美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
表格8-K
当前报告
根据1934年《证券交易法》第13或15（d）条
2023年12月27日
报告日期（最早报告事件的日期）
Mountain Crest收购公司IV
（其章程所指明的注册人的确切名称）
|
|
|
|
||
| （国家或其他管辖 注册成立） |
（佣金 档案编号） |
（I.R.S.雇主 识别号） |
|
|
|
|
| （主要行政办公室地址） | （邮编） |
登记电话，包括区号：（646）493-6558
不适用
（前名称或前地址，如自上次报告后更改）
如果表格8-K的提交旨在同时满足注册人在以下任何规定下的提交义务，请选中下面的相应框：
|
|
根据《证券法》第425条规则的书面通信 |
|
|
根据《交易法》第14a-12条规则征集材料 |
|
|
根据《交易法》第14d-2（b）条规定的启动前通信 |
|
|
根据《交易法》第13e-4（c）条规定的启动前通信 |
根据该法第12（b）节登记的证券：
| 各类名称 | 交易代码（s） | 注册的各交易所名称 | ||
|
|
|
The
|
||
|
|
|
The
|
||
|
|
|
The
|
若注册人为《1933年证券法》规则405 (17 CFR§230.405)或《1934年证券交易法》规则12b-2 (17 CFR§240.12b-2)中定义的新兴成长型公司，则勾选对应的选项框。
新兴成长型公司
如果是新兴成长型公司，请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐
项目5.07。将事项提交给证券持有人投票。
2023年12月27日，Mountain Crest Acquisition Corp IV（“MCAF”）召开了股东特别会议（“特别会议”），以投票表决对MCAF完成企业合并的经修订的MCAF（“章程”）的修订的TERM3的经修订的TERM4的经修订和重述的公司注册证书的修订。于特别会议的记录日期2023年12月5日，有3,314，491股MCAF普通股有权在特别会议上投票，1,700，204股MCAF普通股或其中51.30%由亲自或委托代理人代表。
| 1. | 第三次延期修订建议 |
第1号提案–第三次延期修订提案–一项修订章程的提案，将公司完成业务合并的日期延长至多两（2）个三个月，由2024年1月2日延长至2024年4月2日，然后由2024年4月2日延长至2024年7月2日，以延长公司完成业务合并的日期，以换取公司将公司首次公开发行中出售的每一股已发行普通股0.10美元存入《章程》定义的信托账户，每延长三个月（“第三次修正提案”）。
批准第三次延期修正提案需要获得出席并有权在特别会议上投票的已发行流通股、每股面值0.0001美元的MCAF普通股（“普通股”）的大多数持有人的赞成票。第三次延期修正议案获得以下表决结果：
| 为 | 反对 | 弃权 | ||
| 1,699,140 | 1,064 | 0 |
截至登记日，占已发行在外普通股股份总数51.26%的MCAF股东在特别会议上投票批准了第三次延期修订提案。据此，第三次延期修订建议获批准。
项目8.01。其他活动。
就股东在特别会议上的投票而言，合共1,478，524股普通股已被投标赎回，其中包括1,471，635股普通股，该股最初因与MCAF先前披露的股东大会批准企业合并而被投标赎回，该股东大会于2023年10月30日举行，随后于2023年11月20日休会并结束，但须遵守某些赎回撤销，加上因特别会议而被投标赎回的额外6,889股普通股。
MCAF计划于2024年1月2日向美国特拉华州州务卿提交第三修正案。
| 1 |
项目9.01。财务报表及附件。
| 附件编号 | 说明 | |
| 104 | 封面页交互式数据文件-封面页XBRL标记嵌入到内联XBRL文档中。 |
没有要约或招揽
本8-K表格当前报告并非就任何证券或就上述交易作出的代理声明或征求代理、同意或授权，亦不构成出售要约或要约邀请购买MCAF或公司的证券，也不应在根据该州或司法管辖区的证券法进行注册或取得资格之前在此类要约、招揽或出售为非法的任何州或司法管辖区出售任何此类证券。除非通过符合经修订的1933年《证券法》第10条要求的招股说明书或豁免的方式，否则不得发行证券。
| 2 |
签名
根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式安排由以下签署人代表其签署本报告并在此获得正式授权。
| 日期：2023年12月27日 | ||
| Mountain Crest收购公司。四、 | ||
| 签名： | /s/Suying Liu | |
| 姓名： | Suying Liu | |
| 职位： | 首席执行官 | |
| 3 |