附件 99.1
泄露协议的形式
[ ], 2026
美华国际医疗科技有限公司
| 回复: | 证券购买协议,日期为2025年[…]日(以下简称“证券购买协议”)协议”)及日期为2026年1月22日的锁定协议(“锁定协议”),由开曼群岛公司美华国际医疗科技有限公司(“公司”)及其签署人(各a“采购人”,并统称为“购买者”) |
女士们先生们:
本公司特此豁免锁定协议所载所有证券的锁定条款,条件是以下签署人不可撤销地同意本公司,在证券根据有效登记声明登记为转售或根据规则144可能被出售并于限制期届满日期结束之日期(“泄漏开始日期”)开始的期间(“泄露期”)内,不得在任何交易日(任何该等日期,“确定日期”)出售,在普通股于有关日期在普通股上市或报价交易的以下任何市场或交易所进行交易期间,代表截至任何确定日期前的连续十(10)个交易日的日均交易量15%以上的若干证券:纳斯达克资本市场、纳斯达克全球市场、纳斯达克全球精选市场、NYSE American或纽约证券交易所(或上述任何一项的任何继承者)。
“交易日”是指普通股于有关日期在下列任何普通股上市或报价交易的市场或交易所进行交易的日子:纳斯达克资本市场、纳斯达克全球市场、纳斯达克全球精选市场、TERM2全球精选市场、NYSE American或纽约证券交易所(或上述任何一项的任何继承者)。
未经公司、买方及以下签署人各自书面同意,不得在任何方面修改或以其他方式修改本泄漏协议。本泄漏协议应根据纽约州法律解释和执行,而不考虑法律冲突原则。以下签署人在此不可撤销地就本泄漏协议引起或与之有关的任何诉讼、诉讼或程序而言,接受位于纽约南区的美国地区法院和位于曼哈顿的纽约州法院的专属管辖权,并在此放弃并同意不在任何该等诉讼、诉讼或程序中主张(i)其本人不受该法院的管辖,(ii)该诉讼、诉讼或程序是在不方便的法院提起的任何主张,或(iii)诉讼、诉讼或程序的地点不当。下列签署人在此不可撤销地放弃亲自送达程序,并同意通过在根据协议向其发出通知的有效地址接收一份送交公司的副本来处理在任何该等诉讼、诉讼或程序中被送达的程序,并同意该等送达应构成良好和充分的送达程序及其通知。下列签署人特此放弃任何由陪审团审判的权利。本文所载的任何内容均不得视为以任何方式限制以法律许可的任何方式送达过程的任何权利。以下签署人同意并理解,本泄漏协议无意在以下签署人与任何买方之间建立任何关系,且任何买方均无权就本协议所设想的事项进行任何投票,并且不会因本泄漏协议而创建或打算发行或出售证券。
本泄漏协议对以下签署人有关证券的继任人和受让人具有约束力,任何该等继任人或受让人应为公司的利益订立类似协议。本泄漏协议旨在为本协议各方及其各自的继承人和许可转让人的利益服务,不为任何其他人的利益服务,也不得由任何其他人强制执行本协议的任何规定。
本泄漏协议中未另行定义的定义术语应具有协议和锁定协议中规定的含义。
***签名页面如下***
本泄漏协议可以在两个或更多的对应方中执行,所有这些合并在一起可能被视为一个相同的协议。
| 签名 | |
| 打印名称 | |
| 在公司的职位,如有 | |
| 通知地址: |
通过在下文签署,公司同意强制执行本泄漏协议中规定的转让限制。
美华国际医疗科技有限公司
| 签名: | ||
| 姓名: | LEYI LEE | |
| 职位: | 首席执行官 |
【泄露协议签署页】