附件 5.1
| 致董事会 | |
| Globant S.A. | |
| 肯尼迪大道37A, | |
| L-1855卢森堡 | |
| 卢森堡大公国 | |
| 卢森堡,2026年4月23日 | |
| 你的参考资料。:/ | |
| 我们的参考资料:017966-70016/# 45505717 | |
| serge.zeien @ arendt.com | |
| 电话:+ 3524078783108 |
GLOBANT S.A. – S-8注册声明–股份的有效性
尊敬的女士,
尊敬的先生,
我们担任Globant S.A.的卢森堡法律顾问,该公司是一家匿名的公司,注册办事处位于卢森堡大公国L-1855 Luxembourg,J.F. Kennedy大道37A号,在卢森堡贸易和公司注册处(Registre de Commerce et des Soci é t é s de Luxembourg)注册,编号为B173727(“公司”),涉及公司向美国证券交易委员会提交表格S-8的登记声明(“登记声明”),该登记涉及公司额外的200万(2,000,000)股普通股的登记,每股面值1.20美元(“额外的2024年计划股份”),将根据Globant 2024年股权激励计划(“Globant 2024年股权激励计划”)发行或交付。
| 1. | 范围 |
在达成下文所表达的意见时,我们审查并依赖了本协议附录A中确定的文件以及已向我们披露的公司记录和向我们作出的此类证明,我们认为这些证明是必要和适当的,作为下文所表达的意见的基础。
| 2. | 假设 |
为本协议的目的,我们假设公司将在任何时候继续拥有充足的法定未发行股本和充足的法定未发行普通股且相关豁免已生效,并且公司将在任何时候拥有充足的可用储备,以将可用储备并入已发行股本的方式全部或部分(视情况而定)根据Globant 2024年股权激励计划发行普通股。我们进一步假设,公司董事会或其正式授权的代表,将根据重述的公司章程(定义见下文)、Globant 2024年股权激励计划的条款、决议(定义见下文)和适用法律,就发行额外2024年计划股份(包括全部或部分(视情况而定)以将可用储备并入已发行股本的方式)妥为通过相关决议。
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就本意见而言,我们进一步假定(i)所有签字、盖章和盖章的真实性,以及所有被审查的文件均由声称已签署这些文件的人正式签署;(ii)提供给我们的所有文件作为所审查文件的认证、光电、扫描、电子传输副本或其他副本的完整性和与原件的一致性,以及此类文件的原件的真实性和与我们审查的最新草案的原件的一致性;(iii)每一份文件均为真实、完整,最新且未被撤销或补充且就本意见而言交付给我们的表格中的文件没有任何修订;(iv)不存在任何其他决议、决定、协议或承诺以及任何其他安排(无论是否具有法律约束力)使所审查或提供给我们的任何文件或信息不准确,不完整或具有误导性或影响本意见中所述的结论且所审查的文件准确地记录了各方之间就本意见议定的全部条款;(v)没有对公司提起诉讼或授予禁令以限制其履行其在Globant 2024年股权激励计划下的任何义务和/或发行额外的2024年计划股份;(vi)所审查的文件中使用的术语带有白话英语中赋予它们的含义;(vii)Globant 2024年股权激励计划的规管条款在其各自适用的法律下合法、有效及具约束力;(viii)公司法人团体已批准Globant 2024年股权激励计划的条款,据此,将发行额外的2024年计划股份,根据适用法律及公司董事会的每项决议均获适当采纳,正如决议所反映;决议已获适当通过,且各董事已适当履行其职责;(ix)在发行任何额外2024年计划股份时,公司将收到发行价格至少等于其面值的现金付款;(x)额外2024年计划股份将在公司法定股本的范围内发行;(xi)表示将不会有任何修订公司法定股本而对额外2024年计划股份的发行及本意见所述的结论产生不利影响;(xii)总办事处(行政中央)、有效管理地点(si è ge de direction effective),以及就欧洲议会和理事会2015年5月20日关于破产程序(重铸)的条例(EU)2015/848而言,公司的主要利益中心(centre des int é r ê ts principaux)位于其在卢森堡的注册办事处(si è ge statutaire)所在地;及(xiii)于本协议日期在卢森堡贸易和公司注册处(Registre de Commerce et des Soci é t é s de Luxembourg)进行的搜索期间,在该搜索时就公司发布的信息是完整、最新和准确的,并且自该搜索以来未被修改。
我们不对卢森堡大公国法律以外的任何法律发表意见,这一意见将根据卢森堡法律解释,并受卢森堡法院的专属管辖。
本文所表达的意见受到以下原因的所有限制:任何破产程序的启动,如行政解散不清算(解散行政无清算)、破产(faillite)、破产、清盘、清算、暂停、暂停付款(sursis de paiement)、调解(conciliation)、以相互协议形式的重组程序(r é organization par accord amiable)、以相互协议形式的司法重组程序(r é organization judiciaire par accord amiable)、集体协议(r é organization judiciaire par accord collectif)或法院命令的转让(r é organization judiciaire par transfert par decision de justice)、欺诈性转让、与债权人的一般和解,一般影响债权人权利的重整或类似措施、命令或程序程序。
| 3. | 意见 |
基于上述情况,并经考虑我们认为相关的法律考虑后,我们认为,额外的2024年计划股份一经妥为认购、缴足款项并根据法定股本并根据重述的公司章程、决议及Globant 2024年股权激励计划发行,将获有效发行、缴足款项且不可评税(在该等股份的持有人不因其股东地位而对向公司或公司债权人支付额外款项承担责任的含义内)。
| 4. | 任职资格 |
本意见自本协议发布之日起生效,并受到以下原因的所有限制:启动任何破产程序,如行政解散不清算(解散行政无清算)、破产(faillite)、无力偿债、清盘、清算、暂停、暂停付款(sursis de paiement)、调解(conciliation)、以相互协议形式的重组程序(r é organization par accord amiable)、以相互协议形式的司法重组程序(r é organization judiciaire par accord collectif)或以法院命令进行的转让(r é organization judiciaire par transfert par decision de justice)、欺诈性转让,与债权人的一般和解、重组或类似措施、命令或程序一般影响债权人的权利。我们不承担更新本意见或将我们所知并在本文件日期之后发生的可能在任何方面影响意见的任何法律变更或其他事项通知任何人的义务。
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本意见仅为公司提交注册声明及发行额外2024年计划股份之目的而发出。未经我们在每种情况下的书面同意,不得将其用于、分发、引用、提及或依赖于任何其他目的。兹同意将本意见作为证物提交注册声明。在给予这种同意时,我们因此不承认我们属于根据经修订的1933年美国证券法第7条要求获得同意的人员类别。
本意见由Arendt & Medernach SA签发并代表签署,该公司获准在卢森堡大公国执业,并登记在卢森堡律师协会律师名单V中。
你忠实的,
由并代表Arendt & Medernach SA
/s/塞尔日·泽恩
合作伙伴
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附录A –文件
| 1. | 截至二零二六年二月二十日经更新的公司章程(经修订的《上市规则》第重述公司章程”). |
| 2. | 日期为2024年7月2日的公司董事会签署的批准(其中包括)2024年股权激励计划的书面决议的扫描件决议1”). |
| 3. | 公司于2026年4月13日举行的董事会批准(其中包括)修订《Globant 2024年股权激励计划》的经签署的书面决议的扫描件,以增加根据该计划可供选择的普通股合共二百万(2,000,000)股额外普通股,并向公司董事会主席兼首席执行官、公司的首席财务官及公司的总法律顾问授予有关提交登记声明的权力(“决议2”,并连同决议1,提出“决议”). |
| 4. | 签署日期为2024年7月2日的Globant 2024年股权激励计划扫描件。 |
| 5. | 日期为2026年4月14日的Globant 2024年股权激励计划经签署的修订案N1 °扫描件。 |
| 6. | 未经清算的司法决定或行政解散不予登记证明(certificat de non-inscription d’une decision judiciaireou de dissolution administrative sans清算)日期为2026年4月23日,并由卢森堡破产登记册就公司以电子形式发出。 |
| 7. | 卢森堡贸易和公司登记册签发的日期为2026年4月23日的关于公司的摘录。 |
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