Logitech International S.A.
公司章程
标题I
公司名称–注册办事处–宗旨–年期
第1条
公司名称下存在
"Logitech International S.A."
一家公司（soci é t é anonyme）受这些公司章程和《瑞士义务法典》（“CO”）第二十六章管辖。
公司存续期限不限。
注册办事处在Hautemorges。
第2条
公司将是一家控股公司，目的是协调罗技集团各瑞士和外国子公司的活动。
此外，还应以收购和管理其他公司的股权为目的，特别是以自己的名义和为自己的账户直接或间接在瑞士或国外收购、持有和/或转让其他商业、工业、金融或不动产公司和企业的股权，或为第三方的账户，作为投资或其他原因，以及为关联公司的融资。
公司可在瑞士或国外进行任何形式的活动，设立分支机构，并承担与其目的直接或间接相关的任何房地产、金融或商业业务。
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标题二
股本和股份
第3条
股本固定为40,196，115瑞士法郎（四千万一万九千六百一十五瑞士法郎），全部实缴。
它分为160,784，460（一亿六千七百八十四万四千四百六十）股记名股票，每股面值0.25瑞士法郎（二十五厘钱）。
第4条
股进行股权登记。
在符合以下段落的情况下，公司的注册股份将为无证明证券（根据瑞士债务法典）和簿记入帐证券（根据瑞士簿记入帐证券法）。
登记在公司股东名册上的股东，可以随时向公司索取该股东登记股份的情况说明。股东不享有打印和交付股票的权利。不过，公司可随时选择印制和交付股份凭证。公司亦可自行选择从已登记的托管系统撤回未证明股份，并经股东同意注销退回公司的已发行凭证。
第5条
每一份额应授予资产负债表产生的利润和清算收益的比例部分的权利。
股东仅负有本章程规定的义务，对公司债务不承担个人责任。
股份不可分割；公司每股只认一名代表。
股份的所有权应意味着接受本公司章程的规定。
第6条
公司须备存一份股份登记册，列明股份所有人及受益人的姓名及其住所。
只有在股份登记册上登记为拥有人的人士，才被视为公司的股东。
凭证式股份过户，需向购买人交付经适当背书的持股凭证。
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作为账面入账证券持有的股份的所有权转移应根据瑞士账面入账证券法的规定进行。
未并入证书且未作为簿记证券持有的已登记股份以及未并入任何证书的与之相关的相应权利只能通过转让方式转让。该转让仅在公司已获通知的情况下才有效。
第7条
如股东变更其住址，该股东须如此告知公司。只要股东没有向公司提供其地址变更的通知，任何书面通讯均须有效送达其在股份登记册上登记的最后地址。
标题三
公司的组织
a.股东大会
第8条
股东大会（“股东大会”）是公司的最高权力机构。它拥有法律规定的不可剥夺的权利。
大会应在董事会指定的地点召开。
董事会还可以决定在几个地点或实际上没有任何实际会议地点的情况下举行股东大会。
一名或多名共同代表至少百分之五的股本或投票权的股东可要求召开股东大会。一名或多名股东，共同代表至少占股本或表决权0.5%的股份，可要求将某一项目列入股东大会议程。股东要求召开股东大会并将某一项目列入议程的，应当以书面形式提出，并应当向股东说明拟审议事项和拟提出的任何提案。董事会应在提议召开股东大会的日期至少六十（60）天前收到该书面请求。
第9条
股东大会应在会议日期前至少二十天通过在下文第24条规定的媒体上发布的单一通知和/或根据美国证券交易委员会的规则在代理声明中包含该通知而召开。
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股东大会也可以通过在股份登记册上输入的地址向股东发送通知的方式召开。在这种情况下，上述二十天通知期应自通知发出之日的次日开始。
第10条
每一股赋予一票表决权。
第11条
任何股东可委任一名无须为股东的代表，但该代表须持有书面代表。出席的董事会成员应决定是否接受或拒绝此类代理。
保留有关独立代理人代表股东的法定条文。
第12条
大会应由董事会主席或董事会任何其他成员主持。如该等人士缺席，主席应由大会委任。
大会主席应指定大会秘书和监票人。
第13条
在法律或本公司章程没有任何相反规定的情况下，股东大会应作出决议，并以所投票的简单过半数进行选举。如出现并列表决，应由大会主席投票决定。
大会主席应决定表决程序。
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b.董事会
第14条
公司董事会须由至少三名由股东大会个别选举产生的成员组成，任期至其后的股东周年大会结束后届满，并须重新符合资格。
董事会主席也应由股东大会任命，任期在随后的年度股东大会结束后届满，重新符合资格。
除法律或本章程另有规定外，由董事会自行组织。有权选举一名或多名副董事长，在董事会主席丧失行为能力的情况下，由其承担董事会主席的职责。董事会成员可订立有关其定期或无限期补偿的协议。期限和终止应当符合任期和法律规定。
第15条
董事会应以所投票数的简单过半数作出决定并进行选举。如出现票数相同的情况，应由主席投票决定。董事会有关公司治理的进一步细节，详见公司组织章程。
第16条
董事会应拥有《公司章程》第716a条规定的不可转让和不可剥夺的权力。
它可以根据法律或本《公司章程》对未保留给公司另一法人团体的任何事项作出决定。
第17条
董事会可在遵守组织规定的情况下，将公司的管理和代表权委托给一名或多名成员或其他不必是股东的自然人（“管理团队”）。
第17条之二
董事会任何成员在具有经济目的的其他企业中承担的任务不得超过十（10）项，其中在上市公司中不得超过四（4）项。此外，董事会成员在慈善或类似组织中最多可承担十（10）项任务。董事会主席必须被告知这些任务。
“任务”一词系指作为董事会成员、执行管理层或咨询委员会成员开展的活动或与之类似的职能。
前一款所设想的限制不适用于下列任务：
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a)为本公司控股或控制本公司的公司；及
b)董事会成员根据公司或其控制的公司的要求承担。
为本第17条之二的目的，对共同控制下的法律实体的授权或应此类法律实体的请求，被视为一项单一授权。
第17条之三
董事会应设立薪酬委员会。薪酬委员会应由至少两名董事会成员组成，他们应由股东大会单独选举产生，任期在随后的年度股东大会结束后届满，并无限期重新符合资格。
薪酬委员会主席由董事会任命。赔偿委员会应另行组织。
薪酬委员会应支持董事会建立和审查公司的薪酬战略、指引和业绩目标，并准备向股东大会提交有关董事会和管理团队薪酬的提案。可以在其他与薪酬相关的问题上向董事会提交提案。
董事会应在组织条例中规定（i）董事会和管理团队的哪些职位由薪酬委员会提出薪酬建议，以及（ii）薪酬委员会应根据本公司章程和薪酬准则确定哪些职位的薪酬。
董事会可将进一步的任务和权力授予薪酬委员会。
第18条
在法律或海关要求公司重要单证，或受特定形式条件限制的单证有印章的国家，可能会在签名旁边加盖印章。
董事会应确定这些印章并制定有关使用规则。
c.管理团队
第18条之二
公司或其控制的公司可订立有关管理团队成员薪酬的协议（“雇佣协议”）。定期就业协议最长期限为一年。订立的无限期雇佣协议，最长通知期为一年。
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与管理团队成员订立的雇佣协议可能会考虑在相关雇佣协议终止后禁止竞争。在终止雇佣协议及适用的通知期（如有的话）届满后适用的竞业禁止的总代价，就竞业禁止适用的整个期间而言，不得超过紧接雇佣协议通知期终止或届满前三（3）个财政年度内已支付或授予管理团队相关成员的补偿总额的平均数。
第18条之三
管理团队成员不得在其他具有经济目的的企业中承担超过五（5）项任务，其中在上市公司中不得超过二（2）项。此外，管理团队成员在慈善组织或类似组织中最多可承担五（5）项任务。任何此类授权均需经董事会批准。
“任务”一词系指作为董事会成员、执行管理层或咨询委员会成员开展的活动或与之类似的职能。
这一限制不包括以下任务：
a)为本公司控股或控制本公司的公司；及
b)管理团队成员应公司或其控制的公司的要求承担。
为本第18条之三的目的，对同一控制下的法律实体的授权算作一项单一授权。
d.审计员
第19条
大会应当聘任一名或者几名审计人员为法定审计人员。委员会可委任替代核数师。
审计师的任期为一年；应在随后的年度股东大会结束后结束。重新任命应是可能的。
标题四
Compensation
第19条之二
没有委外管理职责的董事会成员的薪酬由现金支付和股份或股份等价物构成。现金补偿和股份或股份等价物的价值应对应固定金额，应反映
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承担的职能和责任。股份或股份等价物的价值按市值计算。
授予管理职责的董事会成员，按下文第十九条之三设想的方式给予补偿。
董事会成员发生的费用由公司报销。费用报销不属于补偿的一部分。
第19条之三
管理团队薪酬的主要组成部分应为：（i）基本工资；（ii）基于绩效的现金薪酬，形式为激励性现金支付和（iii）股权激励奖励。
基本工资应奖励管理团队相关成员对公司的个人贡献和他们所期望的日常服务。
绩效现金薪酬应当适当考虑公司、员工个人或其他绩效目标的实现情况。绩效现金薪酬要素的目标水平，按基薪的百分比确定。基于绩效的现金薪酬可能达到目标水平的预定乘数。其金额也可能反映了对相关员工绩效或公司目标的整体评估。
股权激励奖励尤其应为未来业绩提供直接激励，并使管理团队的利益与公司股东的利益保持一致。股权激励奖励应以考虑到公司战略或其他目标的绩效指标或参考相关员工为公司或其控制的公司服务的期限为准。
董事会或在授权的范围内，薪酬委员会应确定适用于基于绩效的现金薪酬和股权激励奖励的绩效指标和目标水平，以及它们的实现情况。
补偿可以以现金、股份、其他利益或实物的形式支付或授予；对管理团队成员的补偿也可以以金融工具或类似单位的形式支付或授予。董事会或在授予其的范围内，薪酬委员会应决定每项授予以及适用的归属、阻止、行使和没收条件；它们可规定延续、加速或取消归属和行使条件，规定支付或授予补偿假设目标实现，或在发生诸如终止雇用或职务或控制权变更等预先确定的事件时予以没收。赔偿可能由公司或其控制的公司支付。
管理团队成员可参与公司或其控制的公司设立的股份购买计划，根据该计划的条款，符合条件的员工可将其薪酬的一部分分配给以低于市场价格的价格购买公司股份。
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经营班子成员发生的费用由公司报销。费用报销不属于补偿的一部分。
第19条之四
经董事会提议，股东大会批准补偿的最高总额为：
a)董事会，任期至下届股东周年大会为止；及
b)管理团队，下一个业务年度。
董事会可就其他时间段的最高总额和/或个别薪酬组成部分和/或提议为董事会或管理团队的部分或全部成员的特别或特别服务支付额外金额，向股东大会提出批准提案。
股东大会否决董事会提交的提案的，应由董事会向同一次或以后的股东大会提交备选提案。
公司或其控制的公司可授予或支付补偿，但须经随后的股东大会批准，并在股东大会否决的情况下由公司收回。
第19条之五
如股东大会已批准的最高补偿总额不足以同时支付一名或多名在某一补偿期间成为管理团队成员的人的补偿，而该补偿期间股东大会已批准管理团队（新聘）的补偿，则应授权公司或其控制的公司就已批准的补偿期间额外支付一笔金额。每一相关补偿期间的该等追加金额不超过：
a)对于管理团队负责人（CEO），在股东大会上最后批准的管理团队最高薪酬总额中分配给CEO的（最高）金额的百分之四十（140%）；和
b)对于除CEO以外的管理团队成员的任何新聘，分配给除CEO之外的管理团队成员的最高（最高）金额的百分之四十（140%）在股东大会上最后批准的管理团队最高薪酬总额中。
第19条之六
在不违反以上第十九条第四款规定的情况下，董事会成员和经营班子成员不得接受公司或其控制的公司提供的信贷或借款。
支付给董事会或管理团队成员在公司控制的公司中进行活动的报酬，应予许可。这笔赔偿应包括在内
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在应付董事会或管理团队（如适用）的薪酬总额中，须经股东大会批准。
养老金缴款和福利应根据公司或其控制的公司在瑞士或国外参与的养老金计划所适用的条例作出或提供。
标题V
营业年度、年度账目及利润分配
第20条
营业年度自4月1日起，至3月31日止。
第21条
年度利润的百分之五，提取法定利润公积金，直至该公积金达到在商业登记处登记的股本的百分之二十。法定利润准备金减少的，年度利润重新分配至法定利润准备金，直至该准备金再次达到在商业登记处登记的股本的百分之二十。
资产负债表产生的利润余额和法定出资公积的偿还，应根据股东大会决议，经董事会提议进行分配；但必须遵守有关法定准备金的法律强制性法律规定。
第22条
股息应按董事会规定的时间支付。任何在到期后五年内仍未申领的股息，均属时效限制，将以简单权利自动没收予公司。
标题六
清算
第23条
股东大会应保留其在清算时批准账目的权利，并有权解除清算人与清算人有关的活动。
负债偿付后，解散公司的资产在股东之间分配按比例按每一该等股东股份的面值。
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标题七
公共通告–来文
第24条
公司的公开通讯应在瑞士官方商业公报（Feuille Officielle Suisse du Commerce）和/或以董事会不时指明的允许以文字证明的形式。根据美国证券交易委员会的规则，可以仅通过代理声明中包含的通知发出股东大会通知。
标题八
有条件资本和资本波段
第25条
通过行使根据集团员工股权激励计划授予集团某些员工、高级管理人员和董事的购股权或其他权利，公司股本最多可通过发行25,000，000（2,500万）股每股面值0.25瑞士法郎（25美分）的记名股票的方式增加6,250，000瑞士法郎（600,000，000瑞士法郎）。
该等新股取消股东优先认购权。
第二十六条
通过行使就发行可转换债券而授予的转换权，通过向该等债券的持有人发行最多25,000，000（2,500万）股每股面值0.25瑞士法郎（25美分）的全额实缴登记股份，公司股本总额将增加最多6,250，000瑞士法郎（600万，250,000瑞士法郎）。
股东不享有优先认购债券转股可发行股份的权利。
董事会可出于正当理由限制或撤回股东优先认购债券的权利，特别是（a）如果发行债券与收购一个或多个公司、业务或部分业务的融资或再融资有关，或（b）为便利债券在国际市场上的配售或增加公司的证券持有人基础。
股东优先认购权被限制或撤回的，债券须按市场条件发行，转换权的行权期自债券发行之日起不得超过7（7）年，转换价格须设定在不低于债券最终条件确定前股票市场价格的水平。
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第27条
该公司的资本区间为36,176，503.50瑞士法郎（下限）至44,215，726.50瑞士法郎（上限）。董事会应在资本波段内被授权（i）一次或多次以任何数量增加或减少股本或（ii）直接或间接获得（包括基于董事会批准的股份回购计划）股份，直至2030年9月9日或直至资本波段的更早到期。增资或减资可通过（x）发行最多16,078，446股每股面值0.25瑞士法郎的缴足股款注册股份并注销最多16,078，446股每股面值0.25瑞士法郎的注册股份（如适用），（y）通过在资本范围的限制范围内增加或减少现有股份的面值，或（z）通过同时减少和重新增加股本来实现。
在资本范围内发生增资的，董事会应在必要时确定发行价格、出资类型（包括现金出资、实物出资、应收款抵销和可自由支配的股本转换）、发行日期、行使认购权的条件和分红权利的开始日期。
董事会可以通过金融机构、金融机构银团或其他第三方以实盘包销的方式发行新股，并随后向现有股东或第三方发售这些股份（如果现有股东的认购权已被撤回或未被适当行使）。董事会有权允许、限制或排除具有认购权的交易。董事会可准许尚未妥为行使的认购权届满，或可按市场条件配售已获授但未妥为行使的认购权的权利或股份，或可为公司的利益以其他方式使用该等权利或股份。
如发生股份发行，董事会进一步获授权撤回或限制现有股东的认购权，并将该等权利分配予第三方（包括个人股东）、公司或其任何集团公司：
a)新股发行价格参照市场价格确定的；或者
b)用于以快速、灵活的方式筹集股权资本，这是不可能的，或者只能在非常困难的情况下或在明显不那么有利的条件下才可能，而不排除现有股东的认购权；或者
c)用于收购公司、公司的部分或参与，用于收购公司或其任何集团公司的产品、知识产权或许可或用于公司或其任何集团公司的投资项目，或通过配售股份为任何此类交易提供融资或再融资；或
d）为扩大公司在某些金融或投资者市场的股东群体，为包括财务投资者在内的战略合作伙伴的参与，或与新股在国内或国外证券交易所上市有关；或
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e）就授出超额配股权而言（绿鞋）在向各自的初始购买者或承销商配售或出售股份时，最多不超过股份总数的20%。
在发生面值变动后，应在与现有股份面值相同的资金范围内发行新股。
根据本章程第二十五条、第二十六条规定由有条件资本增加导致股本增加的，股本上限和下限应当增加与该增加股本相对应的数额。
在资金波段范围内发生股本减少的，董事会应视需要确定减少金额的使用。董事会应作出必要的确定，并相应修订《公司章程》。
第28条
可能受到限制或撤回认购权或提前认购权的新发行股份总数（i）根据本公司章程第27条规定的资本范围和/或（ii）根据本公司章程第26条规定的有条件股本不得超过16,078，446股已缴足的注册股份，每股面值0.25瑞士法郎。
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这些公司章程已于6月24日获批第，1993年，并于6月27日修改第，1996年，2月13日第，1998年，6月25日第，1998年，6月23日rd和6月29日第，2000年，3月19日第，2001年，5月1日St，2001年，6月1日St和28第，2001年，6月26日第和27第，2002年，6月24日第，2004年，6月16日第，2005年，6月16日第，2006年，6月19日第，6月20日第、2007年、2008年9月10日、2008年9月11日、2010年9月8日、2012年9月5日、2014年12月18日、2018年9月5日、2020年9月9日、2022年9月14日、2023年9月13日、2024年9月5日、2025年8月11日和2025年9月9日。
以上文字为法文公司章程原文译文（雕像），构成最终文本，具有法律约束力。