EX-5.1 2 ea028441401ex5-1.htm 马普尔斯与卡尔德律师事务所的意见

图5.1

我们的裁判编号为MUL/742937-000001/87200727v2。

Hitek Global Inc.

邮政信箱309号，乌格兰德大厦

大开曼岛

KY1-1104

开曼群岛

2026年3月31日

Hitek Global Inc.

我们担任Hitek Global Inc.（“公司”）在开曼群岛法律方面的法律顾问，协助公司提交有关F-3表格的注册声明（文件编号：333-279459）。该注册声明包括所有修改或补充内容，这些文件依据1933年《美国证券法》及其后续修正案，向美国证券交易委员会提交。该注册声明涉及该公司的发行和销售行为。

(a)

该公司的15万普通股，每股面值0.0001美元。A类普通股“); 以及

(b)

预先融资的普通股购买权证，允许购买最多为98,500,000股A类普通股。授权书/许可文件”），

根据公司于2026年3月27日签署的《证券购买协议》（以下简称“证券购买协议”），该公司与作为发行代理的Unvest Securities, LLC之间达成了此协议。因此，Unvest Securities, LLC在此背景下被视作“发行代理”。

这份意见函是根据注册声明中“法律事务”部分的条款而出具的。

已审核的文件

我们已经审核了以下文件的原件、副本、草稿或合规副本：

1.1

该公司的注册证书日期为2017年11月3日，而公司章程及相关细则的修订版则于2024年2月5日登记或生效（“公司”）。备忘录与条款协议”)

1.2

公司董事会于2024年5月15日和2026年3月28日分别出具的书面决议（合称为“该决议”）决议/决定”)

1.3

由公司注册处于2026年3月30日出具的关于该公司良好经营状况的证明（“证明”）良好信誉证明”)

1.4

该证明应由公司的一位董事出具，其副本已附在本案意见书上（“”。导演证书”)

1.5

该基础招股说明书的生效日期为2024年5月16日（“基准日”）。基础招股说明书”)

1.6

截至2024年5月16日的注册声明（该声明由委员会于2024年5月29日正式生效），其中包括基础招股说明书以及截至2026年3月27日的最新补充说明书（“最终说明书”）。招股说明书”)

1.7

这些权证的形式。

1.8

《证券购买协议》。

上述第1.7段至1.8段中列出的文件，在此均简称为“相关文件”。

假设/前提条件

以下意见仅基于本意见书发布之日我们所了解的情况事实而提出。这些意见仅涉及在本意见书发布之日有效的开曼群岛法律。在提出上述意见时，我们并未进行进一步的核实，而是直接信赖了“董事证书”和“良好信誉证明”在出具之日时的完整性和准确性。我们还基于一些未经独立验证的假设来做出上述意见。

2.1

这些文件已经获得所有相关方的授权，并已按照所有相关法律的规定进行合法签署和交付。当然，对于该公司而言，这些文件的签署和交付还需遵守开曼群岛的法律规定。

2.2

这些文件依据纽约州的法律，目前或将来都具有法律效力，对所有相关方具有约束力，且可以强制执行其条款内容。（“相关法律）以及所有其他相关法律（不过，就本公司而言，不包括开曼群岛的法律）。

2.3

选择《相关法律》作为这些文件的管辖法律是出于善意的行为，这一选择被视为有效且具有约束力的决定。纽约州及其他相关司法管辖区（凯门群岛除外）的法院都将遵循这一选择，因为《相关法律》以及所有其他相关法律（凯门群岛的法律除外）都认可这一选择。

2.4

我们收到的文件副本、经审核合格的副本或草稿，均系原始文件的真实且完整的复制品。

2.5

所有的签名、首字母以及印章都是真实的。

2.6

所有各方根据相关法律法规所拥有的权利、权力、权威及法律义务，包括签署、执行、无条件履行相关文件中所规定的各项义务的能力。不过，就本公司而言，这些权利、权力和权威还受开曼群岛相关法律法规的约束。

2.7

本公司并未以任何方式向开曼群岛的公众发出或将来会发出任何邀请，让公众购买这些权证或A类普通股。

2.8

除了根据开曼群岛法律所规定的限制外，没有任何合同或其他法律规定能够约束该公司不得签订或履行这些文件中所规定的义务。

2.9

根据这些文件的规定，任何一方不得向任何一方支付任何款项，也不得拥有或处置任何财产。此外，与这些文件相关的任何交易所得，均不属于犯罪所得、犯罪财产或恐怖主义财产（根据《犯罪所得法》和《恐怖主义法》的定义）。

2.10

根据任何法律（除了开曼群岛的法律之外），没有任何条款能够或可能会影响到以下所述的观点。具体来说，我们并未对相关法律进行任何独立的调查。

2.11

公司通过发行A类普通股来获得相应的资金或等价物，而所有A类普通股发行的金额均不低于其面值。实际上，没有任何一只A类普通股是以低于面值的价格发行的。

如上所述，我们并未收到任何指示去进行或已经进行了任何与这份意见书所涉及的交易相关的调查或尽职调查。

意见/看法

基于上述假设以及下文所述的各项条件，并考虑到我们认为必要的相关法律问题，我们认为：

3.1

该公司已按照开曼群岛法律正式注册为一家享有有限责任的豁免公司。目前，该公司合法存续，并获得了公司登记处的认可，处于良好的运营状态。

3.2

根据注册报表的约定，公司拟发行A类普通股（包括根据权证条款行使权证后发行的A类普通股）。该次发行已获得正式授权，且一旦公司按照注册报表中的条款全额支付相关费用后发行这些股票，这些股票即被视为有效发行，且无需再支付任何附加费用。根据开曼群岛法律，股票只有在登记在股东名册中之后才能正式发行。

3.3

这些文件的签署、交付和执行已得到公司的授权，并由公司指定的人员负责执行。一旦这些文件由公司的任何董事或高级职员签署并交付给对方，这些文件即视为代表公司正式生效，从而成为具有法律效力的、不可撤销的约束性义务，其条款内容将受到法律的严格约束。

资格要求

上述所表达的观点存在以下限制：

4.1

公司根据这些文件所承担的义务，并不必然在所有情况下都能按照其条款得到履行。特别是：

(a)

执行程序可能会受到破产、无力偿还债务、清算、重组、债务调整或暂停支付等法律规定的限制，这些法律规定都是为了保护或影响债权人及出资人的权益而制定的。

(b)

执行方式可能会受到公平原则的限制。例如，诸如强制履行之类的公平救济手段可能并不适用。其中包括在认为赔偿能够作为充分补救方式的情况下；

(c)

在开曼群岛以外的司法管辖区所承担的义务，在开曼群岛可能无法强制执行，因为根据该司法管辖区的法律，此类义务本身就是非法的；

(d)

根据相关的诉讼时效法规，某些索赔可能超出诉讼时效范围；或者这些索赔可能会受到抵销、反请求、禁止反言等类似抗辩理由的制约。

4.2

为了保持公司在开曼群岛法律框架下与公司注册局的良好关系，必须按照法律规定的时间节点支付年度注册费用，并将相关报表提交给公司注册局。

4.3

根据开曼群岛法律，股东名册由……负责管理。初步看来这些股份所有权证明以及该登记册并未记录任何第三方对这些股份的所有权。不过，在某些特定情况下，可以向开曼群岛法院提出请求，以确认会员名册是否真实反映了正确的法律状况。此外，如果法院认为会员名册未能准确反映正确的法律状况，有权命令公司修正该登记册。据我们所知，在开曼群岛很少出现此类申请。就第3.2段中的意见而言，在本意见函发出之日，没有任何情况或事实表明有必要申请对公司的会员名册进行修正。但如果针对A类普通股提出此类申请，那么这些股票的有效性可能会受到开曼群岛法院的重新审查。

4.4

在这份意见书中，“不可征税”这一表述意味着，在发行股份方面，股东对于相关股份而言，在没有合同安排或公司章程规定的义务的情况下，不得有义务进一步增加公司的资产投入（除非是在某些特殊情况下，例如涉及欺诈、建立代理关系、或者出于非法或不正当的目的等情况，在这种情况下，法院有权突破公司的法律框架）。

我们特此同意将这封意见书作为注册报告的附件，并同意在注册报告中关于“法律事务”部分的章节中引用我们的名称。在提供这一同意意见时，我们并不认为自己属于《法案》第7条或委员会相关规章所规定的需要获得同意的人士范畴。

我们对这些文件的商业条款表示无异议，同时也不确定这些条款是否真正反映了各方的意图。至于公司可能提供的任何保证或声明，我们也不予评论。

这封信中的意见仅限于上述意见部分所讨论的内容，并不涉及其他任何事项。我们并未被要求审查这些文件相关的任何辅助文档，因此也不对这些文档发表任何意见或看法。

此意见函是寄送给您个人的，您、您的律师以及那些根据注册声明购买该单位的人士都可以信赖此函件的内容。该意见函仅涉及此处详细列出的事项，并不应被视为对任何其他事项的鉴定意见。

致以最诚挚的问候。

/s/ 梅普尔斯与卡尔德律师事务所（开曼群岛分所）

梅普尔斯与卡尔德律师事务所（开曼群岛）