附件 4.2

【B系列认股权证的形式】

环球MOFY AI有限公司

B系列认股权证购买A类普通股

认股权证编号：______

A类普通股数量：最大资格编号

发行日期：2026年5月__（“发行日”）

Global Mofy AI Limited，一家开曼群岛豁免公司（“公司”），兹证明，就特此确认收到且充足的良好且有价值的对价而言，[持有人]，本协议的登记持有人或其许可受让人（“持有人”），有权在符合下述条款的情况下，在本协议日期或之后的任何时间或时间，以当时有效的行使价（定义见下文）向公司购买，但不得在纽约时间到期日晚上11：59之后，（定义见下文），不超过每股面值0.00003美元的已缴足且不可评估的A类普通股的最大资格数量（定义见下文），但可按此处规定进行调整（“认股权证股份”）。除本文另有定义外，本认股权证中购买A类普通股的大写术语（包括购买以交换、转让或替换方式发行的A类普通股的任何认股权证，本“认股权证”）应具有第17条规定的含义。本认股权证是公司与其中提及的投资者（“买方”）（“证券购买协议”）于2026年5月__（“认购日”）根据该特定证券购买协议第1节发行的购买A类普通股的B系列认股权证（“SPA认股权证”）之一。此处使用且未另行定义的大写术语应具有证券购买协议中赋予此类术语的定义。

1.行使手令。

（a）运动力学。在符合本协议的条款和条件（包括但不限于第1（f）节规定的限制）的情况下，持有人可在重置日期或之后的任何时间或时间，通过（i）送达书面通知的方式全部或部分行使本权证，其形式为本协议所附的附件 A（“行使通知”），持有人选择行使本认股权证及（ii）（a）向公司支付相当于适用行使价乘以本认股权证正被行使的认股权证股份数目（“总行使价”）的款项（a）以现金方式电汇即时可用资金或（b）通知公司本认股权证正根据持有人唯一选择的无现金行使（定义见第1（d）节）行使。持有人无需交付原始认股权证以实现本协议项下的行使。就少于全部认股权证股份执行及交付行使通知，与注销原认股权证及发行新认股权证证明有权购买剩余数量的认股权证股份具有同等效力。在第一个或之前（1^St）自公司收到行权通知之日起的交易日起，公司应以电子邮件方式向持有人和公司过户代理人（“过户代理人”）送达行权通知的确认确认书。在（i）第（1^St）交易日及（ii）构成标准结算期的交易日数目，在每宗个案中，自持有人向公司交付行权通知之日起，只要持有人于公司收到行权通知之日（“股份交割日”）的翌日或之前交付合计行权价格（或无现金行权通知）（但如在该日期之前尚未交付合计行权价格，股份交割日应为总行使价（或无现金行权通知）送达后的一个（1）交易日，公司应（X）在转让代理人正在参与存托信托公司（“DTC”）快速自动证券转让计划且（a）认股权证股份须遵守有利于持有人的有效回售登记声明或（b）如果通过无现金行权，将持有人根据该等行使有权获得的认股权证股份的总数，通过其在托管人系统的存/取款，记入持有人或其指定人在DTC的余额账户，或（Y）如果转让代理人未参与DTC Fast Automatic Securities转让计划，或（a）认股权证股份不受有利于持有人的有效回售登记声明的约束，以及（b）如果通过无现金行使行使，则向持有人交付证明认股权证股份的簿记报表，持有人根据该等行使有权取得的认股权证股份的数目。转让代理的所有费用和开支以及与通过DTC发行认股权证股份有关的所有费用和开支（如有），均由公司负责。于行权通知送达后，只要持有人在公司接获行权通知日期后的交易日或之前交付总行权价格（除非根据第1（d）条明确允许的无现金行权），就所有公司目的而言，持有人应被视为已成为本认股权证已就其行使的认股权证股份的记录持有人，无论该等认股权证股份于何时记入持有人的DTC账户或交付证明该等认股权证股份的簿记报表的日期（视情况而定）。如本认股权证是依据本条第1（a）款就任何行使而提交，而本认股权证所代表的行使认股权证股份数目多于在行使时所取得的认股权证股份数目，则公司须在切实可行范围内尽快且在任何情况下不迟于任何行使后三（3）个交易日并自费发行一份新认股权证（根据第7（d）条），代表有权购买紧接本认股权证项下该项行使前已发行的认股权证股份数目，减本认股权证获行使的认股权证股份数目。行使本认股权证时不得发行零碎认股权证股份，而是将发行的认股权证股份数量取整至最接近的整数。本公司须于行使本认股权证时缴付就发行及交付认股权证股份而可能须缴付的任何及所有税项。公司根据本协议的条款和条件发行和交付认股权证股份的义务是绝对和无条件的，无论持有人为强制执行该认股权证股份而采取的任何行动或不作为、就本协议的任何规定作出的任何放弃或同意、对任何人作出的任何判决的追讨或强制执行该判决的任何行动，或任何抵销、反索赔、补偿、限制或终止。尽管本认股权证有任何相反的规定，但根据本协议可行使的认股权证股份不得超过最大资格数量。

（b）行权价格。就本认股权证而言，“行使价”是指每股________美元，相当于在本协议日期完成的登记发行中每股发行价格的100%，但须按本协议规定进行调整，且在任何情况下均不得低于每股面值。

（c）公司未能及时交付证券。如果公司未能促使其转让代理人在股份交割日或之前向持有人传送认股权证股份，根据持有人交付的行权通知，并且如果在该日期之后，持有人被其经纪人要求购买（在公开市场交易或其他情况下）或持有人的经纪公司以其他方式购买，则A类普通股交付以满足持有人预期在该行权时收到的认股权证股份的出售（“买入”），则公司应，在持有人提出要求后的三（3）个交易日内，（a）以现金向持有人支付（如有）的金额，（x）持有人就如此购买的A类普通股的总购买价格（包括经纪佣金，如有）超过（y）所获得的金额乘以（1）公司在发行时间因行使而须向持有人交付的认股权证股份的数量（2）产生该购买义务的卖单的执行价格，以及（b）根据持有人的选择，要么恢复未兑现该行使的部分认股权证和同等数量的认股权证股份（在这种情况下，该行使应被视为已撤销），要么向持有人交付如果公司及时遵守其在本协议下的行使和交付义务本应发行的A类普通股的数量。例如，如果持有人购买总购买价格为11,000美元的A类普通股，以支付与试图行使总销售价格为10,000美元导致此类购买义务的A类普通股有关的买入，根据紧接前一句的（a）条，公司应被要求向持有人支付1,000美元。持有人应向公司提供书面通知，说明就买入应支付给持有人的金额，并提供此类损失金额的证据。本协议的任何规定均不得限制持有人根据本协议、在法律上或在股权上寻求其可利用的任何其他补救措施的权利，包括但不限于就公司未能按照本协议条款的要求在行使本认股权证时及时交付A类普通股的具体履行和/或禁令救济的法令。

（d）无现金活动。本认股权证可随时或不时以无现金行使方式全部或部分行使，如本条第1（d）款所述，以代替以现金支付总行使价。根据以下公式确定的A类普通股“净数”（“无现金行使”）：

净数=（a x b）-（a x c）

B

就上述公式而言：

根据本条第1（d）款行使的无现金权利应随时可用，无论是否有关于转售认股权证股份的登记声明或是否有第144条规则。

如A类普通股根据本条第1（d）款发行，公司特此确认并同意，以无现金行使方式发行的认股权证股份应具有与上盖认股权证相同的注册特征，因此应立即自由交易并无传说地发行。本公司同意不采取任何违反本第1（d）条的立场。

尽管本文有任何相反的规定，持有人也可以根据持有人的选择，在到期日之前进行“替代无现金行使”，在这种情况下，以代替本条第1（d）款中上述公式，根据任何特定行使通知选择进行无现金行使而在该替代无现金行使中可发行的认股权证股份总数应等于（x）在根据本认股权证条款行使本认股权证时可发行的认股权证股份总数的乘积（如果该行使是通过现金行使而不是无现金行使）和（y）1.0。为免生疑问，上述替代无现金行使比率不影响或限制根据本协议第2（a）节对最大资格编号的任何增加，且无论持有人是否选择以替代无现金行使方式行使本认股权证，持有人均有权获得任何此类增加的全部利益。

（e）争端。行权价格的确定或权证股份的算术计算发生争议时，公司应及时向持有人发行无争议的权证股份数量，并按照第12条的规定解决该争议。

（f）对行使的实益所有权限制。尽管本协议另有相反规定，本公司不得行使本权证的任何部分，而持有人亦无权依据本权证的条款及条件行使本权证的任何部分，而任何该等行使均属无效，并视为从未作出，但在该等行使生效后，持有人连同其他归属方在紧接该行使生效后将共同实益拥有超过4.99%（“最大百分比”）的已发行A类普通股股份数量。就前述句子而言，持有人和其他归属方实益拥有的A类普通股总数应包括持有人和所有其他归属方持有的A类普通股的数量加上在行使本认股权证时可发行的A类普通股的数量，而正在就该句子作出确定，但应排除在（a）行使剩余部分时可发行的A类普通股的数量，由持有人或任何其他归属方实益拥有的本认股权证的未行使部分和（b）行使或转换公司任何其他证券（包括但不限于任何可转换票据或可转换优先股或认股权证，包括A系列认股权证）的未行使或未转换部分以及由持有人或任何其他归属方实益拥有的预融资认股权证，但须遵守类似于本第1（f）节所载限制的转换或行使限制。就本第1（f）节而言，受益所有权应根据经修订的1934年《证券交易法》（“1934年法”）第13（d）节计算。就本认股权证而言，在确定持有人在行使本认股权证时可能在不超过最高百分比的情况下获得的已发行A类普通股的数量时，持有人可以依赖（x）公司最近的20-F表格年度报告、当前的6-K表格报告或向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的其他公开文件（视情况而定）中反映的已发行A类普通股的数量，（y）公司最近的公开公告或（3）公司或转让代理发出的任何其他书面通知，载明已发行的A类普通股的数量（“报告的已发行在外股份数量”）。如公司在实际已发行A类普通股数量少于报告的已发行在外股份数量时收到持有人的行权通知，公司应（i）将当时已发行在外的A类普通股数量书面通知持有人，并在该行权通知将导致持有人的实益所有权（根据本条第1（f）款确定）超过最高百分比的范围内，持有人必须通知公司根据该行权通知将购买的认股权证股份数量减少（该等购买减少的股份数量，“减持股份”）及（ii）在合理可行范围内尽快，公司须将持有人就减持股份支付的任何行权价格退还持有人。基于任何时间的任何理由，应持有人的书面或口头请求，公司应在一（1）个交易日内以口头和书面或电子邮件方式向持有人确认当时已发行的A类普通股的数量。在任何情况下，已发行的A类普通股的数量应在持有人和任何其他归属方自报告的已发行股份数量报告之日起转换或行使公司的证券（包括本认股权证）后确定。如果在行使本认股权证时向持有人发行A类普通股导致持有人和其他归属方合计被视为实益拥有超过已发行A类普通股数量的最大百分比（根据1934年法案第13（d）节确定），则持有人和其他归属方合计实益拥有权超过最大百分比的如此发行的股份数量（“超额股份”）应被视为无效，应从头注销，且持有人对超额份额不享有表决权或转让权。在超额股份的发行被视为无效后，公司应在合理可行的范围内尽快将持有人就超额股份支付的行权价格返还给持有人。为了清楚起见， 根据本认股权证条款可发行的超过最高百分比的A类普通股不得被视为持有人出于任何目的实益拥有，包括为1934年法案第13（d）条或规则16a-1（a）（1）的目的。根据本款事先不能行使本权证，对本款规定对任何随后确定的可行使性的适用性不产生任何影响。本款规定的解释和实施方式，除严格符合本条第1（f）款的规定外，应在必要的范围内予以解释和实施，以更正本款或本款任何可能有缺陷或与本条第1（f）款所载的预期实益所有权限制不一致的部分，或作出必要或可取的变更或补充，以适当实施该限制。本款所载的限制不得放弃，适用于本权证的继承持有人。

（g）授权股份不足。如在本认股权证仍未行使期间的任何时间，公司并无足够数目的已获授权及未获保留的A类普通股，以履行其在行使本认股权证时为发行而预留至少数量A类普通股的义务，该数量相当于为行使当时尚未行使的所有本认股权证而不时所需的A类普通股数目的100%，而不考虑本认股权证所包括的任何行使限制，并假定最高资格编号是根据等于_____的价格确定的（根据股份拆细、股息、资本重组、重组、重新分类、股份合并或在认购日期之后发生的其他类似事件进行调整）（“规定的储备金额”以及未能拥有足够数量的授权和未保留的A类普通股，即“授权股份失败”），则公司应立即采取一切必要行动，将公司的授权A类普通股股份增加至足以允许公司为当时尚未发行的该认股权证预留所需储备金额的数量。在不限制前述句子的概括性的情况下，在授权股份失效发生日期后的切实可行范围内尽快，但在任何情况下不得迟于该授权股份失效发生后的六十（60）天，公司应就增加授权A类普通股的数量获得必要的股东批准（无论是通过书面决议还是在正式组成的股东大会上正式通过的决议）。就该批准而言，公司应向每位股东提供必要的通知，并应尽最大努力征求其股东对授权A类普通股的此类增加的批准，并促使其董事会向股东建议他们批准该提议。尽管有上述规定，如果授权股份失败的任何此类时间，公司能够获得有权就该提议投票的股东的简单多数的持有人的批准，以批准增加授权A类普通股的数量，公司可以通过获得该批准来履行这一义务。倘在行使本权证时，公司并无足够授权股份交付以抵偿该等行使，则除非持有人选择使该等尝试行使作废，否则持有人可要求公司在适用行使后三（3）个交易日内向持有人支付现金，金额相当于（i）经除以（x）公司根据本条第1（g）款无法交付的权证股份数目所厘定的商数的乘积，由（y）行使本认股权证时可发行的认股权证股份总数（不考虑行使本认股权证的任何限制或限制）及（ii）Black Scholes价值；但，“Black Scholes Value”定义中（x）所指的“紧接所适用的基本交易的公告的翌日”应改为“持有人行使本认股权证且公司因授权股份失败而无法交付所需数量的认股权证股份的日期”，而“Black Scholes Value”定义的（y）第（iii）条应改为“在该计算中使用的每股基础价格应为自适用的行权日和日期开始的期间内的最高加权平均价格公司进行适用的现金支付。”

2.行使价及认股权证股数调整。行权价及认股权证股份数量应不时调整（但在任何情况下，该调整均不得导致行权价低于底价）如下：

（a）最大资格编号重置。最大资格编号应在重置日增加（但不减少）以等于重置份额金额。

（i）尽管有上述规定，如持有人要求在重置日期前的任何特定日期全部或部分行使本认股权证，仅就在该适用日期（“行使日期”）行使的本认股权证的该部分而言，（a）该适用重置日期应被视为指该行使日期，（b）该适用重置期应被视为已在紧接该行使日期前的交易日结束，以及（c）该等已行使认股权证的适用重置价格和重置股份金额应根据本条第2（a）款计算。为免生疑问，在根据本条第2（a）（i）款计算重置价格及重置股份金额后，公司有关该等已行使认股权证的义务将被视为已获履行，且不再对该等已行使认股权证适用额外的重置价格及重置股份金额。

（b）A类普通股在拆分或合并时的调整。倘公司于认购日期当日或之后的任何时间（透过任何股份拆细、派息、资本重组或其他方式）将其已发行A类普通股的一个或多个类别拆细为更多股份，则紧接该拆细前的有效行使价及每股面值将按比例减少，而认股权证股份的数目将按比例增加。倘公司于认购日或之后的任何时间（通过股份合并或其他方式）将其一类或多类已发行A类普通股合并为较少数量的股份，则紧接该合并前的有效行使价及每股面值将按比例增加，而认股权证股份的数目将按比例减少。根据本条第2（b）条作出的任何调整，须于分拆或合并生效日期的营业结束时生效。

3.资产分配时的权利。如公司须在本认股权证发行后的任何时间，以返还资本或其他方式（包括但不限于以股息、分拆、重新分类、公司重组、安排计划或其他类似交易的方式分配现金、股份或其他证券、财产、期权、债务证据或任何其他资产）向A类普通股股东宣派或作出其资产的任何股息或其他分配（或收购其资产的权利）（“分配”），则在每一该等情况下，持有人有权参与此类分配，其程度与持有人在紧接为此类分配作出记录的日期之前持有在完全行使本认股权证时可获得的A类普通股数量（不考虑对行使本认股权证的任何限制或限制，包括但不限于最高百分比）相同，或者，如果没有作出此类记录，A类普通股的记录持有人将被确定参与此类分配的日期（但前提是，如果持有人参与任何此类分配的权利将导致持有人和其他归属方超过最大百分比，则持有人无权参与该等分配（且无权因该等分配（及实益所有权）而获得该等A类普通股的实益所有权），且该等分配的部分应为持有人的利益而暂时搁置，直至其享有的权利不会导致持有人和其他归属方超过最高百分比的时间，在此时间或时间，持有人应被授予此类分配（以及就此类初始分配或类似搁置的任何后续分配而宣布或作出的任何分配），其程度与没有此类限制的程度相同）。

4.购买权；基本交易。

（a）购买权。除根据上述第2节进行的任何调整外，如果公司在任何时候向任何类别A类普通股的记录持有人按比例授予、发行或出售任何期权、可转换证券或购买股份、认股权证、证券或其他财产的权利（“购买权”），则持有人将有权根据适用于此类购买权的条款获得，如果持有人在紧接授出、发行或出售该等购买权的记录日期之前持有在完全行使本认股权证时可获得的A类普通股数量（不考虑对行使本认股权证的任何限制或限制，包括但不限于最大百分比），则持有人本可获得的合计购买权，如果未取得该记录，则为确定授予的A类普通股的记录持有人的日期，发行或出售此类购买权（但条件是，如果持有人参与任何此类购买权的权利将导致持有人和其他归属方超过最大百分比，则持有人无权在该范围内参与该购买权（且不应因该购买权（和实益所有权）而有权获得该A类普通股的实益所有权），且该范围内的该购买权应为持有人的利益而暂时搁置，直至其对该购买权的权利不会导致持有人和其他归属方超过最大百分比的时间或时间，在此时间或时间，持有人应被授予该权利（以及在该初始购买权上授予、发行或出售的任何购买权或在类似情况下被搁置的任何后续购买权上），其程度与没有此种限制的程度相同）。

（b）基本交易。除非继承实体根据本条第4（b）款的规定，在形式和实质上令规定持有人满意的书面协议（包括在持有人提出要求的情况下达成的协议）以书面方式承担公司在本权证和其他交易文件项下的所有义务，否则公司不得进行基本交易，包括同意向SPA认股权证的每个持有人交付一份由与本权证在形式和实质上基本相似的书面文书所证明的继承实体的担保，包括，但不限于，调整后的行使价格等于该基本交易条款所反映的A类普通股的价值，并可在该基本交易之前行使相当于行使本认股权证时（不考虑行使本认股权证的任何限制）可获得和应收的A类普通股的相应数量的股份，并令规定持有人满意，并附有将本协议项下的行使价适用于该等股份的行使价（但考虑到根据该等基本交易的A类普通股的相对价值和该等股份的价值，对股份数量和该等行使价的调整是为了在紧接该等基本交易发生或完成之前保护本认股权证的经济价值）。任何可根据本认股权证的条款向持有人发行或可能发行的、在公司控制范围内达成或避免的基本交易完成时的证券，应由持有人登记并自由交易，不受任何限制或限制，也不受任何适用证券法规定的任何持有期的限制。不迟于（i）任何基本交易发生或完成前三十（30）天或（ii）如较迟，则为公司首次知悉基本交易发生或可能发生之日后的第一个交易日，公司应通过传真或电子邮件及隔夜快递方式向持有人送达书面通知。在公司控制范围内的任何基本交易发生或完成达成或避免时，公司与继承实体或继承实体应共同和个别地取得成功，而公司应促使任何继承实体或继承实体共同和个别地取得成功，并在本认股权证项下的“公司”一词中添加（以便自该基本交易发生之日起及之后，本认股权证中每一项提述“公司”的条文，均应代之以公司与各继承实体或继承实体，共同及个别地），而公司与各继承实体或继承实体可共同及个别地行使公司在此之前的每项权利及权力，并须根据本认股权证承担公司在此之前的所有义务，其效力犹如公司与该等继承实体或继承实体在本认股权证中被共同及个别地命名为公司一样，且，如果继承实体和/或继承实体是一家公开交易的公司，其任何类别的股票在合格市场上报价或上市交易，仅应持有人的要求，应向持有人交付（除了且不限制本权证项下的任何权利）以换取本权证的继承实体和/或继承实体的担保，该担保以与本权证在形式和实质上基本相似的书面文书为证明，并可就继承实体和/或继承实体的相应数量的股份（或其等值）行使（“继承股份”）相当于可获得的A类普通股在该基本交易之前行使本认股权证（不考虑对行使本认股权证的任何限制）时应收款项（将交付给持有人的相应数量的继任股份应等于（a）在该基本交易中所有对价（包括现金对价和除现金以外的任何对价（“非现金对价”）的总美元价值的（i）的商数中的较大者，由于这些价值载于在基本交易首次公开宣布时已执行的基本交易的任何最终协议中，或者，如果无法从该最终协议中确定此类价值， 根据第12条确定，以“非现金对价”一词取代“行权价”一词）持有人本有权在发生此类基本交易或导致此类基本交易的事件的记录、资格或其他确定日期时获得，如果本认股权证是在紧接此类基本交易或记录之前行使的，导致该基本交易的事件的资格或其他确定日期（不考虑行使本认股权证的任何限制）（“总对价”）除以（ii）该等继承股份在紧接基本交易完成或发生前的交易日的每股收市价及（b）（i）总对价除以（x）所得的商数的乘积，（y）A类普通股在紧接基本交易完成或发生前一个交易日的收盘价，以及（ii）公司任何股东可据此将A类普通股交换为继任股份的最高交换比率）（但前提是持有人有权获得继任实体的任何此类公开交易股份（或其等值）将导致持有人及其其他归属方超过最高百分比（如适用），则持有人无权在该等程度上收取该等股份（亦无权因该等程度的代价而对继承实体的该等公开交易股份（或其等值股份）享有实益所有权），而该等股份的部分须为持有人暂时搁置，直至其权利不会导致持有人及其其他归属方超过最大百分比为止，在该时间或时间，持有人须交付该等股份，其程度犹如并无该等限制），而该等证券须令持有人满意，且行使价格与本协议项下的行使价格相同（该等股份数目及该等行使价格的调整是为了在该等基本交易完成或发生后保护紧接该等基本交易完成或发生前有效的本权证的经济价值，由持有人完全自行选择）。在本公司控制范围内的基本交易发生或完成时订立或避免，且作为该基本交易发生或完成的必要条件，公司和继承实体或继承实体应向持有人交付确认书，确认在基本交易发生或完成后的任何时间行使本权证时，有由持有人单独选择选择的A类普通股、继承股份或，代替A类普通股或继承股份（或其他证券、现金、资产或其他可在该基本交易之前行使本权证时购买的财产），为澄清目的，该等股份、证券、现金、资产或任何其他财产（包括认股权证或其他购买或认购权）可能继续为持有人在该基本交易发生时或在导致该基本交易的事件的记录、资格或其他确定日期时本有权获得的A类普通股（如有），本认股权证是否在紧接该基本交易或导致该基本交易的事件的记录、资格或其他确定日期之前被行使（不考虑对行使本认股权证的任何限制），并根据本认股权证的规定进行了调整。除且不替代本协议项下的任何其他权利外，在公司控制范围内的任何基本交易发生或完成之前，根据该交易，A类普通股持有人有权获得与A类普通股有关或作为A类普通股交换的证券、现金、资产或其他财产（“公司事件”），公司应作出适当规定，以确保，任何适用的继承实体或继承实体应确保，而对于该公司事件的发生或完成，持有人此后将有权在该公司事件发生或完成后的任何时间行使本认股权证时收取A类普通股或继任股份，或在持有人如此选择的情况下， 代替在该公司事件发生前行使本认股权证时可购买的A类普通股（或其他证券、现金、资产或其他财产）（但不能代替根据第3和4（a）条仍可发行的此类物品，这些物品应继续以A类普通股或就A类普通股或以其他方式应收的此类股份、证券、现金、资产或任何其他财产为交换A类普通股而应收），此类股份、证券、现金，资产或任何其他财产（包括认股权证或其他购买或认购权以及任何A类普通股），如果本认股权证是在紧接该公司事件或导致该公司事件的事件的记录、资格或其他确定日期之前行使的，则持有人在该公司事件发生或完成时或导致该公司事件的记录、资格或其他确定日期（不考虑行使本认股权证的任何限制）本有权获得的。依据前一句作出的规定，应当是持有人合理满意的形式和实质内容。本条第4（b）款的规定应同样平等地适用于连续的基本交易和公司事件。

5.非循环。本公司谨此承诺并同意，本公司不会透过修订其经修订及重述的章程或附例，或透过任何重组、转让资产、合并、合并、安排计划、解散、发行或出售证券，或任何其他自愿行动，以避免或寻求避免遵守或履行本认股权证的任何条款，并将在任何时候以诚意执行本认股权证的所有规定，并采取一切可能需要的行动，以保护持有人的权利。在不限制前述一般性的情况下，公司（i）不得在行使本认股权证时将任何应收A类普通股的面值提高至高于当时有效的行使价，（ii）应采取一切可能必要或适当的行动，以便公司可在行使本认股权证时有效和合法地发行缴足股款且不可评估的A类普通股，且（iii）只要任何SPA认股权证尚未发行，采取一切必要行动，仅为实现行使SPA认股权证的目的，保留并保持其已获授权和未发行的A类普通股数量的100%，以实现行使当时尚未行使的SPA认股权证（不考虑任何行使限制，并假设最大资格数量是根据等于______美元的重置价格确定的（根据股份细分、股息、资本重组、重组、重新分类进行调整，认购日期后发生的股份合并或其他类似事件））。

6.认股权证持有人不视为股东。除本文另有具体规定外，持有人仅以本权证持有人的身份，不得出于任何目的有权投票或收取股息或被视为公司股本持有人，也不得解释为仅以本权证持有人的身份向持有人授予公司股东的任何权利或对任何公司行动（无论是任何重组、发行股份、股本的重新分类、合并、合并、转易或其他）、在向认股权证股份持有人发行之前收到会议通知、收取股息或认购权或其他方式，该人随后有权在适当行使本认股权证时收取。此外，本认股权证中的任何内容均不得解释为对持有人（在行使本认股权证时或以其他方式）购买任何证券或作为公司的股东施加任何责任，无论该等责任是由公司或公司的债权人主张的。尽管有本第6条的规定，公司须向持有人提供一般向公司股东发出的相同通知及其他资料的副本，同时向股东发出该等通知及其他资料。

7.重新发出认股权证。

（a）权证转让。如要转让本认股权证，持有人须将本认股权证交还公司，据此，公司将随即根据持有人的命令发行并交付一份新的认股权证（根据第7（d）条），登记为持有人可要求，代表有权购买持有人正在转让的认股权证股份数目，如少于当时正转让本认股权证的基础股份总数，向代表有权购买未转让的认股权证股份数目的持有人（根据第7（d）条）发出新认股权证。

（b）遗失、被盗或残缺的权证。在公司收到公司合理信纳的证据证明本权证的遗失、失窃、毁坏或毁损，以及在遗失、失窃或毁损的情况下，持有人以惯常形式向公司作出的任何赔偿承诺，以及在毁损的情况下，在交出和撤销本权证时，公司应签立并向持有人交付一份新的权证（根据第7（d）节），代表购买当时本权证所依据的权证股份的权利。

（c）可交换多份认股权证。本认股权证可在持有人在公司主要办事处交出本认股权证后，交换为一份或多份新认股权证（根据第7（d）节），合计代表购买当时作为本认股权证基础的认股权证股份数量的权利，而每份该等新认股权证将代表有权购买持有人在交出时指定的该部分认股权证股份；但前提是不得给予零碎认股权证股份的SPA认股权证。

（d）发行新认股权证。每当公司被要求根据本认股权证的条款发行新的认股权证时，该新认股权证（i）的期限与本认股权证相同，（ii）应代表（如该新认股权证的票面所示）购买当时作为本认股权证基础的认股权证股份的权利（或在根据第7（a）条或第7（c）条发行的新认股权证的情况下，持有人指定的认股权证股份，当该认股权证股份与就该发行而发行的其他新认股权证的基础A类普通股的数量相加时，不超过当时作为本认股权证基础的认股权证股份数目），（iii）须有一个发行日期，正如该等新认股权证的票面所示，该日期与发行日期相同，及（iv）拥有与本认股权证相同的权利及条件。

8.通知。每当需要根据本权证发出通知时，除非本协议另有规定，该通知应根据证券购买协议第9（f）节发出。公司应就根据本认股权证采取的所有行动迅速向持有人提供书面通知，包括合理详细地说明此类行动及其原因。在不限制前述内容的一般性的情况下，公司将在行使价发生任何调整后立即向持有人发出书面通知（i），以合理的细节列出并证明此类调整的计算，以及（ii）在公司结账或就A类普通股的任何股息或分配作出记录（a）之日至少十五（15）天前，（b）就任何授予、发行或出售任何期权、可转换证券或购买股份、认股权证的权利，A类普通股或（C）类持有人的证券或其他财产，用于确定与任何基本交易、解散或清算有关的投票权；但在每种情况下，此类信息应在向持有人提供此类通知之前或与其同时向公众公布。明确理解并同意，持有人在每份行权通知中指定的行权时间具有确定性，公司不得对其提出争议或质疑。

9.修正和放弃。除本协议另有规定外，本认股权证的规定可能被修改或放弃，公司可以采取本协议禁止的任何行动，或不履行本协议要求其履行的任何行为，但前提是公司已获得持有人的书面同意。

10.管辖法律；管辖权；陪审团审判。本权证应受纽约州国内法管辖、解释和执行，关于本权证的构造、有效性、解释和履行的所有问题均应受纽约州国内法管辖，而不会导致适用纽约州以外任何法域的法律的任何法律选择或法律冲突规定或规则（无论是纽约州或任何其他法域的规定或规则）生效。每一方在此不可撤销地服从位于纽约市曼哈顿自治市的州和联邦法院的专属管辖权，以裁决根据本协议或与本协议有关的任何争议或与在此设想或在此讨论的任何交易，并在此不可撤销地放弃，并同意不在任何诉讼、诉讼或程序中主张其本人不受任何此类法院的管辖，该诉讼、诉讼或程序是在不方便的法院提起的，或该诉讼、诉讼或程序的地点不当。公司在此不可撤销地放弃亲自送达程序，并同意通过按证券购买协议第9（f）条所载地址向公司邮寄其副本的方式处理在任何该等诉讼、诉讼或程序中被送达的程序，并同意该等服务应构成良好和充分的送达程序及其通知。本文所载的任何内容均不得视为以任何方式限制以法律许可的任何方式送达过程的任何权利。本文所载的任何内容均不得被视为或在操作上阻止持有人在任何其他司法管辖区对公司提起诉讼或采取其他法律行动，以收取公司对持有人的义务，变现该等义务的任何抵押品或任何其他担保，或执行有利于持有人的判决或其他法院裁决。公司在此不可撤销地放弃其可能拥有的任何权利，并同意不请求陪审团审判，以裁定根据本授权书或与本授权书有关或因本授权书或本协议所设想的任何交易产生的任何争议。

11.建筑；标题。本认股权证应被视为由公司和所有买方共同起草，不得被解释为针对作为本协议起草人的任何人。本认股权证的标题为方便查阅，不构成本认股权证的一部分，也不影响对本认股权证的解释。

12.争端解决。如就行权价格的确定或认股权证股份的算术计算发生争议，公司应在收到引起该争议的行权通知（视情况而定）后的两（2）个营业日内通过传真或电子邮件将有争议的确定或算术计算提交持有人。如持有人与公司无法在向持有人提交该等有争议的确定或算术计算后三（3）个营业日内就该等确定或计算行使价或认股权证股份达成一致，则公司应在两（2）个营业日内通过传真或电子邮件（a）向公司选定并经持有人批准的独立、信誉良好的投资银行提交有争议的确定行使价或（b）向公司的独立、外部会计师提交有争议的算术计算认股权证股份。公司应促使投资银行或会计师（视情况而定）自收到有争议的裁定或计算之日起不迟于十（10）个营业日内执行裁定或计算并将结果通知公司和持有人，费用由其承担。该投资银行或会计师的认定或计算（视情况而定）对各方均具有约束力，且无明显错误。

13.补救措施、其他义务、违约和麻痹性救济。本认股权证中提供的补救措施应是累积的，并且除了根据本认股权证和其他交易文件可获得的所有其他补救措施外，在法律上或在权益上（包括具体履行的法令和/或其他禁令救济），并且本协议中的任何内容均不得限制持有人就公司未能遵守本认股权证条款的任何行为寻求实际损害赔偿的权利。公司承认，其违反其在本协议项下的义务将对持有人造成无法弥补的损害，并且针对任何此类违约行为的法律补救措施可能是不充分的。因此，公司同意，在发生任何此类违约或威胁违约的情况下，除所有其他可用的补救措施外，本认股权证持有人有权获得禁止任何违约的禁令，无需证明经济损失，也无需提供任何保证金或其他担保。

14.转让。除证券购买协议第2（f）条另有规定外，本认股权证及认股权证股份可在未经公司同意的情况下要约出售、出售、转让、质押或转让。

15.可分离性。本权证的任何条款如被法律禁止或被有管辖权的法院以其他方式确定为无效或不可执行，则本应被禁止、无效或不可执行的条款应被视为修正，以在其有效和可执行的最广泛范围内适用，且该条款的无效或不可执行不影响本权证其余条款的有效性，只要经如此修改的本权证继续明示，不发生重大变化，当事人对本协议标的的原意以及有关条款的禁止性质、无效或不可执行性并不实质上损害当事人各自的期望或互惠义务或实际实现本应赋予当事人的利益。当事人将努力进行善意谈判，以有效的条款取代被禁止、无效或不可执行的条款，其效力尽可能接近于被禁止、无效或不可执行的条款。

16.披露。。。任何一方均不得故意向本认股权证项下的另一方提供重大非公开信息，除非接收方已书面同意接收此类信息。公司没有义务仅因根据本权证送达通知而公开披露信息，除非适用的la

17.某些定义。就本认股权证而言，以下术语具有以下含义：

（a）“1933年法案”是指经修订的1933年《证券法》。

（b）“附属”应具有1933年法令第405条规则中赋予该术语的含义。

（c）“归属方”统称为以下人员：（i）任何投资工具，包括目前或在发行日期后不时由持有人的投资管理人或其任何关联公司或委托人直接或间接管理或建议的任何基金、联接基金或管理账户，（ii）持有人的任何直接或间接关联公司或上述任何一项，（iii）任何作为或可被视为与持有人或上述任何一方一起作为集团行事的人，以及（iv）其A类普通股的实益所有权将或可为1934年法令第13（d）条的目的而与持有人和其他归属方合并的任何其他人。为明确起见，上述目的是使持有人和所有其他归属方集体受到最大百分比的约束。

（d）“Black Scholes Value”是指使用从彭博上的“OV”功能获得的Black-Scholes期权定价模型计算得出的本认股权证的价值，该价值在紧接所适用的基本交易公开宣布后的次日确定，或者，如果基本交易未公开宣布，则在基本交易完成之日，为定价目的并反映（i）在截至该请求日期相当于本认股权证剩余期限的期间内，与美国国债利率相对应的无风险利率，（ii）预期波动率等于100%中的较大者，以及截至紧接所适用的基本交易公开公告后的交易日在彭博上通过HVT函数获得的100天波动率，或者，如果基本交易未公开公告，则在基本交易完成之日，（iii）在该等计算中使用的每股基础价格，须为（x）A类普通股在有关适用的基本交易的最终文件签立前的交易日开始至紧接该基本交易的公告后的（a）交易日结束期间的最高加权平均价格中的较高者，如适用的基本交易已公开宣布，或（b）如适用的基本交易未公开宣布，则紧随适用的基本交易完成后的交易日，及（y）以现金提出的每股价格（如有）加上在基本交易中提出的任何非现金代价（如有）的价值之和，（iv）零借贷成本及（v）360天年化系数。

（e）“彭博”是指彭博金融市场。

（f）“营业日”是指除周六、周日或法律授权或要求纽约市商业银行保持关闭的其他日子以外的任何一天。

（g）“收盘买入价”和“收盘卖出价”是指，就截至任何日期的任何证券而言，彭博报道的该等证券在主要市场上的最后收盘买入价和最后收盘交易价分别为，或者，如果主要市场开始在延长的时间基础上运行，并且没有指定收盘买入价或收盘交易价（视情况而定），则分别为该证券在纽约时间下午4：00：00之前的最后买入价或最后交易价（如彭博报道的那样），或，如果本金市场不是此类证券的主要证券交易所或交易市场，则该证券在彭博报告的此类证券上市或交易的主要证券交易所或交易市场上的最后收盘价或最后交易价格，或者如果上述情况不适用，则该证券在彭博报告的此类证券的电子公告板上的场外交易市场上的最后收盘价或最后交易价格分别，或者，如果没有收盘价或最后交易价格，分别，是彭博社为此类证券报告的，分别是粉红公开市场上报告的此类证券的任何做市商的出价或要价的平均值。如某证券在某一特定日期的收盘买入价或收盘卖出价不能按上述任一基准计算，则该证券在该日期的收盘买入价或收盘卖出价（视情况而定）应为公司与持有人相互确定的公允市场价值。如果公司和持有人无法就此类证券的公平市场价值达成一致，则应根据第12条解决此类争议。在适用的计算期内，就任何股息、股份拆细、股份合并、重新分类或其他类似交易作出适当调整的所有该等决定。

（h）“截止日期”应具有证券购买协议中该术语所赋予的含义。

（i）“可转换证券”指直接或间接可转换为或可行使或可交换为A类普通股的任何股份或证券（期权除外）。

（j）“合格市场”是指主要市场、NYSE American、纳斯达克全球精选市场、纳斯达克全球市场、纽约证券交易所股份有限公司、场外交易QB或场外交易QX。

（k）“到期日”指自本协议之日起两（2）年的日期，如该日期为营业日以外的日期或在主要市场上未进行交易的日期（“节假日”），则为翌日，该日期并非节假日。

（l）“地板价”指紧接证券购买协议日期前一个交易日收盘价（反映在纳斯达克网站）的20%。“收盘价”是指纳斯达克官方收盘价，可在https://www.nasdaq.com/market-activity/quotes/historical-nocp查阅，但在任何情况下均不得低于每股面值。

（m）“基本交易”指（a）公司应在一项或多项相关交易中直接或间接（包括通过子公司、关联公司或其他方式），（i）与另一标的实体合并或合并或并入（无论公司是否为存续公司）另一标的实体，或（ii）将公司及其所有子公司的全部或大部分财产或资产整体出售、转让、转让、转让或以其他方式处置给一个或多个标的实体，或（iii）作出或允许一个或多个标的实体作出，或允许公司受制于或让其A类普通股受制于或受制于一个或多个标的实体作出的购买、要约或交换要约，而该购买、要约或交换要约被（x）50%以上已发行和已发行的A类普通股的持有人接受，（y）50%的已发行和已发行的A类普通股的计算方式如同所有标的实体持有的任何A类普通股作出或参与该购买或参与该购买的任何标的实体，或与其有关联的任何标的实体持有的任何A类普通股，要约或交换要约没有未完成；或（z）A类普通股的数量，使得作出此类购买、要约或交换要约的所有标的实体或其当事人，或与作出此类购买、要约或交换要约的任何标的实体或其当事人有关联的所有人，集体成为已发行和已发行的A类普通股50%以上的实益拥有人（定义见1934年法案第13d-3条规则），或（iv）完成股份或证券购买协议或其他业务合并（包括但不限于重组、资本重组，分拆或安排计划）与一个或多个标的实体，据此，所有该等标的实体单独或合计收购（x）超过50%的已发行和已发行A类普通股，（y）超过50%的已发行和已发行A类普通股，计算方式如同所有标的实体持有的任何A类普通股或其一方、或与任何标的实体关联的任何标的实体或其一方持有的任何A类普通股，该等股份或证券购买协议或其他业务合并并无未完成；或（z）A类普通股的数量，使标的实体集体成为已发行和已发行A类普通股50%以上的实益拥有人（定义见1934年法案第13d-3条），或（v）对其A类普通股进行重组、资本重组或重新分类，（b）公司应直接或间接，包括通过子公司、关联公司或其他方式，在一项或多项相关交易中，允许任何标的实体单独或合计标的实体直接或间接成为或成为“实益拥有人”（定义见1934年法案第13d-3条规则），无论是通过收购、购买、转让、转让、投标、要约收购、交换、减少已发行A类普通股、合并、合并、企业合并、重组、资本重组、分拆、安排方案、重组、资本重组或重新分类或以任何方式，（x）已发行和已发行A类普通股所代表的合计普通投票权的50%以上，（y）超过50%的已发行及尚未发行的A类普通股所代表的合计普通投票权，而该等普通股并非由所有该等标的实体于认购日期所持有，计算方式犹如所有该等标的实体所持有的任何A类普通股并非尚未发行，或（z）公司已发行和流通的A类普通股或其他股本证券所代表的总普通投票权的百分比，足以允许该等主体实体进行法定简式合并或其他交易，要求公司其他股东在未经公司股东批准的情况下交出其A类普通股，或（c）在一项或多项相关交易中直接或间接（包括通过子公司、关联公司或其他方式）发行或订立任何其他以规避方式构建的文书或交易，或规避的，本定义的意图，在这种情况下，本定义应以非严格符合本定义条款的方式解释和实施，但以纠正本定义或本定义中可能有缺陷或与该文书或交易的预期处理方式不一致的任何部分所必需的为限。

（n）“集团”是指1934年法案第13（d）节中使用的“集团”，并在其下的规则13d-5中定义。

（o）“最大资格号码”是指最初的零（0），该号码应在根据第2（a）条的重置日期增加（但不减少），但须根据第2（c）条进行任何行使。

（p）“期权”是指认购或购买（i）A类普通股或（ii）可转换证券的任何权利、认股权证或期权。

（q）“A类普通股”指（i）公司的A类普通股，每股面值0.00003美元，以及（ii）该等A类普通股应已变更为的任何公司股份，或因该等A类普通股的重新分类、重组或重新分类而产生的任何公司股份。

（r）某人的“母实体”是指直接或间接控制适用人的实体，包括其共同资本或等值股本证券在合格市场（或，如果由规定持有人如此选择，则为任何其他市场、交易所或报价系统）报价或上市的该实体，或者，如果有多个该等人或该等实体，则由规定持有人指定的人或该等实体，或在没有此种指定的情况下，截至基本交易完成之日具有最大公开市场资本的该等人或实体。

（s）“人”是指个人、有限责任公司、合伙企业、合资企业、公司、信托、非法人组织、任何其他实体和政府或其任何部门或机构。

（t）“预融资认股权证”应具有证券购买协议中该术语所赋予的含义。

（u）“本金市场”是指纳斯达克资本市场。

（v）“公开信息失效”具有证券购买协议中该用语所赋予的含义。

（w）“购买价格”应具有证券购买协议中该术语所赋予的含义。

（x）“购买的股份”应具有证券购买协议中该术语所赋予的含义。

（y）“登记声明”是指涵盖可登记证券买方于_____日生效的转售的登记声明。

（z）“规定持有人”是指代表当时已发行的SPA认股权证相关A类普通股至少多数的SPA认股权证持有人。

（aa）“重置日期”是指第十一个（11^第）（重置期起始日之后的交易日。

（bb）“重置期”是指自发行日之后的初始交易日（“重置期起始日”）开始并于10日（10^第）重置期起始日后的交易日（该重置于11日（11^第）重置期起始日之后的交易日）。

（CC）“重置价格”是指A类普通股在重置期间每日最低加权平均价格的80%，但在任何情况下均不低于底价（根据股份拆细、股息、资本重组、重组、重新分类、股份合并或认购日后发生的其他类似事件进行调整）。

（dd）“重置股份数量”是指A类普通股的数量，等于持有人根据证券购买协议在截止日期购买的股份数量（如为正数）减去（i）（x）的总和（根据股票分割、股票股息、资本重组、重组、重新分类、组合调整，于认购日期后发生的反向股票分割或其他类似事件）及（y）持有人根据证券购买协议于截止日期购买的任何预先注资认股权证（不考虑其中所载的任何行使限制）于全数行使时可发行的A类普通股的数量（根据股份分割、股票股息、资本重组、重组、重新分类、组合、反向股票分割或认购日期后发生的其他类似事件进行调整），由（II）所厘定的商数除以（x）（i）持有人于截止日期支付的总购买价格及（ii）持有人于行使全部预先注资认股权证时已支付或应付的所有行使价格的总和，再除以（y）于重置日期厘定的适用重置价格。

（ee）“A系列认股权证”应具有证券购买协议中该术语所赋予的含义。

（ff）“标准结算期”是指在公司的主要合格市场上就适用的行权通知送达之日生效的A类普通股的标准结算期，以几个交易日表示。

（gg）“主体实体”是指任何个人、个人或团体或任何此类个人、个人或团体的任何关联或关联人。

（hh）“继任实体”指由任何基本交易组成、产生或存续的一个或多个人（或，如持有人如此选择，则为公司或母实体）或一个或多个人（或，如持有人如此选择，则为公司或母实体），而该等基本交易应已与之订立。

（ii）“交易日”是指A类普通股在主要市场交易的任何一天，如果主要市场在该日不是A类普通股的主要交易市场，则在随后A类普通股交易的主要证券交易所或证券市场交易。

（jj）“加权平均价格”是指，对于截至任何日期的任何证券，该证券在纽约时间上午9：30：01（或本金市场公开宣布为正式开盘交易的其他时间）开始，并在纽约时间下午4：00：00（或本金市场公开宣布为正式收盘的其他时间）结束的期间内，该证券在本金市场上的美元成交量加权平均价格，由彭博通过其“以价定量”功能报告，或者，如果上述情况不适用，彭博报道的自纽约时间上午9：30：01（或该市场公开宣布为正式开盘的其他时间）开始，至纽约时间下午4：00：00（或该市场公开宣布为正式收盘的其他时间）结束期间，该证券在该证券的电子公告板上的场外交易市场的美元成交量加权平均价格，或者，如果该时间内彭博没有报告该证券的美元成交量加权平均价格，粉红公开市场报告的此类证券的任何做市商的最高收盘买入价和最低收盘卖出价的平均值。如果某一特定日期的证券在上述任一基准上无法计算加权平均价格，则该证券在该日期的加权平均价格应为公司与持有人相互确定的公允市场价值。如果公司和持有人无法就该证券的公允市场价值达成一致，则该争议应根据第12条以“加权平均价格”一词取代“行使价格”一词来解决。所有这些决定应在适用的计算期内针对任何股息、股份拆细、股份合并、重新分类或其他类似交易进行适当调整。

[签名页关注]

作为证明，公司已促使本认股权证购买A类普通股于上述发行日期正式签立。

展品A

行使通知

将由登记持有人执行此项

认股权证购买A类普通股

环球MOFY AI有限公司

以下签署人特此行使购买开曼群岛获豁免公司GLOBAL MOFY AI LIMITED（“公司”）的_____________ A类普通股（“认股权证股份”）的权利，并以所附认股权证为凭证购买A类普通股（“认股权证”）。此处使用且未另行定义的大写术语应具有认股权证中规定的各自含义。

1.行权价格的形式。持有人拟将行权价格的支付方式为：

_____________ a有关_________________权证股份的“现金行使”；和/或

_____________一项有关_____________权证股份的“无现金行使”，导致公司对代表适用净数的__________ A类普通股持有人承担交付义务。

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.支付行权价。如持有人已就根据本协议将发行的部分或全部认股权证股份选择现金行使，则持有人应根据认股权证条款向公司支付总行权价金额为______________________美元。

3.认股权证股份的交割。公司应根据认股权证的条款向持有人交付_________权证股份。

日期：_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________

登记持有人名称

承认

公司特此确认本行使通知，并特此指示Transhare Corporation根据公司日期为2026年5月__的转让代理指示并经Transhare Corporation确认和同意发行上述指明数量的A类普通股。