附件 99.1

Magic Software Enterprises Ltd.

1 Yahadut Canada Street，or Yehuda 6037501，Israel

2023年度股东大会通知
将于2024年5月13日举行

2024年4月5日

Magic Software Enterprises Ltd.股东：

我们诚挚邀请您参加将于2024年5月13日（星期一）上午10：00（以色列时间）在我们位于1 Yahadut Canada Street，或Yehuda 6037501，Israel的办公室举行的Magic Software Enterprises Ltd. 2023年度股东大会，或公司会议。在会议上，股东将被要求批准以下提案，详见随附的代理声明：

此外，我们的审计报告和截至2022年12月31日止年度的合并财务报表将在会议上进行审查和讨论。

董事会建议您对所有提案投赞成票，这些提案在随附的代理声明中进行了描述。

于2024年4月9日（星期二）收市时登记在册的股东有权收到会议通知并在会上投票。如果您是记录股东，您可以通过填写并在随附信封中邮寄您的代理卡或亲自出席会议并投票的方式进行投票。如果通过邮寄方式投票，我们的转让代理人必须在美国东部时间2024年5月10日（星期五）晚上11：59之前或至少在会议时间前六小时（即以色列时间2024年5月13日（星期一）凌晨4：00）在我们的注册办事处收到代理人，才能有效地计入在会议上投票的普通股总数。如出席会议，可亲自投票，不会使用你的代理人。会议的代理声明和随附的代理卡上都提供了详细的代理投票说明。通过特拉维夫证券交易所（TASE）成员持有股份的实益拥有人，可以通过出示由TASE成员签署的符合以色列公司条例的证书（在股东大会上投票的所有权证明）-2000作为股份所有权的证明，在会议上亲自对其股份进行投票，或者将该证书连同正式签署的代理发送给公司，地址为1 Yahadut Canada Street，或Yehuda，6037501，Israel，注意：公司秘书，或通过电子邮件发送至：aberenstein@magicsoftware.com。

根据以色列公司法及其条例，任何持有（i）至少1%的公司未行使会议投票权的公司股东可向公司提交提议的会议额外议程项目，或（ii）持有至少5%的公司会议投票权可向公司提交一名提议的董事候选人，供会议考虑选举。任何此类请求应发送至公司位于Terminal Center，1 Yahadut Canada Street，或Yehuda，6037501，Israel的办公室，注意：首席财务官，电子邮件：ir@magicsoftware.com，不迟于2024年4月11日（星期四）。如有任何额外议程项目或董事候选人因任何此类提交而被董事会决定增加，公司将不迟于2024年4月18日（星期四）发布有关会议的更新通知和代理卡，并以6-K表格的形式提交给证券交易委员会。

Magic Software Enterprises Ltd.

1 Yahadut Canada Street，or Yehuda 6037501，Israel

+972-3-538-9480

代理声明

2023年年度股东大会

根据随附的2023年年度股东大会通知，本委托书是在代表将在神奇软件2023年年度股东大会或会议及其任何休会时投票的Magic Software Enterprises Ltd.（简称神奇软件或公司）董事会征集代理人时提供的。会议将于2024年5月13日（星期一）上午10：00（以色列时间）在我们位于1 Yahadut Canada Street，或Yehuda 6037501，Israel的办公室举行。

本委托书、所附2023年年度股东大会通知及随附的代理卡将于2024年4月11日或前后分发给股东。

股东周年大会的宗旨

会议将请股东就以下事项进行表决：

此外，我们的审计报告和截至2022年12月31日止年度的合并财务报表将在会议上进行审查和讨论。

董事会的建议

我们的董事会建议对本委托书所列的每一位被提名人以及本委托书所列的每一项其他提案进行投票以重新选举或选举（如适用）。

代理程序

只有在2024年4月9日营业结束时，我们的普通股、每股面值为0.1新谢克尔或普通股的记录持有人才有权收到通知，并有权亲自或通过代理人在会议上投票。截至2024年3月31日，共有49,099，305股流通在外的普通股。

如果通过“法定代理人”或邮寄方式进行投票，我们的转让代理人或我们在以色列的注册办事处必须至少在会议指定时间前六小时（即2024年5月13日（星期一）上午10：00（以色列时间）之前）收到该代理人，以有效地计入在会议上投票的普通股总数。

更改或撤销代理

如果您是登记股东，您可以在行使授权前的任何时间更改您的投票，方法是向我们的公司秘书送达书面撤销通知，授予一份日期较晚的新授权，或亲自出席会议并投票。出席会议不会导致您先前授予的代理被撤销，除非您特别要求。

如果你的股份以“街道名称”持有，你可以通过向你的经纪人、银行、受托人或代名人提交新的投票指示来改变你的投票，或者，如果你已经从你的经纪人、银行、受托人或代名人那里获得了给予你对你的股份投票权的法定代理人，你可以通过亲自出席会议和投票来改变你的投票。

法定人数

在会议上办理业务需要达到法定人数的股东。出席会议的两名股东，至少持有我们25%的投票权，亲自或由代理人代表，将构成法定人数。如会议预定时间半小时内未达到法定人数，则会议将于翌周的同日，在董事会主席经出席会议所代表的表决权过半数同意（亲自或委托代理人出席）并就休会问题进行表决后决定的同一时间和地点或任何其他时间和地点续会。在重新召开的会议上，至少有两名亲自或委托代理人出席的股东将构成法定人数。如原定日期和时间未达到法定人数，则本通知应作为该续会的通知；不再向股东发出续会通知。

弃权票和经纪人不投票将计入法定人数。一般来说，当经纪人为受益所有人持有的股份因（i）经纪人未收到受益所有人的投票指示和（ii）经纪人缺乏对此类股份进行投票的酌情投票权而未就特定提案进行投票时，就会发生经纪人无投票权的情况。

未签名或未归还的代理人，包括银行、经纪人或其他记录持有人未归还的代理人，将不计入法定人数或投票目的。

多数票标准

每股普通股赋予持有人一票的权利。每项提案均需获得出席会议的普通股多数股东亲自或委托代理人投的赞成票，有权对其进行投票和表决。

除了批准每项提案所需的普通多数外，根据《公司法》，根据提案3重新选举我们的外部董事提名人需要满足以下任一额外投票条件，作为出席并就其投票的过半数股份批准的一部分：

在将任何特定提案的投票结果制成表格时，构成经纪人不投票和弃权的股份不被视为对该提案投出的票。因此，经纪人不投票将不会影响会议上正在表决的任何事项的结果。未签名或未归还的代理人，包括银行、经纪商或其他记录持有人未归还的代理人，将不计入投票目的。

我们从我们的主要股东，即持有我们已发行在外普通股约46.7%的Formula Systems (1985) Ltd.或Formula Systems收到的迹象表明，我们目前打算投票支持所有董事提名人，并赞成将在会议上采取行动的其他提案。然而，Formula Systems的投票将不计入根据提案3选举我们的外部董事提名人所需的特别多数（因为Formula Systems根据以色列公司法作为公司控股股东的地位）。

为会议征集选票的费用

我们将承担向我们的股东征集代理的费用。代理将通过邮寄方式征集，也可由我们的董事、高级职员和员工亲自、通过电话或电子通讯方式征集。我们将根据美国证券交易委员会（SEC）关于向我们股票的受益所有人发送代理和代理材料的规定，向经纪行和其他托管人、被提名人和受托人偿还他们的费用。

股东周年大会投票结果

我们将在会议结束后立即向SEC提供的6-K表格或6-K表格的外国私人发行人报告中公布最终结果。您可以通过SEC的EDGAR备案系统www.sec.gov、通过特拉维夫证券交易所备案系统www.tase.co.il或通过以色列证券管理局备案系统http://www.magna.isa.gov.il/审查我们的SEC备案，获得6-K表格的副本。

若干受益所有人及管理层的证券所有权

下表列出截至2024年3月31日有关（i）我们已知实益拥有我们已发行普通股5%或以上的所有股东，（ii）每位董事和执行官；以及（iii）所有董事和执行官作为一个整体的实益所有权的某些信息：

关于我们董事会、公司治理的补充信息

以及对我们的官员和董事的补偿

我们截至2022年12月31日止年度的20-F表格年度报告或2022年20-F表格的第6.B项包含有关在2022年12月31日或就2022年12月31日向我们的董事和某些高级职员（包括我们薪酬最高的五名高级职员）支付的薪酬的信息。我们2022年表格20-F的第6.C项包含有关我们的董事会、其委员会和我们的公司治理实践的更多信息。我们鼓励您查看我们2022年表格20-F中的那些项目——我们通过引用将其纳入本文——以获得更多信息。

董事会的多样性

董事会多元化矩阵（截至2023年12月31日）

下表按照我们的普通股上市的纳斯达克股票市场规定的格式列出了与我们的董事会有关的某些多样性信息：

提案1。重新选举董事

（关于代理卡的提案1（a）、（b）和（c））

背景

我们的组织章程规定，董事会由股东大会不时确定的董事人数组成，但在任何情况下不少于三名且不超过11名董事。我们的董事会目前由四名普通/非外部董事和两名外部董事组成。

根据我们的组织章程，非外部董事的董事由我们的年度股东大会选举产生，这些股东大会要求在每个日历年度内至少举行一次，且不超过上次会议后的15个月。除我们的外部董事（如下所述）外，我们的董事由代表并在该会议上投票的过半数投票权持有人投票选举产生，任期至他们被任命的年度会议之后的下一次年度股东大会。董事（外部董事除外）可在我们的股东大会上通过决议提前免职。我们的董事会可以临时填补董事会的空缺，直到下一次年度股东大会，但董事总数不超过我们公司章程允许的最大人数。

我们不受《纳斯达克上市规则》中有关董事提名流程的要求的约束；相反，我们遵循以色列法律和惯例，根据这些法律和惯例，董事由股东选出的董事会提名，除非公司章程另有规定。我们的公司章程没有另有规定。我们的惯例是，我们的董事提名人会在我们的代理声明中提出，以便在我们的年度股东大会上进行选举。

在会议上，股东被要求选举四名非外部董事的董事（三名现任董事在本议案1中被提议连任，另一名董事会最初于2023年10月任命的独立董事在议案2中被提议连任，任期至我们的下一次年度股东大会或其继任者当选并合格为止。根据提案1连选的所有被提名人，包括Guy Bernstein先生、Naamit Salomon女士和Avi Zakay先生，均为现任董事，他们在2023年2月举行的2022年度股东大会上被我们的股东选举为担任该职务。

根据以色列法律的要求，上述每一位被提名的董事均已书面声明：（i）他或她具备履行其作为本公司董事职责所需的技能和专长，以及足够的时间；（ii）他或她在声明日期前不到五年未因以下罪行之一被结论性判决定罪：（a）《刑法》第290至297、392、415、418至420和422-428条、5737-1977或第52C、52D条规定的罪行，以色列《证券法》第53（a）条或第54条，第5728-1968条；（b）以色列境外法院以贿赂、欺骗、法人团体经理的犯罪或涉及滥用内幕信息的犯罪为由；（c）法院认为，由于此种犯罪的实质、严重性或情节，此人不适合担任上市公司董事的任何其他犯罪；（iii）根据以色列《公司法》第226A条，他或她在行政执行程序中不受法院或委员会裁决的约束，禁止他或她担任董事；及（iv）他或她没有被宣布破产或不称职。此类申报可在我司注册办事处进行审核。

如果在会议上再次当选，我们将按照根据以色列公司法通过的条例的规定，向Salomon女士和Zakay先生各自支付与支付给我们外部董事的金额相等的金额的补偿。伯恩斯坦先生没有因担任董事而获得任何报酬。

下文载列各被提名人的资料，包括年龄、在我公司担任的职务、主要职业、业务履历和担任的其他董事职务。

Guy Bernstein（55岁）自2010年4月起担任本公司首席执行官，自2007年1月起担任本公司董事，并于2008年4月至2010年4月担任本公司董事会主席。Bernstein先生自2008年1月起担任我们母公司Formula Systems的首席执行官。从2006年12月至2010年11月，Bernstein先生担任我们的前控股股东Emblaze Ltd.或Emblaze的董事和首席执行官。Bernstein先生还担任Sapiens International Corporation N.V.（Sapiens International Corporation N.V.）或Sapiens的董事会主席，并且是Matrix IT Ltd.的董事会主席，这两家公司都是Formula Systems的子公司。自2004年4月至2006年12月，Bernstein先生担任Emblaze的首席财务官，自2004年4月起担任Emblaze的董事。在此之前，从1999年起，伯恩斯坦先生担任我们的首席财务和运营官。在加入我们公司之前，Bernstein先生曾于1994年至1997年在安永全球的成员Kost Forer Gabbay & Kasierer担任高级经理。Bernstein先生拥有管理学院学术研究的会计和经济学学士学位，是以色列的注册会计师（CPA）。

Naamit Salomon（59岁）自2003年3月起担任我公司董事。自2010年1月以来，Salomon女士一直担任一家投资公司的合伙人。Salomon女士还担任Sapiens的董事，该公司是Formula集团的一部分。Salomon女士从1997年8月至2009年12月担任Formula Systems的首席财务官。从1990年到1997年8月，Salomon女士担任Formula集团两家大型私营公司的控制人。Salomon女士拥有本古里安大学经济学和工商管理学士学位以及巴伊兰大学法学硕士学位。

Avi Zakay（45岁）自2018年2月起担任我公司董事。Zakay先生自2014年起担任Rishon Letzion（冠军汽车）的大众汽车经销商和展厅的销售经理。2013年，他担任三菱汽车在内坦亚的展厅销售经理，2007年至2013年，他担任特拉维夫宝马和奔驰的销售经理。Zakay先生拥有工商管理学士学位和工商管理硕士学位，均来自特拉维夫的Michlala Le-Minhal学院。

有关任何这些被提名人所持有的我们股份的实益所有权的详细信息，请参阅上面标题为“某些实益拥有人和管理层的证券所有权”的部分。我们不知道任何原因，这些被提名人中的任何一个，如果当选，将不能或不愿意担任董事。

提议的决议

提议会议根据提案1通过以下决议：

“决议，重选Guy Bernstein先生为公司董事，任期至我们的下一次年度股东大会，直至其继任者被正式选出并符合资格，并在此获得各方面的批准。”

“决议，重选Naamit Salomon女士为公司董事，任期至我们的下一次年度股东大会，直至其继任者被正式选出并符合资格，并在此获得各方面的批准。”

“决议，重选Avi Zakay先生为公司董事，任期至我们的下届年度股东大会结束，直至其继任者正式当选并符合资格，并在此获得各方面的批准。”

所需投票

根据以色列公司法，需要亲自或通过代理人代表出席会议、有权就该事项进行投票和表决的多数普通股股东投赞成票（不包括弃权票和经纪人不投票），才能重新选举上述每一位被提名人为董事。

董事会建议

董事会建议投票“支持”上述每一位被提名人的连任。

建议2。重选独立董事

（关于代理卡的提案2）

背景

如建议1所述，我们的公司章程规定，董事会由股东大会不时决定的董事人数组成，但在任何情况下均不少于三名及不多于11名董事。

2023年10月，我们的董事会根据我们公司章程下的授权，任命Sami Totah为新的独立董事，任期至我们的下一次年度股东大会。

Totah先生的履历如下：

Sammi Totah（66岁）过去15年一直是Viola Growth的普通合伙人，这是一家投资于高科技领域的私募股权公司。他是一位经验丰富的高管，在IT行业拥有超过25年的国际管理领导经验。他在监督非常大的IT项目方面拥有丰富的知识和执行经验，并与客户、合作伙伴、投资者和高管建立了广泛的全球网络。从2002年到2008年，他在几家领先的创业公司担任活跃的董事长，定义长期战略并协助公司扩大规模。他曾在ECtel（NASDAQ：ECTX）和Pilat Media（AIM：PGB）担任董事会成员。Totah先生曾在以色列最大的软件公司AMDOCs（NYSE：DOX）担任运营高级副总裁（COO）。

在即将举行的会议之前，我们的董事会再次确认Totah先生符合以色列公司法定义的“非关联”董事的资格，以及纳斯达克上市规则下的“独立董事”的资格。

在会议上，股东们被要求根据这项提案2重新选举托塔先生，任期至我们的下一次年度股东大会或直到他的继任者当选并获得资格。

根据以色列法律的要求，Totah先生已书面声明：（i）他具备履行我们公司董事职责所需的技能和专门知识，以及足够的时间；（ii）他在声明日期前不到五年未因以下罪行之一被终审判决定罪：（a）根据《刑法》第290至297、392、415、418至420和422-428条、5737-1977或以色列《证券法》第52C、52D、53（a）或54条，5728-1968；（b）以色列境外法院以贿赂、欺骗、法人团体经理的犯罪或涉及滥用内幕信息的犯罪为由；（c）法院认为由于此类犯罪的实质、严重性或情节，他不适合担任上市公司董事的任何其他犯罪；（iii）根据以色列公司法第226A条，他不受法院或委员会在行政强制执行程序中的决定的约束，禁止其担任董事；及（iv）其并无被宣布破产或不能胜任。此类申报可在我司注册办事处进行审核。

如果在会议上再次当选，我们将按照以色列公司法通过的条例的规定，向Totah先生支付相当于支付给我们外部董事的金额的补偿。

提议的决议

提议在会议上，根据提案2通过以下决议：

“决议，重选Sami Totah先生为公司董事，任期至我们下届年度股东大会结束，直至其继任者正式当选并符合资格，并在此获得各方面的批准。”

所需投票

根据以色列公司法，重新选举Totah先生为董事需要亲自或通过代理人代表出席会议的多数普通股股东投赞成票，他们有权就该事项进行投票和表决（不包括弃权票和经纪人不投票）。

董事会建议

董事会建议对Sami Totah先生的连任投“赞成”票。

建议3。续聘外董

（关于代理卡的议案3）

背景

根据以色列公司法，根据以色列国法律注册成立的“上市公司”且拥有控股股东的公司”（例如我们的公司，Formula Systems被视为控股股东）必须任命至少两名符合以色列公司法中资格要求的外部董事。

以色列公司法规定，如果（i）该人是公司控股股东的亲属，或（ii）该人或其亲属、合伙人、雇主、他或她直接或间接从属的另一人，或该人控制下的任何实体，在被任命为外部董事之日前两年内有或曾经有：（a）与公司的任何从属关系或其他不符合资格的关系，则该人没有资格被任命为外部董事，与控制该公司的任何人士或实体或该人士的亲属，或与该公司控制或共同控制的任何实体；或（b）如公司没有股东持有其25%或以上投票权，于委任为外部董事之日，与当时担任董事会主席或首席执行官的人、持有该公司5%或以上已发行股本或投票权的人或最高级财务官有任何从属关系或其他取消资格的关系。

“亲属”一词在以色列公司法中定义为配偶、兄弟姐妹、父母、祖父母或后代；配偶的兄弟姐妹、父母或后代；以及上述每一人的配偶。

根据以色列公司法，“从属关系”一词和类似类型的取消资格关系包括（除某些例外情况外）：

“职务持有人”一词在以色列《公司法》中定义为总经理（即首席执行官）、首席业务经理、副总经理、副总经理、承担任何这些职务职责的任何其他人，无论该人的头衔如何，董事和直接从属于总经理的任何其他经理。

此外，如果该人的职位或专业或其他活动与该人作为董事的责任产生或可能产生利益冲突或以其他方式干扰该人担任外部董事的能力，或者该人是以色列证券管理局或以色列证券交易所的雇员，则任何人不得担任外部董事。此外，如果一个人从公司获得直接或间接补偿，包括根据赔偿或免责合同或承诺支付的金额以及他或她作为外部董事服务的保险范围，则不得继续担任外部董事，但以色列公司法及其颁布的条例允许的除外。

根据以色列《公司法》和据此颁布的条例，一个人只有在具备专业资格或具备会计和金融专业知识（每个人的定义如下）的情况下，才能被任命为外部董事。具有会计和财务专长的董事，是指由于其学历、经验和技能，对财务会计事项和财务报表具有专长和理解，从而能够理解公司财务报表并就财务数据的列报方式展开讨论的董事。董事如拥有（i）经济学、企业管理、会计、法律或公共行政方面的学术学位，（ii）在公司的主要业务领域或在与其在公司的职位相关的领域取得学术学位或已完成其他形式的高等教育，或（iii）至少有五年担任以下任一职务的经验，即视为具有专业资格，或至少五年以上担任以下两种或两种以上职务的累积经验：（a）在业务量大的公司担任高级业务管理职务，（b）在公司主要业务领域担任高级职务或（c）在公共行政或服务领域担任高级职务。董事会负责决定董事是否具备财务和会计专长或专业资格。

外部董事的初始任期为三年。其后，一名外部董事可由股东重新推选担任该职务，任期最多为两个额外的三年，但条件是：（i）其每一额外任期的任职由一名或多名持有公司至少1%表决权的股东推荐，并在股东大会上以无利害关系多数获得通过，其中非控股、无利害关系股东为该重新选举投票所持有的股份总数超过公司总表决权的2%，受《以色列公司法》就外部董事提名人的从属关系规定的额外限制；或（ii）他或她在每一个此类额外任期的任职由董事会推荐，并在股东大会上以首次选举外部董事所需的相同多数（如上所述）获得批准。

在包括纳斯达克在内的某些外国证券交易所交易的以色列公司的外部董事任期可无限期延长，每届任期最多增加三年，但在每种情况下，前提是公司的审计委员会和董事会确认，鉴于外部董事的专长和对董事会及其委员会工作的特殊贡献，该等额外期间的重选有利于公司，且前提是外部董事在符合相同股东投票要求的情况下获得连任（如上文所述的外部董事连任）。在股东大会批准外部董事改选之前，公司股东必须被告知其先前的任期以及董事会和审计委员会建议延长其任期的原因。

我们现有的外部董事之一—— Ron Ettlinger先生——的第三个三年任期将在会议上届满。根据上述对一家美国上市公司的宽大处理，我们的审计委员会和我们的董事会在召集会议之前的这段时间内各自确定，鉴于Ettlinger先生的专业知识和对我们董事会及其委员会工作的特殊贡献，他连任一年的额外期限对公司有利。

更具体地说，我们的审计委员会和董事会（在每种情况下，均没有Ettlinger先生的参与）已确定，Ron Ettlinger在其前三个任期（每个任期三年）中均表现出对我们在每个领域的业务的深刻理解，包括（i）软件服务和信息技术（“IT”）外包软件服务；（ii）专有应用程序开发和业务流程集成平台；（iii）选定的打包垂直软件解决方案，以及（iv）面向端到端数字化转型的基于云的服务。埃特林格先生熟悉我们在目标市场面临的目标和挑战。董事会表示，Ettlinger先生还为董事会及其委员会内部的动态做出了坚实的贡献，成功地以独立、增值的方式担任了外部董事的角色，以监督我们的管理团队。审计委员会和董事会各自认为，在先前总共服务九年之后，延长一年的任期是承诺Ettlinger先生在当前服务阶段继续为董事会及其委员会服务的适当期限。

鉴于审计委员会和董事会的上述结论，董事会已提名Ron Ettlinger先生连任，任期再延长一年，直至我们的下一次年度股东大会。

Ettlinger先生的履历如下：

Ron Ettlinger（57岁），自2014年12月起担任我公司外部董事，为我公司董事会审计和薪酬委员会成员。Ettlinger先生是“Nippon Europe Israel Ltd.”的创始人，该公司是汽车多媒体先进系统的领先供应商，自2000年10月以来一直担任该公司的首席执行官。在此之前，埃特林格先生是汽车服务公司Universal Ltd.的所有者和总经理。Ettlinger先生是创始人，自2014年7月起担任LED灯和面板领先供应商Nippon Lights Ltd.的首席执行官。Ettlinger先生拥有特拉维夫管理学院的商学学士学位，主修金融和市场营销。

如果连任，Ettlinger先生将继续在董事会的审计和薪酬委员会任职，这是根据以色列《公司法》对外部董事的要求。

在重新选举Ettlinger先生为外部董事的情况下，他将继续有权根据以色列公司法的规定获得现金补偿。

公司收到了Ettlinger先生的一份声明，他在声明中声明，他符合《以色列公司法》中规定的适用于外部董事的所有要求。董事会还确定，Ettlinger先生满足《纳斯达克上市规则》规定的被视为独立董事的要求。

提议的决议

我们提议通过以下决议：

“决议，重选Ron Ettlinger先生为公司外部董事，任期一年，至公司2024年年度股东大会召开为止，根据以色列公司法的要求。”

所需投票

赞成议案3所需的表决票数为亲自出席会议或由代理人代表出席会议并就该议案进行表决的过半数表决权持有人的赞成票（不包括弃权票和经纪人无票）。

此外，根据《公司法》，重选外部董事需要满足以下两个投票条件中的任一条件，作为出席并参加表决的过半数股份通过的一部分：

根据以色列法律，每个有投票权的股东都必须通知公司，该股东是否在批准提案3时拥有“个人利益”（不是与控股股东的关系产生的个人利益除外），或者是否是控股股东。为避免混淆，以代理卡或投票指示表、或互联网投票方式进行投票的每一位股东，均视为向神奇软件确认该股东不具有个人利益，不属于控股股东。如果您拥有个人利益（不是与控股股东的关系产生的个人利益除外）或如果您是控股股东（在这种情况下，您的投票将只计算为支持或反对普通多数，而不计算为支持或反对通过提案3所需的特别多数），请不要通过随附的代理卡或投票指示表投票，或通过互联网投票。相反，请通过电子邮件（aberenstein@magicsoftware.com）通知Magic Software的首席财务官Asaf Berenstin。如你持有个人权益或为控股股东，而你的股份透过你的经纪、银行或其他代名人以“街道名义”持有，你应通知你的经纪、银行或其他代名人你持有个人权益或为控股股东，他们应按前句所述通知公司。Berenstin先生将指示任何此类股东如何为会议提交各自的投票。

推荐

董事会建议投票“赞成”重新选举Ron Ettlinger先生为公司外部董事，额外任期一年。

建议4。批准及批准独立董事的委任
已登记的公共会计师

（关于代理卡的议案4）

背景

在会议上，股东将被要求根据审计委员会和董事会的建议，批准并批准重新任命注册会计师事务所Kost Forer Gabbay & Kasierer，该会计师事务所是安永全球的成员事务所，作为我们截至2023年12月31日止年度的独立注册会计师事务所，直至2024年年度股东大会。Kost Forer Gabbay & Kasierer与我们或我们的任何子公司或关联公司没有任何关系，除了作为独立注册会计师，以及不时并在有限的范围内作为税务顾问和一些审计相关服务的提供者。

根据适用法律和我们的公司章程，我们的董事会已授权我们的审计委员会根据Kost Forer Gabbay & Kasierer服务的数量和性质确定其薪酬。关于2021和2022财年，我们分别向Kost Forer Gabbay & Kasierer支付了约376,000美元和741,000美元的审计服务费用，以及约92,000美元和108,000美元的税务和其他服务费用。

提议的决议

我们提议我们的股东在会议上通过以下决议：

“决议，续聘EY Global成员Kost，Forer，Gabbay & Kasierer为Magic Software Systems Ltd.截至2023年12月31日止年度及直至2024年年度股东大会的独立核数师，现予批准，并授权董事会（根据审计委员会的建议）和/或审计委员会（以董事会批准为准），并在此授权根据其服务的数量和性质确定该等独立核数师的薪酬。”

所需投票

出席会议并亲自或委托代理人对此提案进行投票（不包括弃权和经纪人不投票）的过半数投票权持有人的赞成票，是批准决议以批准重新任命我们的独立审计师并授权董事会和/或审计委员会根据其服务的数量和性质确定独立审计师截至2023年12月31日止年度的薪酬所必需的。

董事会建议

董事会一致建议对上述决议投赞成票，该决议批准重新任命Kost Forer为我们的独立审计师，并授权我们的董事会和/或审计委员会确定截至2023年12月31日止年度的独立审计师薪酬。

审计师报告的审查和讨论及
合并财务报表

在会议上，我们将提交截至2022年12月31日止年度的审计报告和合并财务报表。我们将在会上就财务报表进行讨论。这一项目将不涉及股东的投票表决。

2022年20-F表格，包括审计报告和我们于2023年5月11日向SEC提交的截至2022年12月31日止年度的经审计合并财务报表，可在我们的网站www.magicsoftware.com或通过SEC的EDGAR网站www.sec.gov查阅。股东可应要求免费收到载有综合财务报表的20-F表格年度报告的硬拷贝。审计报告、综合财务报表、20-F表格或我们网站的内容均不构成代理征集材料的一部分。

日期：2024年4月5日