附件 99.1
海银控股有限公司
（在开曼群岛注册成立的有限责任公司）
（纳斯达克股票代码：HYW）
特别股东大会通知
将于2024年7月17日举行
（或其任何续会或延期会议）
兹发出通知，海银控股有限公司（“公司”）股东特别大会（“股东特别大会”）将于香港时间2024年7月17日（星期三）香港时间上午十时正（或纽约时间2024年7月16日（星期二）晚上十时正）在香港中环干诺道中1号友邦保险中环15层15B会议室举行，会议目的如下：
议程
考虑并酌情通过以下决议，作为特别决议：
| 1. | 待及须待开曼群岛公司注册处处长就更改名称发出公司注册证书的方式批准后，公司的英文名称由“海银控股有限公司”更改为“Santech Holdings Limited”，及采纳及注册中文名称「三合智能控股有限公司」为公司的双重外国名称（「更改公司名称」），自公司注册处处长于开曼群岛发出更改名称的注册成立证明书日期起生效；及公司任何一名董事获授权及现正/获授权作出所有该等作为及事情及签立所有该等文件，包括在适当情况下盖章，视其认为（s）为目的或与之有关，实施及实施更改公司名称，并为及代表公司在开曼群岛办理任何必要的注册及/或备案。 |
| 2. | 在通过上述第（1）条特别决议后，该 |
| (a) | 修订公司现有组织章程大纲及章程细则（“现有并购”），以反映（其中包括）更改公司名称、委任及罢免董事所需的批准，以及豁免公司于各年度举行股东周年大会； |
| (b) | 第二份经修订及重述的公司组织章程大纲及章程细则，包括上文（a）所载的更改（“新并购”），并已向会议出示并标记“A”并由会议主席草签的副本，现予批准及采纳，以取代及排除公司现有的并购； |
| （c） | 本公司任何一名董事现获授权及现获授权作出所有该等作为及事情，并签立所有该等文件，包括在适当情况下加盖印章，视其认为（s）必要、可取或合宜的目的或与之有关，新并购的实施及生效；及授权及指示公司的注册办事处提供者向开曼群岛公司注册处处长提交新并购，并按需要或合宜进行及完成与该等提交有关的所有其他附属事宜，以落实对开曼群岛并购的修订及重述。 |
公司普通股（“普通股”）的记录持有人，截至香港时间2024年6月20日（星期四）收市时（“普通股记录日期”），将有资格出席临时股东大会并在会上投票。截至纽约时间2024年6月20日（星期四）收盘时（“ADS记录日”）公司美国存托股票（“ADS”）的记录持有人若要行使其对基础普通股的投票权，必须向ADS的存托人—— 德意志银行信托公司Americas发出投票指示并通过其行事。
ADS的代理形式和投票卡格式
截至普通股股权登记日的普通股持有人可委任代理人在临时股东大会上行使其权利。截至ADS记录日期的ADS持有人将需要指示ADS的存托人德意志银行 Trust Company Americas如何对ADS所代表的普通股进行投票。请参阅代理表格（普通股持有人）或ADS投票卡表格（ADS持有人）了解更多详情和说明，也可在我们网站http://ir.hywinwealth.com和美国证券交易委员会网站www.sec.gov的“投资者关系-股东大会”部分查看。
诚邀截至普通股股权登记日公司普通股的在册持有人亲自出席临时股东大会。你的投票很重要。如您希望行使投票权，我们敦促您尽快并在规定的截止日期前填写、签署、注明日期并将随附的委托书（适用于普通股持有人）或您的投票指示交还给我们（适用于ADS持有人）给德意志银行 Trust Company Americas。我们必须在不迟于香港时间2024年7月15日上午10：00之前收到委托书，以确保您在临时股东大会上的代表性，并且德意志银行信托公司Americas必须在不迟于纽约时间2024年7月12日上午10：00之前收到您的投票指示，以便您的ADS所代表的普通股所附的投票能够在临时股东大会上投票。
由海银控股有限公司董事会命令
| HAN Hongwei | |
| HAN Hongwei | |
| 董事会主席 | |
| 中华人民共和国上海市 | |
| 2024年6月28日 |