附件 99.1

王道科技有限公司

2025年9月9日

尊敬的股东：

热诚邀请您出席将于当地时间2025年10月10日上午10：00在中国广东省深圳市南山区深圳湾科技生态园第7B栋西大堂7楼召开的王道科技有限公司（“公司”）临时股东大会（“临时会议”）。

有关将在特别会议上表决的事项的信息载于所附的股东特别大会代表声明和通知。我们敦促您仔细阅读代理声明。

我们将在2025年9月9日或前后向股东发送或提供这些代理材料。

因为你的股份在特别会议上被投票是很重要的，我们促请你填写随附的代理卡、注明日期和签名，并在随附的信封中尽快寄回，无论你是否计划亲自出席。即使在退回您的代理人后，如果您是记录在案的股东并且确实出席了会议并希望亲自投票表决您的股份，您仍然可以这样做，并且在这种情况下，指定代理人的文书将被依法撤销。

真诚的，

王道科技有限公司

临时股东大会通知

将于2025年10月10日举行

致王道科技有限公司股东：

兹发出通知，王道科技有限公司（“公司”）将于当地时间2025年10月10日上午10：00在中国广东省深圳市南山区深圳湾科技生态园第7B栋西大厅7楼召开临时股东大会（“临时会议”），以审议并酌情批准以下决议：

普通决议

于2025年9月5日营业时间结束时登记在册的股东有权收到特别会议通知，并有权在特别会议及其任何休会或延期会议上投票。该等股东的完整名单将于特别会议召开前十天在位于中国广东省深圳市南山区深圳湾科技生态园第7B栋西大堂7楼的公司办公室开放供任何在册股东查阅。该名单还将提供给出席特别会议的任何登记在册的股东进行审查。根据公司组织章程细则，临时会议可延期或延期（包括（如适用）除在会议上公告外，无须另行通知）。

所有股东必须出示个人照片身份证明，方可参加临时会议。此外，如果您的股票是以您的经纪人、银行或其他代名人的名义持有，并且您希望出席特别会议，您必须携带账户对账单或经纪人、银行或其他代名人的信函，表明您在2025年9月5日是普通股的所有者。

2025年9月9日

关于将于2025年10月10日举行的特别大会提供代理材料的重要通知：

本通知和代理声明可在https://ts.vstocktransfer.com/irhlogin/I-SKILFULCRAFTS在线查阅，请在“文件和表格”标签下查找。

无论你是否计划参加我们的特别会议，你的投票都很重要。请按照代理材料中的说明进行股份投票并按照代理卡上的说明迅速完成、执行和返回代理卡。如果您出席我们的特别会议，您可以撤销您的代理并亲自投票，如果您在这种情况下有此要求，指定代理的文书将通过法律操作被撤销。

王道科技有限公司

代理声明

为特别大会

将于2025年10月10日举行

代理声明

本委托书及随附的委托书是就开曼群岛获豁免的有限责任公司王道科技有限公司（“开曼群岛”、“我们”、“我们”或“我们的”）的董事会（“董事会”）为临时股东大会（“临时会议”）征集委托书而提供的。特别会议将于当地时间2025年10月10日上午10时举行，并于会议任何休会或休会时在中国广东省深圳市南山区深圳湾科技生态园第7B栋西大堂7楼举行。

我们将在2025年9月9日或前后向股东发送或提供这些代理材料。

一般信息

特别会议的目的

特别会议的目的是寻求股东批准以下决议：

普通决议

投票权及发行在外股份

董事会已将2025年9月5日的营业时间结束确定为记录日期（“记录日期”），以确定有权在特别会议或其任何休会或延期会议上收到通知并投票的股东。截至记录日期，共有15,929，451股普通股，每股面值0.0002美元（“普通股”）和1,000，000股A系列优先股，每股面值0.0002美元（“A系列优先股”）已发行和流通。在记录日期登记的每名普通股股东有权就当时持有的每一股普通股获得一（1）票，而在记录日期登记的每名A系列优先股股东有权就当时持有的每一股A系列优先股获得五十（50）票。所附代理卡中任何代理人所代表的股份将根据代理卡上的指示进行投票，前提是该代理卡的日期、填写和执行正确，并在特别会议开始或其任何休会或延期之前由公司收到。未经指示退回的任何日期正确并已执行的代理人将被投票支持特别会议通知中提出的提案。

Ji Xuejun先生目前拥有公司2,755，000股普通股，约占公司已发行普通股总数的17.3%。计学军先生将在临时会议上投弃权票。

我们的普通股在纳斯达克资本市场上市，代码为“EDTK”。

在册股东：登记在贵公司名下的股份

如果在记录日期，您的股份是直接以您的名义在公司登记的，那么您就是记录在案的股东。如阁下为截至记录日期的在册股东，则阁下有权亲自或委托代理人出席临时会议并参加表决。无论您是否计划参加特别会议，为确保您的投票被计算在内，我们鼓励您通过网络或填写并返回随附的代理卡进行投票。

实益拥有人：以经纪或银行名义登记的股份

如果在记录日期，您的股票在券商、银行、交易商或其他类似组织的账户中持有，那么您是以“街道名称”持有的股票的受益所有人，这些代理材料正由该组织转发给您。就特别会议的投票而言，持有您账户的组织被视为登记在册的股东。作为受益所有人，您有权指导您的经纪人或其他代理人如何对您账户中的股份进行投票。除非您的经纪人收到您的具体投票指示，否则您的经纪人将无法对您的股票进行投票。我们强烈鼓励您投票表决您的股份。

董事会建议对决议进行投票。

议程上还会有其他事项吗？

董事会并不知悉将提交特别会议审议的任何其他事项。尽管如此，如有意外需要，随附的代理人就可能提交特别会议或在特别会议的任何延期或休会时提出的任何其他事项向代理人指定的人授予酌处权。这些人打算根据他们的判断对该代理人进行投票。

什么构成法定人数，如何计票？

如持有公司过半数股份的股东亲自或委托代理人出席临时会议，则临时会议将按法定人数举行。如未能达到法定出席人数，临时会议将根据本公司组织章程细则续会。

弃权票将被计算为确定法定人数的目的，但不会被计算为所投选票，因此对任何提案都没有影响。在决定提案的结果时，将不考虑经纪人不投票和弃权。

怎么投票？

只有当你有权投票并亲自出席或由代理人代表出席特别会议时，你的股份才能在特别会议上投票。无论你是否计划出席特别会议，我们鼓励你通过代理投票，以确保你的股份得到代表。

您可以使用以下任何一种方式进行投票：

撤销您的代理

即使贵公司签立并交还代理，贵公司仍保留在特别会议开始或其任何延期或延期之前的任何时间通过书面通知我们公司注册办事处的方式撤销该代理并更改您的投票的权利。您还可以通过填写、注明日期并向公司提交一张新的代理卡来撤销代理并更改您的投票，该代理卡的日期比寻求撤销的代理卡更晚，不迟于归还代理卡的截止日期。此类撤销可通过遵循您的代理卡或投票指示表上的投票指示来实现。除非如此撤销，否则由代理人所代表的股份，如已妥为签立并及时收到，将按照其中发出的指示进行投票。

你还可以通过亲自出席特别会议或其任何休会或延期会议并参加投票而撤销你的代理，在此情况下，委任代理的文书应被视为依法撤销。仅仅出席特别会议不会撤销代理。

如特别会议因任何理由而延期或休会，在其后任何重新召开特别会议时，所有代理人的投票方式将与该代理人在临时会议最初召开时的投票方式相同（任何代理人届时已被有效撤销或撤回的除外）。

代理征集费用

我们将承担本次征集代理的全部费用，包括我们可能提供给股东的代理材料的准备、组装、印刷、邮寄等。将向以其名义持有由他人实益拥有的股份的经纪公司、受托人和托管人提供招标材料的副本，以便他们可以将招标材料转发给这些实益拥有人。我们可能会通过邮件征集代理人，公司的高级职员和员工，因此不会获得额外的补偿，可以亲自或通过电话征集代理人。公司将补偿经纪行及其他代名人因向其所持股份的实益拥有人发送代理及代理材料而产生的费用。

第1号建议–股份指定

公司拟与Xuejun Ji先生订立协议，以发行4,000，000股B系列优先股，代价为3,000，000美元，而Xuejun Ji先生目前拥有公司2,755，000股普通股，约占公司已发行普通股总数的17.3%。

根据经修订及重述的公司章程细则（「章程细则」）第3.1条，公司董事（「董事」）可在若干限制下，配发、发行、授出对公司股份的期权或以其他方式处置公司股份，不论是否享有优先、递延或其他权利或限制，不论有关股息或其他分派、投票、资本回报或其他方面，以及在他们认为适当的时间和其他条款下向该等人士。

董事已审阅及考虑B系列优先股交易，包括有关B系列优先股的指定证书及公司与Xuejun Ji先生的协议草案。于2025年9月5日，董事批准股份指定、指定证书、协议及B系列优先股交易，并建议公司股东批准每一项。

需要投票

第1号提案的批准需要一项普通决议，这是一项由有权在临时会议上亲自或委托代理人就该提案投票的股份持有人以简单多数票通过的决议。出于确定法定人数的目的，弃权将被视为出席，但不构成在特别会议上投票，因此对批准第1号提案没有影响。

决议全文

待表决决议全文如下：

“决议，作为一项普通决议，将4,000，000股面值0.0002美元的已授权但未发行优先股指定为“B系列优先股”，以便B系列优先股的持有人对其作为持有人的每一股B系列优先股拥有200票表决权，但须遵守作为附件A所附的指定证书（“股份指定”）。

董事会的建议

董事会建议对股份指定第1号提案投“赞成”票。

建议2 –优先股交易

公司拟与Xuejun Ji先生订立协议，以发行4,000，000股B系列优先股，代价为3,000，000美元，而Xuejun Ji先生目前拥有公司2,755，000股普通股，约占公司已发行普通股总数的17.3%。

根据经修订及重述的公司章程细则（「章程细则」）第3.1条，公司董事（「董事」）可在若干限制下，配发、发行、授出对公司股份的期权或以其他方式处置公司股份，不论是否享有优先、递延或其他权利或限制，不论有关股息或其他分派、投票、资本回报或其他方面，以及在他们认为适当的时间和其他条款下向该等人士。

董事已审阅及考虑B系列优先股交易，包括有关B系列优先股的指定证书及公司与Xuejun Ji先生的协议草案。于2025年9月5日，董事批准股份指定、指定证书、协议及B系列优先股交易，并建议公司股东批准每一项。

需要投票

第2号提案的批准需要一项普通决议，这是一项由有权在特别会议上亲自或委托代理人就该提案投票的股份持有人以简单多数投票通过的决议。出于确定法定人数的目的，弃权将被视为出席，但不构成在特别会议上投票，因此对第2号提案的批准没有影响。

决议全文

待表决决议全文如下：

“决议，作为一项普通决议，在股份指定生效后及紧随其后，本公司与Ji Xuejun先生之间的证券购买协议（“协议”），作为附件B所附，以及根据该协议向Ji Xuejun先生发行4,000，000股B系列优先股（“B系列优先股发行”，连同指定证书和协议，“B系列优先股交易”），现予以批准。

董事会的建议

董事会建议对B系列优先股交易的第2号提案投“赞成”票。

其他事项

除本代理声明中上述事项外，我们的董事会不知道有任何事项将在特别会议之前进行。然而，如有任何其他事项应适当提交特别会议，则拟将随附表格中的代理人根据投票代理人的人的判断进行投票。

转让代理及注册官

我们普通股的转让代理和注册商是VStock Transfer，LLC。其地址为18 Lafayette Place，Woodmere，New York 11598，电话号码为+ 1（212）828-8436。

在哪里可以找到更多信息

我们根据《交易法》向SEC提交年度报告和其他文件。我们通过SEC的EDGAR系统以电子方式提交的SEC文件可在SEC网站http://www.sec.gov上向公众提供。您也可以在SEC的公共资料室阅读和复制我们向SEC提交的任何文件，该资料室位于100 F Street，NE，Room 1580，Washington，DC 20549。请致电（800）SEC-0330与SEC联系，进一步了解公共资料室的运作情况。

附件a

指定证明书

B系列优先股的指定证明书

指定证书

的

B系列优先股

的

王道科技有限公司

开曼群岛获豁免公司（“公司”）王道科技有限公司证明，根据开曼群岛《公司法》（经修订）及经修订及重列的公司组织章程大纲及章程细则（“章程细则”）的规定，本指定证书已获公司董事会（“董事会”）于2025年9月5日以书面一致同意的方式及经公司股东于2025年10月[ ]日举行的临时股东大会上正式批准及采纳，本指定证书在本协议签署之日起仍然具有完全的效力和效力。除非本文另有定义，本文使用的术语具有条款中赋予它们的各自含义。

4,000，000股B系列优先股，每股面值0.0002美元（“B系列优先股”）特此指定并授权配发和发行具有以下投票权、优先权和相对、参与、选择权和其他特殊权利，以及资格、限制和限制如下：

附件b

证券购买协议

证券购买协议

本证券购买协议（本“协议”）的日期自2025年10月[ ]（“生效日期”）起由于开曼群岛注册成立的获豁免有限责任公司王道科技有限公司（“公司”）与香港居民Ji Xuejun Ji（“买方”）签署。

简历

然而，根据本协议规定的条款和条件，并根据其第4（a）（2）节和/或其下的S条例所载的《证券法》第5节登记要求的豁免，公司希望向买方发行和出售，而买方希望向公司购买本协议中更全面描述的公司的某些证券。

现据此，考虑到本协议所载的相互契诺，并就其收到及充分性确认的其他良好和有价值的对价，公司与买方同意如下：

第一条。

定义

1.1定义。除本协定其他地方定义的术语外，以下术语具有本节1.1中规定的含义：

“关联关系”是指直接或间接通过一个或多个中介机构控制或由某人控制或与某人处于共同控制之下的任何人，因为这些术语在《证券法》第405条规则中使用并被解释为。

“董事会”是指公司的董事会。

“营业日”是指除任何星期六、任何星期日之外的任何一天，是美国联邦法定假日的任何一天或纽约州的银行机构根据法律或其他政府行动被授权或要求关闭的任何一天。

“交割”是指根据第2.1节完成股份买卖。

“交割日”是指所有交易文件均已由其适用各方签署和交付的日期，以及（i）买方支付认购金额的义务和（ii）公司交付股份的义务（在每种情况下）均已满足或豁免的所有先决条件。

“佣金”是指美国证券交易委员会。

“交易法”是指经修订的1934年《证券交易法》及其下颁布的规则和条例。

“交易所规则”是指纳斯达克股票市场的上市规则。

“留置权”是指留置权、押记、质押、担保权益、产权负担、优先购买权、优先购买权或其他限制。

“普通股”指公司的普通股，每股面值0.0002美元，以及该等证券以后可能被重新分类或变更为的任何其他类别的证券。

“每股收购价”等于每股优先股0.75美元。

“人”是指个人、公司、合伙企业、信托、法人或非法人协会、合营企业、有限责任公司、股份有限公司、政府（或其机构或分支机构）或其他任何种类的实体。

「优先股」指公司的B系列优先股，面值0.0002美元，每股在公司的任何股东大会上拥有200票表决权，其权利载于附表A的指定证书。

“必要的批准”应具有第3.1节（c）中赋予该术语的含义。

“第144条”是指委员会根据《证券法》颁布的第144条规则，因为该规则可能会不时修订或解释，或委员会此后通过的任何类似规则或条例，其目的和效力与该规则基本相同。

“SEC报告”应具有第3.1节（f）中赋予该术语的含义。

“证券法”是指经修订的1933年《证券法》及其下颁布的规则和条例。

“证券法”统称为经修订的2002年《萨班斯-奥克斯利法案》（“萨班斯-奥克斯利法案”）、《证券法》、《交易法》、《规则和条例》、《上市公司会计监督委员会颁布或批准的适用于“发行人”（定义见《萨班斯-奥克斯利法案》）审计师的审计原则、规则、标准和惯例、《交易所规则》和适用的州证券法律和条例。

“股份”指根据本协议向各买方发行或可发行的优先股。

“认购金额”是指，在本协议签字页上买方姓名下方和“认购金额”标题旁边指定的根据本协议购买的股份需支付的总金额，以美元和立即可用的资金为单位。

「附属公司」指公司的任何附属公司，并须（如适用）亦包括于本协议日期后成立或收购的公司的任何直接或间接附属公司。

“交易日”是指主要交易市场开放交易的一天。

“交易市场”是指普通股在有关日期上市或报价交易的以下任何市场或交易所：纽约证券交易所美国分部、纳斯达克资本市场、纳斯达克全球市场、纳斯达克全球精选市场、纽约证券交易所（或上述任何一项的任何继承者）。

“交易文件”指本协议，以及公司与买方就本协议项下拟进行的交易签署的任何其他文件或协议。

“转让代理”指VStock Transfer，LLC，公司目前的转让代理，通讯地址为18 Lafayette Place，Woodmere，New York 11598，以及公司的任何继任转让代理。

第二条。

买卖

2.1收盘。在交割日，根据此处规定的条款和条件，公司同意出售，买方同意购买，合共4,000，000股公司优先股，每股购买价格总计3,000，000美元。买方在本协议签署页上载列的买方认购金额，应提供给公司或其指定人员进行“交付与付款”结算。在截止日期收到买方的认购金额以及买方交付第2.2节中规定的可在收盘时交付的其他物品后，公司应将根据第2.2（a）节确定的股份交付给买方。

2.2交付。

（a）在截止日期当日或之前，公司须向买方交付或安排交付以下各项：

（i）公司妥为签立的本协议；

（ii）以买方的名义交付等于买方认购金额除以每股购买价格的股份。

（b）在截止日期当日或之前，买方须酌情向公司交付或安排交付下列物品：

（i）该买方妥为签立的本协议；及

（ii）该买方以电汇方式向公司指示的银行账户的认购金额。

2.3关闭条件。

（a）公司根据本协议承担的与交割有关的义务须满足以下条件：

（i）此处所载买方的陈述及保证在作出时及截止日期的准确性（除非截至其中的特定日期，在该情况下，该等陈述及保证须于该日期准确）；

（ii）须于截止日期或之前履行的买方的所有义务、契诺及协议均已履行；及

（iii）买方在截止日期当日或之前交付本协定第2.2（b）节所列物品。

（b）买方根据本协议承担的与交割有关的义务须满足以下条件：

（i）本文所载公司的陈述及保证在作出时及截止日期的准确性（除非截至其中的特定日期，在该情况下，该等陈述及保证于该日期将是准确的）；

（ii）公司须于截止日期或之前履行的所有义务、契诺及协议均已履行；

（iii）公司在截止日期当日或之前交付本协议第2.2（a）条所列物品；及

（iv）自本协议日期起，对公司并无任何重大不利影响。

第三条。

代表和授权书

3.1公司的陈述和保证。除SEC报告中指出的情况外，公司特此向买方陈述和保证截至本协议日期和截止日期如下：

（a）成立法团、组织和资格。本公司及各附属公司（如有的话）是根据其拥有或租赁物业或开展任何业务的每个司法管辖区的法律正式成立或以其他方式组织并有效存在的实体，具有必要的权力和权力，以拥有和使用其财产和资产，并按目前开展的业务。

（b）授权；强制执行。公司拥有必要的公司权力和权力，以订立和完成本协议和其他每一份交易文件所设想的交易，并以其他方式履行其在本协议项下和在本协议项下的义务。本公司签立及交付本协议及每一份其他交易文件，以及由本公司完成本协议所设想的交易，因此已获本公司方面采取一切必要行动的正式授权，除与所需批准（定义见下文）有关外，本公司、董事会及本公司股东无须就本协议或有关事项采取进一步行动。

（c）备案、同意和批准。公司无须就公司执行、交付和履行交易文件或股份的要约、发行和出售取得任何政府当局或任何法院或其他联邦、州、地方或其他政府当局或其他人的任何同意、放弃、授权或命令、向其发出任何通知、或向其作出任何备案或登记，但以下情况除外：（i）本协议所要求的披露备案和（ii）按此要求向各适用交易市场提出的申请（统称“所需批准”）。

（d）股份的授权。公司将出售的股份及其发行和出售均获正式授权，并在根据适用的交易文件发行和支付时，将获得正式和有效的发行、全额支付以及免于和免除公司施加的所有留置权。

（e）资本化。除SEC报告中可能描述的情况外，公司所有已发行股本均已获得正式有效授权和发行，已全额支付且不可评估。

（f）SEC报告。公司已提交了公司根据《证券法》和《交易法》要求提交的所有报告、附表、表格、报表和其他文件，包括根据其中第13（a）或15（d）条，在本协议日期之前的两年（或法律或法规要求公司提交此类材料的较短期限）（上述材料，包括其证物，通过引用并入其中的文件，在本协议中统称为“SEC报告”）。

（g）投资公司。该公司不是、也不是其关联公司，并且在收到股份付款后立即将不是或将是经修订的1940年《投资公司法》所指的“投资公司”的关联公司。

3.2买方的陈述和保证。买方在此向本公司陈述并保证截至本协议日期和截止日期的如下情况（除非是根据其中所述的特定日期作出的，在这种情况下，它们应在该日期是准确的）：

（a）组织；权威。买方要么是个人，要么是根据其成立或组建的司法管辖区的法律正式成立或组建、有效存在并具有良好信誉的实体，拥有完全权利、公司、合伙、有限责任公司或类似权力和授权，以订立和完成交易文件所设想的交易，并以其他方式履行其在本协议项下和本协议项下的义务。交易文件的签署和交付以及买方履行交易文件所设想的交易已获得买方方面所有必要的公司、合伙企业、有限责任公司或类似行动（如适用）的正式授权。其作为一方的每份交易文件均已由买方正式签署，并在买方根据本协议条款交付时，将构成买方的有效且具有法律约束力的义务，可根据其条款对其强制执行。

（b）谅解或安排。买方是为自己的账户收购股份，与任何其他人没有直接或间接的分配或关于分配股份的安排或谅解（此陈述和保证不限制买方根据适用的联邦和州证券法出售股份的权利）。买方是作为委托人而不是作为代名人或代理人收购股份，也不是为了或为了在违反《证券法》或任何适用的州证券法的情况下分配或转售股份或其任何部分。

（c）外国投资者。买方在此声明，其已信纳买方在购买股份或买方签署和交付本协议及交易文件方面完全遵守其管辖范围内适用于该买方的法律，包括（i）其管辖范围内对购买股份的法律要求，（ii）适用于购买的任何外汇限制，（iii）可能需要获得的任何政府或其他同意，以及（iv）所得税和其他税务后果（如有），可能与买方购买、持有、赎回、出售或转让股份有关。买方认购和支付股份以及继续实益拥有股份将不会违反适用于买方的任何证券或买方司法管辖区的其他法律。

（d）买方的经验。买方单独或与其代表一起，在商业和财务事项方面具有这样的知识、复杂程度和经验，以便能够评估股份预期投资的优点和风险，并已如此评估该投资的优点和风险。买方有能力承担股份投资的经济风险，目前有能力承担该投资的全部损失。

（e）获取信息。买方承认，它有机会审查交易文件和SEC报告，并获得了（i）就股份发售的条款和条件以及投资股份的优点和风险向公司代表提出其认为必要的问题并获得其答复的机会；（ii）获得有关公司及其财务状况、经营业绩、业务、物业的信息，管理层和前景足以使其能够评估其投资；（iii）有机会获得公司拥有或可以获得的额外信息，而无需做出与投资相关的知情投资决策所必需的不合理努力或费用。

（f）条例S.买方为非美国人（该术语在《证券法》条例S的第902条中定义），并不是为美国人的账户或利益而收购股份。买方将不会在股份转让予买方之日起六（6）个月内，（i）在美国或向美国人（在每种情况下，如条例S所定义）或为美国人的利益而作出任何股份要约或出售，除非根据条例S或《证券法》登记要求的其他豁免，或（ii）就股份从事对冲交易，除非遵守《证券法》。买方或买方的任何关联公司或代表其或其行事的任何人均未从事或将从事与股份有关的定向出售努力（在S条例的含义内），所有这些人均已遵守并将遵守S条例关于在美国境外发售股份的发售限制要求。买方进一步向附件 A中所述的公司作出陈述和保证。

（g）买方地位。在向买方提供股票时，它是，并且截至本协议发布之日，它是《证券法》第501（a）条所定义的“合格投资者”。

（h）不进行一般性征集。买方并非因在任何报纸、杂志、网站或类似媒体上刊登或通过电视或广播或在任何研讨会或任何其他一般招标或一般广告上展示的任何有关股份的广告、文章、通知或其他通讯而购买股份。

第四条。

杂项

4.1费用支出。除交易文件中明确规定相反的情况外，各方应支付其顾问、大律师、会计师和其他专家（如有）的费用和开支，以及该方因该事件而对本协议的谈判、准备、执行、交付和履行产生的所有其他费用。

4.2全部协议。交易文件包含各方对本协议及其标的事项的全部理解，并取代各方承认已并入此类文件、证物和附表的所有先前有关此类事项的口头或书面协议和谅解。

4.3通知。根据本协议要求或允许提供的任何和所有通知或其他通信或交付均应采用书面形式，并应被视为在以下日期中最早发出和生效：（a）传送日期，如果此类通知或通信是在交易日下午5：30（纽约市时间）或之前通过传真送达的，（b）传送日期后的下一个交易日，如果此类通知或通信是在非交易日的一天或晚于任何交易日的下午5：30（纽约市时间）通过传真送达的，（c）邮寄日期后的第二（2）个交易日，如果是由美国国家认可的隔夜快递服务发送的，或（d）在需要向其发出此类通知的一方实际收到后。此种通知和通信的地址应按本协议所附签字页所列。

4.4修正；豁免。除公司与买方签署书面文书外，不得放弃、修改、补充或修改本协议的任何条款。对本协议任何条款、条件或要求的任何违约的放弃不应被视为未来的持续放弃或对任何后续违约的放弃或对本协议任何其他条款、条件或要求的放弃，任何一方以任何方式行使本协议项下任何权利的任何延迟或不作为也不应损害任何此类权利的行使。

4.5标题。此处的标题仅为方便起见，不构成本协议的一部分，不应被视为限制或影响本协议的任何规定。

4.6继任者和受让人。本协议对当事人及其继承人和许可受让人具有约束力，并符合其利益。未经公司和买方事先书面同意，本协议任何一方不得转让本协议或本协议项下的任何权利或义务。

4.7管辖法律。有关交易单证的构造、有效性、强制执行和解释的所有问题均应受纽约州国内法管辖并根据其解释和强制执行，而不考虑其法律冲突原则。每一方同意，有关本协议和任何其他交易文件所设想的交易的解释、执行和抗辩的所有法律程序（无论对本协议的一方或其各自的关联公司、董事、高级职员、股东、合伙人、成员、雇员或代理人提起）应仅在纽约州纽约市的州和联邦法院启动。每一方在此不可撤销地服从设在纽约市的州和联邦法院的专属管辖权，以裁决根据本协议或与本协议有关的任何争议或与在此设想或在此讨论的任何交易（包括与任何交易文件的执行有关的），并在此不可撤销地放弃，并同意不在任何诉讼、诉讼或程序中主张其个人不受任何此类法院的管辖，该诉讼、诉讼或程序是不适当的或不方便进行此类程序的场所。每一方当事人在此不可撤销地放弃亲自送达程序，并同意通过将其副本通过挂号或挂号邮件或隔夜交付（附交付证据）邮寄至根据本协议向其发出通知的有效地址的方式处理在任何该等诉讼、诉讼或程序中被送达的程序，并同意该送达应构成良好和充分的送达程序及其通知。本文所载的任何内容均不得视为以任何方式限制以法律许可的任何其他方式送达过程的任何权利。

4.8执行。本协议可以在两个或两个以上的对应方中执行，所有这些合并在一起时应被视为同一协议，并应在对应方已由各方签署并交付给对方时生效，据了解，各方不必签署同一对应方。如果任何签字是通过传真传送或通过电子邮件递送“.pdf”格式数据文件的方式交付的，则该签字应为执行（或代表其执行该签字）的一方产生有效和具有约束力的义务，其效力和效力与该传真或“.pdf”签字页是其原件的效力和效力相同。

4.9可分割性。如本协议的任何条款、规定、契诺或限制被有管辖权的法院认定为无效、非法、无效或不可执行，则本协议所载的其余条款、规定、契诺和限制应保持完全有效，且绝不应受到影响、损害或无效，且本协议各方应利用其商业上合理的努力寻找并采用替代手段，以实现与该条款、规定、契诺或限制所设想的相同或基本相同的结果。特此规定并声明双方的意图是，他们将执行剩余的条款、规定、契诺和限制，而不包括任何可能在下文被宣布为无效、非法、无效或不可执行的条款、条款、契诺和限制。

4.10放弃陪审团审判。在任何一方针对任何其他一方提起的任何诉讼、诉讼或在任何司法管辖区进行的诉讼中，各方在适用法律允许的最大范围内，各自明知和有意地、在此绝对、无条件、不可撤销和明示地放弃永远由陪审团审判。

（签名页关注）

作为证明，本协议各方已促使本证券购买协议由其各自的授权签字人在上述首次指明的日期正式签署。

通知地址：

电子邮件：

[页面剩余部分故意留空

购买者的签名页面如下]

[证券购买协议的购买者签名页]

作为证明，以下签署人已促使本证券购买协议由其各自的授权签署人于上述首次指明的日期正式签署。

采购人姓名：季学军

买方授权签字人签字：

获授权签字人电邮地址：

致买方通知地址：

认购金额：3,000，000美元

股份数：4,000，000

附表a

B系列优先股的指定证明书

展览A至

证券购买协议

非美国人代表

买方表示其并非美国人，进一步向公司陈述及保证如下：