查看原文
免责申明:同花顺翻译提供中文译文,我们力求但不保证数据的完全准确,翻译内容仅供参考!
EX-99.2 3 tm2612339d1 _ ex99-2.htm 展览99.2

 

附件 99.2

 

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本通告的内容概不负责,对其准确性或完整性不作任何陈述,并明确否认对因或依赖本通告的全部或任何部分内容而产生的任何损失承担任何责任。

 

 

理想汽车

理想汽車

(通过不同投票权控制、在开曼群岛注册成立的有限责任公司)

(纳斯达克:LI;港交所:2015)

 

年度股东大会通知

将于2026年5月29日星期五举行

(或其任何续会或延期会议)

 

兹发出通知,理想汽车(“公司”)的周年股东大会(“股东周年大会”)将于北京时间2026年5月29日上午10:00在中国北京市东长安街1号东方广场C1写字楼9楼举行,以考虑并酌情通过公司的以下决议(除非另有说明,本通知所使用的大写词语与公司日期为2026年4月22日的通函所界定的具有相同涵义):

 

普通决议

 

1. 接收及采纳公司截至2025年12月31日止年度的经审核综合财务报表及董事及独立核数师的报告。

 

2. 重选马东辉先生为执行董事。

 

3. 重选李铁先生为执行董事。

 

4. 重选赵宏强先生为独立非执行董事。

 

5. 授权董事会厘定公司董事的薪酬。

 

6. 考虑并酌情通过(不论是否经修改)以下决议,作为普通决议:

 

– 1 –

 

 

“那:

 

(a) 除下文(c)段另有规定外,现给予公司董事于有关期间(定义见下文(d)段)的一般无条件授权,以行使公司的所有权力,以配发、发行及处理A类普通股(包括任何出售及转让作为库存股持有的A类普通股)(其具有《香港联合交易所有限公司证券上市规则》赋予其的涵义)或可转换为A类普通股的证券,或期权、认股权证或类似权利以认购公司的A类普通股或该等可转换证券(发行期权、认股权证或类似权利以认购额外A类普通股或可转换为A类普通股的证券以换取现金对价除外)以及作出或授予将或可能需要行使该等权力的要约、协议或期权(包括任何认股权证、债券、票据和债权证授予任何认购或以其他方式收取A类普通股的权利);

 

(b) 上文(a)段所载授权,除给予董事的任何其他授权外,亦须授权董事在有关期间作出或授出将或可能要求在有关期间结束后行使该等权力的要约、协议及/或期权;

 

(c) 上文(a)段所指获配发或同意有条件或无条件配发及发行的A类普通股股份总数,以及出售及/或转让或同意有条件或无条件出售及/或转让(不论是否根据期权或其他方式)的库存股股份总数,但根据以下情况除外:

 

(一) a供股(定义见下文(d)段);

 

(二) 根据公司任何购股权计划或任何其他购股权、计划或当其时为向公司董事、高级职员及/或雇员及/或其任何附属公司及/或根据其指明的其他合资格参与者授出或发行认购A类普通股的购股权或收购A类普通股的权利而采纳的任何购股权、计划或类似安排授出或行使;

 

(三) 根据公司2019年计划及2020年计划授出或将授出的受限制股份及受限制股份单位的归属;

 

(四) 任何以股代息或类似安排,规定配发及发行股份(包括出售及/或将任何作为库存股持有的A类普通股转出库房),以代替根据公司组织章程细则就公司股份派发的全部或部分股息;及

 

– 2 –

 

 

(五) 由公司股东在股东大会上授予的特定授权,不得超过于本决议通过之日公司已发行股份总数(不包括任何库存股)的20%(该总数须于本决议通过后将公司的任何股份分别合并或拆细为更少或更多数量的公司股份的情况下进行调整),而上述授权须相应受到限制。”

 

(d) 为本决议之目的:

 

“相关期间”指自本决议通过之日起至下列最早之日止的期间:

 

(一) 公司下届股东周年大会结束;

 

(二) 根据公司章程或任何适用法律规定召开公司下届股东周年大会的期限届满;及

 

(三) 股东大会以普通决议撤销或更改本决议所载权力的日期。

 

「供股」指要约收购公司股份,或要约或发行认股权证、期权或其他有权认购公司股份的证券,向在固定记录日期名列公司股东名册的公司股份持有人按其当时所持公司股份的比例开放一段由董事确定的期限(但须遵守董事认为就零碎权利或考虑到适用于公司的任何地区的法律或任何认可监管机构或任何证券交易所的要求所规定的任何限制或义务而认为必要或适宜的排除或其他安排)。

 

7. 考虑并酌情通过(不论是否经修改)以下决议,作为普通决议:

 

“那个

 

(a) 一项一般无条件授权,现予公司董事于有关期间(定义见下文(b)段)行使公司的所有权力,以在联交所或公司证券可能上市的任何其他证券交易所购买其本身的股份(包括A类普通股基础ADS)及/或ADS,而该等股份已获香港证券及期货事务监察委员会及联交所为此目的认可,但根据本授权可购买的公司股份总数不得超过于本决议通过之日的公司已发行股份总数(不包括任何库存股)的10%(该总数须于本决议通过后将公司的任何股份分别合并或拆细为较少或较多数量的公司股份的情况下作出调整),而上述授权须作相应限制;和

 

– 3 –

 

 

(b) 为本决议之目的:

 

“相关期间”指自本决议通过之日起至下列最早之日止的期间:

 

(一) 公司下届股东周年大会结束;

 

(二) 根据公司章程或任何适用法律规定须举行的公司下届股东周年大会的期限届满;及

 

(三) 本公司股东于股东大会上以普通决议案撤销或更改本决议案所载授权的日期;及

 

8. 以本通知第6和第7项所列决议获得通过为条件,本通告第6项所载决议所提述的一般授权,现予延长,并藉增加(i)可配发及发行或同意有条件或无条件配发及发行的股份及/或ADS的总数,及(ii)作为库存股持有的任何A类普通股董事根据该等一般授权可出售及/或转让或同意有条件或无条件出售及/或转让公司根据本通告第7项所载决议所提述的授权购回的股份数目,但该数额不得超过于本决议通过之日公司已发行股份总数(不包括任何库存股)的10%(该总数须于本决议通过后分别于本公司任何股份合并或拆细为较少或较大数目的公司股份的情况下作出调整)。”

 

9. 续聘罗兵咸永道会计师事务所及罗兵咸永道钟田律师事务所为公司独立核数师,任期至公司下届股东周年大会结束,并授权董事会厘定其截至2026年12月31日止年度的薪酬。

 

– 4 –

 

 

特别决议

 

10. 考虑并酌情通过(不论是否修订)以下决议,作为特别决议:

 

“将第七份经修订及重列的公司组织章程大纲及章程细则(包括第六份经修订及重列的公司组织章程大纲及章程细则的建议修订,其详情载于通函附录三(“新组织章程大纲及章程细则”),其副本已向本次会议出示并标记为“A”,并由会议主席草签以供识别,现予批准及采纳为新的公司组织章程大纲及章程细则,以取代,及(不包括)于本次会议结束后即时生效的第六份经修订及重列的公司组织章程大纲及章程细则,而任何一名董事获授权并在此获授权作出所有该等作为及事情及签立所有该等文件、契据及作出他/她以绝对酌情权认为有必要或合宜的所有该等安排,以落实采纳新的组织章程大纲及章程细则。”

 

股份纪录日期及广告纪录日期

 

公司董事会已将香港时间2026年4月24日收市时间确定为A类普通股及B类普通股的股权登记日(“股份股权登记日”)。公司股份的记录持有人(于股份记录日期)有权出席股东周年大会及其任何续会并于会上投票。

 

截至纽约时间2026年4月24日(“ADS记录日”)收盘时美国存托股票(“ADS”)的记录持有人如欲行使其对基础A类普通股的投票权,必须向ADS的存托人—— 德意志银行信托公司Americas发出投票指示。

 

为免生疑问,本公司库存股持有人(如有)在本公司股东大会上并无投票权。

 

出席股东周年大会

 

只有截至股份记录日期的股份记录持有人才有权出席股东周年大会并在会上投票。公司所有高级人员和代理人保留拒绝任何人进入股东周年大会会场或指示任何人离开股东周年大会会场的权利,凡该高级人员或代理人合理地认为公司或任何其他人能够遵守适用的法律法规需要或可能需要此类拒绝或指示。行使拒绝入境或指示离开的权利不应使股东周年大会上的程序无效。

 

– 5 –

 

 

代理表格和ADS投票卡

 

截至股份记录日期的股份持有人可委任代理人于股东周年大会上行使其权利。截至ADS记录日期的ADS持有人将需要指示ADS的存托人德意志银行 Trust Company Americas如何对ADS所代表的A类普通股进行投票。请参阅代理表格(股份持有人)或ADS投票卡(ADS持有人),两者均可在我们的网站http://ir.lixiang.com上查阅。

 

诚邀截至股份登记日公司股东名册上的公司股份记录持有人亲自出席股东周年大会。你的投票很重要。如欲行使投票权,我们促请您尽快并在规定的截止日期前填写、签署、注明日期并将随附的代表委任表格交回公司在香港的股份过户登记处香港中央证券登记有限公司(股份持有人专用)或向德意志银行 Trust Company Americas(ADS持有人专用)提交您的投票指示。香港中央证券登记有限公司必须在香港时间2026年5月27日上午10时前在香港湾仔皇后大道东183号合和中心17m楼收到代表委任表格,以确保您在股东周年大会上的代表权;而德意志银行 Trust Company Americas必须在不迟于纽约时间2026年5月19日上午10时前收到您的投票指示,以便您的ADS所代表的A类普通股所附的投票能够在股东周年大会上投出。

 

  根据董事会的命令,
  理想汽车
   
  李翔
  李翔
  董事会主席

 

总公司: 注册办事处:
理想汽车研发总部 PO Box 309,Ugland House
文良街11号 大开曼岛KY1-1104
北京市顺义区101399 开曼群岛
中华人民共和国  
   
2026年4月22日  

 

截至本通告日期,公司董事会由李想先生、马东辉先生、李铁先生担任执行董事,王兴先生、范政先生担任非执行董事,肖行教授、赵宏强先生、姜振宇先生担任独立非执行董事。

 

– 6 –