| 董事会章程 |
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| 2026年2月11日 | ||||||||
Sun Life Financial Inc.与加拿大SUN LIFE Assurance Company（Together，“SUN LIFE”）
董事会章程
The 使命 的 的 董事会（“董事会”） 是 到 被 a 战略 资产 的 永明人寿 实测 由 的 有效 执行 的 其 整体 管理 角色 和 的 贡献 的 董事 使 – 个人和集体——永明人寿的长期成功。
1.职责与责任
The 板 是 负责任 为 监督 的 管理 的 的 商业 和 事务 的 永明。关于这一责任，董事会：
1.1文化
a)为永明人寿文化定调，提倡讲诚信和有效风险管理的风险文化；
b)满足 本身 首席执行官和其他 高级 管理 是 维持 那 文化 自始至终 永明人寿；和
c)遵守并审查员工遵守行为准则的情况 并确保及时披露对董事行为准则的任何豁免 或高级 管理。
1.2治理
a)建立 企业 治理 实践 和 政策 和 监视器 企业 治理趋势；
b)表演 其 整体 管理 责任 要么 直接或 直通授权给其 委员会，包括风险监督的分配；
c)确立董事的期望和责任，包括董事、董事会主席（“董事会主席”）和董事会委员会主席的职位说明中所述的出席、筹备和参加会议方面的期望和责任；和
d）维持 an 方向 程序 为 新的 董事，支持进行中 教育 为所有人 董事和评估 的 有效性 的 的 董事会， 其 委员会， 的板椅子， 的 委员会 椅子，和 个人 董事 上 每年一次。
The 板 有 明明白白 概述 事项 那 要求 板 批准 以及那些已被授权给 管理。关于其职责和责任，董事会批准并监督：
1.3策略
a)永明人寿的愿景和宗旨声明；
b)战略计划；
c)商业、资本和投资计划按年度进行；和
d）重大战略举措、投资和交易，包括子公司的重大活动。
永明人寿|董事会章程1
1.4风险管理、资本管理、内部控制
a)风险管理框架、风险偏好政策、内部控制框架；
b)与风险、资本和流动性管理相关或对其产生重大影响的重要政策、计划和战略举措；和
c)行为准则。
1.5董事会、高级管理和控制职能
a)董事会和委员会的规模和组成；
b)在考虑候选人的技能、资历、能力和独立性等多种因素的评估过程基础上，在每届年会上对候选人进行评估和推选；
c)制定董事会、董事会主席和委员会主席的继任计划；
d）针对总裁和首席执行官及其他高级管理职位的人才管理和继任计划，包括任命、评估并在必要时更换总裁和首席执行官以及包括永明人寿控制职能负责人在内的其他高级管理层成员；
e）向管理层下放管理永明人寿的权力；
f）年度目标和任务、责任和权威声明总统和首席执行官；和
g）高级管理层的绩效和薪酬及其他福利框架，包括使这些框架与适用的监管原则保持一致。
1.6财务报告、沟通和披露
a)审议批准重大披露文件，包括财务报表、季度和年度管理层讨论与分析及相关收益发布、年度信息表、管理层信息通告；
b)外部审计计划，包括审计业务的费用和范围、聘书和永明人寿外部审计师在聘书下的薪酬；和
c)内部审计计划；以及
d）沟通和披露实践，包括股东向独立董事提供反馈的流程。
就其职责和责任而言，董事会有酌情权决定其投入的范围和性质，并提供挑战、建议和指导就以下事项向永明人寿高级管理人员：
永明人寿|董事会章程2
1.7运营和业务政策
a)永明人寿的重大运营、业务、风险和危机管理政策，包括有关信用、市场、运营、保险、监管合规和战略风险的政策及其有效性；
b)符合金融稳定委员会健全薪酬原则的所有人力资源的薪酬政策。
1.8业务绩效和风险管理的有效性
a)相对于战略计划和业务、资本、投资计划的绩效；
b)战略规划过程的有效性；
c)企业应对气候变化的方法；
d）风险偏好政策的有效性；
e）为永明人寿财务信息的可靠性和资产的保障提供保证的内部控制框架和管理信息系统的有效性；
f）控制功能的有效性；
g）与资本和流动性管理相关的重要政策和计划的有效性（例如，压力测试、ORSA报告）；
h）遵守立法和监管要求；
一）包括业务集团领导人在内的高级管理层关于与计划和风险偏好政策相关的业务、财务和运营绩效的报告；和
j）关于客户参与和为客户创造价值的信息。
2.会议和程序
a)董事会主席协商确定定期董事会和委员会会议时间表与的 治理 委员会和公司秘书和 传阅 到 的 董事 先前 到 的 开始 a 日历 年。
b)确认 的 的 日期， 时间， 和 地方 的 定期 会议 是 已发送 到 董事 大约 三个 周数 在 推进 的 定期 预定 会议。 特别篇 会议可在24小时内召开’ 注意。
c)A 法定人数 在 任何 会议 的 的 板 应 被 a 多数 的 董事 和 会议 必须 满足加拿大居民的要求保险公司法 （加拿大）。
d）在董事会的每次会议上，独立董事将举行非公开会议。
e）董事会将按要求审查其转发议程，董事会将每年审查本章程并在必要时批准变更。这份章程可以在永明人寿的网站上找到。
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3.接触管理层和独立顾问
董事会：
a)拥有充分和不受限制的管理权限。
b)可能，在 的 Sun Life的费用，engage 任何 特别篇 顾问 它 认为 必要的 到 提供 独立 建议，要求 管理 到 告知 适用 监管机构 在 a 及时 方式 的 实质性 问题 影响Sun Life，并执行 这样的 其他 职能 作为 规定的 由 法律 或 作为 已分配 到 的 板 在 永明人寿的治理 文件。
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