附件 4.4

GraphJet技术证券说明

以下关于我们证券的重要条款的摘要并非旨在完整地概述此类证券的权利和优先权，并通过参考我们经修订和重述的组织章程大纲以及此处描述的与保证相关的文件进行限定，这些文件是本招股说明书所包含的注册声明的附件。我们敦促您完整阅读我们的每一份经修订和重述的组织章程大纲以及此处描述的与保证相关的文件，以完整描述我们的证券的权利和偏好。

授权及已发行股票

根据我们经修订和重述的关联备忘录，我们的法定股本为6,000，000美元，分为1,000，000,000股A类普通股，每股面值0.006美元。截至2025年12月23日，共有3,845，062股A类普通股已发行和流通。

普通股

一般

A类普通股持有人有权就股东将投票的所有事项对所持有的每一股GraphJet Technology普通股拥有一票表决权。GraphJet Technology将保存其股东名册，只有在GraphJet Technology董事会决议发行股票时，一名股东才有权获得股票。

股息

A类普通股的持有人将有权获得GraphJet Technology董事会酌情不时合法宣布的股息。根据开曼群岛的法律，GraphJet Technology可以从利润或股份溢价账户中支付股息，但在任何情况下均不得支付股息，如果这将导致GraphJet Technology无法在正常业务过程中支付到期债务。

投票权

就A类普通股股东有权投票的所有事项而言，在任何股东大会上的投票将以投票方式进行。除非其A类普通股没有投票权，或除非目前尚未支付催缴通知或其他金额，否则A类普通股的所有持有人均有权在股东大会上投票，而持有特定类别的这些股份的所有A类普通股持有人均有权在该类别的持有人会议上投票。

由股东通过的普通决议将需要亲自出席或由代理人代表并有权在临时股东大会上就此投票的已发行和已发行GraphJet Technology普通股持有人所投的简单多数票的赞成票，而特别决议将需要至少三分之二的已发行和已发行GraphJet Technology普通股持有人的赞成票，这些持有人有权亲自或通过代理人在临时股东大会上投票。

普通股转让

根据适用法律，包括《公司法》、证券法、普通法以及拟议的组织章程大纲和章程细则所载的限制，GraphJet Technology的任何股东可通过通常或共同形式的转让文书或GraphJet Technology董事会批准的任何其他形式转让其全部或任何A类普通股。

尽管有上述规定，GraphJet Technology的董事会将拒绝登记任何根据要求与另一股份、期权或认股权证一起转让的条款发行的普通股的任何转让，除非就该等股份、期权或认股权证的类似转让提供了令人满意的证据。

清算

在清盘时返还资本时，如GraphJet Technology股东之间可供分配的资产不足以偿还全部已发行股本，则进行资产分配，使亏损由GraphJet Technology股东按其所持股份面值的比例承担。如可供分配的资产足以在清盘开始时偿还全部股本，则应在GraphJet Technology股东之间按其在清盘开始时持有的股份面值的比例分配盈余，但须从有应付款项的股份中扣除应付给GraphJet Technology的所有款项，以支付未付催缴款项或其他款项。

股份的权利变动

如A类普通股股本在任何时候被划分为不同类别或系列的股份，则任何类别或系列股份所附带的权利（除非该类别股份的发行条款另有规定）只有在获得该类别已发行股份不少于三分之二的持有人的书面同意后，或经该类别已发行及已发行股份至少三分之二的持有人投赞成票通过的特别决议批准后，方可作更改，有权这样做，亲自或委托代理人在该类别股东的单独会议上投票。授予任何类别已发行股份持有人的权利，除非该类别股份的发行条款另有明确规定，不得被视为因创建或发行与其同等地位的进一步股份而被更改。

股东大会

GraphJet Technology将在GraphJet Technology董事会确定的时间和地点召开年度股东大会。任何股东大会均须发出至少五（5）个完整日的通知。GraphJet Technology的董事可以召集股东大会，并应股东的要求立即着手召开临时股东大会。一名或多名股东合计持有不少于有权出席该会议并在会上投票的已发行和流通的A类普通股的过半数，即为亲自出席或委托代理人出席的个人，即为法定人数。

查阅簿册及纪录

GraphJet Technology董事会或股东将通过普通决议决定GraphJet Technology的账目和账簿是否、在何种程度上、在何种时间和地点以及在何种条件或规定下开放供GraphJet Technology股东查阅，除《公司法》要求外，任何GraphJet Technology股东均无权查阅GraphJet Technology的任何账目或账簿或文件。

资本变动

GraphJet Technology可能会不时以普通决议：

认股权证

公司承担了12,028，075份Energem认股权证未到期，其中包括11,500，000份公开认股权证和528,075份私人认股权证。这些权证全部符合权益分类标准。

每份整份认股权证赋予登记持有人以每股11.50美元的价格购买一整股公司A类普通股的权利。根据认股权证协议，认股权证持有人可仅就整数普通股行使其认股权证。这意味着认股权证持有人在任何特定时间只能行使整份认股权证。单位分离后不会发行零碎认股权证，只会买卖整只认股权证。认股权证将于公司首次业务合并完成后五年或赎回或清算时更早届满。

GraphJet Technology将没有义务根据认股权证的行使交付任何A类普通股，并且将没有义务结算此类认股权证的行使，除非根据《证券法》就认股权证基础的A类普通股作出的登记声明随后生效，并且相关的招股说明书是当前的，前提是GraphJet Technology满足其下文所述的登记义务，或者可以获得有效的登记豁免。任何认股权证均不可行使，GraphJet Technology将没有义务在认股权证行使时发行GraphJet Technology普通股，除非在认股权证行使时可发行的GraphJet Technology普通股已根据认股权证登记持有人的居住国证券法进行登记、符合资格或被视为豁免。在紧接前两句中的条件未就认股权证达成的情况下，该认股权证的持有人将无权行使该认股权证，且该认股权证可能没有任何价值，到期时可能一文不值。

在任何情况下，除保荐权证外，都不会要求GraphJet Technology以净现金结算任何认股权证。保荐权证的条款和规定与公开认股权证的条款和规定相同，包括行权价、可行权性和行权期，但保荐权证（i）只要由保荐人或其许可受让方持有就不可赎回，以及（ii）可由保荐人及其许可受让方以现金或无现金方式行使。在登记声明对已行使的认股权证无效的情况下，包含该认股权证的单位的买方将仅为该单位的GraphJet Technology A类普通股支付该单位的全部购买价款。

豁免公司

GraphJet Technology是一家根据开曼群岛法律注册成立的豁免有限责任公司。《公司法》区分了普通居民公司和豁免公司。任何在开曼群岛注册但主要在开曼群岛以外开展业务的公司可申请注册为豁免公司。豁免公司的要求与普通公司的要求基本相同，但以下列出的豁免和特权除外：

“有限责任”是指每个股东的责任以该股东在该股东的公司股份上未支付的金额为限。