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EX-5.1 4 ea024885601ex5-1 _ boqiihold.htm MAPLES AND ALDER(Hong Kong)LLP关于A类普通股登记有效性的意见

附件 5.1

 

 

我们的裁判 SQG/675098-000007/32752260v2

 

波奇宠物

盛荣路388号9号楼

浦东新区

上海201210

中华人民共和国

 

2025年7月21日

 

尊敬的先生们

 

波奇宠物

 

我们曾担任波奇宠物(“公司”)的开曼群岛法律顾问,涉及公司根据经修订的1933年美国证券法(“法案”)向美国证券交易委员会(“委员会”)提交的F-1表格登记声明,包括对其的所有修订或补充(包括其附件,“登记声明”),以便根据该法案向委员会进行登记,并与登记声明中指名的售股股东(“售股股东”)不时进行的转售登记有关,每股公司股份面值0.16美元(“转售股份”),由公司根据证券购买协议(定义见下文)向售股股东发行。

 

我们现将此意见作为注册声明的附件5.1、8.1和23.2提供。

 

1 审查的文件

 

为本意见之目的,我们仅审阅了以下文件的正本、副本或定稿:

 

1.1 公司注册处处长于开曼群岛发出日期为2012年6月21日的公司注册成立证明书。

 

1.2 经于2025年6月26日以特别决议通过的第十四份经修订及重列的公司组织章程大纲及章程细则(“备忘录及条款”).

 

1.3 日期为2025年2月13日的公司董事会一致书面决议(“董事会决议”).

 

1.4 本公司一名董事出具的证明,其副本附于董事证书”).

 

 

 

 

1.5 由开曼群岛公司注册处处长签发的日期为2025年7月14日的良好信誉证书(“良好信誉证书”).

 

1.6 注册声明。

 

1.7 公司与售股股东作为买方订立的日期为2025年2月13日的证券购买协议(“证券购买协议”).

 

2 假设

 

现仅就本意见函发出之日存在并为我们所知悉的情况和事实事项,并以此为依据,提出以下意见。这些意见仅涉及在本意见函发出之日生效的开曼群岛法律。在提出这些意见时,我们依赖(未经进一步核实)截至本意见函发出之日的董事证书和良好信誉证书的完整性和准确性。我们还依赖了以下假设,我们没有独立验证这些假设:

 

2.1 向我们提供的文件副本、符合规定的副本或文件草稿均为原件的真实完整副本,或为原件的最终形式。

 

2.2 所有签名、姓名首字母和印章均为真品。

 

2.3 根据任何法律(开曼群岛法律除外),没有任何内容会或可能影响以下意见。

 

2.4 本公司的会议记录或公司记录(我们并无查阅)中并无任何内容会或可能影响下文所载的意见。

 

2.5 公司将就发行回售股份收取金钱或金钱的代价,而任何回售股份过去或将不会以低于面值的价格发行。

 

3 意见

 

基于上述情况,并在符合下述资格条件的情况下,并在考虑到我们认为相关的法律考虑因素后,我们认为:

 

3.1 公司已正式注册成立为获豁免的有限责任公司,并根据开曼群岛法律有效存在并在公司注册处处长处享有良好信誉。

 

3.2 公司法定股本为20,000,000美元,分为125,000,000股每股面值0.16美元的股份,包括(a)93,750,000股每股面值0.16美元的A类普通股;(b)12,500,000股每股面值0.16美元的B类普通股;及(c)18,750,000股每股面值0.16美元的股份,由董事会根据备忘录及章程细则厘定。

 

3.3 公司发行及配发回售股份,以及售股股东按登记声明及证券购买协议所设想的转售股份已获正式授权,而当按登记声明及证券购买协议所设想的配发、发行及付款时,转售股份将合法发行及配发,且(假设已全数支付有关的购买价款)已全数支付且不可评税。根据开曼群岛法律,股份只有在进入成员(股东)名册时才能发行。

 

2

 

 

3.4 构成注册声明一部分的招股说明书中“税务”标题下的声明或通过引用并入其中的声明,只要它们构成开曼群岛法律的声明,在所有重大方面都是准确的,并且这些声明构成我们的意见。

 

4 任职资格

 

以上发表的意见,有以下限定条件:

 

4.1 为根据开曼群岛法律保持公司在公司注册处处长的良好信誉,必须支付年度申请费,并在法律规定的时间范围内向公司注册处处长作出回报。

 

4.2 根据《开曼群岛公司法》(经修订)第公司法”),开曼群岛公司的成员名册根据法规被视为《公司法》指示或授权插入其中的任何事项的表面证据。有关股份的第三方权益不会出现。成员名册中的记项可能会屈服于法院命令进行更正(例如,在发生欺诈或明显错误的情况下)。

 

4.3 在本意见中,“不可评估”一语是指,就公司股份而言,股东不得仅凭其股东地位且在没有合同安排的情况下,或根据组织章程大纲和章程细则承担相反的义务,对公司或其债权人对股份的额外评估或要求承担责任(除非在特殊情况下,例如涉及欺诈,建立代理关系或有非法或不正当目的或法院可能准备戳破或揭开公司面纱的其他情形)。

 

除在此特别说明外,我们不对本意见中引用的任何文件或文书中可能由公司作出的或与公司有关的任何陈述和保证作出评论,或就本意见的主题交易的商业条款作出其他方面的任何陈述和保证作出评论。

 

我们在此同意将本意见作为证物提交注册声明,并同意在“民事责任的可执行性”和“法律事项”标题下以及注册声明中包含的招股说明书的其他地方提及我们的名称。在给予这种同意时,我们因此不承认我们属于根据该法案第7条或根据该法案的委员会规则和条例要求获得同意的人员类别。

 

你忠实的

 

/s/Maples and Calder LLP  
Maples and Calder(Hong Kong)LLP  

 

3

 

 

附件
董事证书

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

波奇宠物

邮政信箱西湾道802号芙蓉道31119大展馆,
大开曼岛,KY1-1205,开曼群岛

 

2025年7月16日

 

至: Maples and Calder(Hong Kong)LLP
中环广场26楼

港湾道18号
湾仔

香港

 

尊敬的先生们

 

波奇宠物(“公司”)

 

本人,以下签署人,作为公司董事,知悉贵公司被要求就开曼群岛法律的某些方面提供意见函(“意见”)。除本文另有定义外,本证书中使用的大写术语具有意见中赋予它们的各自含义。兹证明:

 

1 备忘录和条款保持完全有效,否则未经修订。

 

2 董事会决议乃按备忘录及章程细则订明的方式妥为通过(包括但不限于有关公司董事披露权益(如有)),并无在任何方面作出修订、更改或撤销。

 

3 公司法定股本为20,000,000美元,分为125,000,000股每股面值0.16美元的股份,包括(a)93,750,000股每股面值0.16美元的A类普通股;(b)12,500,000股每股面值0.16美元的B类普通股;及(c)18,750,000股每股面值0.16美元的股份,由董事会根据备忘录及章程细则厘定。

 

4 公司股东没有以任何方式限制或限制董事的权力。并无对公司具有约束力的合约或其他禁止(根据开曼群岛法律产生的除外)禁止其发行及配发股份或订立及履行其在交易文件项下的义务。

 

5 公司股东并无以任何方式限制或限制董事的权力,亦无对公司具有约束力的合约或其他禁止(根据开曼群岛法律产生的除外)禁止其发行及配发股份或以其他方式履行其在登记声明项下的义务。

 

6 证券购买协议已由获授权人员(定义见董事会决议)代表公司签署及无条件交付。

 

5

 

 

7 本公司于董事会决议及证书日期的董事过去及现时情况如下:

 

Hao Liang

Yingzhi Tang

 

罗光宇

Su Zhang

 

8 公司各董事均认为注册声明及证券购买协议所拟进行的交易对公司具有商业利益,并已为公司的最佳利益及公司就意见所涉交易的适当目的采取善意行动。

 

9 在公司中没有权益构成公司的股份、投票权或最终有效控制管理,目前受根据开曼群岛《实益所有权透明度法案》(经修订)发布的限制通知的约束。

 

10 据本人所知及所信,经作出适当查询后,公司并非任何司法管辖区的法律、仲裁、行政或其他程序的主体,董事或股东均未采取任何步骤将公司除名或置于清算中。此外,并无采取措施将公司清盘或委任重组主管人员或临时重组主管人员,亦无就公司的任何财产或资产委任接管人。

 

本人确认,在出具意见之日,您可以继续依赖本证明为真实无误,除非我已事先亲自通知您相反。

 

【要关注的签名页】

 

6

 

 

签名: /s/Yingzhi(Lisa)Tang  
姓名: Yingzhi(Lisa)Tang  
职位: 董事  

 

 

 

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