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EX-5.1 2 ex5-1.htm EX-5.1

 

附件 5.1

 

 

第三大道919号

纽约,NY 10022

212 935 3000

mintz.com

 

2026年4月10日

 

Microbot Medical Inc.

175 Derby St.,BLD。27

Hingham,MA 02043

 

女士们先生们:

 

我们曾担任特拉华州公司Microbot Medical Inc.(“公司”)的法律顾问,负责根据表格S-3上的注册声明(注册号为333-275634)(“注册声明”)提交的日期为2023年12月4日的招股说明书的招股说明书补充文件(“招股说明书和招股说明书补充文件”)的准备和提交给证券交易委员会(“委员会”),据此,公司正在根据经修订的1933年证券法(“证券法”)进行注册,出售高达39,230,691美元的普通股股票(“配售股”),公司每股面值0.01美元(“普通股”)。配售股份正根据公司与H.C. Wainwright & Co.,LLC(“协议”)于2024年7月1日修订的日期为2021年6月10日的市场发售协议(“协议”)出售,据此,公司可根据登记声明及招股章程及招股章程补充文件发行及出售配售股份。

 

就本意见而言,我们已研究公司经修订至今的重述法团证明书,以及经修订至今的经修订及重述的附例,我们认为有关的公司法团程序的其他纪录及公司高级人员的证明书,以及注册声明及其证物、招股章程及招股章程补充文件。

 

在我们的审查中,我们承担了所有签字的真实性、自然人的法律行为能力、作为原件提交给我们的所有文件的真实性、作为认证、照相或传真副本提交给我们的所有文件与原件的符合性以及这些副本的原件的真实性。

 

基于上述情况,并在以下所列限制的规限下,我们认为,当配售股份由公司从公司正式授权的普通股中发行,并由公司根据协议所设想的付款发行和交付时,按照公司董事会或其正式授权的委员会批准的条款,将获得正式有效的发行、全额支付和不可评税。

 

我们的意见仅限于特拉华州的一般公司法和美国联邦法律,我们不对任何其他司法管辖区的法律发表意见。本文未就配售股份在任何国家或任何外国司法管辖区的证券或蓝天法律下的资格发表任何意见。

 

 

   

 

 

明茨

 

2026年4月10日

第2页

 

关于某些事项,我们依赖于从公职人员、公司高级管理人员以及我们认为负有责任的其他来源获得的信息。

 

请注意,我们仅就此处明确阐述的事项提出意见,不应就任何其他事项推断任何意见。本意见基于当前现有的法规、规则、条例和司法裁决,我们不承担任何义务就任何这些法律来源的任何变化或随后的法律或事实发展通知您,这可能会影响本文所述的任何事项或意见。

 

兹同意根据《证券法》S-K条例第601(b)(5)项的要求,将本意见作为8-K表格当前报告和注册声明的证据提交,并同意在其中和招股说明书补充文件中在“法律事项”标题下使用本公司的名称。在给予此类同意时,我们在此不承认我们属于《证券法》第7条或委员会规则和条例要求获得同意的人员类别。

 

非常真正属于你,  
   
/s/Mintz,Levin,Cohn,Ferris,Glovsky and Popeo,P.C。  
Mintz、Levin、Cohn、Ferris、Glovsky和Popeo,P.C。