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EX-5.1 3 tm2423637d1 _ ex5-1.htm 图表5.1

 

 

附件 5.1

 

2024年9月12日

 

SAP SE总法律顾问的法律意见书

 

表格S-8上有关普通股的登记声明,不含面值,以美国存托凭证为代表,将在根据WalkMe Ltd. 2021年股份激励计划授予的限制性股票单位结算时在计划之外发行

 

我是欧洲公司SAP SE(Societas Europaea,简称“SE”)的总法律顾问。SAP SE是根据德国和欧洲法律在德意志联邦共和国组建的(“公司”)。

 

根据公司、根据以色列国法律组建的公司WalkMe Ltd.(“WalkMe”)和根据以色列国法律组建的公司及公司的全资子公司Hummingbird Acquisition Corp Ltd.(“Merger Sub”)于2024年6月4日签署的经修订的《合并协议和计划》,Merger Sub与WalkMe合并并并入WalkMe,WalkMe在合并中幸存并成为公司的全资子公司(“合并”)。就合并而言,WalkMe根据WalkMe Ltd. 2021年股份激励计划发行的若干已发行受限制股份单位将转换为合并后WalkMe的受限制股份单位(“已转换的受限制股份单位”)。

 

本意见是针对公司于2024年9月12日向美国证券交易委员会提交的关于以美国存托股份(“ADS”)为代表并以美国存托凭证(“ADR”)为证明的公司最多280,000股普通股(“普通股”)的S-8表格登记声明(“登记声明”)提出的,根据经修订的1933年美国证券法(“证券法”)及其下颁布的规则和条例(“规则”),每份ADS代表在转换后的RSU结算时将在计划之外发行的一股普通股。

 

与此相关,本人已审查并熟悉(i)注册声明、(ii)公司章程(SATZung)(“章程”)、(iii)曼海姆当地法院(AMtsgericht)商业登记处有关公司的电子摘录副本、(iv)公司执行董事会于2024年5月24日通过的批准合并及相关事项的决议(“决议”)的正本或副本,经核证或以其他方式识别,(v)公司与各已转换RSU持有人之间的信函协议(“转换协议”)的形式,(vi)SAP SE、作为存托人的德意志银行信托公司Americas以及根据该协议不时发行的美国存托凭证的所有人和持有人之间于2009年11月25日订立的经修订和重述的存款协议,经修订和重述的存款协议日期为2016年3月18日的第1号修订,(vii)WalkMe Ltd. 2021年股份激励计划(“计划”),(viii)本人认为必要或适当的其他文件,作为下述意见的依据。

 

本人在审查中承担了所有签字的真实性、所有自然人的法律行为能力、作为原件提交本人的所有文件的真实性、作为认证副本或照相副本提交本人的所有文件与原件的符合性以及该等副本原件的真实性。至于本文所表达的意见中任何未经独立证实或核实的重要事实,我依赖高级职员和公司其他代表及其他人的陈述和陈述。

 

基于并受制于上述资格、假设和限制以及下文所述的进一步限制,本人认为,在转换后的受限制股份单位结算时将发行并由ADR证明的ADS代表的普通股,在根据章程、计划、转换协议、决议和适用法律发行时,将是有效发行、全额支付和不可评估的。

 

上述意见仅限于德意志联邦共和国的法律,我不对任何其他司法管辖区的法律发表意见。

 

 

 

 

本意见仅在与注册声明相关的情况下交付给您,未经本人事先明确书面许可,不得为任何其他目的或任何其他个人或实体使用、分发、引用或以其他方式提及或依赖本意见。

 

本人同意将本意见作为证物提交注册声明。在给予这一同意时,我不承认我属于《证券法》第7条或《规则》要求其同意的人员类别。

 

非常真正属于你,

 

/s/加布里埃尔·哈尼尔  
加布里埃尔·哈尼尔  
总法律顾问  
SAP SE