美国

证券交易委员会

华盛顿特区20549

 

 

日程安排

（第2号修订）

根据第14（d）（1）或13（e）（1）条作出的要约收购声明

《1934年证券交易法》

 

 

Infosys Limited

（标的公司（发行人）及备案人（作为要约人）名称）

股权，每股面值5卢比

（证券类别名称）

未在美国市场交易的Equity股票未被分配CUSIP编号

（CUSIP证券类别编号）

Inderpreet Sawhney

首席法务官和首席合规官

Infosys Limited

霍苏尔路电子城

班加罗尔，卡纳塔克邦

印度560100

电话：+ 91-80-2852-0261

（代表备案人获授权接收通知和通信的人的姓名、地址、电话）

 

 

副本至：

Steven诉Bernard，ESQ。

Tamara M. Brightwell，ESQ。

Wilson Sonsini Goodrich & Rosati

专业公司

650页磨坊路

帕洛阿尔托，加利福尼亚州 94304

电话：（650）493-9300

 

 

 

☐	如果备案仅涉及在要约收购开始前进行的初步沟通，请选中该框。

勾选下面的适当方框，以指定与报表相关的任何交易：

 

☐

受第14d-1条规则约束的第三方要约收购。

☒

发行人要约收购受规则13e-4约束。

☐

受规则13e-3约束的私有化交易。

☐

根据规则13d-2修订附表13D。

如果备案是报告要约收购结果的最终修订，请选中以下框：

如适用，请选中下面的适当方框，以指定所依赖的适当规则条款：

 

☒

规则13e-4（i）（跨境发行人要约收购）

☐

规则14d-1（d）（跨境第三方要约收购）

 

本第2号修订（本“修订”）修订及补充根据印度共和国法律组建的公司（“公司”或“Infosys”）于2025年11月18日向美国证券交易委员会提交的附表TO的要约收购声明（连同其后的任何修订及补充，“附表TO”）。附表TO涉及Infosys根据日期为2025年11月18日的要约函中规定的条款和条件，以每股股份1,800卢比（一千八百卢比）的要约价格购买其面值为5卢比/-（仅5卢比）的最多10,00，00,000股缴足股本股份的要约收购要约，该要约函的副本作为附件（a）（1）（a）（a）（“要约函”）附于附表（该要约收购，“回购”）。

本修正案只报告修改或补充的项目。除本文具体规定外，附表TO中包含的信息保持不变，并通过引用并入本文。你应阅读本修订连同附表TO及附于其中并以参考方式纳入的相关展品。此处使用但未定义的大写术语具有附表TO中赋予它们的含义。

项目4。交易条款。

（a）重要条款。

现对附表TO第4（a）项进行修正和补充，以增加以下信息：

回购的招标期（定义见要约函）于2025年11月26日印度标准时间下午3：30截止。回购的登记处，即KFin Technologies Limited（“登记处”），因应回购考虑了82,56，24,353股股权的5,38，090次有效出价，导致出价约为建议回购的最大股权数量的8.2562倍。根据回购，以每股1,800卢比（一千八百卢比）的价格回购了10,00，00,000股（一千万）股权。接纳/拒绝函件由注册处处长于2025年12月3日透过电子邮件寄发予其电子邮件地址已于公司或存托人登记的各自股东（定义见要约函），并须以实物形式寄发予未于公司或存托人登记其电子邮件地址的各自股东。日期为2025年12月4日并于2025年12月5日刊发的公布回购结果的回购公告全文，作为附表TO的附件（a）（1）（s）附后，并以引用方式并入本文。

项目12。展品。

现将附表TO第12项修正补充如下：

 

附件 数		说明
（a）（1）（a）*		日期为2025年11月18日的要约函件。
（a）（1）（b）*		以非物质化形式持有股份的合资格股东的投标表格。
（a）（1）（c）*		以实物形式持有股份的合资格股东的投标表格。
（a）（1）（d）*		表格号。SH-4证券转让表格。
（a）（1）（e）*		摘要广告。
（a）（1）（f）*		日期为2025年9月11日的联交所通告（以参考方式并入公司附表TO-C于2025年9月11日提交）。
（a）（1）（g）*		日期为2025年9月12日的证券交易所通告（以参考方式并入公司附表TO-C于2025年9月12日提交）。
（a）（1）（h）*		日期为2025年9月26日的证券交易所通告（以参考方式并入公司附表TO-C于2025年9月26日提交）。
（a）（1）（i）*		日期为2025年11月6日的证券交易所通告（以参考方式并入公司附表TO-C于2025年11月6日提交）。
（a）（1）（J）*		日期为2025年9月27日的邮寄投票通知（以参考方式并入公司附表TO-C于2025年9月29日提交）。
（a）（1）（k）*		某些税务考虑非居民与回购有关的股东（以参考方式纳入公司附表TO-C于2025年9月26日提交）。
（a）（1）（l）*		投票结果通告（以参考方式并入公司附表TO-C于2025年11月6日提交）。
（a）（1）（m）*		日期为2025年11月7日的公开公告（以参考方式并入公司附表TO-C于2025年11月10日提交）。
（a）（1）（n）*		2025年9月11日决议（以参考方式纳入公司附表TO-C于2025年10月21日提交）。
（a）（1）（o）*		特别决议（以参考方式并入本公司附表TO-C于2025年11月10日提交）。
（a）（1）（p）*		要约函件草案（以参考方式纳入公司附表TO-C于2025年10月21日提交）。
（a）（1）（Q）*		股东通讯日期为2025年11月18日。
（a）（1）（r）*		2025年11月19日发布的致合资格股东的通知（派遣广告）。
（a）（1）（s）		2025年12月4日回购后公告。

（d）（1）（a）*		Infosys Limited、Kotak Mahindra Bank Limited和Kotak Mahindra Capital Company Limited于2025年11月6日签署的托管协议表格。
（d）（1）（b）*		公司、德意志银行 Trust Company Americas及根据该协议不时发行的美国存托凭证（包括作为证物的美国存托凭证形式）的持有人之间的存款协议表格（以引用方式从附件 4.1并入公司的表格20-F于2025年7月1日提交）。
（d）（1）（c）*		公司2015年股票激励薪酬计划（以引用方式并入附件 4.3至公司表20-F于2025年7月1日提交）。
（d）（1）（d）*		公司根据员工股票发售计划订立的员工福利信托契约（以参考方式纳入公司表格的附件 4.520-F于2025年7月1日提交）（p）。
（d）（1）（e）*		与行政总裁订立的雇佣协议表格（以参考方式纳入本公司表格的附件 4.1020-F于2025年7月1日提交）。
107*		备案费表。

 

*

先前提交

（p）-先前以纸质形式提交

签名

经确认后，经适当查询并尽本人所知所信，本人对本声明所载信息的真实、完整、无误进行认证。

 

日期：2025年12月5日