美国

证券交易委员会

华盛顿特区20549

附表13E-3

（第3号修正案）

规则13e-3交易声明

根据第13（e）条

1934年证券交易法

中国鑫达塑料有限公司

（发行人名称）

（提交声明的人员姓名）

普通股，每股面值$0.0001

（证券类别的标题）

16948F107

（CUSIP号）

（授权接收通知和通讯的人员的姓名，地址和电话号码）

此声明与以下内容有关（选中相应的框）:

如果复选框（a）中提及的招标材料或信息声明是初步副本，请选中以下框:

如果备案是报告交易结果的最终修正案，请选中以下框:x

如果费用的任何部分已按照规则0-11（a）（2）的规定抵消，请选中复选框，并标识先前已支付费用抵消的文件。通过注册声明号，表格或时间表以及提交日期来识别先前的提交。

（美元）

导言

附表13E-3第13E-3条交易声明的第3号修正案（本“第3号修正案”）及其附件（本“交易声明”）是根据1934年《证券交易法》第13（e）条向证券交易委员会（“SEC”）提交的，经修订（“交易法”），由以下人士（各自为“提交人”，统称为“提交人”）共同签署:（a）中国鑫达塑料有限公司，内华达州的一家公司（“公司”）和每股面值0.0001美元的普通股（每股为“普通股”）的发行人，这取决于根据《交易法》第13e-3条进行的交易，（b）Faith Dawn Limited，一家根据开曼群岛法律注册成立的获豁免的有限责任公司（“母公司”），（c）Faith Horizon Inc.内华达州公司（“合并子公司”），（d）FaithAb丰有限公司，根据开曼群岛法律注册成立的获豁免有限责任公司（“HoldCo”），（e）本公司董事会主席（“董事会”）兼本公司首席执行官韩洁先生（“主席”），以及（f）XD。Engineering Plastics Company Limited，一家根据英属维尔京群岛法律注册成立的商业有限责任公司（“主席SPV”）。董事长和董事长SPV统称为“展期股东”。母公司，合并子公司，HoldCo和展期股东统称为“买方集团”。本第3号修正案对交易声明中列出的全部信息进行了修改和重述。

2020年6月15日，母公司，合并子公司和公司签订了经修订的合并协议和计划（以下简称“合并协议”），据此，合并子公司将与公司合并（以下简称“合并”）并不再存在，公司继续作为尚存的公司（“尚存的公司”），并成为母公司的全资子公司。合并子公司目前由母公司实益拥有。母公司目前由HoldCo实益拥有。

通过提交此交易声明，提交人特此撤回于2020年6月22日提交给SEC的附表13E-3，即于9月9日提交给SEC的附表13E-3的第1号修正案，2020年以及于2020年9月30日提交给SEC的附表13E-3的第2号修正案。

兹将项目15（c）修正和补充如下:

2021年5月8日，公司向母公司发出了终止通知（“终止通知”），通知母公司公司根据《合并协议》第9.1（c）（i）条终止了《合并协议》，基于母公司和合并子公司违反《合并协议》的行为，该行为导致《合并协议》第8.1节和第8.3节中规定的几个条件失效。这些违规行为无法在合并协议终止日期之前得到纠正。根据终止通知，由于这种终止，母公司终止费将到期并应由母公司支付给公司。

2021年5月12日，母公司向公司发送了日期为2021年5月11日的回复函，尽管其不同意终止通知中的指控，母公司承认，公司可以根据《合并协议》第9.1（c）（iii）条终止《合并协议》，因此同意在此基础上根据《合并协议》第9.3（b）条支付母公司终止费。由于合并协议终止，合并将不会完成。

终止通知的副本作为附件（d）-（4）提交，并通过引用并入本文。家长于2021年5月11日发送的回复函的副本作为附件（d）-（5）提交，并通过引用并入本文。

签名

经适当查询，并据我所知和所信，我证明本声明中提供的信息是真实，完整和正确的。

日期:2021年5月12日

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