美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
附表13E-3
（第3号修正案）
规则13E-3交易声明
根据本条例第13（e）条
1934年证券交易法
奥盛创新有限公司
（发行人名称）
奥盛创新有限公司
新奥森集团有限公司
新奥森创新有限公司
ACME创新有限公司
浦江国际集团有限公司
雅致集团有限公司
Liang Tang博士
（提交声明的人的姓名）
普通股，每股面值0.01美元
（证券类别名称）
G67908106
（CUSIP号码）
| 奥盛创新有限公司 | Liang Tang博士 |
| C/O华伟 | 新奥森集团有限公司 |
| 上城路518号17楼 | 新奥森创新有限公司 |
| 上海浦东新区，200120 | ACME创新有限公司 |
| 中华人民共和国 | 浦江国际集团有限公司 |
| 电话:+86（21）6888-888 | 雅致集团有限公司 |
| 上城路518号16楼 | |
| 上海市浦东区 | |
| 中华人民共和国 | |
| 电话:+86（21）6888-888 | |
| （获授权接收通知及通讯的人的姓名、地址及电话号码） | |
| 与副本 | |
| DLA Piper（英国）律师事务所 | Wilson Sonsini Goodrich&Rosati |
| 北京嘉里中心南楼20层 | 金茂大厦38F单元03-04 |
| 朝阳区光华路1号 | 88世纪大道 |
| 中国北京100020 | 建国门外大街2号 |
| 注意:James Chang，Esq.；杨格，Esq。 | 中国，上海，浦东，200121 |
| 传真:+86108520700 | 注意:Esq.的Dan Ouyang；Esq.的朱杰。 |
| 传真:+8621651799 | |
此声明是结合以下内容提交的:
| ¨ | 根据1934年《证券交易法》第14A条、第14-C条或第13E-3（c）条提交招标材料或信息声明。 |
| ¨ | 根据1933年《证券法》提交注册声明。 |
| ¨ | 要约收购 |
| x | 以上都不是 |
如复选框（a）所提述的索取资料或资料陈述书是初步副本，请勾选以下的方框:
如果提交的文件是报告交易结果的最终修正案，请选中以下方框:
| 申请费的计算 | |
| 交易性估值* | 申请费金额** |
| 11,459,887美元 | 1,250.27美元 |
| * | 仅为根据1934年《证券交易法》（经修订）第0-11（b）（1）条确定申请费而计算。申请费是根据拟每股现金支付1.70美元的总现金支付的总和（“交易估值”）计算得出的，该现金支付为交易对象的6,741,110股发行在外的普通股。 |
| ** | 根据《交易法》规则0-11（b）（1）和2021财年证券交易委员会费率咨询#1计算的申请费金额，是通过将交易估值乘以0.0001091计算的。 |
| ¨ | 复选框（如果费用的任何部分按照规则0-11（a）（2）的规定被抵消），并标识先前已支付费用抵消的归档文件。通过注册声明编号、表格或时间表以及提交日期来标识之前提交的文件。 |
| 先前支付的金额:n/a | 表格或注册号:N/A |
| 申请方:N/A | 提交日期:N/A |
证券交易委员会或任何国家证券委员会均未批准或不批准此项交易，也未将此项交易的优点或公平性予以考虑，也未将本交易说明书中披露内容的充分性或准确性列入附表13E-3。任何与此相反的陈述都是刑事犯罪。
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导言
本附件13E-3第13E-3条交易声明的第3号修正案，连同本附件中的证物（本“交易声明”），正根据经修订的1934年《证券交易法》（《交易法》）第13（e）条提交给证券交易委员会（“SEC”），（a）奥盛创新有限公司，一家根据英属维尔京群岛法律注册成立的有限责任公司（以下简称“公司”），是注册普通股的发行人，每股面值0.01美元，（b）New Ossen Group Limited，一家根据英属维尔京群岛法律注册成立的有限责任公司（“母公司”）；（c）New Ossen Innovation Limited，根据英属维尔京群岛法律注册成立的有限责任公司和母公司的全资子公司（“合并子公司”）；（d）Acme Innovation Limited，一家根据英属维尔京群岛法律注册成立的有限责任公司；（e）浦江国际集团有限公司，根据开曼群岛法律注册成立的有限责任公司；（f）根据英属维尔京群岛法律注册成立的有限责任公司Elegant Kind Limited；（g）公司董事会主席Liang Tang博士（“唐博士”）。
2020年12月17日，母公司，合并子公司和公司签订了经2021年6月16日修订的合并协议和计划（“合并协议”），其中规定合并子公司与公司合并并合并为公司（“合并”），公司在合并后继续作为存续公司，作为母公司的全资子公司。
在遵守合并协议的条款和条件的前提下，在合并生效时间（“生效时间”），但以下所述除外，（i）紧接生效时间之前已发行及发行在外的每股股份（由美国存托凭证代表的股份除外）将被取消并不复存在，以换取收取每股1.70美元现金且不计利息的权利，以及（ii）已发行的每股美国存托凭证以及紧接生效时间之前的未偿还款项，连同该等ADS所代表的每股股份，将被取消并不复存在，以换取公司有权获得每ADS5.10美元（减去根据2020年6月30日的存款协议（“存款协议”）的条款应支付的每ADS0.05美元的注销费），纽约梅隆银行（“美国存托凭证”），以及不时根据其发行的美国存托凭证的所有持有人和实益拥有人。本公司下列股份将不会转换为收取紧接前一句所述代价的权利:（a）由滚存股东实益拥有的股份（包括与该等股份相对应的美国存托凭证）（「滚存股份」）；（b）股份持有人拥有的股份（「异议股份」）根据2004年《英属维尔京群岛商业公司法》第179条，有效行使评估权但未有效收回或丧失评估权的，经修订（《BVI公司法》）（“异议股东”）；（c）公司或公司任何直接或间接全资子公司（或在公司国库中持有）拥有的股份（如有）以及母公司或其任何子公司（（a），（b）和（c）共同持有的股份，“排除在外的股份”）。紧接生效时间前已发行及发行在外的每股已发行股份（不包括异议股份）将被取消并将不复存在，且不会就此交付合并对价。每股异议股份将在合并生效时被取消，以获得根据《英属维尔京群岛公司法》规定确定的此类股份公允价值的权利。
1
合并仍须满足或放弃合并协议中规定的条件，包括代表公司至少多数已发行股份的股份持有人的授权和赞成票的批准，作为单一类别亲自出席公司股东特别大会并投票，该特别大会将召开，以审议合并协议的授权和批准，合并条款和合并计划（“合并计划”）以及合并协议中预期的交易，包括合并。
本公司将向股东提供一份与本公司股东特别大会有关的委托书（“委托书”，该委托书的初步副本作为本交易说明书的附件（a）-（1）附上），本公司股东将于会上审议及表决（其中包括授权及批准合并协议的建议）、合并计划及合并协议所拟进行的交易（包括合并）。合并协议的副本，以及实质上以合并协议附件1所附形式存在的合并计划，作为附件A附于委托书，并通过引用并入本文。截至本文发布之日，该委托书为初步形式，有待完成。
下面的交叉引用是根据附表13E-3的一般指示G提供的，并显示了响应于附表13E-3的项目所需包含的信息在代理声明中的位置。根据附表13E-3的一般指示F，委托书中包含的信息，包括其所有附件，均以此引用完整地并入本文，对本附表13E-3中每一项目的答复均以委托书及其附件中所载的信息为准。本交易说明书中使用但未定义的大写术语应具有委托书中赋予它们的含义。
本交易声明中包含的有关每个申报人的所有信息均由该申报人提供。包括本公司在内的任何备案人，均未就任何其他备案人提供任何披露。任何备案人（包括本公司）均不对任何其他备案人提供的任何信息的准确性负责。
提交本交易声明不应被解释为任何备案人或备案人的任何关联公司承认公司由任何其他备案人“控制”，或根据《交易法》第13（e）条第13e-3条的规定，任何其他提交文件的人是公司的“关联公司”。
项目1简要条款清单
以下标题下的委托书中列出的信息通过引用并入本文:
| · | “简要条款清单” |
| · | “关于临时股东大会和合并的问题和答案” |
2
项目2主题公司信息
（a）姓名和地址。以下标题下的委托书中列出的信息通过引用并入本文:
| · | “简要条款清单-参与合并的各方” |
（b）证券。以下标题下的委托书中列出的信息通过引用并入本文:
| · | “特别股东大会-记录日期；有投票权的股票和美国存托凭证” |
| · | “临时股东大会-有投票权的股东和美国存托凭证持有人；投票材料” |
| · | “某些实益拥有人的证券所有权和公司的管理层” |
（c）交易市场和价格。以下标题下的委托书中列出的信息通过引用并入本文:
| · | “公司股票和美国存托凭证的市场价格，股息和其他事项-股票和美国存托凭证的市场价格” |
（d）股息。以下标题下的委托书中列出的信息通过引用并入本文:
| · | “公司股票和美国存托凭证的市场价格，股息和其他事项-股息政策” |
（e）事先公开发行。以下标题下的委托书中列出的信息通过引用并入本文:
| · | “股票和美国存托凭证的交易-公开发行前” |
（f）事先购买股票。以下标题下的委托书中列出的信息通过引用并入本文:
| · | “股票和美国存托凭证的交易” |
| · | “特殊因素-关联方交易” |
3
第3项备案人的身份和背景
| （a） | 姓名和地址.奥盛创新有限公司是主题公司。以下标题下的委托书中列出的信息通过引用并入本文: |
| · | “简要条款清单-参与合并的各方” |
| · | “附件D-每位备案人的董事和执行官” |
| （b） | 实体的业务和背景.以下标题下的委托书中列出的信息通过引用并入本文: |
| · | “简要条款清单-参与合并的各方” |
| · | “附件D-每位备案人的董事和执行官” |
| （c） | 自然人的业务和背景.以下标题下的委托书中列出的信息通过引用并入本文: |
| · | “简要条款清单-参与合并的各方” |
| · | “附件D-每位备案人的董事和执行官” |
项目4交易条款
（a）-（1）重要条款——投标报价。不适用。
（a）-（2）实质性条款——合并或类似交易。以下标题下的委托书中列出的信息通过引用并入本文:
| · | “简要条款清单” |
| · | “关于临时股东大会和合并的问题和答案” |
| · | “特殊因素” |
| · | “临时股东大会” |
| · | “合并协议和合并计划” |
| · | “附件A-合并协议和计划” |
| （c） | 不同的术语.以下标题下的委托书中列出的信息通过引用并入本文: |
| · | “简要条款清单-公司执行官和董事在合并中的权益” |
| · | “特殊因素-合并中某些人的利益” |
| · | “临时股东大会-将在临时股东大会上审议的提案” |
| · | “合并协议和合并计划” |
| · | “附件A-合并协议和计划” |
4
| （d） | 评估权.以下标题下的委托书中列出的信息通过引用并入本文: |
| · | “简要条款清单-股东的评估权” |
| · | “关于临时股东大会和合并的问题和答案” |
| · | “特殊因素——评估权” |
| · | “评估权” |
| · | “附件C-BVI商业公司法，2004-第179节” |
| （e） | 对非关联股东的规定.以下说明中所述的代理声明中所述的信息通过引用并入本文: |
| · | “对非关联证券持有人的规定” |
| （f） | 上市或买卖资格.不适用。 |
项目5过去的合同、交易、谈判和协议
| （a） | 交易.以下标题下的委托书中列出的信息通过引用并入本文: |
| · | “特殊因素-合并中某些人的利益” |
| · | “特殊因素-关联方交易” |
| · | “股票和美国存托凭证的交易” |
| （b） | 重大企业事件.以下标题下的委托书中列出的信息通过引用并入本文: |
| · | “特殊因素——合并的背景” |
| · | “特殊因素——合并的原因以及独立委员会和我们董事会的推荐。” |
| · | “特殊因素-合并的目的和原因” |
| · | “特殊因素-合并中某些人的利益” |
| · | “合并协议和合并计划” |
| · | “附件A-合并协议和计划” |
5
| （c） | 谈判或接触.以下标题下的委托书中列出的信息通过引用并入本文: |
| · | “特殊因素——合并的背景” |
| · | “特殊因素——公司合并后的计划” |
| · | “特殊因素-合并中某些人的利益” |
| · | “合并协议和合并计划” |
| · | “附件A-合并协议和计划” |
| （e） | 涉及标的公司证券的协议.委托书中在以下标题下列出的信息通过引用并入本文: |
| · | “简要条款清单-支持协议” |
| · | “简要条款清单-权益承诺书” |
| · | “合并的简要条款清单-合并的融资” |
| · | “特殊因素——合并的背景” |
| · | “特殊因素——公司合并后的计划” |
| · | “特殊因素融资” |
| · | “特殊因素-合并中某些人的利益” |
| · | “特殊因素——过渡股东在临时股东大会上的投票” |
| · | “合并协议和合并计划” |
| · | “股票和美国存托凭证的交易” |
| · | “附件A-合并协议和计划” |
6
项目6交易目的及计划或提案
| （b） | 购入证券的使用.以下标题下的委托书中列出的信息通过引用并入本文: |
| · | “简要条款清单” |
| · | “关于临时股东大会和合并的问题和答案” |
| · | “特殊因素——合并的原因以及独立委员会和我们董事会的推荐。” |
| · | “特殊因素-合并的目的和原因” |
| · | “特殊因素——合并对公司的影响” |
| · | “合并协议和合并计划” |
| · | “附件A-合并协议和计划” |
（c）（1）-（8）计划。以下标题下的委托书中列出的信息通过引用并入本文:
| · | “合并简要条款清单” |
| · | “合并的目的和影响” |
| · | “合并后公司的简要投资条件表” |
| · | “合并的简要条款清单-合并的融资” |
| · | “简要条款清单-公司执行官和董事在合并中的权益” |
| · | “特殊因素——合并的背景” |
| · | “特殊因素——合并的原因以及独立委员会和我们董事会的推荐。” |
| · | “特殊因素-合并的目的和原因” |
| · | “特殊因素——合并对公司的影响” |
| · | “特殊因素——公司合并后的计划” |
| · | “特殊因素融资” |
| · | “特殊因素-合并中某些人的利益” |
| · | “合并协议和合并计划” |
| · | “附件A-合并协议和计划” |
7
项目7目的、备选方案、原因和影响
| （a） | 目的.以下标题下的委托书中列出的信息通过引用并入本文: |
| · | “合并的目的和影响” |
| · | “合并后公司的简要投资条件表” |
| · | “特殊因素——合并的原因以及独立委员会和我们董事会的推荐。” |
| · | “特殊因素-合并的目的和原因” |
| （b） | 替代方案.以下标题下的委托书中列出的信息通过引用并入本文: |
| · | “特殊因素——合并的背景” |
| · | “特殊因素——合并的原因以及独立委员会和我们董事会的推荐。” |
| · | “特殊因素——买方集团对合并公平性的立场” |
| · | “特殊因素-合并的目的和原因” |
| · | “特殊因素——合并的替代方案” |
| · | “特殊因素——合并未完成对公司的影响” |
| （c） | 原因.以下标题下的委托书中列出的信息通过引用并入本文: |
| · | “合并的目的和影响” |
| · | “特殊因素——合并的背景” |
| · | “特殊因素——合并的原因以及独立委员会和我们董事会的推荐。” |
| · | “特殊因素——买方集团对合并公平性的立场” |
| · | “特殊因素-合并的目的和原因” |
| · | “特殊因素——合并对公司的影响” |
8
| （d） | 影响.以下标题下的委托书中列出的信息通过引用并入本文: |
| · | “合并的目的和影响” |
| · | “特殊因素——合并的背景” |
| · | “特殊因素——合并的原因以及独立委员会和我们董事会的推荐。” |
| · | “特殊因素——合并对公司的影响” |
| · | “特殊因素——公司合并后的计划” |
| · | “特殊因素——合并未完成对公司的影响” |
| · | “特殊因素——合并对公司账面净值和净利润的影响” |
| · | “特殊因素-合并中某些人的利益” |
| · | “特殊因素——美国联邦所得税的重大后果” |
| · | “特殊因素-重要的中国所得税后果” |
| · | “特殊因素-英属维尔京群岛实质性税收后果” |
| · | “合并协议和合并计划” |
| · | “附件A-合并协议和计划” |
项目8交易的公平性
（a）-（b）公平性；在确定公平性时考虑的因素。委托书中在以下标题下列出的信息通过引用并入本文:
| · | “简要条款清单-独立委员会和董事会的建议” |
| · | “简要条款清单-买方集团对合并公平性的立场” |
| · | “简要条款清单-公司执行官和董事在合并中的权益” |
| · | “特殊因素——合并的背景” |
| · | “特殊因素——合并的原因以及独立委员会和我们董事会的推荐。” |
| · | “特殊因素——买方集团对合并公平性的立场” |
9
| · | “特殊因素——独立委员会财务顾问的意见” |
| · | “特殊因素-合并中某些人的利益” |
| · | “附件B-厚利汉（中国）有限公司作为财务顾问的意见” |
| （c） | 证券持有人的批准.以下标题下的委托书中列出的信息通过引用并入本文: |
| · | “合并意向书-授权和批准合并协议和合并计划所需的股东投票。” |
| · | “关于临时股东大会和合并的问题和答案” |
| · | “特别股东大会——需要投票表决” |
| （d） | 非附属代表.以下标题下的委托书中列出的信息通过引用并入本文: |
| · | “特殊因素——合并的背景” |
| · | “特殊因素——合并的原因以及独立委员会和我们董事会的推荐。” |
| · | “特殊因素——独立委员会财务顾问的意见” |
| （e） | 董事的批准.以下标题下的委托书中列出的信息通过引用并入本文: |
| · | “简要条款清单-独立委员会和董事会的建议” |
| · | “关于临时股东大会和合并的问题和答案” |
| · | “特殊因素——合并的背景” |
| · | “特殊因素——合并的原因以及独立委员会和我们董事会的推荐。” |
| （f） | 其他优惠.该信息在代理声明中以如下标题列出，因为在此通过引用并入: |
| · | “特殊因素——合并的背景” |
| · | “特殊因素——合并的原因以及独立委员会和我们董事会的推荐。” |
10
项目9报告、意见、评价和谈判
| （a） | 报告、意见或评估.以下标题下的委托书中列出的信息通过引用并入本文: |
| · | “简要条款清单-独立委员会财务顾问的意见” |
| · | “特殊因素——合并的背景” |
| · | “特殊因素——独立委员会财务顾问的意见” |
| · | “附件B-厚利汉（中国）有限公司作为财务顾问的意见” |
| （b） | 报告、意见或评估的准备人和摘要.以下标题下的委托书中列出的信息通过引用并入本文: |
| · | “特殊因素——独立委员会财务顾问的意见” |
| · | “附件B-厚利汉（中国）有限公司作为财务顾问的意见” |
| （c） | 文件的可用性.以下标题下的委托书中列出的信息通过引用并入本文: |
| · | “你可以在哪里找到更多信息” |
本第9项所指之报告、意见或评估，将于本公司正常营业时间内，供任何有兴趣之股份持有人或其本人于本公司之主要执行办公室查阅及复制，以书面方式指定的她或其代表。
项目10资金来源和数额或其他考虑因素
| （a） | 资金来源.以下标题下的委托书中列出的信息通过引用并入本文: |
| · | “合并的简要条款清单-合并的融资” |
| · | “特殊因素融资” |
| · | “合并协议和合并计划” |
| · | “附件A-合并协议和计划” |
| （b） | 条件.以下标题下的委托书中列出的信息通过引用并入本文: |
| · | “合并的简要条款清单-合并的融资” |
| · | “特殊因素融资” |
11
| （c） | 费用.以下标题下的委托书中列出的信息通过引用并入本文: |
| · | “简要条款清单-费用和支出” |
| · | “特殊因素——费用和支出” |
| · | “合并协议和合并计划-费用” |
| （d） | 借入资金.以下标题下的委托书中列出的信息通过引用并入本文: |
| · | “合并的简要条款清单-合并的融资” |
| · | “特殊因素融资” |
| · | “合并协议和合并融资计划” |
项目11标的公司的证券权益
| （a） | 证券所有权.以下标题下的委托书中列出的信息通过引用并入本文: |
| · | “简要条款清单-公司董事和高级职员的股份所有权和投票承诺” |
| · | “特殊因素-合并中某些人的利益” |
| · | “某些实益拥有人的证券所有权和公司的管理层” |
| （b） | 证券交易.以下标题下的委托书中列出的信息通过引用并入本文: |
| · | “股票和美国存托凭证的交易” |
项目12招标或推荐
| （d） | 在私有化交易中投标或投票的意图.以下标题下的委托书中列出的信息通过引用并入本文: |
| · | “简要条款清单-公司董事和高级职员的股份所有权和投票承诺” |
| · | “关于临时股东大会和合并的问题和答案” |
| · | “简要条款清单-支持协议” |
| · | “特殊因素支持协议” |
12
| · | “特殊因素——过渡股东在临时股东大会上的投票” |
| · | “特别股东大会——需要投票表决” |
| · | “某些实益拥有人的证券所有权和公司的管理层” |
| （e） | 其他人的建议.以下标题下的委托书中列出的信息通过引用并入本文: |
| · | “简要条款清单-独立委员会和董事会的建议” |
| · | “简要条款清单-买方集团对合并公平性的立场” |
| · | “简要条款清单-公司董事和高级职员的股份所有权和投票承诺” |
| · | “特殊因素——合并的原因以及独立委员会和我们董事会的推荐。” |
| · | “特殊因素——买方集团对合并公平性的立场” |
| · | “临时股东大会-我们董事会的建议” |
项目13财务报表
| （a） | 财务信息。 本公司截至2018年12月31日及2019年12月31日止两个年度的经审计财务报表乃根据本公司于2020年5月18日提交的截至2019年12月31日止年度的20-F表格并入本文件（见F-1页及以下各页）。本公司截至2020年6月30日止六个月的未经审计的合并财务报表通过参考本公司于2020年8月27日向美国证券交易委员会提供的6-K表格的展品所包含的新闻稿并入本文。以下标题下的委托书中列出的信息通过引用并入本文: |
| · | “财务信息” |
| · | “你可以在哪里找到更多信息” |
| （b） | 形式信息.不适用。 |
项目14保留、雇用、补偿或使用的人员/资产
| （a） | 招标或建议.以下标题下的委托书中列出的信息通过引用并入本文: |
| · | “临时股东大会” |
13
| （b） | 员工和企业资产.以下标题下的委托书中列出的信息通过引用并入本文: |
| · | “简要条款清单-参与合并的各方” |
| · | “特殊因素-合并中某些人的利益” |
| · | “附件D-每位备案人的董事和执行官” |
项目15补充资料
| （a） | 其他重要信息.委托书中包含的信息，包括其所有附件，通过引用并入本文。 |
项目16展品
| （a）-（1） | 2021年8月5日的公司委托书。 |
| （a）-（2） | 本公司临时股东大会通告，在此引用本委托书作为参考。 |
| （a）-（3） | 代理卡的形式，通过引用代理声明在此合并。 |
| （a）-（4） | 本公司发布的日期为2020年8月27日的新闻稿，通过引用本公司于2020年8月27日向美国证券交易委员会提供的6-K表格报告的表99.1并入本文。 |
| （a）-（5） | 本公司发布的日期为2020年9月16日的新闻稿，通过引用本公司于2020年9月16日向证券交易委员会提供的6-K表格报告的表99.1并入本文。 |
| （a）-（6） | 本公司发布的日期为2020年9月22日的新闻稿，通过引用本公司于2020年9月22日向证券交易委员会提供的6-K表格报告的表99.1并入本文。 |
| （a）-（7） | 本公司发布的日期为2020年10月2日的新闻稿，通过引用本公司于2020年10月2日向证券交易委员会提供的6-K表格报告的表99.1并入本文。 |
| （a）-（8） | 本公司发布的日期为2020年12月17日的新闻稿，通过引用本公司于2020年12月17日向证券交易委员会提供的6-K表格报告的表99.1并入本文。 |
| （a）-（9） | 本公司于2020年5月18日向美国证券交易委员会提交的截至2019年12月31日止年度的20-F表格年度报告。 |
| （a）-（10） | 公司于2021年5月17日向美国证券交易委员会提交的截至2020年12月31日止年度的20-F表年度报告。 |
| （a）-（11） | 本公司发布的日期为2021年6月16日的新闻稿，在此引用本公司于2021年6月16日向美国证券交易委员会提供的6-K表格报告的表99.1。 |
| （a）-（12） | 本公司发布的日期为2021年4月14日的新闻稿，在此引用本公司于2021年4月14日向美国证券交易委员会提供的6-K表格报告的表99.1。 |
| （a）-（14） | 关于6-K表会计师变更的信函，日期为2021年4月14日，通过参考本公司于2021年4月14日向美国证券交易委员会提供的6-K表报告的表16.1合并于此。 |
| （b） | 不适用。 |
| （c）-（1） | Houlihan Lokey（中国）有限公司日期为2020年12月17日的意见，通过参考委托书附件B纳入本文。 |
| （c）-（2） | Houlihan Lokey（中国）有限公司为与本公司董事会独立委员会讨论而准备的讨论材料，日期为2020年12月17日。 |
| （c）-（3） | Houlihan Lokey（中国）有限公司为与本公司董事会独立委员会讨论而准备的初步讨论材料，日期为2020年11月17日。 |
| （d）-（1） | 日期为12月17日的公司、母公司和合并子公司之间的合并协议和计划，通过参考委托书附件A在此注册成立。 |
14
| （d）-（2） | 浦江国际集团有限公司日期为2020年12月17日的有利于母公司的股权承诺函，在此通过参考委托书附件G纳入。 |
| （d）-（3） | 浦江国际集团有限公司与母公司签订的日期为2020年12月17日的支持协议，通过参考委托书附件E在此注册成立。 |
| （d）-（4） | 本公司，母公司和合并子公司于2021年6月16日通过引用本公司于2021年6月16日向美国证券交易委员会提供的表格6-K报告的表99.2对合并协议和计划进行的修订。 |
| （f）-（1） | 评估权，通过参考委托书中题为“评估权”的部分并入本文。 |
| （f）-（2） | BVI Business Companies Act第179条（经修订）通过参考委托书附件C纳入本文。 |
| （g） | 不适用。 |
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| 签名 |
经合理查询并据我所知和所信，我保证本声明中所述信息是真实、完整和正确的。
日期:2021年8月5日
| 奥盛创新有限公司 | ||
| 作者: | 华伟 | |
| 姓名: | 华伟 | |
| 标题: | 首席执行官兼首席财务官 | |
| 浦江国际集团有限公司 | ||
| 作者: | Liang Tang | |
| 姓名: | Liang Tang | |
| 标题: | 董事 | |
| Liang Tang | ||
| 作者: | Liang Tang | |
| 姓名: | Liang Tang | |
| 新奥森集团有限公司 | ||
| 作者: | Liang Tang | |
| 姓名: | Liang Tang | |
| 标题: | 董事 | |
【附表13E-3（奥盛创新有限公司）的签名页】
| 新奥森创新有限公司 | ||
| 作者: | Liang Tang | |
| 姓名: | Liang Tang | |
| 标题: | 董事 | |
| ACME创新有限公司 | ||
| 作者: | Liang Tang | |
| 姓名: | Liang Tang | |
| 标题: | 董事 | |
| 雅致集团有限公司 | ||
| 作者: | Liang Tang | |
| 姓名: | Liang Tang | |
| 标题: | 董事 | |
【附表13E-3（奥盛创新有限公司）的签名页】