美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
表格
8-K
本期报告
根据第13或15（d）条）
《1934年证券交易法》
报告日期（最早报告事件的日期）：
2026年1月14日
（在其章程中指明的注册人的确切名称）
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（州或其他成立法团的司法管辖区）
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（委员会文件编号）
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（IRS雇主识别号）
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（主要行政办公地址，含邮编）
注册人的电话号码，包括区号：（
877
)
848-8430
不适用
（前名称或前地址，如自上次报告后更改）
如果表格8-K的提交旨在同时满足注册人在以下任何规定下的提交义务，请选中下面的相应框：
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根据《证券法》第425条规定的书面通信（17 CFR 230.425）
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根据《交易法》第14a-12条规则征集材料（17 CFR 240.14a-12）
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根据《交易法》（17 CFR 240.14d-2（b））规则14d-2（b）进行的启动前通信
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根据《交易法》（17 CFR 240.13e-4（c））规则13e-4（c）进行的启动前通信
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根据该法第12（b）节登记的证券：
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各类名称
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交易
符号（s）
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各交易所名称
在其上注册
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用复选标记表明注册人是否为1933年《证券法》第405条（本章第230.405条）或1934年《证券交易法》第12b-2条（本章第240.12b-2条）所定义的新兴成长型公司。
新兴成长型公司
☐
若为新兴成长型公司，请勾选注册人是否选择不使用延长的过渡期，以符合《交易法》第13(a)条规定的任何新的或修订的财务会计准则。☐
项目1.01。 订立实质性最终协议。
MSLP同意协议
于2026年1月14日，Venus Concept Inc.（“公司”）、公司全资附属公司Venus Concept USA，Inc（“Venus USA”或“借款人”）、公司全资加拿大附属公司Venus Concept Canada Corp.（“Venus Canada”）及公司全资以色列附属公司Venus Concept Ltd.（“Venus Israel”，连同公司、Venus USA及Venus Canada，“贷款方”）与Madryn Health Partners，LP（“Madryn”）及Madryn Health Partners（Cayman Master），LP（“Madryn Cayman”，连同Madryn，“贷款人”或“持有人”）订立同意协议（“同意协议”）。
同意协议根据日期为2020年12月8日的贷款和担保协议（Main Street Priority Loan）授予减免，贷款人作为贷款人，Venus USA作为借款人（“MSLP贷款协议”），从而（i）在2026年1月31日之前免除MSLP贷款协议下的某些最低流动性要求。
上述对同意协议的描述并不完整，而是通过参考同意协议全文对其整体进行限定，该协议的副本在此作为附件 10.1提交。
第二十四次过桥贷款修正案
2026年1月14日，贷款双方签订了第二十四 与贷款人订立的过桥贷款修订协议（“第二十四 过桥贷款修正案”）。第二十四届 过桥贷款修正案修订了作为借款人的Venus USA、作为担保人的公司、Venus Canada和Venus Israel以及作为贷款人的贷款人之间日期为2024年4月23日的某些贷款和担保协议（经不时修订的“过桥贷款”），以便（i）过桥贷款的到期日从2026年1月14日延长至2026年1月31日，以及（ii）免除贷款和担保协议项下的某些最低流动性要求至2026年1月31日。
前述描述之二十四 过桥贷款修订并不声称是完整的，并通过参考第二十四届会议全文对其整体进行了限定 过桥贷款修正贷款修正，其副本作为附件 10.2备案。
项目3.01 摘牌通知或不符合继续上市规则或标准；转让上市
公司董事会于2026年1月20日批准了一项计划，自愿将公司普通股从纳斯达克资本市场（“纳斯达克”）退市，暂停其向美国证券交易委员会（“SEC”）提交定期报告和其他信息的职责，并根据美国联邦证券法终止其普通股注册。公司拟于2026年1月30日或前后向SEC提交表格25上的解除上市和/或注册通知，以实现根据经修订的1934年证券交易法（“交易法”）第12（b）条自愿撤回其证券在纳斯达克上市并注销其证券登记。该公司预计，根据第12（b）条将其证券从纳斯达克退市和注销登记将于2026年2月6日或前后生效，届时纳斯达克的交易将停止。继表格25生效后，公司打算向SEC提交表格15，以暂停其根据《交易法》第15（d）条承担的报告义务，届时公司预计其根据《交易法》提交定期报告的义务将被暂停，包括分别关于表格10-K、表格10-Q和表格8-K的年度、季度和当前报告，并且与成为《交易法》注册公司相关的所有要求，包括提交当前和定期报告的要求，将在90天后永久终止。
自愿退市的决定是在仔细考虑了几个因素后做出的，包括作为一家公开报告公司的相关成本、低交易量、监管负担，以及更好地将公司的资源集中用于提高长期股东价值。由于公司普通股的退市和注销登记，公司预计每年将实现可观的节省。
关于前瞻性陈述的警示性声明
这份关于8-K表格的当前报告包含经修订的1933年《证券法》第27A条和《交易法》第21E条含义内的“前瞻性陈述”。此处包含的任何非历史事实的陈述都可能被视为前瞻性陈述。在某些情况下，您可以通过诸如“预期”、“相信”、“计划”、“预期”、“项目”、“未来”、“打算”、“可能”、“应该”、“可能”、“估计”、“预测”、“潜在”、“继续”、“指导”等词语来识别这些陈述，以及其他预测或指示未来事件和未来趋势的类似表达方式。这些前瞻性陈述包括但不限于关于公司普通股退市的时间、公司终止的能力以及终止的时间、公司向SEC提交定期报告的义务、公司期望从退市和注销登记中实现的预期成本节约或其他好处以及公司提高长期股东价值的计划的实施或可行性的陈述。这些前瞻性陈述基于当前对公司业务和公司经营所在行业的预期、估计、预测和预测，以及管理层的信念和假设，并非对未来业绩或发展的保证，并涉及已知和未知的风险、不确定性以及在某些情况下公司无法控制的其他因素。因此，本8-K表格当前报告中的任何或所有前瞻性陈述可能会被证明是不准确的。可能对公司业务运营和财务业绩及状况产生重大影响的因素包括但不限于我们在截至2024年12月31日的财政年度的10-Q表季度报告中第II部分第1A项-“风险因素”和第I部分第1A项-“风险因素”中描述的风险和不确定性。我们敦促您在评估前瞻性陈述时仔细考虑这些因素，并告诫您不要过分依赖前瞻性陈述。这些前瞻性陈述基于截至本通讯发布之日公司可获得的信息。除非法律要求，公司不打算公开更新或修改任何前瞻性陈述以反映新信息或未来事件或其他情况。
项目8.01其他信息。
2026年1月21日，该公司发布新闻稿，宣布有意自愿摘牌并注销其普通股。该新闻稿的副本作为附件 99.1附于本文后，并以引用方式并入本文。
项目9.01。 财务报表及附件
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附件
没有。
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说明
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同意协议，日期2026年1月14日，由Venus Concept Inc.、Venus Concept加拿大公司、Venus Concept USA Inc.、Venus Concept Ltd.、Madryn Health Partners，LP和Madryn Health Partners（Cayman Master），LP共同发起，共同发起，共同发起，共同发起，共同发起，共同发起，共同发起，共同发起，共同发起，共同发起，共同发起，共同发起，共同发起，共同发起，共同发起，共同发起，共同发起，共同发起，共同发起，共同发起，共同发起，共同发起，共同发起，共同发起，共同发起，共同发起，共同发起，共同发起，共同发起，共同发起，共同发起，共同发起，共同发起，共同发起，共同发起，共同发起，共同发起，共同发起，共同发起，共同发起，共同发起，共同发起，共同发起，共同发起，共同发起，共同发起，共同发起，共同发起，共同发起，共同发起，共同发起，共同发起
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过桥贷款协议第二十四修正案，日期2026年1月14日，由Venus Concept USA，Inc.、Venus Concept Inc.、Venus Concept Canada Corp.、Venus Concept Ltd.、Madryn Health Partners，LP和Madryn Health Partners（Cayman Master），LP共同发起，共同发起，共同发起成立于2022年1月1日的首个医学教育项目，由美国医学教育研究院、美国医学教育研究院、加拿大医学教育研究院、加拿大医学教育研究院、加拿大医学教育研究院、加拿大医学教育研究院、加拿大医学教育研究院、加拿大医学教育研究院、加拿大医学教育研究院、加拿大医学教育研究院、美国医学教育研究院、美国医学教育研究院、开曼硕士大学、英国医学教育研究院、英国医学教育研究院、英国医学教育研究院、英国医学教育研究院、英国医学教育研究院、英国医学教育研究院、英国医学教育研究院、英国医学教育研究院、英国医学教育研究院、
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2026年1月21日新闻稿
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104
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封面页交互式数据文件（内嵌在内联XBRL文档中）
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签名
根据经修订的1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式安排由以下签署人代表其签署本报告并在此获得正式授权。
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Venus Concept Inc.
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日期：2026年1月21日
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签名：
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/s/Domenic Della Penna
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Domenic Della Penna
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首席财务官
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