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6-K 1 tm267568d5 _ 6k.htm 表格6-K

 

 

  

美国

证券交易委员会

华盛顿特区20549

 

 

表格6-K

 

 

外国私营发行人的报告

根据规则13a-16或15d-16

根据1934年证券交易法

 

2026年3月

 

委员会文件编号:001-15092

 

 

TURKCELL丨LET丨Ş IMH í ZMETLER ISA. Ş。

 

 

(注册人姓名翻译成英文)

 

Turkcell K ü ç ü kyal ı广场

Ayd ı nevler Mahallesi í n ö n ü Caddesi编号:20

K ü ç ü kyal ı Ofispark

34854马尔泰佩
伊斯坦布尔,T ü rkiye

 

 

(主要行政办公室地址)

 

以复选标记指明注册人是否以表格20-F或表格40-F为掩护提交或将提交年度报告:

 

x20-f----表格40-f

 

附文:日期为2026年3月17日的新闻稿,宣布注册人的董事会决议和年度大会呼吁。

 

 

 

 

 

 

 

2026年3月17日,伊斯坦布尔

 

关于召开董事会决议暨召开年度股东大会的公告

 

我公司董事会决定于2026年5月7日10:30召开我公司2025年年度股东大会,地址为“Ayd ı nevler Mahallesi,í smet í n ö n ü Caddesi,No:20/36,C Blok,Konferans Salonu,K ü ç ü kyal ı Ofispark,34854,Maltepe/ISTANBUL”,并讨论所附议程。

 

欲了解更多信息:

 

Turkcell投资者关系

Investor.relations@turkcell.com.tr

电话:+ 902123131888

 

1

 

 

电话

 

TURKCELL丨LET丨Ş IMH丨ZMETLERANON丨MICT丨ANON丨MICT丨REKETING丨REKETING丨REKETLES丨REKETLES丨REKETLES丨REKETLES丨REKETLES丨REKETLES丨REKETLES丨REKETLES丨REKETLES丨REKETLEKETLEKETLEKETLEKETLEKETLEKETLEK

 

2026年7月5日举行的2025财政年度大会年度会议公约

 

伊斯坦布尔贸易登记处-贸易登记号:304844-0

 

我公司2025财年的普通大会会议将于2026年5月7日(星期四)上午10:30在公司总部召开,地点为Ayd ı nevler Mahallesi,í smet í n ö n ü Caddesi,编号:20/36,C Blok,Konferans Salonu,K ü ç ü kyal ı Ofispark,34854,Maltepe/istanbul,以便讨论和解决写在以下议程上的问题。

 

我公司股东有权亲自或委托代理人以实际出席或在电子环境下出席大会常会。通过股东或其代表的安全电子签名,可在电子环境下出席会议。因此,将对电子大会系统(“EGKS”)采取行动的股东或其代表必须拥有安全的电子签名,并在土耳其资本市场(“MKK”)“e-Investor:Investor Information Centre”的Central Securities存管和交易存储处进行登记。

 

除股东或其代理人外,欲在电子环境下出席会议的,须按照2012年8月28日在第28395号官方公报上发布的《关于以电子方式召开的股份公司大会会议的规定》和2012年8月29日在第28396号官方公报上发布的《关于适用于股份公司大会的电子股东大会制度的公报》的规定履行义务。

 

不能在实体或电子环境下亲自出席会议的股东,必须履行资本市场委员会编号为II-30.1的《代理投票和代理征集公报》规定的义务,通过对其上的签名进行公证或将在公证人面前出具的签名声明附在已签署的授权委托书表格上,以符合以下样本的方式签发授权委托书。授权委托书样本可在公司总部和公司网站www.turkcell.com.tr上查阅。股东如欲在实体环境下亲自出席大会,须提交身分证,行使与其于MKK 「股东名册」登记的股份有关的权利。与所附授权委托书样本不符、前述公报有义务的授权委托书,不予受理。

 

将通过EGKS在电子环境下出席大会的股东,可在MKK的网站https://www.mkk.com.tr上收到有关出席、代表任命、提议、表达意见和投票的规则和原则的信息。

 

我公司2025年合并财务报表、董事会年度报告、独立审计师报告、土耳其可持续发展报告准则——符合董事会可持续发展报告和股息分配提案、公司章程修订文本和大会资料文件应在大会会议日期前至少三周在公司总部和网站www.turkcell.com.tr和MKK的EGKS上准备好,供我们的股东审议。

 

根据《资本市场法》,任何通知不得以挂号信的方式发送给登记在册、公开登记在册的股东。

 

谨此提请股东注意。

 

2

 

 

TURKCELL丨LET丨Ş IMH丨ZMETLERANON丨MICT丨ANON丨MICT丨REKETING丨REKETING丨REKETLES丨REKETLES丨REKETLES丨REKETLES丨REKETLES丨REKETLES丨REKETLES丨REKETLES丨REKETLES丨REKETLEKETLEKETLEKETLEKETLEKETLEKETLEK

 

董事会主席

 

TURKCELL丨LET丨Ş IMH í ZMETLER ISA. Ş。

2025财政年度大会常务会议议程

 

1. 主持委员会的开幕和组成;

 

2. 阅读和讨论与2025财年有关的董事会年度报告;

 

3. 阅读与2025财年相关的独立审计报告摘要;

 

4. 阅读、讨论和批准与2025财年有关的合并财务报表和土耳其可持续发展报告准则----已接受强制保证审计的合规可持续发展报告;

 

5. 讨论并决议解除董事会成员与2025财政年度有关的活动和业务;

 

6. 讨论并决议修订《公司章程》第3条,即已取得T.R.贸易和资本市场部董事会的合法许可,根据议程所附的修订文本;

 

7. 向股东提供有关2025年财政年度捐赠和赠款的信息;讨论并决议董事会关于确定我公司在自2026年1月1日起至公司2026年财政年度大会会议日期止期间捐赠限额的提案;

 

8. 如董事会因任何原因出现空缺,则将董事会根据《土耳其商法典》第363条选出的董事会成员和/或成员提交大会批准;根据相关立法规定,讨论并决议选举因辞职或其他原因出现空缺的董事会成员,并确定其任期;

 

9. 董事会成员薪酬的讨论及决议;

 

10. 讨论并决议董事会关于根据《土耳其商法典》、《资本市场委员会》的规定选举2026财政年度独立审计事务所的建议;

 

11. 讨论并决议董事会关于选举土耳其可持续发展报告准则独立审计公司-与2026财政年度相关的可持续发展报告的建议;

 

12. 讨论并通过董事会关于分配2025财年股息的提案;

 

13. 向股东提供有关纳入第II-17.1.编号为资本市场委员会公司治理公报的1.3.6编号公司治理原则范围的交易的信息;

 

14. 向股东提供有关董事会在资本市场委员会关于回购股份的公报(II-22.1)框架内进行的股份回购的信息;

 

15. 讨论并决议根据《土耳其商法典》第395条和第396条,准许董事会成员亲自或代表他人开展属于公司业务范围或之外的业务,成为经营此类业务的公司的合伙人并开展其他交易;

 

16. 根据资本市场立法,向股东提供有关公司在2025财年向第三方提供的担保、质押和抵押或其衍生收益的信息;

 

17. 收盘。

 

3

 

 

律师权

 

致TURKCELL丨LET丨Ş IMH丨ZMETLERA. Ş董事会主席。

 

本人特此任命以下详细介绍的__________________________________为我的代理人;代表我出席将于2026年5月7日(星期四)上午10:30在公司总部举行的Turkcell丨leti ş im Hizmetleri Anonim Ş irketi 2025财政年度普通大会会议,参加投票、提出提案并签署必要的文件,地址为Ayd ı nevler Mahallesi,丨smet丨n ö n ü Caddesi,No:20/36,C Blok,Konferans Salonu,K ü ç ü kyal ı Ofispark,34854,Maltepe/丨stanbul,in line with

 

代理(*);

 

姓名姓氏/商业名称:

 

TC身份证号码/税务身份证号码、贸易登记处和登记处号码和中央登记(MERS í S)号码:

 

(*)对于外国代理,如果有同等信息,则必须提交。

 

a) 律师权的范围

 

授权委托书的范围应通过以下第1和第2节的(a)、(b)或(c)中的任何一项来确定。

 

1. 与大会议程下的问题有关;

 

a) 应授权代理人根据其意见进行投票。

 

b) 应授权代理人根据公司管理层的提议进行投票。

 

c) 应授权代理人根据下表所示指示进行投票。

 

4

 

 

说明:

 

如果股东选择了选项(c),则应通过检查大会相关议程项目旁边提供的选项之一(接受或拒绝)来专门针对议程项目提交指示;如果选择了拒绝选项,则应通过注明要求写在大会会议记录中的反对说明(如有)。

 

议程项目(*) 验收 拒绝 反对公告
1.      
2.      
3.      
4.      
5.      
6.      
7.      
8.      
9.      
10.      
11.      
12.      
13.      
14.      
15.      
16.      
17.      

 

(*)大会议程下的议题应逐一列出。少数有单独决议草案的,应当特别说明可以委托代理投票。

  

2.与大会会议期间可能出现的其他问题有关的具体指示,特别是与使用少数群体权利有关的指示:

 

a)应授权代理人根据其意见进行投票。

 

b)不得授权代理人在这些事项中代表。

 

c)应授权代理人根据以下具体指示进行投票。

 

具体指示;股东对代理人的具体指示如有,请在此注明。

 

5

 

 

b)股东应指定将由代理人代表的股份,方法是选择以下选项之一。

 

1.本人特此批准本人以下详细股份由代理人代理。

 

a)订单和序号:*

 

b)编号/组别:**

 

c)金额-名义价值:

 

d)投票特权:

 

e)不记名----登记:*

 

f)股东总股份/表决权比例:

 

*对于以电子方式登记的股票,不要求提供此信息。

 

**集团信息,如有,应提交,而不是电子登记股份的编号。

 

2.本人特此批准,我在股东出席大会会议的股东名单中所列的所有股份,由MKK在大会召开前一天编制,均应由代理人代表。

 

股东的姓名或名称(*)

 

TC身份证号码/税务身份证号码、贸易登记处和登记处号码和中央登记(MERS í S)号码:

 

地址:

 

签名

 

(*)对于境外股东的同等信息,如有,必须提交。

 

6

 

 

签名

 

根据1934年《证券交易法》的要求,Turkcell丨leti ş im Hizmetleri A. Ş.已正式安排由以下签署人代表其签署本报告,并因此获得正式授权。

 

  TURKCELL丨LET丨Ş IMH í ZMETLER ISA. Ş。
     
日期:2026年3月17日 签名: /s/Ö zlem Yard ı m
     
    姓名: Ö zlem Yard ı m
    职位: 投资者关系公司财务总监

 

  TURKCELL丨LET丨Ş IMH í ZMETLER ISA. Ş。
     
日期:2026年3月17日 签名: /s/Kamil Kalyon
     
    姓名: 卡米尔·卡里昂
    职位: 首席财务官