美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
表格8-K
当前报告
根据第 13 或 15(d) 条
1934年证券交易法
报告日期（最早报告事件的日期）：2026年3月18日
（在其章程中指明的注册人的确切名称）
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| （国家或其他管辖 注册成立） |
（委员会文件编号） | （IRS雇主 识别号） |
诺埃尔路13355号，套房1100
德克萨斯州达拉斯75240
（主要行政办公地址，含邮政编码）
(972) 918-5120
注册人的电话号码，包括区号：
不适用
（前名称或前地址，如自上次报告后更改）
如果表格8-K的提交旨在同时满足注册人在以下任何规定下的提交义务，请选中下面的相应框：
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根据《证券法》第425条规定的书面通信（17 CFR 230.425） |
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根据《交易法》（17 CFR 240.14a-12）规则14a-12征集材料 |
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根据《交易法》（17 CFR 240.14d-2（b））规则14d-2（b）进行的启动前通信 |
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根据《交易法》（17 CFR 240.13e-4（c））规则13e-4（c）进行的启动前通信 |
根据该法第12（b）节登记的证券：
| 各类名称 | 交易代码（s） | 所在各交易所名称 已注册 |
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The
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若注册人为《1933年证券法》规则405 (17 CFR§230.405)或《1934年证券交易法》规则12b-2 (17 CFR§240.12b-2)中定义的新兴成长型公司，则勾选对应的选项框。
新兴成长型公司
如果是新兴成长型公司，请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐
项目4.02不依赖先前发布的财务报表或相关审计报告或已完成中期审查。
2026年3月18日，Solidion Technology，Inc.（“公司”）的首席财务官经与公司审核委员会磋商后得出结论，不应再依赖公司先前发布的截至2024年12月31日止年度的经审计财务报表和相关审计报告以及该年度内的中期（“受影响财务信息”），这些财务报表已包含在公司该期间的10-K表格年度报告中。同样，不应再依赖任何包含或讨论受影响财务信息的先前收益发布和投资者沟通。
在发布受影响的财务信息后，公司发现了与公司A系列和B系列认股权证行使的会计核算有关的错误，该错误仅与非现金衍生工具会计调整有关，不影响公司的流动性、现金余额或股东权益总额。具体地说，该公司确定，即使在每个报告日适当地重新计量了A系列和B系列认股权证，但认股权证的公允价值并未在某些认股权证行使事件以及在2024财年以权益方式对这些负债进行相关结算之前立即重新计量。
因此，公司将截至2024年6月30日和2024年9月30日止三个月与衍生负债公允价值变动相关的非现金、非经营性亏损分别少报约10万美元和230万美元，并将截至2024年12月31日止年度的非现金、非经营性亏损少报约570万美元，股东权益中相应少报了额外实收资本。此外，公司正在持续评估旗下其他金融工具的会计处理，以确认相关会计结论的适当性。
公司将在合理可行的范围内尽快提交一份关于截至2025年12月31日止年度的10-K表格的全面年度报告，其中载有与受影响财务信息相关的重述财务报表。
公司管理层和审计委员会已根据本项目4.02与公司的独立注册会计师事务所CBIZ会计师事务所P.C.以及公司截至2024年12月31日止财政年度的审计师德勤会计师事务所（Deloitte & Touche LLP）讨论了本当前8-K表格报告中披露的事项。
项目5.08股东直接提名。
在适用的范围内，本8-K表格当前报告的项目8.01通过引用并入本项目5.08。
项目8.01其他事项。
公司董事会已安排于2026年6月11日在公司经修订及重述的公司注册证书生效后举行首次股东周年大会（「周年大会」）。2026年年会的记录日期、时间和地点将在公司关于年会的代理声明中规定。
根据经修订的1934年《证券交易法》（“《交易法》”）第14a-8条，公司设定了2026年4月3日的截止日期，以接收任何股东提议，以便将其列入与年度会议相关的代理材料中分发，公司认为这是其预计开始打印和分发年度会议代理材料的合理时间。在此日期之后收到的任何《交易法》第14a-8条提案将被视为不合时宜。股东应将任何此类提案发送给公司的首席财务官，地址为C/o Solidion Technology，Inc.，地址为13355 Noel Road，Suite 1100，Dallas，TX75240，此类提案必须符合美国证券交易委员会规则和条例中规定的所有适用要求，包括《交易法》第14a-8条以及经修订和重述的章程，才有资格被纳入公司年度会议的代理材料。
为遵守《交易法》第14a-19条规定的通用代理规则，打算征集代理以支持公司代名人以外的董事代名人的股东必须另外向公司提供通知，其中载列《交易法》第14a-19（b）条规定的信息，并且此类通知必须不迟于2026年4月3日在其主要执行办公室以电子方式盖上邮戳或传送给公司。
根据经修订和重述的章程，任何寻求在《交易法》规则14a-8的程序之外提出提案或提出提名供年会审议但未包含在年会代理材料中的股东，必须遵守经修订和重述的章程的要求，包括不迟于美国东部时间2026年4月3日下午5：00在C/o Solidion Technology，Inc.，13355 Noel Road，Suite 1100，Dallas，TX75240向公司的首席财务官送达其提案或提名通知。在该日期之后收到的任何提案或提名将被视为不合时宜，不会在年度会议上审议。
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签名
根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式安排由以下签署人代表其签署本报告并在此获得正式授权。
| 日期：2026年3月24日 | ||
| SOLIDION TECHNOLOGY，INC。 | ||
| 签名： | /s/Jaymes Winters | |
| 姓名： | Jaymes Winters | |
| 职位： | 首席执行官 | |
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