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EX-5.1 2 ea028459702ex5-1.htm SKADDEN、ARPS、SLATE、MEAgher & FLOM LLP关于被登记证券合法性的意见

附件 5.1

 

Skadden、Arps、Slate、Meagher & Flom LLP

曼哈顿西一号

纽约,NY 10001

________

 

电话:(212)735-3000

传真:(212)735-2000

www.skadden.com

 

公司/附属公司
办事处

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巴黎

S ã o PAULO

首尔

新加坡

东京

多伦多

 

2026年4月1日

 

龙骨基础设施公司。

120 Broadway,1075套房

纽约州纽约,10004

 

  RE: 龙骨基础设施公司。
  表格S-8的注册声明

 

女士们先生们:

 

我们曾担任特拉华州公司Keel Infrastructure Corp.(“公司”)的特别美国法律顾问,就公司于本协议日期根据1933年《证券法》(“证券法”)向美国证券交易委员会(“委员会”)提交的关于表格S-8(注册号333-278868和333-285894)的公司注册声明的生效后第1号修订(“注册声明”),涉及公司登记最多37,569,388股公司普通股(“股份”),每股面值0.00 1美元(“普通股”),根据于2022年3月3日、2024年1月15日和2024年4月16日修订的《Bitfarms加拿大2021年长期激励计划》(“2021年计划”)发行,以及根据于2023年1月18日、2024年6月18日和2025年3月14日修订的Stronghold综合激励计划(“Stronghold计划”,连同2021年计划、“计划”和各“计划”)发行的3,892,853股公司普通股。

 

 

 

龙骨基础设施公司。

2026年4月1日

第2页

 

本意见是根据《证券法》S-K条例第601(b)(5)项的要求提出的。

 

在提出本文所述意见时,我们审查并依据了以下内容:

 

(a)初步注册声明;

 

(b)于本协议日期以拟向监察委员会提交的格式提交的注册声明;

 

(c)图则副本;

 

(d)一份日期为截至2026年2月6日的安排协议的签立副本,由Bitfarms Ltd.、该公司及1576430 B.C. Unlimited Liability Company签署;

 

(e)公司执行副总裁、总法律顾问及公司秘书Rachel Silverstein的证明书的签立副本,日期为本协议的日期(「秘书证明书」);

 

(f)一份公司经修订及重述的法团证明书副本,于本协议日期生效,由特拉华州州务卿于2026年3月31日核证,并依据秘书证明书核证(「法团证明书」);

 

(g)一份依据秘书证明书(「章程」)核证的公司附例副本,于本协议日期生效;及

 

(h)公司董事会的书面同意书副本,日期为截至2026年3月31日,并依据秘书证明书核证。

 

我们亦已审阅公司及Bitfarms有限公司的该等记录以及该等协议、公职人员的证明及收据、高级职员或公司其他代表及其他人的证明,以及我们认为有必要或适当的其他文件,以作为下述意见的依据,包括秘书证明书所载的事实及结论,并经核证或以其他方式识别,令我们满意。

 

在我们的审查中,我们假定了所有签字的真实性,包括电子签字,所有自然人的法律行为能力和胜任能力,作为原件提交给我们的所有文件的真实性,作为传真、电子、认证或复印副本提交给我们的所有文件与原件的符合性,以及这些副本的原件的真实性。在进行我们对已执行文件的审查时,我们假定除公司以外的有关各方有权订立和履行其项下的所有义务,并且还承担了所有必要行动(公司或其他行动)的适当授权,以及此类各方签署和交付此类文件以及这些文件对这些各方的有效性和约束力以及这些文件对这些各方的可执行性。至于我们没有独立建立或核实的与本文所述意见相关的任何事实,我们依赖于公司高级职员和其他代表以及其他人和公职人员的陈述和陈述。

 

 

 

龙骨基础设施公司。

2026年4月1日

第3页

 

在提出本文所述意见时,我们还假设:(i)在以记账式形式发行时,公司的转让代理人已经或将要出具证明记入收款人在公司转让代理人账户的股份的适当账户报表;(ii)股份的发行将适当记录在公司的账簿和记录中;(iii)根据适用计划授予期权、限制性股票、限制性股票单位或其他奖励的每份授予协议将与该计划一致,并将获得正式授权,由订约方签立及交付;(iv)公司就根据适用计划交付的每份股份收取的代价不得低于股份的每股面值;及(v)股份的发行不违反或冲突任何对公司有约束力的协议或文书(除非我们不对公司注册证书或章程或那些表示受登记声明第II部分所列纽约州法律管辖的协议或文书作出这一假设)。

 

我们不对除《特拉华州一般公司法》(“DGCL”)以外的任何司法管辖区的法律发表任何意见。

 

基于上述情况,并在符合本文所述的资格和假设的前提下,我们认为,股份已获得公司根据DGCL采取的所有必要公司行动的正式授权,当股份根据适用计划的条款和条件以及适用的奖励协议发行给参与者的代价金额至少等于该等股份的面值时,股份将有效发行、全额支付且不可评估。

 

我们在此同意将本意见作为注册声明的证据提交委员会。在给予这种同意时,我们因此不承认我们属于《证券法》第7条或根据其颁布的委员会规则和条例要求获得同意的人员类别。除非另有明确说明,否则本意见自本协议之日起发表。我们不承诺就本协议所述或假定的事实的任何后续变化或适用法律的任何后续变化通知贵公司。

 

  非常真正属于你,
   
  /s/Skadden,Arps,Slate,Meagher & Flom LLP

 

RJD