附件 99.1

 

南太集团公司

2025年年度股东大会通知

2025年4月14日

尊敬的股东，

欣然通知，南太地产公司（“公司”或“南泰”）2025年年度股东大会（“会议”）将于2025年5月19日（星期一）下午8：00（中国标准时间（“CST”））/上午8：00（美国东部标准时间（“EST”））在meetnow.global/MFQ6FXX举行。

在会议上，我们的股东将对以下事项进行投票：

 

1.	选举六（6）名董事，任期至下一年度，直至下一次股东周年大会或直至其继任人获正式选出并符合资格为止；及

 

2.	审议会议或其任何休会之前可能适当提出的其他事项并就其采取行动。

董事提名人

我们很高兴向您介绍六（6）名董事提名人选，为您服务下一年。公司董事会（“董事会”）推荐的董事候选人名单包括两名（2名）执行董事Bo Hu先生和余春华先生，以及四名（4名）非执行董事Michael Cricenti先生、Peter R. Kellogg先生、黎瑞刚先生、TERM3先生和王韬先生。其中，四（4）名董事提名人为在任董事，分别为Messrs. Cricenti、Hu、家乐氏和Yu。王俊奇先生和于白先生将不会在2025年会议上竞选连任。我们的董事会谨此对王先生和白先生对董事会和公司的贡献表示感谢。

截至股权登记日2025年3月25日的股东有投票权。截至2025年3月25日，公司共有58,288，186股已发行普通股，每股股份有权为每位董事提名人投一票，并有权为任何其他提案投一票。

你的投票很重要。无论您是否计划参加会议，我们敦促您投票并提交您的代理。

感谢您一直以来对南太地产公司的支持

 

 

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我们行政总裁致股东的信

一个深圳的故事

尊敬的股东，

在我写这封信的时候，今天是我从纽约市全职搬到深圳的一周年。

在纽约这座以充满活力的能源而闻名的城市生活了17年，我一直认为自己对其他城市的魅力产生了一定的免疫力——就像一个吃到饱的自助餐上疲惫不堪的美食评论家。也就是说，直到我来到深圳，在那里，几天之内——冒着过度戏剧化的风险——人们无法摆脱一种“电”的感觉，即整个地方可能会在第二天黎明前自发演变成新的东西。

一年后，我每天都在见证深圳的号召力，对它的移民驱动、创业奔忙感到敬畏。这座城市是由来自中国各地的追梦青年工人建造的。街道上充满了能量的脉搏：人行道上的企业家们在奶茶上抛出想法，科技工作者们在共享办公室里辩论代码，华强北的电子市场在几天内推出了原型产品，人脉稀少的移民们可以利用世界级的供应链发起创业公司。

以下是一些统计数据，量化地把深圳放在了地图上：¹

 

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深圳人口从1980年的3万人爆发性增长到2024年的1800万人。

 

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平均年龄为33岁，明显低于全国平均水平39岁（截至2023年）。

 

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GDP从1980年的2.7亿元人民币增长到2023年的3.5万亿元人民币（大于丹麦/挪威/香港，与新加坡相当）。2023年人均GDP达到2.77万美元，是全国平均水平的两倍多（超过葡萄牙）。

 

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研发投入在2023年达到GDP的6.5%（320亿美元）（高于以色列的5.6%、日本的3.3%和美国的3.5%）。

 

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深圳有12家公司跻身中国科技企业50强。

 

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这座城市的地铁系统仅用了20年（截至2024年）就从无到有，建成了585公里，如今比伦敦地铁还要长。

 

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走向绿色：截至2024年，该市运营的电动汽车超过1,000，000辆，所有出租车和公交车近100%为电动（最新数据）。

1	所有报价和数字均为估算值，反映了可获得的最新全年数据。

 

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虽然深圳无法幸免于中国今天面临的挑战，包括关税和贸易战的不确定性，但我们认为，其令人难以置信的轨迹提供了强大的长期顺风。这座城市是解决方案的独特试验场：与全国其他地区相比，其创新/技术驱动的经济对房地产价格或钢铁和水泥产能过剩的依赖程度要低得多；尽管美国实施了制裁（以及美中脱钩），但深圳的生态系统（例如硬件初创公司、灵活的工厂）比拥有多元化全球贸易伙伴的国有对手（例如北京）适应得更快；也许最重要的是，深圳是中国的“人口例外”，这是一个年轻的、由移民驱动的经济体，目前摆脱了中国老龄化的担忧。深圳的平均年龄（33岁）比上海（44岁）年轻11岁，其65 +的队列仅占总人口的3%（vs.全国14%）。我们认为，深圳长期竞争力和显著上行潜力的论点依然强劲。这给我带来了巨大的信心，因为南泰在很大程度上是一个深圳的故事，其所有的核心资产、客户（租户和买家）、人才、公司文化和历史目前都正镶嵌在深圳。今天的深圳不太像今天的纽约市，而是类似于正在经历戏剧性转变的19世纪的纽约市。关于这一点，我不禁引用约翰·雅各布·阿斯特的话，他在1834年有句名言：“我能否重新开始生活，知道我现在所知道的，并且有钱投资，我会买下曼哈顿岛上的每一英尺土地。”

专注于执行

在深圳长期上涨潜力依然令人振奋的同时，当前市场，尤其是房地产板块，面临着几方面的挑战。

宏观方面，中国面临多种逆风，包括结构性放缓、金融风险、关税等外部压力升级以及其他潜在的结构性贸易变化。中国的增长模式——一度依赖债务推动的基础设施、出口和房地产市场——正在经历重大转变。房地产方面，标普全球评级公司的一项估计表明，2024年的房地产销售较2021年的峰值减少了近一半，地方政府的土地销售（占收入的35%）自2021年以来已下降超过44%。中国社会科学院建议，全国有5000万套房屋空置（供过于求）。几大房企已面临违约，如恒大、碧桂园等。

深圳尽管有足够的勇气和精力，但仍未能摆脱中国更广泛的经济逆风。这座城市在其令人瞩目的40 +年增长中首次感受到消费者信心减弱。当地最大的房地产经纪商之一乐有家的数据显示，2024年房屋销售价格较2021年下跌约20%，销量较2020年暴跌约40%。商业地产（写字楼和零售），租金也面临下行压力，降幅约10-25 %。

 

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微图中：南泰也渡过了显着的内外坎儿。自2021年特别股东大会以来，我们面临着与前任管理层的长期控制权之争、停滞的建设项目（技术中心）、与总承包商的纠纷以及现有贷方的信用评级下调。

在这样的时刻，我们持有一个关键哲学：保持低着头，追求无情的执行而不是分心。

自重组后的董事会和管理层承担完全的在岸控制权以来，我们解决了与总承包商的纠纷，上调了我们的贷方的银行信用评级，以实质上更具增值的条款和收益对技术中心进行了再融资，恢复了技术中心的建设，捍卫了我们稳定资产的就地租金和占用，并战略性地退出了非核心资产和战略。

值得注意的是，我们认为我们的总杠杆水平仍大幅低于行业平均水平，反映出我们对下行保护的保守关注。

此外，我们正在积极寻求增加核心资产潜在价值的方法。这包括寻求政府批准我们技术中心项目的额外保证电力容量。这样的增强功能可以使其对需要为数据中心、服务器或人工智能相关活动提供强大基础设施的高需求租户有利，与深圳的技术优势完美契合。

南泰将继续专注于执行以下战略重点：

 

1.

优化公司资本堆栈。

 

2.

启动并完成财务审计流程。

 

3.

完成技术中心项目建设。

 

4.

建立一支与我们的文化和目标相一致的一流团队。

 

5.

持续交付长期价值。

从更长期来看，南泰的目标是通过重建英诺谷来释放更多价值，这需要获得必要的政府批准、许可和增值融资。

同时，我们正以锐利的目光观察深圳和中国，不断评估和探索这一动态景观中的长期价值创造机会。

借着以上，我想对您这几年来的信任和支持表示感谢。我们期待着对南泰的未来执行。

真诚的，

Bo Hu

首席执行官

 

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我们主席致股东的信

致我们的股东，

过去几年对我们公司和我们的利益相关者来说是一个异常具有挑战性的时期——从我们敬业的员工和当地合作伙伴到我们尊贵的股东、供应商、监管机构、贷方和服务提供商。你们每个人都为达成这一时期取得的成功决议发挥了至关重要和深受赞赏的作用。你们在漫长而复杂的时光中的坚守，值得我们由衷感谢——谢谢！

改组后的董事会和管理层在关键领域迈出了重大步伐，完成了几个关键步骤：

 

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成立完全控制：重组后的董事会继2021年特别股东大会后，成功获得对公司在岸资产、法律代表、公司印章（更俗称“印章”）的完全控制。

 

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解决遗留诉讼：我们与关键方达成和解或解决方案，包括Greater Sail Ltd.（佳兆业集团控股有限公司的全资子公司）、West Ridge Investment Company Limited（海通国际证券有限公司的子公司）、UBS以及我们在深圳的总承包商。

 

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加强了资产负债表：我们成功地为某些关键债务进行了再融资，例如与深圳农村商业银行有关南太科技中心的建设贷款，从而增加了我们的贷款能力，降低了利率，并延长了某些项目的贷款期限。我们继续评估我们的整体债务状况，并专注于加强我们的财务基础。

 

•

重启Key Development：随着这些关键步骤的完成，我们重新启动了我们的主要资产之一——南泰技术中心的建设，这将使我们能够充分发挥这一宝贵资产的潜力。

我们看好南泰的这下一章。虽然我们正在密切关注贸易政策、关税和经济状况方面的情况，但我们的团队仍然完全专注于执行战略优先事项和有效驾驭风险，以便为我们的利益相关者实现长期价值最大化。

展望未来，下文概述的核心原则将指导我们公司的运营和战略决策。这些根本信念塑造着我们的文化，驱动着我们对长期价值创造的追求。

南泰原则：

 

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专注于长期价值最大化：Nam Tai的首要原则是为所有利益相关者实现价值最大化，这些利益相关者包括股东、员工、客户、地方政府、州政府、国家政府和融资伙伴。在

 

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为股东评估成功，公司专注于长期实现每股内在价值最大化。为此，公司将监控（1）资本密集型资产的每股净资产值（“NAV”），定义为所有资产减去所有负债除以已发行股份总数，以及（2）在适用的情况下，非资本密集型资产的每股自由现金流（定义为经营现金流减维持资本支出除以已发行股份总数的自由现金流）。我们认为，随着时间的推移，股价将反映这一内在价值。我们还将务实地看待我们股票的市场价格——不是作为我们行动的决定因素，而是作为我们有纪律的资本配置过程中需要考虑的一个有价值的信息。

 

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长期策略：我们相信长期经营业务。我们计划做出我们认为最好的决定，不是为了下个季度，而是为了下一个十年。我们的长期战略包括关注内在价值的风险调整复合。我们不打算仅仅为了扩大业务规模而进行投资。这一理念意味着，公司可能会表现出长时间的故意不作为，然后在关键的机会时刻采取果断、集中的行动。

 

•

主人翁心态：我们的目标是培养一种责任和主人翁的文化。我们预计董事和高级管理层将持有大量股权，其薪酬的很大一部分与业绩挂钩，从而与股东一起经历公司的积极和消极发展。我们认为，这促进了正确的激励措施和与股东的长期一致，同时鼓励谨慎的冒险行为。

 

•

风险管理：我们的首要重点将是确保公司的长期韧性和成功。我们打算优先考虑公司抵御重大挑战的能力，确保南泰的实力和稳定性。

 

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无情的执行：尽管近年来我们面临独特的挑战，但我们仍不懈地努力追求我们的目标的执行，最终导致获得了对关键争端的全面在岸控制、解决和解决、债务再融资以及其他重要成就。通过持续严格的执行，我们的目标是继续建立我们的声誉。

我们对利益相关者的承诺：

除了财务指标之外，Nam Tai的成功依赖于与我们的股东、员工、地方和中央政府、资本提供者和其他利益相关者建立牢固、合乎道德的长期关系。我们致力于在所有互动中以高道德标准运营，以长远的眼光培育这些至关重要的关系。

至于我们的员工——他们是我们成功的基础。我们有幸拥有一群敬业的聪明、勤奋、有才华的人。我们致力于为我们的团队提供一个特殊的环境，让他们能够同时实现职业和个人成长。我们的重点仍然是留住、发展和招募有才华、有创造力、适应能力强、品行端正的个人。我们预计将提供重大机会，并期望获得高业绩回报。

 

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我们的目标：

我们的首要目标是创造和最大化每股长期价值。实现这一长期抱负需要有纪律和不懈的近期执行。为此，该公司的近期目标包括：

 

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优化资产负债表灵活性：主动管理我们的资本结构，包括继续偿还或再融资债务，在有利的情况下，降低利率，延长贷款期限，增加贷款灵活性，并增强我们的整体财务实力和灵活性。

 

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重建稳健的财务报告：启动2021至2024年财政年度的审计流程，重新建立定期、及时的会计和报告时间表。

 

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推进重点发展和提升：在技术中心上勤勤恳恳地继续建设，追求我们认为是它最高、最好用的东西。这包括积极努力确保额外的电力容量，以增强其在健康和生命科学、数据中心和人工智能相关基础设施等高需求领域租户的潜力。

 

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投资组合焦点：将时间和资源集中在我们的核心深圳房地产资产上，同时也审查非核心资产的潜在战略处置。

 

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加强我们的团队：继续集中努力，留住、发展和招募符合我们文化和目标的杰出人才。

 

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发展轻资产能力：将物业管理职能内部化，以提高服务和效率，战略目标是未来潜在地对外提供这些服务。

 

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重申对合作伙伴的承诺：过去几年的导航涉及与政府和其他利益相关者的密切合作，突出了这些关系的重要性。我们专注于通过持续、可靠的执行和开放的沟通，重申我们致力于成为可靠和值得信赖的合作伙伴。

我们对南台的未来感到无比兴奋，我们期待着向您介绍我们的最新进展。

真诚的，

Michael Cricenti

董事会主席

 

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前瞻性陈述

公司可能会不时做出书面或口头的“前瞻性陈述”，包括此处包含的陈述以及公司提交给美国证券交易委员会的文件中的陈述。这些前瞻性陈述包括有关公司的信念、计划、目标、目标、期望、预期、估计和意图的陈述，这些陈述受到重大风险和不确定性的影响，并可能因各种因素而发生变化，其中许多因素超出了公司的控制范围。这些因素包括与我们目前考虑的战略、竞争、时机、材料成本增加、资本和融资需求、根据我们的债务工具获得资金及其时机、我们为某些债务再融资的能力、我们出售某些资产的能力、建设/开发挑战或挫折、我们雇用和保留建筑承包商和分包商的能力、我们获得各种项目建设所需的材料和供应的能力、与建设有关的任何不可预见的问题，包括环境、天气、灾难或其他问题、我们为某些项目增加额外保证电力的能力有关的风险，预计的区域发展、开发项目的潜在租户构成、开发内部或外部使用和货币化的轻资产能力、司法和监管挑战和/或延误、经济政策的变化，包括与贸易和/或关税有关的变化、总体经济状况的变化以及公司向SEC提交的文件中不时详述的其他因素。“可能”、“可能”、“应该”、“将”、“相信”、“预期”、“估计”、“预期”、“打算”、“计划”等词语和类似表述旨在识别前瞻性陈述。所有这些声明均由公司根据1995年《私人证券诉讼改革法案》的“安全港”条款善意作出。公司不承诺更新公司或代表公司不时作出的任何书面或口头前瞻性陈述，除非适用法律或法规可能要求。

 

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南太集团公司

 

 

年度股东大会

2025年5月19日

 

 

特此通知，南太地产公司（“公司”）2025年年度股东大会（“会议”）将于2025年5月19日（星期一）下午8：00（中国标准时间）/上午8：00（东部标准时间）在meetnow.global/MFQ6FXX以虚拟方式召开，以审议以下决议：

1.选举公司董事会（“董事会”）六名（6名）成员，分别为Michael Cricenti先生、Bo Hu先生、Peter R. Kellogg先生、黎瑞刚先生、王韬先生及余春华先生，各自任期自下一年度起至下届股东周年大会或直至其继任者获正式选出且符合资格为止。董事会建议你为每位董事提名人投“赞成”票；和

2.审议会议或其任何休会之前可能适当提出的其他事项并就其采取行动。

谁有权投票？

只有在记录日期2025年3月25日（美国东部标准时间）营业结束时登记在册的普通股股东才有权在会议上投票。截至2025年3月25日，公司已发行普通股股份总数为58,288，186股，每一股份有权为每位董事提名人投一票，并有权为其他提案（如有）各投一票。

怎么投票？

你如何投票取决于你是登记股东还是非登记股东。如果你拥有的股份登记在你名下，你就是登记股东。如果你的股份是以中间人的名义登记的，例如受托人、金融机构或证券经纪人，你就是非登记股东。这通常被称为“街道名称”中的所有权，因为你的名字没有出现在公司转让代理公司Computershare的记录中。

如果您是登记在册的股东，您可以在会议期间、通过互联网、电话或委托代理人投票，如下所述。如阁下以街道名义持有任何公司股份，阁下应收到中介人就该等股份发出的投票指示卡，并附有进一步的投票指示。请按照中介提供的指引操作。

 

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如果您收到不止一张代理卡或投票指示卡，那么您可能在ComputerShare有不止一个账户，有中间人，或两者兼而有之。请将您收到的所有代理卡和投票指示卡进行投票，以便您拥有的所有股份都将在会议上获得代表。

如果你是有记录的股东，有四种投票方式：

 

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几乎在会议期间——您可以在www.investorvote.com/NTP举行的虚拟会议期间进行在线投票。要获准参加会议并投票表决您的股份，您必须提供位于您的互联网可用性通知或代理卡上的控制号码；

 

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互联网—访问Investorvote.com/NTP，并按照互联网可用性通知或代理卡上提供的说明进行操作。投票时必须有互联网可用性通知或代理卡上的控制号码；

 

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电话—美国或加拿大境内，请于2025年5月16日（美国东部时间）下午5点前拨打免费电话1-800-652-VOTE（8683），并按照指示操作。您在投票时必须拥有互联网可用性通知或代理卡上的控制号码；或者

 

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邮件—填写完毕，在代理卡上签名并注明日期，并将代理卡放入预付信封中寄回。您的代理卡必须在会议投票结束前由公司在下文“投资者信息”下注明的地址收到。

无论您计划出席或不出席会议，请您通过电话、网络或填写投票方式，在随附的代理卡上签名并注明日期，并按照代理卡随附的说明及时装入随附的已付邮资信封内寄回。发送您的代理不会阻止您亲自在会议上投票。

公司收到的签名且注明日期的代理卡，在未说明股东打算如何对提案进行投票的情况下，将对提交会议表决的每项提案投“赞成”票。

你可以在会议投票结束投票截止前的任何时间改变你的投票。您可以这样做：（1）签署另一张日期较晚的代理卡，并在美国东部时间2025年5月16日下午5：00之前将其归还给我们，（2）在美国东部时间2025年5月19日上午8：00之前再次通过互联网投票，（3）在美国东部时间2025年5月16日下午5：00之前再次通过电话投票，（4）在美国东部时间2025年5月16日下午5：00之前再次通过邮件投票，或（5）如果您是登记股东或已遵循您的中间人要求的必要程序，则在会议上投票。

如何参加会议？

只有截至股权登记日（2025年3月25日）的股东方可出席会议。如果您是登记在册的股东，则无需在互联网上进行虚拟登记出席会议。请按照收到的代理卡上的说明操作。

通过中介机构持股的，须提前进行网络虚拟参会登记。

 

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要通过网络直播在线注册参加会议，您必须向ComputerShare提交反映您所持公司股份的代理权力（法定代理）证明以及您的姓名和电子邮件地址。注册请求必须被标记为“法定代理人”，并且不迟于美国东部时间2025年5月12日下午5点前收到。电脑共享收到您的注册材料后，您将收到您的注册确认邮件。

注册请求应在以下位置向ComputerShare发送：

通过电子邮件：

将您经纪人的电子邮件，或附上您的法定代理人的图像，转发至legalproxy@computershare.com。

邮寄：

计算机共享

NTP法定代理人

邮政信箱43001

普罗维登斯，RI 02940-3001

我们鼓励您在开始时间之前参加会议。如果您需要，会议页面上的链接将提供进一步的帮助，或者您可以拨打1-888-724-2416或1-781-575-2748寻求技术支持。与会者应留出充足的时间登录，并确保在会议开始前能听到流媒体音频。该公司将不会为2025年会议举办问答部分。

如果我不提供我的代理或指示表格，我的股份会被投票吗？

如果你是登记在册的股东，没有提供代理人，你必须出席会议，才能对你的股份进行投票。

如果您通过中间人持有股份，即使在某些情况下您没有在您的指示表上提供投票指示，您的股份也可能被投票。其客户未就某些日常事务提供投票指示的股票，经纪公司有权进行投票。不过，选举董事并不被认为是券商可以在没有具体指示的情况下进行投票的常规事项。当一项提案不是例行事项，且券商未收到股份实益拥有人就该提案发出的投票指示时，券商不能就该提案对股份进行投票。券商未获授权投票的股票，计为“券商无票”。

必须出席多少票才能举行会议？

为了让我们召开会议，必须有一名或多名亲自出席或委托代理人出席，代表截至记录日期我们已发行普通股的至少一半投票，或根据我们的记录日期2025年3月25日的29,144，093股。这被称为法定人数。为确定会议的法定人数，将对弃权票和经纪人不投票进行统计。

批准选举董事需要多少票？

选举董事提名人需要获得“支持”董事提名人的多数票。

 

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议案一：选举董事

我们的董事会根据提名和公司治理委员会的建议，已提名六（6）名董事候选人参加董事会选举，任期为下一年，直至下一次年度股东大会，或直至其继任者正式当选并符合资格。你被要求投票给这些被提名人担任董事会成员。如果当选，所有被提名的董事都同意任职。

提名的董事名单包括两（2）名执行董事Bo Hu先生和余春华先生，以及四（4）名非执行董事Michael Cricenti先生、Peter R. KelloggTERM2黎瑞刚先生和王韬先生。其中，四（4）名董事提名人为在任董事，分别为Messrs. Cricenti、Hu、家乐氏和Yu。王军旗先生和余白先生将不在会议上竞选连任。

导演传记

Michael Cricenti今年40岁，一直是董事会成员，自2021年12月起担任董事会主席。他还担任董事会执行委员会、提名和公司治理委员会、审计委员会、薪酬委员会和特别委员会的成员。自2016年以来，Cricenti先生担任Magis Capital Partners的管理成员和首席投资官，该公司是一家私人投资公司，战略性地投资于房地产投资信托基金，其持股遍及不同的商业物业细分行业。在此之前，2009年至2016年，Cricenti先生在Bluestem Asset Management担任董事总经理，该公司是一家监管约15亿美元资产的投资公司。在其职业生涯的早期，Cricenti先生是Harris 威廉姆斯公司的并购分析师，该公司是一家专注于中间市场的领先咨询公司。他在巴布森学院获得工商管理理学学士学位，主修金融和量化方法。Cricenti先生在房地产、资本配置和并购方面的丰富经验，以及他的商业头脑，使他成为董事会的宝贵成员。

Bo Hu,40岁，自2024年10月起担任公司首席执行官，自2021年12月起担任董事会成员。他在执行委员会、提名和公司治理委员会、审计委员会、薪酬委员会、公共关系委员会和特别委员会任职。2016年1月至2024年3月，胡先生担任Edge Principal Advisors（“Edge”）的合伙人兼董事总经理，该公司是一家总部位于纽约的多策略房地产投资公司，管理着多个基金工具，拥有超过60亿美元的房地产投资。在Edge任职期间，胡先生参与了范围广泛的物业类型的交易，负责监督一些最复杂交易和合资关系的执行。他之前的工作经历还包括Five Mile Capital Partners和Merrill Lynch & Co。胡先生拥有得克萨斯大学奥斯汀分校的学士学位和硕士学位。公司认为，胡先生在房地产方面的丰富经验，加上他的业务经验和知识，使他完全有资格担任首席执行官和董事。

Peter Kellogg今年82岁，自2000年6月起担任董事会成员。在公司于2000年与高盛 Sachs合并之前，家乐氏先生曾在Spear，Leeds & 家乐氏担任高级董事总经理一职，该公司是纽约证券交易所的注册经纪自营商和专业公司。家乐氏先生拥有丰富的业务经验、资本配置方面的专长以及对公司运营和历史的深刻理解，这些对董事会具有加法作用。

 

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黎瑞刚,47岁，自2024年9月起在领先的能源解决方案技术公司北京HyperStrong科技有限公司担任业务总监。担任这一职务，负责开发海外市场的储能项目。2023年4月至2024年5月，李先生在中国电力国际控股有限公司担任投资总监，负责发电项目投资和绿色电力投资战略研究的中东地区业务发展。此前，李先生曾于2009年12月至2022年11月在上海电气集团担任中东和东南亚业务总监。李先生在绿色能源发展趋势和投资方面，以及在中国和国外的绿色电力和数据计算中心的组合方面拥有丰富的经验。李先生同时拥有香港大学硕士学位和上海外国语大学学士学位。公司相信李先生的业务经验和知识使他完全有资格担任董事。

王韬,63岁，自2019年2月起担任天韵融创数据科技（北京）有限公司（“天韵数据”）的副总裁，该公司是一家位于中国的科技和人工智能公司，服务于多个行业，包括银行、金融、能源和教育。在这个职位上，他负责领导销售和业务发展，此外还负责其他业务管理和战略举措。天云数据是中国AI和数据库行业的顶级公司，以其在PaaS和MaaS基础设施方面的贡献而闻名。2010年至2019年，王先生在信诺招银人寿保险有限公司（“信诺”）担任业务发展总监。他之前的经历还包括在友邦人寿保险有限公司担任中国银行保险副总裁。王先生在中国的业务发展方面拥有丰富的经验。王先生同时拥有国际关系研究院硕士和学士学位。公司认为，王先生在中国境内的业务发展经验，以及他在技术和人工智能方面的经验，使他完全有资格担任董事。

余春华，43岁，自2024年10月起担任公司总裁，自2021年12月起进入董事会。他于2022年3月至2024年10月担任公司首席执行官。他在公共关系委员会、提名和公司治理委员会、审计委员会和薪酬委员会任职。余先生此前曾在外交部工作，还曾在投资和房地产领域担任私营部门职务。在政府关系、融资和投资及合作治理方面拥有超过17年的工作经验。他拥有哥伦比亚大学商学院的工商管理硕士学位。公司认为，余先生的业务经验、当地经验、私营和公共部门背景以及之前参与公司争取在中华人民共和国获得公司资产完全在岸控制权的努力，使他完全有资格担任董事。

董事会委员会成员及董事独立性

董事会成立了六个委员会，包括审计委员会、提名和公司治理委员会、薪酬委员会、执行委员会、特别委员会和公共关系委员会。参加审计委员会的董事包括Cricenti先生、Hu先生和Yu先生。提名和公司治理委员会的董事包括Cricenti、Hu和Yu先生。薪酬委员会的董事包括Cricenti先生、Hu先生和Yu先生。参加执行委员会的董事包括Cricenti和Hu先生。参加特别委员会的董事包括克里森蒂和胡先生。目前担任公共关系委员会成员的董事包括胡、余、白和王俊奇。

 

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经审阅各董事与公司的所有关系，包括公司与该等人士之间的任何业务关系的性质及程度，董事会已肯定地确定，在董事提名人选中，Messrs. Cricenti、家乐氏、Li及Wang各自与公司并无重大关系，且根据英属维尔京群岛（“BVI”）的适用规则及条例“独立”。

 

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在哪里可以找到更多信息

该公司根据1934年《证券交易法》向SEC提交报告和其他文件。该公司通过SEC的EDGAR系统以电子方式提交的SEC文件可在SEC网站http://www.sec.gov上向公众提供。

 

日期：2025年4月14日

 

投资者信息
股东大会		投资者关系		注册办事处
年度股东大会将于2025年5月19日（星期一）下午8：00（中国标准时间）/上午8：00（美国东部时间）举行。可通过以下链接访问会议： meetnow.global/MFQ6FXX		Longacre Square合作伙伴 44 W 37th St.，6th FL，New York，NY 10018 电话：（646）386-0091 邮箱：NTP@longacresquare.com		南太地产公司 Maples企业服务（BVI） 有限 Kingston Chambers，PO Box 173，Road 镇， 英属维尔京群岛托尔托拉
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