5.	考虑到截至2024年12月31日的财政年度的董事会薪酬为744.995.260里亚尔（按历史价值计算为599.156.794里亚尔），这导致根据阿根廷证券委员会规则的条款产生了可计算的效用。

股东大会收到一份提案，将截至2024年12月31日的财政年度执行任务的董事会费用定为744.995.260美元（按历史价值计算为599.156.794美元）。特此记录监事会对董事会拟设费用合理性发表赞成意见。

此外，兹告知仅供参考，公司和/或其控制的实体支付给Grupo Supervielle S.A.董事的费用，包括在本财政年度赚取但应在未来某个日期支付的薪酬（根据美国证券交易委员会对表格20-F，第I部分–第6.b项的指示），总额为4.56 7.89 0.853美元。

6.	审议截至2024年12月31日止财政年度的监察委员会薪酬。

向股东大会提交了一份提案，将作为对截至2024年12月31日的财政年度内执行任务的补偿的监督委员会费用定为10.475.026美元，分配如下：Enrique José Barreiro先生4.97 1.7 98美元，Carlos Alfredo Ojeda先生4.97 1.7 98美元，Mar í a Valeria Del Bono Lonardi女士531.430美元。

7.	董事会正式成员和候补成员人数的确定。

董事会不就此提出建议，但通知定期董事Julio Patricio Supervielle先生、Atilio Dell’Oro Maini先生、Eduardo Pablo Braun先生及Hugo Enrique Santiago Basso先生的任期将于股东大会上届满。

另悉，José Mar í a Orlando先生已提交辞呈，辞去常规董事职务，该职务将在股东大会上审议。

公司控股股东表示，将要求将常规董事人数维持在六（6）名，候补董事人数维持在两（2）名。

8.	选举董事会的正式成员并确定其任务。

根据《章程》第九条规定的董事会交错换届，公司控股股东提出如下建议：

（i）延长以下定期董事的任期，为期两个财政年度，直至审议第19,550号法律第234条第1节规定的截至2026年12月31日止财政年度的年度股东大会：Julio Patricio Supervielle先生、Atilio Dell’Oro Maini先生、Eduardo Pablo Braun先生、Hugo Enrique Santiago Basso先生；和

（ii）接受José Mar í a Orlando先生的辞呈，并委任Gabriel Alberto Coqueugniot先生接替他担任常规董事，任期至审议截至2026年12月31日止财政年度的文件的年度股东大会。

以下为候选人专业背景汇总：

Julio Patricio Supervielle拥有阿根廷天主教大学工商管理学位，并在宾夕法尼亚大学沃顿商学院获得硕士学位。他曾参加沃顿商学院、IESE和哈佛大学的各种高管培训项目。他于1986年加入Grupo Financiero Exprinter-Banex，曾在Banco Banex S.A.担任多个职务，包括总经理、董事和董事会主席。他领导Grupo Supervielle已有超过22年，监督股权、资产、存款和分支机构网络扩张方面的显着增长。在他的领导下，该集团成功完成了一些最重要的收购，并于2016年启动了首次公开募股（IPO），股票现已在纽约证券交易所和Bolsas y Mercados Argentinos S.A.交易。目前，他担任Grupo Supervielle S.A.、Banco Supervielle S.A.、Sofital S.A.U.F. E.、InvertirOnline S.A.U.、Portal Integral de Inversiones S.A.U.、Espacio Cordial de Servicios S.A.、Bolsillo Digital S.A.U.、Supervielle Agente de Negociaci ó n S.A.U.、IOL Holding S.A.和IOL Agente de Valores S.A.的董事会主席。他曾获得多项殊荣，包括Endeavor阿根廷2017年杰出企业家、2018年KONEX奖、2018年CICYP透明度奖。Julio Patricio Supervielle目前担任Grupo Supervielle S.A.集团董事会主席兼Grupo Supervielle首席执行官。

Atilio Mar í a Dell’Oro Maini拥有法学、政治学和农业生产学位。1984年，他加入C á rdenas，Cassagne & Asociados律师事务所，并于1990年被任命为合伙人。他曾于1987年在纽约市担任White & Case的外籍合伙人，并于1988年至1989年在Simpson，Thacher & Bartlett任职。1997年，他在总部位于伦敦的全球律师事务所Linklaters & Paines工作。此外，他还在哈佛法学院完成了律师指导课程。2003年，他加入Cabanellas • Etchebarne • Kelly，担任银行和资本市场部门的高级合伙人。他在为银行、金融机构、企业和政府就本地和国际范围广泛的银行和金融交易提供咨询方面拥有丰富的经验。他还曾担任圣大学校Andrés商法硕士课程的教授，并且是布宜诺斯艾利斯律师协会的成员。目前，他担任Grupo Supervielle S.A.和Banco Supervielle S.A.的第一副总裁，并在多家子公司担任关键领导职务，包括Sofital S.A.U.F. E.、Espacio Cordial de Servicios S.A.、Supervielle Seguros S.A.、Micro Lending S.A.U.、InvertirOnline S.A.U.、Portal Integral de Inversiones S.A.U.、Supervielle Productores Asesores de Seguros S.A.、Bolsillo Digital S.A.U.、Supervielle Agente de Negociaci ó n S.A.U.和IOL Holding S.A.。

Eduardo Pablo Braun拥有布宜诺斯艾利斯大学工业工程学位，在那里他被授予学术卓越奖邦吉 & Born奖学金。他于1990年获得宾夕法尼亚大学沃顿商学院金融和市场营销MBA学位。他是一位关于领导力、文化和创新的国际演讲者，一位商业顾问，着有《Las personas primero：首席情绪官》一书。他曾在加州大学伯克利分校项目任教，并在IMD、巴布森学院、耶鲁大学管理学院等著名机构担任客座讲师，在新加坡、迪拜、德国、美国和其他国家的学术和商业论坛上发表演讲。他曾是阿根廷天主教大学（UCA）和圣大圣大学Andrés的教授。2016年1月至2019年12月期间，他在Aeropuertos Argentina 2000担任代表国家政府的董事。1999年至2011年，他担任Grupo HSM的董事，领导全球编程和演讲者关系。他是跨国酒庄Cuvelier Los Andes的董事会成员。2018年，他负责创建和领导布宜诺斯艾利斯创新园区设计咨询委员会。此前，他是MIG的创始合伙人，MIG是一家专门从事战略和业务发展的管理咨询公司。他的咨询生涯始于1990年在巴黎的Booz Allen & Hamilton，在那里他参与了欧洲、巴西和阿根廷的多个项目，将咨询专业知识与高管角色相结合。他一直积极参与多个非政府组织，包括克林顿全球倡议，在该倡议中，他

曾是会员五年，EMA（ESCLERosis M ú ltiple Argentina）。他是ICANA（Instituto Cultural Argentino Norteamericano）的董事会成员和Fundaci ó n G25的总裁。现任Grupo Supervielle S.A.独立定期董事

Hugo Enrique Santiago Basso拥有Instituto Tecnol ó gico de Buenos Aires（ITBA）工业工程学位和宾夕法尼亚大学沃顿商学院MBA学位。他于2004年在Banco Banex开始了他的职业生涯，在那里他成功地领导了与阿根廷兴业银行的合并项目。2007年，他带头创办了“Cordial Negocios”，这是一个专注于小额信贷的部门。他后来过渡到咨询部门，在玛氏公司工作，负责跨国CPG公司的竞争战略。在过去的九年里，他一直生活在美国加利福尼亚州，在那里他在高档葡萄酒行业内建立了成功的金融事业。在Treasury Wine Estates和E & J Gallo工作后，他加入了Jackson Family Wines，负责监督二十家豪华酒庄组合的成本计算和库存管理。现任Grupo Supervielle S.A.定期董事、Espacio Cordial de Servicios S.A.定期董事。

Gabriel Alberto Coqueugniot拥有Pontificia Universidad Cat ó lica Argentina的土木工程学位。他在加州大学伯克利分校和美国麻省理工学院参加了几场关于行政、管理控制和战略规划的研讨会。在被任命为执行副总裁之前，他曾担任前Banco Quilmes的董事和执行委员会成员长达5年，直到1997年Banco Quilmes被新斯科舍银行收购时，他一直担任这一职务。随后，他致力于四年的独立活动，领导各种企业，不仅在金融领域，还在电子商务领域。他于2001年3月加入Banco Banex S.A.担任总经理，并于2004年领导了Banco Soci é t é G é n é rale阿根廷子公司的收购进程。曾担任Adval首席董事、Tarjeta Autom á tica董事会副总裁、Sofital董事会总裁、Supervielle Asset Management董事会总裁，并在2013年2月之前担任Grupo Supervielle和Banco Supervielle的董事会成员。从那一天起，他作为董事会成员参与了房地产和农业领域的多家公司，并在金融和资本市场领域为建筑公司提供咨询，这是他目前独立从事的一项活动。

兹告知，若Eduardo Pablo Braun先生连任董事以及Gabriel Alberto Coqueugniot先生当选，均将被归类为“独立”，而Julio Patricio Supervielle先生、Atilio Mar í a Dell’Oro Maini先生、Hugo Enrique Santiago Basso先生将被归类为“非独立”，根据国家证券委员会（Comisi ó n Nacional de Valores – CNV）的规定。

此外，据悉，如果连任，根据美国证券交易委员会（SEC）的规定，爱德华多·巴勃罗·布劳恩先生将被归类为“独立”。此外，如果其任命获得股东大会批准，根据美国证券交易委员会（SEC）的规定，Gabriel Alberto Coqueugniot先生也将被归类为“独立”。

9.	委任监察委员会常任委员及候补委员.

董事会不就此提出建议，但通知公司控股股东已告知将向股东周年大会提议任命Miriam Arana女士、Carlos Alfredo Ojeda先生和Mar í a Valeria Del Bono Lonardi女士为常规辛迪加，并任命Carlos Enrique Lose先生、Roberto An í bal Boggiano先生和Jorge Antonio Berm ú dez女士为候补辛迪加，任期均为一个财政年度，即直至审议第19,550号法律第234条第1款规定的文件的公司年度股东大会，对应截至2025年12月31日的财政年度。

以下为候选人专业背景汇总：

Miriam Arana，是一名注册会计师，毕业于布宜诺斯艾利斯大学。她拥有丰富的独立税务顾问经验，此前曾在Estudio Liguori y Asociados担任助理会计师，为Vidrier í a Argentina S.A.、Grupo Saint-Gobain、Domec S.A.、Transportes Fourlong S.A.和Carl Zeiss等公司提供咨询服务。此外，她还在马士基航运集团担任税务经理，负责监督阿根廷、乌拉圭和巴拉圭的税务事务，直到2012年。目前，她在Supervielle Asset Management S.A.担任定期辛迪加。

Carlos Alfredo Ojeda拥有毕业于布宜诺斯艾利斯大学的会计学学位。1977年前担任吉列公司国际部内部审计经理，曾在阿根廷、巴西、智利和秘鲁工作。他曾是当地一家大型审计公司的合伙人，直到1995年。他是审计和企业问题的顾问，积极参与各行业企业的管理和控制方面。他曾在布宜诺斯艾利斯大学讲学，包括财务规划和预算控制以及审计和管理控制课程。他还在他的专业领域的各种研讨会和课程上作了演讲。他是Auditor í a – T é cnica y Pr á ctica和Normas para la Presentaci ó n de Estados Contables de Sociedades por Acciones的合著者。他也是出版物Doctrina Societaria y Concursal的撰稿人。他目前担任Grupo Supervielle S.A.的Syndic

Maria Valeria Del Bono Lonardi是一名毕业于布宜诺斯艾利斯大学的律师，曾参加其他专业专业化课程，包括Universidad Austral的国际犯罪更新项目（2009年）。她于1995年加入萨尔维律师事务所，此后一直致力于刑法的咨询和实践。她的专业专长主要是基于刑事犯罪的教条，长期协助保险公司和独立专业人员；在口头和公开审判框架内制定技术抗辩的策略和建议以及关于预防公司欺诈的建议，特别是对银行和金融实体。她是布宜诺斯艾利斯律师协会和圣伊西德罗律师协会的成员。她目前担任Grupo Supervielle S.A.的辛迪加和Banco Supervielle S.A.的候补辛迪加。

Carlos Enrique Lose拥有毕业于布宜诺斯艾利斯大学的会计学学位。曾在重要审计事务所审计部工作数年，后致力于提供业务建议。他曾是布宜诺斯艾利斯大学经济学院的讲师，曾在公立和私立专业机构讲授课程。他是Berm ú dez，Lose & Asociados的创始合伙人。他与专业期刊发表了不同的作品，并且是《Normas de Presentaci ó n de Estados Contables de Sociedades por Acciones》一书的合著人。直到2023年，他一直担任IUDU Compa ñ í a Financiera S.A.的候补辛迪加。他目前担任Grupo Supervielle S.A.、Espacio Cordial de Servicios S.A.、Micro Lending S.A.U.、Invertironline S.A.U.、Portal Integral de Inversiones S.A.U.、Bolsillo Digital S.A.U.和Supervielle Agente de Negociaci ó n S.A.U.的候补辛迪加。

Roberto An í bal Boggiano拥有毕业于布宜诺斯艾利斯大学的会计学学位。他参加了关于规划和企业税收的研究生研讨会。他曾在多家公司工作，包括Celulosa Jujuy S.A.，他在1978年至1994年期间担任分析师会计助理、总会计师和规划主管；Sert S.A.，他在1994年至1995年期间担任行政经理；以及Estudio Carlos Asato y Asociados，他在1995年至2021年期间负责公司税务和咨询。他目前担任Grupo Supervielle S.A.的候补辛迪加和Banco Supervielle S.A.的辛迪加。

Jorge Antonio Berm ú dez拥有毕业于布宜诺斯艾利斯大学的会计学学位。在大事务所审计部工作后，他专攻咨询和财务领域，曾在重要服务公司担任高级管理职务。后来，他成为了这些领域的全职顾问。他还是布宜诺斯艾利斯大学经济学院的教授，除了自己公司安排的课程外，还在私营实体讲课。直到2023年，他担任IUDU Compa ñ í a Financiera S.A.的候补辛迪加。目前，他是Grupo Supervielle S.A.、Banco Supervielle S.A.、Espacio Cordial de Servicios S.A.、Micro Lending S.A.U.、invertironline S.A.U.、Portal Integral de Inversiones S.A.U.、Bolsillo Digital S.A.U.和Supervielle Agente de Negociaci ó n S.A.U.的候补辛迪加。

所有被提议组成监事会的候选人，如再次当选，将根据CNV的规定，具有“独立”地位。

10.	考虑到截至2024年12月31日的财政年度业绩和截至2024年12月31日未分配业绩的目的地（利润为千美元124.97 7.709），建议：（i）完全吸收法定准备金6248.885千美元，（ii）临时准备金93,733，282千美元，以及（iii）未来股息准备金24.99 5.542千美元。

特此通知，截至2024年12月31日的未批先正业绩为124.97 7709千美元，本董事会提议将其分配如下（单位：千比索）：

（一）

6.248.885美元法定准备金；

（二）

93.73 3.282美元将根据第19550号法律第70条的条款构成，目的不明确：（a）已承诺的投资项目，（b）与董事会批准的新项目相关的未来投资，（c）收购公司自己的股份，（d）根据公司的财务状况支付股息，以及（e）吸收当前或未来的亏损。董事会被授权为其预期目的部分或全部重新分配酌情储备，确定其金额、货币、形式、条款和条件。

（三）

根据《19550号法》第70条的规定，为未来的股息组成可自由支配的准备金24.99 5.542美元。

如果股东大会批准上述提案，Grupo Supervielle S.A.的净资产结构将详述如下：

	31.12.2024
	千美元
股本	437.731
资本调整	59.149.131
股份溢价	554.292.371
库存股	18.991
库存股综合调整	8.690.435
库存股成本	(21.167.430)
法定准备金	18.515.403
全权准备金	174.734.817
未来股息准备金	24.995.542
其他综合收益	2.939.451
净权益合计	822.606.442

11.	向董事会授权提取未来股息准备金的权力，最高可达24.99 5.542千里亚尔，以便将其分配给以现金和/或实物支付股息，在最后一种情况下，按市场价格估值，或以选择和确定机会的任何组合，以及其他条款和条件。

董事会提议，根据议程上一点的建议，明确批准授予董事会的权力，以完全或部分取消支付股息的临时准备金，总额高达24.99 5.542里亚尔，并可为此目的确定向公司股东支付股息的时间、金额、货币、类型、条款和其他条款和条件。

12.	截至2024年12月31日止财政年度财务报表的核证会计师薪酬。

董事会提议，2024年12月31日终了财政年度财务报表的认证会计师薪酬定为95,589，777美元（不包括相应的通货膨胀为91,894，780美元

调整）。特此记录，审计委员会已批准外聘审计员提供的全部服务范围，以及相应的费用。

此外，仅供参考，据悉，截至2024年12月31日的财政年度，公司及其控制实体的财务报表的认证会计师薪酬为1492879435美元（不包括通货膨胀调整数为1290667440美元）。

13.

为截至2025年12月31日止财政年度的财务报表委任常规及候补核证会计师，并厘定其薪酬。

根据审计委员会的建议，董事会提议任命普华永道会计师事务所（Price Waterhouse & Co. S.R.L.）合伙人Sebasti á n Morazzo先生和Nicol á s á ngel Carusoni先生分别担任截至2025年12月31日的财政年度财务报表的主要和候补认证会计师。

关于他们的薪酬，提议由审议截至2025年12月31日财务报表的年度股东大会决定。

14.	根据《资本市场法》第26831号第110条的规定将预算分配给审计委员会，以获得其他独立专业人员的法律和咨询意见和咨询意见，并雇用他们的服务。

董事会提议向审计委员会分配58,000，000美元的预算，用于在截至2025年12月31日的财政年度聘用专业服务。

这笔预算可用于咨询、咨询服务、法律服务和培训，视审计委员会履行职能的需要而定。

15.

通过发行最多120.00 0.000（一亿二千万比索）新的有一（1）票表决权、每股面值1美元（一比索）的记账式B类普通股并有权以与发行时流通的记账式B类普通股同等的条款获得股息的方式，将Grupo Supervielle S.A.的股本增加最多面值120.00 0.000美元（一亿二千万比索），通过《资本市场法》第26.831号第62条之二的程序在国内或国外公开发售认购。设定董事会确定发行溢价的参数。资金去向。

董事会提议批准最多120,000，000美元的增资，通过发行最多120,000，000股新的记账式B类普通股，每股面值为1美元（一比索），每股有一（1）票投票权，股息权利与已发行的记账式B类普通股同等条款。这些股份将按照第26,831号资本市场法第62条之二规定的程序和条件在阿根廷或国外公开认购。董事会认为，来自生产部门和消费者的信贷需求持续扩大，需要更多的创新和有竞争力的金融产品和服务供应。在此背景下，增资将加强公司扩大客户群的能力，使资金来源多样化，并巩固其在该领域的领导地位。

此外，根据《资本市场法》第26,831号第62条的规定，拟授权董事会解决不超过此前授权股份数量15%的追加增资。如果120,000，000股新股不足以满足任何超额需求或超额认购选择，这一增加将以新的额外B类股为代表。

明确规定，新股东将不会对因行使超额认购选择权而发行的额外股份享有优先认购权或增值权。

董事会提议，以高于其面值的股份溢价发行股份，并授权董事会（反过来可将此授权授予指定的公司高级管理人员）确定新B类股份的最终认购价格（以及因此适用的股份溢价）。该价格应设定在公司美国存托凭证（ADR）在纽约证券交易所的成交量加权平均交易价格的最低等值85%和最高等值120%的范围内，该价格记录在必须确定最终认购价格之日前五（5）个交易日内。由此产生的美元价格应除以五（5）得到以美元计算的每B类股份的价格，然后按照阿根廷共和国中央银行报告的定价日期或董事会确定的日期的参考汇率换算成比索，如果新的股份也预见到以美元进行整合。董事会还被授权在必要时制定非约束性指示性价格范围和/或指示性参考价格。最后，建议将配售新股所得款项净额用于一般公司用途，旨在扩大公司的业务运营并加强其在阿根廷金融体系内的地位。董事会（具有授权）将决定这些资金的具体用途，其中可能包括（其中包括）增加其子公司的贷款量和资产。

16.

请求各自授权在董事会适时确定的国内和/或国外市场进行公开发行（利用该实体法规中设想的普遍“货架”模式下的公司在证券交易委员会的所有权登记机制），并在Bolsas y Mercados Argentinos S.A.、A3 Mercados S.A.、纽约证券交易所和/或董事会同样确定的在该国或国外的证券交易所和/或市场上市。

建议根据董事会在适当时候确定的情况，请求在阿根廷和/或外国市场进行公开发行的必要授权。如果认为方便，可能会向美国证券交易委员会（SEC）申请必要的注册，包括根据适用的美国法规在通用货架注册机制下进行注册。此外，建议根据董事会在适当时候确定的条款和条件，在Bolsas y Mercados Argentinos S.A.（BYMA）、A3 Mercados S.A.（A3）、纽约证券交易所（NYSE）和/或其他国内或国外证券交易所和/或市场上市新的B类股票。

此外，公司可能会诉诸国外市场的授权和发行制度，允许通过存托银行根据纽约法律发行证券。这些证券将根据存款协议的条款代表对已存入股份的某些权利，并可能以美国存托股票（ADS）和/或美国存托凭证（ADR）的形式构成。

17.

向理事会授予执行上一议程项目15和项目16决议的必要权力。

董事会记录，大股东已表示有意向董事会授予以下权力：（i）实施增资并确定发行新股的条件，（ii）获得新股和/或ADS和/或ADR在国内和国际上公开发行、上市和交易的必要授权，（iii）与参与该过程的金融机构和存托人签订的合同和协议的认购，（iv）调整当前的ADR方案，（v）执行本次股东大会就议程项目15和16通过的其他决定，以及（vi）将转授的权力转授给董事或经理。

18.	审议授权董事会根据《资本市场法》第67条条款处置公司投资组合中的股份。

董事会回顾，在2024年4月19日举行的年度股东大会框架内，公司根据《资本市场法》第26,831号第67条，批准出售截至该日持有的全部或部分库存股。董事会被授予以下权力：（i）根据适用法规确定库存股的出售，包括数量、时间、方式、价格和其他必要条件；（ii）将全部或部分库存股分配给公司制定的补偿计划；和/或（iii）按股东所持股份的比例在股东之间分配全部或部分库存股。

董事会进一步注意到，在2024年4月19日的股东大会之后，公司回购了额外的4,940，665股股份（“新库存股”），这些股份未包括在先前的授权中。因此，董事会认为股东大会在适用法规规定的限制和目的范围内授予处置新库存股的授权是适当的。据此，董事会请求股东大会授权：（i）出售全部或部分新库存股，具有根据适用法规确定数量、时间、方法、价格和其他必要条件的广泛权力；（ii）将全部或部分新库存股分配给公司制定的补偿计划；和/或（iii）在股东之间按其持有的比例分配全部或部分新库存股。

19.授权。

董事会建议授权：（i）公司任何董事以最广泛的权力，执行公共契约和/或执行任何必要和/或适当的行为，以执行和正式股东大会上批准的决议。（ii）Celeste Iba ñ ez博士、Agustina del Pilar Gonz á lez博士和Carla Susana C á nepa博士（公司法律部成员）以最广泛的权力单独、共同、替代和隐约地执行所有必要和适当的程序和行动，以获得主管当局对股东大会通过的决议的批准和登记。他们应被授权签署公开和/或私人文件、发布通知、签署适用法规要求的誓章和专业报告，并在相关文书被签署后，在商业登记处进行登记。他们还应被授权采取一切必要程序，以在国家证券委员会（Comisi ó n Nacional de Valores-CNV）、Bolsas y Mercados Argentinos S.A.（BYMA）、A3 Mercados S.A.和任何其他适用的股票市场、监管机构、机构或实体（包括但不限于官方公报）之前获得股东大会批准的授权。为此目的，他们可以提交申请、发布通知、签署文件、审查档案、检索文件副本、回应正式请求、提出上诉、要求摘录、获得影印件、执行任何其他公共和/或私人文书，并且一般来说，执行所有必要的程序、行动和步骤以履行其任务。

***

签名

根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式安排由以下签署人代表其签署本报告，并因此获得正式授权。


	Grupo Supervielle S.A.

日期：2025年3月19日	签名：	/s/马里亚诺·比格利亚
		姓名：	马里亚诺·比格利亚
		职位：	首席财务官