附件 99.1
POSCO HOLDINGS第58次普通股东大会-参考资料– POSCO HOLDINGS
目录1。GSM概述022。议程说明（1）–财务报表043。议程说明（2）–对Incoporation章程的部分修订104。议程说明（3~6）–董事任命185。议程说明（7）–董事薪酬限额27免责声明本演示文稿由POSCO HOLDINGS编制，目的是共享信息；因此，应专门参考所提供的信息，以对投资进行评估。除非另有说明，本文中的财务信息呈现基于K-IFRS的综合财务业绩。演示文稿可能包含前瞻性陈述，例如有关市场状况、财务和商业环境的预测、估计、预期、计划和目标，以及公司的业务计划和战略。这些陈述是基于截至本文件编制之日所作的假设和判断。由于各种因素，例如外部环境的变化、对管理战略的修订，实际结果可能与本演示文稿中包含的结果存在重大差异。此类前瞻性信息如有更改，恕不另行通知。本公司不保证此处信息的准确性和/或完整性，也不做任何明示或暗示的保证或保证。因使用本材料造成的任何损失，不能作为证据追究法律责任，本公司不承担责任。未经公司事先书面同意，不得以任何形式复制、分发、引用或传送本材料的部分或全部。
1.股东大会（GSM）概况[图示出现在这里] GSM召开通知&议程项目表
股东大会（GSM）召集通知预祝您的成功和您家人的幸福，现将会议通知兹根据《公司章程》第二十条的规定，将浦项钢铁股份有限公司第五十八届年度股东大会召集如下。◾日期：2026年3月24日星期四0 9：00（KST）◾地点：首尔江南区德黑兰路440号POSCO中心西翼4F艺术馆，韩国◾议程项目议程说明项目1批准第58财年财务报表项目2部分修订公司章程2-1标题变更为独立董事2-2增加审计委员会成员另行任命2-3扩大按任命/解聘审计委员会成员的投票限制2-4引入电子GSM 2-5删除关于单独累积投票的规定项目3内部董事的任命项目4非常务董事的任命项目5外部董事的任命项目6外部董事在审计委员会任职的任命项目7批准董事薪酬限制03
2.议程说明（1）–财务报表议程项目1：批准第58次财务报表
议程项目1：批准第五十八次财务决算报告◾根据《商业法》第449条，公司特此向我们的股东和利益相关者提交第58份财务报表，该报表是按照适用的会计准则编制的，并谨此寻求您的批准。3年经营业绩和财务（合并）（1亿韩元）58th FY 57th FY（1月1日~2024年12月31日）56th FY（1月1日~2023年12月31日）（1月1日~2025年12月31日）YoY revenue 690,94935，932726,881771，272 gross margin 51,6612，46954,12964，169 operating profit 18,2713，46521,73635，314 profit margin（%）2.6 0.4p 3.04.6 Current Net Income 5,0444，4329,47618，45857th FY（Dec. 31,2024）56th FY（Dec. 31,2023）58th FY（Dec. 31，2025）YoY资产1,051，924 + 17,8821，034,0421，009,454流动资产434,8395，460440,299462，123（手头现金）（155,925）+ 7,904（148,021）（179,072）非流动资产617,085 + 23,342593，743547,331债务428,147 + 8,609419，538412,815（贷款）（284,920）+ 24,946（259,974）（259,704）权益623,777 + 9,273614，504596,639负债率（%）68.6 + 0.3p 68.36 9.205
2025财年财务摘要◾尽管2025年钢铁业务利润有所恢复，但由于RBM1）和建筑业务的下降，YoY OP下降了0.4万亿韩元。-（钢铁）尽管由于美国和欧洲出口监管收紧以及国内需求低迷导致销量下降，但由于原材料投入成本下降，盈利能力得到支撑，提高了工厂利润率-（可充电电池MTRL.）P-Future M业绩下滑，原因是美国终止了电动汽车补贴（9月25日）以及中国阳极的价格低于预期；盈利能力也因新生产设施产生的固定爬坡成本而承压。-（Infra）P-E & C因Shinansan Line事件导致停工而产生额外成本；非经常性成本导致重大经营亏损。◾韩元7兆。管理CAPEX是为了加强其在钢铁领域的核心竞争力，并确保RBM市场领先地位。-两座工程的（钢）堆场都是封闭的，以实现环保；新的EAF3）安装和下压3Finex使其变得高效，具有成本竞争力。-（可充电电池MTRL.）P-阿根廷锂2期（25Ktpa）投资；CAM4）合资公司在加拿大的2期（30KT）扩建；对印尼青山合资公司（26KT）的镍干法冶炼投资-（infra）收购的Palm Farm（印度尼西亚）；在Senex（澳大利亚）和跨气田（缅甸）的扩量；新增LNG终端（韩国）◾低绩效项目和非必要资产重组以提高资产效率-通过剥离非必要和表现不佳的资产，资产效率得到提高，同时加快了向未来增长引擎的投资组合调整（73个项目在2024 – 2025年完成，产生1.8兆韩元。）1）RBM：可充电电池材料2）EAF：电弧炉3）CAM：正极活性材料06
2025财年股东回报◾由单独年度FCF的50-60 %提供资金，支付基本股息（1万韩元/股）；任何剩余资金用于额外的股东回报。-根据反映未来增长项目投资需求的FCF，定义股东回报政策标准，确保增长战略的实施不受阻碍。-‘基本股息’政策解决了通常由FCF不确定性导致的股东回报可变性风险。◾根据2025年股东回报政策，公司批准每股现金红利1万韩元（综合派息率：115%）。-对前3个季度每个季度进行2,500韩元/股的季度派息，并额外进行2,500韩元/股的年终派息。（基金总额：7562亿韩元）◾一项政策在实践中确保取消任何以提高股东价值为目标的库存股回购，但为员工福利提供资金的情况除外。-2024年7月，出售非必要资产产生的总计1000亿韩元的收益为立即注销的回购库存股提供了资金。◾根据计划在24至26期间分阶段注销我们6%的库存股，已完成4%；另有2%将于2026年注销。1）库存股注销按市值2）？2026年派息率可根据新的中期回报政策而改变（‘26-’28）07
2025财年ESG管理更新◾HyREX示范项目按计划推进，光阳EAF建设加快推进，目标2026年开工。-产能300K的HYREX演示工厂已开始建设，将于2028年投入运营，到2030年达到商业规模。-为应对国家能源政策、客户需求和CBAM，GY EAF将于2026年投入运营。*HyREX demo项目清除MOTIE的preFS（Jun'25），获得3.088亿韩元。在项目资金*MOFE选择‘EAF-BF混合搅拌技术’作为新增长/来源技术（1月' 26）◾通过定义和实践全球一致的全集团人权（HR）管理标准，HR风险得到主动应对和改善。-整个集团颁布人权宣言；主要附属公司的首席执行官联合签署宣布承诺（2月25日），P-HOLDINGS主持每半年安排一次的‘集团人权管理理事会’。-7个国内业务的HR影响评估正规化（从3月’25日起）；为在整个集团运作而设立的一站式申诉机制（从9月’25日起）-影响评估范围扩大了7个本地站点↓ 9个本地站点和海外站点（从1月’26日起）◾ESG问题在C级管理层会议上讨论，并与董事会讨论；关键成就与附属公司的绩效评估挂钩，从而支撑ESG管理的重要性。-安排董事会层面的ESG会议（每年一次）；CEO主持‘集团ESG委员会’；附属机构每季度向董事会简要介绍碳与安全计划和结果。-ESG是附属公司管理层评估中必不可少的KPI；核心ESG指标，例如脱碳、安全，与管理层薪酬直接相关。◾因此，POSCO HOLDINGS被当地和国际评级机构公认为全球ESG领导者。08
FY2025安全管理系统更新◾2025年，浦项制铁集团的CEO们赞助了严格的安全检查，以培养‘安全至上’的文化。-CE O主办的全集团安全评估会议和计划外施工现场检查传递了他们致力于‘零容忍安全’文化的强烈信息（8月-10月25日）-每个附属机构都动员了个人和自主的应急安全操作模式，触发了‘临时停工’和/或◾' 25年8月，‘集团安全创新TF’成立，向CEO报告。通过评估重点作业现场安全管理，编制全集团综合防灾措施。-团体安全TF汇集外部顾问（学术、专业）的意见，确定了‘综合防灾措施（CDPM）’和40项纠正行动项目（10月25日）*CDPM构成：1劳动观点：扩大参与；2公司主导：完善制度；3共同：增强现场可操作性◾由全球公认的安全咨询公司对POSCO集团的安全实践进行的评估有助于在主要附属公司中促进更强大的安全文化。-与将提供安全咨询服务的全球顶级安全公司DSS +和SGS签署了安全管理协作谅解备忘录（Sep.-Dec‘25）-推出POSCO安全解决方案（Sep.’25），这是一家专门从事安全的公司，将专业的安全知识带入内部，定期进行安全评估，并为每个运营公司制定定制的增强路线图。*DSS +：此前杜邦的安全咨询公司，SGS（Soci é t é G é n é rale de Surveillance）：全球最大的检查、验证和测试服务提供商◾通过强化组织安全技能、将安全与补偿挂钩、通过影响分包做法的结构变化，设计了安全管理体系。-安全团队已升级为关键附属机构的C级（CSO，Division）组织，安全是所有高管级绩效评估的优先KPI。-为铲除非法分包，浦项制铁采购事业部负责人领导一个理事会，确定合同条款，废除‘最低出价者胜’的做法。09
2.议程说明（2）–部分修订公司章程（AOI）议程项目2：部分修订AOI项目2-1标题变更为独立董事项目2-2增加审计委员会成员另行委任项目2-3按委任/解聘审计委员会成员扩大投票限制项目2-4引入电子GSM项目2-5删除关于单独累积投票的规定
项目2-1：职称变更为独立董事◾在2025年修订的《商法》中，以加强上市公司董事会独立性为目标，该法将现有的‘外部董事’制度修改为‘独立董事’框架。鉴于这一过渡，根据前《商法》任命的外部董事应被视为经修订的《法案》规定的独立董事。◾为确保法定术语与公司章程（“AOI”）的一致性，并防止股东和利益相关者混淆，我们决心在我们的AOI中将‘外部董事’的标题修改为‘独立董事’，并修订所有相关条款。修正前修正后原因第二十七条。董事人数第二十七条（董事人数）公司董事总数至少为三（3）名但不超过十三（13）名董事，其中外部董事为八（8）名以下，内部董事为五（5）名以下。外部董事应占董事总数的多数。公司董事总人数至少为三（3）名但不超过十三（13）名董事，其中独立董事为八（8）名以下，内部董事为五（5）名以下。独立董事应占董事总数的多数。第30条。外部董事候选人的推荐（一）外部董事候选人由董事候选人推荐委员会按第四十五条第（一）款的规定推荐。这类候选人应当在第三十一条规定的合格人员中。（二）持有公司有表决权股份的股东，可以根据适用法律行使股东提案权，向董事候选人推荐委员会推荐外部董事候选人。董事候选人推荐委员会应确定外部董事候选人的推荐、资格评价等细节。第三十条（独立董事候选人的推荐）（一）独立董事候选人由第四十五条第（一）款规定的董事候选人推荐委员会推荐。这类候选人应当在第三十一条规定的合格人员之列。（二）持有公司有表决权股份的股东，可以根据适用法律行使股东提案权，向董事候选人推荐委员会推荐独立董事候选人。（三）董事候选人推荐委员会应确定独立董事候选人的推荐、资格评价等细节。标题变更与《商业法案》第31条修正案保持一致。外部董事候选人资格第三十一条（独立董事候选人资格）外部董事必须具备工业、金融、教育、法律、会计和公共行政等领域的充分专业知识或经验，还必须具备相关法律规定的资格。独立董事必须在工业、金融、教育、法律、会计或公共行政等领域具有足够的专业知识或经验，还必须具备相关法律规定的资格。11
项目2-1：修正前职称变更为独立董事修正后原因第三十五条。补选（二）因外部董事死亡或辞职或其他任何原因导致外部董事人数低于董事总数的过半数时，应选举外部董事填补该因由后先召开的股东大会的空缺，使外部董事人数占董事总数的过半数。第三十五条（补选）（二）因独立董事死亡或者辞职或者其他任何原因导致独立董事人数不足董事总数过半数的，经该原因后，应当在先召开的股东大会上选举独立董事填补空缺，使独立董事人数占董事总数的过半数。基于商法修正案第36条的所有权修订。董事薪酬（3）公司可根据外部董事的要求，向外部董事支付在履行服务期间发生的费用。第三十六条（董事薪酬）（三）公司可以按照独立董事的要求，向独立董事支付在履行服务期间发生的费用。第40条。董事长（一）董事长由董事会决议在外部董事中聘任。（三）董事长不能主持董事会会议的，外部董事按资历排序（资历相同的，以最年长者优先）代行董事长职务。第四十条（董事长）（一）董事长由董事会决议在独立董事中聘任。（三）董事长不能主持董事会会议的，由按资历先后顺序（资历相同的，以最年长者优先）的独立董事代行董事长职务。第48条。审计委员会委员的组成和任命（一）公司审计委员会由三（3）名董事组成。全体委员应从外部董事中选举产生。第四十八条（审计委员会委员的组成和聘任）（一）公司审计委员会由三（三）名以上董事组成，均为独立董事。 12
项目2-1：修正后原因修正前职称变更为独立董事新增编（2026年3月24日）第三条（选举和罢免独立董事和审计委员会成员的投票限制过渡性措施）第二十七条、第三十条、第三十五条、第三十六条、第四十条、第四十八条的修正条款自2026年7月23日起施行；但第四十八条第二句第（一）款的修正条款自第五十八个会计年度的普通股东大会决议通过之日起生效。执行日期增编13
项目2-2：增加审计委员会委员另行聘任◾目前，董事会审计委员会由3名外部董事组成。根据现行《商法》（第542-12条），至少有1名审计委员会成员必须在股东大会上与其他董事分开选举。◾2025年商法修正案（2026年9月10日生效）将授权大型上市公司在单独选举过程中任命的审计委员会成员人数从一名扩大到两名。为遵守修订后的法案，公司决议将在与其他董事分开的选举中任命的审计委员会成员人数增加到我们的公司章程（AOI）中的两（2）名。此次修订AOI适当反映了增强审计委员会独立性和保护少数股东权益的立法意图，并确保向更新的治理方案不受阻碍地过渡。◾在即将举行的普通股东大会上，我们计划举行单独选举，任命Sung Wook Park先生（现任审计委员会成员，于24年3月单独选举任命，任期3年）为审计委员会成员，并增加一名董事，从而按照修订法案的意图实施修订后的审计委员会治理方案。修正前修正后原因第四十八条。审计委员会委员的组成和任命（一）公司审计委员会由三（3）名董事以上组成。全体委员应从外部董事中选举产生。第四十八条（审计委员会委员的组成和聘任）（一）公司审计委员会由三（三）名以上董事组成，均为独立董事。在股东大会选举董事后，公司应从当选董事中委任审计委员会成员；但前提是，审计委员会的两（2）名成员应与其他董事的成员分开选举，由股东大会决议同时担任审计委员会成员。AOI修正提高审计委员会委员单独任命人数新增编（2026年3月24日）第三条（独立董事和审计委员会委员选举和罢免的投票限制过渡措施）第二十七条、第三十条、第三十一条、第三十五条、第三十六条、第四十条、第四十八条的修正条款自2026年7月23日起施行；但第四十八条第二句第（一）款的修正条款自第58个会计年度的普通股东大会决议通过之日起生效。强制执行日期增编14
项目2-3：根据审计委员会成员的任命/解聘扩大投票限制◾2025年商法修正案增强了审计委员会委员（在审计委员会任职的董事）任免规定的统一性，以加强独立性，保护小股东。在修订后的框架下，投票权限制为每位股东3%，对于第一大股东，无论候选人是否为外部董事，关联人士持有的股份都被汇总。◾因此，公司将修订其AOI中的‘3%规则’条款，以与立法意图和术语保持一致。此次修订并未改变3%规则的根本原则，但确实为第一大股东依法进行股份聚合的范围增加了明确性。◾截至目前，国民养老金服务（NPS）是唯一拥有公司已发行股份3%以上的股东。此外，由于审计委员会完全由外部董事组成，预计此次修订对股东大会投票权的实际影响有限。修订前修订原因第四十八条（审计委员会委员的组成和聘任）（二）审计委员会委员由股东大会聘任或者解聘。聘任审计委员会委员时，持有公司已发行流通股百分之三（3%）以上股份的股东，无权就该超额部分行使表决权。第四十八条（审计委员会委员的组成和聘任）（二）审计委员会委员由股东大会聘任或者解聘。在任命或解聘审计委员会成员时，持有公司已发行流通股百分之三（3%）以上有表决权的股东（如该股东为第一大股东，为计算第一大股东持有的股份数量，其股份连同其特别关联人拥有的股份，以及韩国商法典执行法令规定的其他人拥有的股份，应加在一起）无权就该超额部分行使其表决权。明文规定根据审计委员会成员的任免限制投票超过3%有表决权股份新增编（2026年3月24日）第三条（独立董事和审计委员会成员选举和罢免的投票限制过渡措施）第二十七条、第三十条、第三十一条、第三十五条、第三十六条、第四十条、第四十八条的修正条款自2026年7月23日起施行；但第四十八条第二句的修正条款，第（1）款自第58个会计年度的普通股东大会决议通过之日起生效。强制执行日期增编
项目2-4：引入电子股东大会（GSM）◾《商法》2025年修正案（第542-14条和第542-15条）允许上市公司在指定地点与面对面会议同时举行电子股东大会。对于总统令规定的基于资产规模等标准的上市公司，自2027年1月1日起，电子会议的并发安排成为强制性规定。◾为准备在生效日期顺利实施，公司拟在《公司章程》中明确召开电子股东大会的依据，并修订章程，以便以符合电子会议环境的方式以书面或电子形式提交证明代理授权的文件。◾本次修订旨在增强股东参加股东大会的便利性，提前建立电子股东大会稳定运行的制度框架。修正前修正后原因第十九条（召开股东大会）第十九条（召开股东大会）（五）公司召开股东大会，应当采取允许部分股东以电子方式远程参与决议并对决议进行表决的方式，无需实际出席会议地点。AOI修订引入电子GSM第23条。委托代理人投票（二）代理人应当在股东大会开幕前向公司提交代表权证明文件。第二十三条（委托投票）（二）代理人应当在股东大会开幕前向公司提交证明代表权的文件或者电子文件。新增编（2026年3月24日）第二条（股东大会召开地点和方式、代理投票的过渡措施）第十九条、第二十三条第（二）项修正后的规定自2027年1月1日起施行。强制执行日期增编
项目2-5：删除关于单独累积投票的规定◾根据《商法》第382-2条，公司采用累积投票制，授予与应选董事人数相等的投票权。目前，AOI规定，内部和外部董事分别进行累积投票。◾2025年12月，司法部发布行政解释规定，在安排累积投票时，应将其集中适用于所有董事候选人。◾据此，公司拟通过在《公司章程》中删除有关单独累积投票结构的规定，以反映上述解释和现行实务标准，以增强系统运作的合法性和合规性。修正前修正后原因第二十八条。选举董事和代表董事（三）以累积投票方式聘任董事的，内部董事和独立外部董事分别审议，然后，累积投票适用于每一组。第28条.（选举董事和代表董事）（删除）经修订的AOI引入统一累积投票新增编（2026年3月24日）第1条（生效日期）经修订的公司章程自第58个会计年度的普通股东大会决议通过之日起生效。执行日期Addenda17
2.议程说明（3~6）–董事任命项目3：任命内部董事项目4：任命LEE、Hee Geun为非常务董事项目5：任命KIM、Jooyoun为外部董事项目6：任命KIM、Joon Gi为外部董事在审计委员会任职
第3项：委任内部董事LEE、Ju Tae为内部董事候选人【基本情况】-出生日期：1964年2月性别：男性提名类型：连任提名人：董事会与第一大股东关系：无-浦项集团近3年关联交易：无财务拖欠、资不抵债业务经理或其他法律不合格情况：无【专业经验】2025年3月~POSCO HOLDINGS INC.公司战略事业部（代表董事兼总裁）负责人。2024年4月POSCO HOLDINGS INC.企业战略团队（SR.EVP）负责人2023年3月企业规划与财务事业部负责人（内部董事&高级执行副总裁）、POSCO 2021年1月采购与投资事业部负责人（高级执行副总裁）、POSCO 2019年1月管理战略办公室负责人（执行副总裁）、POSCO 2018年2月代表总裁（执行副总裁）、POSCO亚洲（香港）2015年3月代表总裁（高级副总裁）、POSCO亚洲（香港）2014年7月代表总裁（高级副总裁）、POSCO-America（美国）推荐理由作为企业战略事业部负责人，李先生通过推进海外钢铁生产投资和确保可充电电池材料的优质锂资产，加强了公司未来的增长组合。他对集团各业务的丰富知识和经验将有助于加强关键事项的有效决策，并在未来业务中产生成果。19
第3项：委任内幕董事KIM、Ki Soo内幕董事候选人【基本情况】-出生日期：1965年4月性别：男性提名类型：连任提名人：董事会与第一大股东关系：无-近3年POSCO集团关联交易：无财务拖欠、资不抵债业务经理或其他法律不任职资格：无【专业经验】2024年3月~POSCO N.EX.T Hub负责人、POSCO HOLDINGS INC. CTO（内部董事& SR.EVP）。2024年1月技术研究实验室（SR.EVP）负责人、POSCO 2020年1月低碳工艺研发中心（EVP）负责人、POSCO 2017年2月工程解决方案办公室（SR.VP）负责人、POSCO 2014年6月研究基础设施集团（VP）负责人、POSCO推荐理由作为POSCO N.EX.T Hub负责人，Kim先生帮助创新了由控股公司牵头的企业研发体系，并定义了集团的DX战略。通过利用他在钢铁研究方面的专业知识和在技术开发方面的领导地位，Kim先生将为加强集团的AX和开发先进技术做出贡献，以超越竞争对手并确保业务竞争力。20
第3项：委任内幕董钟锡茂为内幕董候选人【基本资料】-出生日期：1966年11月性别：男性提名类型：新任提名人：董事会与第一大股东关系：无-浦项集团过去3年的关联交易：无财务拖欠、资不抵债业务经理或其他法律取消资格：无【专业经验】2025年12月~POSCO HOLDINGS INC.业务协同事业部（SR.EVP）负责人。2025年1月工业气体事业部（执行副总裁）、POSCO &（兼）总裁、POSCO ZHONGTAI AIR SOLUTION 2022年2月工业气体业务项目组（执行副总裁）负责人、POSCO 2020年1月LibB材料业务办公室（SR.VP）负责人、POSCO 2018年1月总裁、eNToB作为业务协同事业部负责人，Mr. Chung在钢铁、可充电电池材料和工业气体领域带来了广泛的经验和深刻的跨行业洞察力。他有能力加强集团核心业务的能力，并加速组合和组织重组，以增强长期竞争力。
第四项：任命李熙根为非常务董事李熙根为非常务董事候选人【基本信息】-出生日期：1962年12月性别：男性提名类型：新任提名人：董事会与第一大股东的关系：无-POSCO集团过去3年的关联交易：无财务拖欠、资不抵债业务经理或其他法律不合格情况：无【专业经验】2025年3月~POSCO代表董事兼总裁2024年11月设施竞争力提升TF团队（SR.EVP）负责人2023年3月安全与环境事业部负责人（内部董事& SR.EVP）2021年3月代表董事兼总裁，POSCO M-Tech 2018年1月浦项制铁和炼钢部门（SR.VP）副主管，POSCO作为POSCO的代表董事，Lee先生帮助提升了钢铁业务的根本竞争力和盈利能力。他参与控股公司董事会将加强与POSCO的密切合作，并显着协助董事会就集团面临的各种挑战做出理性决策。22
第5项：任命KIM、Joo Youn为外部董事基本信息推荐理由KIM、Joo Youn（女）在企业管理和品牌运营方面拥有丰富经验，Kim女士在宝洁的职业生涯跨越多个领导角色，即宝洁韩国代表董事兼总裁、宝洁Grooming全球首席营销官（CMO）、韩国/日本副主席。在宝洁全球，Kim女士担任董事会领导委员会负责人；从宝洁退休后，她被任命为韩国公司SKInnovation的外部董事，帮助改善管理和治理结构，即人力资源评估和薪酬委员会、战略和ESG委员会。基于她在一家全球性公司的业务管理和市场营销经验以及在一家韩国公司担任外部董事的工作，Kim女士将通过提供洞察力来协助董事会运营，并帮助加强公司的成长性和可持续性1967年6月候选人BSM（年龄：58岁）的专业经验新任命为外部董事[教育]延世大学生物学学士/硕士[关键职业生涯] 2023~外部董事，SKInnovation Co.，Ltd. 2019~2022副主席，宝洁韩国/日本&全球首席营销官，宝洁美容2018~2019副主席，宝洁吉列亚洲2016~2018代表董事、总裁宝洁韩国2012~2015市场总监，宝洁亚太印度（执行副总裁）2011~2012全球品牌特许经营负责人，宝洁2005~2010市场总监，宝洁韩国【其他资讯】-提名人：董事候选人推荐委员会与第一大股东的关系：无-浦项集团近3年关联交易：无财务拖欠、资不抵债业务经理或其他法律不合格情况：无ESG/可持续管理•领导力•风险管理•行业经验•技术、数字、和创新-金融和会计•法律和公共政策-全球业务•业务发展和并购-23
第6项：任命KIM、JON Gi为外部董事在审计委员会任职推荐理由基本信息KIM、JON Gi（男）作为法学教授和国际贸易和商业法及公司治理增强方面的专业专家，Kim先生曾在国内和国际争端解决机构担任仲裁员，并在Hills治理中心担任执行董事。他还积极参与国际争端解决、贸易和治理方面的各种研究项目。金先生的学术记录和从法律实践中获得的专业知识将为企业管理和董事会运营提供见解，显着增强公司在治理方面的国际竞争力。1965年5月（年龄：60岁）续任外部董事（单独聘任）候选人教育专业经验J.D.、乔治敦大学法律中心政治学硕士、延世大学政治学学士、哥伦比亚大学专业经验2023~POSCO HOLDINGS INC.外部董事2008~延世大学法学院法学教授2024~国际律师协会（IBA）2022~2024年联合主席、韩国国际亚太理事会仲裁组仲裁（KOCIA）2021~成员/候补成员、ICC 1998~2008延世大学国际国际仲裁研究研究生院教授2018~成员，国际仲裁委员会2003~2007年希尔斯治理中心执行主任KCAB国际1995~1998年工商管理教授，Hongik 2013~ICSID大学仲裁员1992~1995律师Foley Lardner其他信息-提名人：董事候选人推荐委员会与最大股东的关系：无-POSCO集团过去3年的关联交易：无财务拖欠、资不抵债业务经理或其他法律不合格情况：无24
外部董事董事会技能矩阵（经第58届GSM批准）◾董事会技能矩阵（BSM）的设计和实施旨在提高董事会成员的多样性和专业知识。-能力指标分类为共同共享的“一般管理”方面和“行业特定”专长，行业经验和技术能力进一步指定一般管理技能：ESG·可持续管理、领导力、风险管理行业特定技能：行业经验、技术、数字和创新、财务和会计、法律和公共政策、全球业务、业务发展和并购董事会技能矩阵外部董事类别YOO、Young Sook KWON、Tae-Kyun YOO、Jin Nyoung SOHN、Sung Kyu PARK、Sung Wook KIM、Joon Gi（续任）KIM、Joo Youn（新任命）技能一般管理ESG/可持续管理•• •• ••领导力• •• •• ••风险管理•• •• •• ••行业特定行业经验--•-•-•技术，数字与创新•-•-•--金融与会计-•-•• ••法律与公共政策••-•-•-全球商业-•-••业务发展/并购--•-•--总体概述性别F M M M M M F现任附属机构董事会名誉主席、气候变化中心外部董事、锦湖石化CEO、ANGEL 6 +延世大学工商管理荣誉教授-延世大学法学院法学教授外部董事、SK创新专业经验副总裁，韩国科学技术研究院（KIST）环境部长自由经济区规划负责人、财政经济部驻阿联酋大使、CTO/总裁、LG化学成员、总统科学技术咨询委员会外部董事、三星资产管理总裁韩国会计协会主席、韩国半导体产业协会CEO/总裁-副主席、SK海力士世界银行、仲裁员Hills治理中心第一执行董事、CSIS律师、Foley & Lardner副主席、宝洁韩国/日本副总裁、宝洁吉列亚洲25
外部董事任命流程◾为确保外部董事（OD）任命过程的独立性和透明度，2004年，董事候选人推荐委员会（DCRC）决议启动外部董事推荐咨询小组。该小组向委员会提供了一份候选名单（每个职位5名）。委员会随后评估候选人的资格，并向股东大会（GSM）推荐最终候选人。GSM对新董事的任命进行投票。-DCRC完全由外部董事组成，以确保程序独立性。-咨询小组由商业、金融、学术界和法律界的五位知名高层领导组成。◾为放宽资格要求及加强股东参与推荐程序，公司已将股东推荐外部董事职位初步候选人的资格由持股0.5%或以上的股东扩大至持股0.1%或以上的股东。这为负责任的股东提供了公平的机会，并通过加强与股东的沟通，提高了股东推荐制度的有效性以及公司治理的透明度和公开性。-POSCO HOLDINGS向截至每年6月底持有POSCO HOLDINGS 0.1%或以上股份的股东分发由DCRC主席发出的正式信函，并在网上发布候选人推荐通知。信和通知邀请股东提名一名初步OD候选人。-对于2026年3月的GSM，正式信函已于2025年8月4日发出，候选人推荐电话于2025年8月18日至8月31日开放。?2018-2023年，要求持股0.5%以上的股东推荐候选人。这一要求在2024年改为0.1%，以扩大股东参与。◾为了评估每位董事的个人贡献，引入了OD评估政策。通过制定关于如何使用评估结果的指南，建立了一种机制来验证和过滤参与水平。OD连任决定是根据任期内个人贡献的评估做出的。外部董事（OD）候选人任命流程（2025年8月12日~2026年3月24日）◾2025年8月12日◾获批准的‘OD候选人建议咨询小组’◾9月11日~10月16日◾小组为每个职位推荐了5名候选人◾（OD建议咨询小组）◾10月28日~11月5日◾评估◾OD候选人◾2026年2月19日◾外部董事的委任◾OD候选人推荐26
2.议程说明（7）–董事薪酬上限项目7：董事薪酬上限
项目7：董事薪酬上限◾董事薪酬由基本工资和绩效奖金组成。由GSM批准的既定预算提供资金，最终薪酬根据董事会规定的标准并在考虑职位和分配的角色的情况下确定。◾最终绩效奖金由评估和薪酬委员会确定，该委员会专门由外部董事组成，每年开会评估管理层绩效。-评估标准（2025年）：*基于并表财务业绩的定量评估为60%（OP15 %，收入10%，经营现金流5%，研发费用5%，新增长业务收入5%，ROA5 %，股价方差15%）*为提升长期竞争力所做努力的定性评估为40%（ESG10 %，业务15%，投资/技术10%，人才5%）◾截至2025年管理的董事薪酬总额为59亿韩元，2025年的董事薪酬限额保持不变，为100亿韩元。-与2025年相比，2026年的董事人数将增加1名外部董事和1名其他非执行董事；但由于这两个职位均为非常设职位，预计对董事薪酬总额的影响不会很大。类别20252026董事（外部董事）人数10（6）12（7）董事薪酬总额上限100亿韩元100亿韩元管理薪酬总额59亿韩元-28