并增加“径流”保单项下的责任限额，由4,500万美元或公司股东权益的50%以较大者为准，增加至5,000万美元或公司股东权益的50%以较大者为准。

薪酬委员会和董事会在考虑对先前薪酬政策的拟议修订时，考虑了许多因素，其中包括，除其他外，公司的目标和利益、业务计划和长期战略、公司的风险管理政策、其运营的规模和性质，以及公司每一位高级管理人员和董事的经验和资历。

薪酬政策将由薪酬委员会及董事会不时检讨，以确保其充分性及适合性（其中包括）公司的财务状况及经营业绩及其保留目标。

上述简要概述通过参考拟议补偿政策全文进行整体限定，如附件A所示。

倘薪酬政策未获股东以法定多数票通过，董事会仍可批准薪酬政策，但薪酬委员会及其后的董事会在进一步讨论该事项后并基于特定理由得出结论，该批准符合公司的最佳利益。

提议的决议

提议会议通过以下决议：

“决议，批准公司董事和高级职员的薪酬政策，详见日期为2026年7月22日的修订后的代理声明。”

需要投票

见上文“批准每项提案所需的投票”。

董事会建议

董事会建议股东对提议的决议投“赞成票”。

建议4

批准修订公司董事的薪酬条款

背景

在会议上，股东将被要求批准对公司不时在我们董事会任职的每位董事的薪酬条款的修订，所有这些条款均按照以下条款规定。

根据《公司法》，董事的薪酬需要公司薪酬委员会、董事会和股东的批准，按此顺序。薪酬委员会及董事会已审议、讨论及批准建议修订董事的薪酬条款，详情如下。

经股东在2020年年度股东大会上批准，就其作为公司董事的服务而言，每位董事不时有权获得每年40,000美元的报酬，如适用，另加增值税（“VAT”），就专家型外部董事（如适用）而言，有权获得50,000美元，另加增值税，在每个季度末每季度支付一次，并在首次成为董事会成员时支付。

董事的薪酬安排包括以美元计价但以NIS反映和支付的现金薪酬部分。在过去三年期间，由于两种平行的宏观经济力量的复合影响，特别是新以色列谢克尔（NIS）对美元（USD）激进升值24.4%以及国内累计5.92%的通货膨胀率，高管和雇员薪酬的购买力经历了严重的侵蚀。与三年前的基线值相比，这些综合经济因素导致总薪酬实际净减少超过30%。

建议将董事的年度薪酬提高20%，以便将薪酬框架重新调整回三年前建立的同等真实购买力水平，确保公平的与市场一致的薪酬，这样公司的每位董事将获得48,000美元的薪酬加上增值税（如适用），对于一名专家外部董事（如适用），60,000美元加上增值税，在每个季度末每季度支付一次，并在首次成为董事会成员时支付。

建议修订公司董事的薪酬条款已获公司薪酬委员会及董事会批准，并与建议的薪酬政策一致。

提案

提议会议通过以下决议：

“决议，批准对公司董事薪酬条款的修订，详见日期为2026年8月19日的经修订的代理声明。”

需要投票

见上文“批准每项提案所需的投票”。

董事会建议

董事会建议股东对提议的决议投“赞成票”。

建议5

重新任命德勤集团有限公司成员事务所Brightman Almagor Zohar & Co.为公司截至2026年12月31日止财政年度的独立注册会计师事务所，直至2027年年度股东大会

在会上，以色列独立注册会计师、德勤集团有限公司成员事务所Brightman Almagor Zohar & Co.将被提名重新任命为公司截至2026年12月31日的财政年度的审计师，直至2027年年度股东大会。

根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》（“《萨班斯-奥克斯利法案》”）、以色列法律和条款的规定，独立审计师的任命需经董事会和审计委员会批准后获得公司股东的批准，其报酬需经审计委员会批准和推荐后获得董事会批准。董事会已授权审计委员会批准独立审计师在审计和非审计服务方面的报酬。审计委员会和董事会已审查并满意Brightman Almagor Zohar & Co.的业绩，并已批准并正在建议股东批准重新任命他们为公司的独立审计师。

审计委员会的主要职责之一是协助董事会履行其对公司会计、审计和报告实践的质量和完整性进行监督的责任。审计委员会监督聘用的公共会计师事务所对公司财务报表编制或出具审计报告的任命、薪酬和监督。

审计委员会已就聘请独立审计师执行某些审计和非审计服务采取预先批准政策。根据这项旨在确保此类聘用不会损害审计员独立性的政策，审计委员会每年预先批准独立审计员可能提供的审计服务、审计相关服务、税务服务和其他服务类别中的特定审计和非审计服务清单。如果拟由审计师提供的某一类服务未获得此类一般预先批准，则将需要审计委员会的特定预先批准。该政策禁止保留独立审计师，以履行适用的SEC规则中定义的被禁止的非审计职能。

下表提供了截至2025年12月31日和2024年12月31日止年度公司就所有服务（包括审计服务）向Brightman Almagor Zohar & Co.和Deloitte Touche Tohmatsu Limited的其他成员公司支付的费用信息：

提议的决议

提议会议通过以下决议：

“决议，重新任命公司审计师、以色列独立注册会计师、德勤集团成员事务所Brightman Almagor Zohar & Co.为公司截至2026年12月31日止财政年度的审计师，直至2027年年度股东大会。”

需要投票

见上文“批准每项提案所需的投票”。

董事会建议

董事会建议股东对提议的决议投“赞成票”。

2025年财务报表的列报

董事会已批准并正在向股东提交截至2025年12月31日止年度的公司年度合并财务报表，以供会议接收和审议，该报表包含在公司于2026年3月31日向SEC提交的20-F表格年度报告中，可通过公司网站http://galmedpharma.com/或通过SEC网站www.sec.gov查阅。

其他业务

除上述情况外，管理层不知道在会议上将处理任何事务。如果在会议上适当提出任何其他事项，由已执行和未撤销的代理人所代表的普通股将由随附的代理表格中指定的人根据其最佳判断就此类事项进行投票。

附件a

Galmed Pharmaceuticals Ltd.

董事及高级人员薪酬政策（「政策」）

通过日期：2026年第[ ___ ]号

一、一般

作为一家根据以色列国法律注册成立的上市公司，Galmed Pharmaceuticals Ltd.（“Galmed”或“公司”）受以色列公司法5759-1999（“公司法”）的约束，该法要求采取一项关于公司“办公室负责人”（该术语在《公司法》中定义）（“办公室负责人”）的任期和雇佣条款的政策。

本政策的目的是正式确定Galmed的补偿理念、做法和政策，因为它们适用于Galmed的所有办公室持有人，就其对公司的地位和贡献而言，并旨在满足适用法律的要求。

此处使用的“高级职员”一词包括除董事会成员（分别为“董事”和“董事会”）之外的所有办公室持有人。然而，如果董事也是公司的雇员或同时在公司担任管理职务，包括在被任命的范围内担任现任董事会主席（“管理董事”），则“高级管理人员”一词也应指此类管理董事。

如本文件所详述的Galmed的理念、实践和政策，已根据公司薪酬委员会（“薪酬委员会”）的建议由董事会讨论和批准，并将定期由薪酬委员会和董事会审查和管理，以确保它们为公司业绩和增加股东价值提供适当的动力，并确保它们符合适用法律的要求。

ii.概览

Galmed薪酬政策和实践的主要理念和目标是吸引、激励和留住经验丰富的领导者，他们将为Galmed的成功和提高股东价值做出贡献，同时在高度以成就为导向的文化中展示专业精神，这种文化立足于功绩并长期奖励优秀业绩，并将Galmed的核心价值观作为激励行为的一部分嵌入其中。为此，除其他外，本政策是根据以下准则制定的：

iii.官员的薪酬包

军官一揽子薪酬的要素可能包括：（a）基薪；（b）福利；（c）现金奖金；（d）基于股权的薪酬；（e）退休和解雇偿金以及（f）控制权条款的变更。

固定薪酬和可变薪酬之间的比例。该政策旨在平衡由基本工资和福利组成的“固定薪酬”和由现金奖金和股权薪酬组成的“可变薪酬”的组合。每个要素旨在支持上文第二节详述的一个或多个主要目标。每位高级职员的此类要素之间的比率或“薪酬组合”将反映Galmed的目标，即将公司的成功与高级职员获得的薪酬总价值相关联，同时认识到薪酬组合可能因高级职员而异，并且有时会有所不同，包括在公司业绩不佳的年份，高级职员可能会收到减少的，或者可能不会收到任何基于现金或股权的奖金。

限制：现金奖金的总价值，不包括在任何给定日历年在招聘、晋升和基于股权的薪酬（按授予估值，以及就以现金支付的基于股权的薪酬而言——按支付估值）时授予的一次性现金奖励，不得超过该官员总薪酬包总价值的95%，其中可能包括其基本工资和福利、现金奖金和基于股权的薪酬，与该年度相关。

确定赔偿的考虑因素。在考虑高级职员薪酬时，公司会考虑上文详述的主要目标，亦会考虑其性质、规模、业务、财务特点及发展，以及以下各项：

下面的第IV至VII节描述了上面详述的每个主要要素。根据第IV至VII条，管理董事有权因其作为高级职员的角色而获得补偿。

iv.基本工资和福利

目的和基薪确定。基薪旨在补偿军官的时间和服务，最初是通过谈判确定的，一般在军官的雇用或服务协议中规定。基薪将根据上文第II和III节详述的目标和考虑因素加以考虑，因此，各干事将有所不同。在进行薪酬审查时，公司还会考虑宏观经济环境、通货膨胀和公司业绩等事项。

薪酬委员会和董事会可定期审议和批准高级职员的基薪调整。薪酬调整的主要考虑因素类似于最初确定基薪时使用的考虑因素，但也可能包括角色或职责的变化、对专业成就的认可、监管或合同要求、预算限制或市场趋势。薪酬委员会和董事会还将考虑正在考虑调整其基薪的人员的先前和现有薪酬安排。本协议中任何基于年基薪的限制，均应根据在审议相关赠款或福利时适用的月基薪计算。

招聘和晋升一次性奖金发放。新雇用或晋升的雇员可在招聘或晋升时，根据薪酬委员会和董事会（以及就首席执行官----也是公司股东大会）的酌情权，获得一次性现金或基于股权的奖金（“签约奖金”）。此类一次性现金签约奖金的总价值每年不得超过军官基薪的50%，基于股权的一次性签约奖金的总价值每年不得超过军官基薪乘以此类奖励的归属期的50%（以年为单位）。一次性现金和权益型签约奖金合计每年不得超过军官基薪的200%。经澄清，就确定签约奖金而言，将按年度计算（即，如果该高级职员加入公司或在年中晋升，则计算将如同他或她在新条款下工作了一整年一样进行）。

福利。除基薪外，将向高级职员提供适用法律规定的福利，并可能根据公司政策（受任何适用的批准程序）获得当地市场普遍可接受或其他公司雇员普遍可获得的福利。这些福利可能包括，除其他外，假期、病假、康复期工资、学习基金、缴款、养老金或管理人员的保险缴款、残疾保险、汽车津贴或公司汽车、电话、保险和医疗福利。高级职员也可能有权根据收据的提供并根据公司政策获得报销在履行职责过程中产生的合理工作相关费用，包括但不限于商务差旅费用，并可能获得专业组织的会员费报销。

搬迁。如果一名官员被重新安置到另一个地区，该官员可能会获得在其受雇的相关司法管辖区适用的其他惯常福利。此类福利可能包括报销自付搬迁费和其他持续费用和毛额，例如住房补贴、汽车补贴和回籍假探访。

五、现金红利

目的。以现金奖金形式进行的薪酬是使高级职员薪酬与Galmed的目标和业务目标保持一致的重要要素。因此，高级管理人员可根据薪酬委员会和董事会的酌处权，根据首席执行官根据量化和定性标准（以及关于首席执行官----也是公司股东大会）对相关高级管理人员的整体绩效进行的评估，考虑到上文第II和III节中规定的相关目标和考虑因素，并在符合下文所述条件的情况下，获得年度和特别现金奖金，以及公司可能不时确定的任何附加条款和条件或权利标准。任何实际的年度奖金发放须经薪酬委员会和董事会批准。

公司可决定，就任何或所有高级人员而言，任何年度或特别现金奖金，将减少或不就该高级人员支付。

年度现金奖金。年度现金奖金旨在通过奖励通过团队合作和协作实现公司业务和财务目标的高级管理人员来促进公司的工作计划和业务战略。

该公司的理念是，由于高级管理人员的直接视线和对公司业绩的影响，高级管理人员的年度现金奖金通常应与此类业绩直接挂钩，而额外的标准，例如高级管理人员的个人业绩或其预期的未来贡献，以及公司可能确定的额外目标的实现情况，可用于反映高级管理人员的贡献（例如，关键绩效指标，例如研发阶段的重大进展、在许可内/许可外交易的执行、战略合作协议的执行、新产品的营销批准，募集资金全程公开发行或定向增发、并购等）

基于评价的组件。公司可决定，就首席执行官（“首席执行官”）或担任董事的高级职员而言，其年度现金奖金的一部分将基于薪酬委员会和董事会的评估，金额将不超过就任何日历年度而言的三（3）个月基本工资和福利。此外，公司可能会确定，对于任何不担任董事的CEO下属高级管理人员，其年度现金奖金的一部分或全部将基于CEO的评估。

长期组件。公司可就任何或所有高级职员确定，年度现金奖金的一部分将根据薪酬委员会将确定的机制（可能包括以信托方式持有此类金额），基于将在多年基础上进行评估的长期绩效目标。

最低门槛。公司任何或所有高级人员的年度现金奖金可能受薪酬委员会建议并经董事会批准的最低门槛限制。

限制：除首席执行官外，每位高级管理人员的年度现金奖金上限，包括超额绩效奖金，每年不得超过高级管理人员基本工资和福利的100%。

首席执行官。Galmed首席执行官的年度现金奖金将主要基于业绩可衡量的目标，并受制于最低门槛。此类可衡量业绩的目标将每年由Galmed的薪酬委员会（如果法律要求，由Galmed的董事会）在每个自然年度开始时（或在聘用时，如果是新聘用的首席执行官）根据但不限于公司和个人目标确定。授予Galmed首席执行官的年度现金奖金中较不重要的部分，无论如何不得超过年度现金奖金的30%，可能会根据薪酬委员会和董事会根据定量和定性标准对首席执行官的整体表现进行评估。

局限性。CEO在任何给定日历年有权获得的目标年度现金奖金将不超过其年度基本工资的100%。首席执行官在任何给定日历年有权获得的包括超额绩效在内的最高年度现金奖金将不超过其年度基本工资的200%。

特别现金奖金。除了年度现金奖金外，在首席执行官对首席执行官以外的其他官员进行评估后，以及在首席执行官的情况下，根据薪酬委员会和董事会的评估（取决于《公司法》可能要求的任何额外批准），高级职员可能会被授予特殊成就的特别现金奖金。此类特别现金奖金旨在使公司能够通过提供此类奖金来留住高管，但须视其是否继续受雇于公司，以及使公司能够适应年度内可能发生的特定或无法解释的变化或事件，包括杰出成就、特殊情况或完成某项成就或任务（可能类似于上述“年度现金奖金”中的关键绩效指标）。

局限性。每名干事的所有特别奖金总额，就任何给定日历年而言，每年不得超过一名干事基薪和福利的100%。特别奖金可以全部或部分以权益代替现金支付，特别奖金的任何此类权益部分的价值应根据上述第VI节确定。

尽管有上述规定，授予除首席执行官以外的高级管理人员的年度奖金和特别现金奖金总额合计不得超过该高级管理人员年度基薪的150%，就首席执行官而言，合计不得超过首席执行官年度基薪的275%。

追回。

在发生会计重述的情况下，Galmed有权根据公司根据适用的证券交易所规则和经修订的1934年证券交易法下的规则10D-1不时采用的回拨政策，向其高级职员收回奖金补偿或基于绩效的股权补偿。

尽管有上述规定，如果（i）由于适用的财务报告准则发生变化而需要进行财务重述；或（ii）薪酬委员会已确定特定案件中的追回程序将是不可能的、不切实际的或在商业上或法律上无效的，则不会触发赔偿追回。

本节中的任何内容均不减损任何其他“追回”或类似规定，这些规定涉及根据适用的证券法或单独的合同义务或其他公司政策对高级职员施加的利润的返还。

根据经修订的1934年证券交易法第10D-1条规则以及纳斯达克 Stock Market LLC的上市标准，Galmed采用了“追回政策”（“追回政策”）。本补偿政策与回拨政策如有不一致之处，以回拨政策为准。

vi.基于股权的薪酬

目的。以股权为基础的薪酬旨在吸引和留住高级管理人员，并使他们的利益与股东利益保持一致，以最大限度地为公司创造长期经济价值。

股权奖励决定。基于股权的奖励可按年度授予，但须由公司酌情决定（根据适用法律获得必要的批准），并在公司认为适当的其他时间授予，包括新聘用或晋升的高级职员。就其作为董事的角色向管理层董事提供基于股权的薪酬，应按照以下第八节的规定。

基于股权的奖励可能包括但不限于以下一种或多种奖励：购买股份的期权、限制性股份、限制性股份单位、业绩股份、业绩股份单位或股份增值权。

公司将根据上文第II和III节中规定的相关目标和考虑（例如，高级职员已持有的奖励的规模和价值，平衡有效的风险管理、保留和绩效奖励），确定将授予每位高级职员的基于股权的奖励的类型和金额，以及此类奖励之间的任何组合。

权益型奖励的价值。高级职员基于股权的奖励的公允市场价值将通过将授予的基础股份数量乘以授予时或前后Galmed普通股的市场价格或根据授予时其他可接受的估值做法确定，在每种情况下，由薪酬委员会和董事会确定。

归属。时间的推移一般会成为权益型奖励归属的充分标准。公司可能会确定额外的具体条款和条件或标准，无论是对于归属全部或任何部分的此类奖励或其权利，以及无论是一般性的还是关于特定授予、特定高级职员或其他方面。无论如何，授予高级职员的基于股权的奖励必须包括自授予之日起两（2）至四（4）年的逐步归属期，以及自授予之日起不超过十（10）年的行权期。

薪酬委员会和董事会可批准在终止服务或雇用或控制权变更事件时加速归属基于股权的奖励，并可规定持续行权期，前提是此类延长的行权期不超过授予条款中规定的原始行权期。

其他条款。股权激励的所有其他条款均应按照Galmed的激励计划及其他相关做法和政策进行。

限制。薪酬委员会及董事会在厘定授予每名高级人员的基于股权的薪酬时，须考虑上文第II及III节所指明的因素，以及在任何情况下，在任何历年内授予的基于股权的年度奖励的总公平市值（以授出日期计算，就以现金支付的股权奖励而言–在其支付之日）不得超过（a）其年基本工资的200%或（b）董事会批准授予时公司公平市场价值的0.5%，两者中较高者。

在任何情况下，上述基于股权的年度奖励的总公允市场价值，连同任何年度现金红利以及任何特定日历年度的任何特别现金红利，都不会超过上文第三节“固定薪酬和可变薪酬之间的比率”项下限制所确定的上限。

vii.终止付款

解雇偿金一般将在高级职员的雇用或服务协议中规定，旨在遵守适用的法律，并在公司确定的情况下向高级职员提供解雇补偿，包括自愿解雇。

在考虑解雇付款时，公司一般会考虑（其中包括）该高级职员的服务或雇用期限、其在该任期内的薪酬、该任期内的公司表现和该高级职员对实现公司目标的贡献，以及解雇的情况。

干事的解雇偿金可包括以下一项或多项：

非竞争性赠款。在终止雇佣关系并在符合适用法律的情况下，Galmed可以向其高级职员授予竞业禁止补助金，作为在规定的时间内不与Galmed竞争的激励措施。竞业禁止补助金的条款和条件应由董事会决定，不得超过该官员的无福利月基薪乘以十二（12）。

viii.控制权变更时的安排

在“控制权变更”时或与之有关时，或在适用情况下，在控制权变更后该高级职员的雇用被终止或以重大方式作出不利调整的情况下，可向高级职员授予以下福利（除了或代替适用于任何退休或终止服务的情况下的福利）：

viii.非管理及管理总监的薪酬

公司的理念是向董事提供公平合理的薪酬，同时考虑到公司的经营环境、规模和经营性质。就其作为董事会成员的服务而言，每位董事，无论是管理董事或非管理董事、外部董事（如适用）或独立董事，均有权因其作为董事会及其委员会成员的服务而获得相同的报酬。

因此，董事薪酬可能包括以下要素：

报销。根据公司政策，董事也有权获得因参加董事会及其委员会会议而产生的某些费用的补偿。

限制。每个历年的董事费用不得低于最低金额（该术语在根据《条例》颁布的条例中定义，且不得超过金额为100,000美元加增值税的年度现金费用保留金（“最高金额”），并且就《薪酬条例》中定义的专家型外部董事而言，再加上最高金额的33%。

ix.D & O保险、赔偿和释放

开脱和赔偿。公司可豁免所有董事及高级人员（可能在未来不时委任）因违反其对公司的注意义务而承担的法律责任，并在法律及公司章程允许的最大范围内向他们提供赔偿。

责任保险。除非因此另有决定，公司将为其董事和执行人员提供董事和高级职员责任保险（“保险单”），具体如下：

在获得薪酬委员会批准的情况下（如果法律要求，则由董事会批准），Galmed有权与同一保险人或任何其他保险订立最长七（7）年的“挤兑”保单，具体如下：

Galmed可以延长保单的有效期，以包括根据未来公开发行证券承担的责任，但前提是保单以及额外保费应经薪酬委员会（如法律要求，由董事会）批准，该委员会应确定，考虑到根据该公开发行证券承担的风险、承保范围和市场条件，以及保单反映了当前的市场条件，该金额是合理的，并且不会对公司的盈利能力、资产或负债产生重大影响。

十、杂项

一般。本政策受适用法律的约束，并非旨在也不应被解释为限制或减损适用法律的规定。本保单适用于在本保单获得批准之日之后将获得批准的补偿协议和安排，并作为Galmed的补偿保单，有效期为三年，自其通过之日起算。对本政策的任何修改均需获得《公司法》规定的批准。如果在本薪酬政策批准后将颁布有关执行官和董事薪酬的新法规或法律修订，Galmed可能会遵循此类新法规或法律修订，即使此类新法规与此处规定的薪酬条款相矛盾。

公司自由裁量权。特此澄清，此处所载的任何内容均不应使公司有义务向任何高级管理人员授予任何特定类型或金额的补偿，也不应减损《公司法》规定的任何批准程序。

减少可变薪酬。公司有权规定，作为向办公室持有人授予任何可变补偿的条件，在该办公室持有人的行为将证明有理由以“因由”终止的情况下，由于委员会和董事会确定的情况，考虑到上文第II节“概述”和上文第III节“确定补偿的考虑因素”中规定的相关目标和考虑因素，或在公司确定为有理由进行此类减少的其他情况下，可减少此类可变补偿。

非实质性变化。非董事或首席执行官的高级管理人员的雇佣条款发生非实质性变化，可由首席执行官批准，前提是经修订的雇佣条款符合本政策。“雇佣条款的非实质性变化”是指公司每年的总成本不超过该高级管理人员两（2）个月工资的金额的高级管理人员的雇佣条款变化。

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