2026年4月30日
Surf Air Mobility Inc。 克伦肖大道12111号。 Hawthorne,加利福尼亚州 90250 |
Re:Surf Air Mobility Inc.关于S-8表格的注册声明
女士们先生们:
我们审查了特拉华州公司Surf Air Mobility Inc.(“公司”)根据经修订的1933年《证券法》(“证券法”)提交给美国证券交易委员会(“委员会”)的S-8表格上的注册声明(“注册声明”),该声明涉及公司根据Surf Air Mobility Inc.修订和重述的2023年股权激励计划和Surf Air Mobility Inc.员工股票购买计划(统称“计划”)发行的最多3,768,386股公司普通股,每股面值0.0001美元(“股份”)。
在得出下文所表达的意见时,我们已审查了计划和我们认为必要或可取的其他文件、公司的公司记录、公司高级人员证书和公职人员证书以及其他文件的正本或经认证或以其他方式确定为我们满意的真实完整副本的副本,以使我们能够提出此意见。在我们的审查中,我们未经独立调查就假定了所有签字的真实性、所有自然人的法律行为能力和胜任能力、作为原件提交给我们的所有文件的真实性以及作为副本提交给我们的所有文件与原件的符合性。我们亦假设公司与计划的任何参与者之间或之间不存在任何会扩大、修改或以其他方式影响计划条款或参与者各自在其下的权利或义务的协议或谅解。最后,我们假设公司在我们的调查过程中向我们提供的所有其他信息的准确性,我们在发表以下意见时所依赖的这些信息。
基于上述情况,并受限于本文所述的假设、例外情况、资格和限制,并依赖于我们审查过的文件中所载的事实陈述,我们认为,当股份按照适用计划中规定的条款发行和出售并为此支付款项,并且当登记声明根据《证券法》生效时,将有效发行、全额支付和不可评估。
对于涉及《特拉华州一般公司法》(“DGCL”)以外的任何司法管辖区的法律的事项,我们在此不发表任何意见。这一意见仅限于DGCL当前状态的影响和当前存在的事实。我们不承担在此类法律或其解释或此类事实未来发生变化时修改或补充本意见的义务。
我们同意将本意见作为证物提交注册声明。在给予这些同意时,我们因此不承认我们属于《证券法》第7条或委员会的规则和条例所要求的同意类别。
非常真正属于你,
/s/Gibson,Dunn & Crutcher LLP
附件 5.1