附件 3.34
经修订及重述
有限责任公司经营协议
的
NOOK工业有限责任公司
内华达州有限责任公司NOOK INDUSTRIES,LLC(“公司”)的这份经修订和重述的有限责任公司经营协议(本“协议”)由ALTRA INDUSTRIAL MOTION CORP.(一家特拉华州公司)采纳,该公司的唯一成员(“成员”)自31日起生效St2021年12月的一天。
然而,该公司于1969年4月9日成立为俄亥俄州公司,
鉴于公司于2021年12月29日通过向内华达州提交公司章程和入籍章程成为内华达州公司,
鉴于公司于2021年12月30日进行了实体转换,据此成为内华达州有限责任公司,
然而,于2021年12月31日,公司由其先前拥有人出售予会员(「交易」),而
然而,在交易完成后,会员希望立即修订和重申公司的经营协议,使公司由管理委员会(“董事会”)管理,而不是由会员管理的实体。
因此,该会员在此同意如下:
1.名字。
a.有限责任公司名称为NOOK INDUSTRIES,LLC。为遵守当地法律,公司的业务可使用董事会认为必要或可取的任何其他名称进行。
b.该成员已根据不时修订的《内华达州修订章程》第86章(“法案”)和本协议的规定组建公司为有限责任公司,并同意该成员和任何未来成员(以及任何经理和未来经理,定义见下文)的权利和责任应与法案中对成员和经理的规定一致,但本协议规定的除外。
c.公司的组建文件是根据该法案提交的,特此批准并在所有方面批准该等文件。董事会应在可能不时需要的地点编制和归档此类文书,否则应维护和便利公司为本协议规定的目的开展业务的能力和权利。
d.组建文件可由一名执行干事(定义见第6条)在经该法案规定的董事会批准或由一名执行干事就公司在内华达州的注册办事处地址和其在内华达州的注册代理人的名称和地址进行修订的情况下重述,或作出该法案要求的更正。
2.目的。公司成立的目的是从事任何合法行为或活动,并行使根据内华达州法律组建的有限责任公司所允许的与实现上述目的相关或附带的、必要的、方便的或可取的任何权力。
3.注册办事处;注册代理人。本公司在特拉华州的注册办事处地址为701 S Carson St.,Ste. 200,Carson City,NV 89701。公司在内华达州为公司提供过程服务的注册代理人名称为C T CORPORATION SYSTEM。
4.成员。唯一成员的名字是Altra Industrial Motion Corp.,是一家特拉华州的公司。该会员特此获接纳为公司会员,而该会员以及任何后来成为会员的个人或实体,作为成为该会员的条件,同意受本协议条款的约束。除董事会特别授权外,并非执行人员的成员不得为公司的代理人或有任何权利、权力或授权代表公司或对公司具有约束力,或承担或承担公司或任何其他成员的任何义务或责任。
5.管理。
a.董事会。董事会应由该成员任命的两人(“经理人”)组成,并被视为公司的经理人;但条件是,作为公司经理人的经理人将采取的任何行动应仅由董事会按此处规定采取,董事会本身应拥有该法案规定和法律另有规定的公司“经理人”的所有权利、权力和义务。管理人员可将任何或所有此类权利、权力和义务转授给公司(定义见下文)的执行人员,并且如本协议所述,该等权利、权力和义务应已转授给公司(定义见下文)。管理人员在管理和开展公司业务和事务中发生的实际、合理的自付费用,有权获得补偿。
b.一般权力。董事会应拥有充分、排他和完全的酌处权、权力和权力,在任何情况下均须遵守本协议的其他规定和适用法律的要求,为本协议所述目的管理、控制、管理和经营公司的业务和事务,并作出影响该业务和事务的所有决定。
c.电话会议。董事会的任何会议均可采用电话方式(包括但不限于Zoom等视频会议平台)。
d.不开会就采取行动。在管理局会议上准许或规定采取的任何行动,如载有如此采取的行动的书面同意或同意,须由管理局签署,则可不举行会议、无须事先通知及无须表决而采取。
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e.定期会议。董事会定期会议应在董事会年度会议之后立即召开,且在同一地点召开,恕不另行通知。
f.特别会议。特别会议可由董事会召集或应董事会要求召集。
g.会议地点。董事会可在董事会不时决定的情况下举行定期和特别会议。与公司打交道的人士有权最终依赖董事会的权力和权威。
6.军官。公司的业务须在董事会(而董事会须当作第5条所列的公司经理)的指示下管理,而董事会可行使公司的所有权力,但法律或本协议另有规定的除外。董事会应(i)有酌情权决定公司以下一名或多名高级人员的职责:总裁、首席财务官、秘书和司库,还可包括一名副总裁、一名或多名助理秘书和一名或多名助理司库(每名单独为“高级人员”,统称为“高级人员”),以及(ii)有权将其作为经理的任何或全部职责授予某些此类高级人员(“执行官”)。所有主席团成员均应任职,直至其继任者获得任命并具备任职资格或直至其较早前辞职、免职或去世。一人可同时担任任意两个或两个以上职务。未选举出总裁、秘书、司库,不影响公司存续。
7.管理人员和高级管理人员的责任限制。任何经理或高级人员不得仅因担任或担任公司经理或高级人员而对公司或任何成员的任何债务、义务或责任承担个人义务,不论其产生于合约、侵权行为或其他方面。任何经理或高级人员不得因依赖本协议的规定善意行事,或因违反任何不涉及(i)违反对公司或其成员的忠诚义务,(ii)非善意或故意不当行为或明知违法的作为或不作为;或(iii)经理或高级人员从中获得不正当个人利益的交易而对公司或其成员承担个人责任。
8.赔偿。除受法律限制和受本条规定约束外,公司应赔偿每一受赔偿方因担任该职务而涉及的任何诉讼所产生的一切费用,但不得就最终确定(i)该受赔偿方没有善意行事并合理地认为该受赔偿方的行为符合公司最佳利益的任何事项为受赔偿方提供赔偿,或(ii)就刑事事项而言,上述获弥偿方有合理理由相信该获弥偿方的行为是非法的。“获弥偿方”包括(i)担任公司高级人员或以董事会委任的类似执行职务并行使董事会转授的权利和职责的人,(ii)应公司要求担任另一组织的董事、经理、高级人员、雇员或其他代理人的人,(iii)曾以上述任何身份任职的人,以及(iv)经理人及其关联公司。
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9.办公室。公司的主要办事处应位于4950 E 49th St,Cleveland,OH 44125,或董事会可能不时决定的其他地点。
10.出资。该会员已按照本协议所附的附件 A所述对公司作出贡献,并在本协议中占有一部分,同样的内容将根据需要不时生效。会员应就公司业务向公司作出必要或可取的额外贡献。除本协议具体规定或经董事会批准外,任何成员均无权就该成员的出资或代表公司提供的任何服务获得任何利息或补偿。
11.会员权益。
a.会员的有限责任公司权益(“会员权益”),反映在附件 A上,该权益可能会不时修改。会员权益应根据董事会授权发放。
b.会员权益可由会员证书代表。
c.每份代表会员权益的证书应载有以下图例:
本证书所证明的会员权益受Nook Industries,LLC的有限责任公司经营协议中规定的某些转让限制。本证明证明的会员权益,除有限责任公司经营协议许可外,不得出售、质押、以其他方式转让。公司将应要求免费向任何会员提供一份有限责任公司经营协议的副本。
本证书所证明的会员权益并未根据1933年《证券法》或任何州证券法进行登记,必须无限期持有,除非会员权益根据这些法律进行登记或依据公司及其大律师认为无需根据这些法律进行登记的大律师的意见进行转让。
d.公司应在公司的簿册和记录中保存会员权益和证书的记录。
e.如会员持有的记录在案的会员权益证明书遗失、被盗或毁损,公司须向该会员发出新的会员权益证明书,以取代先前发出的证明书,条件是该会员:(a)向公司提供一份令人满意的誓章,证明该证明书已遗失、毁损或失窃;(b)在公司注意到该证明书已由买方善意取得价值且没有任何不利申索的通知前,要求发出新的证明书;(c)以公司指示的形式提供保证金,就所指称的证书遗失、毁损或失窃可能提出的任何索赔,向公司及其转让代理人和登记官(如有)作出赔偿;及(d)满足公司的任何其他合理要求。
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12.利润/亏损。公司的损益按照会员权益分配给会员。
13.分配。应按该成员确定的时间和总额向该成员进行分配。尽管本协议中有任何相反的规定,如果这种分配将违反该法案或任何其他适用法律,则不应要求公司因其在公司的利益而向该成员进行分配。
14.财政年度;税务事项。
a.公司用于会计和税务目的的会计年度自每年1月1日开始,至12月31日结束,但公司成立和终止年份中的较短纳税年度以及法律另有规定(税务或其他)除外。
b.应在公司的主要营业地点或会员指定的其他办公地点保存适当完整的公司业务记录和账簿,包括随附的附件 A。
c.该成员承认并同意,出于美国所得税目的,该公司打算被归类并被视为被忽视的实体。
d.公司的账簿应保持在与此种处理一致的基础上,并与编制公司美国联邦所得税申报表(如果需要)时使用的基础相同。
e.会员及其正式授权代表可因任何与其作为公司会员的利益合理相关的理由,查阅公司账簿,并自费复印和摘录。
f.会员须在公司终止或解散后的三年内维持或转授维持公司的记录。
15.会员的责任。会员不得对公司的义务或责任承担任何责任,除非该法案规定的范围。
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16.解散。
a.在根据第16(b)条发生解散事件的情况下,公司应永久存在。
b.公司应解散,其事务应在以下第一种情况发生时结束:(i)董事会和成员的书面同意;或(ii)根据内华达州法律进入司法解散法令。
c.尽管本协议或法案中有任何相反的规定,成员的解散、终止或破产不得运作以解散公司,但公司应在被解散成员的利益的继承者或继承者之间或之间继续存在。
17.作业。会员可以全部或部分转让其会员权益。会员权益的受让人在签署一份表明其同意受本协议条款和条件约束的文书时,应被接纳为公司的会员,该文书可能是本协议的对应签署页。如果该成员转让其在公司的所有有限责任公司权益,则该接纳应被视为在紧接转让之前生效,并且在紧接该接纳后,转让方成员将不再是公司的成员。
18.接纳额外成员。经董事会书面同意,可接纳一名或多名公司额外成员加入公司。
19.对口单位和传真签字。会员或管理人根据该法以书面同意采取的行动,可在一个或多个对应方执行,所有这些共同构成一个和同一份文件和传真签名(包括PDF或DocuSign等电子签名)应具有与原始签名相同的效力。
20.修正。本协议构成会员的全部协议,并取代之前与公司有关的所有合同或协议,无论是口头的还是书面的。除本协议另有具体规定外,本协议只能通过成员签署的书面文书不时修改或修改。
21.管辖法律。本协议应受内华达州法律管辖并按其解释,所有权利和补救措施均受上述法律管辖。该成员打算将该法案的规定控制在本协议未规定的任何事项上。
[下一页签名]
6
作为证明,下列签署人,有意在此受法律约束,已于上述第一天正式签署本有限责任公司经营协议。
唯一成员:
| Altra Industrial Motion Corp. |
| 签名: | /s/Glenn E. Deegan | |
| 姓名:Glenn E. Deegan | ||
| 职称:秘书 |
[经修订和重述的经营协议的签署页– Nook Industries,LLC ]
展品A
经修订及重述
有限责任公司经营协议
的
NOOK工业有限责任公司
名称、会员权益百分比
和
出资
| 姓名 | 会员权益 | 初始出资 |
| ALTRA Industrial MOTION CORP.,特拉华州公司 | 100% |