Fresh2集团有限公司

碧湖县碧兴街道801号

中国浙江省丽水市邮电323006

截至2023年5月22日

Citibank，N.A. – ADR存托人

格林威治街388号

纽约，纽约10013

预融资美国存托股份购买权证行使函件协议（“函件协议”）

女士们先生们：

我们参考Fresh2 Group Limited（前称“Anpac Bio-Medical Science Co. Ltd.”）（“公司”）、Citibank，N.A.作为存托人（“存托人”）以及根据其发行的美国存托股份（“ADS”）的所有持有人和实益拥有人于2020年2月3日签署的经2022年11月4日存款协议第1号修订的存款协议（经如此修订和补充，“ADS存款协议”）。此处使用但未另行定义的术语应具有ADS存款协议中赋予它们的含义。

这份预融资美国存托股票购买认股权证（“认股权证”）证明，就收到的价值而言，Trung Tri Doan先生或其受让人有权从公司购买最多4,226，135股ADS，每份ADS代表公司一（1）股A类普通股，每股面值0.01美元（“普通股”）。根据本认股权证购买一份ADS的价格应等于行使价0.00001美元，即截至本函协议日期已向公司支付认股权证购买价格的余额（每份认股权证0.25629美元）。认股权证发行后，代表一份ADS的普通股比例改为代表获得二十（20）股普通股的权利的每份ADS。因此，认股权证目前可行使为211,306股ADS。

本函件协议的目的和意图是补充存款协议，以阐明不时（i）公司可代表认股权证持有人（该持有人，“认股权证持有人”）并在该认股权证持有人行使认股权证（“认股权证行使”）时存入股份的条款和条件，以及（ii）存托人可在存入该等股份后以可自由转让的ADS形式发行ADS（“认股权证ADS”）。

本函件协议将确认我们的理解和同意如下：

1.股份的存放。本公司与存托人特此同意，不时可在行使认股权证时交付本公司A类普通股（“股份”），并可根据本协议及其条款根据存款协议存放于托管人。

本公司谨此确认，自根据本函协议进行的每笔股份交存之日起，（x）于行使认股权证（i）时将交存于托管人的股份已获正式授权，并将获有效发行、缴足款项及不可评税，（ii）将于各方面享有同等地位，并将与该等股份完全可互换，然后于根据交存协议交存于托管人时，（iii）将由公司合法发行及存放，且在存放于托管人之前或之后不会被公司剥夺任何权利或应享权利，（iv）将不受任何留置权、产权负担、担保权益、押记、抵押或不利债权，及（v）并非“受限制证券”（定义见存款协议），及（y）于行使认股权证时将存放于托管人的股份的所有优先认购权（及任何类似权利）已获有效放弃或行使。

2.认股权证行使时发行ADS。本公司特此指示存托人针对本公司存放的股份发行认股权证ADS，并声明并保证，仅在（i）根据《证券法》第144条豁免登记的交易（如有）的情况下，本公司将导致就任何认股权证行使而存放股份，（ii）在根据《证券法》条例S第904条向美国人以外的人（根据《证券法》条例S定义）进行的离岸交易中，（iii）根据《证券法》条例S第904条支持发行可自由转让认股权证ADS的《证券法》登记要求的任何其他可用豁免，或（iv）根据《证券法》下的有效登记声明，涵盖认股权证ADS和为认股权证ADS而存入的股份，根据美国各州的任何适用证券法在每种情况下。

存托人特此同意在其从公司收到（i）正式完成并签署了基本上以本协议的附件 A形式的行使发行指令后，根据存托协议以ADS形式交付认股权证ADS，（ii）一份由Maples Fund Services（Cayman）Limited发行的公司会员名册的经核证的原始摘录，指明公司将以Citi（Nominees）Limited名义存放的股份的登记，以及公司代表认股权证持有人从适用股份的托管人处确认该等存放，（iii）下文第3节所指的适用意见，（iv）存托人合理要求的任何其他文件，以及（v）根据存款协议和本信函协议的条款支付ADS发行费用、税款和开支。

3.意见。公司应（a）在执行本函件协议时促使（x）其美国律师在本协议之日向保存人交付意见，其中除其他外，说明（a）假定其应有的授权、执行和交付，本函件协议根据纽约州法律对公司有效、具有约束力和可强制执行，除非其强制执行可能受到破产、无力偿债（包括但不限于与欺诈性转让有关的所有法律）、重组、暂停或类似的法律一般会影响债权人权利的强制执行，并且由于强制执行受衡平法的一般原则约束（无论在衡平法或法律程序中是否考虑强制执行），以及（b）公司根据此处设想的条款不时发行股份并代表认股权证持有人存放该等股份并不违反《证券法》的登记要求，而该等股份发行须遵守《证券法》下的登记声明，或豁免支持发行可自由转让认股权证ADS的《证券法》的登记要求，（y）其英属维尔京群岛法律顾问于本协议签署之日向存托人提交意见，其中除其他外，声明（a）公司已正式授权并执行本函协议，（b）本函协议构成法律，公司根据英属维尔京群岛法律根据其条款可对公司强制执行的有效和具有约束力的义务，（c）已获得英属维尔京群岛法律所要求的允许根据存款协议和本函件协议存入股份的所有批准，以及（d）本函件协议的条款没有也不会违反或冲突任何普遍适用的英属维尔京群岛法律，以及（z）其中华人民共和国法律顾问在本协议日期向保存人交付和发表意见，其中特别说明，本函件协议所设想的任何条款或交易均不违反中华人民共和国的任何法律、规则、条例、命令、判决、行政命令或条例或公司或任何附属公司所受的任何其他法律、规则条例、命令判决、行政命令或条例，及（b）在每项认股权证行使的同时，促使（x）其美国律师于该日期向保存人交付意见，其中除其他外，指出，在符合习惯和适当的假设和资格的情况下，认股权证行使时以股份保证金发行ADS不违反《证券法》的登记要求，且此类发行ADS受《证券法》规定的登记声明的约束，或豁免《证券法》中支持发行可自由转让认股权证ADS的登记要求，（y）其英属维尔京群岛法律顾问在保存人出具意见之日向保存人提交意见，其中除其他外，说明（a）根据习惯和适当的假设和资格，没有授权、同意、批准、许可，法律要求英属维尔京群岛的任何政府当局或机构或其他官方机构就与认股权证行使有关的股份发行和交存进行验证或豁免，以及（b）当根据本函件协议的条款交存认股权证行使时可交付的任何认股权证ADS的基础股份时，公司董事将已获适当有效授权交存该等股份，而该等股份将有效发行、全额支付、不可评估、在所有方面享有同等地位，代表存管人存放于托管人的股份和当时已发行的ADS的基础，将不受任何留置权、产权负担、担保权益、押记、抵押或不利债权的影响，并且（z）其中国法律顾问自该日期起向存管人交付意见，声明除其他外，在符合习惯和适当的假设和条件的情况下，认股权证ADS的发行不会违反中华人民共和国的任何法律、规则、条例、命令、判决、行政命令或条例或任何其他法律、规则条例、命令判决，行政命令，或发行人或任何附属公司须遵守的条例。

4.保存费。在符合公司与保存人就根据本协议应向保存人支付的费用的支付方式达成的任何其他协议的前提下，公司与保存人同意，公司向保存人偿还其合理发生并适当记录的法律顾问费用和开支，这些费用和开支应在保存人提出偿还要求后30天内支付。本公司特此同意并确认，根据存款协议的设想，存托人可向此类ADS的任何持有人或受益所有人收取每份ADS 0.05美元的费用，以及存款协议中规定的任何其他相关费用。

5.零碎股份和ADS。尽管存款协议中有任何相反的规定，公司将不会在行使认股权证时就发行ADS向存托人或托管人交付，且在任何情况下，存托人或托管人均不得接受（a）任何股份的零头，也不得接受（b）在适用ADS与股份比率时将产生认股权证ADS零头的若干股份。

6.表格F-6注册声明。双方确认，本信函协议的签署副本可作为可能就ADS提交的F-6表格上的下一份注册声明（或目前已存档的F-6表格上任何现有注册声明的下一次修订）的证据提交。

7.杂项。

（a）当事各方承认并同意，《存款协议》第5.8节所载的赔偿义务应适用于本信函协议项下的所有条款、条件、义务和履行，如同它们在《存款协议》中所述一样。

（b）双方同意妥为签立和交付或安排妥为签立和交付进一步的文件和文书，并作出和安排作出另一方合理要求的进一步作为，以执行本函协议的条款和规定，并实现本协议的目的和意图。

（c）本信函协议应予解释，本协议项下的所有权利和本协议的规定应受纽约州法律管辖。双方在此同意，纽约市的联邦或州法院应具有管辖权，以审理和裁定任何诉讼、诉讼或程序，并解决它们之间可能因本信函协议而产生或与之相关的任何争议，并为此目的，各自不可撤销地服从这些法院的非专属管辖权。

（d）本信函协议对协议各方及其各自的法定继承人和永久受让人具有约束力。

（e）本信函协议不得修改或修正，除非双方签署书面协议。

（f）本信函协议可在对应方签署，每份协议应被视为正本，所有这些协议加在一起应构成一份同一文书。

[下一页的签名页]

本公司及保存人已安排本函件协议由各自的高级人员代表其签立及交付，并于上述日期获正式授权。

展品A

到

截至2023年5月22日的认股权证行使函协议

（“信函协议”），由及之间

Fresh2集团有限公司和

花旗银行，N.A。

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认股权证行使发行说明书

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尊敬的先生们：

特此提述（i）Fresh2 Group Limited（前称“Anpac Bio-Medical Science Co. Ltd.”）（“公司”）（一家根据英属维尔京群岛法律组建和存在的公司，Citibank，N.A.，作为存托人（“存托人”），以及根据该协议发行的美国存托股（“ADS”）的所有持有人和受益所有人（经存管协议第1号修订，日期为11月4日）签署的日期为2020年2月3日并经不时修订和补充的《存管协议》（经如此修订和补充，“存管协议”），2022年及（ii）公司与存托人于2022年5月22日签署的认股权证行使函协议（“认股权证行使函协议”）。此处使用但未定义的大写术语应具有存款协议中赋予它们的含义，或在此处如此说明的情况下，在权证行使函协议中赋予它们的含义。

根据及受限于认股权证行使函件协议及存款协议所载的条款，以及在所有情况下根据认股权证行使（定义见认股权证行使函件协议），公司谨此通知存托人，其已代表其指定实益拥有人存放以下指明的股份数目，并在此指示存托人：

和

（b）将ADS交付予：

（勾选一）

___（i）DTC

或

___（ii）（在DTC之外）转入保存人记录上维持的簿记分录账户

本公司特此同意以Maples Fund Services（Cayman）Limited发行的公司会员名册的经核证的原始摘录将上述股份存入托管人，以识别上述股份登记在Citi（Nominees）Limited名下。本公司进一步确认，在这样做时，存托人（i）将被视为履行其在存款协议项下的注意义务，且（ii）可依赖本公司以存款协议第5.8节所载的有利于存托人和托管人的弥偿。

公司特此同意并确认，根据存款协议的设想，存托人可向此类ADS的任何持有人或受益所有人收取每份ADS 0.05美元的费用，以及存款协议中规定的任何其他相关费用。²

本公司谨此向存托人作出声明及保证，截至认股权证持有人并非本公司的联属公司，而于行使认股权证时将存放于保管人的股份（i）已获正式授权、有效发行、缴足款项及不可评税，（ii）与根据存款协议存放于保管人的股份的类别相同，并与其享有同等地位，（iii）已合法发行并存放于保管人，且未被公司剥夺任何权利或权利，（iv）不受任何留置权、产权负担、担保权益、押记、抵押或不利申索的影响，及（v）并非“受限制证券”（定义见存款协议），及（y）与行使认股权证时将存放于托管人的股份有关的所有优先认购权（及任何类似权利）已获有效放弃或行使。

[下一页的签名页]

¹如持有人多于一（1）名，请填写附表一的相关资料。

²新台币：花旗银行将提供收费待遇细节

附表一