证券交易委员会
华盛顿特区20549
附表13E-3
规则13E-3第13（E）条下的交易声明）
1934年证券交易法
（第4号修正案）
Myovant Sciences Ltd.
（发行人名称）
Myovant Sciences Ltd.
苏米托万特生物制药有限公司。
住友制药株式会社。
（提交陈述书的人名）
普通股，每股面值0.000017727美元
（证券类别名称）
G637AM102
（CUSIP证券类别编号）
| 中川勉 全球公司战略执行干事、高级主任 住友制药株式会社。 道正町2号6-8号——丁目， 日本大阪中央区541-0045 +81 (3) 3270-5517 |
Myovant Sciences Ltd. 百老汇50号 英国 |
| （被授权代表提交声明的人接收通知和通信的人的姓名、地址和电话号码） | |
连同副本：
| 艾莉森·S·雷斯勒 Sullivan & Cromwell LLP 1888世纪公园东，2100套房 加利福尼亚州洛杉矶90067 (310) 712-6600
马修·B·古德曼 Sullivan & Cromwell LLP 布罗德街125号 纽约，NY 10004 (212) 558-4000 |
史蒂芬·F·阿尔卡诺 托马斯·W·格林伯格 Skadden，Arps，Slate，Meagher & Flom LLP (212) 735-3542 |
本声明的提交涉及（选中相应的方框）：
| a. |
☒ |
根据1934年《证券交易法》提交招标材料或信息说明，但须遵守条例14A、条例14C或规则13e-3（c）。 |
| b. | ☐ |
根据1933年《证券法》提交登记声明。 |
| c. | ☐ | 要约收购。 |
| d. | ☐ | 以上都不是。 |
如果（a）复选框中提及的招标材料或资料说明是初步复制件，请选中以下复选框：☐
如果提交的文件是报告交易结果的最终修正案，请选中以下方框：
证券交易委员会或任何国家证券交易委员会均未批准或不批准本交易、通过本交易的优点或公正性、或通过本附表13E-3中披露的充分性或准确性。任何与之相反的陈述都是刑事犯罪。
导言
附表13E-3的交易报表（最初于2022年12月9日提交，随后经2023年1月6日提交的附表13E-3的交易报表的第1号修正案、2023年1月23日提交的附表13E-3的交易报表的第2号修正案和2023年2月16日提交的附表13E-3的交易报表的第3号修正案）的第4号修正案（本“最终修正案”）及其所有证据，本“附表13E-3”或本“交易声明”）是根据经修订的1934年《证券交易法》第13（e）节（连同据此颁布的规则和条例，即“交易法”）提交给美国证券交易委员会（“SEC”）的：（i）Myovant Sciences Ltd.，一家百慕大豁免股份有限公司（“Myovant”）；（ii）住友生物制药有限公司，一家百慕大豁免股份有限公司（“Sumitovant”）；（iii）住友制药有限公司，一家根据日本法律组建的公司（“SMP”）（每个“申报人”）。
本交易声明涉及日期为2022年10月23日的合并协议和计划（可能会根据其条款不时修订，称为“合并协议”），以及Myovant、Sumitovant、Zeus Sciences Ltd.（一家百慕大豁免股份有限公司和Sumitovant的全资子公司）之间的相关法定合并协议（“法定合并协议”），以及仅就合并协议第九条和附件A而言的SMP。根据合并协议和法定合并协议，合并子公司与Myovant合并（“合并”），合并后Myovant继续作为存续公司作为Sumitovant的全资子公司（“存续公司”）。由于合并，合并子公司不再作为独立实体存在，因此不再是申报人。
根据《交易法》第13e-3（d）（3）条提交本最终修正案，以报告作为本交易声明主题的交易结果。
本交易声明中包含的或以引用方式并入的有关每个申报人的所有信息均由该申报人或代表该申报人提供。
项目15。附加信息
（c）其他重要资料。现对本交易报表中针对M-A条例第1011（c）项列出的信息作如下修正和补充：
项目16。展品
| 编号 |
姓名 |
| （a）（1） | Myovant Sciences Ltd.的最终委托书（在此引用2023年1月23日提交给美国证券交易委员会的附表14A（“委托书”））。 |
| （a）（2） | 代理卡的形式（通过引用代理声明并入本文）。 |
| （a）（3） | 致股东的信（通过引用代理声明的方式并入本文）。 |
| （a）（4） | 股东特别大会的通知（通过引用代理声明的方式并入本文）。 |
| （a）（5） | Sumitovant Biopharma Ltd.和Myovant Sciences Ltd.于2022年10月23日发布的联合新闻稿（通过引用Myovant Sciences Ltd.于2022年10月24日向美国证券交易委员会提交的8-K表格的附件 99.1并入本文）。 |
| （a）（6） | Myovant Sciences Ltd.首席执行官于2022年10月23日向Myovant Sciences员工发送的电子邮件（通过引用附件 99.2并入本文，参考Myovant Sciences Ltd.于2022年10月24日向美国证券交易委员会提交的8-K表格）。 |
| （a）（7） | Myovant Sciences有限公司于2022年10月23日发送给某些商业伙伴的电子邮件（通过引用Myovant Sciences Ltd.于2022年10月24日向美国证券交易委员会提交的8-K表格的附件 99.3并入本文）。 |
| （a）（8） | Myovant Sciences Ltd.员工常见问题解答（以参考附表14A的方式并入本文，由Myovant Sciences有限公司于2022年10月25日向美国证券交易委员会提交）。 |
| （a）（9） | 致股东的提醒函，日期为2023年2月2日（本文参照Myovant Sciences有限公司于2023年2月2日向美国证券交易委员会提交的附表14A）。 |
| （a）（10） | Myovant Sciences Ltd.代理声明的最终附加材料（参考附表14A于2023年2月16日提交给美国证券交易委员会）。 |
| （a）（11） |
住友制药有限公司、住友生物制药有限公司和Myovant Sciences有限公司于2023年3月10日发布的联合新闻稿（通过引用Myovant Sciences Ltd.于2023年3月10日提交给美国证券交易委员会的关于表格8-K的当前报告的附件 99.1并入本文）。 |
| 编号 |
姓名 |
| (b) | 截至2022年10月21日，住友制药株式会社与三井住友银行签署的融资承诺函（以参考2022年10月24日提交给美国证券交易委员会的Myovant Sciences Ltd.附表13D/A的附件 99.4的方式并入本文）。 |
| （c）（1） | 高盛高盛有限责任公司的意见（在此引用代理声明的附件C）。 |
| （c）（2）† | 截至2022年9月27日，由J.P. Morgan Securities，LLC编写，供Sumitovant董事会使用的讨论材料。 |
| （c）（3）† | 截至2022年10月23日，由J.P. Morgan Securities，LLC编写的Sumitovant董事会讨论材料。 |
| （c）（4）* † | 提交特别委员会的陈述，日期为2022年6月28日，由高盛萨克斯有限责任公司编写。 |
| （c）（5）* † | 2022年8月3日提交特别委员会的报告，由高盛萨克斯公司编写。 |
| （c）（6）* † | 2022年8月22日提交特别委员会的报告，由高盛萨克斯公司编写。 |
| （c）（7）* † | 2022年10月1日提交特别委员会的情况介绍，由高盛萨克斯公司编写。 |
| （c）（8）* † | 2022年10月21日提交特别委员会的报告，由高盛萨克斯公司编写。 |
| （c）（9）* † | 2022年10月22日提交特别委员会的报告，由高盛萨克斯公司编写。 |
| （c）（10）* † | 2022年10月23日提交特别委员会的报告，由高盛萨克斯公司编写。 |
| （d）（1） | Sumitovant Biopharma Ltd.、Zeus Sciences Ltd.、Myovant Sciences Ltd.以及Sumitomo Pharma Co.，Ltd.（仅就第IX条和附件A而言）于2022年10月23日签署的合并协议和计划（参考Myovant Sciences Ltd.于2022年10月24日向美国证券交易委员会提交的8-K表格的附件 2.1）。 |
| （d）（2） | 投票和支持协议，日期为2022年10月23日，由Myovant Sciences有限公司和Sumitovant Biopharma有限公司签署（通过引用Myovant Sciences Ltd.于2022年10月24日向美国证券交易委员会提交的8-K表格的附件 10.1并入本文）。 |
| （d）（3） | 截至2019年10月31日，由住友制药有限公司（f/k/a Sumitomo Dainippon Pharma Co.，Ltd.）、Vant Alliance Ltd.、Roivant Sciences Ltd.和Enzyvant Therapeutics Ltd.、Altavant Sciences Ltd.和Spirovant Sciences Ltd.签署的交易协议（参考Myovant Sciences Ltd.于2020年1月3日向美国证券交易委员会提交的附表13D的附件 99.1并入本文）。 |
| （d）（4） | 截至2019年12月27日，住友制药有限公司（f/k/a Sumitomo Dainippon Pharma Co.，Ltd.）、Myovant Sciences Ltd.和Sumitovant Biopharma Ltd.签署的投资者权利协议（参考2020年1月3日向美国证券交易委员会提交的Myovant Sciences Ltd.附表13D的附件 99.2并入本文）。 |
| 编号 |
姓名 |
| （d）（5） | 截至2019年12月27日，由住友制药有限公司（f/k/a Sumitomo Dainippon Pharma Co.，Ltd.）、Myovant Sciences Ltd.和Myovant Sciences GmbH签署的贷款协议（参考2020年1月3日提交给美国证券交易委员会的Myovant Sciences Ltd.附表13D的附件 99.3并入本文）。 |
| （d）（6） | Roivant Sciences Ltd.、住友生物制药有限公司和住友制药有限公司（f/k/a Sumitomo Dainippon Pharma Co.，Ltd.）于2019年12月27日签署的股份返还协议（以参考2020年1月3日向美国证券交易委员会提交的Myovant Sciences Ltd.附表13D的附件 99.4的方式并入本文）。 |
| （d）（7） | 2021年10b5-1交易计划，日期为2021年5月14日，由Citigroup Global Markets Inc.和Sumitovant Biopharma Ltd.（以参考2021年5月17日提交给美国证券交易委员会的Myovant Sciences Ltd.附表13D/A的附件 99.7的方式并入本文）。 |
| （f） | 百慕大法律鉴定科（在此引用代理声明附件D）。 |
| （g）
|
没有。
申请费表格。 |
†曾于2022年12月9日向附表13E-3提交。
*根据保密处理的要求，该展品的某些部分已被删除并单独提交给SEC。
签名
经适当查询，并以每一签署人所知和所信，每一签署人均证明本声明所载资料真实、完整和正确。
截至2023年3月10日
苏米托万特生物制药有限公司。
| 签名： | Monika Adams | |
| 姓名： | 莫妮卡·亚当斯 | |
| 职位： | 交易干事 |
Myovant Sciences Ltd.
| 签名： | David Marek | |
| 姓名： | David Marek | |
| 职位： | 首席执行干事 |
住友制药株式会社。
| 签名： | /s/Tsutomu Nakagawa | |
| 姓名： | 中川勉 | |
| 职位： | 全球公司战略执行干事、高级主任 |