N股东周年大会通告
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现通知股东，股东周年大会（“年度股东大会”）的《丨哈莫尼黄金》
股份有限公司（“Harmony“或”公司"）将根据公司第63（2）（a）条的规定
经修正的2008年第71号法案（“法案“）及公司组织章程大纲第19条（”MOI”),
将于2025年11月26日（星期三）11：00（南非时间）完全由电子通讯举行，至
进行下述业务，并考虑并采纳（如认为合适）无论是否修改，
本股东周年大会通告所载的普通决议案及特别决议案（“通知”).
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更多关于在线设施和规定的连接程序和方式的信息，请看标题为
本股东周年大会通告中的以下「电子参与」。
根据该法第59（1）（a）和（b）条，公司董事会（“板”）已设定记录日期，目的是
确定公司哪些股东有权：
▪收到本股东周年大会通知（即须在公司证券名册登记股东方可收到本通知的日期
年度股东大会）作为2025年10月17日星期五；及
▪参加股东周年大会并于会上投票（即须在公司证券名册登记股东方可参加之日
在年度股东大会上投票）为2025年11月21日（星期五）。据此，为参加会议并在会上投票而进行交易的最后日期为
2025年11月18日，星期二。
由于股东周年大会将只照顾电子参与，以举手方式进行投票既不可取，也不实际。
据此，主席已决定，所有投票将通过电子在线提供的设施以投票方式进行
设施。进一步参见本股东周年大会通告下文标题为：“电子参与”的章节。
年度财务报表的列报
经审核的本公司合并年度财务报表，纳入外聘核数师的报告、审计及风险
委员会，而截至2025年6月30日止年度的董事将按规定于股东周年大会上向公司股东提出
该法第30（3）（d）条的规定，与该法第61（8）（a）条一并解读。
公司完整的经审核综合年度财务报表可于亨吉利网站查阅，网址为www.har.co.za.
薪酬报告的呈报
根据《公司法》第61（8）（a）（v）条的要求，截至2025年6月30日止财政年度的薪酬报告，可于
Harmony的网站位于www.har.co.za.
集团社会和道德委员会报告的介绍
根据该法第61（8）（a）（四）条和第43（5）（c）条，社会和道德委员会在第33至34页的报告
的可持续发展报告2025（可在Harmony的网站上查阅，网址为www.har.co.za）将在股东周年大会上向股东提出。
供审议和通过的决议
普通股所需的投票权百分比将通过的第1至20号决议：超过50%（百分之五十）的投票权
由出席股东周年大会或由代理人代表并有权于
普通分辨率1到20。
1.第1号普通决议：
选举一名新董事
“决议任命Beyers Nel（由董事会于2025年1月1日任命）为公司董事，并在此选举其为公司董事，立即
效果。”（请参阅本股东周年大会通告# #页的Beyers Nel简历）。
2.第2号普通决议：
选举一名新董事
“决议Zanele Matlala（由董事会于2025年1月17日委任）为公司董事，并在此获选为
立即生效。”（参见本年度股东大会通告# #页Zanele Matlala的简历）。
3.第3号普通决议：
选举一名新董事
“决议Mametja Moshe（由董事会于2025年1月17日委任）为公司董事，并在此获选为
立即生效。”（见本股东周年大会通告# #页Mametja Moshe简历）。
4.第4号普通决议：
选举一名新董事
“决议Mangisi Gule（由董事会于2025年1月17日委任）为并在此获选为公司董事，即时
效果。”（见本股东周年大会通告# #页Mangisi Gule简历）。
5.第5号普通决议：
选举一名新董事
“决议Frans（“Faan”）Lombard（由董事会于2025年8月14日委任）为公司董事，并在此获选为
立即生效。”（见本股东周年大会通告第# #页Frans（“Faan”）Lombard的简历）。
6.第6号普通决议：
重选一名董事
“决议将根据内政部的规定在本次年度股东大会上轮流退休以及有资格和可连任的Given Sibiya
并在此再次当选为公司董事，即时生效。”（见本股东周年大会通告# #页之Given Sibiya简历）。
7.第7号普通决议：
重选一名董事
“决议Martin Prinsloo，他将根据MOI在本次年度股东大会上轮流退休，他有资格并可连任，
现获重新选举为公司董事，即时生效。”（见本股东周年大会通告# #页Martin Prinsloo简历）。
8.第8号普通决议：
重选一名董事
"决议将根据MOI在本次股东周年大会上轮值退任的Bongani Nqwababa，以及有资格及可予重选的人─
选举，现获重新选举为公司董事，即时生效。”（参见这篇文章# # page上的Bongani Nqwababa简历
股东周年大会通告）。
9.第9号普通决议：
选举审计和风险委员会委员
“决议，待通过第2号普通决议案后，担任公司非执行董事的Zanele Matlala为及
特此选举为公司审计和风险委员会成员，立即生效，任期至下届股东周年大会。”（见Zanele
Matlala于本股东周年大会通告# #页的简历）。
10.第10号普通决议：
选举审计和风险委员会委员
“决议，待通过第3号普通决议案后，作为公司非执行董事的Mametja Moshe将与
特此选举为公司审计和风险委员会成员，立即生效，任期至下届股东周年大会。”（见Mametja
摩舍于本股东周年大会通告# #页的履历）。
11.第11号普通决议：
选举审计和风险委员会委员
“决议，待通过第5号普通决议案后，作为公司非执行董事的Faan Lombard将成为及
特此选举为公司审核及风险委员会成员，即时生效，任期至下届股东周年大会止。”（见Frans
（“Faan”）Lombard于本股东周年大会通告# #页的履历）。
12.第12号普通决议：
重选审计与风险委员会委员
"决议，待通过第6号普通决议案后，担任公司非执行董事的Given Sibiya为及
特此连任公司审核及风险委员会委员，即时生效，任期至下届股东周年大会止。”（见给定
Sibiya于本股东周年大会通告# #页的简历）。
13.第13号普通决议：
重选审计与风险委员会委员
“决议，待通过第7号普通决议案后，作为公司非执行董事的Martin Prinsloo将成为及
特此连任公司审核及风险委员会成员，即时生效，任期至下届股东周年大会止。”（见马丁
Prinsloo于本股东周年大会通告# #页的简历）。
14.第14号普通决议：
重选审计与风险委员会委员
"决议，待通过第8号普通决议案后，公司非执行董事Bongani Nqwababa将于
并在此重新当选为公司审计和风险委员会成员，立即生效，任期至下届股东周年大会。”（见
本股东周年大会通告# #页的Bongani Nqwababa简历）。
15.第15号普通决议：
选举社会道德委员会委员
“决议，待通过第2号普通决议案后，担任公司非执行董事的Zanele Matlala为及
特此选举为公司社会和道德委员会成员，立即生效，任期至下届股东周年大会。”（见Zanele
Matlala于本股东周年大会通告# #页的简历）。
16.第16号普通决议：
选举社会道德委员会委员
“决议，待通过第3号普通决议案后，作为公司非执行董事的Mametja Moshe将与
特此选举为公司社会和道德委员会成员，立即生效，任期至下届股东周年大会。”（见
Mametja Moshe于本股东周年大会通告# #页的简历）。
17.第17号普通决议：
选举社会道德委员会委员
"决议，待通过第6号普通决议案后，担任公司非执行董事的Given Sibiya为及
特此选举为公司社会和道德委员会成员，即时生效，任期至下届股东周年大会。”（见给定
Sibiya于本股东周年大会通告# #页的简历）。
18.第18号普通决议：
选举社会道德委员会委员
“决议将公司非执行董事Mavuso Msimang博士推选为公司非执行董事，并在此推选为公司
社会和道德委员会，立即生效，任期至下一届年度股东大会。”（参见这篇文章# #页的Mavuso Msimang博士简历
股东周年大会通告）。
19.第19号普通决议：
选举社会道德委员会委员
“决议将公司非执行董事Karabo Nondumo推选为并在此推选为公司社会
和伦理委员会，立即生效，任期至下一届年度股东大会。”（见本通知第# #页Karabo Nondumo的简历
AGM）。
20.第20号普通决议：
续聘外聘核数师
“决议安永会计师事务所获重新委任为公司外聘核数师，自本次股东周年大会起任职
直到下一届年度股东大会结束。”
21.第21号普通决议：
薪酬政策的批准
“决议，作为根据King IV Report on Corporate Governance for South Africa建议进行的不具约束力的咨询投票，
2016 (国王 四TM*），表示薪酬报告所载公司的薪酬政策（可于Harmony网站
www.har.co.za），现予批准。”
由于此事不具约束力，因此不需要最低投票门槛。然而，如果有25%（25%）或更多的投票
就第21号普通决议案行使的权利违反该决议案，公司须与持不同政见的股东及
实施措施，按照与国王四读的薪酬政策中规定的方式。
22.第22号普通决议：
批准实施报告
“决议，作为根据King IV建议进行的不具约束力的咨询投票，公司的执行报告，作为
载于薪酬报告（可于Harmony网站查阅，网址为www.har.co.za）获特此批准。”
由于此事不具约束力，因此不需要最低投票门槛。然而，如果有25%（25%）或更多的投票
就第22号普通决议案行使的权利违反该决议案，公司须与持不同政见的股东及
实施措施，按照与国王四读的执行报告中规定的方式执行。
*版权和商标归南非董事协会所有，保留其所有权利。
23.第23号普通决议：
发行股份换取现金的一般授权
“决议董事会获授权并在此获授权为一般授权，以发行股本中已获授权但未获发行的股份
公司（包括授予或发行可转换为现有类别股本证券的期权或可转换证券）以现金（或
责任、义务或承诺、限制或费用结算）根据董事会可能的条款和条件，从
不时地，在其唯一酌情权认为合适的情况下，根据该法案的规定和JSE Limited的上市要求（“JSE上市
要求”和“JSE”分别），但前提是：
(a)作为现金发行标的的股本证券必须属于已发行的类别，或者如果不是这种情况，则必须受到限制
可转换为已发行类别的证券或权利；
(b)股本证券必须发行给JSE上市要求中定义的公众股东，并受制于下文（e）不相关
当事人；
（c）以现金作为一般发行标的的证券，合计不得超过公司已发行股份的5%（5%）
于本股东周年大会通告日期，不包括库存股–因此，可供以现金发行股份的股份数目将为
以31127608股为限，条件是；
（一）本授权有效期至公司下届股东周年大会或自本决议通过之日起计十五（十五）个月，
以较短期限为准，但须遵守JSE的要求和本授权规定的任何其他限制；
（二）公司上市股本证券的计算必须是公司上市股本证券截至
本股东周年大会通告的日期，不包括库存股；
（三）在（i）项所设想的期间内根据本授权以现金方式发行的任何股本证券，应从所列数量中扣除
（c）项；及
（四）如在（i）项所设想的期间内对已发行股本证券进行细分或合并，则现有授权将
相应调整，以代表相同的分配比例；
（五）可发行权益类证券的最大折价为该权益类证券加权平均交易价格的10%（百分之十）
在公司与股东协议确定发行价格之日前三十（三十）个营业日内计量的证券
认购证券的一方；及
（d）该批准明确允许相关方（包括也属于该法案第41（1）条范围内的任何此类方）参与
在通过簿记建档程序获得现金的一般问题中，前提是；
（一）关联方只能以其准备承购股份的最高投标价格或账面收盘价参与。在
出现最高限价且账面以较高价格收盘的事件，相关关联方将“账外”不
分配的股份；和
（二）权益类证券必须通过簿记建档过程“在账上”公平分配，适用的措施必须
在启动bookbuild的SENS公告中披露。
在JSE上市要求方面，通过普通决议23号至少需要75%（七十五
%）C股股东所投的多数票公司出席股东周年大会或由代理人代表出席本次股东周年大会，并有权
就第23号普通决议案行使投票权。虽然这个决议是JSE上市要求目的的“普通决议”，
其行使的75%选票的必要门槛具有这样的效果，即它也足以作为该法案第41（1）条规定的必要权力
该部分在特定情况下也适用的程度。
1至2号特别决议通过所需的投票权百分比：至少75%（75%）的投票权
由出席股东周年大会或由代理人代表并有权于
1至2号特别决议。
24.第1号特别决议：
根据该法案第45条批准财政援助
“决议，就该法案第45（3）（a）（ii）条而言，公司的规定，在自
本特别决议通过之日，任何直接或间接财务资助（‘财务资助’，其涵义归属于
《公司法》第45（1）条中的术语），如《公司法》第45条所设想的，对任何一个或多个相关或相互关联的（‘相关’和
具有《公司法》第2节中那些术语的含义的‘相互关联’）公司（无论是国内还是国外）或
本公司法团及/或任何一名或多于一名属任何该等有关或相互关联公司成员的法人或
法团及/或与任何该等公司、法团或成员有关或相互关联的任何一名或多于一名法团法人，现就
批准，但前提是：
(a)此种财政援助的接受者的身份、此种财政援助的形式、性质和程度以及条款和条件
提供此类财务资助的条件，由董事会不时确定；
(b)董事会不得授权公司根据本特别决议提供任何财务资助，除非董事会履行所有
该法案第45条的要求，为授权公司提供此类财务援助，它必须满足这些要求；和
（c）董事会认为，为（i）满足所有或任何此类接受者的目的，需要向接受者提供此类财务援助
运营费用（包括资本支出），和/或（ii）为业务的增长、扩张、重组或重组提供资金
或该收款人的业务，及/或（iii）为任何其他目的向该收款人提供任何形式的财务资助，而在
董事会的意见，直接或间接符合公司的利益。”
上述授权与根据《公司法》第45（2A）条豁免的财务资助无关或不适用。
特此根据法案第45（5）条向公司股东发出董事会通过决议的通知，授权
公司提供第1号特别决议规定的直接或间接财务资助，其依据是：
(a)截至本股东周年大会通告送达本公司股东时，董事会已通过决议（“第45节董事会
分辨率"）授权公司在股东批准特别决议案1的规限下，随时及不时提供
自第1号特别决议通过之日起的2（2）年内，任何直接或间接财务
援助（‘财务援助’，其含义归于《公司法》第45（1）条中的术语），如第
公司法第45条对任何一个或多个相关或相互关联（‘相关’和‘相互关联’，其含义归属于那些
《公司法》第2节中的条款）公司（无论是国内还是国外）或公司的公司和/或对任何一个或多个
为任何该等有关或相互关联的公司或法团的成员及/或为任何一名或多于一名法人的法人
与任何该等公司、法团或成员有关；
(b)第45节董事会决议只有在第1号特别决议获得股东通过并在其范围内方为有效
公司，以及公司根据该决议提供任何该等直接或间接财务资助，将始终
惟须董事会信纳（i）在紧随提供该等财务资助后，公司将满足偿付能力及
该法案第45（3）（b）（i）节中提及的流动性测试，以及（ii）提供此类财务援助的条款是公平的
及第45（3）（b）（ii）条所提述的对公司合理；及
（c）在第45节董事会决议中预计，此类财政援助总额将超过1%的1/10（十分之一）
（百分之一）于该决议通过之日的公司净值，公司特此提供第45条的通知
致公司股东的董事会决议。该等通知亦会提供予代表任何雇员的工会
公司。
25.第2号特别决议：
非执行董事薪酬的预先批准
“决议，就第66（8）条而言，与该法案第66（9）条一起阅读，公司被并在此被授权支付以下年度
就其担任非执行董事的服务向其非执行董事支付的薪酬（连同有关的增值税，如适用）
自本股东周年大会日期起计为期（二）2年或直至非执行董事薪酬以特别决议方式修订
的股东，以先到者为准：
董事薪酬（R’000）
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板
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委员会
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出席情况
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年度保留人
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费1
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审计与风险
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社会和伦理
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薪酬
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提名
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投资
|
技术
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董事长
|
副
椅子
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LID2
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成员
|
成员
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椅子
|
成员
|
椅子
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成员
|
椅子
|
成员
|
椅子
|
成员
|
椅子
|
成员
|
椅子
|
成员
|
||
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当前
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1,993.3
|
731.2
|
854.9
|
438.6
|
34.5
|
425.7
|
214.3
|
298.2
|
169.8
|
298.2
|
162.4
|
298.2
|
162.4
|
298.2
|
162.4
|
298.2
|
162.4
|
|
|
提议
|
2,112.9
|
855.5
|
766.2
|
507.9
|
40.0
|
498.1
|
249.9
|
322.9
|
181.7
|
333.6
|
178.0
|
311.6
|
178.0
|
311.6
|
169.7
|
311.6
|
169.7
|
|
|
增加
|
6.0%
|
17.0%
|
17.0%
|
15.8%
|
15.9%
|
17.0%
|
16.6%
|
8.3%
|
7.0%
|
11.9%
|
9.6%
|
4.5%
|
9.6%
|
4.5%
|
4.5%
|
4.5%
|
4.5%
|
|
1仅按出席的每次董事会会议支付。
2牵头独立董事。
特设费用：R24 639特设会议/每天出席公司业务（增加4.5%）。
上述董事薪酬不包括公司获授权支付的增值税，此外上述董事的
薪酬，支付给有义务对其董事薪酬征收增值税的非执行董事。
注意：随附的说明见第9页。
电子参与
根据该法案和MOI的规定，股东周年大会将完全通过电子通讯方式进行。电子
会议设施将允许所有参与者无需中介即可同时进行交流，并参与
在会议上相当有效。通过电子设施进行投票将是股东投票表决其股份的唯一方法
年度股东大会。
股东如希望以电子方式参加股东周年大会及/或投票，须完成电子参与申请
随函附上表格及电邮同向会议专家专营权有限公司（"TMS”）在代理@ tmsmeetings.co.za或联系他们
+ 27817114255/+ 27844334836/+ 27614400654尽快，但无论如何不迟于11月24日星期一11：00（SA时间）
2025.
持有非物质化股份且无本人姓名登记的股东如希望参加股东周年大会，应指示其中央
证券存管参与者（“CSDP”）或经纪人向其发出参加股东周年大会所需的代表函件，在
其托管协议中规定的方式。这些指示必须在通知的截止时间和日期之前提供给CSDP或经纪商
CSDP或经纪商，以满足此类请求。
TMS将协助股东满足电子参与、和/或在年度股东大会上投票的要求。TMS进一步有义务验证（在
与Harmony的通信，特别是与Harmony的转让秘书、JSE Investor Services Proprietary Limited（“转让秘书”)
和股东的CSDP）各该等股东在股东周年大会上参与和/或投票的权利，然后向其提供必要的
指访问股东周年大会和/或相关投票平台。
股东将就电子方式参与和/或在股东周年大会上投票而自行承担网络费用。任何此类收费将
不为JSE、Harmony、转让秘书和/或TMS的账户。
没有和谐，在网络连接丢失或其他网络故障的情况下，转让秘书或TMS可以被追究责任
到没有足够的通话时间、互联网连接、互联网带宽和/或停电，从而阻止任何此类股东参与
和/或在股东周年大会上投票。
强烈鼓励股东拥有稳定的互联网连接，并具备足够的带宽能力，以参加股东周年大会。
强烈鼓励股东事先提交代理人，即使有意参加股东周年大会，以确保其投票
在股东的网络连接出现任何延迟或中断和/或网络连接丢失的情况下被计算在内
股东周年大会任何部分期间的股东。
身份查验、代理人和投票
提请股东注意：
▪有资格参加股东周年大会并在会上投票的股东有权委任代理人（或代理人）参加股东周年大会并在会上投票
股东所在地–股东请参阅本股东周年大会通告所附的代表委任表格；
–代理人不必也是公司的股东；
–根据该法第63（1）条，参加股东大会的任何人必须出示合理满意的身份证明
及主持股东周年大会的人必须合理信纳任何人参与及投票的权利（无论是作为
股东或作为股东的代理人）已得到合理验证–可接受的验证形式包括绿色条码或智能
南非内政部签发的身份证证件、南非驾照或有效护照；以及
–本股东周年大会通告包括随附的代表委任表格。
所有股份已通过CSDP或经纪人非物质化的实益拥有人，除“自己的名字”登记外，必须提供
如果他们希望在年度股东大会上投票，他们的CSDP或经纪人会根据他们的托管协议提供投票指示。或者，他们可能
要求他们的CSDP或经纪人根据他们的托管协议向他们提供一份代表函，如果他们希望参与
在年度股东大会上。
除非你告知你的CSDP或经纪人，就你的协议而言，在其中规定的截止时间前，你希望参加股东周年大会
或派代理人代表你，你的CSDP或经纪人可能会假定你不希望参加年度股东大会或派代理人。
随附的代表委任表格，须注明日期及由公司委任代表的股东签署，并为善
命令，促请（但不要求）在24日（星期一）11：00（SA时间）前提交各转办秘书办公室
2025年11月。
根据该法案第58（8）（b）（i）条，立即列出股东由代理人代表的权利摘要
以下：
▪有权参加股东周年大会并在会上投票的普通股东，可委任任何个人（或个人）作为代理人或代理人，以
代替该股东参加股东周年大会并在会上投票。代理人不必是公司的股东。
▪委任代理人必须是书面的、注明日期并由公司委任代理人的股东签署，并受
股东撤销该等委任（如下所述），仅在股东周年大会结束前有效。
▪代理人可将其代表公司股东行事的权力转授予另一人，但须受载于
委任代理人的文书。
▪无论委任代理人采用何种形式的文书，委任代理人在任何时候均被暂停，且在
委任该等代理人的公司股东选择直接或亲自行使作为股东的任何权利
公司。
▪除非委任代理人另有明文规定，否则委任代理人可由公司股东于
质疑以书面撤销，或作出其后不一致的委任代理人，并将撤销文书副本交付予
的代理人和公司。代理委任的撤销构成对代理授权的彻底和最终取消
代表公司股东于（a）撤销文书所述日期（如有的话）中较晚者行事；及（b）该日期
根据本段第一句的规定向公司交付撤销文书。
▪如委任代理人或代理人的文书已交付公司，只要该委任仍然有效，任何
该法案或MOI要求由公司向公司股东交付的通知，必须由公司交付
（a）公司股东，或（b）代理人或代理人，如公司股东已（i）指示公司于
书面；及（ii）支付公司为此收取的任何合理费用。
还提请注意对代理形式的说明。
填写代表委任表格并不妨碍公司任何股东参与股东周年大会。
根据董事会的命令
哈莫尼黄金矿业有限责任公司
S莫哈特拉
集团公司秘书
2025年10月24日
股东周年大会解释性说明
年度财务报表的列报
在股东周年大会上，董事必须提出年度财务
截至2025年6月30日止年度致股东的报表为
根据该法第30（3）（d）条的要求，连同
董事、审计和风险委员会的报告和
外部审计员。
集团社会和道德委员会报告的介绍
在年度股东大会上，社会和道德委员会必须报告，通过
其成员之一，就其授权范围内的事项按要求在
该法第61（8）（a）（四）条和第43（5）（c）条的规定。
1至5号普通决议：
选举一名董事
根据JSE上市要求，MOI、科
68（1）与该法案第70（3）（b）（i）条一起阅读，Beyers Nel，Zanele
Matlala、Mametja Moshe、Mangisi Gule和Faan Lombard的
董事会委任为公司董事须于
经新选举在公司本次股东周年大会上确认。（见他们的
本股东周年大会通告# #页起的简历表）。
第6至8号普通决议：
重选一名董事
根据投资意向书，三分之一的董事须
在每届年度股东大会上退休，并可能提出连任。作为这样
Given Sibiya，Martin Prinsloo和Bongani Nqwababa谁退休由
轮调符合资格，并已争取连任（见
本股东周年大会通告第# #页的简历）。然而，约翰
同样轮休的韦顿，虽然符合资格，但没有利用
本人竞选连任，并将从董事会退休，生效日期为
2025年年度股东大会闭幕。
普通决议第9至14号：
重选及选举审计与风险委员会
根据该法第94（2）条，上市公司必须在每
股东周年大会，选举由至少3（三）名成员组成的审核委员会
谁是董事，谁符合第94（4）条的标准
行动。该法案第42条规定，三分之一的成员
审计委员会的成员必须具有适当的学历
或在条例所列领域的经验。
董事会审查了委员会的拟议组成
根据这些要求，以及就JSE上市而言
的要求，并已确认，如果所有提到的个人
以上选举产生，委员会将召开一切必要会议
要求切实履行职责。（见他们的简历
自本股东周年大会通告第# #页）。
普通决议编号15至19：
选举社会和道德委员会
根据该法案第61和72（9A）（a）条，董事会
审查了该委员会的拟议组成，并已
确认，如上述个人全部当选，则该
委员会将满足所有相关要求，以有效履行
其职责。（简历见本股东周年大会通告# #页）。
普通决议第20号：
续聘外聘核数师
安永会计师事务所已表示愿意继续在
办公室和第20号普通决议提议重新任命
事务所为公司的核数师。该法案第90（3）条要求
指定审计合作伙伴以满足第1节中规定的标准
该法案第90（2）条。
董事会信纳安永会计师事务所符合所有
相关要求。
第21号普通决议：
薪酬政策
King IV建议将公司的薪酬政策
提交股东考虑和咨询，非-
具有约束力的投票，让股东有机会表明他们的
支持或反对《公约》的实质性规定
薪酬政策。
第22号普通决议：
批准实施报告
King IV建议，公司的执行报告
提交股东审议和咨询，
不具约束力的投票，让股东有机会表明他们的
支持或反对《公约》的实质性规定
执行薪酬政策。
在最后确定薪酬政策和
根据第21和22号普通决议提交的执行情况报告
公司若干条文的生效实施日期
《2024年第16号修正法案》尚未公布。关于
执行《公司修订》的有关条文
法案，董事会将确保遵守所需的规定
经公司相关条款修订的法案
修正法案。虽然上述修订对
公司法尚未生效，总比率
薪酬最高者薪酬占我们员工的5%（百分之五）
与收入最低的5%（5%）相比，
在自愿基础上在执行报告中披露，符合
随着2024年的披露。
如果有25%（25%）或更多的选票被
反对第21及/或22号普通决议案，公司
承诺以方式与异议股东接洽
与国王四世共同宣读的薪酬报告中规定。
第23号普通决议：
发行股份换取现金的一般授权
第23号普通决议案寻求赋予董事权力
在法案允许的情况下以现金方式发行公司上市证券，
MOI和JSE上市要求。
董事会认为拥有采取行动的灵活性是有利的
可能出现的任何商业机会的优势。
第1号特别决议：
财务资助的批准
根据该法案第45条，公司可（其中包括），
向任何一人或多人提供贷款及其他财务资助
相关或相互关联的公司（不论国内或国外）或
本公司的法团及/或任何一名或多于一名法人
任何该等相关或相互关联的成员的人
公司或法团及/或向任何一名或多于一名法人
与任何该等公司、法团或成员有关或相互关联。
股东须通过第1号特别决议案，以序
授予董事会授权公司提供
该等财务资助，惟须董事会信纳
公司符合偿付能力和流动性测试（根据第
法案），并进一步受制于属于
特别决议（c）分段所述援助类别
上面的1号决议。此权限不相关或不适用
就根据第1款获豁免的财务资助而言
《公司法》第45（2a）条。
第2号特别决议：
非执行董事薪酬的预先批准
就与该法第66（9）条一起阅读的第66（8）条而言，
公司可就其服务向董事支付薪酬，作为
董事，除非内政部另有规定及经批准
股东以特别决议通过。
执行董事的薪酬不具体为其
作为董事但作为公司雇员服务，因此，
本股东周年大会通告所载的决议要求批准
仅针对支付给非执行董事的薪酬
担任本公司董事。提议的费用是
建议批准，期限为2（2）年，自
本次股东周年大会的日期或直至非执行董事的
薪酬以特别决议方式修订
股东，以先到者为准。
非执行董事的费用每年进行审查并进行比较
与可比规模公司的市场中位数和
复杂性，以确保它们保持公平和竞争力。
董事会透过薪酬委员会进行
对标审查，使用与对
执行对标，以反映规模和全球增长
公司的复杂性，这证实了亨吉利的非-
执行董事费用继续大幅落后于市场
某些角色。董事会因此提出为期两年的“追赶”
过程，涉及某些角色的高于通胀的增长，以
到27财年使整体NED费用与市场中值一致。The
董事会认为，确保有竞争力的收费对于吸引
并以深厚的知识和经验留住董事
要求监管不断增长的、全球多元化的业务。
一般
提请参加股东周年大会的股东及代理人注意
该法案第63（1）条要求合理满意
为该股东或代理人出示身份证明
获准参加年度股东大会。
F代理的orm
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以持证方式完成
股东和非物质化
拥有“自己名字”的股东
仅限注册
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哈莫尼黄金矿业有限责任公司
（南非注册成立）
（注册号：1950/038232/06）JSE股票代码：HAR ISIN：
ZAE000015228 JSE股票代码：HAR NYSE：HMY
(“Harmony”或“公司”)
|
供持证股东和“自名”登记的非物质化股东不能出席股东周年大会并在股东周年大会上投票时使用以完全举行
于2025年11月26日（星期三）11：00（南非标准时间）或其任何休会时以电子通讯方式发出。
没有“自己名字”登记的非物质化股东不得填写此委托书，但应及时通知其被提名人，或在适用的情况下，通知其
CSDP或股票经纪人表示有意以电子方式参加股东周年大会并在会上投票，并要求该等被提名人、CSDP或股票经纪人向他们发出
出席或向该等代名人、CSDP或股票经纪人提供其投票指示所需的代表函件，如果他们不希望出席股东周年大会
以电子方式，但希望在此类会议上由代理人代表。该等股东不得将本委托书交还过户秘书。
每名股东均有权委任一名代理人（无须为公司成员）代替该股东出席股东周年大会、发言及投票。请
请阅读下面这份委托书的注释。
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I/We（请完整打印姓名）
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的（地址）
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作为持有人
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股公司股份，特此委任：
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1
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或者，辜负他/她
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2
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或者，辜负他/她
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股东周年大会主席，作为我/我们的代理人出席、发言，并以投票或投票方式代表我/我们在本次股东周年大会上投票
成员或在任何休会期间，并就将在该会议上提出的普通决议和特别决议投票或弃权如下：
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普通决议
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为
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反对
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弃权
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普通决议编号1：选举Beyers Nel为董事
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普通决议2号：选举Zanele Matlala为董事
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普通决议3号：选举Mametja Moshe为董事
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普通决议4号：选举Mangisi Gule为董事
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普通决议第5号：选举Frans（“Faan”）Lombard为董事
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第6号普通决议：重选Given Sibiya为董事
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普通决议第7号：重选Martin Prinsloo为董事
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8号普通决议：重选Bongani Nqwababa为董事
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第9号普通决议：选举Zanele Matlala为审计和风险委员会成员
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普通分辨率10号：选举Mametja Moshe为审计和风险委员会成员
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普通分辨率11号：选举Frans（“Faan”）Lombard为审计和风险委员会成员
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普通分辨率12号：重选Given Sibiya为审计和风险委员会成员
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第13号普通决议：重选Martin Prinsloo为审核及风险委员会成员
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14号普通决议：重选Bongani Nqwababa为审计和风险委员会成员
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第15号普通决议：选举Zanele Matlala为社会和道德委员会成员
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第16号普通决议：选举Mametja Moshe为社会和道德委员会成员
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第17号普通决议：选举Given Sibiya为社会和道德操守委员会成员
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第18号普通决议：选举Mavuso Msimang博士为社会和伦理委员会成员
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第19号普通决议：选举Karabo Nondumo为社会和道德委员会成员
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普通决议第20号：重新委任外聘核数师
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第21号普通决议：批准薪酬政策
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第22号普通决议：批准实施报告
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第23号普通决议：批准以现金发行股份的一般授权
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特别决议
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第1号特别决议：根据该法案第45条批准财政援助
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第2号特别决议：非执行董事薪酬的预先批准
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请在上方适当的空格中用‘X’表示您希望投票的方式。如没有表示意见，代理人可按其认为合适的方式投票或弃权。
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签署于
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这个
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日
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2025
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签名
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由本人协助，如适用（姓名及签名）
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填妥的代表委任表格必须注明日期并由委任代表的股东签署，并必须以电子方式提交过户秘书。股东被敦促
（但无须）以电子方式交付其填妥的代表委任表格，最迟不迟于11：00（南非标准时间）于2025年11月24日星期一至
meetingservices @ jseinvestorservices.co.za.
请阅读反面的笔记和说明。
NOTS to form of proxy
1.一份委任表格只须由以下股东填写：
(a)以凭证形式登记的股份持有人；或
(b)以个人名义持有公司非物质化股份的股东。
2.如果您已经通过CSDP或经纪商将您的股票非物质化，并希望参加年度股东大会并在会上投票，您必须要求
您的CSDP或经纪人向您提供代表信函或指示您的CSDP或经纪人代表您以代理方式投票
您与您的CSDP或经纪人之间订立的协议。
3.股东可以在提供的空格中插入代理人的姓名或股东选择的两个备选代理人的姓名。The
在委任表格上名列首位并出席股东周年大会的人士，将有权采取行动，但不包括其
名字随之而来。
4.在投票表决时，出席或由代理人代表的股东将有权获得占公司总投票权的该比例
他/她所持股份的面值总额承担全部股份面值总额的
公司发行的股份。
5.股东向代理人作出的指示，须在股东可行使的有关表决票数中插入
合适的盒子。未能遵守将被视为授权代理人在股东周年大会上投票或在他/她认为合适的情况下弃权
尊重所有可行使的股东投票权。股东或代理人没有义务使用该股东可行使的所有投票
或由代理人投票，但投票总数及就其记录的弃权票不得超过可由
股东或由代理人。
6.委托书表格（附后）必须注明日期并由指定代理人的股东签署，并必须以电子方式向JSE提交
Investor Services Proprietary Limited。敦促股东（但不要求）以电子方式交付其填妥的委托书表格，以不
迟于2025年11月24日（星期一）09：00（南非标准时间）至JSE Investor Services的转让秘书办公室
Proprietary Limited，One Exchange Square，Gwen Lane，Sandown，Sandton，2196（PO Box 4844，Johannesburg，2000 Email：
meetingservices @ jseinvestorservices.co.za).
7.填写并递交本委任表格不会妨碍有关股东以电子方式出席股东周年大会及发言
并以电子方式投票，以排除根据本协议条款任命的任何代理人。
8.证明以代表身份或其他法律行为能力签署本委托书之人的权威性的文件证据
必须附于本代表委任表格，除非先前由过户秘书记录或获股东周年大会主席放弃。
9.背面空白处的完成不需要初始化。对本委托书表格所作的任何更改或更正必须由
签字人（ies）。
10.尽管有上述情况，股东周年大会主席可放弃任何否则将成为有效代表的先决条件的手续。
11.如有任何股份被共同持有，所有共同股东必须签署本委托书。如有多于一名该等股东出席股东周年大会
无论是以电子方式还是通过代理方式，名字在登记册中排在第一位的人将有权投票。
E电子参与形式
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电子参与和谐
黄金矿业有限公司电子
股东周年大会将于
2025年11月26日
|
哈莫尼黄金矿业有限责任公司
（南非注册成立）
（注册号：1950/038232/06）JSE股票代码：HAR ISIN：
ZAE000015228 JSE股票代码：HAR NYSE：HMY
(“Harmony”或“公司”)
|
▪股东或其代理人如欲透过电子通讯方式参加股东周年大会（“参与者”），必须向公司申请
会议监票人通过电子邮件发送以下表格（“应用程序”）至公司会议监票人的电子邮件地址，会议专
（自营）有限公司（“TMS”），至迟于2025年11月24日（星期一）上午11：00（南非时间）。电子邮件地址如下：代理@ tmsmeetings.co.za.
▪股份非物质化的股东，除“自名”登记股份非物质化的股东外，应
联系其Central Securities存管参与者（“CSDP”）或经纪人以其与其CSDP或经纪人协议中规定的方式和时间：
–向他们提供投票指示；和
▪在他们希望参加会议的情况下，获得必要的授权这样做。
▪与会者将能够通过电子参与平台在年度股东大会期间进行投票。这样的参与者，如果他们希望有
他们在年度股东大会上统计的投票，必须向TMS提供以下要求的信息。
▪遵守以下要求的每位股东将在2025年11月24日至26日期间通过电子邮件/手机与其联系，并提供唯一链接至
允许他们参加电子年度股东大会。
▪参与者的电话或数据使用费用将由其自费，并由其自己的电话服务提供商单独计费。
▪截止时间，为行政目的，参加会议的时间为2025年11月26日上午11：00（南非时间）。
▪参与者的唯一访问凭据将转发到下面提供的电子邮件/移动电话。
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申请表格
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股东姓名及姓氏
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股东代表姓名（如适用）
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股东或代表身份证号码
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电子邮件地址
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手机/手机号码/电话号码
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CSDP或经纪商名称
（如果股份以非物质化形式持有）
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SCA号码/经纪商帐号或自有名称帐号
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股份数量
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签名
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签署此表格，本人同意并同意为参加股东周年大会而处理本人的上述个人资料。
参加将于2022年6月30日举行的哈莫尼黄金矿业有限责任公司年度股东大会的条款及条件
2025年11月26日通过电子通讯
▪使用电信线路/网络直播/网络直播拨入参加年度股东大会的费用由与会者和
将由参与者自己的电话服务提供商单独计费。
▪参与者承认电信线路/网络直播/网络直播由第三方提供并赔偿哈莫尼黄金
Company Limited、JSE Limited和TMS和/或其第三方服务提供商，以应对以任何方式引起的任何损失、伤害、损害、罚款或索赔
电信线路的使用或占有/网络直播/网络直播，无论问题是否因电信线路一方的作为或不作为所致
参与者或其他任何人。特别但不限于，参与者承认他/她将不会对哈莫尼黄金公司进行索赔
Limited、JSE Limited与TMS和/或其第三方服务提供商，无论是否因使用
电信线路/网播/web-streaming或其中的任何缺陷或来自电信线路的全部或部分故障/网播/web-streaming和
连接电信线路/网络广播/网络流媒体到年度股东大会。
▪与会者将能够通过电子参与平台在年度股东大会期间进行投票。这样的参与者，如果他们希望有他们的
在年度股东大会上计票的，必须按照上述要求行事。
▪一旦参与者收到链接，保护这些信息的责任仍由参与者承担。
▪只有本申请表已完整填写并由参与者签署并送达或通过电子邮件发送至TMS，申请才会被视为成功
代理@ tmsmeetings.co.za.
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股东名称：
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签名：
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日期：
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重要事项：递交申请时需附上身份证件/驾驶证/护照复印件。
简历
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Beyers Nel
首席执行官
任命：
2025年1月1日
任职资格：
▪Beng（采矿工程）
▪MBA（优等生）
▪DPMM、BLDP、CPBPM
▪矿长资格证书
拜尔斯被任命为集团首席执行官和执行董事，自2025年1月1日起生效。在此之前，他是集团首席
自2023年2月1日起担任营运官。在此之前，他自3月1日起担任南非业务的首席运营官一职
2016.Beyers于2003年加入Harmony，与African Rainbow Minerals Gold合并。他有24年的各种操作经验，
在金矿开采中的管理和执行角色，在露天、深部和超深层矿山上获得。拜尔斯是美国前总统
南非矿山管理人员协会。他此前曾在Mines Rescue Services（Pty）董事会担任董事长和董事
有限公司。
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Zanele Matlala
独立非执行董事
任命：
2025年1月17日
任职资格：
▪BCOM
▪BCompt（荣誉）
▪加利福尼亚州（SA）
Zanele于2025年1月17日被任命为董事会成员。她是一名特许会计师，在行政管理方面有深厚的经验
和董事会级别。Zanele目前担任Merafe Resources的首席执行官，该职位她已经担任了十多年，最初
被任命为首席财务官。她之前的职务包括担任Kagiso Trust Investments的集团财务总监和Development的首席财务官
南部非洲银行。她是Stefanutti Stocks Limited、Dipula Income Fund和Gold Rush Holdings的独立董事。
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Mametja Moshe
独立非执行董事
任命：
2025年1月17日
任职资格：
▪工商管理硕士
▪加利福尼亚州（SA）
▪BCOM（荣誉）会计
▪BCOM会计
Mametja于2025年1月17日被任命为董事会成员。Mametja为董事会带来了丰富的财务经验和专业知识
此前曾在摩根士丹利和瑞银集团担任投资银行家，并在毕马威会计师事务所担任审计师。她的专长涵盖审计、合并
和收购、股权和债务、资本市场、公司税务以及BEE交易咨询在多个行业，包括
采矿、电信、金融服务和制造业。她是南非Moshe Capital（Pty）Ltd的创始人兼首席执行官
咨询和投资公司。她还担任Impala Platinum Holdings Limited和Impala Canada Ltd.的非执行董事。
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曼吉斯古勒
独立非执行董事
任命：
2025年1月17日
任职资格：
▪BA（荣誉）
▪PDM
Mangisi于2025年1月17日被任命为董事会成员。他在矿业部门拥有丰富的管理和董事会经验，在这两个领域
运营和董事会层面。2007年至2012年，他担任ARMCoal首席执行官，2005年和2012年，担任ARMPlatinum首席执行官。
在此之前，他于2005年担任哈莫尼黄金矿业有限责任公司的执行董事。2002年，曼吉斯被任命为高管
在African Rainbow Minerals（ARM）担任董事，在此之前的1999年，他被任命为African Rainbow Minerals Gold的执行董事。
Mangisi的其他董事会经验是在African Rainbow Minerals、ARM Mining Consortium（Pty）Ltd和Richards Bay Coal Terminal获得的。
目前，他是Ubuntu-Botho Investment、Kalagadi锰矿和Harmony的独立非执行董事。
此外，Mangisi是Ubuntu-Botho Investments Young Persons Development Trust、Churches Support Trust和Women's
提升信任。
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弗兰斯（“法安”）伦巴第
独立非执行董事
任命：
2025年8月14日
任职资格：
▪BCOM Hons ACC
Frans获委任为董事会独立非执行董事，自2025年8月14日起生效。
他拥有横跨金属、采矿、工程、建筑行业的丰富经验，加上对
治理、审计和监管环境。
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Given Sibiya
独立非执行董事
任命：
2019年5月13日
任职资格：
▪BCOM
▪BACC
▪加利福尼亚州（SA）
吉文于2019年5月13日被任命为董事会成员。她是一名特许会计师，在2014年8月31日之前担任主管：内部审计
SekelaXabiso Proprietary Limited。她在内部和外部审计、风险管理、管理方面拥有超过30年的经验
咨询、公司治理和法证审计。在加入SekelaXabiso Proprietary Limited之前，她在
SizweNtsaluba VSP，她担任董事：法证，从2005年起，她担任公司治理服务部门的负责人。她
还曾于1994年4月至1996年5月任职于英美资源集团，担任集团审计服务部内部审计员。
在此之前，她曾于1991年至1994年初在毕马威Aiken & Peat任职。
她曾担任多个实体的审计和风险委员会成员，包括审计委员会主席
Basil Read Holdings Limited、South African Express Airways SOC Limited和Brand South Africa。曾任非执行董事
零章南部非洲，她现在以兼职首席运营官的身份临时协助。她是一名非执行董事会成员
Ithala SOC Limited，她同时担任审计和合规委员会以及社会、道德和可持续发展委员会的主席。她
担任院长会议审计委员会成员三年，并再担任主席3年，直至2022年12月和
直到2024年12月还担任作曲家、作家和出版商协会（CAPASSO）审计和风险委员会主席。她是一个
豪登省议会咨询委员会成员，自2025年10月起，她被任命为非-
Divercity Urban Property Group（Pty）Ltd.执行董事。
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马丁·普林斯露
独立非执行董事
任命：
2022年5月18日
任职资格：
▪加利福尼亚州（SA）
马丁于2022年5月18日被任命为董事会成员。拥有30年企业、项目和结构融资经验，其中八
年担任JSE上市公司财务总监（CFO）。马丁的早期职业生涯从毕马威通过产业发展
Corporation，之后他加入英国央行商业银行，担任Specialized Finance董事，在那里他实施了几次上市和融资
交易主要集中在资源行业。
2003年，他被任命为Anglo Platinum公司财务和业务发展主管，并以高管身份行事
Head Finance（CFO）任职仅一年多，之后于2009年加入皇家八佛坑铂业担任CFO。马丁投资了一家私募股权公司
业务，弗莱奇资本于2019年3月，同时也是多家非上市公司的非执行董事。
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Bongani Nqwababa
独立非执行董事
任命：
2022年5月18日
任职资格：
▪BACC（荣誉）
▪FCA
▪工商管理硕士
邦加尼于2022年5月18日被任命为董事会成员。他曾是Sasol Limited的联合首席执行官。在此之前，他是CFO和执行董事
Sasol、Anglo American Platinum、Eskom和Shell南部非洲。
他在全球和南非的采矿、石化和能源领域拥有超过30年的经验。
Bongani现任南部非洲开发银行（DBSA）、Discovery Bank Limited和
非洲彩虹Minerals有限公司。他是南非Babcock Ntuthuko Engineering和Babcock Plant Services的董事长。他此前
曾在Old Mutual PLC董事会担任独立非执行董事，并担任SARS审计委员会主席。
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Mavuso Msimang博士
牵头独立非执行董事
任命：
2011年3月26日
任职资格：
▪MBA（项目管理）
▪理学士
Mavuso于2011年3月26日被任命为董事会成员。他拥有28年的行政级别管理经验，曾任
参与多家国有实体企业16年来成功转型改制，直至2010年。
他曾在公共部门组织担任多个高级职位，包括南非旅游业、南非国家公园和国家
IT Agency（SITA），先后担任首席执行官。他还为一对南非非政府组织的夫妇工作
组织。在担任内政部总干事三年后，马武索于2010年从公务员队伍中退休
事务。他曾担任奥利弗和阿德莱德·坦博基金会的首席执行官。
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Karabo Nondumo
独立非执行副主席
任命：
2013年5月3日
任职资格：
▪BACC
▪HDIP（ACC）
▪加利福尼亚州（SA）
卡拉博于2013年5月3日被任命为董事会成员。她是一位企业家，对采矿、提供工业用品和
投资。她曾在Vodacom集团的Vodacom业务和并购部门担任行政主管职务。她是前
AWCA投资控股有限公司（AIH）首席执行官。她曾是Shanduka集团董事长的助理兼执行助理。
她在电信、金融服务和矿业领域拥有丰富的经验。她也是一名独立的非执行
导演：
▪Sanlam有限公司
▪TCI-Tiso（Pty）Ltd
▪MTN集团运营公司审计和风险委员会主席：
–MTN Uganda Ltd（乌干达证券交易所上市）
–MTN Rwandacell PLC（卢旺达证券交易所上市）
–MTN eSwatini
–MTN赞比亚
Senatla Capital顾问成员，Mabindu和Ubuntu-Botho妇女信托基金的受托人
以前的董事会角色包括：
▪MTN集团在苏丹和南苏丹的运营公司
▪Brightrock Holdings Ltd、Merafe Resources Ltd、SA Express Airways SOC Ltd、Rolfes Holdings Ltd、理查兹湾煤炭码头。
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A行政和联系方式
哈莫尼黄金矿业有限责任公司
Harmony成立并注册为公众公司于
1950年8月25日南非
注册号：1950/038232/06
公司办公室
Randfontein办公园区
PO Box 2，Randfontein，1760，南非
转角主礁路和沃德大道，
Randfontein，1759，南非
电话：+ 27114112000
网站：www.harmony.co.za
董事
PT Motsepe博士*（主席）
韩国电信Nondumo*^（副主任委员）
M Msimang博士*^（牵头独立董事）
BB Nel**（首席执行官）
英国石油公司Lekubo**（财务总监）
He Mashego博士**（执行董事）
M古勒*^
FJ伦巴第*^
Z马特拉拉*^
莫什*^
B Nqwababa*^
副总裁Pillay*^
MJ Prinsloo*^
GR Sibiya*^
PL特纳*^
JL韦顿*^
*非执行
**行政人员
^独立
投资者关系
电子邮件：HarmonyIR @ harmony.co.za
电话：+ 27114116073或
+27 82 746 4120
网站：www.harmony.co.za
公司秘书
党卫军莫哈特拉
电子邮件：companysecretariat @ harmony.co.za
电话：+ 27114112359
转任秘书
JSE Investor Services South Africa Proprietary Limited
（注册号2000/007239/07）
19 Ameshoff Street，13楼，Hollard House，
南非约翰内斯堡Braamfontein
PO Box 4844，Johannesburg，2000，South Africa
邮箱：info @ jseinvestorservices.co.za
电话：+ 27861546572（南非）
传真：+ 27866744381
美国存托凭证（ADR）
德意志银行信托公司美洲
c/o Equiniti Trust Company LLC，Peck Slip Station
PO Box 2050，纽约，
NY10271-2050
电子邮件查询：db@astfinancial.com
免费电话（美国境内）：+ 18862492593
国际电话：+ 17189218137
传真：+ 17189218334
保荐人
J.P. Morgan Equities South Africa Proprietary Limited
1 Fricker Road，corner Hurlingham Road，Illovo，
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