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EX-2.1 2 tm2612985d4 _ ex2-1.htm 展览2.1

 

附件 2.1

 

日期为2026年4月28日的对MERGER协议和计划的第一次修订(“修订”)由CrossCountry Intermediate Holdco,LLC(“母公司”)、CrossCountry Merger Corp.(“Merger Sub”)和Two Harbors Investment Corp.(“公司”)订立。此处使用但未定义的大写术语应具有合并协议(定义如下)中赋予它们的含义。

 

然而,于2026年3月27日,本协议订约方订立合并协议及合并计划(「合并协议」)。

 

然而,本协议各方希望修订合并协议的条款,以反映合并协议根据本修订中规定的条款和条件所作的某些变更。

 

现据此,考虑到上述情况及其他良好的、有价值的对价,现确认收到并足额,双方在此约定如下:

 

1.增加合并对价。在合并协议第3.1(a)(i)节中,“10.80美元”的提法特此修正为“11.30美元”。

 

2.增加公司终止费。在合并协议中“公司终止费”的定义中,“25,400,000.00美元”的提法在此修正为“50,000,000美元”。

 

3.修订UWM终止费退款。合并协议第8.3(c)节修订并重述如下:

 

“(c)如果本协议(i)因公司根据第8.1(b)(iii)条的可终止违约行为而由母公司有效终止,或(ii)根据公司因UWM或其关联公司订立提供公司优先建议的协议而向母公司支付公司终止费的任何情况,则公司应向母公司(或按照母公司的指示)支付或促使向其支付终止费,以换取由母公司支付的UWM终止费,金额等于UWM终止费(“UWM终止费退款”),(a)在公司根据第8.1(d)条终止的情况下,与该终止同时,以及(b)在公司向母公司支付公司终止费的所有其他情况下,或在母公司根据第8.1(b)(iii)条根据公司可终止的违约行为有效终止本协议时,在该终止后三个工作日内。”

 

 

 

 

4.营业许可方面的关闭条件。现将下文所述的新的第7.3(d)节添加到合并协议中:

 

“(d)经营许可同意书。经营许可的同意书,每一份均应已取得。”

 

5.对合并协议的引用。本修订生效后,合并协议中每项提述“本协议”、“本协议”、“本协议”、“本协议”、“本协议”或类似进口的词语提述合并协议,均指经本修订修订的合并协议,公司披露附表中所有提述“本协议”均指经本修订的合并协议。合并协议和公司披露附表中对“本协议日期”和“本协议日期”的所有提及均指2026年3月27日。

 

6.其他杂项。合并协议第九条的规定应比照适用于本修正案,并适用于经本修正案修改的合并协议,合并为单一协议,反映经特此修改的其中条款。

 

7.修正。除经本修正案明确修订外,合并协议的条款保持不变,并继续具有完全效力和效力。

 

8.管辖法律。本修正案应受马里兰州法律管辖,并按其解释(不使其法律选择原则生效)。

 

9.同行。本修正案可采用传真和对应方的方式执行,均视为正本和一模一样的协议,并在对应方已由各方当事人签字并交付对方当事人时生效,据了解,各方当事人不必在同一对应方签字。

 

【页面剩余部分故意留空。】

 

 

 

 

本协议各方已安排由各自的高级官员签署本修正案,并在上述首次写入的日期获得正式授权。

 

  CrossCountry Intermediate Holdco,LLC
   
  签名: /s/罗恩·莱昂哈特
  姓名: 罗恩·莱昂哈特
  职位: 首席执行官

 

 

 

 

  CrossCountry Merger Corp。
   
  签名: /s/罗恩·莱昂哈特
  姓名: 罗恩·莱昂哈特
  职位: 首席执行官

 

 

 

 

  Two Harbors Investment Corp.
   
  签名: /s/William Greenberg
  姓名: William Greenberg
  职位: 总裁兼首席执行官