查看原文
免责申明:同花顺翻译提供中文译文,我们力求但不保证数据的完全准确,翻译内容仅供参考!
EX-5.1 2 ex5-1.htm EX-5.1

 

附件 5.1

 

 

2026年5月29日

 

Bullfrog Ai Holdings, Inc.

艾灵顿大道325号

317号机组

Gaithersburg,MD 20878

 

RE:BullFrog AI Holdings,Inc.发行

 

女士们先生们:

 

我们已担任内华达州公司BullFrog AI Holdings,Inc.(“公司”)的法律顾问,并就其向美国证券交易委员会(“委员会”)提交表格S-1上的登记声明(“登记声明”)提出本意见,据此,公司根据经修订的1933年《证券法》(“法案”)登记最多2,000,000股(“股份”)的公司普通股,每股面值0.00001美元(“普通股”)。

 

我们审查了以下文件:(i)注册声明(ii)公司与Lincoln Park Capital Fund,LLC于2025年9月15日签署的购买协议(“购买协议”);(iii)公司董事会的某些决议;(iv)经修订和重述的公司章程,于2020年2月18日提交内华达州州务卿(“证书”);(v)经修订的公司章程(“章程”);(vi)其他公司记录、协议,文件和文书;(vii)我们认为可靠的公职人员和其他来源以及公司高级职员和代表的此类证明或类似文件,并已对这些高级职员和代表进行了我们认为相关和必要的查询,作为以下所列意见的基础。

 

我们审查了这些文件,并进行了我们认为适当的法律审查,以提出以下意见。在这样的审查中,我们承担了所有签字的真实性、所有自然人的法律行为能力、作为原件提交给我们的所有文件的真实性、作为认证、符合规定或照相副本提交给我们的所有文件与原件的符合性以及后一种文件的原件的真实性。我们在没有独立核实的情况下,依赖公职人员的证书,至于下文所载意见的事实材料事项,则依赖公司高级人员的证书。

 

 

 

 

Bullfrog Ai Holdings, Inc.

2026年5月29日

第2页

 

基于上述情况,并受限于此处所述的限制、资格和假设,我们认为,股份已获正式授权发行,并且在根据购买协议的条款交付和支付时,将有效发行、全额支付和不可评估的普通股股份。

 

我们对除美利坚合众国联邦法律和内华达州法律以外的任何司法管辖区的法律不发表任何意见。我们的意见仅限于此处所述事项,并且在明示事项之外没有任何意见是默示的或可以推断的。我们的意见基于在本协议发布之日生效的这些法律,我们不承担任何义务,将下文可能提请我们注意并可能改变、影响或修改本协议所表达的意见的事实、情况、事件或发展告知您。

 

兹同意将本意见作为本注册声明的附件 5.1,并同意在注册声明的“法律事项”标题下使用本公司的名称。在给予我们的同意时,我们不承认我们属于《证券法》第7条或其下的规则和条例所要求的同意类别。

 

真诚的你的,

 

/s/Ballard Spahr LLP