附件 5.1
2023年11月30日
Green Giant Inc.
兴汉路6号19楼
汉中市
中国陕西省
| 回复: | 表格S-8上的注册声明 |
女士们先生们:
我们曾担任佛罗里达州公司(“公司”)Green Giant Inc.(原名“China HGS Real Estate Inc.”)的法律顾问,负责根据经修订的1933年《证券法》准备公司在表格S-8上提交的注册声明(“注册声明”)。登记声明涉及根据2023年股权激励计划(“计划”)预留发行的总计8,360,000股普通股(“股份”)的登记,每股面值0.00 1美元(“普通股”)。正在就向委员会提交登记声明提出这一意见。此处使用且未另行定义的所有大写术语应具有注册声明中赋予它们的各自含义。
作为下文所表达意见的基础,我们审查了:(i)(a)经修订和重述的公司注册证书(“公司注册证书”)的正本或经证明或以其他方式识别的副本;(b)经修订的公司章程;(c)公司采取的公司行动,其中规定根据该计划发行或交付将发行或交付的股份;(d)先前已作为公司于10月16日以表格DEF 14A提交的最终代理声明的附件A提交的计划,2023年;及(e)我们认为为本意见的目的所需或可取的其他记录、协议、文书和文件;及(ii)我们认为为本意见的目的所需或可取的法规,包括《佛罗里达商业公司法》和条例。我们没有独立核实与这一意见有关的任何事实事项。至于本意见的事实材料问题,我们已依赖公职人员及公司高级人员和代表的证明或类似文件。
此外,我们已审查并依赖经核证或以其他方式识别令我们满意的公司所有该等公司记录的正本或副本,以及公职人员、公司高级人员和代表及该等其他人士的该等其他文书和其他证明,我们已作出我们认为适当的法律调查,作为以下意见的基础。在这样的审查中,我们未经独立核实,假定所有签名(无论是原件还是静态照片)的真实性,向我们提交的每份文件的准确性和完整性,作为原件提交给我们的所有文件的真实性,作为传真、电子、认证、符合或静态照片副本提交给我们的所有文件与原始文件的符合性。我们进一步承担了自然人的法律行为能力,我们认定为公司高级职员的人实际上是以这样的身份服务,公司高级职员和雇员关于事实问题的陈述是正确的,并且我们审查或依赖的文件的每一方(公司除外)都有权(公司或其他)订立和履行其项下的所有义务,并且还承担了所有必要行动的适当授权,公司或其他,该等当事人签署和交付该等文件的情况,以及该等文件对该等当事人的有效性和约束力。我们还假设,公司将不会在未来发行或以其他方式提供如此多的普通股股份,以致没有足够的授权和未发行的普通股股份可用于发行在行使登记声明中登记的期权时可发行的股份。我们没有独立验证这些假设中的任何一个。
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这封意见信中表达的意见仅限于《佛罗里达商业公司法》。我们不对以下任何事项的适用性或效力提出意见,也不承担任何责任:(a)任何其他法律;(b)任何其他司法管辖区的法律;或(c)任何国家、直辖市或其他政治分区或地方政府机构或当局的法律。下文提出的意见是截至本意见函发出之日提出的。我们不承担更新或补充此类意见以反映可能发生的任何法律或事实变化的义务。我们假设发行股份不会导致公司发行的普通股股份超过公司注册证书授权的股份数量。公司已向我们作出陈述,我们亦假设公司已从其正式授权但未发行或以其他方式未保留的股票中预留足够数量的经公司股东批准根据该计划发行的股票。我们还假设,公司将在任何时候保留和保留未发行和其他方面未保留的普通股授权总数之外的可用资源,仅用于使其能够根据计划发行股份,即在根据计划结算奖励时当时可发行或可交付的股份数量。本意见仅限于此处阐述的事项,除明示的事项外,不得推断其他意见。
基于上述情况,并受限于此处所述的资格、假设和限制,我们认为,根据该计划将发行的股份已获得正式授权,并且,在按照该计划设想的方式发行和交付股份时,并假设公司完成了根据该计划的条款在发行和交付股份之前要求其采取的所有行动和程序,包括但不限于收取股份所需的任何付款,股份将有效发行,全额支付,不可评估。
兹同意将本意见作为注册声明以及对我所和我们在注册声明中的意见的引用的附件 5.1归档。在给予这种同意时,我们不承认我们属于《证券法》第7条、根据其颁布的委员会规则和条例或S-K条例第509项要求同意的人员类别。
| 非常真正属于你, | |
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