美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
附表14a
根据证券第14（a）节的代理声明
1934年《交易法》（修正案编号）
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由注册人提交x
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由注册人以外的一方提交o
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| 选中相应的框： | ||||||||
| o | 初步代理声明 | |||||||
| o | 机密，仅供委员会使用（在规则14a-6（e）（2）允许的情况下） | |||||||
| x | 最终代理声明 | |||||||
| o | 确定的附加材料 | |||||||
| o | 根据§ 240.14a-12征集材料 | |||||||
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| （注册人的名称在其章程中指明） | ||||||||
| （提交代理声明的人的姓名，如非注册人） | ||||||||
| 缴纳备案费（勾选所有适用的方框）： | ||||||||||||||
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x
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无需任何费用 | |||||||||||||
| o | 之前用前期材料支付的费用 | |||||||||||||
| o | 根据《交易法》规则14a-6（i）（1）和0-11，项目25（b）要求在展品中的表格上计算的费用 | |||||||||||||
2025年年会通知及代表声明
| 我们首席执行官的信 | ||
致我们的股东：
当我完成担任金博尔电子 CEO的第二个完整年头时，我再次反思了今天给大家写信的荣幸之情。我们公司有着丰富的卓越历史，真正专注于长期关系，以及经得起时间考验的指导原则……在我们每天生活的过程中影响着行动和行为。对于一个有着如此显赫血统的组织来说，能处于领导地位，实在令人感到谦卑。
在过去的一年里，我们经历了一个充满挑战的经营环境，我们所服务的垂直市场的需求长期疲软，前所未有的地缘政治不确定性，以及两个主要项目的损失，这些项目不是我们的行动造成的，但肯定会对我们的经营产生重大影响。然而，尽管存在这些不利因素，我们的团队表现出了非凡的韧性和毅力，我们加强了公司文化，在我们“控制我们可以控制的东西”的领域，我们取得了创纪录的成绩：
•在2025财年，我们获得了60多年历史上第三高的年收入，其中75%来自与我们合作了十年或更长时间的客户；
•我们为未来业务录得创纪录的赢额；
•我们的质量评级达到了15年来的新高；
•连续第十一年在可靠性和及时交付、制造质量、响应性、技术、以值换价、灵活性、整体满意度七大类别中获得CIRCUITS ASSEMBLY最高的客户整体评分；
•我们实现了经营活动产生的现金的历史最佳水平；
•我们把债务还到了3年来的最低水平；而
•我们通过股票回购向你们——我们的股东——返还了1200万美元。
不幸的是，我们也不得不做出一些艰难的决定，那些我们没有掉以轻心的决定，因为它们直接影响了朋友和同事。我们在本财年完成了对非核心自动化、测试和测量业务的剥离，我们宣布关闭我们在坦帕的工厂，精简我们的网络，提高全球产能利用率，使我们在美国的电子制造足迹与当前和长期市场需求保持一致，并定位于更好地利用我们在低成本地区的设施。我们感谢坦帕的员工以及他们自2007年收购Reptron以来取得的成就。那里的团队在大流行期间发挥了至关重要的作用，为有需要的人提供呼吸机，我们感谢他们作为Kimball的一部分所做的贡献。
我们认识到，我们不能“切断通往伟大的道路”。我们也要聚焦顶线增长。我们在2025财年的成功意味着我们的资产负债表现在是一种竞争优势，拥有充足的流动性，可以抵御地缘政治的不可预测性，同时为我们恢复盈利增长的机会性投资提供干粉。
Kimball一直专注于高复杂性、高可靠性的项目——无论是车辆中的制动和转向系统、暖通空调系统的电机控制，还是医疗领域的诊断和治疗设备。我们对质量和可靠性的重视深深植根于我们在所有垂直领域的运营方式中。在内部，我们参考一个‘五个9’的可靠性标准—— 99.999% ——作为我们努力追求的性能和一致性的反映。我们的医疗CMO非常符合这一目标以及我们在高度监管、高度工程化、复杂制造环境中的专业知识。我们最大的医疗客户最近宣布，他们将Kimball作为其呼吸护理最终组装和HLA业务的唯一供应商，这是我们增长潜力的一个很好的例子。
在医疗CMO领域，我们看到了更高EBITDA利润率的机会。我们的战略是与产品生命周期长、知名度高的蓝筹客户一起追求增长。我们不仅将增加能力，我们还将继续构建我们的可扩展平台，为垂直整合创造机会，使我们能够承担更多与我们的优势相一致的复杂项目，并支持我们已经做得很好的工作，比如药物递送，这是我们重点关注的领域之一。
我们在印第安纳波利斯新建的30万平方英尺的医疗CMO设施是这一战略的重要里程碑。它给了我们在冷链管理、成套装置组装、精密模塑塑料等方面扩大生产能力所需的空间。我们目前的制造专长包括医疗一次性用品、一次性手术器械和选定的药物输送装置，例如自动注射器。我们正在将这些专业知识扩展到心脏病学、骨科、微创手术、手术器械和包装等领域。医疗市场为我们提供了一个令人信服的机会，使我们的收入多样化，并发挥我们作为复杂和高度监管行业中值得信赖的合作伙伴的核心优势。有了这个设施，我们有能力满足当前和未来的客户需求，同时继续致力于探索无机选择，以在具有战略意义的地方扩大这一空间。
2
我们预计2026财年将是这一旅程的又一步，并预计2027财年的营收将出现正增长。自始至终，我们将忠于我们的指导原则，继续：
•以协作和团队为导向，
•用需要伸展的可实现的目标设定崇高的抱负，
•开诚布公主动沟通，并
•继续对彼此负责，对我们公司负责，对我们的客户负责，对你们，我们的股东负责。
我为金博尔的未来感到兴奋，感谢您的支持。
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有关过去一年的更详细见解，我鼓励您阅读我们的年度报告和10-K表格，以及关注我们网站www.kimballelectronics.com上的更新。请查看这份2025年代理声明和带有2025年年会信息的问答。您的积极参与对我们至关重要。
我谨向您发出个人邀请，请您于美国东部标准时间2025年11月14日（星期五）上午10：00开始，亲自到位于印第安纳州印第安纳波利斯南邮政路1220号的金博尔电子的印第安纳波利斯新工厂参加我们的年度会议。我代表整个金博尔电子团队，再次感谢您作为金博尔电子股民一直以来的支持与投资。
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里克·菲利普斯
首席执行官兼董事
Kimball Electronics, Inc.
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3
| 股东周年大会通知 | ||
Kimball Electronics, Inc.
金博尔大道1205号。
印第安纳州贾斯珀47546
(812) 634-4000
尊敬的丨金博尔电子股份有限公司丨老股东您好：
我们诚挚邀请您参加印第安纳州公司KIMBALL ELECTRONICS，INC.（“公司”）的股东年会（“年会”），该年会将于美国东部标准时间2025年11月14日（星期五）上午10：00在公司位于印第安纳州印第安纳波利斯南邮政路1220号的工厂举行。在年会上，你将有机会对三个重要提案进行投票：
| 1. |
选举三（3）名公司董事（“议案1”）。
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| 2. |
批准遴选公司2026财年独立注册会计师事务所（“提案2”）。
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| 3. | 就支付给公司指定执行官的薪酬进行咨询投票（“提案3”）。 | ||||
及考虑和处理会议或其任何休会前可能适当提出的其他事务。只有在2025年9月15日营业结束时登记在册的股东才有权获得年度会议通知并在年度会议上投票。
你的投票很重要！我们希望你亲自出席年会。然而，无论你是否计划出席会议，重要的是你的股份在会议上有代表和投票。我们鼓励您通过互联网、免费电话或通过邮寄方式收到此委托书时，及时投票并提交您的委托书，方法是签名、约会，并将随附的委托书放入提供的信封中寄回。如果你收到了不止一张代理卡，这表明你的股票注册在不止一个账户中。请填写并返回您收到的每一张代理卡的代理。如果你参加年会，即使你之前提交了你的代理，你也可以亲自投票。
感谢您对金博尔电子的持续投资。我们期待着在11月14日与大家见面。
| 由董事会命令 | ||||||||||||||
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| Douglas A. Hass | ||||||||||||||
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首席法律和行政干事，秘书
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2025年9月25日
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| 你的投票很重要！ | 无论您是否计划出席会议，请按照通知或代理卡上的说明及时通过电话或互联网进行投票，或者如果您收到一套打印的代理材料，您可以通过签名、交表、邮寄随附的代理卡进行投票。该代理是不可撤销的，如果你亲自出席会议，不会影响你的投票权。 | ||||
4
| 目 录 | |||||
5
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A-1
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6
| 有关年度会议的资料概要 | ||
| 年度股东大会 | |||||
| 日期 |
2025年11月14日
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| 时间 |
美国东部时间上午10：00
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| 地方 |
1220 South Post Road，Indianapolis，Indiana 46329
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| 记录日期 |
2025年9月15日
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| 投票资格 | 截至记录日期登记的股东有权亲自提交代理人或在年度股东大会上投票。 | ||||
征集代理人
Kimball Electronics, Inc.（“我们”、“我们”、“我们的”、“金博尔电子”或“公司”）的董事会（以下简称“董事会”）正在征集代理人，以供出席公司2025年股东周年大会以及该次会议的任何延期或休会（如此延期或休会的“2025年年会”或“年会”）时使用。公司于2025年9月25日或前后首次邮寄本委托书、随附的委托书表格及公司2025年年度报告。
董事会已将2025年9月15日的营业结束时间确定为年度会议的记录日期。如果您在该日期营业结束时是我们普通股的记录股东，您有权获得通知并投票。只有在你亲自出席或你的股份由有效代理人代表的情况下，你的股份才能在年度会议上投票。截至2025年9月15日，共有24,387，270股流通在外，每股有权投一票。
议程项目和董事会建议
| 提案 | 板 推荐 |
需要投票 供批准 |
效果
拒绝投票或弃权
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效果
经纪人
不投票
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提案1：
选举三名董事，任期三年：
•米歇尔·霍尔科姆
•汤姆·瓦达克斯
•Holly Van Deursen
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为每个被提名人 |
投票和有权投票的多数票
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无 | 无 | ||||||||||
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提案2：
批准选择德勤会计师事务所为公司独立注册会计师事务所
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为 | 投票和有权投票的多数票 | 无 | 不适用 | ||||||||||
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提案3：
就支付给我们指定执行官的薪酬进行咨询投票
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为 | 投票和有权投票的多数票 | 无 | 无 | ||||||||||
董事会不知道可能在年度会议上采取行动的其他事项。然而，如果任何其他事项适当地在会议之前提出，代理表格中指名的人士将根据他们对该事项的判断使用代理表格中授予的酌处权进行投票。
7
| 建议1：选举董事 | ||
普通股股东选举董事的提名人
我们的董事会（“董事会”）分为三个级别，每年大约有三分之一的董事可供选举。我们在下面的任职资格说明中注明了每位董事的级别和当选日期。在2025年股东周年大会上，股东将选出三（3）名董事，任期三年，或直至其各自的继任人获正式选出并符合资格为止。
董事会选定填补空缺的董事任职至前任原任期结束时，或因董事会人数增加而出现空缺时，在该董事选举或选择时规定的任期结束时，直至该董事的继任者当选并获得资格，直至董事会接受其先前的辞职，或直至该董事被取消资格、残疾或免职。
若当选，每名被提名人将开始担任金博尔电子的董事。各被提名人均已同意担任董事。如任何该等被提名人因任何理由而不能或不愿任职，则将根据随附代理人中指名的人的酌处权，对代理人进行投票以填补由此产生的任何空缺。董事会相信，每一位这样的被提名人都将能够任职。
拟当选的二类候选人，任期三年，然后在2028年连任，为：
米歇尔·霍尔科姆
汤姆·瓦达克斯
Holly Van Deursen
下面，我们描述了我们的被提名人独特的个人资格和技能，这些资格和技能导致我们的董事会得出结论，即每个人都应该担任董事，并包含了每位董事向我们提供的关于他们的年龄、担任的职位、主要职业、至少过去五年的业务经验，以及他们目前担任（或过去五年担任）董事的其他上市公司的名称的信息。被提名者有：
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Michele A. M. Holcomb，博士
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董事 | |||||||
董事自2019
二类-2025年重选
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Holcomb博士于2017年至2022年9月期间担任卡地纳健康的前任执行副总裁、首席战略和业务发展官，该公司是一家全球性的综合医疗保健服务和产品公司。2012年至2017年，她在全球仿制药和创新药物制造商梯瓦制药担任全球研发首席运营官和战略、投资组合、搜索和合作伙伴关系高级副总裁。在此之前，Holcomb博士在咨询公司麦肯锡公司担任全球制药实践的合伙人。她担任PureTech Health（LON：PRTC）的董事。霍尔科姆博士在斯坦福大学获得化学理学学士学位，在加州大学伯克利分校获得化学博士学位。Holcomb博士的经验和背景为董事会在战略、产品开发和运营领域提供了宝贵的见解，她在开发和分销医疗保健产品和医疗技术的公司中的执行领导为我们在医疗保健设备领域带来了大量的专业知识。 | |||||||
8
| Tom G. Vadaketh | 董事 | |||||||
董事自2022
二类-2025年重选
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Vadaketh先生被任命为Enviri Corporation（NYSE：NVRI）的首席财务官，自2023年10月起生效。Enviri提供范围广泛的环境服务和相关创新解决方案，包括针对废物流的关键回收和再利用解决方案。从2022年1月到2023年10月，Vadaketh先生担任Bausch Health（NYSE，TSX：BHC）的首席财务官，该公司在全球范围内开发、制造和销售药品、非处方药产品和医疗器械。在加入Bausch Health之前，Vadaketh先生于2018年9月至2021年12月期间担任eResearch Technology，Inc.执行副总裁兼首席财务官，负责领导财务职能，包括控制人、财务、税务和财务规划。Vadaketh先生在宝洁和泰科国际工作了20多年，在这两家公司担任过几个职务，责任越来越大。Vadaketh先生获得英格兰和威尔士特许会计师协会（ACA）学位和曼彻斯特商学院MBA学位。他是一名注册会计师。Vadaketh先生为董事会带来了30多年的金融经验，他曾领导大型、高度复杂的金融组织，并在推动增长和转型方面发展了专业知识。他在制造和销售医疗设备和医疗保健产品的公司中担任的高管职务为我们带来了医疗保健设备领域的大量专业知识。 | |||||||
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Holly A. Van Deursen
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董事 | |||||||
董事自2019
二类-2025年重选
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Van Deursen女士目前在另外两家上市公司的董事会中担任独立董事，这两家公司是Albemarle Corporation（纽约证券交易所代码：ALB）和Synthomer，PLC（伦敦证券交易所代码：SYNT）。她还曾于2007年至2021年8月在Capstone Green能源（原Capstone Turbine Corporation）（纳斯达克：CGRN）董事会担任独立董事；于2008年至2020年在Actuant Corporation，现为Enerpac Tool Group Corporation（NYSE：EPAC）；于2008年至2019年在Bemis公司；于2006年至2018年在Petroleum Geo-Services ASA担任独立董事。从1989年开始，她在英国石油公司（BP P.L.C.）担任多个高级行政管理职务，该公司是一家在北美、亚洲和欧洲运营的价值2500亿美元的石油、天然气和能源公司，之后于2005年退休，成为前四十名行政管理团队的一员。在1989年之前，她曾在陶氏康宁公司担任过各种工程、制造和产品开发职务。Van Deursen女士在堪萨斯大学获得化学工程理学学士学位，在密歇根大学获得MBA学位。Van Deursen女士担任高管职务和担任上市公司董事的经验为董事会提供了对董事会运营和治理、领导力和国际业务的重要见解，她在全球制造和产品开发方面的领导能力为董事会提供了电子制造服务领域的专业知识。 | |||||||
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其他董事2025年度不再参选连任
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Robert J. Phillippy
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董事会主席 | |||||||
董事自2018
第三类----2026年连任
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Phillippy先生是一名独立顾问，就一系列战略、运营和组织问题为科技公司提供建议。他于2016年从总裁、首席执行官和Newport Corporation董事的职位上退休，该公司是一家上市的激光、光学和光子技术公司，在七个国家拥有15个制造地点。他于1996年加入纽波特，在2007年被任命为首席执行官之前曾担任过各种行政管理职务。此前，他曾在施耐德电气的一个部门Square D Company担任过12年的各种管理职务。他目前在ESCO Technologies（NYSE：ESE）和Materion Corporation（NYSE：MTRN）的董事会任职，并担任董事会主席。Phillippy先生获得了得克萨斯大学奥斯汀分校电气工程学理学学士学位和西北大学家乐氏管理研究生院管理学理学硕士学位。Phillippy先生在一家上市技术和制造公司担任首席执行官的经历为董事会增添了重要的领导力、战略和运营经验。他在设计和制造复杂精密系统（包括电子元件）的公司中的领导地位，为董事会提供了电子制造服务行业的专业知识。
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| Richard D. Phillips | 董事、首席执行官 | |||||||
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董事自2023
III级-2026年选举
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Phillips先生被任命为董事并担任金博尔电子的首席执行官，自2023年3月1日起生效。菲利普斯先生拥有20多年的运营和咨询角色经验，最近担任Elkay Manufacturing Company的总裁兼首席执行官，该公司是一家商业和住宅管道产品的全球制造商和分销商，以及餐饮服务和酒店行业商业室内设计和安装商。他也是Elkay的董事会成员。菲利普斯先生还曾在2017年至2019年期间担任Essendant公司（前身为United Stationers，Inc.）的总裁、首席执行官和董事会成员，该公司是一家世界500强企业，是一家与工作场所相关产品的批发分销商。在加入Essendant（2013年至2017年担任的职务越来越重要）之前，菲利普斯先生曾在麦肯锡公司担任多个领导职务，包括共同领导药品和医疗产品运营实践。2005年当选合伙人。Phillips先生是HVAC领域的领导者Greenheck Group的独立董事，此前曾担任Follett Corporation的独立董事。Phillips先生拥有印第安纳大学金融学理学学士学位和西北大学家乐氏管理研究生院管理学硕士学位。菲利普斯先生在医疗设备和电子制造服务领域为董事会带来了丰富的战略发展和执行业务领导和专业知识。
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Gregory A. Thaxton
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董事 | |||||||
董事自2017
第III类-2026年重选
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Thaxton先生是Nordson Corporation（纳斯达克：NDSN）的前任执行副总裁兼首席财务官，该公司是一家上市的工业技术公司，专注于精密点胶、流体管理和相关工艺，业务遍及近40个国家。Thaxton先生于2020年从Nordson退休。他在诺信有三十多年的工作经验，在四大会计师事务所开始他的职业生涯后，曾担任过各种国内和国际财务管理和领导职务。Thaxton先生还担任非营利组织Lorain County Community College Foundation的董事会成员，担任执行委员会的财务主管，并且是财务、审计和合规委员会的成员。Thaxton先生是注册会计师（非在职）。Thaxton先生获得了迈阿密大学会计学理学学士学位和鲍德温·华莱士大学国际管理MBA学位。Thaxton先生的经验为董事会增加了重要的财务、会计、资本结构和SEC报告方面的专业知识，他在一家全球工业技术公司的财务领导能力为董事会提供了电子制造服务领域的专业知识。
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10
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Gregory J. Lampert
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董事 | |||||||
董事自2014
I类-2027年重选
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Lampert先生是特种电线和电缆分销商Omni Cable Corporation的前任首席执行官兼总裁，他从2017年到2023年6月退休一直在该公司任职。在担任Omni Cable Corporation的高管职务之前，他于2013年1月开始担任通用电缆美洲区首席执行官，并于2008年开始担任北美地区的相同职务。在此之前，他于1998年加入通用电缆后曾在该公司担任多个管理职务。在加入通用电缆之前，他曾在陶氏化学公司和信达思公司担任工程和商业管理职务。Lampert先生在退休前也是Omni Cable Corporation的董事，并继续担任XTEK Corporation的董事，XTEK Corporation是一家营利性私营公司。Lampert先生拥有辛辛那提大学化学工程理学学士学位和芝加哥大学金融和战略专业MBA学位。Lampert先生之前的董事会经验和财务背景，以及管理销售组织的经验，为资本规划和销售运营提供了广泛的见解。他在制造和分销电子元件和工业材料的公司中的领导地位为董事会带来了电子制造服务领域的专业知识。 | |||||||
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Colleen C. Repplier
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董事 | |||||||
董事自2014
I类-2027年重选
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Repplier女士在工业、能源和商业建筑行业是一位强大且受人尊敬的领导者，在多元化制造公司拥有超过三十年的运营和损益经验。Repplier女士的职业生涯始于能源行业，曾在西屋电气公司担任工程和营销职务，在Bechtel公司担任建筑设计职务，并在通用电气担任工程、工艺改进、产品管理、销售和综合管理方面的进步职务。在2007年加入泰科之前，她还担任过高级领导职务，是Home Depot和HD Supply的公司官员。在泰科，她曾担任泰科消防业务总裁，直到该公司被江森自控（JCI）收购。2018年6月，她从JCI退休，担任副总裁兼总经理，负责价值45亿美元的全球暖通空调产品业务组合，拥有2万名员工。Repplier女士在匹兹堡大学获得了电气工程理学学士学位。她后来获得了中佛罗里达大学的MBA学位，并在商学院担任兼职教授。她是经过认证的六西格玛大师黑带。Repplier女士担任私人持有的PGH KKSP Acquisition Holdings的董事和薪酬委员会主席。Repplier女士的工程背景以及在运营、供应链管理和六西格玛方法方面的丰富经验为运营规划和改进机会提供了广泛的见解。她在全球制造业和工业系统方面的领导地位为董事会在电子制造服务领域提供了专业知识。 | |||||||
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董事会建议你投“为”
选举第一类董事提名人。
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11
董事会领导Structure
董事会认为，如果董事会保留灵活性来决定在我们目前的情况下哪种领导结构最适合我们，我们就能为我们的股东提供最好的服务。自从成为一家上市公司以来，我们有各种各样的领导结构、董事会委员会和委员会分配。作为我们为实施有效的公司治理所进行的积极主动努力的一部分，提名和ESG委员会每年和每年都会审查我们的领导结构，同时考虑到董事会和公司的需求、立法和监管发展、利益相关者的投入以及公司治理趋势。
多元化、独立的董事会领导
| 独立主席 | 独立委员会主席 | ||||||||||
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| Robert J. Phillippy | Michele A. M. Holcomb博士 | Tom G. Vadaketh | Holly A. Van Deursen | ||||||||
| NESG委员会主席 | 审计委员会主席 | TCC委员会主席 | |||||||||
目前，我们有单独的董事会主席和首席执行官角色，得到强有力的独立委员会主席的支持。我们的独立主席Bob Phillippy主持董事会和独立董事的会议。Phillippy先生作为主席促进董事会对管理层的监督，促进管理层与董事会之间的沟通，并领导董事会对关键战略和治理事项的审议，而Ric Phillips作为我们的首席执行官，负责制定和监督公司的业务战略，以及管理我们的日常运营和我们与利益相关者的关系。
董事会委员会
除了保持多元化和高技能的董事会外，金博尔电子还拥有三个定义明确的常设委员会，负责监督我们的财务报告和风险管理；我们的环境、社会和治理优先事项；我们的人员和薪酬；以及我们的整体绩效：审计委员会；提名和ESG（NESG）委员会；以及人才、文化和薪酬（TCC）委员会。各委员会、其职责和委员会成员任务的简要说明如下。
这些委员会中的每一个都只由非管理董事组成，根据适用的法规和上市标准以及公司《公司治理原则》中规定的董事会独立性标准，董事会已确定这些董事是独立的。董事还必须满足适用法规和上市标准下适用于在审计和台泥委员会任职的董事的所有额外的、增强的独立性和资格标准。在每次董事会会议上，每个委员会报告其在每次委员会会议上讨论的议题和采取的行动，供董事会全面审议。委员会与董事会共同努力，帮助确保委员会和董事会收到所有必要信息，以使他们能够履行我们的章程、我们的公司治理原则和委员会章程中概述的职责和责任。
这些委员会的章程可在治理文件我们投资者网站investors.kimballelectronics.com的部分，或写信给公司秘书，地址为1205 Kimball Blvd.，Jasper，Indiana 47546。
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审计委员会 | |||||||||||||
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椅子：Tom G. Vadaketh
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| 成员独立 |
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| 会议出席情况 | Tom G. Vadaketh | Gregory J. Lampert | Gregory A. Thaxton | |||||||||||
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关键职责
提供独立和客观的监督：
•我们的财务报表和披露的质量和完整性；
•我们的财务报告流程，包括管理层的内部会计、财务和披露控制；
•我们遵守法律法规要求和道德标准；
•我们的独立注册核数师的资格、表现及独立性；
•我们内部审计职能的设计和履行；以及
•公司面临的风险，包括信息技术风险的识别和管理。
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2025年会议：9
金融专长：董事会已决定，审核委员会的所有成员均金融知识和审计委员会财务专家在适用的监管和上市标准的含义内。
请参阅本代理声明中的提案2，了解委员会对我们的独立注册公共会计师事务所德勤提供的服务的预先批准政策和程序的摘要。
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提名和ESG委员会 | |||||||||||||
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主席：Michele A. M. Holcomb
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| 成员独立 |
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| 会议出席情况 | Michele A. M. Holcomb | Gregory J. Lampert | Colleen C. Repplier | |||||||||||
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关键职责
就以下事项向董事会提供监督和建议：
•确定符合董事会和董事会委员会服务资格的个人；
•评估董事会的业绩、委员会结构和组成，以及任命董事担任各委员会的成员和主席；
•公司的公司治理实践和程序，包括《公司治理原则》；
•公司与气候和水风险和机遇相关的目标、战略和举措；社区和社会影响；与人权和人力资本管理相关的披露和外部利益相关者投入；以及多样性、公平、包容性和归属感；和
•除会计、财务报告以及高管和董事薪酬之外，为公司制定法律和监管合规计划。
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2025 会议：4
在2025财年，我们的董事对我们的双重重要性评估以及我们根据欧洲可持续发展报告标准确定和披露的重要主题提供了监督和投入。董事会通过NESG委员会评估其业绩，并在财政年度进行年度董事会、委员会评估，委员会主席与董事会分享评估结果以及改进的潜在行动项目。该委员会还制定了在董事会和委员会会议以及外部活动期间提供的持续董事和高管教育计划。
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人才、文化、薪酬委员会 | |||||||||||||
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主席：Holly A. Van Deursen
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| 成员独立 |
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| 会议出席情况 | Holly A. Van Deursen | Colleen C. Repplier | Gregory A. Thaxton | |||||||||||
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关键职责
就以下事项向董事会提供监督和建议：
•公司的战略、政策以及与人才和文化相关的关键指标，包括员工敬业度、薪酬公平、多样性、包容性、归属感、留任、领导力发展和继任等事项；
•公司对《指导原则》的看齐和推进情况；
•履行与首席执行官和其他执行官的公平和有竞争力的薪酬有关的职责；和
•公司对执行官和非雇员董事的薪酬政策、计划、目标和目标。
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2025 会议：6
薪酬委员会资格：董事会已确定TCC委员会的所有成员都是独立董事和外部董事在适用的监管和上市标准的含义内.
请参阅本代理声明中的提案3，了解我们2024财年业绩和高管薪酬计划的摘要。委员会和董事会建议股东批准我们指定执行官的薪酬。
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董事会资格和组成
我们在快速变化的商业条件和市场中运营，这需要一块高绩效和忠诚的董事会。我们每个董事会成员都拥有广泛的个人属性、经验和技能，这些属性、经验和技能使董事会具有必要的深度和广度，可以代表我们的股东有效地监督管理层，并且符合我们当前的需求。专业经验包括与我们的核心业务部门电子制造服务（GICS子行业代码45203030）和医疗保健设备（GICS子行业代码35101010）一致的行业的执行领导经验。个人属性包括正直、对我们的愿景和指导原则的承诺、实际的判断力、广泛的互补教育和经验，以及愿意投入必要的时间和精力作为董事会成员做出有效贡献。
提名和ESG委员会可能会收到来自不同来源的董事候选人推荐，包括现任或前任董事、委员会聘请的猎头公司，以协助识别和评估潜在候选人、股东、我们的高管，以及通过自我提名的方式。作为定期审查理事会及其委员会的规模和组成的一部分，委员会也愿意接受候选人的建议，以考虑作为潜在的理事会成员。该委员会在评估股东推荐的董事提名人选时采用了与评估其他来源确定的提名人选时相同的稳健流程。请注意，标题为“提交2026年提名和提案”一节中总结的要求可能适用。
提名和ESG委员会和董事会共同评估了最关键的优势、技能和经验，这些优势、技能和经验有助于建立一个平衡有效的董事会，使其能够最好地理解和指导与我们的运营相关的战略和风险：
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 上市公司高管/CEO经验
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 财务和会计专长
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| 曾在一家全球性上市公司担任行政领导职务（包括担任首席执行官）推动业务成功的董事，对不同的业务挑战和文化以及上市公司法规、战略和风险管理有理解。 |
对财务和会计有高级理解和/或领导财务职能的董事，对公司的财务管理、资金分配和财务报告流程提供强有力的监督。
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 制造&行业知识
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 网络安全& IT体验
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在我们所服务的电子、医疗和/或工业市场以及一般制造业领域拥有经验的董事，为我们的运营和推动长期增长的市场机会提供了宝贵的知识和观点。
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具有网络安全和信息技术经验的董事帮助我们预测技术趋势，扩展或创造商业机会，并丰富董事会对我们的网络安全和IT治理流程、基础设施、政策和业务连续性计划的监督。
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 战略发展专长
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 公司治理经验
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在制定战略方面具有专长的董事，从销售和营销、运营和风险，到投资者关系、公共政策和并购，对战略规划对可持续增长和价值创造的影响具有关键洞察力。
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具有上市公司董事会经验的董事增强了董事会的公司治理实践，加强了董事会和管理层的问责制、透明度以及与股东和利益相关者利益的一致性。 | |||||||||||||
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 环境和设施经验
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 社会/人才/文化体验
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具有环境、设施管理、可持续发展或气候相关经验的董事加强了董事会对我们的环境政策、ESG/可持续发展举措和报告的监督，以及我们为客户和其他利益相关者提供的价值主张。
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具有社会、人才和文化发展经验的董事加强董事会对我们的战略、政策以及与我们的员工、公司文化和推进我们的指导原则相关的关键指标的监督。 | |||||||||||||
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任职资格及组成概要
| 董事/董事提名人 | 鲍勃·菲利皮 | 里克·菲利普斯 | 格雷格·萨克斯顿 | 米歇尔·霍尔科姆 | 格雷格·兰伯特 | 科琳·雷普里耶 | 汤姆·瓦达克斯 | 冬青 范德尔森 |
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| 年龄 | 65 | 55 | 64 | 57 | 58 | 64 | 63 | 66 | ||||||||||||||||||
| 董事自 | 2018 | 2023 | 2017 | 2019 | 2014 | 2014 | 2022 | 2019 | ||||||||||||||||||
| 独立 | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | |||||||||||||||||||
| 董事会委员会 |
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| 董事会和委员会主席 |
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| 其他公板数量 |
2
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0 | 0 |
1
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0 |
0
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0 | 2 | ||||||||||||||||||
| 任职资格 | ||||||||||||||||||||||||||
| 上市公司高管/CEO |
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| 制造业&工业 |
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| 策略发展 |
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| 财务与会计 |
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网络安全/信息技术
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| 环境与设施 |
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| 社会/人才/文化 |
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| 公司治理 |
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•板•审计•提名与ESG（NESG）• 人才、文化、薪酬（TCC）
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板分类
董事会的结论是，三层分类董事会是公司的适当治理结构，并符合我们股东的最佳利益，原因如下：
•Independence-外部董事会成员可以更直接、更独立于公司管理层，因为他们知道自己至少有三年的任期。
•稳定性和连续性-公司董事会可以与经验丰富的董事会成员一起更好地履行其监督职责，这些成员对公司的市场、运营和长期战略有观点，这些观点是由多年任期内获得的经验提供的。年度选举有可能导致选举一个非常缺乏经验的董事会的潜在不稳定性。
•长期关注-作为一家上市公司，董事会的首要关注点是我们股东的长期最佳利益。这包括对公司长期战略愿景的监督。三年任期可有效执行这一愿景。
•股东问责-我们的分类董事会每年至少有两名董事参选，这促进了对股东的问责。此外，董事会通过其现有治理原则对长期股东负责，包括董事会更新；任期和退休年龄政策；强有力的独立主席；以及对多元化的承诺。此外，董事会坚定承诺与我们的股东直接接触，包括定期就薪酬咨询投票发表意见。
•股东价值-董事会审查了合理的学术研究，支持和反对董事会分类或解密与增加股东价值相关的主张。因此，董事会认为这不是解密的令人信服的理由。
•法定规定-作为一家印第安纳州的公司，印第安纳州的公司法规要求采用分类董事会结构。虽然该公司在其章程中表示，它不打算让印第安纳州公司章程的这些条款适用于其董事的类别和任期，但章程反映了我们公司所在州的民选立法者对适当董事会结构的判断。
董事会和年会出席情况
在2025财政年度，董事会举行了7次会议，当时在任的每位董事至少出席了董事会会议总数和该董事在其任期内任职的董事会所有委员会举行的会议总数的75%。我们所有的董事都出席了我们上一次的股东年会。我们希望我们的董事出席所有董事会和适用的委员会会议、有关具体举措或收购的电话会议，以及2025年股东年会。
董事独立性和茶点
如上表所示，董事会由“独立董事”占多数组成，并由纳斯达克的上市标准定义。董事会还评估可能影响董事行使独立判断能力的任何情况，例如董事和董事家庭成员的雇佣以及与我们或我们的顾问、审计师或重要客户的其他关系；董事或家庭成员是否接受了我们或我们的子公司的任何付款，SEC规则允许的除外；以及任何实际或潜在的利益冲突。
提名参选的独立董事为Holcomb博士、Vadaketh先生、Van Deursen女士。董事会认定，我们的独立董事均不存在与我们的关系，会干扰他们行使独立判断履行董事职责的情况。我们的任何董事或执行官之间都没有家庭关系，在过去10年中，我们的任何董事或执行官都没有参与S-K条例第401（f）项所确定的任何法律程序。我们所有的独立董事在每次董事会会议之后举行定期安排的执行会议，并在他们认为适当的其他时间举行会议。
我们致力于董事会茶点。为了在保留对我们业务有深入了解的独立董事和增加具有全新视角的董事之间取得平衡，董事会通过设置合理的任期限制，寻求将其独立董事作为一个整体的平均任期保持在10年以下。截至2025财年末，我们独立董事目前的平均任期为7.6年。
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董事薪酬
对非雇员董事的2025财年薪酬
董事薪酬由董事会确定。薪酬水平以以下目标为指导：薪酬应公平地向董事支付在金博尔电子这样规模和范围的公司所需的工作；薪酬的结构应简单、透明、具有市场竞争力、易于理解，并与股东利益保持一致。非雇员董事可获得年度现金保留金和年度股权奖励。金博尔电子不向同时也是公司雇员的董事提供任何因担任董事而获得的额外报酬。
下表反映了截至2025年6月30日的年费率。此信息可能与非雇员董事薪酬表中提供的费用不同，该表反映了在过去一个财政年度中担任的角色实际收到的费用：
| 补偿构成部分 | 年费率 | ||||
| 年度留存费 | $ | 65,000 | |||
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年度股权奖励(1)
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$ | 125,000 | |||
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主席保留人
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$ | 70,000 | |||
| 审计委员会主席保留人 | $ | 20,000 | |||
| TCC委员会主席保留人 | $ | 15,000 | |||
| NESG委员会主席保留人 | $ | 15,000 | |||
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审计委员会成员保留人(2)
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$ | 10,000 | |||
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台泥委员会委员聘用者(2)
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$ | 7,500 | |||
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NESG委员会成员保留人(2)
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$ | 7,500 | |||
(1)根据公司2023年股权激励计划和非职工董事股票薪酬递延计划以公司普通股股份支付。
(2)为董事任职的每个委员会付费。
董事可以选择以普通股形式收取全部或部分聘用费。董事亦可选择将其全部或部分聘用费递延至董事会终止服务。我们还向董事报销合理的差旅、继续教育以及与董事会和委员会服务和出席会议有关的其他费用。任何董事或董事提名人与公司以外的任何个人或实体之间并无任何与董事或董事提名人的候选资格或服务有关的补偿或其他付款的协议或安排。
以下非雇员董事薪酬表显示了在2025财年期间支付给每位非雇员董事的薪酬。
2025财年非雇员董事薪酬
| 姓名 |
以现金赚取或支付的费用（美元）(1)
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股票奖励（美元）(2)
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共计（美元） | ||||||||
| (a) | (b) | （c） | （h） | ||||||||
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Michele A. M. Holcomb
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$ | 80,000 | $ | 125,001 | $ | 205,001 | |||||
| Gregory J. Lampert | $ | 82,500 | $ | 125,001 | $ | 207,501 | |||||
| Robert J. Phillippy | $ | 135,000 | $ | 125,001 | $ | 260,001 | |||||
| Colleen C. Repplier | $ | 80,000 | $ | 125,000 | $ | 205,000 | |||||
| Gregory A. Thaxton | $ | 82,500 | $ | 125,000 | $ | 207,500 | |||||
| Tom G. Vadaketh | $ | 85,000 | $ | 125,000 | $ | 210,000 | |||||
| Holly A. Van Deursen | $ | 80,000 | $ | 125,001 | $ | 205,001 | |||||
(1)代表在2025财政年度支付的费用，包括董事选择以普通股代替现金的以下股份数量：Repplier女士4,191和Vadaketh先生4,453。这些股票的估值采用每股19.09美元的价格，即2024年11月15日这类股票的市值。Repplier女士和Vadaketh先生各自选择根据延期计划推迟收到所有这些股份。
(2)表示年内授予每位非雇员董事6,548股的股权保留奖励的价值，使用每股19.09美元的价格，这类股票在2024年11月15日的市值。上表中包含的金额是根据FASB ASC主题718计算的。Repplier女士、Thaxton先生和Vadaketh先生各自选择根据延期计划将其2025财年的所有股权保留人奖励延期。Holcomb女士、Lampert先生、Mr. Phillippy先生和Van Deursen女士的2025财年股权保留奖励是根据2023计划向他们发放的。
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| KIMBALL Electronics公司治理 | ||
治理哲学
正如我们的愿景和指导原则所反映的那样，金博尔电子致力于在其业务往来中遵守最高标准的道德行为。Kimball认为，公司通过其董事会、执行管理层和员工，应该在我们的治理结构中反映我们的指导原则。我们在相互信任和尊重的环境中保持一致、参与和运作。道德是《公司治理原则》的基础。董事会提名和ESG委员会定期审查公司的整体治理结构，包括我们的公司治理原则，并根据需要就治理问题或实践提出建议。
股份拥有人权利
金博尔电子努力实施良好的治理实践，并确保我们和我们的董事会符合我们股东的长期利益。根据董事会、股东和其他治理专家的意见，随着时间的推移，我们加强了公司治理框架。重要的股份拥有人权利包括：
•单一类别股份，每一股份有权投一票
•无多重表决权、增强表决权、表决权上限、投票证明、无表决权股份
•董事在无争议选举中的多数表决标准；未当选的辞职程序
•简单多数票通过修订我们的附例
•持股25%的股东召集特别会议的权利
•合资格股份拥有人可透过代理权限提名董事
•实质性修改我们的股权资本结构所需的股东批准
•保密投票政策
•董事会任期政策，力求董事会独立董事的平均董事会任期保持在10年以下
董事会的战略规划角色
董事会与管理层积极合作，制定和审查我们的长期公司战略。每个季度，董事会和管理层都会讨论我们战略计划的执行情况、关键举措的状况以及我们面临的关键机遇和风险。此外，董事会定期与我们的高级管理团队进行深入的战略审查，并在每年的两次会议上专门讨论制定我们的战略以及审查和批准管理层对公司的战略计划的重要部分。在这些审查期间，董事会和管理层讨论了整体业务格局、我们行业中新出现的竞争威胁，以及我们战略中的短期和长期计划和优先事项。通过这些过程，董事会将其集体的、独立的判断带到了金博尔电子面临的最关键的战略问题上。
董事会如何应对和监督风险
董事会在监督管理我们的风险方面，作为一个整体和在委员会一级发挥积极作用。董事会以智能的方式处理我们的风险管理流程，基于这样一种基本认识，即任何企业的风险管理都需要适当平衡风险的两个不同方面：
•价值保护——尽可能认识到并减轻对我们业务的任何要素造成损失或损害的潜在风险。
•价值创造——拥抱任何商业努力中固有的风险，以便获得增长和盈利的回报。
我们有一个连续的、基于风险方案开发、风险评估和优先排序、风险应对以及风险验证和监测的四个阶段的企业风险管理（ERM）流程。我们评估广泛的运营、战略、合规和报告风险，并将风险标准纳入我们为客户提供的产品和服务的开发中。全年，跨职能、跨地域、跨级别的专家、领导者和专家开会，不断确定我们当前和未来面临的最紧迫的潜在风险。我们的高级领导个人和集体不断监测、重新评估和验证风险和缓解努力，包括通过我们执行团队的定期会议。我们的领导和员工每年都会接受有针对性的、强制性的风险管理教育。在我们审计管理服务团队经验丰富的风险和合规专业人士的带领下，我们的高级领导还每季度举行一次会议，沿着“可能性”和“影响”以及“可控性”的连续体对这些潜在风险进行分析、排名和优先排序。这些资深
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领导和我们的审计管理服务团队制定适当管理和减轻这些风险的计划和策略。
我们在适当的董事会委员会的每个季度会议上向其提供相关的ERM信息，包括在我们的ERM过程中确定的最重大风险。董事会在每次会议上通过审计、NESG和TCC委员会关于这些委员会监督的领域的具体财务、治理、人才/人力资本风险和缓解工作的报告审查相同的信息。董事会还通过让管理层就公司面临的重大风险提供定期简报和信息会议来履行其风险监督职责。董事会直接或通过其委员会与管理层的接触包括关于相互关联风险的广泛战略和运营讨论，以及关于个别风险的更有重点的讨论。例如，TCC委员会与董事会的独立董事每年都会评估与我们的执行官薪酬以及我们的激励和股权薪酬计划相关的风险。审计委员会审查内部审计部门的绩效、职责、预算和人员配置以及公司内部审计职能总监的任命、调任或解聘，确保我们的风险管理职能在结构上独立于我们的运营。
董事会风险监督角色
我们的股东选举我们的董事会来监督管理并为股东的长期利益服务。虽然我们的高管负责我们的日常风险管理流程，但董事会对我们的风险管理监督、塑造有效的公司治理以及根据我们的指导原则为诚信、道德和文化设定正确基调负有最终责任。我们在下面提供了风险监督领域的例子，以及每个董事会委员会如何协助董事会进行监督。
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风险监督区
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审计委员会
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NESG委员会
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台泥委员会
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董事资格及组成
•板分类
•董事独立性&茶点
•董事&高管教育
•董事会、委员会的年度评估
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☑ | ||||||||||
| 董事薪酬 | ☑ | ||||||||||
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Strategy & Enterprise风险管理
•战略调整与发展
•风险评估&优先排序
•风险应对
•风险验证
•风险监测
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☑ | ☑ | ☑ | ||||||||
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审计监督
•财务报告的内部控制
•外部审计
•关联方&关联交易
•利益冲突
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可持续性
•环境、健康与安全披露
•社会责任&人权
•碳与气候
•水安全
•废物&毒性
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网络安全/信息安全
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人才&薪酬管理
•多样性、公平、包容和归属感
•总奖励
•员工健康与安全
•继任管理&人才风险
•CEO评价
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利益相关者参与&政府关系
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慈善事业&社区影响
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☑ | ||||||||||
如上所述，董事会风险管理的另一个重要方面是对董事进行必要主题的主动教育，以使董事会能够及时考虑我们行业和业务中的突出问题和风险。董事会及其委员会在NESG委员会的协调下，在定期董事会和委员会会议的部分时间以及在选定的特别会议或外部活动期间提供持续的董事和高管教育。
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对我们的董事和高管的继续教育有助于这些领导者及时了解我们不断发展的产品和服务；重大风险和合规问题；适用于我们的法律、法规和要求；公司治理最佳实践；以及EMS行业的变化。
这一教育项目往往采取“白皮书”、管理层和第三方主导宣讲等形式。此外，董事会和管理层还收集和分发额外的相关材料，这些材料涵盖及时的主题或主题，董事在会议前审查这些主题或主题，并可以在会议期间提出问题。持续董事教育还涉及董事出席其他组织赞助的董事教育研讨会和项目。我们支付任何董事参加外部董事教育研讨会的费用，这些研讨会涉及与其作为董事的服务相关的主题，并支持董事会协作和运营。
我们的董事会及其委员会与管理层密切合作，就我们从股东那里收到的长期战略、风险、机会和反馈提供监督、审查和咨询。我们认为，我们与董事会和领导团队一起使用的领导结构和流程促进了董事会对风险管理的有效监督。
可持续发展监督；包括环境、健康和安全以及社会责任风险
我们的公司治理准则描述了董事会在监督可持续发展方面的作用，包括塑造有效的公司治理和监督公司管理环境、社会和治理（ESG）风险和机会的方法。这包括对与可持续性相关的政策、计划、目标和绩效进行监督，重点关注气候变化、资源使用、劳动力福利、道德操守和社区影响等领域。
董事会的提名和NESG委员会完全由独立董事组成，负责监督Kimball的可持续发展战略和治理实践，包括确定、评估和管理物质环境、社会和治理风险和机会。NESG委员会还对我们的全球可持续发展和人权政策以及我们的全球供应链透明度声明进行监督，该声明由董事会每年审查和批准。NESG委员会的明确职责还包括：
•就我们与可持续发展相关的目标、战略和举措，包括ESG风险和机遇、利益相关者参与以及与不断变化的披露预期保持一致，监督并向董事会提供建议；
•审查和监督我们与可持续发展相关的声明和披露，包括我们的年度指导原则报告，以及我们用来编制这些报告的政策和程序；
•监测我们与可持续发展目标、战略和倡议相关的绩效；
•就我们与股东和其他关键利益相关者（包括员工、代理咨询公司、非政府组织（NGOs）以及关键ESG评级机构和提供者）的可持续发展相关参与努力向董事会监督并提供建议；
•制定和监督我们的法律和监管合规和道德计划，包括我们遵守与会计或财务报告相关的法律和监管要求（由董事会审计委员会负责）或执行和董事薪酬（由董事会人才、文化和薪酬委员会负责）以外的法律和监管要求；
•就与我们的利益相关者（包括我们的股东）相关的重大可持续发展相关事件和事项（包括气候风险、监督和披露），监督、定期审查来自我们的首席合规官（他是我们的首席法律和行政官）和其他适当的管理层成员的报告，并与他们会面；
•审查和监督公司的政府关系战略和活动，包括任何政治活动、贡献和游说活动，包括从事游说的行业协会或其他商业协会；和
•审查和监督公司的慈善和社区投资活动，包括监督公司的慈善事业和非商业赞助政策。
审计委员会监督公司的企业风险管理框架，其中包括与可持续发展相关的风险，如监管合规、网络安全、运营弹性和连续性。董事会每年审查和批准我们的业务计划和预算，并在必要时监督主要的资本支出、收购和资产剥离。董事会还制定年度绩效目标并监测其实施和实现情况。董事会从我们的人才、文化和薪酬委员会获得与我们的人才和文化相关的具体可持续发展战略、政策和关键指标方面的协助，包括
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薪酬公平、多样性、包容性、归属感、留任、员工健康和安全计划、领导力发展和继任，以及与我们的指导原则保持一致和推进等事项。董事会希望借助其委员会的专业知识，在其重点领域提供额外的战略监督。
负责实施我们可持续发展战略的管理层领导定期向NESG委员会和董事会报告。这些事项在上一财年的每个季度NESG委员会和董事会会议上进行了讨论。这些讨论使董事们能够继续加深他们在与金博尔电子相关的可持续发展主题方面的知识库。NESG委员会与董事会合作，制定计划、开展并鼓励董事参加董事教育机会，费用由公司承担，包括各种可持续发展主题。
网络安全/信息安全风险监督
董事会和审计委员会都监督与信息安全、数据保护和网络安全相关的风险。网络安全保护对于维持我们的运营、我们的业务和供应链合作伙伴以及我们的股份所有者的信任至关重要。我们继续保护我们自己的制造和信息技术基础设施；每年对我们的员工和董事进行有关恶意软件、病毒、黑客攻击、网络钓鱼和其他信息安全风险的培训，包括如何避免和减轻这些风险；并保护我们的敏感数据免受故障、泄露或网络事件的影响。我们维持适当的保险政策，以帮助解决信息安全风险。为协助我们识别和缓解信息安全风险，我们还维护了全企业ISO27001认证的信息安全管理体系。
我们的网络安全风险管理计划由我们的首席法律和行政官领导，他向我们的首席执行官报告并管理我们的安全团队，主要负责管理我们的网络安全风险评估流程、我们的安全控制以及我们对网络安全事件的检测和响应。首席法律和行政官定期与首席执行官及其直接下属会面，讨论网络安全风险，并确保适当的资源优先用于应对风险。在各自的每次会议上，董事会和审计委员会都会收到有关数据保护和网络安全事项的报告，并就此提供反馈。此外，每年两次定期董事会会议和每次审计委员会会议包括来自我们信息技术部门、内部审计职能部门和法律部门的高级成员的额外技术和网络安全简报。这些报告和简报涵盖的主题包括风险管理策略、数据保护、正在进行的风险缓解活动、网络安全战略、治理结构以及安全漏洞模拟结果。
监督、审查、批准与关联人的交易
我们是一家全球性公司，在美国和几个外国都有业务。每年，我们花费数亿美元购买从第三方购买的商品和服务。由于这些范围广泛的活动，可能存在交易、业务安排或与企业和其他组织的关系，在这些交易中，我们的一名董事、执行官、董事提名人或5%或以上我们普通股的实益拥有人或其直系亲属，也可能是董事、执行官、所有者或投资者，或拥有一些其他直接或间接的重大利益（“关联方”）。关联交易有可能在金博尔电子与我们的董事、执行官、董事提名人或我们5%或以上普通股的实益拥有人或其直系亲属之间产生实际或感知到的利益冲突。
因此，我们的审计委员会通过了一项书面政策，规定在涉及金额超过120,000美元且关联方拥有直接或间接重大利益时批准关联方交易和披露此类交易。存在潜在利益冲突的任何其他情况应直接或通过匿名报告服务向NESG委员会主席和/或公司首席合规官（即我们的首席法律和行政官）报告。在报告时，交易或其他冲突将由审计委员会和/或NESG委员会酌情与董事会协商审查，并在符合我们股东的最佳利益的情况下予以批准。此外，我们每年都会要求每位董事和执行官完成董事和高级职员以及关联方问卷调查，这些问卷要求披露与金博尔电子进行的任何交易，其中董事或执行官或其任何直系亲属都有利益关系。
2025财年没有报告此类关联方交易或冲突。
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我们的人就是公司：人力资本管理
我们的宗旨和指导原则
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我们相信为生活创造品质.我们相信我们的人就是公司。我们相信，持久的关系创造了我们的全球成功。我们相信我们的员工是我们服务、质量和价值的竞争优势。我们的人民是我们成功的原因。
我们生活在四个指导原则：顾客、人民、公民、利润。我们有一个共同的认识，客户是我们的生意，我们的人是公司，环境是我们的家，利润是衡量我们效率和效益的最终尺度。我们坚持不懈地专注于基于对客户的服务取得成果，发展我们的人才，并推动我们所做的一切不断改进。我们独特的公司文化为我们的员工提供了无形的结构，以实现我们的目标，在他们的优势背景下，以建立我们的成功。我们的指导原则为我们的决策、过程和理念提供了基础。要了解更多关于我们的指导原则，请访问我们的网站https://www.kimballelectronics.com/guiding-principles。
按照我们的指导原则，我们培育相互信任、人格完整、尊重每一个人的尊严的文化。我们致力于营造支持性、赋权性的工作环境，这体现在我们的领导风格上，强调个人自主、团队合作、持续改进。在我们最近的双重重要性评估（DMA）中，我们将人人享有平等待遇和机会以及健康与安全确定为我们的物质人主题。这些优先事项符合我们的指导原则，强调了我们致力于确保为所有员工提供一个公平、安全和健康的工作场所。
我们的2025财年亮点和进展总结
2025财年，我们：
•在我们的年度员工敬业度衡量标准《指导原则》调查中取得了高于目标的分数。我们还获得了高于平均水平的网络推广者得分，在全球范围内的参与率为85%。
•参与麦肯锡职场女性调查，分析数据，对标我们的行业，并制定行动计划，以不断改进并保持多元化人群的首选雇主。我们还与哈佛商学院和欧洲工商管理学院的教授合作，参与了一项员工价值主张评估。
•对700多名员工的绩效和潜力进行了评估，这些绩效和潜力来自年度人才审查，可以看到全球人才管理和继任规划的愿望、发展需求和行动规划，从首席执行官中删除了五个级别。
•形成了另外两个员工资源组：ELEVATE，一个旨在为员工及其家人创建支持和奖学金基础的ERG和BERG，我们的黑人员工资源组。这些ERG加入了我们的WISE：Women in Stem Empowerment、PRIDE以及退伍军人和兵役倡导团体，每个团体都为我们行业中代表性不足的群体（包括女性、黑人、LGBTQIA +和资深员工）提供盟友关系、指导和赞助计划和机会。
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继任管理和人才风险监督 | ||||
我们董事会的主要职责之一是管理我们的人力资本战略和政策，包括审查管理层继任规划，以发展、保留和更换包括首席执行官在内的执行官。董事会每年审查其管理层继任和留任计划，包括我们的首席执行官。此外，董事会还监督与管理层继任规划相关的风险和敞口。我们的董事会认为，董事和执行官应就继任规划进行合作，整个董事会应参与管理层继任规划过程的关键方面，包括建立反映我们业务战略的甄选标准，确定和培养内部候选人以确保我们文化的连续性和增强，以及做出关键的管理层继任决策。
董事会和人才、文化和薪酬委员会酌情在全年的例会和执行会议上讨论管理层继任问题。董事可以通过各种方式熟悉关键管理职位的潜在继任者，包括定期组织战略和人才审查、向董事会介绍情况和非正式会议。
董事会和管理层已将吸引、培养和留住全球最优秀的人才作为我们战略的核心，因为我们的员工对我们的长期全球成功至关重要。我们专注于吸引、发展、留住一流团队，持续打造包容性文化。
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增长与发展 | ||||
我们在我们的人才管道中建立活力和可见度。我们发展人才来支持我们的持续增长。我们强调以人为中心和目标驱动的哲学和方法论。我们创造了一个工作场所，让我们的员工成为最好的自己。我们做这一切，是为了我们能够执行我们的商业战略，创造有影响力的职业生涯。作为一家公司，我们通过创建人才、系统和组织结构来不断成熟，以实现优先事项并增强协作。
我们通过着眼于未来的个性化绩效管理实践，利用我们为组织带来的人才。我们的员工应该得到的不仅仅是一个评级，所以我们授权他们在我们的整体业务计划范围内拥有并推动他们的个人和职业发展，这样我们才能满足真正的需求，而不是规则。我们用成绩、用愿望、用挑战来定性发展需求。我们的领导者是教练，他们为我们的价值观建模，调整期望，适应我们人民的需求。凭借对他们在我们成功中所扮演角色的承诺，我们的员工使我们的公司变得完整。
我们深切关心人民，努力守护文化，正在不断提高围绕人民发展的重要意识、主人翁意识、紧迫感。我们使用一种备受推崇的、基于证据的行为评估工具，称为预测指数作为有关我们领导人的自然行为驱动的关键数据来源。我们通过同行反馈和管理人员对其员工的愿望、动机、认知敏捷性和工作绩效的观察来补充这一工具，以获得对发展差距和有影响力的行动规划的洞察力。我们在人力资源信息系统Workday中使用绩效和继任管理模块增强了这些工具和观察结果。
我们的领导力发展战略是通过利用基于我们的结构化、高影响力、文化一致的计划来为我们的领导者做好准备领先，金博尔方式能力：
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•做增长的催化剂
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•有企业思维
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•展现勇气
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•建立追随者
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•培养人才
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我们的设计领先，金博尔方式Journey立足于有关有效行为改变和领导力发展的研究。我们通过专注于开始旅程领先的自己在过渡到领导团队，最后，在企业中领先.在这一领导力发展之旅中，我们在我们的领导者中建立倡导和探究的能力，尤其是与领导他人相关的能力。我们的成长和发展努力旨在通过设计利用面对面教育、虚拟学习、同伴学习、指导和发展反馈的领导力发展，弥合执行业务战略所需的已确定的领导能力差距。
我们每年并通过全年有针对性的补充课程对所有员工、执行官、董事和特遣队工作人员进行关于我们行为准则的培训，该准则概述了我们的道德操守、人权、劳动法规和反歧视做法。我们努力让全球所有员工每年完成歧视和骚扰培训；我们还在年度人才审查过程中为我们的经理提供关于无意识偏见的培训。我们每年都会审计我们对这一目标的遵守情况以及我们对向我们的全球热线提出的问题（包括与我们的指导原则、行为准则、供应商行为准则、道德、贿赂和反腐败相关的问题）的回应，我们会在各自的季度会议上向我们的董事会和每个董事会委员会报告热线活动。我们的年度核心合规课程还包括《反海外腐败法》（FCPA）、商业道德和基本知识以及信息安全等课程。我们不容忍工作场所的歧视和骚扰。作为监督我们遵守指导原则和行为准则的一部分，我们继续优先回应和补救向我们的人力资源团队和全球热线提交的报告，通过指导、审查和/或调查解决各种问题。为了使它们更易于理解和理解，我们已将《指导原则》和《行为准则》翻译成我们的员工在我们经营所在国家会说和读的所有六种主要语言。
在金博尔电子，我们相信我们的组织结构、信息系统和个人技能开发可以最大限度地提高员工的灵活性，以根据客户的条件对其做出回应，正如我们始终较高的《指导原则》调查得分所表明的那样。我们正在意识到我们的领导人为我们的人民战略投入的时间、精力和关注所带来的积极影响。
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多元化、公平、包容和归属感 | ||||
我们的全球员工包括大约5700人：大约1000名员工在美国，大约4700名分布在欧洲、亚洲和拉丁美洲。正如我们《指导原则》所说，我们希望员工在财务上以及通过个人成长和成就分享公司的成功.我们的人民将金博尔建立在以工匠精神为荣、相互信任、个人诚信、尊重个人尊严、合作精神以及家庭意识和良好幽默感的传统之上。随着我们的成长，我们寻求增强这种文化，我们寻求多元化的员工群体，他们可以致力于维护和提升我们的价值观。
我们重视并致力于促进多元、公平、包容的工作环境。我们致力于对自己负责，致力于采取行动不断改进我们的政策和做法，并致力于维护我们的多样性、公平、包容和归属感（“DEI & B”）声明中概述的包含多样性、公平、包容和归属的原则。我们的战略是通过创造力、响应能力和创新，在客户服务、员工关系和业务目标方面实现卓越，从而为我们的员工带来更多的幸福感、归属感和有意义的工作。我们积极推广DEI & B，并将DEI & B融入我们的文化、价值观、战略中。为了找出改善招聘工作和增强工作场所文化包容性的机会，我们收集并与我们的领导团队定期审查与性别、民族、年龄、兵役、残疾和其他属性相关的各种多样性统计数据。我们还向董事会提供关于员工多样性的年度报告。
在金博尔电子，我们将多样性、公平性、包容性和归属感定义为：
| 多样性 | 股权 | 包容 | 属于 | ||||||||
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这些事实说明了在我们的工作场所和我们生活和工作的社区中人类差异和相似之处的混合。
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流程和承诺，每个员工都有公平、公正和平等的机会在组织内获得机会和晋升，无论他们的多元化人口结构如何。
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通过确保个人能够将他们的整个自我带到工作中以及多样化的技能、思维方式和经验来释放多元化组织力量的行为受到重视。
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当视角、经验和差异被重视导致有意义的联系时，由行为、过程和表征产生的情感。
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我们的DEI & B计划侧重于在组织的各个级别上促进代表性、公平性和机会。我们有一个全企业范围的期望，即我们董事会和管理层的候选人名单中100%包括来自技术和制造行业代表性不足群体的候选人。其中包括女性、黑人、拉丁裔/a、亚裔、土著、多种族、LGBTQ、残疾人和退伍军人。这一承诺确保我们继续以不同的视角发展，与我们利益相关者的需求和价值观保持一致，并确保我们在行政和高级管理层面反映全球利益相关者的多样性。我们的多元化举措由管理层和董事会监督，包括审计和监测、有针对性的招聘工作、员工资源组以及为代表性不足的群体提供指导机会。
我们维持五个员工资源组：ELEVATE、PRIDE、Veterans and Military Service Advocacy（VMSA）、Women in STEM Empowerment（WISE）和Black Employee Resource Group（BERG），每个组都提供盟友关系、指导和赞助计划和机会，向所有员工开放，包括我们行业中代表性不足的群体。我们积极鼓励和支持员工创建资源组。
我们利用People Analytics（PA）作为我们战略性劳动力规划以及招聘和招聘流程的基石。这些工具使我们能够主动应对周转风险，同时确保与我们的指导原则中阐明的价值观保持一致。通过整合数据驱动的洞察力，我们可以更好地预测劳动力需求，并实施促进参与、保留和卓越运营的战略。
我们的方法包括年度调查以及有针对性的员工和领导力发展举措，这些举措既是可操作的工具，也是可衡量的流程。这些努力确保员工的反馈为决策提供信息，并确保我们的员工保持敬业、积极和富有成效。这些员工敬业度调查的行动计划产生了一项全球协作努力，在我们的设施中利用了最佳实践。这些举措的实际结果反映在我们的净推荐值中，该分数始终高于平均水平或更高，以及我们的调查分数，该分数始终超过我们的既定目标。这凸显了我们致力于创建一个充满活力和价值观驱动的工作场所的商业影响。
我们为自己的多样性感到自豪：在美国，我们一半以上的员工和高管管理团队由科技和制造业中代表性不足的群体组成。长期以来，我们一直受益于董事会的性别多样性，女性在最高级别的高级领导层为我们的业务做出了贡献。事实上，自从我们在2014年成为一家上市公司以来，我们每年都获得董事会50/50女性成员的认可，因为我们的董事会中至少有20%的女性。我们的三名独立董事是女性，还有50%的董事会领导层和50%的执行领导团队。
我们利用特遣队工人（包括临时工和受雇于机构或作为独立承包商的人）在业务高峰周期增加人员，并在适当情况下临时填补某些空缺职位。然而，我们的策略是限制使用临时劳动力，并将临时劳动力转换为常规就业。
在2025财年，我们发布了年度指导原则报告（https://www.kimballelectronics.com/sustainability/），并在“人员”部分披露了更多详细的劳动力特征，包括按性别划分的员工、年龄组、管理水平、女性所占比例、新员工和离职人员、离职率、特遣队工人、工会或劳资委员会代表等等。我们鼓励利益相关者审查我们最新的《指导原则报告》。该报告强调了我们在如何报告和管理我们的业务活动以及与员工等利益相关者的关系对我们周围世界产生的影响（无论是积极的还是消极的）方面对透明度和问责制的承诺。
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总奖励：薪酬和福利 | ||||
金博尔电子全面奖励理念是建立在我们的指导原则基础上的；具体来说，我们希望员工在财务上以及通过个人成长和成就分享公司的成功.我们期待并奖励我们在全球各地团队的出色表现。我们的可变薪酬结构允许灵活应对劳动力和客户需求波动，此外还可以激励我们的员工赚取取决于角色、责任和结果的增量薪酬。
我们的薪酬理念是将潜在和个人绩效与基本薪酬挂钩，将可变激励薪酬与财务业绩和运营指标挂钩。这一理念是我们公司文化的核心要素。在这种理念下，我们将基本工资与绩效、努力、市场和当地需求挂钩。薪酬的增加是基于不断提高和职业发展。我们将薪酬的可变激励部分与财务
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我们每个地点和整个企业的结果和运营指标。我们相信，这些激励措施推动协作、合作、个人发展和持续改进，帮助我们在重点优先事项范围内实现财务和运营指标。
为了支持我们的员工在现金薪酬之外的长期财务健康，我们根据当地法规和市场实践为我们的员工提供福利，旨在吸引和留住我们经营所在的每个地区的有才华的员工。例如，在美国，我们为退休计划参与者提供立即归属的公司匹配，同时自动注册目标日期基金和每年自动增加的延期费率。作为一家上市公司，我们在全球的所有员工都有资格直接购买我们的普通股，并在法律允许的情况下，通过我们的退休计划购买。我们一流的计划设计导致一致的参与者和计划健康指标达到或高于我们的美国计划管理员Vanguard的基准。截至2025财年末，我们92%的符合条件的美国员工参与了我们的401k计划，高于Vanguard的基准88%，高于我们行业其他人的参与率。这项福利支持我们的指导原则，即我们希望员工分享他们公司的成功，而我们拥抱个人自主和赋权的态度.
为了吸引人才来执行我们的业务目标，我们在我们在世界各地运营的所有地点定期进行市场研究。除了现金补偿外，我们为员工提供的总奖励方案支持他们的财务健康和个人健康。然而，为总奖励一揽子计划确定适当的市场价值可能很复杂，需要充分的数据和知情的判断，以便每个全球地点的福利一揽子计划具有相关性并对当地市场做出响应。我们继续提高我们在当地提供的福利的质量和数量，同时在全球范围内保持成本效益。为了提高我们员工对其总奖励方案价值的透明度，我们的员工可以访问我们人力资源信息系统中的自助服务功能，该功能为他们每个人概述了他们的福利选举的货币价值，因为这些选举，以及我们由此产生的对他们的贡献，补充了现金补偿。此功能提供了每个员工在我们公司获得的整个总奖励包的全面视图。我们的人民指导原则之一，就是重视开放的、非防御性的交流，我们福利计划的这些要素以及我们如何将其传达给员工都支持这一原则。
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健康与安全 | ||||
我们的首要任务一直是员工的健康和安全。我们的安全管理体系、方案、员工参与、培训，让我们成为更安全的工作场所。我们的终极目标是零伤，期间。我们的组织方式是，每个设施地点都有安全、环境和设施（SEF）人员来自员工队伍和领导层，负责实施一流的安全实践。我们的实践侧重于我们的员工健康、安全和应急响应，并帮助我们融合安全和应急准备文化，这体现在我们的结果中。
从质量上讲，我们为持续改进而努力，因为我们在促进员工健康和福祉的同时，积极主动地减少职业伤害和疾病风险或危害。我们的量化目标是在全球范围内保持一个总的可记录事件和误工伤害率不到美国劳工部劳工统计局（BLS）对我们行业的职业伤害和疾病调查报告的比率的一半。在可从BLSSurvey获得的最新数据中，“印刷电路组装（电子组装）制造”行业的总可记录事故率为0.9，误工伤率为0.3。我们以利益相关者为中心，
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正如我们在最近的《指导原则报告》中披露的那样，对员工健康和安全进行持续监测的基于风险的方法已导致费率远低于我们行业和量化目标的费率。
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安全指标(1)
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CY2024
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CY2023
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CY2022
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CY2021
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总可记录事故率
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0.21
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0.19 | 0.26 | 0.27 | ||||||||||||||||||||||
| 误工伤亡率（LTIR） |
0.14
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0.09
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0.06(2)
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不适用 | ||||||||||||||||||||||
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近未命中频率率
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0.60
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0.59
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1.34(2)
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不适用 | ||||||||||||||||||||||
| 工作场所死亡人数 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
(1)事故发生率定义为工伤人数或严重到需要急救以外治疗的疾病人数。误工伤率定义为因工作原因造成的工伤或疾病。未命中伤害率被定义为没有发生人身伤害但如果没有轻微的环境变化可能会发生的事件的数量。所有费率均为每20万工作小时，按日历年报告。我们的病例率包括我们在全球范围内的所有业务、员工和特遣队工作人员。2024年我国特遣队人员无一受伤。更多详细信息可在我们的网站https://www.kimballelectronics.com/sustainability上查阅我们的2024日历年指导原则报告。
(2)我们于2022年1月首次开始跟踪基于这些指标中的BLS定义的全球总量统计数据。
每年，我们通过每月两次的电话会议和在我们的全球设施之一举办的年度面对面会议，确保我们的SEF人员之间定期沟通和分享最佳实践，从而努力提高我们的安全指标并将费率保持在远低于行业平均水平的水平。我们定期进行评估，以确保所有设施均符合我们的SEF标准和其他适用法规。正如我们的《指导原则》提醒我们，为改进和新产品提供想法是我们共同的机会，也是我们都必须接受的责任.我们不断促进和强化一种企业家精神——一种成长和持续改进是每个人的工作的信念。
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利益相关者参与和慈善事业
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我们的董事会和管理团队常年与一系列利益相关者接触，不仅包括我们的股东，还包括我们的员工、我们的供应商、我们的客户和我们的社区。我们的参与计划包括在公司内部就包括人力资源和员工敬业度；SEF；企业信息安全和网络安全；客户关系管理、材料管理；供应商质量；质量体系；数字流程；社区参与/外联；以及业务规划在内的主题事项维持正式的全球理事会和工作组。我们的每个理事会和工作组在全年举行每月或每季度的定期会议，并在必要时举行额外会议，与各自的内部和外部利益相关者进行协作和接触。他们各自向我们的执行团队和董事会汇报。我们的全球理事会为我们提供了一个系统，可以与我们的内部和外部利益相关者进行正式磋商和接触，并为他们提供持续的机会，以提供反馈以支持我们的可持续增长。
我们是负责任的商业联盟和负责任的Minerals倡议的成员，我们与印第安纳州污染预防合作伙伴和印第安纳州环境管理计划密切合作。我们根据负责任商业联盟的行业标准维护供应商行为准则，该标准与我们的全球人权政策和可持续发展政策一起，体现了一套关于供应链中的社会、环境、治理和道德问题的标准。
我们的指导原则之一，就是要努力帮助我们的社区成为伟大的居住地.当我们做出贡献并鼓励我们的员工为当地社区做出贡献时，我们会践行这一指导原则，并进一步实现我们关于慈善捐赠和非商业赞助政策的目标。从全公司范围的活动和向像我们法律部门的公益计划这样的有针对性的活动提供机会，我们以实质性和慈善的方式回馈我们的社区和利益相关者，这些方式反映了我们的指导原则和可持续发展政策中的承诺。所有这些步骤都有助于我们满足利益相关者的需求、监管要求以及DEI & B目标；为我们全球社区的繁荣和生活质量做出贡献；并为我们的股东带来长期、可持续的利润。正如我们在2024日历年指导原则报告中所讨论的那样，我们捐赠了价值577,000美元的宝藏、时间和人才（包括近4,700小时的带薪员工时间），以帮助全球范围内有价值的事业。我们力争每年最多将净收入的1%捐赠给有价值的事业。
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2024年给予
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小时捐赠
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货币捐赠
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货币总值
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社区
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2184 | $ | 240,000 | $ | 284,000 | ||||||
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教育与艺术
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526 | $ | 112,000 | $ | 120,000 | ||||||
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慈善
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138 | $ | 41,000 | $ | 50,000 | ||||||
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科学
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1822 | $ | 109,000 | $ | 123,000 | ||||||
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合计
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4670 | $ | 502,000 | $ | 577,000 | ||||||
有关我们努力的更多信息，请参阅我们最新的指导原则报告，网址为www.kimballelectronics.com/sustainability。
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衡量分享我们如何不负指导原则
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每年春季，我们都会对每一位员工进行指导原则调查，以评估员工的敬业度、满意度和幸福感。我们为调查参与、满意度和参与度的关键指标设定了年度目标。地方领导团队使用这些目标——以及结果和目标之间的任何差距——来指导行动规划并推动有意义的改进。调查结果继续显示，我们的绝大多数员工都会将贝壳推荐给朋友和家人，作为与之共谋事业的有力雇主。在我们的最终指导原则衡量标准中，我们在10.0的总体评级中获得了超过8.0分，从而超过了过去十年的目标分数。
去年的调查结果突出了传播、联系和认可等关键主题。因此，在本财年，我们增加了全员会议，推出了更多焦点小组，并提高了业务透明度以加强沟通。为加强联系，我们扩大了社区参与意识和教育机会。为提高认可度，我们优化了总奖励方案，加强了员工与主管的一对一会议。ELEVATE等项目以及预测指数和EQ-i等工具支持领导力发展、同行协作和团队多样性。我们还优先考虑与符合我们指导原则的供应商和供应商合作。我们每年与每个全球业务团队分享调查结果，按部门、业务部门细分，并作为企业评分。我们董事会的人才、文化和薪酬委员会每年都会审查详细的结果和相应的行动计划。通过这些努力，我们的目标是确保员工感受到被重视、被支持和被赋权，从而茁壮成长。
我们被公认为可持续发展和可持续发展报告领域的领导者，采取积极主动的方法来衡量和透明地传达我们的进展。我们的目标是向利益相关者，包括我们的客户、员工、社区、投资者和供应商，提供高质量、全面的ESG报告，内容涉及反映我们的业务对世界的影响和世界对我们业务的影响的重要主题。我们在本财年早些时候发布了2024日历年的年度指导原则报告，该报告与根据欧盟（EU）企业可持续发展报告指令（CSRD）制定的欧洲可持续发展报告标准（ESRS）保持一致。此外，我们将该报告与几个领先的可持续发展框架保持一致，包括联合国（UN）可持续发展目标（SDG）、联合国全球契约（UNGC）原则、全球报告倡议组织（GRI）标准、电子制造设备和原始设计制造的可持续会计准则委员会（SASB）标准，以及气候相关财务披露工作组（TCFD）。《指导原则报告》全面概述了我们的全球业务运营和我们对可持续发展的持续承诺，展示了我们如何通过对我们的经济、环境和社会影响进行透明报告和问责来不辜负我们的《指导原则》。您可以在我们的网站https://www.kimballelectronics.com/sustainability上找到该报告。
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| 建议2：选择独立注册会计师事务所 | ||
Deloitte & Touche LLP、Deloitte Touche Tohmatsu Limited的成员公司及其各自的关联公司（统称“德勤实体”）对公司截至2025年6月30日的财政年度的财务报表进行了审计。自2014年分拆以来，德勤实体一直是我们的独立审计师。作为其审计师聘用程序的一部分，审计委员会考虑是否轮换独立审计公司，因为审计委员会认为注册会计师事务所保持独立性和客观性很重要。作为聘用决定的一部分，委员会确定拥有一名在公司拥有广泛历史的独立审计师有显着好处，包括：
•由于德勤实体对我们的全球业务、会计政策和做法以及我们的内部控制框架的机构知识，审计工作的质量更高；和
•由于德勤实体的历史和对我们业务的熟悉，运营效率和由此产生的费用节省。
除上述原因外，委员会选择德勤的依据还有：
•过去审计的业绩，包括参与团队的专业知识；
•体验、客户服务、响应能力；
•领导力、管理结构、道德文化；以及
•与所从事的工作范围有关的收费。
德勤实体的代表将出席年会，将有机会发言，并可以回答适当的问题。
独立注册会计师事务所费用
| 德勤实体 | |||||||||||
| 2025 | 2024 | ||||||||||
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审计费用(a)
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$ | 1,493,065 | $ | 1,482,258 | |||||||
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审计相关费用(b)
|
— | — | |||||||||
|
税费（c）
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15,422 | 95,709 | |||||||||
|
所有其他费用（d）
|
1,895 | 1,895 | |||||||||
| 合计 | $ | 1,510,382 | $ | 1,579,862 | |||||||
(a)审计费用包括为年度财务报表审计、我们的季度10-Q表格报告中包含的合并财务报表审查、财务报告内部控制审计以及独立审计师通常会提供的与附属审计、法定要求、监管备案和财政年度类似业务相关的服务而支付或预期将支付的费用和自付费用。
(b)与审计相关的费用主要包括为所得税优惠合规审计支付或预期支付的费用。
（c）税费包括为遵守税务规定和相关税务服务而支付或预期将支付的费用。
（d）所有其他费用包括为会计研究工具支付的费用。
审议独立注册会计师事务所提供的服务
审计委员会预先批准独立注册会计师事务所提供的所有审计和允许的非审计服务。审计委员会为独立注册公共会计师事务所提供的符合2002年《萨班斯-奥克斯利法案》要求的服务建立了预先批准程序。本委托书附件A附有预先批准程序的说明。审计委员会已考虑所提供的所有服务是否与根据该程序保持独立注册公共会计师事务所的独立性相一致，并确定此类服务是相一致的。
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| 审计委员会的报告 | ||
董事会审计委员会负责对公司的会计职能、财务报告内部控制和财务报告流程进行独立、客观的监督。在截至2025年6月30日的财政年度内，根据《审计委员会章程》的要求，审计委员会至少由三名董事组成。审计委员会的所有成员均符合纳斯达克 Stock Market LLC和美国证券交易委员会（“SEC”）的独立性和经验要求，并被视为SEC规则下的审计委员会财务专家。
管理层负责公司的会计职能、财务报告内部控制和财务报告流程。公司的独立注册会计师事务所Deloitte & Touche LLP（“德勤”）负责根据美国上市公司会计监督委员会（“PCAOB”）的审计准则对公司合并财务报表进行审计并发表意见。
关于这些职责，审计委员会与管理层和德勤举行了会议，以审查和讨论2025年6月30日的财务报表，包括讨论会计原则的可接受性和质量、关键会计政策的合理性、财务报表披露的明确性，以及根据SEC和PCAOB制定的标准要求与审计委员会讨论的其他事项。审计委员会还收到了德勤根据PCAOB有关德勤与审计委员会就独立性进行沟通的适用要求提供的书面披露和信函，并与德勤讨论了其与公司和管理层的独立性。此外，审计委员会考虑了向公司提供非审计服务是否会危及德勤的独立性。
审计委员会审查了内部审计师和德勤进行的审计的总体范围。审计委员会会见了内部审计师和德勤，管理层出席和不出席，讨论了公司合并财务报表的审计结果和公司财务报告的整体质量。
审计委员会没有义务进行审计或确定公司的财务报表完整、准确并符合公认会计原则；这是管理层和德勤的责任。审计委员会成员在未经独立核实的情况下依赖向其提供的信息以及管理层和德勤所作的陈述。根据审核委员会与管理层和德勤的讨论，以及审核委员会对管理层和德勤的陈述的审查，审核委员会向董事会建议，并获董事会批准，将经审核综合财务报表纳入公司提交给证券交易委员会的截至2025年6月30日止年度的10-K表格年度报告。
尊敬的提交，
审计委员会
Tom G. Vadaketh（主席）
Gregory A. Thaxton
Gregory J. Lampert
Gregory A. Thaxton
Gregory J. Lampert
认可遴选独立注册会计师事务所
审计委员会已选定德勤实体为公司截至2026年6月30日的财政年度的独立注册公共会计师事务所。
法律或我们的附例并不要求批准。我们正在将德勤实体的选择提交给我们的股东，以作为良好的企业实践事项予以批准。如有关选择未获批准，审计委员会将考虑是否适宜再选择另一家独立注册会计师事务所。即使有关选择获得批准，审核委员会可酌情酌情在年内任何时间选择另一家独立注册会计师事务所，前提是其认为该等变更将符合公司及我们的股东的最佳利益。
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董事会建议你投“为”
批准德勤实体的甄选
作为公司的独立注册会计师事务所。
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关于我们执行团队的信息
截至本委托书出具之日，金博尔电子的执行官为：首席执行官Richard D. Phillips；首席财务官的Adam M. Baumann；首席财务官的Jana T. Croom；TERM4的TERM4的TERM4的TERM4的TERM3；首席人力资源官的Jessica L. DeLorenzo；首席法律与行政官兼秘书的Douglas A. Hass；首席运营官的Steven T. Korn的TERM7；首席商务官的Kathy R. Thomson的TERM8。
因为菲利普斯先生也是董事，我们把他的履历资料列入了这一节选举董事.
| Adam M. Baumann | 首席会计官 | |||||||
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Baumann先生于2023年被任命为首席财务官。2019年加入金博尔电子担任公司助理总监，2021年3月至今担任我行公司总监。Baumann先生此前曾于2009年至2019年任职于Vectren Corporation，并于2003年至2009年任职于Ernst & Young，LLP。Baumann先生之前在Vectren Corporation担任的职务包括经理、外部报告和会计研究以及经理、监管实施和分析。Baumann先生毕业于印第安纳大学，获得会计和金融学位，是一名注册会计师。
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执行干事自2023
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| Jana T. Croom | 首席财务官 | |||||||
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Croom女士被任命为2021年度首席财务官。她于2021年1月加入金博尔电子，担任财务副总裁。在加入金博尔电子之前，她自2019年8月起在NiSource Inc.担任财务规划和分析副总裁一职，该公司是美国最大的完全监管的公用事业公司之一。从2012年到2019年，Croom女士在NiSource担任过职务，包括在运营规划、国家财政和监管事务方面担任董事职务。Croom女士在金融的各个领域拥有20多年的经验，毕业于伍斯特学院，并获得了俄亥俄州立大学费希尔商学院的工商管理硕士学位。
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执行干事自2021
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Jessica L. DeLorenzo
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首席人力资源官
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DeLorenzo女士于2018年被任命为人力资源副总裁，她的头衔于2025年变更为首席人力资源官，以更好地反映她在公司的角色演变。她为金博尔电子提供人力资源战略，以支持符合我们的指导原则和全球监管要求的人员发展、业务增长和持续改进。她负责在制定和实施有效的‘首选雇主’理念以及执行我们的人才管理框架方面为我们的全球运营和人力资源经理提供领导。DeLorenzo女士于2015年加入金博尔电子，担任组织发展总监一职。在加入金博尔电子之前，她于2011年至2015年在文森斯大学担任学生服务总监一职。DeLorenzo女士毕业于莱斯大学，获得心理学学位，毕业于什里夫波特的路易斯安那州立大学，获得人类服务管理理学硕士学位。
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执行干事自2018
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| Douglas A. Hass |
首席法律和行政干事，秘书
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Hass先生于2025年被任命为首席法律和行政官兼秘书，此前自2022年起担任我们的首席法律和合规官兼秘书。他于2020年加入金博尔电子，担任副总法律顾问和助理秘书。从2016年到2020年，哈斯先生担任在纳斯达克上市的来福威食品的总法律顾问和秘书。除了领导我们的法律和合规团队，哈斯先生还负责我们的全球安全、环境和设施团队；以及我们的信息技术和计算系统，包括网络安全。作为工业4.0和制造业数字化转型的一部分，他领导着全球法律、可持续发展和IT战略，以及我们利用应用程序和分析推动运营绩效改进的努力。拥有30年法律、管理、运营、网络安全经验，以技术密集型电信企业、电子厂商为核心。哈斯先生以优异成绩获得了印第安纳州布卢明顿印第安纳大学毛雷尔法学院的法学博士学位。
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执行干事自2022
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| Steven T. Korn |
首席运营官
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Korn先生于2023年被任命为首席运营官。此前，他自2020年起担任我们的全球电子制造服务运营总裁。他于2004年加入金博尔电子，从2014年分拆至2020年担任我们的北美运营和全球供应链副总裁。在运营管理、业务拓展、工程管理方面拥有超30年的EMS经验。Korn先生毕业于南达科他州矿业与技术学院，获得机械工程学位。
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执行干事自2014
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Kathy R. Thomson
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首席商务官
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汤姆森女士于2023年被任命为首席商务官。此前，她自2018年起担任全球业务发展和设计服务副总裁。在加入金博尔电子之前，Thomson女士自2012年起担任Creation Technologies业务发展副总裁一职。她拥有20多年的电子制造服务经验，曾在Creation Technologies和Plexus Corp.担任过越来越重要的职务。Thomson女士获得了莱克兰大学的工商管理文学学士学位和MBA学位。
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执行干事自2018
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33
| 薪酬讨论与分析 | ||
这份薪酬讨论和分析（“CD & A”）描述了我们2025财年高管薪酬计划的理念、目标、流程、组成部分和其他方面。本CD & A拟与紧接本节的表格一起阅读，这些表格为下文确定的2025财年我们指定的执行官（“NEO”）提供了进一步的历史薪酬信息。
| Richard D. Phillips | 首席执行官 | ||||
| Jana T. Croom | 首席财务官 | ||||
| Steven T. Korn | 首席运营官 | ||||
| Kathy R. Thomson | 首席商务官 | ||||
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Douglas A. Hass
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首席法律和行政干事兼秘书 | ||||
我们CD & A的内容分为四个部分。
CD & A目录
2025财年业务亮点
•净销售额总计14.867亿美元，为公司历史上第三高的年度营收总额
•营业收入4550万美元，占净销售额的3.1%；调整后营业收入6130万美元，占净销售额的4.1%
•库存减少6460万美元，同比减少19%
•债务偿还1.473亿美元，同比下降50%；导致公司债务水平为最近3年最低
•经营活动产生的现金流1.839亿美元，创年度现金流历史新高
•投资1200万美元回购65.3万股普通股
领导层换届
2025年3月24日，公司宣布提升Doug Hass，后者担任首席法律和合规官兼秘书，担任首席法律和行政官兼秘书。在我们的前首席信息官于2025年1月1日离职后，哈斯先生开始领导信息技术和计算系统，包括网络安全。
2025财年高管薪酬计划的关键方面和设计
为实现其高管薪酬计划目标，人才、文化和薪酬委员会（“委员会”）使用了下文所述的2025财年薪酬组成部分，包括（i）年度基本工资，（ii）短期现金激励，以及（iii）根据我们的2023年股权激励计划（“2023年计划”）授予的长期股权激励薪酬。委员会定期审查该方案的所有组成部分，以核实每位执行官的薪酬总额是否符合委员会的薪酬理念和目标，其组成部分组合和绩效衡量标准是否支持我们战略的执行，以及考虑到每个近地天体作用的范围和复杂性、其能力以及其服务的现行市场条件，这是合理和适当的。
34
我们对高管的目标直接薪酬总额的很大一部分是可变激励薪酬，因此面临风险：在2025财年，我们的CEO为81%（19%短期和62%长期），我们的其他NEO为71%（17%短期和54%长期）。基本工资是直接薪酬的唯一固定组成部分。关键方面、设计和行动的总结见下表。
| 构成部分和理由 |
首席执行官
占比(1)
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NEO(2)
占比(1)
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性能测量组件 | 履约期 | 特性 | 2025年行动 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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基本工资
适当水平的固定薪酬，这将促进高管招聘和保留。
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进行中 | 固定现金 |
根据角色、绩效和市场考虑调整CEO和NEO的基薪
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年度短期（现金）激励
可变薪酬，以激励和认可短期战略重要性领域的绩效，将薪酬与我们的财务成功联系起来。
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营业利润率（调整后）的60%权重与董事会批准的计划、收入增长的20%权重与同行（罗素2000电子零部件子行业）、收入增长的20%权重与董事会批准的计划
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一年 | 基于绩效的现金 |
低于目标的支出（20%乘以目标%乘以102% ESG修正乘以基本工资）
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长期（股权）激励
基于股权的薪酬，以激励和认可具有长期战略重要性领域的业绩，促进留存率和稳定性，并使高管与股东保持一致。
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业绩股
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基于rTSR相对于同行的30%加权（罗素2000电子零组件子行业），
基于三年经济利润的70%加权至董事会批准计划
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三年 |
断崖式归属业绩股
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向近地天体发放FY25-FY27赠款；
授予FY23-FY25 PSU占总数的99.0%（49.0%用于实现盈利，50%用于实现增长）
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限制性股票
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三年
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增量归属限制性股票
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向近地天体发放FY25-FY27赠款 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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（1）比例代表2025财年授予的长期激励的基本工资、目标年度激励奖励、授予日公允市场价值（以目标计量的绩效份额授予）。
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（2）表示2025财年所有NEO的平均值，CEO除外。百分比四舍五入。
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35
ii.薪酬理念与治理
补偿理念
金博尔电子将一贯的理念应用于包括管理层在内的全体员工的薪酬。我们将年度基本工资与业绩、贡献、领导力、市场、人才需求挂钩。薪酬的可变激励部分与财务业绩和运营指标挂钩。我们认为，重要的是，让我们的可变薪酬的很大一部分对我们的受薪员工，尤其是我们的执行官来说处于风险之中。这种激励结构通过以下方式驱动协作、合作、个人发展、持续改善，创造长期的股东价值：
| 奖励性表现 | 底薪旨在奖励年度成就、展现的领导能力、管理效能。薪酬的所有其他要素都侧重于激励高管增加销售额，实现卓越的财务业绩，并实现与我们的战略计划相一致的个人目标。 | ||||
| 与股东利益保持一致 | 我们的目标是通过将短期和长期薪酬与公司财务业绩紧密联系起来，使高管的利益与我们的股东保持一致。公司业绩改善带来股价改善，股东价值提升。 | ||||
| 吸引、激励和留住高管人才 | 我们的目标是通过使用薪酬的关键要素来吸引、激励和留住我们的高管，与其他类似的职业机会相比，这些要素提供了更好的经济奖励机会。 | ||||
| 加强协作 | 我们的目标是加强协作，根据作为一个团队共同取得的成果，分配一部分员工薪酬作为可变激励。 | ||||
补偿方案治理：我们如何做出补偿决策
该委员会负责监督所有高管的薪酬计划，在设计和管理公司的高管薪酬计划方面发挥着关键作用。支付给我们执行官的薪酬的所有主要要素均须经委员会批准。
影响高管薪酬确定的关键考虑因素包括：
| 责任 | 承担的职责范围、广度和责任水平。 | ||||
| 领导力 | 表现出领导组织的能力。 | ||||
| 业绩 | 一致、持续的财务和经营业绩。 | ||||
| 潜力 |
展现了成长为更高级别领导岗位的能力和抱负。
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| 战略的制定和执行 | 制定战略计划并付诸实施的记录。 | ||||
| 个人发展 | 表现出学习和成长专业和领导技能的意愿。 | ||||
| 促进公司文化和价值观 | 展示了对我们的使命和指导原则以及道德行为的建模承诺。 | ||||
| 公司业绩 | 展示了团队合作精神和对我们目标和表现的支持。 | ||||
| 市场参考 | 高管薪酬与行业或其他相关薪酬数据的比较。 | ||||
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吸引和保留
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适当水平的薪酬，以吸引和留住有才华的高管。
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36
该委员会还定期审查良好治理原则和市场薪酬最佳做法，以监测公司的薪酬流程，确保与创造股东价值保持一致。为此，我们致力于保持以下最佳做法：
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我们做什么
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我们不做的事 | ||||||||||
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ü
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通过多年归属和业绩要求推动长期聚焦。
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û
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在设定高管薪酬的组成部分、水平和组合时应用僵化的分类方法或公式。
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ü
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为主要由基于绩效的股权组成的执行官提供长期激励计划。 |
û
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推出不设上限的现金或股权激励计划。 | ||||||||
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ü
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包括长期激励支出的最低和最高门槛，因此执行官既有上行机会，也有下行机会。 |
û
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与高管订立长期雇佣协议。 | ||||||||
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ü
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保持稳健的董事和高管持股政策，有助于使我们的股东利益与我们的董事和高管保持一致。 |
û
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提供“单一触发”的控制权变更条款。 | ||||||||
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ü
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要求高管保留100%的全部归属净股份（税后），直至实现其持股要求。 |
û
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为高管提供额外津贴或遣散费的税收毛额增加。 | ||||||||
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ü
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每年审查我们的现金和股权奖励的指标。 |
û
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保证现金或股权奖金或加薪。 | ||||||||
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ü
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在我们基于绩效的股权奖励中包含一个基于相对于我们行业的绩效的指标，以奖励显着的积极表现。 |
û
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允许我们证券的任何卖空、质押、套期保值或衍生品交易。
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ü
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根据明确的公式和标准交付短期和长期奖励。
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û
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维持常青股权计划。 | ||||||||
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ü
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利用第三方薪酬顾问就高管薪酬的市场、同行和最佳实践提供建议。 |
û
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重新定价或更换水下股权奖励。 | ||||||||
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ü
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保持强有力的追回政策，确保问责制。 |
û
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以低于市场的行权率发行股权奖励。 | ||||||||
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ü
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要求根据我们的股票计划授予的业绩股和限制性股票至少有一年归属期。 |
û
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支付未归属股票奖励的股息。 | ||||||||
人才、文化、薪酬委员会和首席执行官的作用
该委员会确定首席执行官的薪酬，并在与首席执行官协商后批准其他执行官的薪酬，首席执行官全年直接监督这些执行官。委员会对首席执行官的建议给予了重要考虑，但影响我们执行官的最终薪酬决定属于委员会的职权范围。除了与首席执行官和首席人力资源官讨论他们的个人绩效外，执行官在确定他们的薪酬时不会担任其他角色。委员会使用竞争性信息作为多个参考点之一，为其关于总体薪酬机会和具体薪酬要素的决定提供信息，一般至少针对总目标直接薪酬水平的第25个百分位。在适当情况下，委员会还考虑到对我们近地天体的补偿和福利安排的会计和税务处理。
我们在财政年度开始时为每位高管设定了个人绩效目标。此外，我们通过年度人才审查和绩效管理流程向高管提供与其领导力和成果执行相关的反馈，由此产生由CEO和首席人力资源官审查和批准的个人发展计划。
根据我们以绩效为导向的薪酬理念，委员会将我们NEO总薪酬的很大一部分分配给可变的、有风险的薪酬要素（基于绩效的短期和长期奖励）。我们的高管薪酬计划对我们的每位高管使用相同的薪酬成分，但分配
37
不同的薪酬水平是由于类似角色的市场薪酬水平不同。尽管如此，我们的薪酬计划在设计时也考虑到了内部薪酬公平，因此对于职责、经验和业绩相当的高管来说，薪酬机会是相似的。
独立薪酬顾问的角色
在2025财年，委员会在确定高管薪酬时使用了其第三方薪酬咨询公司怡安的数据。怡安由委员会直接聘用，并给予实质性指示，就高管薪酬和同行激励薪酬做法的水平和组成部分提供建议，并就我们的同行群体构成进行咨询。委员会还使用了怡安提供的全面市场补偿研究。怡安的数据包括有关基本工资、股票奖励以及在可比公司授予的其他形式薪酬的信息。委员会在2025财年做出薪酬决定时，将这些数据和管理层的建议作为参考点，以确保高管薪酬的类型和金额合理且具有竞争力。
2025财年NEO补偿的补偿相关行动
委员会在2024财年和2025财年初就2025财年近地天体补偿采取了以下行动：
| 2024年2月 | è | 2024年5月 | è | 2024年6月 | è | 2024年8月 | è | 2024年11月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 审查并批准了对2025财年同行集团的修订。 |
审查并批准了2025财年CEO和NEO基薪调整。
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批准的2025财年短期激励计划指标和高管薪酬支付曲线。 | 批准了2025财年的限制性股票授予。 经认证的2024财年经济利润结果导致批准发行长期绩效股份和激励奖金计划付款。 |
批准的长期激励计划指标和支付曲线。
已批准的2025财年绩效份额赠款。
|
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薪酬同业组和同行选择流程
出于薪酬规划目的，委员会在管理层和怡安的投入下，构建了一个同行小组，将我们的执行官的薪酬与其他与我们类似且我们认为与我们竞争高管人才的公司支付的薪酬进行比较。委员会使用以下甄选标准选定同行群体：
初级元素
•部门，
•收入，以及
•营业利润率
二次元
•市值，
•人数，以及
•同伴关系
委员会使用来自公司和同行集团公司高管年度总薪酬研究的竞争性薪酬数据，为委员会关于整体薪酬机会和具体薪酬要素的决定提供信息。此外，委员会审查一般行业薪酬调查数据，以补充其审查。委员会没有将特定薪酬要素或总薪酬与相对于同行公司或更广泛的美国市场的任何特定百分位进行基准比较。相反，委员会在确定目标薪酬水平时运用判断力和酌处权，不仅考虑到竞争性市场数据，还考虑到公司、业务和个人绩效、责任范围、关键需求和技能组合、领导潜力和继任计划等因素。
38
委员会每年对同行群体和甄选标准进行审查，以确保两者都是适当的。根据其年度审查，委员会采用了以下同行群体来比较我们的2025财年薪酬。在2024年2月我们的同行集团审查时，与薪酬同行集团相比，金博尔电子的收入位于第54个百分位，30天平均市值位于第6个百分位。
Peer Group用于2025财年薪酬规划
| 公司 | 股票代码 | ||||
| 贝尔保险丝公司 | BELFB | ||||
| Benchmark Electronics, Inc. | BHE | ||||
| CTS公司 | CTS | ||||
| Daktronics, Inc. | DAKT | ||||
| ePlus inc. | 加 | ||||
| Fabrinet | FN | ||||
| Itron, Inc. | ITRI | ||||
| 诺尔斯公司 | KN | ||||
| Methode Electronics, Inc. | MEI | ||||
| OSI系统公司。 | OSIS | ||||
| Plexus Corp. | PLXS | ||||
| Powell Industries, Inc. | POWL | ||||
| Preformed Line Products Company | PLPC | ||||
| Rogers Corporation | ROG | ||||
| 新美亚电子公司 | SANM | ||||
| TTM科技，公司。 | TTMI | ||||
| 威世科技 | VSH | ||||
2024 Say on Pay Vote
在我们的2018年年会上，我们的大多数股东投票赞成每年就我们的高管薪酬举行的不具约束力的咨询投票。因此，在我们的2024年年会上，我们举行了一次不具约束力的咨询性股东投票，以批准支付给我们的NEO的补偿，通常被称为薪酬投票的发言权。股东们压倒性地支持我们的高管薪酬计划，这反映在我们对2024年薪酬投票的发言权上，97%的选票支持该提案。委员会和董事会决定，不需要仅仅因为2024年的投票而对我们的高管薪酬政策和程序做出改变，委员会和董事会在确定2025财年高管薪酬的金额和类型时继续采用相同的一般原则。
iii.2025财年任命的执行干事薪酬
我们在2025财年向我们的NEO授予了以下补偿：
2025财年基薪
委员会批准了我们近地天体的基薪，委员会认为，这将促进高管的招聘和保留，并且考虑到每个近地天体作用的范围和复杂性、各自的能力、领导能力和业绩，以及其服务的现行市场条件，这是合理和适当的。委员会的批准包括将菲利普斯先生的基本工资提高2.9%，将克鲁姆女士的基本工资提高3.3%，将科恩先生的基本工资提高3.7%，将汤姆森女士的基本工资提高5.2%，将哈斯先生的基本工资提高8.8%，每项都将在2025财年生效。
| 任命为执行干事 |
2024财年基薪
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2025财年基薪
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增加% | ||||||||||||||
| Richard D. Phillips | $ | 850,000 | $ | 875,000 | 2.9 | % | |||||||||||
| Jana T. Croom | $ | 450,000 | $ | 465,000 | 3.3 | % | |||||||||||
| Steven T. Korn | $ | 475,000 | $ | 492,500 | 3.7 | % | |||||||||||
| Kathy R. Thomson | $ | 385,000 | $ | 405,000 | 5.2 | % | |||||||||||
| Douglas A. Hass | $ | 340,000 | $ | 370,000 | 8.8 | % | |||||||||||
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2025财年年度（现金）奖励
我们根据我们的财务业绩和关键运营目标向我们的NEO提供年度现金奖励。该委员会为每个NEO设定了目标年度激励值，范围从基本工资的50%到100%。我们根据根据预先确定的财务目标衡量的绩效支付年度现金奖励，其范围可以从基本工资的0%到200%不等，具体取决于NEO，基于委员会在每个财政年度开始时制定的计划目标的实现情况。我们相对实现可持续发展目标可以将最终年度激励支出修正-5 %至+ 5%。
我们的NEO，就像金博尔电子在全球范围内的所有全职受薪员工一样，他们的部分薪酬“面临风险”，如果我们达到了为该财年批准的某些绩效标准，就有机会获得现金付款。在2024财年及以前年度，我们的NEO参与了与几乎所有全职受薪员工相同的年度现金奖励奖金计划，这些员工拥有与我们实现经济利润相关的相同的批准绩效指标。从2025财年开始，委员会批准了我们近地天体的单独绩效指标和支出水平。
在每个财政年度开始时，委员会都会审查为我们的NEO提供的这一年度现金奖励的绩效指标和支付曲线。对于2025财年，委员会批准了调整后营业利润率与董事会批准计划、收入增长与同行、收入增长与董事会批准计划的绩效指标。委员会还批准了与实现ESG目标相关的修饰语，下文将对此进行更详细的描述。委员会每年评估我们的NEO薪酬计划，以确保它们与市场惯例保持一致，并将薪酬与绩效适当挂钩，并做出这些改变，使我们的NEO薪酬与市场惯例保持一致。这反过来又使我们能够继续吸引和留住高素质的高管。
对于2025财年，委员会批准了以下近地天体的绩效指标和支出曲线。
| 公制 | 奖励% | 支付基础 | 门槛 | 目标 | 最大值 | |||||||||||||||
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营业利润率
（调整后）(1)
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60% | 董事会批准的计划 | 业绩 | 4.1% OI | 4.6% OI | 5.0% OI | ||||||||||||||
| 支付%目标 | 25% | 100% | 200% | |||||||||||||||||
| 收入增长 | 20% |
相对于同行(2)
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业绩 | 第35个百分位 | 同行中位数 | 第75个百分位 | ||||||||||||||
| 支付%目标 | 35% | 100% | 200% | |||||||||||||||||
| 20% | 董事会批准的计划 | 业绩 | （8%）增长 | （3%）增长 | 增长2% | |||||||||||||||
| 支付%目标 | 25% | 100% | 200% | |||||||||||||||||
| ESG | 修改器 | 实现可持续发展目标 | 业绩 |
+/-5%的STIP修饰剂
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(1)营业利润率（调整后）是一种非GAAP财务指标，定义为公司在2025财年经审计的合并财务报表中报告的营业收入，经调整后不包括以下项目：股票补偿、SERP费用、资产减值和非经常性项目，例如重组成本，以及在2025财年，2024年7月剥离我们的自动化、测试和测量业务（AT & M）的影响。我们认为，调整后的营业利润率通过关注我们排除异常事件的核心运营结果，以及因为它提高了与使用类似调整后营业利润率作为业绩衡量标准的同行公司高管的可比性，从而提供了更好的薪酬和业绩一致性。
(2)委员会批准将罗素2000电子零组件子行业作为这一指标的比较同级组。
这种年度现金激励可以代表NEO总薪酬的很大一部分，从而将更多的薪酬置于风险之中，并为他们改善公司业绩和增加股东价值提供了更大的诱因。
2025年ESG修改器
对于2025财年，我们通过可持续发展披露的质量（包括由ISS的治理质量评分反映的质量）、指导原则和净推荐值以及标普全球企业可持续发展评估，对照量化环境、社会和治理因素的ESG绩效指标计分卡衡量我们的业绩。我们在这些指标上的表现起到了乘数的作用，可以将NEO的年度现金奖励金额增加或减少-5 %至+ 5%。
40
| ESG绩效指标记分卡 | ||||||||||||||
| 定量和定性成分 | 可能 | 赚到了 | 2025财年业绩 | |||||||||||
| Environmental |
●完成标普全球企业可持续发展评估（CSA）
●提交CDP气候变化调查和CDP水安全调查
●根据GRI、SASN/ISSB、UNSDG和TCFD标准发布指导原则报告
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4 | 4 |
ü已发布的指导原则报告与要求的标准保持一致（+ 1）
ü已完成CDP气候变化和水安全提交（+ 2）
ü已完成标普全球CSA（+ 1）
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●得分60和第95 标普CSA百分位或更高环境维度，其中包括环境政策、排放、资源效率和循环、废物、水和气候战略
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4 | 1 |
ü打进93分rd百分位（+ 1）
û得到53分（0）
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| 社会 |
●将总体指导原则调查得分保持在8.0以上且高于平均净推荐值（11-49 %）（1分）或8.5以上且高于同类最佳净推荐值（> 50%）（2分）
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2 | 1 |
ü8.16 GP评分，42% NP评分（+ 1）
|
||||||||||
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●在标普上获得60分和第95个百分位或更高的CSA所以社会维度，其中包括劳动实践指标、人权、人力资本发展、人才吸引与保留、职业健康与安全、客户关系和隐私保护
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4 | 4 |
ü得分96百分位（+ 2）
ü得到66分（+ 2）
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| 治理 |
●保持ISS月治理质量平均得分“1”（前10%）
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1 | 1 |
ü平均得分：1（前十分位）（+ 1）
|
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●得分60和第95 标普CSA Go上的百分位或更高与经济层面，其中包括透明度与报告、公司治理、重要性、风险与危机管理、商业伦理、政策影响、供应链管理、税务战略、信息安全/网络安全和创新管理
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4 | 1 |
ü得分94百分位（+ 1）
û得到55分（0）
|
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| 合计 |
●与DJSI North America相比赚取高于平均水平的标普CSA评分（2分）
●获得《标普全球可持续发展年鉴》资格（2分）
●获得最高10%的称号（3分）
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7 | 2 |
û得到58分（场均：26分）（+ 2）
û没有资格获得可持续发展年鉴
û没有获得前10%的指定
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| 总积分 | 25 | 14 | ||||||||||||
| 低于门槛 | 门槛 | 目标 | 最大值 | 结果 | 25财年业绩 | |||||||||||||||
| ESG绩效指标 | < 12分 (-5%) |
12分 (0%) |
15分 (3%) |
20 +分 (5%) |
14分 | 高于阈值（+ 2%） | ||||||||||||||
下表汇总了我们每个NEO在2025财年的年度现金奖励支出占基本工资百分比的不同达到水平：
|
年度现金奖励支出水平占与实现业绩目标相关的基本工资的百分比（不包括ESG修改器）
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| 任命为执行干事 | 门槛 | 目标 | 最大值 | ||||||||
| Richard D. Phillips | 27% | 100% | 200% | ||||||||
| Jana T. Croom | 20% | 75% | 150% | ||||||||
| Steven T. Korn | 18% | 65% | 130% | ||||||||
| Kathy R. Thomson | 14% | 50% | 100% | ||||||||
| Douglas A. Hass | 14% | 50% | 100% | ||||||||
41
年度现金奖励支出是根据委员会在财政年度开始时批准并在上表中注明的绩效目标的实现情况计算得出的。NEO可以获得最高为目标200%的短期激励支出。在支付水平之间（例如，在阈值和目标之间，以及在目标和最大值之间）的实现情况下，按比例计算支付。如果我们没有达到至少一个绩效目标的门槛水平，近地天体将不会获得任何报酬。如上所述，我们在某些可持续性指标上的表现起到了乘数的作用，可以将这笔支出的金额增加或减少-5 %至+ 5%。
除了与退休、死亡、永久残疾和福利计划中描述的某些其他情况有关的规定外，NEO必须在履约期的最后一天积极受雇，才有资格赚取和领取任何未支付的分期付款。如果NEO的终止雇佣是由于退休、死亡、残疾或适用的福利计划中描述的某些其他情况造成的，则NEO（或受益人，如果NEO死亡）将有权获得上一财政年度的所有现金奖励付款和本财政年度的按比例份额，所有款项将在我们的财政年度结束后的2.5个月内全额支付，除非当地法律另有规定。
我们的NEO在2025财年获得的实际年度现金奖励如下表所示：
| 任命为执行干事 |
获得年度现金奖励的百分比（包括ESG修改器）
|
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| Richard D. Phillips | 20.4% | ||||
| Jana T. Croom | 15.3% | ||||
| Steven T. Korn | 13.3% | ||||
| Kathy R. Thomson | 10.2% | ||||
| Douglas A. Hass | 10.2% | ||||
2025财年长期（股权）激励
长期（股权）激励设计
公司2023年股权激励计划（简称“2023计划”）允许的股票激励福利由限制性股票、限制性股份单位、无限售条件股份授予、激励股票期权、不符合条件的股票期权、股票增值权、业绩份额、业绩单位等多种形式组成。根据2023年计划，任何期权或股票增值权不得重新定价、更换、通过注销重新授予、以现金或其他对价回购或未经股东批准而修改（除非与我们的资本化变化有关），如果其影响将是降低奖励相关股份的行使价。
长期（股权）激励框架：近地天体的目标机会
委员会将每一次年度赠款价值机会计算为近地天体基薪的百分比，并使用同行公司薪酬水平的比较作为参考点，为这个等式提供信息。NEO在获得和授予之前对授予的股票没有投票权或股息权。我们使用“授予”一词是指如果我们在未来的业绩期间实现目标，我们为员工提供了按目标赚取的机会的股份数量。我们使用“奖励”一词来表示员工根据我们在前一业绩期间实现目标而获得的每笔赠款的股份数量。
在授予绩效份额时，委员会使用一个公式来确定NEO在三年绩效（归属）期后将有资格从每次授予中获得的股份数量，但以绝对上限为限。对于2025财年，公式是我们在截至6月30日的适用财年的业绩期间的经济利润（“经济利润目标”）和相对于罗素2000电子元器件子行业同行的相对股东总回报（“rTSR目标”）的组合。
经济利润目标代表悬崖式奖励总额的70%，rTSR目标代表悬崖式奖励总额的30%。最终达到的百分比乘以这些权重，即可达到NEO有资格作为奖励获得的赠款总额的百分比。委员会批准了三年经济利润目标，该目标根据公司为2025财年批准的战略计划，作为经济利润实现百分比的分母。经济利润是一种非公认会计准则财务指标，等于净收益金额减去资本成本。资本成本代表了我们在业务中使用的合理资本回报率的经济成本。在计算资本成本以鼓励需要时，我们排除了适当时期的新资本支出（主要设施扩建一般为3年，所有其他为12个月）
42
资本投资。我们认为，经济利润为利益相关者提供了关于我们业绩的额外视角，特别是我们产生的利润超过了我们这样做所使用的资本成本。
委员会对2025财年授予的长期股权激励采用了以下公式：
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经济利润实现百分比=
|
适用会计年度的累计经济利润
|
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董事会批准计划的经济利润
|
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业绩低于975万美元的门槛经济利润（“EP”）导致没有支付。EP达到水平之间的绩效结果将被插值。业绩超过3000万美元的每股收益不会使派息率超过200%的最大值。
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rTSR达到百分比=
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公司的3年rTSR
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罗素2000电子元件子行业3年期RSR
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43
在同行群体中表现低于第35个百分位的rTSR导致没有支付。低于最大阈值的百分位等级等级之间的绩效结果将被插值。业绩高于75百分位不增加超过200%最大值的支出。
财政年度2025长期（股权）激励
对于2025财年，委员会为我们的NEO（包括我们的CEO）授予了约60%的绩效份额单位长期激励，为我们的NEO（包括我们的CEO）授予了约40%的限制性股票。业绩份额单位奖励（如果有的话）在业绩期结束和TCC认证结果（2027财年之后）后在切实可行范围内尽快归属。受限制股份在随后的三年期间每年分期归属，但须视NEO的持续服务情况而定。
| 长期激励工具类型 | 长期激励授予比例 | 归属时间表 | 指标（加权） | 使用激励工具的理由 | ||||||||||
| 业绩份额单位 | 60% | 三年悬崖归属 | 1）经济盈利能力达成率（70%） 2）rTSR达到（30%） |
将长期薪酬的一部分直接与我们的盈利能力和我们相对于我们行业的表现挂钩。
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| 限制性股票 | 40% | 1/3三等额，年度分期 | NEO持续服务（100%） | 使我们的NEO的利益与我们的股东的利益保持一致，因为RSU的价值随着我们股票价格的变化而增加或减少。 | ||||||||||
委员会根据下一财政年度的预期财务业绩以及本节上文提到的其他主观因素，在预计的奖励总成本范围内，根据每个NEO的相对责任水平，确定授予我们每个NEO的股份数量。
委员会在业绩股的经济利润目标中强调绝对盈利能力，并在长期范围内归属限制性股票，以保持与我们的指导原则一致，即利润是最终衡量标准并确保长期激励薪酬与股东价值保持强挂钩：只有当我们创造了这样的价值时，我们的员工才会分享我们为股东创造的价值的一部分。委员会为业绩股的rTSR目标选择了一项相对衡量标准，要求我们的业绩优于罗素2000电子元件子行业中包含的公司，以便我们的NEO获得高于目标的激励。
| 长期激励业绩期 （蓝色归属事件） |
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| 23财年 | 24财年 | 25财年 | 26财年 | 27财年 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| FY23-25 PSU | 第1年 | 第2年 | 第3年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| FY24-26 PSU | 第1年 | 第2年 | 第3年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| FY25-27 PSU | 第1年 | 第2年 | 第3年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩份额的三年悬崖归属期通过进一步将他们的个人财务成功与长期成功保持一致，加强了我们NEO对我们长期成功的关注，以及由此为我们的股东带来的价值。在每种情况下，绩效份额授予都规定了如果我们在授予所涵盖的财政年度实现了适用的盈利水平和销售增长目标，参与者有资格获得的我们股票的股份数量。
我们的NEO可能获得的我们普通股的业绩份额数量将基于委员会在该业绩期间实现目标的每个适用业绩期之后的评估。
44
FY2025股票授予：FY2025-2027业绩和限制性股票
以下列出了2025-2027财年业绩期间根据2023计划在2025财年授予我们的NEO的限制性股票数量和业绩股票目标数量。限制性股票将在授予后一年开始的三年期间内每年分期归属（如果有的话），但须视NEO的持续服务而定。业绩股份将在适用业绩期结束后归属（如果有的话），所赚取的股份数量将根据我们的业绩与为适用业绩期设定的盈利能力和股东总回报目标确定。NEO在FY2025-2027绩效份额授予中可能获得的绩效份额没有最低数量，NEO可能获得的最高数量是目标数量的200%。
2025-2027财年业绩期赠款
| 任命为执行干事 |
长期（股权）激励合计
（占基薪%）
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长期（股权）激励总额（美元）
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已授出业绩股份（目标股份数目）(1)
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获授限制性股票（股数）(2)
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| Richard D. Phillips | 311% | $ | 2,719,998 | 85,940 | 54,183 | |||||||||
| Jana T. Croom | 206% | $ | 960,000 | 30,331 | 19,124 | |||||||||
| Steven T. Korn | 207% | $ | 1,020,000 | 32,227 | 20,319 | |||||||||
| Kathy R. Thomson | 157% | $ | 637,500 | 20,142 | 12,699 | |||||||||
| Douglas A. Hass | 130% | $ | 480,000 | 15,166 | 9,562 | |||||||||
(1)授予的股票数量是使用2024年11月21日的30天成交量加权平均股价18.99美元计算得出的，四舍五入为整数。上市股份价值假设授予限制性股票100%且目标层面实现业绩目标。业绩股份在相关业绩期间结束后归属（如果有的话），根据目标实现情况确定授予的股份数量。归属须受持续雇用的规限，但如与NEO的雇佣协议以及终止或控制权变更时的潜在付款本代理声明中的部分。薪酬汇总表“股票奖励”一栏包含了这些股份的目标价值。
(2)授予的股票数量是使用2024年8月29日的30天成交量加权平均股价20.08美元计算得出的，四舍五入为整数。如果有的话，限制性股票将在随后的三年期间每年分期归属。归属须受持续雇用的规限，但如与近地天体的就业协议和终止时的潜在付款或控制权变更本代理声明中的部分。薪酬汇总表“股票奖励”一栏包含了这些股份的目标价值。
FY2025受限制和业绩份额归属事件
委员会在2023财年（三批中的第三批）、2024年（三批中的第二批）和2025年（三批中的第一批）分别授予的限制性股票的三分之一于2025年8月归属。
委员会在2023财年向我们的NEO授予了绩效份额，这将在2023-2025财年绩效期间的授予日期三年后（如果有的话）断崖式归属。股份支付基于与为我们的股东创造长期价值相关的特定、预先确定的绩效目标，总结如下。该奖项将于2025财年后归属。我们2022年至2024年历年的三年收入复合年增长率为9.40%。EMS行业2022-2024日历年三年营收CAGR为4.60%。因此，委员会对这一部分适用了以下公式：
FY2023-2025悬崖马甲奖
| 盈利能力达到百分比= |
4.22%（FY23-FY25营业收入%）(1)
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‘= 81.7%
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x60.0 %（权重）= 49.0%
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5.17%（营业收入%23-25财年目标）(2)
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| 增长实现百分比= |
9.40%（公司CY22-24营收CAGR）
|
‘= 204.5%
|
> 125%，因此125% x40.0 %（加权）= 50.0%派息
|
||||||||
|
4.60%（EMS CY22-24收入CAGR）
|
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(1)2023、2024、2025财年平均营业收入。下表中报告的所有财政年度的收入和营业收入进行了调整，以排除与我们剥离自动化、测试和测量业务有关的任何活动。这包括任何相关的资产减值和商誉减值。此外，营业收入根据财政年度确认的重组成本进行了调整。见下表中的对账。
45
| 会计年度 |
收入(A)
|
收入调整(A)
|
调整后收入(A)
|
营业收入(A)
|
营业收入调整(A)
|
调整后营业收入(A)
|
调整后营业收入% | ||||||||||||||||
| 2023 | $ | 1,823.4 | $ | (68.6) | $ | 1,754.8 | $ | 87.7 | $ | (6.7) | $ | 81.0 | 4.62 | % | |||||||||
| 2024 | $ | 1,714.5 | $ | (45.7) | $ | 1,668.8 | $ | 49.3 | $ | 22.2 | $ | 71.5 | 4.28 | % | |||||||||
| 2025 | $ | 1,486.7 | $ | (2.1) | $ | 1,484.6 | $ | 45.5 | $ | 9.0 | $ | 54.5 | 3.67 | % | |||||||||
| 3年平均 | $ | 1,674.9 | $ | 1,636.1 | $ | 60.8 | $ | 69.0 | 4.22 | % | |||||||||||||
（a）报告的数额以百万计。
(2)FY23-FY25的营业收入%目标进行了调整，以排除与我们剥离自动化、测试和测量业务有关的任何活动。
我们在下表中总结了我们在这些已完成的业绩期间的业绩：
| 重量 | FY23-25期间公制支付 | ||||||||||
| 盈利能力实现 | 60.0% | 49.0% | |||||||||
| 增长实现 | 40.0% | 50.0% | |||||||||
|
25财年实现总额
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100.0% | 99.0% | |||||||||
2025财年根据2023计划向我们的NEO发放的长期股权激励，及其总价值，列示如下：
| 任命为执行干事 | 业绩股获授 FY23-25期间 |
获授予的受限制股份 FY23期间 |
获授予的受限制股份 24财年期间 |
获授予的受限制股份 25财年期间 |
聚合 奖励价值 （股数） |
总奖励价值（美元）(1)
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| Richard D. Phillips | 91,151 | 7,672 | 6,246 | 18,061 | 123,130 | $ | 3,370,909 | |||||||||||||
| Jana T. Croom | 18,967 | 1,596 | 3,120 | 6,375 | 30,058 | $ | 840,722 | |||||||||||||
| Steven T. Korn | 20,148 | 1,696 | 3,293 | 6,773 | 31,910 | $ | 892,523 | |||||||||||||
| Kathy R. Thomson | 10,227 | 861 | 1,560 | 4,233 | 16,881 | $ | 472,162 | |||||||||||||
| Douglas A. Hass | 9,772 | 1,411 | 1,375 | 3,188 | 15,746 | $ | 440,416 | |||||||||||||
(1)菲利普斯先生在23财年期间授予的限制性股票的授予价值（以美元计）是使用2025年1月4日的平均高/低股价18.45美元计算得出的。所有其他奖励的奖励价值（以美元计）是使用2025年8月27日的平均高/低股价27.97美元计算的，该日期是绩效股份的奖励日期。股份数量和价值未减少为履行预扣税款义务而代扣的股份数量。
2025财年薪酬的其他要素
我们的高管有资格享受我们向其他全职员工提供的相同福利。在美国，所有全职员工都有资格参加的福利包括我们的401（k）计划、医疗保健计划、人寿保险计划、短期和长期残疾保险以及其他福利福利计划。如下文所述，我们的NEO有资格通过我们的SERP将其退休福利恢复到提供给不受税法限制的受薪员工的相同百分比水平。在2025财年，委员会没有向我们的近地天体授予任何其他赔偿。
401（k）退休计划
我们的NEO参加了一项确定缴款、参与者导向的退休计划，所有美国雇员都有资格参加该计划（“401（k）退休计划”）。401（k）退休计划旨在通过提供税收优惠的长期储蓄机会来吸引员工并促进员工留任。401（k）退休计划规定了员工自愿供款以及员工前6%供款的50%的公司匹配，如果委员会授权，则提供酌情雇主供款。所有捐款，参与者和公司，立即全部归属。401（k）退休计划资金充足，参与者可以选择在任何可用的投资方案组合中投资其余额。
46
委员会在确定NEO的酌情雇主供款时，会考虑公司的盈利能力等因素。根据401（k）退休计划的定义，我们根据NEO的合格补偿分配任何雇主供款。委员会在2025财年没有为我们的近地天体的401（k）退休计划提供公司酌情捐款。
不合格递延补偿
由于《国内税收法》（“IRC”）限制了可能贡献给符合税收资格的退休计划并从其支付的福利价值，我们还向我们的NEO和其他根据IRC被视为获得高额补偿的关键员工提供额外的退休福利，旨在恢复如果IRC没有对包括在内的补偿和最高福利的限制，则根据我们符合税收资格的退休计划本应支付的金额。这些雇员有资格参加全额资助、不合格的补充雇员退休计划（“SERP”），根据该计划，我们向每位参与者的账户缴纳的金额等于根据401（k）退休计划要求减少的公司缴款。SERP的目标是将高管退休福利总额恢复到提供给不受IRC限制的受薪员工的相同百分比水平。
除公司缴款外，参与者可自愿推迟最多50%的符合SERP规定的合格补偿。参与者的延期完全归属。公司贡献立即归属。有关更多详细信息，请参阅标题为“2025财年不合格递延补偿”的补偿表。
有限的附加条件
在2025财年，我们向首席执行官提供了有限的个人安全津贴。我们提供TCC委员会认为在吸引和留住我们的高管团队方面合理但具有竞争力的额外待遇。以下概述了可能向高管提供的有限额外津贴：
•财税筹划支持
•商业相关专业俱乐部或协会会员资格和会费
•家庭安全，包括报警系统/监控
•我们的首席执行官到公司设施的某些通勤费用
委员会审查提供给各自近地天体的所有额外津贴，作为其对高管薪酬总体审查的一部分。有关近地天体在2025财政年度收到的额外津贴的信息，请参阅补偿汇总表标题为“所有其他补偿”一栏和随附的说明。
雇佣及遣散安排
我们与NEO没有雇佣协议；他们每个人都是随意受雇的。然而，我们认为，当我们无“因由”非自愿终止高管的雇佣时，以及在某些情况下高管出于“正当理由”自愿终止雇佣关系时，向NEO提供遣散费是合适的，这每一种情况都在涵盖我们每个NEO的《Kimball Electronics, Inc.领导团队遣散和控制权变更计划》（“遣散计划”）中定义。该计划提供了收入替代，这将使NEO能够在其整个就业期间专注于我们的长期战略优先事项。
遣散费计划包含控制福利变更的“双重触发”安排——即，这些安排下的遣散费仅由符合条件的事件触发，该事件还导致NEO在事件发生后24个月内在某些特定情况下终止雇佣。同样，除非董事会另有决定，在控制权发生变化时，只有在发生与控制权变化有关的终止雇用的情况时，才会加速归属原本未归属的股权奖励。遣散费计划没有规定因遣散费或被视为与控制权变更有关的其他付款而征收的任何消费税毛额增加。
见本节与NEO的雇佣协议以及终止或控制权变更时的潜在付款本委托书，其中描述了我们的NEO根据遣散计划可能有权获得的付款。
47
iv.额外补偿政策和做法
内幕交易、反套期保值、反质押政策
我们采用了一种
内幕交易政策
对我们的证券或任何其他公司的证券进行交易提供限制和指导，同时拥有重大非公开信息。内幕交易政策适用于公司及其子公司及其各自的所有董事、高级职员或其他雇员，以及（a）与我们有业务往来的其他公司，例如客户或供应商，以及（b）与公司有潜在交易或业务关系的其他公司，在每种情况下，当该信息是在受雇于我们的过程中获得或代表我们提供的其他服务时。我们认为，内幕交易政策是合理设计的，旨在促进遵守内幕交易法律、规章制度和适用的上市标准。公司截至2025年6月30日止财政年度的10-K表格年度报告中包含内幕交易政策的副本作为展品。
我们采取了一项政策，禁止所有董事和执行官，以及根据我们的公司治理原则不时被指定为“被覆盖人员”的任何其他员工质押、对冲或以其他方式参与我们证券的衍生或投机交易。质押包括在保证金账户中持有我们的证券或以其他方式质押我们的证券作为贷款的抵押品。套期保值包括进行卖空、期权、看跌、看涨和卖出对箱交易，以及对我们的证券进行套期保值，或包括股权互换、远期、期货、项圈和交易所基金在内的衍生交易。据我们所知，我们的NEO都没有就我们的普通股进行质押或对冲，任何人对我们的普通股的质押或对冲都不会在随后的日期导致公司控制权发生变化。
股权奖励授予的时间安排
第409a款
IRC第409A条影响向关键雇员支付某些类型的递延薪酬，并包括有关何时可以根据此类安排支付、加速福利以及根据此类安排进行选举的时间的要求。不满足这些要求通常会导致加速将递延薪酬计入员工收入的时机，以及某些额外的税收、罚款和利息。我们打算，但目前不要求，我们的不合格递延补偿安排，以满足第409A节的要求。
追回政策
问责制是我们《指导原则》的根本。为了强化这一基本价值，我们采用了一项强有力的“无过错”追回政策，规定如果导致此类支付的业绩结果后来受到财务业绩的下调调整或重述，则要求董事会收回奖励薪酬的支付。董事会将要求高管偿还或没收在紧接重述日期之前的三（3）个已完成财政年度内支付或授予的绩效或激励薪酬的任何部分，该部分高于如果根据重述的财务业绩计算本应支付或授予的金额。根据这一政策，董事会在无法直接确定追回金额的情况下，可能会使用其判断来确定要追回的金额。追回政策还允许董事会从任何被确定从事不当行为（指（i）重大法律或合规违规行为，包括违反公司行为准则或适用法律；（ii）或在受覆盖高管拥有监督权力的领域中意识到或故意对此视而不见；或（iii）任何公司股权激励计划（包括但不限于2023年股权激励计划）中定义的“原因”）的任何受覆盖高管追回激励薪酬，无论是否已归属或未归属。行政人员薪酬追讨（“回拨”）政策副本已作为展品载入我们截至2025年6月30日止年度的10-K表格年报及治理文件我们投资者网站investors.kimballelectronics.com的部分。
48
| 补偿相关风险评估 | ||
董事会认为，我们对员工的薪酬政策和做法所产生的风险不太可能对公司产生重大不利影响。此外，委员会认为，高管薪酬要素的组合和设计为我们的高管提供了财务激励，将适当的风险管理纳入我们风险治理框架的一部分，并且不鼓励管理层承担过度风险。在公司内部审计团队的协助下，对于2025财年，委员会广泛审查了高管薪酬的要素，以确定高管薪酬的任何部分是否鼓励了过度冒险，并得出结论认为，薪酬计划不会激励不必要或过度冒险。薪酬的基本工资部分不鼓励冒险，因为它是一个固定的数额。短期和长期激励计划奖励具有这些限制风险的特点：
•我们的薪酬计划主要依赖预先建立的全公司运营和市场相关指标，这些指标平等适用于所有高管，以最大限度地减少产生任何特定结果的激励，鼓励以统一和负责任的方式实现我们的目标，并分散与公司或高管绩效的任何单一方面相关的风险；
•激励计划奖励的重迭业绩期限制了短期经营业绩或股价波动对最终计划结果的影响；
•我们不授予股票期权，这可能会提供一种不对称的激励，以承担不必要或过度的风险来提高我们普通股的价格；
•我们的独立委员会成员批准所有薪酬目标、目标实现情况的证明以及向执行官付款的授权，并且没有任何执行官参与讨论或批准他们自己的薪酬。
•现金和股票激励奖励以目标激励奖励的一定比例为上限；
•股权奖励以具有多年归属时间表或业绩期的公司普通股股份交付，这使我们的执行官的利益与长期股东利益保持一致；
•奖励奖励受制于我们的回拨政策；和
•我们稳健的股权所有权准则不鼓励过度冒险。
此外，正如“薪酬讨论与分析——薪酬理念与治理”中所述，薪酬决定并非纯粹公式化，包括委员会的主观分析，这减轻了纯粹客观计算对过度冒险的影响。委员会每年审查公司的薪酬政策和做法，以考虑这些政策和做法在适当风险水平下向高管员工提供激励的有效性。
| 人才、文化、薪酬委员会报告 | ||||||||||||||
委员会已与管理层审查和讨论薪酬讨论和分析。根据与管理层的审查和讨论，委员会建议董事会将薪酬讨论和分析纳入本委托书，并以引用方式纳入我们关于2025财年10-K表格的年度报告。
尊敬的提交，
人才、文化、薪酬委员会
Holly A. Van Deursen（主席）
Colleen C. Repplier
Gregory A. Thaxton
Gregory A. Thaxton
上述报告不应是“征集材料”或被视为以引用方式并入公司根据1933年《证券法》或《交易法》提交的任何文件中，尽管任何此类文件中包含任何以引用方式纳入本代理声明的一般性声明，但公司通过引用方式将该报告具体并入此类文件的情况除外。
49
薪酬委员会环环相扣与内幕人士参与
没有任何TCC委员会成员曾受聘为金博尔电子或其任何子公司的高级职员或雇员，并且在2025财年期间没有任何委员会成员涉及根据S-K条例第404项要求披露的关系。我们的任何执行官均未任职，或在2025财年期间均未任职于有执行官在我们董事会或人才、文化和薪酬委员会任职的公司的董事会或薪酬委员会。
| 行政赔偿 | ||
我们相信，基于奖励绩效的基本理念，通过将薪酬与财务绩效、人才保留和强协作直接挂钩，与股东利益保持一致，适用于包括管理层在内的全体员工的激励薪酬体系。正如薪酬讨论与分析中所讨论的，对于我们的NEO，该系统包括三个组成部分：基本工资、基于绩效的现金薪酬以及基于绩效和服务的股票激励薪酬。我们将年度现金激励的大部分与实现调整后的营业利润率和收入增长目标挂钩，并将基于业绩的股票薪酬与经济利润和rTSR部分挂钩，两者均与特定目标相比较。
补偿汇总表
下文出现的薪酬汇总表列出了截至2025年6月30日、2024年和2023年6月30日止财政年度或期间向我们的首席执行官、首席财务官和其他三位薪酬最高的执行官支付和/或奖励的薪酬的信息。这些官员在本文中被称为我们的“指定执行官”，或“NEO”。
薪酬汇总表包含根据SEC报告要求计算和披露的数值。“股票奖励”一栏反映了每个财政年度内有授予日期的奖励。
| 工资 | 股票奖励 | 非股权 激励计划 Compensation |
所有其他 Compensation |
合计 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 姓名和主要职务 | 年份 | ($) |
($)(1)
|
($)(2)
|
($)(3)
|
($) | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Richard D. Phillips(4)
|
2025 | $ | 873,654 | $ | 2,883,070 | $ | 178,225 | $ | 47,652 | $ |
|
||||||||||||||||||||||||
| 首席执行官 | 2024 | $ | 850,000 | $ | 2,734,840 | $ | 943,500 | $ | 26,244 | $ |
|
||||||||||||||||||||||||
| 2023 | $ | 271,346 | $ | 3,655,447 | $ | 339,183 | $ | 27,799 | $ |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Jana T. Croom | 2025 | $ | 464,192 | $ | 1,017,548 | $ | 71,021 | $ | 15,496 | $ | 1,568,257 | ||||||||||||||||||||||||
| 首席财务官 | 2024 | $ | 450,000 | $ | 774,002 | $ | 202,500 | $ | 32,898 | $ | 1,459,400 | ||||||||||||||||||||||||
| 2023 | $ | 414,154 | $ | 558,970 | $ | 236,068 | $ | 26,807 | $ | 1,235,999 | |||||||||||||||||||||||||
| Steven T. Korn | 2025 | $ | 491,558 | $ | 1,081,147 | $ | 65,181 | $ | 10,764 | $ | 1,648,650 | ||||||||||||||||||||||||
| 首席运营官 | 2024 | $ | 475,000 | $ | 2,264,495 | $ | 213,750 | $ | 26,262 | $ | 2,979,507 | ||||||||||||||||||||||||
| 2023 | $ | 471,192 | $ | 593,770 | $ | 268,580 | $ | 34,396 | $ | 1,367,938 | |||||||||||||||||||||||||
| Kathy R. Thomson | 2025 | $ | 403,923 | $ | 675,713 | $ | 41,200 | $ | 12,136 | $ | 1,132,972 | ||||||||||||||||||||||||
| 首席商务官 | 2024 | $ | 385,000 | $ | 370,275 | $ | 173,250 | $ | 17,693 | $ | 946,218 | ||||||||||||||||||||||||
| 2023 | $ | 310,539 | $ | 301,413 | $ | 177,007 | $ | 21,298 | $ | 810,257 | |||||||||||||||||||||||||
|
Douglas A. Hass(5)
|
2025 | $ | 368,385 | $ | 508,785 | $ | 37,575 | $ | 13,096 | $ | 927,841 | ||||||||||||||||||||||||
| 首席法律和行政干事，秘书 | 2024 | $ | 340,000 | $ | 326,811 | $ | 153,000 | $ | 18,263 | $ | 838,074 | ||||||||||||||||||||||||
(1)股票奖励包括限制性股票和业绩股票，包括2023年菲利普斯先生的股权签约诱导授予。上表中报告的补偿是针对我们每个NEO的目标绩效份额补偿，不反映NEO在相应年份收到或赚取的补偿。上述包含的金额代表根据FASB ASC主题718计算的相应授予日的价值。用于计算授予日公允价值的假设载于附注11-我们截至2025年6月30日的财政年度的10-K表格年度报告中包含的合并财务报表的股票补偿计划。在业绩份额奖励达到最高业绩水平的假设下，2025年授予的业绩和限制性奖励的授予日公允价值为：菲利普斯先生，4764297美元，克鲁姆女士，1681494美元，科恩先生，1786596美元，汤姆森女士，1116621美元，哈斯先生，840769美元。
50
(2)金额包括在适用的财政年度提供服务所赚取的现金奖励报酬。这些款项将在财政年度结束后支付。
(3)包括近地天体从为401（k）退休计划和SERP计划赚取的公司捐款中获得的福利。菲利普斯先生、克鲁姆女士、科恩先生、汤姆森女士和哈斯先生在2025财年获得的SERP和401（k）退休计划公司供款金额分别为10,500美元、10,776美元、10,764美元、10,918美元和11,202美元。除了退休金，菲利普斯先生在2025年期间还获得了23,836美元的额外津贴，其中包括11,240美元的俱乐部会员资格、10,000美元的安保服务以及2,596美元的通勤费用。我们的其他近地天体的额外津贴不到10,000美元，因此没有列入上表。
(4)菲利普斯先生于2023年3月1日开始受雇于该公司。
(5)哈斯首次成为NEO是在2024财年。
看到薪酬讨论与分析本代理声明中有关NEO补偿计划的重要条款的更多信息的部分。
2025财年基于计划的奖励的授予
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非股权激励计划奖励下的估计可能支出(1)
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股权激励计划奖励下的预计未来支出(2)
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所有其他股票奖励：股票或单位的股份数量(3)
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授予日股票和期权奖励的公允价值(4)
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| 格兰特 | 门槛 | 目标 | 最大值 | 门槛 | 目标 | 最大值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 姓名 | 日期 | ($) | ($) | ($) | (#) | (#) | (#) | ($) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Richard D. Phillips | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利润分享激励奖金计划 | $ | 236,250 | $ | 875,000 | $ | 1,750,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期业绩股 | 11/21/24 | 24,063 | 85,940 | 171,880 | $ | 1,881,227 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 限制性股票 | 08/29/24 | 54,183 | $ | 1,001,844 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jana T. Croom | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利润分享激励奖金计划 | $ | 93,000 | $ | 348,750 | $ | 697,500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
长期业绩股
|
11/21/24 | 8,492 | 30,331 | 60,662 | $ | 663,946 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 限制性股票 | 08/29/24 | 19,124 | $ | 353,603 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Steven T. Korn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利润分享激励奖金计划 | $ | 88,650 | $ | 320,125 | $ | 640,250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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长期业绩股
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11/21/24 | 9,023 | 32,227 | 64,454 | $ | 705,449 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 限制性股票 | 08/29/24 | 20,319 | $ | 375,698 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kathy R. Thomson | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利润分享激励奖金计划 | $ | 56,700 | $ | 202,500 | $ | 405,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
长期业绩股
|
11/21/24 | 5,639 | 20,142 | 40,284 | $ | 440,908 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 限制性股票 | 08/29/24 | 12,699 | $ | 234,805 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Douglas A. Hass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利润分享激励奖金计划 | $ | 51,800 | $ | 185,000 | $ | 370,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
长期业绩股
|
11/21/24 | 4,246 | 15,166 | 30,332 | $ | 331,984 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 限制性股票 | 08/29/24 | 9,562 | $ | 176,801 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51
(1)表示与2025财年业绩相关的潜在现金奖励付款。目标金额（菲利普斯先生为100%，克鲁姆女士为75%，科恩先生为65%，汤姆森女士和哈斯先生为50%）是委员会批准的基本工资的百分比。NEO最高可获得目标200%的短期激励支出，不包括+/-5 % ESG修改器。如果我们没有达到至少一个性能指标的阈值水平，NEO将不会收到付款。2025财年业绩利润分享激励奖金计划下的实际支付金额见薪酬汇总表中标题“非股权激励计划薪酬”一栏。有关该计划条款的更多信息，请参见“薪酬讨论与分析——薪酬理念与治理—— 2025财年年度（现金）激励”。
(2)代表根据2023年股权激励计划将发放的股权激励计划奖励（如果有的话，用于业绩份额）。2023年股权激励计划于2023年11月获得公司股东批准，取代了2014年股票期权与激励计划。根据《2014年股票期权与激励计划》不得追加授予。这些股权激励计划奖励由业绩股和限制性股票组成。起征点不是最低应付或可奖励金额。如果在适用的业绩期间未达到规定的业绩目标，则该业绩期间将不支付或奖励任何金额。有关业绩分成和限制性股票奖励条款的更多信息，请参见“薪酬讨论与分析—薪酬理念与治理——长期（股权）激励框架”。
(3)金额代表2024年8月29日授予我们NEO的限制性股票数量。获授的限制性股票将分三期等额授予年度。
(4)金额为目标金额的限制性股票和业绩股的授予日公允价值（基于经济利润实现情况和RTSR实现情况）。限制性股票的授予日公允价值是使用2024年8月29日公司普通股的收盘价18.49美元计算得出的。基于实现经济利润的绩效股份的授予日公允价值是使用2024年11月21日公司普通股的收盘价19.55美元计算得出的。通过第三方完成的蒙特卡洛模拟计算，基于rTSR的绩效股份的授予日公允价值为每股27.36美元。用于计算授予日公允价值的假设载于我们截至2025年6月30日的财政年度的10-K表格年度报告中包含的合并财务报表附注9-股票补偿计划。
52
2025财年末杰出股权奖
下表列出了截至2025年6月30日我们的NEO持有的未偿还股票奖励的信息。该表显示了有关以下方面的信息：（i）限制性股票奖励和（ii）绩效股票奖励。
| 股票奖励 | |||||||||||||||||
| （一）数量 股份或单位 股票 还没有 既得 |
（i）市值 股份或单位 股票 还没有 既得 |
（二）股权激励计划奖励： 未实现的股票数量， 单位或其他权利 尚未归属 |
（二）股权激励计划奖励：
未到期股票的市场或支付价值，
单位或其他权利
尚未归属的
|
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| 姓名 |
(#)(1)
|
($)(2)
|
(#)(3)
|
($)(4)
|
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| Richard D. Phillips | 74,348 | $ | 1,429,713 | 275,990 | $ | 5,307,288 | |||||||||||
| Jana T. Croom | 26,959 | $ | 518,421 | 66,847 | $ | 1,285,468 | |||||||||||
| Steven T. Korn | 51,957 | $ | 999,134 | 105,245 | $ | 2,023,862 | |||||||||||
| Kathy R. Thomson | 16,679 | $ | 320,739 | 38,711 | $ | 744,413 | |||||||||||
| Douglas A. Hass | 13,723 | $ | 263,893 | 32,388 | $ | 622,821 | |||||||||||
(1)Korn先生的首席运营官赠款将在自2023年11月15日授予日起的三到五年内分三期等额授予。菲利普斯先生签署的股权授予将在自授予日2023年1月4日起的三年内归属。所有其他奖励将在授予之日起三年内分期等额授予：2022年8月19日（菲利普斯先生除外，他在此授予日未受雇于我们）、2023年8月29日、2024年8月29日和2024年11月21日。
(2)市值是表中所示的股票数量乘以19.23美元，即2025年6月30日，即我们财政年度的最后一个交易日，我们普通股的收盘市价。
(3)未实现和未归属的股权激励计划奖励包括以下长期业绩份额（“LTPS”）授予：
|
股票奖励及首次授予日期
|
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| 姓名 |
LTPS
11/21/2024
|
LTPS 11/15/2023 |
LTPS
8/29/2023
|
LTPS
3/1/2023
|
LTPS
8/19/2022
|
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| Richard D. Phillips | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股份（#） | 85,940 | 67,458 | 122,592 | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| 归属日期 | (b) | (b) | (a) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Jana T. Croom | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股份（#） | 30,331 | 15,441 | 21,075 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 归属日期 | (b) | (b) | 8/27/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Steven T. Korn | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股份（#） | 32,227 | 35,033 | 15,598 | 22,387 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 归属日期 | (b) | （c） | (b) | 8/27/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Kathy R. Thomson | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股份（#） | 20,142 | 7,205 | 11,364 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 归属日期 | (b) | (b) | 8/27/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Douglas A. Hass | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股份（#） | 15,166 | 6,364 | 10,858 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 归属日期 | (b) | (b) | 8/27/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||
(a)菲利普斯先生于2023年3月1日开始在公司工作。本栏报告的他的已发行业绩股份包括预计自授予日起三年后将断崖式归属的92,072股业绩股份（表内按100%或101,279股业绩股份的目标业绩计量报告）和预计自授予日起三年后归属（如果有的话）的42,626股他的股权签署诱导授予（表内按50%或21,313股的门槛业绩计量报告）。
(b)奖项预计将在授予日起三年后断崖式授予。
（c）根据既定绩效指标的实现情况，预计奖励将在授予日起三至五年内授予（如果有的话）。
(4)使用2025年6月30日（即本财年的最后一个交易日）纳斯达克报告的贝壳普通股收盘价19.23美元计算得出。
53
期权行使和股票归属于2025财年
本表提供了关于在截至2025年6月30日的财政年度内为我们每个近地天体授予的股票奖励的汇总信息。金博尔电子自2014年成为公众公司以来，未授予股票期权。在本财年，没有NEO持有任何金博尔电子股票期权。
| 股票奖励 | ||||||||||||||
|
归属时获得的股份数量
(#)(1)
|
归属时实现的价值
($)(2)
|
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| 姓名 | ||||||||||||||
|
Richard D. Phillips(3)
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13,918 | $ | 257,599 | |||||||||||
| Jana T. Croom | 16,435 | $ | 305,362 | |||||||||||
| Steven T. Korn | 21,612 | $ | 401,551 | |||||||||||
| Kathy R. Thomson | 10,214 | $ | 189,776 | |||||||||||
| Douglas A. Hass | 8,008 | $ | 148,789 | |||||||||||
(1)在2025财年归属时获得的股份包括于2022年8月19日和2023年8月29日授予的前几年限制性股票的批次以及于2021年8月24日授予的LTPS。归属时获得的股份未因以下股份而减少，以满足Phillips先生、Croom女士、Korn先生、Thomson女士和Hass先生的扣税义务，分别为6,305股、7,682股、9,404股、4,791股和3,471股。
(2)实现的价值是通过将我们普通股在2024年8月29日归属日报告的最高价和最低价的平均值18.58美元乘以归属的股票数量计算得出的。
(3)菲利普斯先生于2023年3月1日开始受雇于该公司。于2021年及2022年授出业绩及受限制股份的日期，彼并无受聘。公司授予他限制性股票连同他的雇佣于2025年1月4日归属。当日纳斯达克报告的我们普通股的最高价和最低价的平均值为18.45美元。
2025财年不合格递延补偿
| 行政人员 中的贡献 上一财年 |
注册人 中的贡献 上一财年 |
总收益 在上一财年 |
聚合 提款/ 分配 |
总余额 上一财年 |
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| 姓名 |
($)(1)
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($)(2)
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($)(3)
|
($) |
($)(4)
|
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| Richard D. Phillips | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | ||||||||||||||||||||||
| Jana T. Croom | $ | — | $ | — | $ | 3,013 | $ | — | $ | 24,770 | ||||||||||||||||||||||
| Steven T. Korn | $ | 35,266 | $ | — | $ | 170,693 | $ | — | $ | 1,539,848 | ||||||||||||||||||||||
| Kathy R. Thomson | $ | — | $ | — | $ | 1,492 | $ | — | $ | 13,061 | ||||||||||||||||||||||
| Douglas A. Hass | $ | — | $ | — | $ | 1,187 | $ | — | $ | 9,892 | ||||||||||||||||||||||
(1)这些金额包含在薪酬汇总表“薪酬”栏的2025财年金额中。
(2)表示已支付的公司捐款。上一年的公司贡献包含在补偿汇总表的“所有其他补偿”栏中。
(3)收益不代表高于市场或优惠费率，不包括在2025财年或以前年度的薪酬汇总表中。
(4)总余额是截至2025年6月30日NEO的SERP账户中的余额。余额包括2025财年和上一财年的高管缴款，这些缴款包含在薪酬汇总表的“薪酬”栏中。余额还包括公司在2025财年和上一财年的缴款，这些款项包含在薪酬汇总表的“所有其他薪酬”栏中。截至2025年6月30日，我们所有的NEO都完全归属于SERP计划。
上表中披露的活动仅与SERP相关，这是我们针对NEO的唯一不合格递延补偿安排。参与者的选择性延期付款和公司缴款由参与者选择在退休或终止雇用时开始的5年或10年期间内一次性或分期付款支付，以先发生者为准。如果参与者死亡或发生由指定管理SERP的委员会确定的影响参与者的意外紧急情况，这些金额可能会提前支付。SERP旨在通过在节税的基础上提供长期储蓄机会来促进保留率。SERP的资产由设保人信托持有，通常被称为“拉比信托”安排。这意味着，在我国破产的情况下，SERP的资产受制于我国一般债权人的债权。
54
与NEO的雇佣协议以及终止或控制权变更时的潜在付款
我们的近地天体没有就业协议。然而，我们认为，当我们在没有“原因”的情况下非自愿终止雇佣关系时，向NEO提供遣散费是合适的，在某些情况下，当高管出于“正当理由”（每个都在遣散费计划中定义）自愿终止雇佣关系时，提供收入替代，这将使高管能够在其整个雇佣期间专注于我们的长期战略优先事项。我们认为，该计划提供的遣散费水平与我们的薪酬同行集团的做法一致，对于吸引和留住我们的关键高管是必要的。
我们的每个NEO都是遣散费计划的参与者，该计划规定在符合条件的终止时进行遣散费，包括工资延续、健康保险、现金奖金支付、未偿股权归属和新职介绍福利。福利的金额因高管的职位以及遣散是否是由于控制权变更而终止的结果而有所不同，因为该事件由遣散计划定义。遣散计划下的福利取决于NEO是否及时执行和不撤销放弃和解除索赔。遣散计划参与者必须遵守某些限制性契约和知识产权转让条款，包括维护机密、避免不公平和非法竞争的义务，以及在符合条件的终止后的十二个月内不得招揽我们的员工、客户和客户。高管们通常也受到他们之前执行的任何类似协议的约束。遣散费计划不规定因遣散费或被视为与控制权变更有关的其他付款而征收的消费税的任何毛额增加，并包含此类付款的双重触发因素。遣散计划的双重触发确保只有当高管因控制权变更而实际或建设性地被解除职务时，公司才有义务对控制权付款进行变更。
遣散费计划是经修订的1974年《雇员退休收入保障法》（“ERISA”）下的无资金雇员福利计划，不是IRC下的合格计划。作为一项没有资金的计划，所有利益都从公司的一般资产中支付，任何参与者都不会比其他一般债权人对任何资产拥有更大的债权。我们并没有预留或以信托方式持有任何资金，以确保根据遣散计划向参与者提供的利益。
下表和随附的附注显示了根据我们的遣散计划本应向每个NEO提供的估计付款和福利。对于符合条件的参与者，包括我们的每个NEO，遣散计划通常规定在NEO的雇佣发生“符合条件的终止”（如遣散计划中的定义，包括无“原因”终止或“正当理由”辞职，或与控制权变更完成相关的终止）时的遣散福利。根据遣散费计划，获得符合条件解雇的NEO将有权获得相当于其基本工资6个月（对于第三级高管）和12个月（对于我们的首席执行官，第一级高管）的遣散费，相当于其在终止年度的目标现金奖励或终止年度前三年的平均年度现金奖励中较高者的百分比的奖金金额，最多可偿还25,000美元的新职介绍服务，对于符合条件的美国雇员，符合条件的离职后可获得长达12个月的COBRA补贴。如遣散计划中定义的这些条款，在控制权保护期变更期间发生符合条件的终止时，金额将翻倍。
55
下面显示的金额假定此种终止自2025年6月30日起生效，因此包括通过这段时间赚取的金额以及在近地天体终止时本应支付给它们的金额的估计数。根据遣散计划支付的实际金额只能在此类NEO与公司分离时确定，因此可能多于或少于下文所列金额。
| 姓名 | 控制权变更及符合条件的终止 | 符合条件的终止 |
其他终止(3)
|
||||||||||||||
| Richard D. Phillips | |||||||||||||||||
|
现金支付(1)
|
$ | 5,325,282 | $ | 1,814,202 | $ | — | |||||||||||
|
股权奖励(2)
|
$ | 7,113,927 | $ | 4,242,092 | $ | — | |||||||||||
| 合计 | $ | 12,439,209 | $ | 6,056,294 | $ | — | |||||||||||
| Jana T. Croom | |||||||||||||||||
|
现金支付(1)
|
$ | 1,467,313 | $ | 542,820 | $ | — | |||||||||||
|
股权奖励(2)
|
$ | 1,800,043 | $ | 885,132 | $ | — | |||||||||||
| 合计 | $ | 3,267,356 | $ | 1,427,952 | $ | — | |||||||||||
| Steven T. Korn | |||||||||||||||||
|
现金支付(1)
|
$ | 1,757,019 | $ | 571,526 | $ | — | |||||||||||
|
股权奖励(2)
|
$ | 3,017,187 | $ | 1,034,791 | $ | — | |||||||||||
| 合计 | $ | 4,774,206 | $ | 1,606,317 | $ | — | |||||||||||
| Kathy R. Thomson | |||||||||||||||||
|
现金支付(1)
|
$ | 834,128 | $ | 328,423 | $ | — | |||||||||||
|
股权奖励(2)
|
$ | 1,060,688 | $ | 564,272 | $ | — | |||||||||||
| 合计 | $ | 1,894,816 | $ | 892,695 | $ | — | |||||||||||
| Douglas A. Hass | |||||||||||||||||
|
现金支付(1)
|
$ | 1,089,298 | $ | 443,385 | $ | — | |||||||||||
|
股权奖励(2)
|
$ | 881,330 | $ | 492,152 | $ | — | |||||||||||
| 合计 | $ | 1,970,628 | $ | 935,537 | $ | — | |||||||||||
(1)薪酬根据高管截至2025年6月30日的年度基本工资加上目标水平的现金奖励薪酬计算。这些金额包括遣散费、福利津贴和新职介绍报销。遣散费计划不会汇总福利或补偿参与者因控制权变更付款而缴纳的联邦消费税或IRC第409A条规定的应缴税款（如果有的话）。
(2)表示未归属股权奖励的价值。在控制权变更中，归属将因特定的终止事件而加速。根据控制权变更以外的符合条件的终止，归属将根据股权奖励条款的实际业绩，并根据该业绩期间的工作天数按比例分配。股权奖励的估值是用19.23美元（即2025年6月30日（即我们财政年度的最后一个交易日）由纳斯达克报告的公司普通股收盘价）乘以在特定终止事件时将归属的未归属股票数量。
(3)“其他终止”是指因离职计划规定的合格终止以外的任何原因终止雇用，包括但不限于因原因、退休、死亡或残疾而终止雇用；或NEO自愿辞职。
上表所列数额不包括一般在终止雇用时以非歧视性方式向受薪雇员提供的付款和福利。其中包括应计工资、健康福利以及退休计划下的账户余额分配。上表还不包括支付全部既得SERP缴款和余额的金额，这些金额可在表中的高管薪酬—非合格递延薪酬本代理声明中的部分。截至2025年6月30日，我们所有的近地天体都完全归属于SERP计划。
56
CEO薪酬比例
根据《多德-弗兰克华尔街改革和消费者保护法》（“多德-弗兰克法案”）第953（b）节和S-K条例第402（u）项（“第402（u）项”），我们提供的是首席执行官年度总薪酬与员工中位数年度总薪酬的比率。这一薪酬比率是根据SEC规则以及我们的工资和就业记录使用下述方法计算得出的合理估计。在计算薪酬比例时，SEC规则允许公司采用多种方法，应用某些排除，并做出反映其独特员工群体的合理估计和假设。因此，由于行业、国际经营范围、业务模式和规模的差异，以及其他公司在计算各自薪酬比例时采用的不同估计、假设和方法，我们报告的薪酬比例可能无法与其他公司报告的薪酬比例进行比较。
截至2025年6月30日，我们在全球雇佣了大约5700名符合第402（u）项下员工定义的员工，但我们的CEO除外。
我们通过审查我们所考虑的人群截至2025年6月30日的年化基本工资（不包括我们的CEO）加上他们截至2025年6月30日的财政年度的目标激励薪酬来确定我们的员工中位数。对于位于美国境外的员工，其薪酬采用截至2025年6月30日的即期汇率换算为美元。中位数员工被确定为位于美国以外的生产支持员工。该员工2025财年薪酬中位数的总薪酬为13225美元。采用2025财年平均外汇汇率将员工2025财年实际薪酬中位数换算成美元。
我们CEO的总薪酬是$
3,982,601
2025财年，如菲利普斯先生薪酬汇总表中所述。我们的首席执行官的总薪酬与我们的员工总薪酬中位数2025财年的比率为301：1。
CEO薪酬比率基于我们员工中位数2025财年的总薪酬，以相同的方式确定，并使用相同的方法确定薪酬汇总表中显示的CEO“总薪酬”。首席执行官总薪酬中包含的要素在上文薪酬汇总表的脚注中进行了全面讨论。
为上述CEO薪酬比例设置一些背景，作为一家全球大型制造企业，我们的运营性质很大程度上依赖于美国以外的员工。在我们分析的约5700名员工中，约80%位于美国境外。我们员工的薪酬要素和薪酬水平根据市场走势以及货币汇率的波动，因国家而异。我们定期在我们经营所在的所有国家进行竞争性市场薪酬分析，以确保我们与当地市场实践具有竞争力。
近地天体的薪酬与绩效
实际支付的赔偿
如上述CD & A所述，TCC委员会实施了一项高管薪酬计划，该计划优先考虑绩效，旨在使员工和股东利益保持一致。下面的薪酬与绩效披露通过评估SEC（“CAP”）定义的实际支付的薪酬与市场和财务绩效衡量指标之间的联系，提供了薪酬与绩效一致性的快照。
下表列出了根据S-K条例第402（v）项计算的2025、2024、2023、2022和2021财年我们的首席执行官（PEO）和非PEO指定执行官（Non-PEO NEO）的额外薪酬信息。
57
薪酬与绩效表
| 薪酬汇总表合计 | 实际支付的赔偿 | 初始固定100美元的价值 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
首次
PEO
|
为第二个PEO
|
到第一
PEO
|
至第二PEO
|
非PEO近地天体的平均汇总赔偿表合计 | 实际支付给非PEO近地天体的平均报酬 | 股东总回报 | Peer Group股东总回报 | 净收入 | 营业收入利润率 | |||||||||||||||||||||||
| 年份 |
($)(1)
|
($)(2)
|
($)(1)
|
($)(2)
|
($)(3)
|
($)(3)
|
($)(4)
|
($)(4)
|
($)(5)
|
(6)
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| 2025 | $ |
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% | ||||||||||||
| 2024 | $ |
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% | ||||||||||||
| 2023 | $ |
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% | ||||||||||||
| 2022 | $ |
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| 2021 | $ |
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(1)
2023年3月1日，菲利普斯先生（“首任PEO”）开始受聘担任我们的首席执行官。
(2)2023年2月28日，Charron先生（“第二任PEO”）从我们首席执行官的职位上退休。
(3)在2025年和2024年期间，我们的非PEO近地天体由以下人员组成：Croom女士、Korn先生、Thomson女士和Hass先生。2023年期间，我们的非PEO近地天体由以下人员组成：Croom女士、Korn先生、Thomson女士和Christopher Thyen先生。2022年期间，我们的非PEO近地天体由以下人员组成：Croom女士、Korn先生、Thomson女士、Thyen先生和John Kahle先生。2021年期间，我们的非PEO近地天体由以下人员组成：Michael Sergesketter先生、Kahle先生、Korn先生和Thyen先生。
(4)
上表中的股东总回报（TSR）是根据以下假设计算得出的：100美元以2020年6月30日的收盘市场价格投资于公司股票和罗素2000电子元器件分类指数，如果有股息，则进行再投资。罗素2000电子元器件分类指数与我们在年度报告中报告业绩图表时使用的同业组相同。
(5)反映截至2025年6月30日、2024年、2023年、2022年和2021年6月30日止各年度的公司合并损益表10-K表格年度报告中报告的净收入。
(6)
营业收入利润率
被认为是公司最重要的短期财务业绩衡量指标，在上表中反映为公司选定的衡量指标。
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| 2025 | |||||
| 薪酬汇总表中报告的薪酬总额 | $ |
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| 减：股权奖励报告值 | $ | (
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| 加：财政年度内授予的未归属奖励总价值 | $ |
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| 先前财政年度授予的未归属奖励价值变动总额 | $ | (
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| 与上一财年年底相比，在该财年归属的奖励的价值总变化 | $ | (
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| 实际支付的赔偿 | $ |
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上述向Phillips先生报告的股权奖励包括绩效股份、限制性股份和股权签字诱导授予，所有这些都在授予日公允价值的薪酬汇总表中报告。为了计算实际支付的补偿，股权奖励必须在每个财政年度结束时重新估值。根据更新后的业绩指标和截至每个可报告财政年度末的公司股价，对业绩份额进行了重新估值。限制性股票是根据公司截至每个可报告会计年度结束时的股价进行重估的。截至每个可报告财政年度结束时，使用蒙特卡洛模拟对股权签署诱导赠款进行了重新估值。
| 平均非PEO近地天体 | |||||
| 2025 | |||||
| 薪酬汇总表中报告的薪酬总额 | $ |
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| 减：股权奖励报告值 | $ | (
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| 加：财政年度内授予的未归属奖励总价值 | $ |
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| 先前财政年度授予的未归属奖励价值变动总额 | $ | (
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| 与上一财年年底相比，在该财年归属的奖励的价值总变化 | $ | (
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| 实际支付的赔偿 | $ |
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上表反映的公司平均非PEO NEO的股权奖励包括绩效股份和限制性股份，这些股份在薪酬汇总表中按授予日公允价值报告。为了计算实际支付的补偿，股权奖励必须在每个财政年度结束时重新估值。根据更新的业绩指标和截至每个可报告财政年度结束时的公司股价，对业绩股进行了重新估值。限制性股票是根据公司截至每个可报告会计年度结束时的股价进行重估的。
58
高管薪酬与业绩的关系
以下图表概述了我们的关键绩效指标与每个适用财政年度向所有NEO支付的“实际支付的总薪酬”之间的关系。
59
薪酬与绩效表格列表
下面的表格清单反映了我们在截至2025年6月30日的财政年度中用于将实际为NEO支付的薪酬与公司业绩挂钩的其他重要绩效衡量标准。本表中包含的绩效衡量指标按字母顺序排列，而不是按相对重要性排列。
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业绩计量
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60
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股权补偿计划信息
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下表提供了关于我们截至2025年6月30日生效的股权补偿计划的某些信息。
| 姓名 |
证券数量
将于
行使未偿
期权、认股权证和权利
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未平仓期权、认股权证、期权加权平均行权价(3)
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剩余证券数量 可供未来发行 股权补偿计划下 |
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| 股权补偿计划 | ||||||||||||||||||||
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股份拥有人批准(1)
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882,797 | — | 1,656,150 | |||||||||||||||||
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未获股东批准(2)
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254,092 | — | 737,647 | |||||||||||||||||
| 合计 | 1,136,889 | — | 2,393,797 | |||||||||||||||||
(1)包括根据Kimball Electronics, Inc. 2014年股票期权与激励计划及2023年股权激励计划授予的限制性股票数量为234,967股，业绩股授予数量为546,413股，股东回报股份授予总数为101,417股。2014年股票期权与激励计划已于2023年11月更换，该计划下不能额外授予。2023年股权激励计划于2023年11月获得公司股东批准，取代了2014年股票期权与激励计划。业绩份额和股东总回报份额的数量假设参与者在达到适用的业绩水平时有资格获得的最大份额数量。2023年股权激励计划授权发行的股份不存在可自动补充的常青特征。
(2)由根据Kimball Electronics, Inc.非雇员董事股票薪酬递延计划（“递延计划”）授予非雇员董事的虚拟股票单位组成，这些单位是参与证券，在董事退休或终止董事会职务或死亡时以普通股支付。递延计划是董事会于2016年10月20日批准的不合格计划，允许非雇员董事将其全部或部分股票聘用费递延至退休或董事会终止或死亡。延期计划允许发行最多100万股我们的普通股。
(3)业绩股份奖励、限制性股份奖励、股东总回报股份奖励或虚拟股票单位没有行权价。
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提案3：就支付给我们指定的执行干事的报酬进行咨询投票
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根据《交易法》第14A条的要求，并且作为一个良好的公司治理问题，我们要求我们普通股的所有者批准支付给我们的NEO的补偿，这是根据SEC的补偿披露规则披露的，包括补偿讨论和分析、补偿表和本代理声明中的叙述性讨论。这项建议，通常称为薪酬建议的发言权，让我们的股东有机会表达他们对我们高管薪酬的看法。我们目前每年都会举行一次关于薪酬投票的咨询发言权，并预计下一次关于薪酬投票的发言权将发生在2026年。
这份委托书中的薪酬讨论和分析更详细地描述了我们的高管薪酬计划以及TCC委员会为2025财年做出的决定。
我们与我们的股东就我们的补偿做法保持开放的沟通渠道，并一直获得我们的股东的高薪酬发言权支持。在2024年年会上，97%的股东投票“赞成”批准我们的NEO补偿。在过去五年中，say-on-pay结果平均获得98%的认可：
| 对薪酬结果说 | |||||||||||||||||
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 平均 | ||||||||||||
| 97 | % | 99 | % | 99 | % | 98 | % | 97 | % | 98 | % | ||||||
我们要求我们的股东表明他们支持我们的NEO的补偿，如本代理声明中所述。这次投票不是为了解决任何具体的补偿项目，而是为了解决我们NEO的整体补偿以及本代理声明中描述的理念、政策和做法。因此，我们建议我们的股东投票“为”年会决议如下：
61
“已解决，公司普通股的股东根据美国证券交易委员会的薪酬披露规则，包括薪酬讨论与分析、薪酬汇总表以及其他相关表格和披露，在咨询的基础上批准公司2025年年度股东大会的代理声明中披露的指定执行官的薪酬。”
作为咨询投票，这一提案将不会对我们或我们的董事会或TCC委员会具有约束力。然而，我们预计，负责设计和管理我们的高管薪酬计划的人才、文化和薪酬委员会将在为我们的NEO做出未来薪酬决定时考虑投票结果。
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董事会建议你投“为”
批准向我们的近地天体支付赔偿的咨询提案
如本委托书所披露。
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62
| 股份所有权信息 | ||
根据SEC的规定，有权单独或与他人共同投票或投资或处置公司股份的人被视为此类股份的实益持有人。截至下文所述日期，我们在表中列出的所有执行官和董事作为一个整体的股份总数为682,933股普通股（占已发行股份的2.8%）。
下表列出了截至2025年9月15日按上述基准持有的公司普通股的实益持有量：（i）我们认识的每个可能被视为实益拥有我们已发行股份5%以上的人；（ii）每位董事；（iii）本委托书其他地方出现的薪酬汇总表中列出的每个“指定执行官”（NEO）；（iv）所有董事和执行官作为一个整体：
| 姓名 |
实益拥有的股份（a）（b）
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占流通股百分比 | ||||||||||||
| 持股5%以上流通股股东 | ||||||||||||||
| Dimensional Fund Advisors LP
一号楼
蜂洞路6300号
德克萨斯州奥斯汀78746
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1,772,310 | （d） | 7.3 | % | ||||||||||
|
贝莱德，公司。
50哈德逊院子
纽约，纽约10001
|
1,736,383 | （e） | 7.1 | % | ||||||||||
|
先锋集团有限公司。
先锋大道100号。
宾夕法尼亚州马尔文19355
|
1,853,390 |
（f）
|
7.6 | % | ||||||||||
|
托管账户顾问有限责任公司
哈德逊街101号
9楼
新泽西州泽西城07302
|
1,440,616 |
（g）
|
5.9 | % | ||||||||||
| 董事和指定执行官： | ||||||||||||||
| Richard D. Phillips | 77,811 | （c） | ||||||||||||
|
Michele A. M. Holcomb
|
29,884 |
（h）
|
（c） | |||||||||||
|
Gregory J. Lampert
|
82,978 |
（h）
|
（c） | |||||||||||
|
Robert J. Phillippy
|
54,425 |
（h）
|
（c） | |||||||||||
|
Colleen C. Repplier
|
87,254 |
（h）
|
（c） | |||||||||||
|
Gregory A. Thaxton
|
37,031 |
（h）
|
（c） | |||||||||||
|
Tom G. Vadaketh
|
29,705 |
（h）
|
（c） | |||||||||||
|
Holly A. Van Deursen
|
29,886 | （c） | ||||||||||||
| Jana T. Croom | 32,324 | （c） | ||||||||||||
| Steven T. Korn | 128,269 | （c） | ||||||||||||
| Kathy R. Thomson | 34,457 | （c） | ||||||||||||
|
Douglas A. Hass
|
20,247 | （c） | ||||||||||||
|
所有执行干事和董事作为一个集团（14人）
|
682,933 | 2.8 | % | |||||||||||
(a)基于从执行官、董事和受益所有人处获得的信息（根据SEC规定的“受益所有权”定义）。截至2025年9月15日，共有24,387，270股流通在外的普通股。
(b)被列入名单的个人被视为对其各自居住在其家庭中的配偶所拥有的股份拥有唯一的投票权和投资权。对于该等股份以及被指名人士对其并无完全实益权利的所有其他股份，均放弃实益所有权。
（c）总数不到流通股的百分之一。
（d）这些信息来自投资顾问Dimensional Fund Advisors LP于2025年4月15日向SEC提交的附表13G/A，报告了1,741，932股的唯一投票权和1,772，310股的唯一决定权。
63
（e）这些信息来自母公司BlackRock Inc.于2025年7月17日向SEC提交的附表13G/A，报告了1,692，171股的唯一投票权和1,736，383股的唯一处置权。
（f）这些信息来自于投资顾问Vanguard Group，Inc.于2024年11月12日向SEC提交的附表13G/A，报告了26,127股的共有投票权、1,804，026股的唯一决定权和49,364股的共有决定权。
（g）这些信息来自投资顾问Managed Account Advisors LLC于2025年5月15日向SEC提交的附表13G，报告了1,260，697股的唯一处置权和179,919股的共享处置权。
（h）对于董事，包括根据Kimball Electronics, Inc.非员工董事股票薪酬递延计划记入贷方的股份，该计划可能在终止董事会服务后60天内分配。
持股指引
台泥委员会为我们的董事、首席执行官和直接向首席执行官报告的高管制定了股份所有权准则。持股指引体现了我们董事会的信念，即我们的高级领导应在金博尔电子中保持重要的个人财务股份，以促进整体企业责任，鼓励着眼于长远的决策，并在通过我们股份的价值创造长期价值方面服务于我们股份所有者的最佳利益。此外，该政策有助于协调董事会、高管和股东利益，这减少了过度短期冒险的动机。
根据《指引》，每位受保董事或高管必须保持我们普通股股份的所有权，即相当于其年度现金保留金或基本工资（对于董事和直接向首席执行官报告的高管）的三倍或基本工资（对于首席执行官）的六倍。未实现、未归属或未发行的业绩股份和未行使的股票期权不计入最低股份所有权。每位董事和涵盖的高管必须保留100%的所有归属净股份（税后），直到达到其最低股份所有权要求。领导人从其任命（由台泥委员会确定）到达到其股份所有权要求有合理的时间，目标不超过五年。
64
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关于2025年年度会议的信息
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地点、股份所有权、法定人数和投票
问： 年会在哪里？
A：2025年年会将于美国东部时间2025年11月14日（星期五）上午10：00在公司位于印第安纳州印第安纳波利斯南邮政路1220号的工厂举行。
问：谁有权在年会上投票？
A：董事会已将2025年9月15日定为年度会议的记录日期。如果您是截至2025年9月15日收盘时的普通股记录持有人，您有权获得通知并投票。只有在你亲自出席或你的股份由有效代理人代表的情况下，你的股份才能在年度会议上投票。实益拥有人在记录日期营业结束时有权指示其经纪人、受托人或代名人如何对其股份进行投票，如下所述。
问：有多少股流通在外，有权在年会上投票？
A：截至记录日期，共有24,387，270股已发行普通股，有权在年度会议上为每一股投一票。金博尔电子的优先股无流通在外的股份。
我们截至记录日期的股东名单将在年会期间提供给那些选择出席的股东。公司指定的代理人将出席年会并出席会议。
问：作为在册股东和实益拥有人持股有什么区别？
A：登记在册的股东。如果您的股份是直接以您的名义在金博尔电子的转让代理人Broadridge登记的，您将被视为这些股份的“在册股东”。如果你是在册股东，金博尔电子把这些代办材料直接发给你了。
受益业主。大多数金博尔电子股东是通过经纪人或其他代理人而不是直接以自己的名义持有其股份的。如果您的股票是在经纪账户或由经纪人或其他代理人持有，您将被视为以“街道名称”持有的股票的“实益拥有人”。如果你以街道名义持有你的股票，这些代理材料已经由你的经纪人或其他代理人转发给你。该实体被视为这些股份的记录股东。作为受益所有人，您有权指导您的经纪人或其他代理人如何对您的股份进行投票。由于受益所有人不是记录在案的股东，如果没有您的互联网可用性通知、代理卡或投票指示表上的控制号码，或者您的经纪人或其他代理人发送给您的包含本代理声明的电子邮件中的控制号码，您不得亲自在年度会议上对这些股份进行投票。如果您对获取您的控号有疑问，可以联系您的经纪商或您持有账户的其他机构。
问： 为什么公司指的是股东，而不是股东或股东？
A：我们之所以提到我们的股东，是因为根据我们《指导原则》的长期重点，我们希望培养一种文化，让个人和实体不只是“持有”我们的普通股，而是觉得他们拥有我们公司的一块有形的东西。使用“股东”一词也加强了我们在董事、高管和股东之间保持一致的愿望。我们在一起，不仅仅是持股的被动投资者，而是对金博尔电子长期成功和方向有着既得利益的所有者。作为股份拥有人，我们鼓励您在我们的公司治理和决策过程中发挥积极作用。
问： 有多少股份必须出席或由代理人代表才能在年会上开展业务？
A：有权在年度会议上投票的普通股多数股份持有人出席会议是构成法定人数所必需的。股东如亲自出席年会或已妥为提交代表出席，即算作出席。弃权票和“经纪人不投票”被视为出席并有权投票，因此被列入以确定出席年度会议的法定人数。
问： 什么是“券商无票”？
A：一般来说，如果股票以街道名义持有，受益所有人有权向持有股票的经纪人或其他代理人发出投票指示。如果受益所有人不提供投票指示，经纪人或其他代理人可以就被视为“例行”的事项投票，但不能就“非常规”事项投票，从而导致“经纪人不投票”。因此，如果您通过经纪人或其他代理人持有股票，请务必给出投票指示，以便您的投票将被计算在年会之前提出的所有提案上。
65
根据适用规则，批准任命德勤实体为我们截至2025年6月30日的财政年度的独立注册公共会计师事务所（提案二）被视为例行公事，因此不应出现与提案二有关的任何经纪人不投票。随附的代理声明（提案一）中列出的董事选举，以及关于高管薪酬的咨询投票（提案三）被视为非常规事项，因此可能存在对提案一和提案三的经纪人不投票。
问： 如何在年会期间投票表决我的股份？
A：无论您是以您的名义还是以街道名义持有股份，您都可以在年会召开之前、亲自或在年会期间进行网络投票。您需要输入您的控制号码（包括在您的通知、您的代理卡或您的代理材料随附的投票指示中）才能在年度会议上投票您的股份。然而，即使您计划参加年会，我们鼓励您提前通过互联网、电话投票，如果您要求打印代理材料，也可以通过退还代理卡进行投票。这将确保如果你不能或以后决定不参加年会，你的投票将被计算在内。
问：不参加年会怎么投我的股份？
A：如果您是在册股东，您可以通过以下三种方式之一指导代理持有人如何投票您的股份：
•通过使用代理卡和Notice上列出的互联网投票网站，
•通过拨打代理卡和Notice上列出的免费电话号码，或
•向金博尔电子索取代理卡电话（812）634-4000或邮寄至ATTN：Secretary，金博尔电子,1205 Kimball Boulevard，Jasper，IN 47546，并在提供的预付邮资信封内填写、签名、交配、退回代理卡。
通过邮寄方式提交的代理卡必须在年会开始时收到，才能对相关股份进行投票。如果您退回一张签名的代理卡而没有给出具体的投票指示，您的股份将按照董事会的建议进行投票。
使用电话和互联网投票系统的具体说明见代理卡和通知。登记在册的股东的电话和互联网投票系统将开放至美国东部时间2025年11月13日晚上11：59，即年会召开的前一天。
如果您是实益拥有人，您将收到您的经纪人或其他代理人的指示，您必须遵循这些指示才能让您的股票投票。这些说明将说明是否可以使用互联网和电话投票，如果可以，如何使用和使用这些方法。
问： 批准这些提案的投票要求是什么？
A：你可以对每一项提案投“赞成”、“反对”或“弃权”票。批准每项提案的投票要求列于议程项目和董事会建议本代理声明的一节。
问：如果我不投一票会怎么样？
A：登记在册的股东。如果你是记录在案的股东，而你没有投票，将不会代表你在年会上就任何事务项目投票。
受益业主。如果您以街道名义持有您的股份并且您没有投票，您的经纪人、受托人或被提名人可以使用其酌处权就批准任命德勤实体为我们的独立注册公共会计师事务所（提案二）进行投票。但是，如果您希望它在董事选举（提案一）或非约束性批准我们指定的执行官的薪酬（提案三）中被计算在内，您必须投票。您的经纪人可能不会就提案一或提案三对您未经指示的股份进行投票。
问： 董事会如何建议我投票？
A：董事会一致建议您投票支持提案一所列的每位被提名人的选举，支持批准任命德勤实体为截至2026年6月30日的财政年度的金博尔电子的独立注册公共会计师事务所，以及支持在咨询的基础上批准我们指定的执行官的薪酬。
问： 如果我签了代理人，怎么投？
A：所有有权投票并由年会前收到且在投票结束前未被撤销的适当执行的代理卡代表的股份将按照这些代理卡上的指示进行投票。如果一张以其他方式正确执行的代理卡上没有任何指示，则该代理卡所代表的股份将按照董事会的建议进行投票。
66
问： 如果在年会上提出额外的事项，会发生什么？
A：如果任何其他事项被适当提交给年度会议审议，包括（其中包括）审议将年度会议延期至其他时间或地点（为征集额外代理人或其他目的）的动议，被指定为代理人的人将有酌情权根据其最佳判断就这些事项进行投票。我们目前预计不会在年会上提出任何其他事项。
问：我可以更改或撤销我的投票吗？
A：如果你是有记录的股东，有三种方法可以改变你的投票。
•在年度会议上对您的股份进行投票之前，您可以向金博尔电子的秘书提交书面撤销通知或正式签署的代理卡，在任何一种情况下，日期都晚于您希望更改的代理卡。
•您可以参加年会，并通过您的控制号码进行在线投票。仅仅出席年会而没有实际投票并不会撤销代理。
•通过网络或电话投票的，可以再次通过投票方式变更该票，可以进行及时有效的网络或电话投票，也可以进行网络投票。
任何有关撤销的书面通知或随后的代理卡应送达位于Jasper Kimball Boulevard 1205号的金博尔电子秘书，电话号码为47546，并且必须在年度会议投票前由秘书收到。
如果您是以街道名称持有的股份的实益拥有人，您可以向您的经纪人或其他代理人提交新的投票指示，或者您可以参加年度会议并使用您的控制号码进行在线投票。
问：年会拉票费用由谁承担？
A：金博尔电子将承担征集代理的所有费用，包括这些代理材料的准备和邮寄费用。金博尔电子可以补偿经纪公司、托管人、被提名人、受托人和代表普通股受益所有人的其他人在向这些受益所有人转发征集材料方面的合理费用。金博尔电子的董事、高级职员和其他员工也可以亲自或通过电话、电子邮件、其他通讯方式征集代理人。这些个人可能会获得与此类招揽有关的合理自付费用补偿，但不会获得任何额外补偿。
问： 年会投票结果在哪里查询？
A：我们打算在年会上宣布初步投票结果，并希望在年会后的四个工作日内，在8-K表格的当前报告中提供最终结果。
年会材料和业务
问：我为什么收到这些代理材料？
A：董事会向您提供这些代理材料，与我们2025年年度会议上使用的代理征集以及该会议的任何延期或休会有关。我们首先在2025年9月25日或前后通过代理材料互联网可用性通知（“通知”）将这些材料邮寄给我们的所有股东，除非股东特别要求提供本代理声明和我们的2025财年年度报告的全套纸质副本。这份代理声明、代理卡的形式和投票指示也将于2025年9月25日或前后在www.proxyvote.com上提供给股东。我们的2025年年度报告正在以同样的时间和方式提供。2025年年度报告不应被视为代理征集材料的一部分或已通过引用并入。
67
问：年会将对哪些提案进行表决？
A：在年会上，股东将被要求投票：
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提案1：
选举三名董事，任期三年：
•米歇尔·霍尔科姆
•汤姆·瓦达克斯
•Holly Van Deursen
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提案2：
批准选择德勤会计师事务所为公司独立注册会计师事务所
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提案3：
以不具约束力的咨询投票方式批准支付给公司指定执行官的薪酬
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问：我可以参加年会吗？
A：是的，如果你是截至记录日期的股份持有人！2025年年会将亲自召开。要获准参加年会，您必须在您的互联网可用性通知、代理卡或投票指示表上的标签“控制号码”旁边，或在向您发送代理声明的电子邮件中，拥有16位数字的控制号码。如果您是实益股东，如果您对获取您的控制号有疑问，您可以联系您账户所在的银行、经纪商或其他机构。
问： 为什么我在邮件中收到了关于代理材料互联网可用性的通知，而不是这份代理声明和财政年度2025的全套纸质副本 年报？
A：我们再次依赖SEC的一项规则，该规则允许公司在股东选择允许我们这样做时，通过互联网而不是以纸质形式提供代理材料。我们鼓励股东利用电子交付的优势，帮助降低年会的成本和环境影响！该通知包含有关如何向股东访问我们的委托书和2025年年度报告的说明，其中包括我们向SEC提交的截至2025年6月30日的财政年度的10-K表格年度报告（我们的“2025年年度报告”），并在线投票。该通知还载有关于每一名股东如何索取和接收这些材料的纸质副本和代理卡的说明。
问：为什么我在邮件中收到了这份代理声明的全套纸质副本，而不是一份关于代理材料互联网可用性的通知？
A：此前要求提供完整纸质版代理材料的股东，或者没有要求电子交付的股东，今年又收到纸质版了。印刷的代理材料集包括代表董事会征集的代理，以及在美国邮寄无需邮资的回邮信封。如果您希望减少我们在打印和邮寄代理材料方面产生的成本，您可以同意通过电子邮件或互联网以电子方式接收所有未来的代理声明、代理卡和年度报告。报名参加电子递送，请按照您的代理卡或投票指示表上提供的说明进行操作。通过银行、券商或其他代理机构持股的股份持有人，可通过联系该券商或代理机构报名进行电子交割。我们鼓励股东利用电子交付的优势，帮助降低年会的成本和环境影响！
关于代理材料的附加信息
问：收到多套代理材料怎么办？
A：您可能会收到不止一份代理声明、代理卡、投票指示卡或通知。例如，如果你在一个以上的券商账户中持有你的股票，你可能会收到每个账户单独的投票指示卡。如果您是登记在册的股东，并且您的股份登记在一个以上的名称中，您可能会收到不止一张代理卡。请填写、签名、注明日期，并交还收到的每一张代理卡或投票指示卡，以确保您的股份全部获得投票。
问： 如何获得单独的通知或单独的一套代理材料和财政年度2025年度报告？
A：如果您与其他股东共享地址，则可能不会各自收到单独的通知或代理材料和2025财年年度报告的单独副本。SEC的规则允许我们将一份通知或一组代理材料发送到我们的两个或更多股东共享的一个地址。这种交付方式被称为“household”，可以显着节省成本。要利用这个机会，我们有
68
除非我们在邮寄日期之前收到受影响的股东的相反指示，否则只向共享地址的多个股东交付了一份通知或一组代理材料。如果您希望收到通知或代理材料的单独副本，请从美国境外致电（877）830-4936，+ 1（720）378-5591，或以书面形式联系布罗德里奇，或以书面形式联系Householding Department，51 Mercedes Way，Edgewood，New York 11717的Broadridge Financial Solutions, Inc.。如果您目前是与其他股东共享地址的股东，并且希望只收到一份您的家庭未来通知或代理材料，请通过上述电话号码或地址与Broadridge联系。
问：你们主要行政办公室的邮寄地址是什么？
A： 金博尔电子的主要行政办公室位于1205 Kimball Boulevard，Jasper，Indiana 47546。任何要求提供更多信息的书面请求、代理材料和2025财年年度报告的额外副本、股东提案通知、向董事会推荐候选人、向董事会提交的信函或任何其他信函均应发送至此地址。
我们的互联网地址是https://www.kimballelectronics.com。我们网站上发布的信息未纳入本代理声明。
| 其他事项 | ||
董事会不知道可能在年度会议上采取行动的其他事项。然而，如果任何其他事项适当地在会议之前提出，代理表格中指名的人士将根据他们对该事项的判断使用代理表格中授予的酌处权进行投票。
提交2026年提名和提案
股份拥有人建议纳入代理声明
希望提交提案以包含在我们将就2026年年度会议发布的代理声明中的股东，但根据我们的代理访问条款（这些条款受制于章程中单独规定的要求）的董事提名除外，必须确保我们在不迟于2026年5月28日在我们的主要行政办公室收到此类提案，地址为1205 Kimball Blvd.，Jasper，Indiana 47546，地址为金博尔电子的秘书。此类提案必须符合SEC规定的某些要求才能包含在我们的代理声明中。
股份拥有人董事提名人获纳入代表声明
我们的章程规定了通过代理访问提名董事候选人的程序和内容要求。正如章程中更具体规定的那样，一名股东或最多二十名股东的团体可连续至少三年拥有我们已发行普通股的3%或更多股份，可在我们的代理材料中提名并包括最多构成两名个人或董事会25%的较大者的董事提名人，前提是股东和被提名人满足我们章程中详述的要求。提名应根据我们的章程中规定的程序和内容要求发送给我们的秘书。为了及时，我们的主要办事处必须在不早于2026年4月28日和不迟于2026年5月28日收到此种通知。
股份拥有人建议及代名人不应列入代表声明
股东如欲在2026年股东周年大会前提名候选人当选董事或提出任何其他建议（但不包括在我们的委任代表声明中的提名或建议），必须安排我们的秘书不早于2026年7月27日及不迟于2026年8月16日在我们的主要行政办公室收到有关该建议的书面通知。书面通知还必须满足我们的章程中规定的额外要求。如向我们的秘书提出书面要求，可免费索取我们的章程副本。
除了满足上述要求外，为遵守通用代理规则，拟征集代理以支持除金博尔电子被提名人以外的董事提名人的股份持有人，必须在不迟于2026年9月15日之前提供通知，其中载列《交易法》第14a-19条规定的信息。如某事项或提名的通知未在适用的截止日期内收到，或不符合《章程》对该等通知、第14a-4条或第14a-19条（如适用）的程序和内容要求，则年会主席可拒绝介绍该事项。附例可不时修订，如任何该等修订与本条例的任何规定相抵触，则将适用经修订附例的条款。章程全文可于本公司网页查阅，网址为：https://investors.kimballelectronics.com/。
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与董事会的沟通
股份持有人可通过发送意见与董事会成员进行沟通，该意见由金博尔电子的秘书保管，地址为1205 Kimball Blvd.，Jasper，Indiana 47546。秘书有酌情权将函件转交给董事，或在情况需要时，转交给公司内部更适当处理此类函件的其他部门。收到的通信日志和通信副本可供任何希望对其进行审查的董事使用。与其他主题相关的通信，包括那些主要是商业性质的通信，将不会被转发。对会计或审计事项或可能违反我们的行为准则的担忧应根据我们的行为准则“报告违规行为”部分中概述的程序进行报告，该程序可在我们的网站https://www.kimballelectronics.com/code-of-conduct/上查阅。
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| 附录A：独立注册会计师事务所所履行服务的审批前程序 | ||
目标
确保独立注册会计师事务所对Kimball Electronics, Inc.（“公司”）财务报表的审计在事实和外观上均具有独立性。
过程
金博尔电子股份有限公司独立注册会计师事务所向公司审计委员会报告并受聘。服务和费用由审计委员会预先批准。审计委员会将不会聘用独立注册会计师事务所从事证券交易委员会关于审计师独立性的规则明确禁止的任何非审计服务，也不会批准审计委员会认为个别或总体上损害独立注册会计师事务所对公司财务报表审计独立性的任何非审计服务。
审计委员会已授权审计委员会主席对审计委员会会议之间出现的任何服务约定授予本政策要求的预先批准。在下一次定期安排的审计委员会会议期间，或酌情更早举行，审计委员会主席更新经批准的独立注册会计师事务所服务的全体委员会，以供参考。
独立注册会计师事务所对该政策进行了审查，认为该政策不会对事务所的独立性产生不利影响。
A-1
此代理卡仅在签名并注明日期时有效。将此部分保留为您的记录DETACH并返回此部分仅用于投票，在下面用蓝色或黑色墨水标记如下：签名（共同所有人）签名[请在方框内签名] DateDate SCAN以查看材料&投票拒绝授予任何个人被提名人的投票权，除# 8221；外，所有人都标记& # 8220；并在下面一行写上被提名人的人数。0000000000 For withhold for all All All except the Board recommends you vote for the following：1。选举董事。Nominees 01）Michele A.M. Holcomb 02）Tom G. Vadaketh 03）Holly A. Van Deursen KIMBALL Electronics，INC。C/O BroadRIDGE CORPORATE Issuer Solutions P.O. BOX 1342 Brentwood，NY 11717通过Internet-www.proxyvote.com投票或扫描上面的二维码使用Internet传输您的投票指示并进行信息的电子传递。于美国东部时间2025年11月13日晚上11：59前投票支持直接持有的股份，并于美国东部时间2025年11月11日晚上11：59前投票支持计划中持有的股份。当您访问网站并按照指示获取您的记录和创建电子投票指示表时，请准备好您的代理卡。未来代理材料的电子交付如果您希望减少我公司在邮寄代理材料方面产生的成本，您可以同意通过电子邮件或互联网以电子方式接收所有未来的代理声明、代理卡和年度报告。报名电子交付，请按照以上说明使用互联网投票，并在收到提示时，注明同意在未来年度以电子方式接收或访问代理材料。电话投票-1-800-690-6903使用任何按键式电话传送您的投票指示。于美国东部时间2025年11月13日下午11：59前投票支持直接持有的股份，并于美国东部时间2025年11月11日下午11：59前投票支持计划中持有的股份。打电话时要准备好代理卡，然后按照指示操作。邮寄投票标记、签名并注明日期您的代理卡并将其放入我们提供的已付邮资信封中退回或退回至Vote Processing，c/o Broadridge，51 Mercedes Way，Edgewood，NY 11717。董事会建议你对提案2和3投赞成票。赞成反对弃权2。批准德勤会计师事务所（Deloitte and Touche LLP）作为公司2026财年独立注册会计师事务所的选择。3.以不具约束力的咨询投票方式批准支付给公司指定执行官的薪酬。注：各代理人有权酌情就会议或其任何休会之前可能适当提出的其他事项进行投票。请与您在此出现的姓名完全一致地签名。以律师、被执行人、管理人、其他受托人身份签字时，请按此提供全称。共同所有人应各自亲自签字。所有持有人必须签字。如属法团或合伙企业，请获授权人员签署完整的法团或合伙名称。
关于提供年度会议代理材料的重要通知：通知&代理声明和年度报告可在www.proxyvote.com KIMBALL ELECTRONICS，INC.上查阅。股东周年大会2025年11月14日上午10：00本委托书由董事会征集股东特此委任Douglas A. Hass为代理人，有权委任其替代人，并特此授权他在本次投票反面指定的KIMBALL ELECTRONICS，INC.的所有普通股股份中代表并投票，该股份拥有人有权在美国东部时间2025年11月14日上午10：00在邮政南路1220号金博尔电子举行的股东周年大会上投票，印第安纳波利斯，in 46329，及其任何休会或延期。此代理，当正确执行时，将按照此处指示的方式进行投票。如果没有做出这样的指示，这个代理将按照董事会的建议进行投票。续并将于反面签署