展览10.18
股份交换协议
本股份交换协议(“协议”)由亚利桑那州公司Job Aire Group Inc.(“JAG”)和怀俄明州公司Wybridge Technologies,Inc.(“Wybridge”,与JAG一起称为“双方”,各自为“一方”)同意并自2024年10月8日起生效。
然而,WyBridge拥有JAG的9,000,000股普通股,无面值(“普通股”和WyBridge拥有的9,000,000股为“WyBridge股份”);
然而,WyBridge股份代表JAG在完全稀释基础上的所有已发行和流通股本;
然而,作为公司重组的一部分,JAG和Wybridge希望根据本协议(“交易所”)规定的条款和条件,以截至本协议日期已发行的每九(9)股普通股交换七(7)股普通股;
然而,作为交易所的结果,WyBridge将拥有7,000,000股普通股;
因此,在所述前提下,并为并考虑到以下所载的相互盟约和协议以及由此而产生的对双方的互惠互利,并有意在此受到法律约束,双方特此约定如下:
第一条我股交流
第1.01节合并朗诵会。以上所述的朗诵以引用方式并入本文,其效力和效果与下文完全阐述的相同。
第1.02节交易所。根据本协议规定的条款和条件,Wybridge应向JAG转让、转让和交付所有Wybridge股份,免于所有留置权和产权负担,以换取向Wybridge发行7,000,000股普通股(“交换股份”),从而在本协议结束时(定义见下文),Wybridge将拥有7,000,000股普通股。
第1.03节结束语。本协议所设想的交易(“交易”)的交割(“交割”)应在各方完成本协议所设想的此类交易的所有先决条件和义务得到满足或豁免的日期、由公司确定的地点或双方可能相互确定的其他日期和时间(“交割日期”)进行。
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第二条JAG的代表和授权
JAG向Wybridge声明并保证,截至本协议日期,除提及不同日期的那些声明和保证外:
第2.01节。组织、地位和企业力量。JAG根据亚利桑那州的法律正式组织、有效存在并具有良好的信誉,并拥有必要的组织权力和权力来开展目前正在开展的业务。
第2.02款子公司。截至本报告发布之日,JAG没有子公司。
第2.03节Structure。JAG的法定股本包括190,000,000股普通股,无面值,以及10,000,000股优先股,其中,在交易所之前,已发行和流通的普通股9,000,000股。这9,000,000股普通股归WyBridge所有。JAG没有任何其他性质的证券获得授权、发行、保留发行或未发行,除非(在给予交易所备考效力后)(i)根据2024年激励股票期权计划可能发行的最多500,000份期权;(ii)根据与EMC2的咨询协议(“EMC2协议”)授予EMC2 Capital LLC(“EMC2”)的892,888份购买普通股的期权,以及(iii)授予公司某些员工的总计1,917,098份期权。将向Wybridge发行的交易所股份已获正式授权、有效发行及缴足款项,且不可评税,且不受任何优先认购权规限。
第2.04节授权、可强制执行、不得违反。JAG拥有订立本协议和完成交易所所需的权力和权限。JAG执行和交付本协议以及JAG完成在此设想的交易已获得JAG方面所有必要的公司行动的正式授权。本协议已由JAG正式签署和交付,构成JAG的有效和具有约束力的义务,可根据其条款对JAG强制执行。本协议的执行和交付不会,本协议所设想的交易的完成和遵守本协议的规定将不会与JAG的组织文件或JAG的任何合同或协议项下的任何违反或违反、或违约(无论是否通知或时间流逝,或两者兼而有之)发生冲突,或产生根据其终止、取消或加速的权利或导致对JAG的任何财产或资产产生任何重大留置权、产权负担、质押、担保权益、债权或押记。
第三条
WYBRIDGE的代表和授权书
Wybridge向JAG声明并保证,截至本协议日期,除提及不同日期的那些陈述和保证外:
第3.01节组织、地位和企业权力。Wybridge按照怀俄明州的法律进行了适当的组织、有效的存在和良好的信誉,并拥有必要的组织权力和权力来开展目前正在开展的业务。
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第3.02节好标题。Wybridge是Wybridge股份的实益和记录所有人,并拥有Wybridge股份的良好所有权,拥有出售和交付该等Wybridge股份的完全权利和权力,不受任何和所有留置权、产权负担、质押、担保权益、债权、押记、期权、优先购买权、代理、有表决权的信托或协议、任何股权持有人或类似协议下的转让限制或任何其他限制或限制,包括根据交易所授予JAG上述任何一项的任何合同(统称“所有权留置权”)。
第3.03款权力;可执行性。WyBridge具有执行和交付本协议并完成本协议所设想的交易的法律行为能力,并履行其在本协议项下的义务。本协议构成WyBridge的一项合法、有效和具有约束力的义务,可根据其条款对WyBridge强制执行,但可能受到破产、暂停执行或其他影响债权人权利普遍强制执行的类似法律或公平原则的限制。
第3.04节没有冲突。Wybridge执行和交付本协议以及Wybridge根据本协议条款履行其在本协议项下的义务(i)不会违反适用于Wybridge或Wybridge股份的任何法律,以及(ii)不会违反或违反Wybridge为一方当事人或Wybridge股份受约束的任何合同义务。
第3.05节非违反。WyBridge执行和交付本协议以及WyBridge完成在此设想的交易已获得WyBridge方面所有必要的公司行动的正式授权。本协议的执行和交付不会,本协议所设想的交易的完成和遵守本协议的规定将不会与Wybridge的组织文件或Wybridge的任何合同或协议项下的任何违反或违反、或违约(无论是否通知或时间流逝,或两者兼而有之)发生冲突,或产生根据该协议终止、取消或加速的权利或导致对Wybridge的任何财产或资产产生任何重大留置权、产权负担、质押、担保权益、债权或押记。
第四条盟约
第4.01节证券法律遵从性。各方均理解并同意,本协议的完成,包括按本协议的设想在收盘时向Wybridge发行交换股份以换取Wybridge股份,构成根据经修订和适用的州法规的1933年《证券法》提供和出售证券。每一当事方同意,此类交易的完成应依赖于此类法规登记要求的豁免,除其他事项外,这些豁免取决于获得此类证券的情况。
第4.02节进一步保证。在遵守本协议规定的条款和条件的情况下,每一方应尽其合理的最大努力采取或促使采取所有行动,并采取或促使采取适用法律法规规定的所有必要、适当或可取的事情,以完成本协议和本协议所设想的交易并使其生效。
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第五条杂项
关于法律的第5.01节。有关本协定的构造、有效性、执行和解释的所有问题均应受纽约州国内法管辖,而不会导致适用纽约州以外的任何法域法律的任何法律选择或法律冲突条款或规则(无论是纽约州或任何其他法域)生效。每一方在此不可撤销地服从纽约州开庭的州和联邦法院的专属管辖权,以裁决根据本协议或与本协议或与本协议有关的任何争议或与本协议所设想或本协议所讨论的任何交易,并在此不可撤销地放弃,并同意不在任何诉讼、诉讼或程序中主张其本人不受任何此类法院的管辖,该诉讼、诉讼或程序是在不方便的法院提起的,或该诉讼、诉讼或程序的地点不适当。各缔约方在此不可撤销地放弃亲自送达程序,并同意通过在本协议项下向其发出此类通知的地址向该缔约方邮寄一份副本来处理在任何此类诉讼、诉讼或程序中被送达的程序,并同意此种送达应构成良好和充分的送达程序及其通知。本文所载的任何内容均不得视为以任何方式限制以法律许可的任何方式送达过程的任何权利。
第5.02节通知。本协议要求或允许的所有通知或其他通信均应采用书面形式,地址如下:
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If to Wybridge Technologies,Inc.: |
1870年West Prince # 41,Tuscon,AZ 85705 |
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If to Job Aire Group Inc.: |
7493 N Oracle Road,Suite 221Tuscon,AZ 85704 |
或任何一方按发出本协议项下通知的方式以书面提供的其他地址。
通知应视为已妥为收到:
(a)如已发出电子邮件,在传送时及所收到的适当确认(如适用),如在一个营业日及在收件人的正常营业时间内传送,则在传送后的下一个营业日以其他方式传送;
(b)如以挂号信或挂号信寄出,要求回执,预付邮资,寄存于美国邮件后三个营业日;及
(c)如由信使、信使或其他方式提供,则在收到或亲自交付时,以及在任何该等情况下,按本条所指明的地址,或任何一方依据该一方按照本条第5.03条条文发出的通知而向其他各方指明的其他地址。
第5.03节第三方受益人。本合同严格来说是JAG和Wybridge之间的合同,除特别规定外,不得将任何其他人视为本协议的第三方受益人。
第5.04款对应人员。本协议可由多个对应方签署,每一方视为正本,全部合并为单一文书。以电子邮件方式送达的签名,视为原始签名。
[签名页关注]
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作为证明,双方已安排各自正式授权的官员在上述首次书面日期签署本协议。
| JOB AIRE Group INC。 |
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| 签名: | |||
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姓名:Nicholas Ammons | |
| 职称:首席执行官 | |||
| WYBRIDGE TECHNOLOGIES,INC。 |
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| 签名: | |||
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姓名:David Riggs | |
| 职称:首席执行官 | |||
【换股协议签署页】
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