附件 5.1
Skadden、Arps、Slate、Meagher & Flom LLP
| 曼哈顿西一号 | ||
纽约,NY 10001 |
公司/附属公司 | |
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电话:(212)735-3000 传真:(212)735-2000 www.skadden.com
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2026年4月1日
| 龙骨基础设施公司。 120 Broadway,1075套房 纽约州纽约,10004 |
| 回复: | 龙骨基础设施公司。 表格S-8的注册声明 |
女士们先生们:
我们曾担任特拉华州公司Keel Infrastructure Corp.(“公司”)的特别美国法律顾问,涉及公司将于本协议签署之日根据1933年《证券法》(“证券法”)向美国证券交易委员会(“委员会”)提交的表格S-8上的登记声明(“登记声明”),涉及公司根据Keel Infrastructure Corp.修订和重述的长期业绩激励计划(“计划”)发行的最多52,855,138股公司普通股(“股份”),每股面值0.00 1美元(“普通股”)。
本意见是根据《证券法》S-K条例第601(b)(5)项的要求提出的。
在提出本文所述意见时,我们审查并依据了以下内容:
(a)于本协议日期以拟向监察委员会提交的格式提交的注册声明;
(b)该计划的副本;
(c)一份由Bitfarms Ltd.、该公司及1576430 B.C. Unlimited Liability Company签立并在其之间签署的日期为2026年2月6日的安排协议的签立副本;
龙骨基础设施公司。
2026年4月1日
第2页
(d)公司执行副总裁、总法律顾问及公司秘书Rachel Silverstein的证明书的签立副本,日期为本协议的日期(「秘书证明书」);
(e)由特拉华州州务卿于2026年3月31日核证并依据秘书证明书核证的公司经修订及重述的法团证明书副本(「法团证明书」),自本协议日期起生效;
(f)一份依据秘书证明书(「章程」)核证的公司章程副本,自本章程日期起生效;及
(g)一份公司董事会的书面同意书,日期为2026年3月31日,依据秘书证明书核证。
我们亦已审阅公司及Bitfarms有限公司的该等记录以及该等协议、公职人员的证明及收据、高级职员或公司其他代表及其他人的证明,以及我们认为有必要或适当的其他文件,以作为下述意见的依据,包括秘书证明书所载的事实及结论,并经核证或以其他方式识别,令我们满意。
在我们的审查中,我们假定了所有签字的真实性,包括电子签字,所有自然人的法律行为能力和胜任能力,作为原件提交给我们的所有文件的真实性,作为传真、电子、认证或复印副本提交给我们的所有文件与原件的符合性,以及这些副本的原件的真实性。在进行我们对已执行文件的审查时,我们假定除公司以外的有关各方有权订立和履行其项下的所有义务,并且还承担了所有必要行动(公司或其他行动)的适当授权,以及此类各方签署和交付此类文件以及这些文件对这些各方的有效性和约束力以及这些文件对这些各方的可执行性。至于我们没有独立建立或核实的与本文所述意见相关的任何事实,我们依赖于公司高级职员和其他代表以及其他人和公职人员的陈述和陈述。
在提出本文所述的意见时,我们还假设:(i)当以记账式形式发行时,公司的转让代理人已经或将出具证明记入收款人在公司转让代理人处所持账户的股份的适当账户报表;(ii)股份的发行将被适当记录在公司的账簿和记录中;(iii)每份授予协议,根据该协议,期权、限制性股票、限制性股票单位或其他奖励曾经或正在根据该计划授予,过去或将与该计划一致,过去或将获得正式授权,由订约方签立及交付;(iv)公司就根据该计划交付的每份股份收取的代价不得低于股份的每股面值;及(v)股份的发行不违反或冲突任何对公司有约束力的协议或文书(除非我们不对公司注册证书或章程或那些表示受登记声明第II部分所列纽约州法律管辖的协议或文书作出这一假设)。
龙骨基础设施公司。
2026年4月1日
第3页
我们不对除《特拉华州一般公司法》(“DGCL”)以外的任何司法管辖区的法律发表任何意见。
基于上述情况,并在符合本文所述的资格和假设的前提下,我们认为,股份已获得公司根据DGCL采取的所有必要公司行动的正式授权,当股份根据适用计划的条款和条件以及适用的奖励协议发行给参与者的代价金额至少等于该等股份的面值时,股份将有效发行、全额支付且不可评估。
我们在此同意将本意见作为注册声明的证据提交委员会。在给予这种同意时,我们因此不承认我们属于《证券法》第7条或根据其颁布的委员会规则和条例要求获得同意的人员类别。除非另有明确说明,否则本意见自本协议之日起发表。我们不承诺就本协议所述或假定的事实的任何后续变化或适用法律的任何后续变化通知贵公司。
| 非常真正属于你, | |
| /s/Skadden,Arps,Slate,Meagher & Flom LLP | |
RJD