附件 99.1

BOQII HOLDING LIMITED
（于开曼群岛注册成立的有限责任公司）

年度股东大会通知

特此通知，波奇宠物（“公司”）年度股东大会（“会议”）将于2026年5月6日（星期三）下午8：00（北京时间）/上午8：00（东部时间），在中华人民共和国上海市浦东新区渝北路235弄1号智慧云T1栋12层1203室201204召开，目的是审议并表决以下议案：

1.减资建议——以特别决议批准，条件是开曼群岛公司注册处处长（“开曼注册处处长”）登记载有开曼群岛《公司法》（经修订）（“公司法”）就减资（定义见下文）规定的详情的偿付能力声明和会议记录；

（i）将公司股本中每股授权及已发行股份的面值由每股0.16美元减至每股0.0000001美元，从而通过注销公司当时已发行股份每股0.15 99999美元的实收资本而减少已发行股本（「减资」）；

（ii）将减资所产生的信贷转入公司的可分派储备账户，该账户可由公司用作董事会（“董事会”）根据《公司法》、第十四条经修订及重述的章程细则及组织章程大纲（“现有章程细则”）及所有相关适用法律（包括但不限于消除或抵销公司不时的任何累积亏损（如有）可能认为合适及许可的用途；

（iii）紧随减资后，将公司股本中的每一股已获授权但未发行的股份细分为1,600，000股每股面值0.0000001美元的股份（“股份细分”）；

（iv）紧接减资及股份拆细后，公司法定股本须予更改，

来自：20,000，000美元分为125,000，000股，包括（a）93,750，000股每股面值0.16美元的A类普通股；（b）12,500，000股每股面值0.16美元的B类普通股；（c）1,000，000股每股面值0.16美元的C类普通股；以及（d）17,750，000股每股面值0.16美元的股份，由董事会根据现有条款确定。

至：12.5美元，分为125,000，000股，包括（a）93,750，000股每股面值0.0000001美元的A类普通股；（b）12,500，000股每股面值0.0000001美元的B类普通股；（c）1,000，000股每股面值0.0000001美元的C类普通股；及（d）17,750，000股每股面值0.0000001美元的股份，由董事会根据现有条款通过注销公司法定股本中超出授权但未发行的股份而决定，其中已发行及已发行在外的每股面值0.0000001美元的普通股4,879，614股，包括每股面值0.0000001美元的A类普通股4,298，128股、每股面值0.0000001美元的B类普通股81,486股、每股面值0.0000001美元的C类普通股500,000股；

2.资本重组建议—以普通决议批准，在上述资本削减建议获得批准及生效后，公司法定股本由12.5美元立即增加为125,000，000股，包括（a）93,750，000股每股面值0.0000001美元的A类普通股；（b）12,500，000股每股面值0.0000001美元的B类普通股；（c）1,000，000股每股面值0.0000001美元的C类普通股；及（d）17,750，000股每股面值0.0000001美元的股份（不论指定），由董事会决定

按照现有条款，2,000美元分为20,000，000,000股，包括（a）每股面值0.0000001美元的15,000，000,000股A类普通股；（b）每股面值0.0000001美元的1,000，000,000股B类普通股；（c）每股面值0.0000001美元的1,000，000,000股C类普通股；及（d）3,000，000,000股董事会根据现行章程可能厘定的一类或多于一类（不论是否指定）的每股0.0000001美元的股份（a）14,906，250,000股每股面值0.0000001美元的A类普通股；（b）987,500，000股每股面值0.0000001美元的B类普通股；（c）999,000，000股每股面值0.0000001美元的C类普通股；及（d）2,982，250,000股董事会根据现行章程可能厘定的一类或多于一类（不论是否指定）的每股0.0000001美元的股份；

3.条款修订提案——以特别决议批准，在上述减资提案和资本重组提案获得批准并生效后，立即对现有条款进行修订和重述，将其全部删除，并以附件A所附表格取代第十五份经修订和重述的组织章程大纲和章程细则（“新章程”）；

4.股份合并建议—以普通决议批准，条件是其后董事会在本次会议日期后的两（2）年内全权酌情批准，在公司任何董事或行政总裁认为可取并可全权酌情决定的日期，每200股，或董事会全权酌情决定的较小整股金额，数量不少于两（2）股每股面值0.0000001美元的普通股（不论已发行或未发行）合并为一股公司普通股，该等合并股份拥有与于有关时间有效的公司组织章程大纲及章程细则所载该类别的现有股份相同的权利、特权及限制（面值除外）；

5.休会提案——以普通决议批准将会议休会至一个或多个较后日期（如有必要），以便在没有足够票数支持或与上述提案有关的其他情况下允许进一步征集和投票表决代理人。

上述业务项目在随附的代理声明中有更全面的描述。

董事会已将2026年4月20日的营业时间结束确定为记录日期（“记录日期”），以确定有权收到会议通知并在会议或其任何休会期间投票的股东。只有在记录日期的公司股东才有权收到会议通知，并有权在会议或其任何续会上投票。

股东可从公司网站ir.boqii.com或通过向ir@boqii.com提交请求获取代理材料副本。会议通知、随附的代理声明和代理卡将于2026年4月20日或前后提供给股东。代理材料包含有关如何在线访问此代理声明的说明：www.proxyvote.com，以及如何通过互联网、电话和/或邮件提交您的代理投票。

无论你是否计划参加这次会议，你的投票非常重要，我们鼓励你迅速投票。请在阅读随附的代理声明后，及时按照代理卡或投票指示卡上的说明对随附的代理卡进行标记、签名和注明日期并交还或通过电话或网络投票。如果你出席会议，你将有权撤销代理并投票表决你的股份。如果您通过在券商、银行或其他代名人的账户持有您的股票，请按照您从您的券商、银行或其他代名人收到的指示对您的股票进行投票。

2026年4月20日

目 录

BOQII HOLDING LIMITED

（iv）紧接减资及股份拆细后，公司法定股本须予更改，

来自：20,000，000美元分为125,000，000股，包括（a）93,750，000股每股面值0.16美元的A类普通股；（b）12,500，000股每股面值0.16美元的B类普通股；（c）1,000，000股每股面值0.16美元的C类普通股；以及（d）17,750，000股每股面值0.16美元的股份，由董事会根据现有条款确定。

至：12.5美元，分为125,000，000股，包括（a）93,750，000股每股面值0.0000001美元的A类普通股；（b）12,500，000股每股面值0.0000001美元的B类普通股；（c）1,000，000股每股面值0.0000001美元的C类普通股；及（d）17,750，000股每股面值0.0000001美元的股份，由董事会根据现有条款通过注销公司法定股本中超出授权但未发行的股份而决定，其中已发行及已发行在外的每股面值0.0000001美元的普通股4,879，614股，包括每股面值0.0000001美元的A类普通股4,298，128股、每股面值0.0000001美元的B类普通股81,486股、每股面值0.0000001美元的C类普通股500,000股；

第2号建议：以普通决议案方式批准，自上述减资建议获得批准及生效后，公司法定股本由12.5美元增加至125,000，000股，包括（a）93,750，000股每股面值0.0000001美元的A类普通股；（b）12,500，000股每股面值0.0000001美元的B类普通股；（c）1,000，000股每股面值0.0000001美元的C类普通股；及（d）17,750，000股每股面值0.0000001美元的股份，由董事会根据现有条款厘定的类别或类别（不论是否指定），以2,000美元分为20,000，000,000股，包括（a）每股面值0.0000001美元的15,000，000,000股A类普通股；（b）每股面值0.0000001美元的1,000，000,000股B类普通股；（c）每股面值0.0000001美元的1,000，000,000股C类普通股；及（d）3,000，000,000股由董事会根据现行章程所厘定的类别或类别（不论是否指定）中每股面值0.0000001美元的股份（a）14,906，250,000股每股面值0.0000001美元的A类普通股；（b）987,500，000股每股面值0.0000001美元的B类普通股；（c）999,000，000股每股面值0.0000001美元的C类普通股；及（d）2,982，250,000股由董事会根据现行章程所厘定的类别或类别（不论是否指定）中每股面值0.0000001美元的股份（「资本重组建议」）；

第3号提案：以特别决议批准，在上述减资提案和资本重组提案获得批准并生效后，立即通过删除全部现有条款并以附件A所附格式取代第十五条经修订和重述的组织章程大纲和章程细则（“新章程细则”）（“章程修订提案”）对现有条款进行修订和重述；

第4号建议：以普通决议批准，条件是随后在本次会议日期后两（2）年内，在公司任何董事或行政总裁认为可取并可能以其绝对酌情权厘定的日期，以董事会全权酌情厘定的每200股或较小的整股股份数额为条件，该等数量不少于两（2）股每股面值0.0000001美元的普通股（不论已发行或未发行）合并为一股公司普通股，该等合并股份拥有与于有关时间有效的公司组织章程大纲及章程细则所载该等类别的现有股份相同的权利、特权及限制（面值除外）（「股份合并」）（「股份合并建议」）；

第5号提案：以普通决议批准将会议延期至一个或多个日后的日期（如有必要），以便在没有足够票数赞成或与上述提案有关的其他情况下允许进一步征集和投票表决代理人（“延期提案”）。

董事会已确定每项建议均符合公司及公司股东的最佳利益，并一致投票赞成每项减资建议、资本重组建议、章程修订建议、股份合并建议，如提出，则支持休会建议。

股东的表决程序

有权在会议上投票的股东可亲自或委托代理人投票。代理人不必是公司的股东。请不能出席会议的股东按照说明阅读、填写、签名、注明日期，并交还随附的代持卡。无论您选择哪种方式传送您的指示，代理持有人将根据这些指示对您的股份进行投票。如果没有给出具体指示，股份将根据我们董事会的建议进行投票，并由代理持有人就适当提交会议的任何其他事项酌情决定。

此代理声明随附一张代理卡。它包含有关完成并将其交给公司的重要指示。您必须确保您填妥并签署的代理卡，以及签署该卡的任何授权书或其他授权书（如有），均按照其中所载的指示存放。在规定时间后收到的代理卡可不予理会。

大多数股东并不拥有直接以其名义登记的股份，而是股票经纪账户或银行或其他代名人持有的股份（即“以街道名义”持有的股份）的“实益持有人”。如果您的股份由股票经纪账户或由银行或其他代名人持有，您将被视为以“街道名称”持有的股份的“实益拥有人”，您的经纪人或代名人将被视为这些股份的“记录股东”。你的经纪人或代理人应该会把这些代理材料转发给你。作为实益拥有人，你有权指导你的经纪人、银行或其他代名人如何投票，你也被邀请参加会议。但是，由于您不是记录股东，您可能不会亲自投票这些股份，除非您从您的经纪公司或银行获得法定代理人。如果经纪人、银行或其他代名人持有你的股票，你将收到他们的指示，你必须遵循这些指示，才能让你的股票投票。

但是，如果您的股份直接以您的名义在我们的转让代理VStock Transfer，LLC（“VStock”）登记，则就这些股份而言，您被视为在册股东，这些代理材料将直接发送给您。您可以通过以下方式进行投票：

•邮寄：可通过邮寄方式进行投票，只要代理卡或投票指示卡在美国东部时间2026年5月4日下午4：00之前按照其指示送达即可。股东可通过填写、签署、注明日期的代理卡提交代理人，并用随附的预先注明地址的信封邮寄。

•通过亲自出席会议：股东可以亲自或委托代理人出席会议并在会议上投票。

•通过电话或互联网：股东可以通过电话或互联网投票，遵循他们收到的代理卡中包含的指示。您的投票必须在美国东部时间2026年5月4日晚上11点59分前收到才能被计算在内。当您访问网站或打电话时，请准备好您的代理卡。我们提供互联网和电话代理投票，允许您在线或电话投票您的股份，程序旨在确保您的代理投票指示的真实性和正确性。不过，请注意，您必须承担来自互联网接入商和电话公司的任何费用或使用费。

致股东的年度报告

经修订的截至2025年3月31日的财政年度20-F表格年度报告（“年度报告”）与本委托书一起发送给每位股东，可在www.proxyvote.com以及SEC网站www.sec.gov上查阅。年度报告载有我们截至2024年3月31日的财政年度的经审计财务报表。不过，该年度报告不应被视为代理征集材料的一部分。

第1号提案

批准所需的投票

根据开曼群岛法律，批准减资提案需要一项特别决议，即出席并有权亲自出席会议、亲自或通过代理人投票的股东在会议上所投至少三分之二的赞成票。

弃权票和中间人未投票，虽然为了确定法定人数的目的而被视为出席，但将不计入在会议上投下的一票。

董事会建议
A vote for
减资建议

第2号提案

第3号提案

第4号提案

批准所需的投票

根据开曼群岛法律，批准股份合并提案需要一项普通决议，即出席并有权亲自出席并有权在会议上投票的股东亲自或通过代理人投票的股东至少获得在会议上投票的简单多数的赞成票。

弃权票和中间人未投票，虽然为了确定法定人数的目的而被视为出席，但将不计入在会议上投下的一票。

董事会建议
A vote for
股份合并建议

第5号提案

股东通讯

其他事项

附件a

开曼群岛公司法（经修订）
股份有限公司

第十五次修正和
重述

结社备忘录

的

BOQII HOLDING LIMITED

（根据[ ] 2026年通过的特别决议通过）

1.公司名称为波奇宠物。

2.本公司的注册办事处须位于开曼群岛KY1-1205大开曼西湾路802号Hibiscus Way的P.O. Box 31119 Grand Pavilion，或董事不时厘定的开曼群岛内的其他地点的办事处。

3.为其设立公司的对象是不受限制的，公司应拥有充分的权力和授权，以进行任何不受本规约禁止的对象或同样可能不时修订的对象，或开曼群岛的任何其他法律。

4.公司应拥有并有能力行使完全行为能力的自然人的所有职能，而不论章程规定的任何公司利益问题。

5.除促进公司在开曼群岛以外开展的业务外，公司不会在开曼群岛与任何人、商号或公司进行交易；但本条的任何规定不得解释为阻止公司在开曼群岛订立和订立合同，并在开曼群岛行使其在开曼群岛以外开展业务所需的所有权力。

6.每个成员的负债限于该成员股份上不时未支付的金额。

7.公司法定股本为2,000美元，分为20,000，000,000股，包括（a）每股面值0.0000001美元的15,000，000,000股A类普通股；（b）每股面值0.0000001美元的1,000，000,000股B类普通股；（c）每股面值0.0000001美元的1,000，000,000股C类普通股；以及（d）董事会根据本条款可能确定的此类或多个类别（无论是否指定）的3,000，000,000股每股面值0.0000001美元的股份。在符合规约和本条款的规定下，公司有权赎回或购买其任何股份，并有权增加或减少其法定股本，并有权将上述股份或其中任何股份细分或合并，并有权发行其全部或任何部分资本，不论其原始、赎回、增加或减少是否有任何优先权、优先权、特别特权或其他权利或受任何延期的权利或任何条件或限制的约束，因此除非发行条件另有明确规定，每一股股份的发行，不论是否声明为普通、优先或其他，均须受本公司在此之前规定的权力的约束。

8.公司有权根据开曼群岛以外任何司法管辖区的法律以延续方式注册为股份有限公司法人团体，并有权在开曼群岛注销注册。

9.未在本组织章程大纲中定义的大写术语与《公司章程》所赋予的含义相同。

开曼群岛公司法（经修订）
股份有限公司

第十五次修正和
重述

协会条款

的

BOQII HOLDING LIMITED

（根据[ ] 2026年通过的特别决议通过）

口译

1.在这些条款中，规约附表1中的表A不适用，并且，以下定义的术语将具有赋予它们的含义，除非在主题或上下文中有与之不一致的东西：

2.在这些文章中：

2.1.导入单数的词包括复数，反之亦然；

2.2.输入男性性别的词语包括女性性别；

2.3.文字输入人包括公司；

2.4.凡提述任何法律或规例的条文，须解释为提述不时修订、修改、重新制定或取代的条文；

2.5.“包括”一词或其任何变体是指（除非其用法的上下文另有要求）“包括但不限于”，不应被解释为将其所遵循的任何一般性陈述仅限于紧随其后的特定或类似项目或事项；

2.6.提及董事的任何决定，应被解释为董事以其唯一和绝对酌情权作出的决定，并应适用于一般情况或任何特定情况；

2.7.在计算根据本条款将作出任何行为或采取任何步骤的期限之前、期限内或之后的期限时，在计算该期限时作为参考日期的日期应予排除；

2.8.对“书面”、“书面”和类似表述的提及，包括以清晰易懂和非暂时性形式复制文字的任何方式，包括印刷品、石版画、电子邮件、传真、照片或电传，或以任何其他替代或格式为代表，用于存储或传输书面文字，包括以电子记录或部分以一种和部分另一种形式，前提是发件人遵守第171条的规定；

2.9.如果本协议项下的任何付款本应在非营业日的日期到期应付，则该付款应改为在该日期之后的第一个营业日到期应付；

2.10.插入标题仅供参考，在解释本条款时不予考虑；

2.11.条款下有关交付的任何要求包括以电子记录或电子通信的形式交付；

2.12.条款下有关执行或签字的任何要求，包括条款本身的执行，都可以《电子交易法》所定义的电子签字形式满足。《电子交易法》第8和19（3）条不适用；和

2.13.规约中定义的任何词语，如不与主题或上下文不一致，则在本条款中具有相同含义。

股本

3.公司法定股本为2,000美元，分为20,000，000,000股，其中包括（a）每股面值0.0000001美元的15,000，000,000股A类普通股；（b）每股面值0.0000001美元的1,000，000,000股B类普通股；（c）每股面值0.0000001美元的1,000，000,000股C类普通股；以及（d）董事会根据本条款可能确定的此类类别或类别（无论是否指定）的3,000，000,000股每股面值0.0000001美元的股份。

4.在符合章程、备忘录及本章程及（如适用）指定证券交易所规则及/或任何主管监管机构规则的规定下，公司购买或以其他方式收购其本身股份的任何权力，须由董事会按其认为合适的方式、条款及条件行使。

5.本公司的业务可按董事认为合适的方式进行。

股份

6.在符合规约、本章程及（如适用）指定证券交易所规则（以及公司可能在股东大会上作出的任何指示）的规定下，在不损害任何现有股份所附带的任何权利的情况下，董事可在其绝对酌情权下，未经会员批准，促使公司：

（a）.配发、发行、授出股份（包括零碎股份）的期权或以其他方式处置股份（不论是凭证式或非凭证式），不论是否享有优先、递延或其他权利或限制，不论是否涉及股息、投票、资本回报或其他方面，并在他们认为适当的时间和其他条款下向该等人士；

（b）.在他们认为必要或适当的情况下，授予将在一个或多个类别或系列中发行的股份或其他证券的权利，并确定该等股份或证券所附带的指定、权力、优先权、特权和其他权利，包括股息权、投票权、转换权、赎回条款和清算优先权，其中任何或全部可能高于与当时已发行和已发行股份相关的权力、优先权、特权和权利，在他们认为适当的时间和其他条款上；和

（c）.发行期权、认股权证或性质类似的可转换证券或证券，授予其持有人按其不时厘定的条款认购、购买或收取公司股本中任何类别的股份或证券的权利；

而为此目的，董事可为当时未发行的股份预留适当数目。

7.董事可授权将股份划分为任何数目的类别及子类别，而不同类别及子类别须获授权、设立及指定（或视情况重新指定），而不同类别之间的相对权利（包括但不限于投票权、股息及赎回权）、限制、优惠、特权及付款义务（如有的话）的变动，可由董事或以特别决议厘定及厘定。董事可不时从公司法定股本中发行优先股或其他权利的优先股，其全部或任何权利可能高于普通股的权利，在他们可能的时间和条件下

以其绝对酌情权认为适当，且无须成员批准；但在任何该等系列的优先股发行前，董事可就任何系列的优先股以董事决议确定该系列的条款和权利，包括：

（a）.该系列的指定、构成该系列的优先股数量以及与其面值不同时的认购价格；

（b）.除法律规定的任何投票权外，该系列优先股是否应有投票权，如果有，该投票权的条款，可能是一般的或有限的；

（c）.就该系列须支付的股息（如有的话），任何该等股息是否须累积，如有，则自什么日期起，须支付该等股息的条件及日期，以及该等股息对就任何其他类别或任何其他系列股份的任何股份须支付的股息的优先权或关系；

（d）.该系列优先股是否须由公司赎回，如有，赎回的时间、价格及其他条件；

（e）.该系列优先股是否有权在公司清算时收取可供成员之间分配的资产的任何部分，如果有，该清算优先权的条款，以及该清算优先权与任何其他类别或任何其他系列股份的股份持有人的权利的关系；

（f）.该系列优先股是否须受退休或偿债基金的运作规限，如有，任何该等退休或偿债基金适用于购买或赎回该系列优先股以作退休或其他公司用途的程度及方式，以及与其运作有关的条款及条文；

（g）.该等系列的优先股是否可转换为或可交换为任何其他类别或任何其他系列的优先股或任何其他证券的股份，如有，则价格或价格或转换或交换的速率或速率和调整该等的方法（如有），以及转换或交换的任何其他条款和条件；

（h）.限制及限制（如有的话）在该等系列的任何优先股在支付股息或就任何其他类别股份或任何其他系列优先股的现有股份或股份，以及在公司购买、赎回或以其他方式收购该等现有股份或股份时，在该等系列的任何优先股尚未发行时生效；

（i）.公司产生债务或发行任何额外股份（包括该系列或任何其他类别股份或任何其他系列优先股的额外股份）时的条件或限制（如有）；和

（j）.任何其他权力、优惠和相对、参与、选择性和其他特殊权利，及其任何资格、限制和限制；

而为此目的，董事可为当时未发行的股份预留适当数目。

8.公司或董事会均无义务在作出或授出任何配发、要约、期权或处置股份时，作出或提供任何该等配发、要约、期权或股份予注册地址位于任何特定地区或领土的成员或其他人，而在没有注册声明或其他特殊手续的情况下，董事会认为这将或可能是非法或不可行的。因前述判决而受影响的成员不得因任何目的成为或被视为单独的一类成员。除规定设立任何类别或系列优先股的一项或多项决议另有明文规定外，任何优先股或普通股的优先股持有人的投票不得作为发行任何类别或系列优先股的任何股份的先决条件，而该等股份须获备忘录及本章程细则授权并符合其条件。

9.公司不得向无记名发行股票。

10.公司可就任何股份的发行行使法律授予或许可的所有支付佣金和经纪的权力。此类佣金和经纪可以通过支付现金或提交全部或部分缴足股份或部分以一种方式和部分以另一种方式来满足。

11.董事可拒绝接纳任何股份申请，并可因任何理由或无理由而全部或部分接纳任何申请。

零碎股份

12.董事可发行零碎股份，如如此发行，零碎股份须受制于并承担相应零碎的负债（不论有关面值或面值、溢价、出资、催缴或其他）、限制、优惠、特权、资格、限制、权利（包括但不损害前述一般性的投票权及参与权）及整个股份的其他属性。向同一成员发行或由同一成员取得同一类别股份的一个以上零头，则该零头须累加。

会员名册

13.公司须根据章程维持或安排维持会员名册。

成员的关闭登记册或固定记录日期

14.为确定有权获得通知或在任何成员会议或其任何休会中投票的成员，或有权收取任何股息的成员，或为为任何其他目的作出成员的决定，董事可规定，成员名册须在一段指明的期间内关闭以进行转让，而该期间在任何情况下均不得超过四十（40）个历日。如为确定有权获得成员会议通知或在会议上投票的成员而将成员名册关闭，则成员名册须在紧接会议召开前至少关闭十（10）个历日，而有关决定的记录日期为成员名册的关闭日期。

15.代替或除关闭会员名册外，董事可预先订定或拖欠日期，作为有权获得任何会员会议通知或在任何会员会议上投票或其任何休会的任何该等决定的记录日期，或为确定有权收取任何股息的会员或为任何其他目的作出会员决定的目的。

16.如会员名册没有如此截止，且没有订定纪录日期以确定有权获得通知或在有权收取股息的会员会议或会员大会上投票的会员，则发出会议通知的日期或宣布该股息的董事决议（视属何情况而定）的日期，即为会员作出该等决定的纪录日期。当有权在任何成员会议上投票的成员的决定已按本条规定作出时，该决定应适用于该决定的任何延期。

股票证书

17.只有在董事决议发行股票时，会员才有权获得股票。代表股份的股份证明书（如有的话）须采用董事决定的格式。股权证应由一名或多名董事或董事授权的其他人签署。董事可授权发出附有机械工序加盖的授权签字的证书。所有股份凭证应连续编号或以其他方式标识，并应指明与其相关的股份。所有交还公司以供转让的证书均应予以注销，且在符合本条款规定的情况下，在代表相同数量相关股份的前一份证书被交还和注销之前，不得签发新的证书。

18.不得发行代表一类以上股份的凭证。

19.一人以上共同持有的股份，公司不受出具一份以上凭证的约束，向一名共同持有人交付一份凭证，即为对其全部的充分交付。在股份由若干人共同持有的情况下，任何一名共同持有人均可提出任何请求，如提出，则对所有共同持有人具有约束力。

20.公司的每份股票均应附有适用法律（包括《证券法》）要求的图例。

21.股票应在法律规定的或指定证券交易所不时确定的相关期限内（以较短者为准）发行，在配股后发行或（公司当时有权拒绝登记且未登记的转让除外）在向公司提交转让后发行。

22.（1）在每一次股份转让时，转让人所持有的证书应予放弃注销，并应随即相应注销，并应就转让给他的股份向受让人发出新的证书，费用按本条第（2）款规定。如如此放弃的证书所包括的任何股份须由转让人保留，则须按转让人就该等股份向公司支付的前述费用向其发出余额的新证书。

（2）上文第（1）款所提述的费用，须为不超过指定证券交易所不时厘定的有关最高金额的金额，但委员会可随时就该费用厘定较低的金额。

23.如股份证书被损坏或污损，或被指称遗失、被盗或毁坏，可应要求向有关会员发出代表相同股份的新证书，但须交付旧证书或（如被指称遗失、被盗或毁坏）符合证据和赔偿等条件，并须支付董事认为合适的公司与请求有关的自付费用。

赎回、购买及放弃股份

24.在符合本章程及本章程的规定及（如适用）指定证券交易所规则及/或任何主管监管机构的规则的规定下，董事可：

（a）.发行由会员或公司选择赎回或有责任赎回的股份。股份的赎回须按在该等股份发行前由董事会或由成员以普通决议案厘定的方式及条款进行；

（b）.以董事会或成员以普通决议批准的方式及条款购买其本身的股份（包括任何可赎回股份），或以本章程另有授权的方式及条款购买；及

（c）.以规约允许的任何方式（包括资本外）就赎回或购买其本身的股份支付款项。

25.除根据适用法律及公司任何其他合约义务可能需要外，赎回、购买或交出任何股份不会迫使公司购买任何其他股份。

26.被购买股份的持有人须向公司交付该等股份的凭证（如有的话）以作注销，据此，公司须向其支付有关的购买或赎回款项或代价。

27.已发出赎回通知的任何股份，须予注销，并无权参与公司在赎回通知中指明为赎回日期后的期间的利润，而公司须向该等会员支付购买或赎回款项或代价。

28.董事在就赎回或购买股份作出付款时，如获赎回或购买的股份的发行条款授权或经该等股份的持有人同意，可以现金或实物（包括但不限于持有公司资产的特殊目的载体的权益或持有公司所持资产收益的权利或在清算结构中的权利）作出该等付款。

29.董事可不因任何缴足股份的代价而接受退保。

财政部股票

30.董事可在购买、赎回或交出任何股份前，决定该股份应作为库存股份持有。董事可决定按其认为适当的条款（包括但不限于无偿）注销库存股或转让库存股。

不承认信托

31.公司不受任何形式的约束或被迫承认任何股份的任何衡平法、或有的、未来或部分权益，或（除非本章程或本章程另有规定）任何股份的任何其他权利，但登记持有人对其全部的绝对权利除外。

列恩

32.公司对每一股股份（不论是否全数支付）在固定时间应付或就该股份调用的所有金额（不论目前是否应付）拥有第一和最高留置权。公司亦对以对公司负有债务或负有法律责任的人（不论他是某股份的唯一登记持有人或两名或两名以上共同持有人之一）的名义登记的每一股份（不论是否已缴足）就其或其遗产欠公司的所有款项（不论目前是否已缴足）享有第一和最高留置权。董事可随时宣布股份全部或部分豁免本条的规定。公司对股份的留置权延伸至就该股份应付的任何金额，包括但不限于股息。

33.公司可按董事绝对酌情决定权认为合适的方式出售公司拥有留置权的任何股份，但不得出售，除非存在留置权的金额现时须予支付，或直至书面通知发出后十四（14）个历日届满，要求支付目前须予支付的留置权所涉及的金额的该部分已予该股份的登记持有人，或因其死亡或破产而有权享有该等权利的人。

34.为使任何该等出售生效，董事可授权某人将出售的股份转让予该等股份的买方。买方须登记为任何该等转让所包含的股份的持有人，而他无须确保购买款项的申请，亦不会因有关出售的法律程序中的任何不规范或无效而影响其对股份的所有权。

35.经扣除公司所招致的开支、费用及佣金后的出售所得款项，须由公司收取，并应用于支付现时须支付的留置权所关乎的部分款项，而余下款项（须受出售前股份所存在的现时尚未支付的款项的类似留置权所规限）须支付予紧接出售前股份的有权人士。

对股票的呼吁

36.董事可不时就其股份的任何未付款项向会员发出催缴通知，而每名会员须（在接获至少十四（14）个历日指明付款时间或时间的通知的规限下）按如此指明的时间或时间向公司支付该等股份的催缴金额。发出通知须视为在授权发出通知的董事的决议获得通过时作出。

37.股份的共同持有人应对其支付催缴款项承担连带责任。

38.如就某股份催缴的款项在指定支付该款项的日期之前或当日未获支付，则该款项到期的人须按指定支付该款项的日期至实际支付时的年利率百分之八支付该款项的利息，但董事可自由全部或部分放弃支付该利息。

39.本条款关于共同持有人的赔偿责任和关于支付利息的规定，适用于不支付任何款项的情况，该款项根据发行股份的条款，在固定时间成为应付款项，无论是由于股份的数额，还是通过溢价的方式，如同该款项已因适当作出和通知的催缴而成为应付款项一样。

40.董事可就发行部分缴款股份作出安排，以支付成员之间的差额，或特定股份、应支付的催缴金额和付款时间。

41.董事如认为合适，可从任何愿意就其持有的任何部分缴足股份垫付相同的全部或任何部分未收回及未付款项的成员处收取，而就如此垫付的全部或任何款项，可（直至该款项将（但就该等垫付而言，目前成为应付款项）按预先支付款项的成员与董事之间可能商定的利率（不超过普通决议的认可，每年8%）支付利息。

没收股份

42.如任何会员未能在指定付款日就任何股份支付任何催缴通知或催缴分期付款，则董事可于其后任何时间，在该催缴通知或分期付款的任何部分仍未获支付的期间，向其送达通知，要求支付该催缴通知或分期付款的未付部分，连同可能已累积的任何利息。

43.该通知须指明另一天（不早于该通知日期起计十四（14）个历日届满之日），在该日期或之前须作出通知所规定的付款，并须述明，如在指定时间或之前未付款，则作出催缴的股份将可被没收。

44.如上述任何该等通知的规定未获遵从，则已发出该通知所关乎的任何股份，可在其后任何时间，在通知所要求的付款已作出之前，藉董事就此作出的决议予以没收。

45.没收股份可按董事认为合适的条款及方式出售或以其他方式处置，并可在出售或处置前的任何时间按董事认为合适的条款取消没收。

46.股份被没收的人，就被没收的股份而言，不再是会员，但尽管如此，仍须有责任向公司支付于没收日期由他就被没收的股份向公司支付的所有款项，但如公司收到就被没收的股份而未付的全部款项，则其法律责任即告终止。

47.有关声明人为董事，且某股份已于声明所述日期被妥为没收的书面法定声明，即为声明内的事实针对所有声称有权获得该股份的人的确凿证据。

48.公司可根据本条款的条文收取就某股份的任何出售或处分而给予的代价（如有的话）以没收，并可签立该股份的转让，而该等转让将以该股份向其出售或处分的人为受益人，而该人须登记为该股份的持有人，并无义务确保购买款项的申请（如有的话），他对股份的所有权亦不会因有关处置或出售的法律程序中的任何不规范或无效而受到影响。

49.本条款有关没收的条文，适用于不支付根据发行股份条款而成为到期应付的任何款项的情况，不论是由于该股份的金额，或以溢价方式，犹如该款项已凭藉妥为作出及通知的催缴而支付。

股份转让

50.在符合本条款及根据公司与任何存托银行或其他方订立的安排而作出的任何其他转让或转换限制的规定下，任何成员可透过通常或共同形式的转让文书或以指定证券交易所订明的形式或以董事会批准的任何其他形式转让其全部或任何股份，并可在手，或如转让人或受让人是结算所或中央存管所或其代名人，以人手或机器印痕签字或以委员会不时批准的其他执行方式执行。

51.任何股份的转让文书须以书面及任何通常或共同形式或由董事以其绝对酌情决定权批准及由转让人或代表转让人签立的其他形式，如就无股份或部分缴足股份而言，或如董事有此要求，亦须代表受让人签立，并须附有与其有关的股份的证明书（如有的话）及董事合理要求的其他证据，以显示转让人作出转让的权利。转让人应被视为仍为会员，直至有关股份的受让人姓名被记入会员名册。

52.尽管有本条款的规定，董事会仍可全权酌情拒绝（i）登记任何建议的转让，或（ii）促进股份（包括根据任何股份激励计划发行的任何股份）的转让，而据此或根据适用法律及指定证券交易所规则施加的转让限制仍然存在。

53.董事可全权酌情拒绝登记任何未缴足或公司拥有留置权的股份转让。董事亦可拒绝登记任何股份的任何转让，除非：

（a）.转让文书呈交公司，并附有与其有关的股份的证明书及董事会为显示转让人作出转让的权利而合理要求的其他证据；

（b）.转让文书仅就一类股份而言；

（c）.如有需要，转让文书已妥为盖章；

（d）.在向共同持有人转让的情况下，该股份拟转让给的共同持有人人数不超过四人；和

（e）.就有关事宜向公司支付指定证券交易所厘定须支付的最高金额的费用，或董事会不时规定的较低金额的费用。

54.转让登记可在符合《指定证券交易所规则》（如适用）所规定的任何通知后，在董事以其绝对酌情决定权不时决定的时间及期间暂停办理，但该等转让登记不得暂停办理，亦不得在任何历年将会员名册关闭超过三十（30）个历日。

55.经登记的所有转让票据，均由公司予以保留。董事如拒绝登记任何股份的转让，须自向公司递交转让文书之日起两个日历月内，向转让人及受让人各自发送拒绝登记通知。

股份转让

56.如会员去世，其作为共同持有人的遗属或遗属，以及其作为唯一持有人的法定遗产代理人，将是公司承认对其股份权益拥有任何所有权的唯一人士。已故成员的遗产因此不会免除与任何股份有关的任何法律责任，而该等股份曾由他共同持有。任何人因成员死亡或破产或清盘或解散（或以转让以外的任何其他方式）而有权获得股份，可在董事不时要求出示的证据后，选择成为该股份的持有人或由其提名的某些人作为受让人。如果他选择成为持有人，他应就此向公司发出通知，但在任一情况下，董事均有权拒绝或暂停登记，如同他们在该成员死亡或破产或清算或解散（视情况而定）之前该成员转让该股份时所拥有的权利一样。

57.如如此有资格的人须选择将自己登记为持有人，则他须向公司交付或寄发一份由他签署的书面通知，述明他如此选择。

58.因成员死亡或破产或清算或解散（或在任何其他情况下不是通过转让）而有权获得股份的人，有权获得与他作为该股份的登记持有人将有权获得的相同的股息和其他好处。然而，在就该股份登记为会员前，他无权就该股份行使会员所授予的与公司会议有关的任何权利，而董事可随时发出通知，规定任何该等人选择亲自登记或让由他提名的其他人成为

股份持有人（但在任何一种情况下，董事均有权拒绝或暂停登记，如同在有关成员去世或破产或清算或解散前转让股份的情况下，或在任何其他情况下不是通过转让（视情况而定）时所拥有的权利一样）。如该通知在九十（90）个历日内未获遵守，则董事其后可扣留就该股份应付的所有股息、红利或其他款项，直至该通知的规定获遵守为止。

章程大纲及章程细则的修订及
资本变动

59.在符合规约的规定及本章程的规定下，公司可不时以普通决议方式：

（a）.将股本增加一笔，按决议所订明的类别及数额划分为股份，并附带公司在股东大会上所决定的权利、优先权及特权；

（b）.将其全部或任何股本合并及分割为金额多于其现有股份的股份；

（c）.将其股份分为多个类别，并在不损害先前授予现有股份持有人的任何特别权利的原则下，分别附加任何优惠、递延、合资格或特别权利、特权、条件或限制，如在公司未在股东大会上作出任何该等决定的情况下，董事可决定，但为免生疑问，凡某一类别的股份已获公司授权，发行该类别的股份无须公司在股东大会上作出决议，董事可发行该类别的股份并决定上述所附的权利、特权、条件或限制，并进一步规定，如果公司发行的股份不附带投票权，则在该等股份的指定中应出现“无投票权”字样，如果股本包括具有不同投票权的股份，则每一类股份的指定，但拥有最有利投票权的股份除外，必须包含“限制投票”或“有限投票”等字样；

（d）.将其股份或其中任何股份细分为金额较备忘录所厘定为少的股份，并可藉该等决议厘定，在因该等细分而产生的股份持有人之间，其中一项或多于一项股份可能拥有任何该等优先、递延或其他权利，或与公司有权附加于未发行或新股份的另一项或其他权利相比，受任何该等限制；及

（e）.注销于决议通过日期尚未由任何人采取或同意由任何人采取的任何股份，并按如此注销的股份数额减少其股本数额。

60.除董事会全权酌情另有决定外，所有按照前条规定创设的新股，在支付催缴、留置权、转让、转让、没收等方面，与原股本中的股份适用本章程的相同规定。董事会可在其认为合宜的情况下解决与根据前一条进行的任何合并及分立有关的任何困难，特别是但在不损害前述一般性的情况下，可就零碎股份发出证书或安排出售代表零碎的股份，并在本应有权获得零碎股份的成员之间按适当比例分配出售所得款项净额（扣除该等出售的开支后），为此目的，董事会可授权某些人将代表零碎股份的股份转让给其购买者，或决议为公司的利益将该等净收益支付给公司。该等买方将不受约束须遵守购买款项的申请，亦不会因有关出售的法律程序中的任何违规或无效而影响其对股份的所有权。

61.在符合本章程的规定及本章程的规定下，公司可不时以特别决议方式：

（a）.更改其名称；

（b）.更改、修订或增补本条文；

（c）.就备忘录内指明的任何目标、权力或其他事宜更改、修订或增补备忘录；及

（d）.以法律授权的任何方式减少其股本及任何资本赎回公积金。

股份权利

62.在符合适用法律、指定证券交易所规则、备忘录和本章程的规定以及赋予任何股份或股份类别的持有人的任何特别权利的情况下，公司的任何股份（无论是否构成现有资本的一部分）可能会被发行或已附加董事会可能决定的有关股息、投票、资本回报或其他方面的权利或限制，包括但不限于它们可能存在的条款，或由公司或持有人选择，有责任按董事会认为合适的条款和方式（包括资本外）赎回。

63.在符合适用法律和本条款的规定下，任何优先股可在可确定的日期或在备忘录如此授权的情况下由公司或持有人选择发行或转换为普通股，有责任按照发行或转换前董事确定的条款和方式赎回。凡公司为赎回而购买可赎回股份，非透过市场或招标进行的购买，须以董事会不时厘定的最高价格为限，一般或就特定购买而言。招标采购的，招标应当符合适用法律。

64.普通股附带的权利和限制如下：

（a）。收入

普通股股东有权获得董事以其绝对酌情权不时合法宣布的股息。

（b）。资本

普通股持有人有权在公司清算、解散或清盘时获得资本返还（转换、赎回或购买股份，或不构成出售公司全部或几乎全部股份的股权融资或系列融资除外）。

（c）。出席股东大会和投票

普通股股东有权接受公司股东大会的通知、出席、发言和投票。A类普通股和B类普通股的持有人应在任何时候，就成员提交表决的所有事项作为一个类别共同投票。每股A类普通股有权就公司股东大会须表决的所有事项投一（1）票，而每股B类普通股有权就公司股东大会须表决的所有事项投二十（20）票。

（d）。转换

（i）每股B类普通股可由其持有人随时转换为一（1）股A类普通股。B类普通股持有人向公司送达书面通知，表明该持有人选择将特定数量的B类普通股转换为A类普通股，可行使转换的权利。A类普通股在任何情况下均不得转换为B类普通股。

（ii）在任何成员将任何B类普通股出售、转让、转让或处置予任何并非创办人或创办人的附属公司的人时，或在任何B类普通股的最终实益拥有权变更予并非创办人或创办人的附属公司的人时，该等B类普通股须自动及即时转换为相等数目的A类普通股。

为免生疑问，（i）一项出售、转让、转让或处分，须在公司将该等出售、转让、转让或处分于会员名册登记后生效；（ii）在任何B类普通股上设定任何留置权或其他任何种类的第三方权利以担保任何合约或法律义务，不得视为出售、转让，转让或处分，除非且直至任何此类留置权或其他第三方权利被强制执行并导致非相关成员关联的第三方成为相关B类普通股的实益拥有人，在此情况下，所有相关的B类普通股应自动立即转换为相同数量的A类普通股；（iii）任何B类普通股的任何实益拥有人终止董事会董事职务或受聘为公司执行人员，不得触发根据本条第64（d）条设想的自动转换；（iv）任何创始人向任何其他创始人转让任何B类普通股不得触发根据本条第64（d）条设想的自动转换。

（iii）就第64条而言，“实益所有权”应具有经修订的1934年美国证券交易法第13d-3条所定义的含义。

（iv）根据本条将B类普通股转换为A类普通股，应通过将相关B类普通股连同该等权利和限制重新指定和重新分类为A类普通股的方式进行，该等权利和限制应与当时已发行的A类普通股在所有方面享有同等地位。该等转换须在会员名册作出记项以记录有关B类普通股重新指定及重新分类为A类普通股后立即生效。

（v）于转换后，公司须向转换成员配发及发行有关的A类普通股，进入或促使将有关B类普通股持有人（作为因转换B类普通股而产生的有关数目的A类普通股持有人）的名称记入会员名册，并对会员名册作出任何其他必要及相应的更改，并须促使就有关A类普通股配发该等证书，连同任何未转换的B类普通股的新证书，B类普通股持有人交出的证书中包含的是向A类普通股和B类普通股持有人发行的证书。

（vi）除本条第64条（c）项和（d）项规定的投票权和转换权外，A类普通股和B类普通股享有同等地位，并享有相同的权利、优先权、特权和限制。

股份的权利变动

65.每当公司的资本被划分为不同类别（并由董事另有决定）时，任何该等类别所附带的权利，在不受当时附属于任何类别的任何权利或限制的规限下，只有在相关类别已发行股份的不少于三分之二的持有人书面同意下，或在该类别股份持有人的另一次会议上以在该会议上所投票数的三分之二通过的决议的批准下，方可作出重大不利的更改或废除。对于每一次该等单独会议，本章程有关公司股东大会或其上的程序的所有条文须经比照适用，但必要的法定人数须为一名或多于一名至少持有或通过代理代表有关类别已发行股份三分之一投票权的人士，且在该类别股份当时附带的任何权利或限制的规限下，该类别的每名成员须以投票方式就其所持有的该类别的每一股份拥有一票。

66.以优先或其他权利发行的任何类别的股份持有人所获授予的权利，除其他外，不得被视为因创建、配发或发行与其同等或之后的其他股份或公司赎回或购买任何类别的任何股份而被视为重大不利更改或废除，但须受该类别股份当时所附带的任何权利或限制的约束。股份持有人的权利不应被视为因产生或发行具有优先或其他权利的股份而产生重大不利变化，包括但不限于产生具有增强或加权投票权的股份。

注册办事处

67.在符合章程规定的情况下，公司可藉董事决议更改其注册办事处的地点。

大会

68.除股东周年大会外的所有股东大会均称为股东特别大会。

69.公司可以但不应（除非规约或适用的指定证券交易所规则要求）有义务在每个历年举行一次股东大会作为其年度股东大会，并应在召集该会议的通知中指明该会议本身。股东周年大会应在董事指定的时间和地点举行。应在这些会议上提交董事的报告（如有）。

70.主席或董事的简单过半数可召开股东大会，主席或董事的简单过半数须根据会员的要求，立即着手召开公司的临时股东大会。

71.会员请购书是指于该请购书交存日期持有合计不少于截至交存日期所有有权在公司股东大会上投票的已发行及已发行股份所附全部投票票数的三分之一（1/3）的公司会员的请购书。

72.请购书必须说明会议的对象，并必须由请购人签署并交存于注册办事处，并且可能由几份相同形式的文件组成，每份文件均由一名或多名请购人签署。

73.如在成员申请的交存日期没有董事，或董事自该申请的交存日期起计三十（30）个历日内没有妥为着手在另外三十（30）个历日内召开股东大会，则请购人可自行召开股东大会，而请购人因董事未能召开股东大会而招致的一切合理开支，须由公司向其偿还，但如此召开的任何会议，在上述三十（30）个日历日届满后的三个日历月届满后，不得召开。

74.由申购人按前述方式召开的股东大会，应尽可能以与董事召开股东大会的方式相同的方式召开。

股东大会通知

75.任何股东大会须发出最少七（7）个历日的书面通知，自本章程所规定的当作送达日期起计算，但不包括建议的会议日期，并须指明会议的地点、日期及时间及一般业务性质，并须按以下所述方式或按公司订明的任何其他方式（如有的话）发出，但公司的股东大会须，不论是否已发出本条所指明的通知，亦不论有关股东大会的条文是否已获遵守，如经如此同意，均视为已妥为召开：

（a）.在股东周年大会的情况下，以有权出席会议并在会上投票的成员（或其代理人）人数的多数，即共同持有不少于给予该权利的股份表决权的三分之二（2/3）的多数；和

（b）.在特别股东大会的情况下，以有权出席会议并在会上投票的成员（或其代理人）人数的多数，即共同持有不少于赋予该权利的股份表决权的二分之一（1/2）的多数。

76.意外遗漏向任何有权收取通知的人发出股东大会通知，或没有由任何有权收取通知的人接获会议通知，不得使任何会议的程序无效。

股东大会的议事程序

77.任何股东大会不得处理任何事务，除非在会议进行业务时达到法定人数。持有所有已发行股份所附全部投票的过半数并有权在该股东大会上投票的股份持有人，其中应包括创始人实体，亲自出席或通过代理人出席，如为公司或其他非自然人，则由其正式授权代表出席，应构成法定人数；除非公司只有一名成员有权在该股东大会上投票，在这种情况下，法定人数应为一名成员亲自或通过代理人出席，或（如属法团或其他非自然人）由正式授权的代表或代理人出席。

78.一个人可以通过电话或其他类似的通讯设备参加大会，所有参加该会议的人都可以通过这种方式相互交流。某人以这种方式参加股东大会被视为亲自出席该会议。

79.由当时有权接获股东大会通知及出席股东大会并于会上投票的全体会员（或作为法团，由其正式授权代表签署）签署的书面决议（包括特别决议），其效力及效力犹如该决议已在公司妥为召开及举行的股东大会上通过一样。

80.如自获委任出席会议的时间起计半小时内，未有法定人数出席，则须在同一时间及地点（或董事决定的其他时间或其他地点）休会至翌日历日的第五（5）日，而在该续会上，两名或多于两名持有公司已发行及流通股本所附全部票数至少50%并有权在该续会上投票的成员应构成法定人数。自指定的续会时间起半小时内，该法定人数未出席的，会议解散。

81.董事会主席（如有的话）须以主席身份主持公司的每次股东大会，或如无主席，或如他在指定召开会议的时间后十五（15）分钟内未出席，或不愿行事，则由出席的董事推选其人数之一担任会议主席。

82.没有董事愿意代行主席职务的，或者在指定召开会议的时间后十五（15）分钟内没有董事出席的，出席的委员应当从人数中选择一人担任会议主席。

83.主席经出席达到法定人数的会议（如会议指示）同意，可不时并在各地休会，但任何续会上不得处理任何事务，但在举行休会的会议上未完成的事务除外。当股东大会延期三十（30）个历日或以上时，应按原会议的情况发出延期会议通知。否则，无须发出任何该等通知。

84.提交会议表决的决议，应根据对成员的投票，以必要多数的表决结果决定。除非《规约》或本条款另有规定，此种必要多数应为能够投出的简单多数票。

85.董事经向会员发出书面通知后，可在该会议之前的任何时间取消或推迟任何正式召开的股东大会，但会员根据本条款以任何理由或无故要求召开的股东大会除外。延期可以是董事可能决定的任何长度或无限期的规定期限。不得要求在该等延期的股东大会上就将处理的业务发出通知。根据本条规定延期召开股东大会的，委托代理人的任命在指定召开延期会议的时间不少于48小时前按章程规定收到方为有效。

成员投票

86.除任何股份当其时所附带的任何权利及限制外，每名亲自出席或通过代理人（如属法团或其他非自然人，则由其正式授权代表或代理人）出席的会员，在公司的股东大会或特别会议上，对每一A类普通股有一（1）票表决权，对每一B类普通股有二十（20）票表决权，在每一情况下，他都是该股的持有人。

87.在联名持有人的情况下，无论是亲自或通过代理人（或者，如果是公司或其他非自然人，则由其正式授权的代表或代理人）投票的资深人士的投票应被接受，但不包括其他联名持有人的投票，为此，资历应根据名册上的姓名顺序确定。

88.任何心智不健全的成员，或任何具有精神错乱司法管辖权的法院已就其作出命令的成员，可就其所持有的载有投票权的股份投票，不论是在举手表决或投票表决时，由其委员会或该法院委任的委员会性质的其他人，以及任何该等委员会或其他人，可藉代理人就该等股份投票。

89.任何成员均无权在公司的任何股东大会上投票，除非已就其所持有的附有投票权的股份支付所有催缴款项（如有的话）或其目前应付的其他款项。

90.在投票表决时，可以亲自或通过代理人投票。

91.由当时有权接获公司股东大会通知及出席公司股东大会并于会上投票的全体会员（或由其正式授权代表担任法团）签署的书面决议，在一份或多于一份会员各自签署的一份或多于一份的文书中，以及如此通过的决议的生效日期，即为该文书或该等文书中最后一份（如多于一份）签署的日期，须与在公司妥为召开及举行的股东大会上通过的一样有效及有效。

代理

92.委任代理人的文书须为书面形式，由委任人或其获正式书面授权的代理人签署，如委任人是法团，则由为此目的获正式授权的高级人员或代理人签署。代理人不必是公司的成员。

93.委任代理人的文书须存放于注册办事处或于召开会议的通知或公司发出的任何代理文书中为此目的指明的其他地方：

（a）.不少于举行文书所指名的人建议参加表决的会议或续会的时间前四十八（48）小时；或

（b）.如投票在被要求后超过四十八（48）小时进行，则须在要求进行投票后，且不少于指定进行投票的时间二十四（24）小时前，按上述规定存放；或

（c）.凡投票没有立即进行，但进行的投票不超过四十八（48）

要求在要求投票的会议上向主席或秘书或任何董事发出投票后数小时；

但董事可在召开会议的通知中，或在公司发出的代表委任文书中，指示委任代表的文书可（不迟于举行会议或续会的时间）存放于注册办事处或在召开会议的通知或公司发出的任何代表委任文书中为此目的指明的其他地点。主席在任何情况下均可酌情指示委任文书须当作已妥为存放。未按允许的方式交存的代理文书无效。

94.委任代理人的文书可采用任何通常或通用的形式或董事批准的其他形式，并可表述为针对特定会议或其任何休会或一般而言直至被撤销。委任代理人的文书应被视为授予要求或加入或同意要求投票的权力。

95.根据代表委任文书的条款所作出的投票，即使先前已死亡或精神错乱，或已撤销代表或执行代表所依据的授权，或已转让获给予代表的股份，但除非公司于股东大会开始前在注册办事处或寻求其使用该代表的续会上接获有关该等死亡、精神错乱、撤销或转让的书面通知，即属有效。

由代表代理的公司

96.任何法团或作为成员或董事的其他非自然人，可根据其章程文件，或在其董事或其他理事机构决议并无该等条文的情况下，授权其认为合适的人在公司的任何会议或任何类别的持有人会议或董事或董事委员会的会议上担任其代表，而获如此授权的人有权代表他所代表的法团行使与该法团如属个别成员或董事可行使的权力相同的权力。

可能无法投票的股份

97.由公司实益拥有的公司股份不得在任何会议上直接或间接投票，也不得在确定任何特定时间的流通股总数时计算在内。

存管及结算所

98.如认可结算所（或其代名人）或存托人（或其代名人）为公司成员，则可藉其董事或其他理事机构的决议或授权书，授权其认为合适的人在公司的任何股东大会或任何类别成员的大会上担任其代表，但如有多于一人获如此授权，授权须指明每名该等人获如此授权的股份数目及类别。

根据本条获如此授权的人有权代表其所代表的认可结算所（或其代名人）或存托人（或其代名人）行使与该认可结算所（或其代名人）或存托人（或其代名人）在其为持有该授权所指明的股份数目和类别的个人会员时可行使的相同权力。

董事

99.除非公司在股东大会上另有决定，否则董事人数不得少于三（3）名且不设董事人数上限，确切的董事人数将由董事会不时厘定。

100.董事会应有一名主席，由创始人实体选举和任命。董事长的任期也将由创始人实体决定。董事会每次会议由董事长主持。董事长在指定召开董事会会议的时间后十五分钟内未出席董事会会议的，出席董事可以从人数中选择一人担任会议董事长。

101.公司可藉普通决议案委任任何人为董事。

102.董事可以出席董事会会议并参加表决的董事的简单多数投赞成票，委任任何人为董事，以填补董事会空缺或作为现有董事会成员的补充。

103.任何董事的委任，可根据公司与董事（如有的话）订立的书面协议中的条款，规定该董事须在下一次或其后的股东周年大会上或在任何指明事件时或在任何指明期间后自动退任（除非他已提早退任）；但在没有明文规定的情况下，不得默示该条款。每名任期届满的董事均有资格在成员会议上连选连任或由董事会重新委任。董事应任职至其任期届满或其继任者当选并符合任职资格为止，或直至其职位另有空缺为止。

104.任何董事可藉公司的普通决议或出席并参加表决的其他董事的简单过半数投赞成票而被免职，尽管本章程或公司与该董事之间的任何协议中有任何规定（但不影响根据该协议提出的任何损害赔偿要求）。因根据前一句罢免一名董事而产生的董事会空缺，可通过普通决议或由出席董事会会议并参加表决的其余董事的简单多数投赞成票填补。任何须在会上提出或表决罢免董事的决议的会议通知，必须载有罢免该董事的意向声明，而该通知必须在会议召开前不少于五（5）个历日送达该董事。该董事有权出席会议，并就其罢免动议发表意见。

105.提名与公司治理委员会有权根据本第一百零二条的规定提名一名或多名董事（包括独立董事）出任董事。该董事须由公司以普通决议或当时在任的过半数董事委任。

106.董事无须以任职资格的方式持有公司任何股份。然而，非公司成员的董事仍有权出席股东大会并在大会上发言。

107.董事的薪酬可由董事会或董事会指定的委员会厘定。

108.董事有权获得其在出席董事会议、任何董事委员会会议或公司股东大会或其他与公司业务有关的适当发生的差旅、酒店及其他费用的报酬，或获得董事不时就此确定的固定津贴，或部分采用一种该等方法与部分采用另一种方法相结合的方式。

109.除适用法律、指定证券交易所规则及章程细则另有规定外，董事会可设立董事会不时认为适当的董事会任何委员会，而董事会各委员会拥有董事会不时授予该等委员会的权利、权力及特权。

董事的权力及职责

110.在符合章程及备忘录及本章程的规定下，公司的业务及事务须按董事会的指示进行。董事会应拥有所有此类权力和授权，并可在适用法律、备忘录和本条款允许的最大范围内做出所有此类行为和事情。公司在股东大会上通过的任何决议均不会使董事的任何先前行为在该决议未获通过时本应有效的行为无效。

111.除适用法律或指定证券交易所规则另有规定外，董事可不时采纳、制定、修订、修改或撤销公司的公司治理政策或倡议，并就董事会不时藉董事决议厘定的公司各项公司治理相关事宜作出决定。

112.在符合本条款的规定下，提名和公司治理委员会有权提名任何自然人，无论是否有董事担任提名和公司治理委员会认为对公司行政管理必要的公司职务，包括但不限于首席执行官、首席财务官、一名或多名其他执行官、一名或多名副总裁、司库、助理司库、经理或控制人（统称“提名人员”）。

任何获提名的高级人员的委任、免职、更换及重新委任，须获董事或董事在任何时间或不时授权的人批准，任期及薪酬（不论是以薪金或佣金或参与利润的方式，或部分以一种方式及部分以另一种方式），并具有董事认为合适的权力及职责，董事会授权的人。

113.董事可委任任何自然人或法团为秘书（如有需要则为助理秘书或助理秘书），其任期、薪酬及条件及权力由其认为合适。董事如此委任的任何秘书或助理秘书，可由董事罢免。

114.董事可不时及在任何时间藉授权书（不论盖章或手头）或以其他方式委任任何公司、商号或个人或团体，不论是否由董事直接或间接提名，为公司的一名或多于一名律师或获授权签字人（任何该等人分别为“受权人”或“获授权签字人”）为该等目的及具有该等权力，授权及酌情决定权（不超过董事根据本条款所赋予或可行使的权力）及他们认为合适的期间及受其认为合适的条件规限，以及任何该等授权书或其他委任可载有有关保护及方便与董事认为合适的任何该等受权人或获授权签字人打交道的人士的条文，亦可授权任何该等受权人或获授权签字人转授其所获授予的全部或任何权力、授权及酌情决定权。

115.董事可不时以其认为合适的方式就管理公司事务作出规定，而以下三条所载的规定不得限制本条所赋予的一般权力。

116.董事可不时及随时设立任何委员会、地方董事会或机构，以管理公司的任何事务，并可委任任何自然人或法团为该等委员会或地方董事会的成员，并可委任公司的任何经理或代理人，并可厘定任何该等自然人或法团的薪酬。

117.董事可不时及在任何时间向任何该等委员会、本地董事会、经理或代理人转授予任何当其时归属于董事的权力、权力及酌情权，并可授权任何该等委员会或本地董事会的当其时成员，或其中任何一项以填补其中的任何空缺，并在有空缺的情况下行事，而任何该等委任或转授可按董事认为合适的条款及条件作出，而董事可随时罢免如此委任的任何自然人或法团，并可撤销或更改任何该等转授，但任何本着诚意并在没有通知任何该等撤销或更改的情况下进行交易的人，均不会因此而受影响。

118.任何上述授权可由董事授权转授其当时所获的全部或任何权力、授权及酌情权。

119.董事可与任何成员达成协议，在未获得任何其他成员同意的情况下，放弃或修改适用于该成员认购股份的条款；但该放弃或修改不构成变更或取消该其他成员股份所附带的权利。

董事的借款权力

120.董事可不时酌情行使公司的所有权力，以借入款项、抵押或押记其全部或任何部分的承诺、财产和资产（现在和未来）以及未赎回的资本，以及发行债权证、债券和其他证券，每当借入款项或作为公司或任何第三方的任何债务、责任或义务的担保时。

取消董事资格

121.有下列情形的，应出缺董事职务：

（a）.他向公司发出书面通知，表示他辞去董事职务；

（b）.他去世、破产或与其债权人一般作出任何安排或组成；

（c）.他被任何适用法律或指定证券交易所规则禁止担任董事；

（d）.未经董事会特别请假，连续三次缺席董事会会议且董事议决腾空其职务；

（e）.他被发现是或变得心智不健全；或

（f）.根据本条款的任何其他规定，他被免职。

董事会会议

122.委员会须在委员会不时指定的时间及地点举行会议。董事可随时召集董事会议，而秘书或助理秘书应董事的要求，须随时召集董事会议。董事会会议通知应在会议召开前五（5）个日历日发出，自本条款规定的视为服务发生之日起计算，但不包括提议的董事会会议日期。除本条款另有规定外，任何会议上出现的问题，应由出席有法定人数的会议的董事以过半数票决定，每人有一（1）票表决权。如属表决权益，主席应有第二票或决定票。

123.董事可藉视频会议、电话会议或其他类似通讯设备参加董事会或董事会任何委员会的任何会议，而所有参加会议的人士均可藉此相互听取意见，而该等参与即构成该董事亲自出席会议。

124.董事会业务交易所需的法定人数可由董事确定，除非如此确定，法定人数应为当时在任的董事过半数。由代理人或候补董事代表出席任何会议的董事，为决定出席人数是否达到法定人数，须当作出席。

125.如没有达到法定人数出席任何正式召开的会议，该会议可延期至不早于向董事发出有关延期的书面通知后四十八（48）小时后的时间。出席该续会的董事应构成法定人数，但出席该续会的董事只能讨论和/或批准根据第一百二十二条送达董事的会议通知中所述的事项。

126.由全体董事或有权收到董事会议或董事委员会（视属何情况而定）通知的董事会全体成员（候补董事，但在候补董事的委任条款另有规定的情况下，有权代表其委任人签署该决议）签署的书面决议（以一个或多个对应方形式），其效力及效力犹如该决议已在妥为召开及举行的董事或委员会会议（视属何情况而定）上通过一样，在规约允许的范围内。当签署时，一项决议可能包括若干份文件，每份文件由一名或多名董事或其正式委任的候补人签署。

127.在符合董事对其施加的任何规例的规定下，由董事委任的委员会可选举其会议的主席。如没有选出主席，或在任何会议上，主席在指定召开会议的时间后十五（15）分钟内未出席，则出席的委员可从人数中选择一人担任会议主席。

128.由董事委任的委员会可按其认为适当的方式举行会议及休会。除董事施加的任何规例另有规定外，在任何会议上产生的问题，须由出席的委员会成员以过半数票决定，如票数相等，则主席拥有第二票或决定票。

129.任何董事会议或任何董事委员会或任何以董事身份行事的人所作的一切作为，即使事后发现任何该等董事或按上述方式行事的人的委任有任何欠妥之处，或他们或其中任何一人被取消资格，其效力犹如每名该等人已获妥为委任并有资格成为董事一样。

130.公司须支付每名董事因以下事项而招致的所有费用、收费及开支（包括差旅及有关开支）：（i）出席董事会及其所有委员会的会议（如有的话）及（ii）进行公司要求的任何其他公司业务。

推定同意书

131.任何董事如出席就任何公司事项采取行动的董事会会议，则须推定已同意所采取的行动，除非其异议须记入会议记录内，或除非他须在会议休会前将其对该行动的书面异议提交担任该会议主席或秘书的人，或须在会议休会后立即以挂号邮递方式将该异议转交该人。该异议权不适用于对该行动投赞成票的董事。

董事的权益

132.董事可：

（a）.与其董事办公室一起在公司担任任何其他职务或盈利场所（核数师除外），任期及条款由董事会决定。就任何该等其他职位或利润地点而向任何董事支付的任何薪酬（不论是以薪金、佣金、参与利润或其他方式），须不包括由任何其他条款规定或依据任何其他条款规定的任何薪酬；

（b）.由他本人或他的商号以公司专业身分行事（核数师除外），而他或他的商号可就专业服务获得报酬，犹如他并非董事一样；

（c）.继续担任或成为公司晋升的任何其他公司的董事、董事总经理、联席董事总经理、副董事总经理、执行董事、经理或其他高级人员或成员，或公司作为卖方、股东或其他方面可能在其中拥有权益，且（除非另有约定）该等董事不得就其作为董事、董事总经理、联席董事总经理、副董事总经理、执行董事、经理或其他高级人员或成员或从其在任何该等其他公司的权益中获得的任何薪酬、利润或其他利益负责。在符合本章程另有规定的情况下，董事可行使或安排行使公司所持有或拥有的任何其他公司的股份所赋予的表决权，或可由其作为该等其他公司的董事在所有方面按其认为合适的方式行使的表决权（包括行使该表决权以有利于委任其本人或其中任何一位董事、常务董事、联席常务董事、副常务董事、执行董事、经理或该公司其他高级人员的任何决议），或投票或规定向该董事支付薪酬，该等其他公司的董事总经理、联席董事总经理、副董事总经理、执行董事、经理或其他高级人员及任何董事可按上述方式投票赞成行使该等表决权，尽管他可能或即将获委任为该等公司的董事、董事总经理、联席董事总经理、副董事总经理、执行董事、经理或其他高级人员，而他本身亦有兴趣按上述方式行使该等表决权。

尽管有上述规定，任何独立董事未经审核委员会同意，不得采取任何上述行动或任何合理可能影响该董事作为公司独立董事地位的其他行动。

133.在符合适用法律及本条文的规限下，任何董事或拟任或拟任董事，不得因其任职任何职位或盈利地点或作为卖方、买方或以任何其他方式而被其办公室取消与公司订立合约的资格，亦不得因任何该等合约或任何董事以任何方式有利害关系的任何其他合约或安排而须予撤销，亦不得因如此订立合约或有利害关系的任何董事须向公司或成员交代任何薪酬，

任何此类合同或安排因该董事担任该职务或由此确立的受托关系而实现的利润或其他利益，但该董事应根据本协议第134条披露其在其拥有权益的任何合同或安排中的权益性质。任何合理可能影响董事独立董事地位的此类交易，或将构成委员会颁布的表格20F第7项所定义的“关联方交易”，均需获得审计委员会的批准。

134.董事如据其所知以任何方式（不论是直接或间接）对与公司订立的合约或安排或建议的合约或安排拥有权益，须在首次审议订立合约或安排的董事会会议上宣布其权益的性质（如果他知道他的权益随后存在），或在任何其他情况下，在他知道他拥有或已经拥有权益后，在董事会的首次会议上宣布其权益的性质。就本条而言，由一名董事向董事会发出一般通知，大意为：

（a）.他是一间指明公司或商号的成员或高级人员，须被视为在该通知日期后可能与该公司或商号订立的任何合约或安排中拥有权益；或

（b）.他须被视为在通知日期后可能与与其有关联的指明人士订立的任何合约或安排中拥有权益；

应被视为就任何此类合同或安排根据本条作出的充分利益声明，但除非在董事会会议上发出通知或董事采取合理步骤确保在发出通知后的下一次董事会会议上提出并宣读该通知，否则该通知不得生效。

135.根据前两条作出声明后，除适用法律或指定证券交易所规则另有规定须获审核委员会批准外，除非有关董事会会议主席取消资格，否则董事可就该董事感兴趣的任何合约或拟议合约或安排投票，并可在该会议上计入法定人数。

分钟

136.董事须安排为董事作出的所有高级人员委任、公司或任何类别股份的持有人的会议的所有议事程序及董事、以及包括出席每次会议的董事或候补董事的姓名在内的董事委员会的会议记录而制作会议记录。

137.当董事会议的主席签署该会议的会议记录时，即使所有董事实际上并未聚集在一起或程序中可能存在技术缺陷，该记录仍应被视为已妥为举行。

候补董事

138.任何董事（候补董事除外）可藉书面委任任何其他董事或任何其他愿意行事的人为候补董事，并可藉书面将其如此委任的候补董事免职。

139.候补董事有权收到所有董事会议和其委任人为其成员的所有董事委员会会议的通知，有权在委任他的董事未亲自出席的每一次该等会议上出席并参加表决，并一般有权在其缺席时履行其委任人为董事的所有职能。

140.如候补董事的委任人不再是董事，则该候补董事即不再是候补董事。

141.任何候补董事的委任或罢免，须藉作出或撤销委任的董事签署的通知公司或以董事批准的任何其他方式。

142.候补董事就所有目的而言均须当作是董事，并须独自对其本身的作为和失责负责，且不得当作是委任他的董事的代理人。

审计委员会

143.在不损害董事设立任何其他委员会的自由的原则下，只要公司的股份（或其存托凭证）在指定的证券交易所上市或报价，董事会应设立和维持一个审计委员会，作为董事会的一个委员会，其组成和职责应符合审计委员会章程、指定的证券交易所规则和监察委员会的规则和条例。

无最低持股

144.公司可在股东大会上确定董事所需的最低持股比例，但除非且直至该持股资格被确定，否则董事无需持有股份。

海豹

145.如董事决定，公司可盖章。印章只能由董事或董事授权的董事委员会授权使用。每份加盖印章的文书，须由至少一人签署，该人须为董事或若干高级人员或董事为此目的委任的其他人。

146.本公司可于开曼群岛以外的任何地方使用一份或多于一份的印章，每份印章须为本公司公章的传真，如董事如此决定，则须在其正面加上将使用该印章的每一地方的名称。

147.公司的董事或高级人员、代表或律师可在没有董事进一步授权的情况下，将印章单独盖在任何须由他盖章认证或须在开曼群岛或任何其他地方的公司注册处处长备案的公司文件上。

股息、分配和准备金

148.在符合规约及本章程的规定下，任何股份当其时所附带的任何权利及限制，董事可不时就已发行股份宣派股息（包括中期股息）及其他分派，并授权从公司合法可用的资金中支付股息或分派。除从公司已实现或未实现的利润中，或从股份溢价账户中或在法规另有许可的情况下外，不得派发股息或分配。

149.除股份附带的权利另有规定外，所有股息应按会员所持股份的面值宣派和支付。如果任何股份的发行条款规定，自特定日期起，该股份应享有股息等级，则该股份应享有相应的股息等级。

150.董事可从任何应付予任何会员的股息或分派中扣除其当时因催缴或其他原因而须支付予公司的所有款项（如有的话）。

151.董事可宣布，任何股息或分派可全部或部分透过分派特定资产，特别是任何其他公司的股份、债权证或证券，或以任何一种或多种此类方式支付，且如就该等分派出现任何困难，董事可按其认为合宜的方式进行结算，特别是可发行零碎股份及厘定该等特定资产或其任何部分的分配价值，并可决定以如此厘定的价值为基础向任何成员支付现金，以调整所有成员的权利，并可将任何该等特定资产归属于董事认为合宜的受托人。

152.就股份以现金支付的任何股息、分派、利息或其他款项，可透过电汇方式支付予持有人，或透过寄往持有人注册地址的支票或认股权证支付，如属联名持有人，则可寄往首次在会员名册上列名的持有人的注册地址或该人的注册地址，以及该持有人或联名持有人可能以书面指示的地址。每份该等支票或认股权证须按寄往的人的命令支付。三名或三名以上联名持有人中的任何一名，可就其作为联名持有人所持股份的任何股息、红利或其他应付款项给予有效收据。

153.倘若干人登记为任何股份的共同持有人，他们中的任何一方可就就该股份或就该股份应付的任何股息或其他款项提供有效收据。

154.任何股息或分派均不得对公司产生利息。

155.任何自宣布该股息之日起六（6）个月后无法支付予会员及/或仍无人认领的股息，可由董事酌情将其支付至公司名下的独立账户，但公司不得就该账户构成受托人，且该股息仍应作为该会员的债务。自宣布该股息之日起六（6）年后仍无人认领的任何股息将被没收并归还公司。

资本化

156.在适用法律的规限下，董事可：

（a）.决议将公司任何储备账户或基金（包括股份溢价账户及资本赎回储备基金）的任何贷记款项或损益账户贷记或以其他方式可供分配的任何款项资本化；

（b）将决议资本化的款项按其分别持有的股份面值（不论是否缴足）的比例拨付予会员，并代表其将该款项用于或用于：

（i）就彼等分别持有的股份缴付当时尚未缴付的款项（如有的话），或

（ii）以面额相等于该款项的全额未发行股份或债权证缴付，

及按该等比例或部分以一种方式及部分以另一种方式向会员（或按其指示）配发记为缴足股款的股份或债权证，但就本条而言，股份溢价账户、资本赎回储备及不可供分配的利润可仅用于缴足将配发予记为缴足股款的会员的未发行股份；

（c）.作出他们认为合适的任何安排，以解决在分配资本化储备时出现的困难，特别是但不限于当股份或债权证变得可按零碎分配时，董事可酌情处理该零碎；

（d）.授权一人（代表所有有关会员）与公司订立协议，其中规定：

（i）分别向会员配发他们在资本化时可能有权获得的股份或债权证（贷记为缴足款项），或

（ii）公司代表会员（通过应用其各自比例的储备决议资本化）就其现有股份支付剩余未付款项或部分款项，

及根据本授权订立的任何该等协议对所有该等会员均有效及具约束力；及

（e）.一般作出使决议生效所需的一切作为和事情。

157.尽管本章程有任何条文，董事可议决将任何存于公司任何储备账户或基金（包括股份溢价账及资本赎回储备基金）的贷记款项或任何存于损益账户的贷记款项或以其他方式可供分配的款项资本化，方法是将该等款项应用于付清将配发及发行的全数未发行股份：

（a）.公司或其联属公司的雇员（包括董事）或服务供应商在行使或归属根据任何股份奖励计划或雇员福利计划或与已获董事或成员采纳或批准的该等人士有关的其他安排所授出的任何期权或奖励时；或

（b）任何股份激励计划或雇员福利计划的任何信托或管理人的任何受托人，其股份将由公司就任何股份激励计划或雇员福利计划的运作或与已获董事或成员采纳或批准的该等人有关的其他安排而配发及发行。

账簿

158.董事须安排就公司所收及支出的所有款项及有关发生收或支出的事项、公司所有销售及购买货品以及公司的资产及负债备存适当账簿。没有为真实、公正地反映公司事务状况和解释其交易情况而备存必要的账簿的，不得视为备存适当账簿。

159.董事须不时决定公司或其中任何一方的帐目及簿册是否及在何种程度上、在何种时间及地点以及在何种条件或规例下开放予非董事成员查阅，而任何成员（非董事）均无权查阅公司的任何帐目或簿册或文件，但如章程所授予或获董事授权或公司于股东大会上授权，则属例外。

160.董事可不时安排在股东大会损益表、资产负债表、集团帐目（如有的话）及法律可能规定的其他报告及帐目中拟备及摆在公司面前。

审计

161.在符合适用法律及指定证券交易所规则的规定下，董事可委任一名公司核数师，其任期至经董事决议免职为止。

162.核数师的薪酬须由审核委员会厘定，或在没有该审核委员会的情况下，由董事会厘定。

163.如核数师的职位因核数师辞职或死亡而出现空缺，或因其在需要提供服务时因疾病或其他残疾而无法行事，则董事须填补空缺并厘定该核数师的薪酬。

164.公司的核数师在任何时候均有权查阅公司的帐簿、帐目及凭单，并有权要求公司的董事及高级人员提供执行核数师职责所需的资料及解释。

165.核数师如获董事要求，须应董事或任何会员大会的要求，在其获委任后的下一次股东周年大会上及在其任期内的任何时间，就其任期内的公司账目作出报告。

166.本章程所规定的收支报表及资产负债表，须由核数师审核，并由核数师将其与有关的帐簿、帐目及凭单进行比较；并须就该等报表及资产负债表作出书面报告，述明该等报表及资产负债表是否已拟备，以公允列报公司于回顾期间的财务状况及经营成果，如已向公司董事或高级人员索取资料，则该等报表及资产负债表是否已提供并已令人满意。公司的财务报表应由审计师按照公认的审计准则进行审计。审计机构应当按照公认的审计准则对此作出书面报告，并将审计机构的报告提交审计委员会。此处提及的普遍接受的审计标准可能是开曼群岛以外的国家或司法管辖区的审计标准。如果是，财务报表和审计员的报告应披露这一行为，并指明这类国家或司法管辖区。

股票溢价账户

167.董事应根据章程设立股份溢价账户，并应不时将相当于就发行任何股份所支付的溢价的金额或价值的款项记入该账户的贷方。

168.在赎回或购买股份时，应将该股份的面值与赎回或购买价格之间的差额记入任何股份溢价账户的借方，但须始终由董事酌情决定，该款项可从公司利润中支付，或在法规允许的情况下，从资本中支付。

通知

169.任何通知或文件可由公司或有权向任何会员发出通知的人亲自送达，或以寄往该会员在登记册内出现的地址的预付信件邮寄航空邮件或航空快递服务，或以电子邮件寄往该会员为送达通知而可能以书面指明的任何电子邮件地址，或在董事认为适当时以传真送达。就股份的联名持有人而言，所有通知均须就联名持有向名册上名列首位的联名持有人之一发出，而如此发出的通知即为对所有联名持有人的充分通知。

170.任何亲自或委托代理人出席公司任何会议的成员，就所有目的而言，均须当作已收到有关该会议的适当通知，并在必要时视为已收到召开该会议的目的的适当通知。

171.任何通知或其他文件，如由以下人员送达：

（a）.邮寄，须当作已在载有该信件的信件寄出后三（3）个历日送达；

（b）.传真，须当作已由传送传真机出示确认将传真全数传送至收件人传真号码的报告后送达；

（c）.认可的信使服务，须当作为载有该等内容的信件交付信使服务的时间后48小时送达；或

（d）.电子邮件，须当作在以电子邮件传送时已即时送达。

（e）。以邮递或快递服务证明送达，应当足以证明载有通知或文件的信件被妥善寄信并妥为邮寄或交付给快递服务。

172.任何按照本条款交付或送交的通知或文件，即使该成员当时已死亡或破产，且不论公司是否有关于其死亡或破产的通知，均须当作已就以该成员作为唯一或共同持有人的名义登记的任何股份妥为送达，除非在该通知或文件送达时，其姓名已作为该股份的持有人从注册纪录册中除名，而就所有目的而言，该送达须被视为就该股份向所有有利害关系的人（不论是与其共同或通过或根据其提出申索）送达该通知或文件的足够送达。

173.公司每届股东大会的通知应予：

（a）.所有持有有权收取通知的股份的会员，并已向公司提供向其发出通知的地址；及

（b）.每名因成员死亡或破产而有权获得股份的人，如不因其死亡或破产，将有权收到会议通知。

174.任何其他人士均无权收取股东大会通知。

信息

175.任何成员均无权要求发现与公司交易的任何细节有关的任何信息或属于或可能属于商业秘密或秘密过程性质的任何信息，而这些信息可能与公司业务的开展有关，而董事会认为将不符合公司成员的利益而向公众传达。

176.董事会有权向其任何成员发布或披露其管有、保管或控制的有关公司或其事务的任何信息，包括但不限于公司登记册和转让账簿所载的信息。

清盘

177.如公司须清盘，则清盘人可在特别决议的批准及规约所规定的任何其他制裁下，在成员之间以种类或实物分割公司资产的全部或任何部分（不论其是否由同类财产组成），并可为此目的对任何资产进行估值，并决定如何在成员之间或不同类别的成员之间进行分割。清盘人可在同样的制裁下，为清盘人认为合适的成员的利益，将该等资产的全部或任何部分归属受托人于该等信托，但须采取同样的制裁，但不得迫使任何成员接受任何对其负有法律责任的资产。

178.公司清盘，会员之间可供分配的资产不足以偿还全部股本的，应当对该等资产进行分配，使亏损尽可能由会员按其所持股份面值的比例承担。如在清盘中，可供各成员之间分配的资产须足以在清盘开始时偿还全部股本，则盈余须按其在清盘开始时所持股份的面值的比例在各成员之间分配，但须从有应付款项的股份、因未付催缴款项或其他原因而须支付予公司的所有款项中扣除。本条不损害按特别条款及条件发行的股份持有人的权利。

无偿性

179.每名董事（就本条而言包括依据本章程条文的规定委任的任何候补董事）、秘书、助理秘书或其他高级人员（但不包括公司的核数师）及同一人的遗产代表（各自为“获弥偿人”），均须就该获弥偿人招致或承受的所有诉讼、法律程序、讼费、费用、开支、损失、损害或法律责任获得弥偿及担保，但由有管辖权的法院裁定的该获弥偿人本身不诚实、故意失责或欺诈的原因除外，在或关于公司业务或事务的进行（包括由于任何判断错误）或在执行或履行其职责、权力、授权或酌情权方面，包括在不损害前述一般性的原则下，该获弥偿人在开曼群岛或其他地方的任何法院（不论是否成功）就有关公司或其事务的任何民事诉讼进行辩护而招致的任何费用、开支、损失或法律责任。

180.任何获弥偿人不得承担以下责任：

（a）.就公司任何其他董事或高级人员或代理人的作为、收取、疏忽、失责或不作为；或

（b）.因公司任何财产的所有权缺陷而造成的任何损失；或

（c）.由于公司的任何款项须投资于或投资于其上的任何证券不足；或

（d）.透过任何银行、经纪或其他类似人士招致的任何损失；或

（e）.因任何疏忽、失责、失责、背信、判断错误或

（f）.对该获弥偿人的监督；或

（g）.就在执行或执行该获弥偿人办事处的职责、权力、权限或酌情权或与其有关的职责、权力、权限或酌情权时可能发生或产生的任何灭失、损害或不幸；

除非同样通过该受偿人自身的不诚实、故意违约或欺诈行为发生。

会计年度

181.除非董事另有规定，公司的财政年度须于每年的3月31日结束，并于每年的4月1日开始。

披露

182.董事或获董事特别授权的任何服务供应商（包括高级职员、秘书及公司注册办事处代理人），有权向任何监管或司法机构或指定证券交易所披露有关公司事务的任何资料，包括但不限于载于公司名册及簿册内的资料。

以续展方式转让

183.公司可藉特别决议决议以延续方式在开曼群岛以外的司法管辖区或其当时成立为法团、注册或存在的该等其他司法管辖区注册。为推进根据本条通过的决议，董事可促使向公司注册处处长提出申请，要求注销公司在开曼群岛或其当时注册成立、注册或存在的其他司法管辖区的注册，并可促使采取其认为适当的所有进一步步骤，以延续公司的方式进行转让。

合并和合并

184.公司有权根据董事可能决定的条款和（在章程要求的范围内）经特别决议批准与一家或多家其他组成公司（如章程所定义）合并或合并。