免费翻译   2026年4月29日，布宜诺斯艾利斯   国家瓦洛雷斯委员会

普通和特别会议通过的决议摘要

2026年4月29日召开的一般股东大会及“A”类、“D”类股特别股东会

股东大会召开，股东亲自参加。

股东在审议股东大会议程各项目时通过了以下决议。

1）委任两名股东签署会议记录。

股东Cablevisi ó n Holding S.A.的代表和股东Fintech Telecom LLC的代表被指定在会议记录上签名。

2）审议第19,550号法律第234节第1分节、《国家价值委员会（“CNV”）规则》和《Bolsas y Mercados Argentinos（“BYMA”）规则》要求的文件，以及美国证券交易委员会规则和条例要求的英文财务文件，截至2025年12月31日的公司第三十七个财政年度（“2025财政年度”）。

提交股东审议的所有文件均获得董事会、监事会和审计委员会的批准，且未作任何变更，并向控制当局报告。

3）考虑截至2025年12月31日的留存收益，报告的负余额为123,939，460,761里亚尔。提议：（i）从“自愿准备金中吸收123,939，460,761里亚尔的金额，以维持公司的资本支出水平及其目前的偿付能力水平。”（ii）还提议将115,492，131,831里亚尔的金额从“维持公司资本支出水平及其当前偿付能力水平的自愿准备金”账户中重新分类（从而达到1,296，502,587，476里亚尔的金额），并从“贡献的盈余”账户中扣除，因此，在进行此类分配后，余额将为3,158，292,313，841里亚尔。（iii）向董事会提交授权以供股东大会审议，以便全部或部分撤回“维持资本投资水平和公司目前偿付能力水平的自愿储备”，并在一次或多次分配中以现金或实物或两种选择的任意组合方式分配股息。

股东们批准了根据CNV第777/2018号决议的规定，使用2026年4月14日发布的全国消费者价格指数调整至2026年3月31日的董事会提案，该提案涉及截至2025年12月31日的留存收益，报告的负余额为135,642，104,918里亚尔：

1）从“维持公司资本支出水平和当前偿付能力水平的自愿准备金”中吸收135,642，104,918里亚尔。

2）关于将126,397，129,903里亚尔从“维持公司资本支出水平及其当前偿付能力水平的自愿准备金”账户中重新分类（从而达到1,418，921,263，469里亚尔）并从“已缴盈余”账户中扣除的金额，因此，在此类分配后，余额为3,456，505,446，359里亚尔；和

3）还批准授权董事会在2026年12月31日之前全部或部分提取“为维持资本投资水平和公司当前偿付能力水平而临时储备”，并以一次或多次分配方式以现金或实物或两种选择的任意组合方式分配股息，最高金额为3亿美元。

4）审议在2025财年任职的董事会成员和监事会成员的业绩。

批准了在2025财政年度期间任职至本次股东大会召开之日的所有董事会成员和监事会成员的履职情况。

5）审议截至2025年12月31日的财政年度董事会成员的薪酬（分配金额：6,822，234,989里亚尔），该公司根据CNV规则的条款报告了可计算的亏损。

对于那些从2025年1月1日至2025年12月31日任职的董事，批准了总额为6,822，234,989里亚尔的薪酬，将按照董事会同意的方式在符合独立董事资格或履行技术-行政职责或执行特别任务的董事之间分配，同时考虑到他们收到的预付款。

6）授权董事会向在截至2026年12月31日的财政年度（“2026财政年度”）内担任独立董事或执行技术行政任务或执行特别任务的董事（在《一般公司法》确定的准则范围内并视股东大会决议而定）支付费用预支款。

授权董事会在《一般公司法》规定的准则范围内并视股东大会决议向在2026财年期间担任独立董事或执行技术行政任务或执行特殊任务的阿根廷电信董事支付费用预付款。

7）审议截至2025年12月31日止财政年度对监事会成员的补偿。提议支付总金额为47,0003，765里亚尔。

考虑到他们收到的预付款，已批准对阿根廷电信监督委员会成员在2025年1月1日至2025年12月31日期间提供的服务进行总补偿470003,765里亚尔。这一总额应在分配给在执行委员会中代表监督委员会的成员相应数额后，由监督委员会确定，在五名定期成员之间平均分配。

8）授权董事会向在2026财年任职的监事会成员预缴费用（视股东大会决议而定）。

董事会被授权根据股东大会的决议，向将在2026财年任职的监事会成员支付预支费。

9）选举五（5）名监督委员会定期成员在2026财政年度任职。

以下人员被任命为监督委员会定期成员：Pablo Andrés Buey Fern á ndez、Pablo Gabriel San Martín、Alejandro H é ctor Massa、Mar í a Ximena Dig ó n和Saturnino Jorge Funes。

Mar í a Ximena Dig ó n女士、Pablo Andrés Buey Fern á ndez先生、Saturnino Jorge Funes先生为律师，Pablo Gabriel San Martín先生、Alejandro H é ctor Massa先生为注册会计师。根据CNV规则规定的标准，他们都有资格成为“独立”成员。

最后获悉，监事会的拟任成员、彼等为成员的律师事务所或该等律师事务所的其他成员中，均未曾担任过阿根廷电信的独立审计师，故不得拟担任该职务。

10）确定在2026财政年度任职的监督委员会候补委员人数，并进行选举。

决议任命五（5）名候补成员，以下人员当选：哈维尔·阿莱格里亚、鲁本·苏亚雷斯、马特亚斯·亚历杭德罗·弗雷德里克斯、玛丽亚·贝伦·加林德斯和华金·路易斯·德阿杜里兹。

Javier Alegr í a先生将担任Pablo Andrés Buey Fern á ndez先生的候补委员；Rub é n Su á rez先生将担任Pablo Gabriel San Martín先生的候补委员；Mat í as Alejandro Fredriks先生将担任Alejandro H é ctor Massa先生的候补委员；Mar í a Bel é n Galindez女士和Joaqu í n Luis De Aduriz先生将交替担任Mar í a Ximena Dig ó n女士和Saturnino Jorge Funes先生的候补委员。

Javier Alegr í a先生、Mat í as Alejandro Fredriks先生、Mar í a Bel é n Galindez女士和Joaqu í n Luis De Aduriz先生为律师，Rub é n Su á rez先生为注册会计师。根据CNV规则规定的标准，他们都有资格成为“独立”成员。

提议的候补成员、他们所属的律师事务所或此类律师事务所的其他成员均未曾担任过阿根廷电信的独立审计师，因此不得提议以该身份任职。

11）确定在2025财年任职的独立审计师的薪酬。

批准了由独立审计员为阿根廷电信 2025财年财务报表提供审计服务的报酬总额为1735224000里亚尔（不包括增值税），其中1198104000里亚尔对应于财务报表的审计任务，537120000里亚尔对应于根据《萨班斯-奥克斯利法案》第404节进行的与认证相关的审计活动。

12）任命2026财年财务报表的独立审计师。

“Price Waterhouse & Co SRL”被任命为阿根廷电信截至2026年12月31日止财政年度财务报表的独立审计师。Eduardo Alfredo Liacono将担任常规认证会计师，Ezequiel Luis Mirazon将担任其候补。

13）确定薪酬2026财年财务报表的独立审计员。

决议认为，2026财政年度财务报表独立审计员的报酬应由股东大会审议2026财政年度财务文件确定，授权审计委员会确定服务条款和条件，并授权按审计委员会认为合理的数额向独立审计员支付费用预付款。

14）考虑审计委员会2026财年的预算（232,454，485里亚尔）。

审计委员会2026财年的业务预算定为232,454，485里亚尔。

15）考虑根据《一般公司法》第82条及其后、《所得税法》第80条及其后以及《CNV规则》的规定，将公司重组事项（据此，Telecom Argentina S.A.（“阿根廷电信”）作为吸收合并和存续公司，与Teledifusora San Miguel Arcangel S.A.（“TSMA”）合并（以下简称“公司重组”或“重组”），自2026年1月1日起生效。审议自2025年12月31日起，阿根廷电信的个别特别合并财务情况报表以及阿根廷电信和台积电的合并特别合并财务情况报表，连同各自的监察委员会和独立审计员的报告。请考虑阿根廷电信与台积电于2026年3月10日订立的初步合并协议。对最终合并协议的认购。授予授权，向监管实体请求任何必要的批准和授权，并履行所有适当的提交和程序以获得相应的注册。

股东批准了公司重组，根据《一般公司法》第82条及其后、《所得税法》第80条及后以及《CNV规则》的规定，通过该公司重组，阿根廷电信作为吸收合并和存续公司，将合并TSMA，自2026年1月1日起生效；自2025年12月31日起，阿根廷电信的个人特殊合并财务情况报表以及阿根廷电信和TSMA的合并特殊合并财务情况报表，连同各自的监察委员会及独立核数师的报告；初步合并协议及议程项目15详述的与公司重组有关的其他文件。

Natal í Alexia Batica女士代表CNV和注册会计师Eduardo Kupfer代表布宜诺斯艾利斯证券交易所参加了会议。

Telecom Argentina S.A.

审计委员会委员、外聘审计员名单

和审计委员会

根据于2026年4月29日举行的普通及临时股东大会及“A类”及“D类”股东特别会议决议：

Telecom Argentina S.A.监事会组成如下：

审计委员会：正式成员：Pablo Andrés Buey Fern á ndez；Pablo Gabriel San Martín；Alejandro H é ctor Massa；Mar í a Ximena Dig ó n；和Saturnino Jorge Funes；候补成员：Javier Alegr í a；Rub é n Su á rez；Mat í as Alejandro Fredriks；Mar í a Bel é n Galindez；和Joaqu í n Luis De Aduriz。

审计委员会委员任期为一个会计年度。

以下人员被任命为2026财年财务报表的独立外聘审计员：

外部审计师：普华永道SRL。Eduardo Alfredo Loi á cono博士将担任首席认证会计师，Ezequiel Luis Miraz ó n博士将担任候补认证会计师。

根据2026年4月29日召开的董事会会议决议，公司审计委员会组成如下：

审计委员会：Carlos Alejandro Harrison（审计委员会“财务专家”）、Martín H é ctor D’Ambrosio和Ignacio Cruz Moran。

签名

根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式安排由以下签署人代表其签署本报告，并因此获得正式授权。