附件 99.1

TC BioPharm（控股）股份有限公司

Maxim 1,2 Parklands Way，Holytown，Motherwell，Scotland ML1 4WR

注册公司编号SC713098

2024年12月13日

尊敬的股东

TC BioPharm（控股）有限公司的股东大会（‘成员’）（“股东大会”或“GM”）

我们写信是为了提供TC BioPharm（控股）有限公司（“公司”）的一位总经理的详细信息，该公司将于2024年12月30日（星期一）英国当地时间下午2：00（东部标准时间上午9：00）在英国苏格兰Buckie AB56 4SH Cullen Seafield St 17-19 Seafield Arms酒店以实体会议的形式举行。通用汽车的正式通知载于本文件（“通知”），并载有将在通用汽车上提出和表决的决议（“决议”）。

就我们现行组织章程下的总经理而言，如公司有权投票的两名股东亲自或委托代理人出席股东大会，则将达到法定人数。有关公司股东如何就将在股东大会上提出的决议进行投票的进一步详情载于本文件。

美国存托股（‘ADS’）持有人

为了行使您作为ADS所代表的公司资本权益持有人的投票权，您或您的银行、经纪人或代理人必须已于2024年12月9日（ADS持有人的登记日）东部标准时间下午5：00在我们的存托人，即纽约梅隆银行（“BNYM”或“存托人”）维护的ADS登记册中登记为ADS持有人。

如果您在2024年12月9日通过银行、经纪商或代名人持有ADS，GM文件，包括ADS投票指示卡，将发送给您的经纪商，后者应将材料转发给您。请与您的经纪人联系，提供您的投票指示。

请注意，ADS持有人提交的ADS投票指示卡必须在2024年12月24日美国东部标准时间下午12：00之前由BNYM收到。

ADS持有人是其各自ADS基础普通股的受益所有人，因此BNYM（作为公司的存托人）应出席GM（亲自或通过代理人），以便根据从ADS持有人收到的ADS投票指示卡代表ADS持有人对基础普通股进行投票。

一份ADS代表200股我们的普通股。

推荐

您将在随附的代理声明中找到与每项决议相关的解释性说明。公司董事会认为，每项决议均符合公司及其股东的整体最佳利益，且决议的通过很可能会促进公司的成功。据此，公司董事会一致建议你对决议投赞成票。

感谢您一直以来对公司的支持。

TC BioPharm（控股）股份有限公司

Maxim 1,2 Parklands Way，Holytown，Motherwell，Scotland ML1 4WR

注册公司编号SC713098

拟于2024年12月30日召开股东大会的通知

特此通知，根据苏格兰法律注册成立的公众有限公司TC BioPharm（控股）有限公司（以下简称“公司”、“我们”、“美国”和“我们的”），将于英国当地时间2024年12月30日星期一下午2：00（东部标准时间上午9：00）在Seafield Arms酒店，17-19 Seafield St，Cullen，Buckie AB56 4SH举行实体会议，以审议并酌情通过以下决议，在决议1和2的情况下，这些决议将作为普通决议提出，在决议3的情况下，将作为特别决议提出。

普通决议

1：根据公司章程规定，获普遍无条件授权董事于本决议通过之日后60天内的任何时间，将公司股份溢价账户于2024年12月30日贷记的全部或部分金额资本化，并将该金额用于在2025年1月2日营业时间结束时名列会员名册的公司普通股（或其代名人）（“普通股”）的所有持有人（每人0.0001英镑）之间分配，按彼等当时分别持有的该等普通股数目的比例，按彼等现时所持有的每4股普通股约1股红股的基准，以发行新普通股（「新普通股」）。此外，获授权及指示董事于2024年12月30日将全部或部分金额运用于公司股份溢价账户的贷方，并获普遍及无条件授权按上述比例配发新普通股（惟须由董事按其认为合适的比例向上或向下取整新普通股的任何零碎权利）按该等条款经配发后，彼等将在各方面与公司现有已发行股本（如缴足或记为缴足）所组成的同等类别享有同等地位。

2：公司董事或获正式授权的董事委员会获普遍无条件授权配发公司股份或授出权利以认购或将任何证券转换为公司股份（权利），其总名义金额不超过50,000，000英镑，期限自本决议通过之日起五年后届满（除非公司先前在股东大会上续期、更改或撤销），但公司可在该届满前，作出会或可能要求配发股份或授出权利的要约或协议，而董事可根据该要约或协议配发股份或授出权利，即使本决议所授予的授权已届满。本决议授予的授权应是在所有现有授权之外，配发公司的任何股份，并授予先前根据2006年《公司法》（“法案”）第551条授予董事的认购或将任何证券转换为公司股份的权利，但不影响根据这些授权已经作出或提出或同意作出的任何股份配发或授予权利。

特别决议

在上述第2号决议获得正式通过的条件下，除了现有的所有取消优先购买权的权力外，公司董事或任何正式授权的董事委员会一般都有权根据该法案第570条以现金方式分配股本证券（在该法案的含义内），根据决议2所授予的权力，犹如该法第561条和公司组织章程的任何优先购买条款（或无论如何产生）在本决议通过之日起五年后的一段期间内（除非公司先前在该日期之前或在该日期之前更新或撤销）不适用于配发，但公司可在该期限届满前，作出将或可能要求于该届满后配发股份的要约或协议，而董事可根据任何该等要约或协议配发股份，即使本决议所赋予的权力已届满。

就大会上的决议进行的任何投票结果以及该法案要求的任何其他信息将在大会后在合理可行的范围内尽快在我们的网站（www.tcbiopharm.com）上提供，并在此后的规定期限内提供。

普通股股东须知

（a）只有在2024年12月24日英国时间下午2时（东部标准时间上午9时）登记在公司会员名册内的会员，才有权出席股东大会并就当时登记在其名下的普通股数量投票。在该截止日期之后对相关登记册上的条目所做的更改将在确定任何人出席通用汽车并在通用汽车上投票的权利时被忽略。如果GM延期至截止日期后不超过48小时，同样的截止日期也将适用于确定成员出席并在延期的GM上投票的权利（以及确定他们可能投的票数）。如果总经理延期更长时间，那么要获得这样的权利，成员必须在为延期的总经理规定的时间前48小时的时间，或者，如果公司发出延期的总经理的通知，则必须在通知中指定的时间进入成员名册。

（b）任何成员可委任代理人代其出席、发言及投票。会员可就总经理委任多于一名代理人，但每名代理人须获委任行使会员的一份或多于一份股份所附带的权利。代理人不必是会员，但必须亲自出席股东大会。代理表格应不迟于2024年12月24日英国当地时间下午2：00在Maxim 1,2 Parklands Way，Holytown，Motherwell，Scotland ML1 4WR提交公司，并注明供公司秘书注意。填写并交回适当的代理表格并不妨碍成员亲自出席和投票，如果他/她有权这样做并且愿意这样做。随附的代理声明更详细地解释了代理投票和拟投票事项。请仔细阅读代理声明。有关贵司普通股投票的具体信息，请参阅题为“关于投票的问答”一节下的代理声明。

（c）任何身为会员的法团可委任一名或多于一名法团代表，他们可代其行使其作为会员的所有权力，但条件是他们不会就相同的股份这样做。

（d）就联名持有人而言，将接纳亲自或委托代理人投出的优先持有人的投票，但不包括任何其他联名持有人的投票。为此目的，资历须按有关共同持股的公司有证明或无证明股份（视属何情况而定）在公司的有关成员名册上的名称所处的先后次序确定。

（f）截至2024年12月9日（ADS持有人股权登记日），公司已发行普通股股本为1,641，573,241股普通股，每股拥有一票表决权。

（g）除本通告附注所载的情况外，与公司有关通用汽车的任何通讯，包括与代理有关的通讯，均应与公司一起发送至位于Maxim 1,2 Parklands Way，Holytown，Motherwell，Scotland，ML1 4WR，并注明供公司秘书注意。不接受其他通讯方式。特别是，贵方不得使用本通知或任何相关文件中提供的任何电子地址与本公司进行除明文规定的目的以外的任何目的的通信。

（h）出席大会的任何成员均有权提出问题。公司必须促使回答与会议上正在处理的业务有关的任何此类问题，但在以下情况下无需给出此类回答：（i）这样做会不适当地干扰会议的筹备工作或涉及泄露机密信息；（ii）已在网站上以回答问题的形式给出了答案；或（iii）回答该问题对公司利益或会议的良好秩序而言是不可取的。

TC BioPharm（控股）股份有限公司

Maxim 1,2 Parklands Way，Holytown，Motherwell，Scotland ML1 4WR

注册公司编号SC713098

A. A. A. A. General Meeting of Proxy Statement for a General Meeting of

将于2024年12月30日举行的股东大会

有关代理征集和投票的信息

我们之所以向您发送这份委托书和随附的委托书，是因为TC BioPharm（控股）有限公司（以下简称“公司”、“我们”、“我们”或“我们的”）的董事会（“董事会”或“董事会”）正在征集您的代理人，以便您在将于英国当地时间2024年12月30日下午2：00（东部标准时间上午9：00）在Seafield Arms酒店，17-19 Seafield St，Cullen，Buckie AB56 4SH举行的股东大会（以下简称“会议”或“GM”）上投票。

除邮件征集外，我司董事、高级管理人员和正式员工，无需额外报酬，可通过电话、电子邮件和个人面谈等方式征集代理人。征集代理的所有费用将由我们承担。

我们将于2024年12月13日或前后首次向截至2024年12月11日（即本文件分发前的最后实际可行日期）登记在册的普通股股东邮寄GM通知、本委托书和委托书表格。我们已自费向经纪人、交易商、银行家及其被提名人提供了我们的代理材料的额外副本，以便我们的记录持有人可以将这些材料提供给我们普通股的受益所有人。

在将本文件发送给我们登记在册的普通股股东的同时，本文件也将发送给美国存托股票（“ADS”）持有人，其中包含与ADS持有人相关的信息。

关于投票的问答

我为什么收到这些材料？

我们已向您发送这份委托书和随附的委托书，因为您要么是（i）登记在册的普通股股东，要么是（ii）登记在册的ADS持有人，我们的董事会正在征求您的代理人在股东大会上投票，包括在股东大会的任何休会或延期会议上投票。

包括投票指示卡在内的记录在案ADS持有人的材料将于2024年12月16日或前后邮寄给所有ADS持有人，包括银行、经纪商和被提名人，他们于2024年12月9日东部标准时间下午5：00（ADS持有人的记录日期）在ADS登记册中登记为ADS持有人。

谁可以在会上投票？

普通股股东

只有在英国当地时间下午2：00和东部标准时间2024年12月24日上午9：00登记在会员名册中的普通股股东才有权出席股东大会并在大会上投票。

截至2024年12月9日（ADS持有人股权登记日），公司已发行普通股股本为1,641，573,241股普通股，每股拥有一票表决权。

我们鼓励你任命大会主席为你的代理人。

如果您在2024年12月24日英国当地时间下午2：00和东部标准时间上午9：00或之前出售或转让您在公司的普通股，您的代理表格将无法再使用，如果提交（无论是在您出售或转让您的普通股之前还是之后）将被视为无效。请将本文件传递给安排出售或转让的人，以便交付给购买人或受让人。买方或受让人应联系公司秘书（Maxim 1,2 Parklands Way，Holytown，Motherwell，Scotland，ML1 4WR），要求提供新的代理形式供其使用。

以经纪人、银行或其他代理人名义登记的普通股实益拥有人。

如果在2024年12月24日，您的普通股存放在券商、银行或其他类似组织的账户中，并且您是股份的实益拥有人，则这些代理材料应由该组织转发给您。就股东大会投票而言，持有您账户的组织被视为在册股东。我们鼓励您向您的经纪人或其他代理人提供投票指示，以便他们可以提交代理。

美国存托股持有人

如果您或您的经纪公司、银行或代名人在BNYM（公司ADS计划的存托人）于2024年12月9日（ADS持有人的记录日期）维护的ADS登记册中登记为ADS持有人，您有权作为ADS所代表的公司资本的权益持有人行使您的投票权（一份ADS代表200股普通股）。

如果您在2024年12月9日通过券商、银行或代名人持有ADS，ADS持有人的材料，包括ADS投票指示卡，将发送给该机构。持有您账户的机构被视为ADS记录持有人。请与该组织联系，提供您的投票指示。

请注意，ADS持有人提交的ADS投票指示卡，BNYM必须在2024年12月24日东部标准时间下午12：00前收到。

BNYM将对ADS持有人适当提交的所有投票进行整理，并代表所有ADS持有人提交投票。

批准决议需要什么条件？

你可以对决议投赞成票或反对票，也可以对你的股份投弃权票。

决议1和2将作为普通决议提出，根据英国法律，假设出席的法定人数，如果普通决议获得出席会议并有权投票的股东（亲自或委托代理人）所投票数的简单多数（超过50%）通过，则通过举手表决。如要求以投票方式表决，则普通决议案如获代表（有权投票）就决议案投票的出席股东（亲自或委托代理人）的总投票权简单多数的持有人通过，即获通过。

决议3将作为一项特别决议提出，根据英国法律，假设出席人数达到法定人数，如果特别决议获得出席会议并有权投票的股东（亲自或委托代理人）投票的不少于75%的多数票通过，则特别决议将通过举手表决。如要求以投票方式表决，特别决议案如获代表（有权投票）就决议案投票的出席股东（亲自或委托代理人）的总投票权不少于75%的多数的持有人批准，即为通过。

我们的董事会对决议有哪些投票建议？

下表汇总了将在股东大会上提交给我们的股东投票的项目，以及董事会的投票建议。

什么构成法定人数？

根据我们现行的公司章程，如公司有权投票的两名股东亲自出席或由代理人代表出席股东大会，即达到法定人数。

ADS持有人是其各自ADS基础普通股的实益拥有人，因此BNYM（作为公司的存托人）应出席股东大会（亲自或通过代理人），以便根据从ADS持有人收到的ADS投票指示卡代表ADS持有人对基础普通股进行投票。

如果您是登记在册的普通股股东，您的股份只有在您亲自出席或由代理人代表出席会议时才会计入法定人数。由代理人代表出席会议的成员，即使代理人投弃权票，也将被计入法定人数要求。如委任代表表格未指示委任代表如何投票，则委任代表可就会议的任何事务按其认为合适的方式投票或弃权，但该委任代表在股东大会上所代表的成员将计入法定人数要求。

如根据我们现行《公司章程》未达到法定人数，大会将按会议主持人可能订定的时间、日期及地点续会（即不少于原会议日期后10个整日）。根据我们现行的《公司章程》，如未能出席续会的法定人数，则一名有权就将进行的业务投票的人，即股东或股东的代表或作为股东的法团的正式授权代表，即为法定人数，而任何续会的通知均须述明这一点。如法定人数在指定召开股东大会的时间起计15分钟内（或主席绝对酌情认为合适的较长间隔时间）未能出席续会，则股东大会即告解散。

我的ADS怎么投？

如果您在2024年12月9日通过券商、银行或代名人持有ADS，ADS持有人的材料，包括ADS投票指示卡，将发送给该机构。持有您账户的机构被视为ADS记录持有人。请与该组织联系，提供您的投票指示。

请注意，ADS持有人提交的ADS投票指示卡必须在2024年12月24日东部标准时间12：00之前由BNYM（作为公司ADS计划的存托人）收到。

BNYM将对ADS持有人正确提交的所有投票进行整理，并在收到及时且符合ADS投票指示的情况下，根据您的ADS投票指示卡，按照您的指示对ADS基础普通股进行投票。

我的股份怎么投？

如果您是普通的“在册股东”，您可以通过填写并签署委托书表格并在提供的信封中寄回的方式委托代理人代您投票。所有代理人必须在Maxim 1,2 Parklands Way，Holytown，Motherwell，Scotland ML1 4WR提交给公司，并在不迟于英国当地时间2024年12月24日下午2：00之前标记为公司秘书的注意。

我们鼓励你任命大会主席为你的代理人。如果你通过执行并返回一份代理表格适当地就你的代理任命发出指示，而你的代理任命随后没有被撤销，你的股份将按照你的指示进行投票。

如果您的普通股存放在券商、银行或类似机构的账户中，您应遵循您的经纪人、银行或其他代名人提供的指示。

如果我没有具体说明应该如何投票，我的ADS或我的股票将如何投票？

对于ADS持有人，如果您没有按照ADS投票指示归还您的ADS投票指示卡，或者如果您未能表明您希望您的ADS如何被投票，BNYM不得投票或试图行使您存入的普通股所附的投票权。BNYM只能根据您提交的ADS投票指示卡投票或尝试行使您存入的股票所附的投票权。

对于登记在册的普通股股东，如果您签署并发送您的代表委任表格，但未注明您希望您的股份如何被投票，您的股份可能会由您指定为您的代理人的人在他或她认为合适的情况下投票，或者该人可能会就股东大会的任何事务弃权。

我可以改变我的投票或撤销代理？

普通股登记持有人可通过以下几种方式，在股东大会确定的时间前不少于48小时（不包括非营业日）撤销其代理：

股东还可以通过在股东大会上亲自投票的方式撤销其代理。

如果你的普通股在券商、银行或类似机构的账户中持有，你可以通过联系持有该股份的经纪人、银行或其他代名人或由你的经纪人、银行或其他有效委任你作为代理人出席股东大会的代名人来更改或撤销你的投票指示。

谁来计票？

Computershare已受聘为我们的独立代理，将股东投票制表。如果您是登记在册的普通股东，您可以将您已执行的代理表格返回给ComputerShare进行制表（请参阅代理表格说明）。如果您通过经纪人持有您的普通股，您的经纪人将把代理形式返回给Computershare。

如果您是ADS的记录持有人，您可以将您已执行的ADS投票指示卡返回BNYM制表。如果您通过经纪商、银行或其他组织持有您的ADS，该组织可以按照您的指示将投票指示卡退还给BNYM。BNYM将把您的投票提交给Computershare进行制表。

选票怎么算？

投票将由美国中央证券交易委员会（Computershare）统计，后者将分别计算“赞成”和“反对”票，以及“拒绝投票”或弃权票。“拒绝投票”或弃权不计入决议“赞成”和“反对”票数的计算。

我有多少票？

举手表决时，每一位亲自出席的登记在册的普通股股东，以及每一位作为公司的股东亲自出席的正式授权代表，拥有一票表决权。在举手表决时，由一名或多名股东正式委任的每名亲自出席的代理人拥有一票表决权，但如果在某些情况下，一名代理人受到不止一名股东的指示以不同方式对一项决议进行投票，则该代理人对一项决议拥有一票赞成和一票反对。在投票表决时，每名亲自出席或由代表出席的股东，如属法团，则由正式授权的代表出席，对该股东所持的每一股份拥有一票表决权。

ADS持有人有权在所有须由股东投票的事项上获得每ADS二十票的投票权。如果您是ADS持有人，并已按照ADS投票指示及时提交ADS投票指示卡，BNYM将出席股东大会（亲自或通过指定代理人），并根据您的ADS投票指示卡，按照您的指示对您的ADS基础普通股进行投票。

你是如何征集代理的？

我们可酌情聘请代理招标公司协助我们进行招标过程，为此我们将承担任何此类参与的费用。我们的董事、高级职员或其他雇员可能会通过额外的邮件通讯以及电话、传真、电子邮件、互联网和个人征集来补充首次征集代理。不会因我们的董事、高级职员或其他雇员的代理征集努力而向他们支付征集代理的额外补偿。我们还向BNYM报销他们向记录在案的ADS持有者发送材料的费用，包括ADS投票指示卡。

收到不止一份通知或代理表格怎么办？

如果您在多个账户中持有您的普通股或ADS，您将收到每个账户的代理表格或ADS投票指示卡（如适用）。为确保您的所有股份或ADS均获得投票，请在所有代理表格或ADS投票指示卡（如适用）上签名、注明日期并交回。请一定要把你所有的股票或ADS都投进去。

Computershare的角色是什么？

Computershare是我们的注册商，并已受聘将与股东大会有关的股东投票制成表格。所有涉及记录账户普通股股东的通信，包括地址变更、名称变更、普通股转让要求和类似问题，均可通过电话联系ComputerShare或写信给ComputerShare，The Pavilions，Bristol BS99 6ZZ，United Kingdom处理。

纽约梅隆银行扮演的角色是什么？

纽约梅隆银行担任我行ADS存托银行。

股东大会投票结果如何查询？

投票结果将在股东大会后的四个工作日内通过向美国证券交易委员会（“SEC”）提交表格6-K的当前报告来公布。如果届时无法获得最终投票结果，我们将在获得最终结果之日起的四个工作日内以表格6-K提交经修订的当前报告。将在我们的网站（www.tcbiopharm.com）上提供对大会决议进行的任何投票结果以及《2006年英国公司法》要求的任何其他信息。

建议1

授权将全部或部分未偿付的弹药资本化

公司股份溢价账户的信贷，并利用该

分配红股的金额（“红利发行”）-在美国被称为

‘股票股息’或‘特别股息’）予记录在案的股东

2025年1月2日按每四个普通单位一股红股计算

于记录日期或2025年1月2日持有的股份。

在股东大会上，普通决议1授权董事在本决议通过之日后60天内的任何时间，将公司股份溢价账户于2024年12月30日贷记的全部或部分金额资本化，并将该金额用于在2025年1月2日营业时间结束时名列会员名册的公司普通股（或其代名人）（普通股）的所有持有人各0.0001英镑的股份（普通股）之间分配，按彼等当时分别持有的该等普通股数目的比例，按彼等现时所持有的每4股普通股约1股红股的基准，以发行新普通股（新普通股）。此外，获授权及指示董事于2024年12月30日将全部或部分金额运用于公司股份溢价账户的贷方，并获普遍及无条件授权按上述比例配发新普通股（惟须由董事将其认为合适的新普通股的任何零碎权利向上或向下取整）按该等条款配发经配发后，彼等将在各方面与公司现有已发行股本（如缴足或记为缴足）所构成的同等类别享有同等地位。

董事会建议

董事会建议投票批准资本化和红利发行（在美国称为‘股票股息’或‘特别股息’）提案。

请注意：如果您的股票以街道名称持有，您的经纪人、银行、托管人或其他代名人持有人无法为第1号提案投票您的股票，除非您通过标记您的代理卡或遵循随附代理卡上的指示在互联网上投票来指示持有人如何投票。

建议2

获授权配发公司股份或授出认购权或

为公司股份提供任何担保

授权配发公司股份或授予权利以认购或将任何证券转换为公司股份（权利），最高可达总面值50,000，000英镑，期限自本决议通过之日起五年后届满（除非公司先前在股东大会上续期、更改或撤销），但公司可在该届满前，作出会或可能要求配发股份或授出权利的要约或协议，而董事可根据该要约或协议配发股份或授出权利，即使本决议所授予的授权已届满。本决议授予的授权应是在所有现有授权之外的补充，以配发公司的任何股份，并授予先前根据2006年《公司法》（法案）第551条授予董事的认购或将任何证券转换为公司股份的权利，但不影响根据这些授权已经作出或提出或同意作出的任何股份配发或授予权利。

董事会建议

董事会建议表决通过配股议案

请注意：如果您的股票以街道名称持有，您的经纪人、银行、托管人或其他代名人持有人无法为第2号提案投票您的股票，除非您通过标记您的代理卡或遵循随附代理卡上的指示在互联网上投票来指示持有人如何投票。

建议3

授权以现金配发权益证券及取消优先购买权

以上述第2号决议获得正式通过为条件，除了现有的所有取消优先购买权的权力外，根据该法第570条，公司董事或任何正式授权的董事委员会一般有权分配股本证券（在该法的含义内）以换取现金，根据决议2所授予的授权，犹如该法案第561条和公司组织章程的任何优先购买条款（或无论如何产生）在本决议通过之日起五年后的一段期间内（除非公司先前在该日期之前或在该日期之前更新或撤销）不适用于配发，但公司可在该期限届满前，作出将或可能要求于该届满后配发股份的要约或协议，而董事可根据任何该等要约或协议配发股份，即使本决议所赋予的权力已届满。

董事会建议

董事会建议表决通过配股证券换现金及取消优先购买权

请注意：如果您的股票以街道名称持有，您的经纪人、银行、托管人或其他代名人持有人无法为第2号提案投票您的股票，除非您通过标记您的代理卡或遵循随附代理卡上的指示在互联网上投票来指示持有人如何投票。

代理材料的交付

SEC已通过规则，允许公司和中介机构（例如经纪人）通过向这些股东交付一套单一的代理材料来满足关于两个或多个股东共享同一地址的代理材料的交付要求。这一通常被称为“持家”的过程，可能意味着为股东提供额外便利，为公司节省成本。

一些银行、券商和其他代名人记录持有人可能正在参与“代持式”代理声明的实践。这意味着，我们的文件可能只有一份副本，包括我们的代理声明，可能已发送给您家中的多个股东。我们将在向公司提出书面或口头请求后立即将任何文件的单独副本交付给您，地址为Maxim 1,2 Parklands Way，Holytown，Motherwell，Scotland ML1 4WR，并注明供公司秘书注意。如果您希望在未来收到代理声明的单独副本，或者如果您正在收到多份副本并且希望每户只收到一份副本，您应该联系您的银行、经纪人或其他代名人记录持有人，或者您可以通过上述地址和电话与我们联系。

敦促每个ADS持有人完成、注明日期、签署并迅速将ADS投票指令卡退还给ADS的存放处纽约梅隆银行。

促请各股东填写、注明日期、签署并迅速退回所附的代理表格。

补充资料

股东召集股东大会的权利

我们的股东有权召集我们的股东大会。英国《2006年公司法》通常要求，一旦我们收到代表至少5%有权在股东大会上投票的缴足股份的股东的要求，董事就必须召开股东大会。该法案禁止英国公共有限公司的股东通过书面决议。然而，重要股东在任何情况下仍有权召集股东大会并提出决议。根据2006年英国公司法，这些规定是强制性的，我们的股东不能放弃。

问题？

如果您对大会有任何疑问或需要更多信息，请写信给我们：

香港中央证券登记公司秘书服务有限公司

公司秘书

Maxim 1,2 Parklands Way，Holytown，Motherwell，Scotland ML1 4WR