附件 4.1
证券购买协议的修改
于英属维尔京群岛注册成立的公司奥瑞金种业 Ltd.(“公司”)与Investor 1(“Investor 1”)及Investor 2(“Investor 2”)(均为在香港注册成立的Investor 1及Investor 2公司(统称“买方”))于截至2024年8月21日就该等特定证券购买协议订立本修改协议(“协议”),目的是调整协议项下每股普通股的购买价格,从而调整所购买的普通股数量。
现在,考虑到本协议和协议中所载的相互契诺,公司和买方希望对协议进行如下修改:
1.就将在第二次和第三次收盘时交付的普通股而言,每股购买价格应为1.20美元。
2.为1,125,750美元的代价,其中公司确认收到,根据每股1.20美元的价格,公司将根据协议条款向投资者1发行938,100股普通股。
3.对价35.55万美元,其中公司确认收到,按每股价格1.20美元计算,公司将根据协议条款向投资者2发行296,200股普通股。
4.公司确认其在协议第3.1节中规定的陈述和保证。此外,公司确认,董事会已授权本修改协议及根据本协议的规定发行普通股,因此根据本协议将发行的股份将被视为正式授权、缴足股款且不可评税的公司普通股。
5.为免生疑问,根据协议的规定,根据本协议发行的股份根据美国证券法被视为受限制证券,并将发行受限制的图例。买方单独而非共同确认其在协议第3.2节中规定的投资陈述。
4.本协议各方,在遵守本协议规定的修改的前提下,这些修改将适用于整个协议、任何附表和签字页,无论是否具体注明为修改,均确认本协议的其余条款应继续完全有效,无需进行其他修改。此处使用的定义术语,而不是此处定义的术语,将具有协议中指定的含义。
作为见证,以下签署人已促使本修改协议由其各自的签署人在上述首次指明的日期正式签署。
[要关注的签名页]
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截至2025年9月29日的修改协议签署页
证券购买协议,日期为2024年8月21日
| 投资者1 | ||
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| 投资者2 | ||
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| 奥瑞金种业有限公司。 | ||
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