附件 2
2026年4月15日
英美烟草证券股份有限公司（“公司”）
2026年年度股东大会表决结果
公司宣布于2026年4月15日（星期三）于伦敦大萨福克街2-8号伦敦SE1 0UG希尔顿伦敦岸边酒店举行的年度股东大会（‘AGM’，即‘会议’）上对决议的投票结果。
下表载列会议通告所载的合共19项决议案的投票结果。
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分辨率
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投票支持
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得票%
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投票反对
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得票%
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拒绝投票
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投票总数
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总投放量占已发行股本的百分比
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1.收到2025年报告和账目
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1,643,331,698
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99.63%
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6,098,278
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0.37%
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3,289,917
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1,649,429,976
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75.94%
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2.批准2025年董事薪酬报告
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1,626,368,837
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98.48%
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25,053,577
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1.52%
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1,297,979
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1,651,422,414
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76.04%
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3.续聘毕马威会计师事务所为核数师
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1,593,961,516
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96.51%
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57,663,414
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3.49%
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1,095,463
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1,651,624,930
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76.05%
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4.审核委员会同意核数师薪酬的权力
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1,638,634,915
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99.22%
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12,891,637
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0.78%
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1,193,841
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1,651,526,552
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76.04%
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5.重选Luc Jobin为董事
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1,628,785,224
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98.70%
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21,452,419
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1.30%
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2,479,040
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1,650,237,643
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75.98%
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6.重选Tadeu Marroco为董事
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1,634,908,627
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99.00%
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16,582,482
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1.00%
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1,225,574
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1,651,491,109
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76.04%
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7.重选Kandy Anand为董事
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1,637,066,159
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99.18%
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13,471,597
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0.82%
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2,178,927
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1,650,537,756
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76.00%
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8.重选Karen Guerra为董事
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1,637,852,929
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99.23%
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12,693,089
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0.77%
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2,170,665
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1,650,546,018
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76.00%
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9.Uta Kemmerich-Keil连任董事
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1,640,871,315
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99.42%
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9,633,222
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0.58%
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2,212,146
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1,650,504,537
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75.99%
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10.V é ronique Laury重选为董事
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1,640,896,328
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99.42%
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9,572,183
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0.58%
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2,197,814
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1,650,468,511
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75.99%
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11.重选Darrell Thomas为董事
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1,638,956,115
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99.30%
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11,603,838
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0.70%
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2,157,017
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1,650,559,953
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76.00%
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12.重选Serpil Timuray为董事
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1,641,236,499
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99.44%
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9,208,376
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0.56%
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2,271,808
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1,650,444,875
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75.99%
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13.选举Matthew Wright为董事
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1,640,633,253
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99.40%
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9,881,771
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0.60%
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2,199,958
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1,650,515,024
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75.99%
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14.向政治组织捐款和产生政治支出的权力
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1,575,881,785
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95.98%
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65,949,625
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4.02%
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10,882,627
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1,641,831,410
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75.59%
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15.更新董事配发股份的授权
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1,550,136,310
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93.88%
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101,135,636
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6.12%
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1,448,447
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1,651,271,946
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76.03%
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16.延长英美烟草股份储蓄计划
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1,648,586,831
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99.86%
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2,336,841
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0.14%
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1,796,721
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1,650,923,672
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76.01%
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17.重续董事撤销优先购买权的权力
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1,572,347,237
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95.24%
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78,504,052
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4.76%
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1,869,104
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1,650,851,289
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76.01%
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18.公司进行市场购买普通股的授权
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1,648,013,864
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99.82%
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2,958,547
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0.18%
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1,747,982
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1,650,972,411
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76.02%
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19.股东大会通知期
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1,586,144,746
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96.05%
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65,310,796
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3.95%
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1,264,851
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1,651,455,542
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76.04%
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所有决议案均于今日公司股东周年大会上以必要多数票通过。决议1至16作为普通决议通过，决议17至19作为特别决议通过。
Holly Keller Koeppel于会议结束时辞去董事会非执行董事职务，由Karen Guerra接任高级独立董事。根据公司于2026年2月10日发布的公告，Keller Koeppel女士将从董事会退休，并任命Guerra女士为高级独立董事。
截至2026年4月13日（星期一）收市时，已发行普通股（不包括库存股）的数量为2,171，899,866股。每位亲自出席或委托代理人出席的股东，每持有一股25便士的普通股有权投一票。拒绝投票不是法律投票，不计入‘赞成’或‘反对’决议的投票比例计算。所有有效的代理投票（无论是以电子方式提交还是以硬拷贝形式提交）均被纳入投票。赋予主席酌处权的代理任命已被计入“赞成”各项决议的总票数中。
根据英国上市规则6.4.1和6.4.2，决议15和17至19的副本已提交给金融行为监管局，不久将可在https://data.fca.org.uk/#/nsm/nationalstoragemechanism上查阅。
C Worlock
助理秘书
英美烟草证券股份有限公司
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投资者关系
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