诚邀您参加将于美国东部时间2023年9月28日上午11：00举行的Home Plate Acquisition Corporation（简称“公司”、“我们”、“我们”或“我们的”）股东特别会议（“特别会议”）。特别会议将在以下网址举行：www.virtualshareholder.com/HPLT2023SM2。在特别会议上，股东们将审议并表决下列提案：

延期修订提案、信托修订提案、赎回限制修订提案和延期提案在随附的代理声明中有更全面的描述。您可以通过访问www.virtualshareholder.com/HPLT2023SM2在线参加特别会议。请参阅"关于特别会议的问答——如何我要参加特别会议吗？”以获取更多信息。

董事会一致建议对延期修订提案、信托修订提案和赎回限制修订提案以及（如果提交）延期修订提案各投“赞成”票。

延期修订建议及信托修订建议的唯一目的，是为公司提供足够时间，以完成涉及公司及一项或多项业务的合并、股本交换、资产收购、购股、重组或类似业务合并（a）商业组合”).2023年3月19日，公司订立了某些业务合并协议（经截至2023年7月17日的业务合并协议第一修正案修订）。商业合并协议“）与Heidmar，Inc.，a Delaware公司（”海德马尔“或”目标“），Heidmar Marine Inc.，一家根据马绍尔群岛共和国法律组建和存在的公司（”控股惠普合并子公司，一家特拉华州公司（"合并子公司"）及其其他各方，据此，合并子公司将并入本公司，而本公司将作为控股公司的间接附属公司在合并后存续。2023年3月30日，公司修改了章程，将公司完成业务合并的日期从2023年4月4日延长至原延长日期。我们的董事会（我们的"董事会"）目前认为，在原定延长日期之前将没有足够的时间合并期"）完成与目标公司的初步业务合并。因此，我们的董事会认为，为了能够完成最初的业务合并，延期是必要的。完成与目标公司的业务合并，除其他事项外，须完成尽职调查，满足业务合并协议中谈判的条件，以及我们的股东批准交易。因此，董事会决定，将公司完成业务合并的日期延长至新的延长日期，以使我们的股东有机会参与预期的投资，这符合我们股东的最佳利益。虽然我们打算完成与目标公司的业务合并，但不能保证拟议的交易将会完成。

赎回限制修订提案的目的是从章程中取消赎回限制，以便允许公司赎回公众股份，无论这种赎回是否会超过赎回限制。除非赎回限制修订建议获得批准，否则如果赎回公众股份将导致公司超过赎回限制，公司将不会继续进行延期。如果赎回限制修订建议未获批准，且有重大赎回请求导致赎回限制将被超过，赎回限制将使公司无法完成业务合并。公司认为不需要赎回限制。这种限制的目的最初是为了确保本公司不受美国证券交易委员会（"美国证交会”）“仙股”规则。由于公众股份不会被视为“细价股”，因为此类证券是在全国性证券交易所上市的，公司提出赎回限制修订提案，以促进业务合并的完成。如果《赎回时效修正提案》未获批准，并且有大量赎回请求，使得公司在完成业务合并时的有形资产净值将低于5000,001美元，则即使满足完成业务合并的所有其他条件，章程也将阻止公司完成业务合并。

延期提案的目的是，如果我们认为需要更多的时间来允许在没有足够的票数来批准延期修订提案、信托修订提案或赎回限制修订提案的情况下进一步征集和投票，或者如果我们认为需要更多的时间来实现延期，公司可以将特别会议延期到一个或多个日期。

公司已发行的A类普通股和B类普通股（每股面值0.0001美元）的至少多数股东（“B类普通股”，连同A类普通股，“普通股”）作为一个单一类别共同投票，将被要求通过延期修订提案、信托修订提案和赎回限制修订提案。批准延期修订提案和信托修订提案是延期实施的一个条件。此外，如果赎回限制修订提案未获通过，并且在延期修订提案和信托修订提案获得批准后，我们的公众股份的赎回数量导致公司的有形资产净值低于5,000，001美元，公司将不会继续进行延期。

核准延期提案需要在特别会议上亲自出席（包括实际上）或由代理人代表（包括实际上）的股东所投的多数票的赞成票。

我们的董事会已将2023年9月7日的营业结束日期定为记录日期，以决定公司股东有权在特别会议及其任何休会期间收到通知并投票。只有在该日期持有公司普通股记录的股东才有权在特别会议或其任何休会期间计票。有权在特别会议上投票的记录股东的完整名单将在特别会议召开前十天内提供，以供股东在正常营业时间内为与特别会议有关的任何目的查阅。

就延期修订建议、信托修订建议及赎回限制修订建议而言，本公司A类普通股的持有人（由初始股东或公众锚定投资者持有的股份除外）（该等持有人公众股东“）（该等股份，即”公众股份“）可选择赎回其公众股份，每股价格以现金支付，相当于当时存入公司就其首次公开发行而设立的信托帐户的总金额（”信任帐户"）截至批准前两个营业日，包括信托帐户存款所赚取的任何利息（该利息须扣除应付税款及与信托帐户管理有关的开支，并在拨出最多10万美元以支付解散费用后），除以当时已发行的公众股份的数目选举”），无论这些公众股东是否对延期修订提案、信托修订提案或赎回限制修订提案进行投票。然而，如果赎回限制修订建议未获批准，公司不得赎回我们的公众股份，其金额将导致我们的有形资产净值低于5,000，001美元。如果延期修订提案、信托修订提案和赎回限制修订提案获得股东必要的投票通过，未进行选举的公众股份持有人将保留在完成企业合并时赎回其公众股份的机会，但须遵守经修订的章程中规定的任何限制。此外，如果公司未能在新的延长日期前完成业务合并，未作出选择的公众股东将有权将其公众股份赎回为现金。

公司估计，在召开特别会议时，从信托账户中持有的现金赎回公众股份的每股价格约为10.55美元。本公司A类普通股在纳斯达克证券市场有限责任公司的收盘价纳斯达克”）在2023年9月7日，特别会议的记录日期，是10.50美元。因此，如果市场价格在特别会议召开之前保持不变，行使赎回权将导致公众股东获得的每一股被赎回的公众股份比在公开市场上出售公众股份多大约0.05美元。本公司无法向公众股东保证，他们将能够在公开市场上出售其公开股票，即使每股市场价格高于上述赎回价格，因为当这些股东希望出售其股票时，其证券可能没有足够的流动性。

休会提案如获通过，将使我们的董事会能够在必要或适当的情况下将特别会议延期到一个或多个日期，以便进一步征集代理人。只有在没有足够票数支持延期修订提案、信托修订提案或赎回限制修订提案的情况下，才会向我们的股东提交延期提案。

如延期修订建议或信托修订建议未获批准，而公司并未在合并期内按照我们的招股章程及章程的规定完成初步业务合并，公司将（i）停止除清盘外的所有业务，（ii）在合理可能的范围内尽快，但在其后不超过十个营业日，并在有合法可用资金的情况下，按每股价格赎回100%的已发行公众股份，并以现金支付，等于当时存入信托账户的总金额，包括从信托账户存款中赚取的任何利息（利息应扣除应付税款和与信托账户管理有关的费用，并在拨出不超过100000美元用于支付解散费用后），除以当时已发行的公开股票的数量，赎回将完全取消公众股东作为股东的权利（包括获得进一步清算分配的权利，如果有的话），但以适用的法律为限，以及（iii）在赎回后尽可能合理地尽快，根据适用的法律，在获得剩余股东和董事会批准的情况下，解散和清算，但在每种情况下均须遵守我们根据

特拉华州法律对债权人的债权和其他适用法律的要求作了规定。我们的认股权证，包括首次公开发售单位所包括的认股权证，将不会有任何赎回权或清盘分配。公开认股权证"），如果我们未能在合并期内完成初始业务合并，该合并将一文不值。

你不是被要求在这个时候对企业合并投票。如延期已实施，而你并不选择赎回与延期有关的公众股份，当企业合并提交给公众股东时，你将保留对企业合并的投票权（前提是在股东大会审议和表决企业合并的记录日期，你是股东），如果企业合并获得批准并完成，或者公司在新的延期日期之前没有完成企业合并，你将保留按比例赎回你的公众股份以换取信托账户的权利。

在仔细考虑所有相关因素后，我们的董事会认为延期修订提案、信托修订提案和赎回限制修订提案以及延期提案（如果提交）都是可取的，并建议你投票或指示投票支持延期修订提案、信托修订提案和赎回限制修订提案，如果提交，则投票支持延期提案。

随函附上代理声明，其中载有关于延期修订提案、信托修订提案、赎回限制修订提案、延期提案和特别会议的详细信息。无论你是否计划参加特别会议，本公司促请你仔细阅读本材料，并投票表决你的股份。

你的投票很重要。如果你是一个记录的股东，请尽快签署，日期和交还你的代理卡，以确保你的股票在特别会议上有代表。如果你是有记录的股东，你也可以在特别会议上投票。如果你的股票存放在经纪公司或银行的账户中，你必须指示你的经纪人或银行如何对你的股票进行投票，或者你可以在特别会议上通过从你的经纪公司或银行获得代理投票。你未能投票或指示你的经纪人或银行如何投票，将与投票反对延期修订提案、信托修订提案和赎回限制修订提案，而弃权将与投票反对延期修订提案、信托修订提案和赎回限制修订提案具有同等效力。弃权票将在确定是否确定有效的法定人数时计算在内，但对休会提案的结果没有影响。

关于2023年9月28日召开的股东特别会议代理材料备查的重要通知：本会议通知及随附的代理声明可于 www.virtualshareholder.com/HPLT2023SM2.

要行使您的赎回权，您必须（1）如果您通过单位持有公共股份，在行使您的赎回权之前，选择将您的单位分离为潜在的公共股份和公共授权，以尊重公共股份，（2）在2023年9月26日东部时间下午5：00之前向转让代理提交书面请求（3）将您的A类普通股股份以实物或电子方式使用托管信托公司的DWAC（托管时提取）系统，在每一种情况下，按照随附的代理声明中描述的程序和截止日期，将您的A类普通股股份交付给转让代理。如果您持有股票的街道名称，您将需要指示帐户执行在您的银行或经纪人从您的帐户提取股票，以行使您的赎回权。

股东特别会议特别会议“）的Home Plate Acquisition Corporation（以下简称”公司,” “我们,” “我们“或”我们的"），一家特拉华州公司，将于美国东部时间2023年9月28日上午11：00举行。特别会议将在以下网址举行：www.virtualshareholder.com/HPLT2023SM2。在特别会议上，股东们将审议并表决下列提案：

本文对延期修订提案、信托修订提案、赎回限制修订提案和延期提案进行了更全面的描述。您可以通过访问www.virtualshareholder.com/HPLT2023SM2在线参加特别会议。请参阅"关于特别会议的问答——我如何参加特别会议？”以获取更多信息。

延期修订建议及信托修订建议的唯一目的，是为公司提供足够时间，以完成涉及公司及一项或多项业务的合并、股本交换、资产收购、购股、重组或类似业务合并（a）商业组合”).2023年3月19日，公司订立了某些业务合并协议（经截至2023年7月17日的业务合并协议第一修正案修订）。商业合并协议“）与Heidmar，Inc.，a Delaware公司（”海德马尔“或”目标“），Heidmar Marine Inc.，一家根据马绍尔群岛共和国法律组建和存在的公司（”控股惠普合并子公司，一家特拉华州公司（"合并子公司"）及其其他各方，据此，合并子公司将并入本公司，而本公司将作为控股公司的间接附属公司在合并后存续。2023年3月30日，我们修改了章程，将公司完成业务合并的日期从2023年4月4日延长至原延长日期。我们的董事会（我们的"董事会"）目前认为，在原定延长日期之前将没有足够的时间合并期"）完成与目标公司的初步业务合并。因此，我们的董事会认为，为了能够完成最初的业务合并，延期是必要的。完成与目标公司的业务合并，除其他事项外，须完成尽职调查、满足

业务合并协议中商定的条件，以及我们的股东对交易的批准。因此，我们的董事会决定，将公司完成业务合并的日期延长至新的延长日期，以使我们的股东有机会参与预期的投资，这符合我们股东的最佳利益。虽然我们打算完成与目标公司的业务合并，但不能保证拟议的交易将成功完成。

赎回限制修订提案的目的是从章程中取消赎回限制，以便允许公司赎回公众股份，无论这种赎回是否会超过赎回限制。除非赎回限制修订建议获得批准，否则如果赎回公众股份将导致公司超过赎回限制，公司将不会继续进行延期。如果赎回限制修订建议未获批准，且有重大赎回请求导致赎回限制将被超过，赎回限制将使公司无法完成业务合并。公司认为不需要赎回限制。这种限制的目的最初是为了确保本公司不受美国证券交易委员会（"美国证交会”）“仙股”规则。由于公众股份不会被视为“细价股”，因为此类证券是在全国性证券交易所上市的，公司提出赎回限制修订提案，以促进业务合并的完成。如果《赎回时效修正提案》未获批准，并且有大量赎回请求，使得公司在完成业务合并时的有形资产净值将低于5000,001美元，则即使满足完成业务合并的所有其他条件，章程也将阻止公司完成业务合并。

延期提案的目的是，如果我们认为需要更多的时间来允许在没有足够的票数来批准延期修订提案、信托修订提案或赎回限制修订提案的情况下进一步征集和投票，或者如果我们认为需要更多的时间来实现延期，公司可以将特别会议延期到一个或多个日期。

持有公司已发行A类普通股和B类普通股至少多数股份的股东的赞成票，每股面值0.0001美元（"B类普通股“，连同A类普通股”普通股"），作为一个单一类别共同投票，将被要求批准延期修订提案、信托修订提案和赎回限制修订提案。批准延期修订提案和信托修订提案是延期实施的一个条件。此外，如果赎回限制修订提案未获通过，并且在延期修订提案和信托修订提案获得批准后，我们的公众股票赎回数量导致公司的有形资产净值低于5,000，001美元，公司将不会继续进行延期。

核准延期提案需要在特别会议上亲自出席（包括实际上）或由代理人代表（包括实际上）的股东所投的多数票的赞成票。

我们的董事会已将2023年9月7日的营业结束日期定为记录日期，以决定公司股东有权在特别会议及其任何休会期间收到通知并投票。只有在该日期持有公司普通股记录的股东才有权在特别会议或其任何休会期间计票。有权在特别会议上投票的记录股东的完整名单将在特别会议召开前十天内提供，以供股东在正常营业时间内为与特别会议有关的任何目的查阅。

就延期修订建议、信托修订建议及赎回限制修订建议而言，本公司A类普通股的持有人（由初始股东或公众锚定投资者持有的股份除外）（该等持有人公众股东“）（该等股份，即”公众股份“）可选择赎回其公众股份，每股价格以现金支付，相当于当时存入公司就其首次公开发行而设立的信托帐户的总金额（”信任帐户"）截至批准前两个营业日，包括信托帐户存款所赚取的任何利息（该利息须扣除应付税款及与信托帐户管理有关的开支，并在拨出最多10万美元以支付解散费用后），除以当时已发行的公众股份的数目选举"），不论该等公众股东是否就延期修订建议投票，

信托修订提案或赎回限制修订提案。然而，如果赎回限制修订建议未获批准，公司不得赎回我们的公众股份，其金额将导致我们的有形资产净值低于5,000，001美元。如果延期修订提案和信托修订提案获得股东必要的投票通过，未进行选举的公众股份持有人将保留在完成业务合并时赎回其公众股份的机会，但须遵守经修订的章程中规定的任何限制。此外，如果公司在新的延长日期前仍未完成业务合并，未作出选择的公众股东将有权将其公众股份赎回为现金。

从信托账户中提取与选举有关的资金将减少选举后信托账户中持有的金额，提取后信托账户中剩余的金额可能只是截至记录日期信托账户中大约24035777美元（包括利息，但减去用于纳税的资金）的一小部分。在这种情况下，本公司仍可能寻求获得额外资金以完成业务合并，但不能保证这些资金将以各方可接受的条件提供，或根本无法提供。

公司估计，在召开特别会议时，从信托账户中持有的现金赎回公众股份的每股价格约为10.55美元。本公司A类普通股在纳斯达克证券市场有限责任公司的收盘价纳斯达克”）在2023年9月7日，特别会议的记录日期，是10.50美元。因此，如果市场价格在特别会议召开之前保持不变，行使赎回权将导致公众股东获得的每一股被赎回的公众股份比在公开市场上出售公众股份多大约0.05美元。本公司无法向公众股东保证，他们将能够在公开市场上出售其公开股票，即使每股市场价格高于上述赎回价格，因为当这些股东希望出售其股票时，其证券可能没有足够的流动性。

休会提案如获通过，将使我们的董事会能够在必要或适当的情况下将特别会议延期到一个或多个日期，以便进一步征集代理人。只有在没有足够票数支持延期修订提案、信托修订提案或赎回限制修订提案的情况下，才会向我们的股东提交延期提案。

如延期修订建议或信托修订建议未获批准，而公司并未在合并期内按照我们的招股章程及章程的规定完成初步业务合并，公司将（i）停止除清盘外的所有业务，（ii）在合理可能的范围内尽快，但在其后不超过十个营业日，并在有合法可用资金的情况下，按每股价格赎回100%的已发行公众股份，并以现金支付，等于当时存入信托账户的总金额，包括从信托账户存款中赚取的任何利息（利息应扣除应付税款和与信托账户管理有关的费用，并在预留最多100000美元用于支付解散费用后），除以当时已发行的公众股份的数量，赎回将完全取消公众股东作为股东的权利（包括获得进一步清算分配的权利，如果有的话），但以适用的法律为限，以及（iii）在赎回后尽可能合理地尽快，在获得剩余股东和董事会批准的情况下，根据适用法律，解散和清算，但在每一种情况下，我们都有义务根据特拉华州法律规定债权人的债权和其他适用法律的要求。我们的认股权证，包括首次公开发售单位所包括的认股权证，将不会有任何赎回权或清盘分配。公开认股权证"），如果我们未能在合并期内完成初始业务合并，该合并将一文不值。

我们的保证人及我们的高级人员及董事（合共初始股东"）和我们的公众锚定投资者已同意放弃他们对其创始人股份和公众股份的赎回权，因为股东投票批准对公司章程的修订。

我们的保荐人已同意，如第三方（公司的独立注册会计师事务所除外）就向公司提供的服务或销售的产品，或我们曾讨论与之订立交易协议的潜在目标企业提出的任何索偿，将信托账户中的资金数额减至（i）每股公众股份10.00美元及（ii）截至信托账户清算之日在信托账户中持有的每股公众股份的实际数额中的较低者，我们的保荐人将对公司承担责任，如果由于信托资产价值减少而导致的每股收益低于10.00美元，则在每种情况下扣除可能的利息

撤回以支付我们的税款，但这种赔偿责任不适用于第三方或潜在目标企业的任何索赔，这些第三方或潜在目标企业放弃了获得信托账户的任何和所有权利，也不适用于根据公司对IPO承销商的赔偿而针对某些赔偿责任提出的任何索赔，包括根据经修订的1933年《证券法》提出的赔偿责任。如果已执行的放弃被视为无法对第三方执行，我们的保荐人将不对此类第三方索赔承担任何责任。然而，我们并没有要求我们的保荐人为这种赔偿义务作出保留，我们也没有独立地核实我们的保荐人是否有足够的资金来履行其赔偿义务，并相信我们的保荐人的唯一资产是公司的证券。因此，我们不能保证我们的保证人能够履行这些义务。

根据《特拉华总公司法》（《特拉华总公司法》）DGCL"），股东可能对第三方对公司的索赔负有责任，但以他们在解散时收到的分配为限。如法团遵从《总务委员会条例》第280条所订明的某些程序，以确保该法团就针对该法团的所有索偿作出合理的规定，包括60天的通知期，在此期间可向该法团提出任何第三方索偿，90天的通知期，法团可在此期间拒绝任何所提出的索偿，以及在向股东作出任何清盘分配前另有150天的等待期，股东对清算分配的任何责任仅限于该股东按比例获得的索赔份额或分配给该股东的金额中的较小者，股东的任何责任将在解散三周年后被取消。

然而，由于公司将不会遵守DGCL的第280条，DGCL的第281（b）条要求公司根据公司当时所知的事实采取一项计划，规定我们在我们解散后的十年内支付可能对公司提出的所有现有和未决索赔或索赔。然而，由于该公司是一家空白支票公司，而不是一家经营公司，而且其业务一直局限于寻找可能收购的目标企业，因此唯一可能出现的索赔将来自其供应商（如律师、投资银行家等）或潜在的目标企业。

如延期修订建议及信托修订建议获批准，该等批准即构成同意公司（i）从信托帐户中拨出一笔款项提款金额"）等于已妥善赎回的公众股份的数目乘以每股价格，等于在批准前两个营业日存入信托账户的总金额，包括信托账户存款所赚取的任何利息（该利息应扣除应付税款和与信托账户管理有关的费用，并在预留最多10万美元用于支付解散费用后），除以当时已发行的公众股份的数目，以及（ii）向该等已赎回公众股份的持有人交付其提取金额的部分。其余资金应留在信托账户中，供公司在新的延期日期或之前完成业务合并时使用。如果延期修订提案和信托修订提案获得批准，现在不赎回其公众股份的公众股份持有人将保留其赎回权和在新的延期日期之前就企业合并投票的能力。

我们的董事会已将2023年9月7日的营业结束日期定为决定公司股东有权收到特别会议通知并在特别会议上投票的日期。只有在记录日期营业结束时公司普通股的记录持有人才有权在特别会议上投票或投票。在记录日期，有5,922，935股公司A类普通股的流通股和1,350，000股公司B类普通股的流通股，它们作为一个单一类别就延期修订提案、信托修订提案和赎回限制修订提案以及（如果提交）延期提案共同投票。有权在特别会议上投票的记录股东的完整名单将在特别会议召开前十天内提供，以供股东在正常营业时间内为与特别会议有关的任何目的查阅。公司的认股权证对延期修订提案、信托修订提案或赎回限制修订提案或延期提案（如果提交）没有投票权。

你不是被要求在这个时候对企业合并投票。如果延期已经实施，而你没有选择赎回与延期有关的公众股份，你将保留在企业合并提交给公众股东时对企业合并进行投票的权利（前提是你

股东在股东大会审议企业合并并投票的记录日期），并有权在企业合并获得批准并完成或公司在新的延期日期之前尚未完成企业合并的情况下，按比例赎回您的公众股份，以换取信托账户的一部分。

这份代理声明载有关于特别会议的重要资料和将在特别会议上表决的提案。请仔细阅读并投票表决你的股份。

这份代理声明中包含的并非纯粹历史性的陈述是“前瞻性陈述”。我们的前瞻性陈述包括但不限于关于我们或我们的管理团队对未来的期望、希望、信念、意图或战略的陈述。此外，任何涉及对未来事件或情况的预测、预测或其他特征的陈述，包括任何基本假设，都是前瞻性陈述。“预期”、“相信”、“继续”、“可能”、“估计”、“预期”、“打算”、“可能”、“可能”、“计划”、“可能”、“潜在”、“预测”、“项目”、“应”、“应该”、“将”、“将”和类似的表达方式可能会识别前瞻性陈述，但没有这些词语并不意味着一项陈述不具有前瞻性。本代理声明中的前瞻性陈述可能包括，例如，关于以下方面的陈述：

本代理声明中所载的前瞻性陈述是基于我们目前对未来发展及其对我们的潜在影响的期望和信念。不能保证影响我们的未来发展将是我们所预期的发展。这些前瞻性陈述涉及许多风险、不确定性（其中一些超出我们的控制范围）或其他假设，可能导致实际结果或业绩与这些前瞻性陈述所表达或暗示的存在重大差异。这些

风险和不确定性包括但不限于我们于2021年9月29日向SEC提交的424（b）（4）表格最终招股说明书中“风险因素”标题下描述的因素，我们于2023年5月11日向SEC提交的截至2022年12月31日止年度的10-K表格年度报告，我们于2023年5月11日提交的截至2023年3月31日止三个月的10-Q表格季度报告，我们于8月9日提交的截至2023年6月30日止三个月的10-Q表格季度报告，2023年及之后定期向SEC提交的文件。如果这些风险或不确定性中的一项或多项成为现实，或者我们的任何假设被证明是错误的，实际结果可能会在重大方面与这些前瞻性陈述中的预测有所不同。我们不承担因新信息、未来事件或其他原因而更新或修改任何前瞻性陈述的义务，除非适用法律可能要求这样做。

2022年3月30日，美国证券交易委员会发布了一项规则提案，其中讨论了特殊目的收购公司（“SPAC规则提案“）可能受经修订的1940年《投资公司法》及其条例（统称”投资公司法"）的约束。投资公司法”).根据《投资公司法》第3（a）（1）（A）条，如果一家特殊目的收购公司满足某些标准，包括宣布和完成一项去SPAC交易的有限期限，SPAC规则提案中就包含了针对这类公司的拟议安全港。具体而言，为遵守拟议的安全港，SPAC规则提案将要求一家公司提交一份8-K表格的当前报告，宣布其已与一家目标公司就首次公开发行的注册声明生效后18个月内达成初步业务合并协议。首次公开发行股票登记声明”).为了利用SPAC规则提案中的安全港，一家公司将被要求在其首次公开发行注册声明生效后的24个月内完成其初始业务合并。

我们于2021年10月完成了首次公开发行，自那时以来，我们一直作为一家空白支票公司运作，寻找与之达成初始业务合并的目标企业。2023年3月19日，公司与目标公司签订了业务合并协议。我们的董事会目前认为，在合并期内将没有足够的时间完成与目标公司的初步业务合并。有可能有人声称我们是作为一家未注册的投资公司经营的。

我们认为，我们的主要活动不会使我们作为投资公司受到《投资公司法》的监管。但是，如果我们被认为是一家投资公司，并遵守《投资公司法》的规定和进行监管，我们的活动将受到严格限制，我们将承受额外的监管负担和费用，而我们没有为此拨出资金。此外，除非我们能够修改我们的活动，使我们不被视为一家投资公司，否则我们可能无法满足业务合并协议中的一项条件，这可能导致其终止。在任何此类终止后，我们可能会被要求清盘、赎回和清算。如果我们被要求清算，我们的股东将失去对目标公司的投资以及通过业务合并使这种投资增值的机会。此外，如果我们被要求清算，我们的认股权证将没有赎回权或清算分配，在我们清盘的情况下，这些认股权证将一文不值。

自我们首次公开发行以来，信托账户中的资金只持有期限为185天或更短的美国政府国债，或仅投资于美国政府国债并符合《投资公司法》第2a-7条规定的某些条件的货币市场基金。然而，为降低公司被视为未注册投资公司的风险（包括根据《投资公司法》第3（a）（1）（A）条的主观检验），并因此受《投资公司法》规定的管制，公司将在首次公开发行股票登记声明生效24个月之日或之前不久，就信托账户向受托人发出指示，清算信托账户中持有的美国政府证券或货币市场基金，然后将信托账户中的所有资金存放在计息活期存款账户中，直至公司初始业务合并或清算完成之日（以较早者为准）。这种活期存款账户的利息是可变的，本公司不能向你保证这种利率不会大幅下降或上升。在信托账户中持有的证券（如果有的话）出售之后，这种出售可能会减少公众股东在任何赎回或赎回时将获得的美元金额，或

公司的清算。但是，以前在信托账户中持有的资金所赚取的利息仍然可以发放给我们，以支付我们的税款，如果有的话，以及在允许的情况下支付某些其他费用。因此，任何转移信托账户所持证券的决定，以及其后将信托账户中的所有资金存放在此类活期存款账户的决定，都可能减少公众股东在公司赎回或清算时获得的美元数额。

此外，即使在IPO注册声明生效24个月之前，我们也可能被视为一家投资公司。信托账户中的资金存放在短期美国政府国债或专门投资于此类证券的货币市场基金中的时间越长，甚至在24个月周年之前，根据《投资公司法》第3（a）（1）（A）条，我们可能被视为未注册投资公司的风险就越大，在这种情况下，我们可能会被要求对公司进行清算。如果我们被要求进行清算，我们的股东将失去从对目标公司的投资中获益的机会，以及通过业务合并使这种投资的潜在增值。此外，如果我们被要求清算，我们的认股权证将没有赎回权或清算分配，在我们清盘的情况下，这些认股权证将一文不值。被视为受《投资公司法》约束的风险可能会随着公司持有证券的时间越长而增加（即过去两年持有证券的时间越长），也可能随着信托账户中的资金不是以现金形式持有而增加。因此，公司可酌情决定在24个月之前的任何时候清算信托账户中持有的证券，并将信托账户中的所有资金存放在计息活期存款账户中，直至公司的初始业务合并或清算完成（以较早者为准）。因此，任何转移信托账户所持证券的决定，以及其后将信托账户中的所有资金存放在这些活期存款账户的决定，都可能减少公众股东在公司赎回或清算时将获得的美元数额。

这些问题和答案只是它们所讨论的问题的摘要。它们并不包含所有可能对你很重要的信息。您应该仔细阅读整个文档，包括此代理声明的附件。

本代理声明及随函附上的代理卡，现寄给你方，以配合本局邀请代理人出席特别会议或在特别会议休会期间使用。本代理声明概述了你就特别会议将审议的提案作出知情决定所需的资料。

本公司是一家空白支票公司，于2021年成立，目的是与一项或多项业务进行合并、股本交换、资产收购、股本购买、重组或类似业务合并。2021年10月4日，公司完成了20,000，000个单位的首次公开发行。单位”).每个单位由一股A类普通股组成。公众股份"）及一份可赎回认股权证的二分之一公开认股权证”).这些单位以每单位10.00美元的报价出售，总收益为200,000，000美元。在首次公开发行结束的同时，公司完成了总计7,600，000份私募认股权证的发售。私募权证"）以每份认股权证1.00美元的价格向我们的保荐人以及Jefferies LLC管理的某些基金和账户进行私募，为公司带来7600000美元的总收益。

在2021年10月4日首次公开发行结束后，出售首次公开发行中的单位和出售首次私募认股权证的净收益中的200,000，000美元被存入信托账户。自我们首次公开发行以来，信托账户中的资金只持有期限为185天或更短的美国政府国债，或仅投资于美国政府国债并符合《投资公司法》第2a-7条规定的某些条件的货币市场基金。虽然信托账户中的资金继续投资于此类工具，但为减少我们被视为未注册投资公司的风险（包括根据《投资公司法》第3（a）（1）（A）条的主观检验），并因此受《投资公司法》规定的监管，我们将在首次公开发行股票登记声明生效24个月之日或之前不久，就信托账户向受托人发出指示，清算信托账户中持有的美国政府证券或货币市场基金，然后将信托账户中的所有资金存放在计息活期存款账户中，直至公司初始业务合并或清算完成之日（以较早者为准）。与大多数空白支票公司一样，我们的章程规定，如果在某一日期或之前没有完成符合条件的企业合并，信托账户中持有的首次公开发行收益将返还给在首次公开发行中出售的普通股股东。合并期”).在我们的例子中，这样确定的日期是2023年10月4日。我们的董事会认为，修改公司章程，将我们完成业务合并的日期延长至2023年12月22日，以使公司有更多时间完成业务合并，符合公司的最佳利益。因此，我们的董事会将提交这份代理声明中描述的提案，供股东投票表决。

你被要求就延期修订提案、信托修订提案、赎回限制修订提案以及延期提案（如果提交）进行投票。每项提案列示如下：

延期修订提案和信托修订提案的唯一目的是为公司提供足够的时间来完成业务合并。2023年3月19日，公司与目标公司签订了业务合并协议。我们的董事会目前认为，在合并期内将没有足够的时间完成与目标公司的初步业务合并。因此，我们的董事会认为，为了能够完成最初的业务合并，延期是必要的。完成与目标公司的业务合并，除其他事项外，须完成尽职调查、谈判达成一项为交易提供条件的最终协议、满足其中谈判的条件以及我们的股东批准交易。因此，我们的董事会决定，将公司完成业务合并的日期延长至新的延长日期，以使我们的股东有机会参与预期的投资，这符合我们股东的最佳利益。虽然我们打算完成与目标公司的业务合并，但不能保证拟议的交易将成功完成。

赎回限制修订提案的目的是从章程中取消赎回限制，以便允许公司赎回公众股份，无论这种赎回是否会超过赎回限制。除非赎回限制修订建议获得批准，否则如果赎回公众股份将导致公司超过赎回限制，公司将不会继续进行延期。如果赎回限制修订建议未获批准，且有重大赎回请求导致赎回限制将被超过，赎回限制将使公司无法完成业务合并。公司认为不需要赎回限制。这种限制的目的最初是为了确保本公司不受美国证券交易委员会（"美国证交会”）“仙股”规则。由于公众股份不会被视为“细价股”，因为此类证券是在全国性证券交易所上市的，公司提出赎回限制修订提案，以促进业务合并的完成。如果《赎回时效修正提案》未获批准，并且有大量赎回请求，以致公司的有形资产净值在企业合并完成后将低于5000,001美元，则即使所有其他完成交易的条件都得到满足，《章程》也将阻止公司完成企业合并。

延期提议的目的是，如果我们认为需要更多时间，以便在没有足够票数通过延期修正提议、信托修正提议或赎回限制修正提议的情况下，允许公司将特别会议延期到一个或多个日期，或者如果我们认为需要更多时间来实现延期。

批准延期修订提案和信托修订提案是延期实施的一个条件。除非赎回限制修订提案获得通过，否则如果在延期修订提案和信托修订提案获得批准后，赎回我们的公众股份导致公司的有形资产净值低于5,000，001美元，公司将不会继续进行延期。

如果延期得以实施，该批准将构成同意公司从信托账户中取出提款金额，将其部分提款金额交付已赎回的公众股份持有人，并保留信托账户中的剩余资金，供公司在新的延期日期或之前完成业务合并时使用。

如果延期修订提案和信托修订提案获得批准并实施延期，从与选举有关的信托账户中删除提款金额将减少选举后信托账户中持有的金额。如果延期修正提案和信托修正提案获得批准，信托账户中剩余的金额可能只是大约

截至记录日期信托账户中的24035777美元（包括利息，但减去用于缴税的资金）。在这种情况下，本公司仍可能寻求获得额外资金以完成业务合并，但不能保证这些资金将以各方可接受的条件提供，或根本无法提供。

如延期修订建议或信托修订建议未获批准，而公司并未在合并期内完成首次业务合并，公司将（i）停止除清盘外的所有业务，（ii）在合理可能的范围内，尽快但在其后不超过十个营业日，并在有合法可用资金的情况下，赎回100%的已发行公众股份，按每股价格以现金支付，相当于当时存入信托账户的总金额，包括信托账户存款所赚取的任何利息（该利息应扣除应付税款和与信托账户管理有关的费用，并在预留最多100,000美元用于支付解散费用后），除以当时已发行的公众股份的数量，赎回将完全取消公众股东作为股东的权利（包括获得进一步清算分配的权利，如果有的话），但须符合适用的法律，以及（iii）在赎回后，在合理可能的情况下尽快，但须根据适用的法律获得其余股东和董事会的批准，解散和清算，但在每一种情况下，我们都有义务根据特拉华州法律规定债权人的债权和其他适用法律的要求。我们的认股权证将没有赎回权或清算分配，如果我们未能在合并期内完成初始业务合并，这些认股权证将一文不值。

只有在没有足够票数通过延期修订提案、信托修订提案或赎回限制修订提案的情况下，才会在特别会议上提交延期提案。

初始股东和公众锚定投资者已同意在股东投票批准章程修正案时放弃其创始人股份和公众股份的赎回权。

公司章程规定，如果在合并期内没有完成符合条件的企业合并，以信托方式持有的IPO收益将返还给在IPO中出售的普通股股东。虽然公司已与目标公司订立业务合并协议，但董事会目前认为，在合并期内将没有足够的时间完成初始业务合并，在这种情况下，公司将根据章程解散和清算。因此，公司已决定寻求股东批准延长公司完成业务合并的日期。

延期修订提案和信托修订提案的唯一目的是为公司提供足够的时间来完成业务合并，我们的董事会认为这符合我们股东的最佳利益。赎回限制修订提案的目的是从章程中取消赎回限制，以便允许公司赎回公众股份，无论这种赎回是否会超过赎回限制。除非赎回限制修订建议获得批准，否则如果赎回公众股份将导致公司超过赎回限制，公司将不会继续进行延期。如果赎回限制修订建议未获批准，并且有大量赎回要求，以致赎回限制将被超过，赎回限制将使公司无法完成业务合并，我们的董事会认为这符合我们股东的最佳利益。公司认为，考虑到公司花费时间、精力和金钱寻找潜在的业务合并机会，包括公司已与目标公司签订了业务合并协议，因此情况有必要为公众股东提供考虑初步业务合并的机会。我们努力完成与目标公司的初步业务合并，除其他事项外，将包括：

虽然我们打算完成与目标公司的业务合并，但不能保证拟议的交易将会完成。延期建议的目的是让公司

如果我们认为需要更多时间，以便在没有足够票数通过延期修订提案、信托修订提案或赎回限制修订提案的情况下，允许进一步征集和投票代理人，或者如果我们认为需要更多时间来实施延期，请将特别会议推迟到一个或多个日期。因此，我们的董事会正在提出延期修订提案、信托修订提案和赎回限制修订提案，并在必要时提出延期提案，以将公司的存在延长至新的延期日期。

目前不要求你就任何拟议的业务合并进行表决。如果延期已经实施，而你没有选择现在赎回你的公众股份，你将保留在任何拟议的企业合并提交给公众股东时的投票权（前提是你是在会议记录日期考虑企业合并的股东），以及在拟议的企业合并获得批准并完成或公司在新的延期日期之前没有完成企业合并的情况下，按比例赎回你的公众股份以换取信托账户的一部分。

我们的董事会认为，股东将从公司完成业务合并中受益，并提出延期修订建议和信托修订建议，将公司必须完成业务合并的日期延长至新的延期日期。我们的董事会认为，股东将受益于赎回限制修正案，该修正案将从章程中取消赎回限制。我们的董事会还认为，考虑到公司在寻求业务合并上花费的时间、精力和金钱，包括我们与目标公司签订了业务合并协议，情况需要为公众股东提供一个考虑初始业务合并的机会。延期将使公司有机会完成业务合并，我们的董事会认为这符合股东的最佳利益。

此外，对延期修订提案、信托修订提案和赎回限制修订提案投“赞成”票，不会影响您在投票批准企业合并时要求赎回您的公众股份的权利。我们的章程规定，如果我们的股东批准对我们章程的修订，如果公司没有在合并期内完成业务合并，该修订将影响公司赎回100%公司公众股份的义务的实质内容或时间，公司将向我们的公众股东提供机会，在获得批准后，按每股价格赎回他们的全部或部分普通股，以现金支付，等于在批准前两个工作日存入信托账户的总额，包括信托账户存款所赚取的任何利息（利息应扣除应付税款和与信托账户管理有关的费用，并在拨出不超过100000美元用于支付解散费用后），除以当时已发行的公开股票的数量。列入这一章程条款是为了保护公司的股东在公司未能在章程规定的时间范围内找到合适的业务合并时，不必在不合理的时间内维持他们的投资。

我们的董事会建议你对延期修订提案、信托修订提案和赎回限制修订提案各投赞成票，但对你是否应该赎回你的公众股份不发表任何意见。

如果延期提案未获股东批准，我们的董事会可能无法将特别会议延期至稍后日期，如果没有足够的票数支持延期修订提案、信托修订提案或赎回限制修订提案，或与此相关。

董事会建议你对休会提案投赞成票。

如果我们的股东不批准延期修订提案或信托修订提案，我们的董事会将放弃或不执行延期修订或信托修订提案。此外，尽管股东批准延期修订建议或信托修订建议，我们的

董事会将保留在任何时候放弃和不实施延期修正案或信托修正案的权利，而不需要我们的股东采取任何进一步的行动。此外，如果赎回限制修正案未获批准，如果在延期修正案和信托修正案获得批准后，我们的公众股份的赎回数量导致公司的有形资产净值低于5,000，001美元，公司将不会继续进行延期。

初始股东及其各自的附属机构应对其拥有表决权的任何普通股（包括其拥有的任何公众股份）投票赞成每一项提案。

初始股东无权赎回创始人股份或其持有的任何公众股份。在记录日期，初始股东实益拥有并有权投票3,650，000股公司普通股，约占公司已发行和流通普通股的50.2%。

此外，公司的初始股东或顾问，或他们各自的任何关联公司，可以在特别会议之前或之后通过私下协商的交易或在公开市场购买公开股票，尽管他们没有义务这样做。本公司或我们的保荐人购买的此类公众股份将（a）以不高于公众股份赎回价格的价格购买，目前估计，截至记录日期，公众股份的赎回价格为每股10.51美元；（b）如果在记录日期之后购买，则不会（i）由初始股东或其各自的关联公司在特别会议上投票；以及（ii）可由初始股东或其各自的关联公司赎回。在特别会议的记录日期之后完成的任何此类购买，可能包括与出售股票的股东达成协议，该股东只要仍是相关股票的记录持有人，就将投票赞成延期修订提案、信托修订提案和赎回限制修订提案和/或将不对所购买的股票行使赎回权。此类股份购买和其他相关交易的目的是增加在特别会议上表决的提案获得必要票数通过的可能性，并减少被赎回的公众股份的数量。如果这种购买确实发生了，购买者可以寻求从股东那里购买股票，否则这些股东将投票反对延期修订提案、信托修订提案或赎回限制修订提案，并选择赎回他们的股票以换取信托账户的一部分。任何这类私下协商的购买都可以低于或超过信托账户按比例计算的每股部分的购买价格进行。我们的附属公司持有或随后购买的任何公众股份都可以投票赞成延期修订提案、信托修订提案或赎回限制修订提案。任何初始股东、顾问或其各自的关联公司在拥有任何未向卖方披露的重大非公开信息时，或在经修订的1934年《证券交易法》M条例规定的限制期内，均不得进行此类购买。交易法”).

是的。在仔细考虑提案的条款和条件后，董事会已确定延期修订提案、信托修订提案和赎回限制修订提案以及延期提案（如果提出）均符合公司及其股东的最佳利益。董事会一致建议股东投票"为"延期修订提案、信托修订提案和赎回限制修订提案，如果提交，延期提案。

延期修订提案、信托修订提案和赎回限制修订提案的批准，将需要至少持有公司已发行A类普通股和B类普通股多数股份的持有人的赞成票，这些股份在记录日期作为一个单一类别共同投票，包括作为我们单位组成部分持有的股份。

如果延期修订建议、信托修订建议和赎回限制修订建议获得批准，任何公众股份持有人可以赎回其全部或部分公众股份，其每股价格以现金支付，相当于截至2日存入信托账户的总金额

批准前的工作日，包括信托账户存款所赚取的任何利息（利息应扣除应付税款和与信托账户管理有关的费用，并在预留最多10万美元用于支付解散费用后），除以当时已发行的公开股票的数量。然而，如果赎回限制修正案未获批准，公司不得赎回我们的公众股份，其金额将导致我们的有形资产净值低于5,000，001美元。

如果提出休会提案，则需要由亲自（包括实际上）出席特别会议或由代理人（包括实际上）代表并有权就该提案进行表决的股东所投多数票的赞成票。

2023年9月7日的记录日期早于特别会议的日期。如果你在记录日期之后，但在特别会议之前转让你的公众股份，包括作为我们单位的组成部分持有的股份，除非受让人从你那里获得投票的代理人，你将保留在特别会议上投票的权利。如果你在记录日期之前转让你的公众股份，你将没有权利在特别会议上投票。如果你在记录日期之后购买你的公众股份，你仍然有机会赎回，如果你这样决定。

如果你不希望延期修订提案、信托修订提案或赎回限制修订提案获得通过，你必须投弃权票、不投票或投反对票。如果延期修订提案、信托修订提案和赎回限制修订提案获得批准，并实施延期，则提取金额将从信托账户中提取并支付给赎回持有人。

如果你不希望休会提案获得通过，你必须对提案投反对票。弃权票将在确定是否确定有效的法定人数时计算在内，但对休会提案的结果没有影响。

除了本代理声明中所述的延期至新的延期日期外，公司目前不打算寻求任何进一步的延期以完成其最初的业务合并，尽管它可能决定在未来这样做。

如延期修订建议或信托修订建议未获批准，而公司并未在合并期内完成首次业务合并，公司将（i）停止除清盘外的所有业务，（ii）在合理可能的范围内，尽快但在其后不超过十个营业日，并在有合法可用资金的情况下，赎回100%的已发行公众股份，按每股价格以现金支付，相当于当时存入信托账户的总金额，包括信托账户存款所赚取的任何利息（该利息应扣除应付税款和与信托账户管理有关的费用，并在预留最多100,000美元用于支付解散费用后），除以当时已发行的公众股份的数量，赎回将完全取消公众股东作为股东的权利（包括获得进一步清算分配的权利，如果有的话），但须符合适用的法律，以及（iii）在赎回后，在合理可能的情况下尽快，但须根据适用的法律获得其余股东和董事会的批准，解散和清算，但在每一种情况下，我们都有义务根据特拉华州法律规定债权人的债权和其他适用法律的要求。我们的认股权证将没有赎回权或清算分配，如果我们未能在合并期内完成初始业务合并，这些认股权证将一文不值。

初始股东和我们的公众锚定投资者已同意放弃其创始人股份和公众股份的赎回权，因为股东投票批准章程修正案。我们的认股权证将不会从信托账户中分配，如果我们未能在合并期内完成初始业务合并，这些认股权证将一文不值。

如果延期修订提案、信托修订提案和赎回限制修订提案获得批准，公司将继续尝试完成初始业务合并，直至新的延期日期。如果延期修订提案和信托修订提案获得批准，但赎回限制提案未获批准，并且存在大量赎回请求，导致公司的净资产低于5,000，001美元，那么即使所有其他完成交易的条件都得到满足，章程也将阻止公司完成初始业务合并。虽然我们打算完成与目标公司的业务合并，但不能保证拟议的交易将成功完成。

如果延期修订提案、信托修订提案和赎回限制修订提案获得批准，公司将向特拉华州州务卿提交章程修正案，形式为附件A本协议与本公司将订立一项修订信托协议的协议，其形式为附件B到此为止。根据《交易法》，本公司仍将是一家报告公司，其单位、公开股票和公开认股权证将继续公开交易。

如果延期修订提案、信托修订提案和赎回限制修订提案获得批准，从信托账户中删除提款金额将减少信托账户中剩余的金额，并增加我们的初始股东和我们的公众锚定投资者通过创始人股份持有的公司普通股的百分比利息。

尽管股东批准了延期修订提案、信托修订提案和赎回限制修订提案，我们的董事会将保留在任何时候放弃或不实施延期修订、信托修订和赎回限制修订的权利，而我们的股东不会采取任何进一步行动。

是的。如果你没有就延期修订提案、信托修订提案和赎回限制修订提案赎回你的股票，那么，假设你在企业合并投票的记录日期是股东，你将能够在提交给股东时就企业合并投票。你也将保留在完成业务合并后赎回你的公众股份的权利，但须遵守经修订的章程中规定的任何限制。

特别会议将于美国东部时间2023年9月28日上午11：00以虚拟形式举行。公司股东可通过访问www.virtualshareholder.com/HPLT2023SM2并输入其代理卡、投票指示表或代理材料中包含的通知中的控制号码，出席、投票和检查有权在特别会议上投票的股东名单。

你将不能亲自参加特别会议。

特别会议将是一次虚拟会议。如欲出席特别会议，请按适用于你持有本公司普通股的性质的指示行事：

如果你是公司普通股的记录持有人，包括作为我们单位的组成部分持有的股份，你可以在特别会议上投票，或提交特别会议的代理人。无论你是否计划以虚拟方式出席特别会议，本公司促请你提前以代理方式投票，以确保你的投票被计算在内。你可在随附的邮资已付信封内填写、签署、注明日期并寄回随附的代理卡，或按随附的代理卡上的指示致电1-800-690-6903提交代理卡。如果你已经委托他人投票，你仍然可以参加特别会议。

如果你持有的公司普通股股份，包括作为我们单位组成部分持有的股份，是由经纪人或其他代理人以“街道名称”持有的，你有权指示你的经纪人或其他代理人如何对你账户中的股份进行投票。你也应邀出席特别会议。然而，由于你不是记录的股东，你不能在特别会议上几乎投票你的股票，除非你要求并从你的经纪人或其他代理人获得一个有效的代理。

如果你已提交一份代表投票表决你的股份，并希望改变你的投票，你可以在特别会议日期之前递交一份较晚签署的代理卡，或在特别会议上进行虚拟投票。出席特别会议本身不会改变你的投票。你也可以撤销你的代理，发送一份撤销通知本公司邮箱1314，New York，NY，10028，收件人：Jonathan Rosenzweig。然而，如果你的股票是由你的经纪人、银行或其他代名人以“街道名称”持有的，你必须联系你的经纪人、银行或其他代名人来改变你的投票。

投票将由为特别会议指定的选举督察员计算，督察员将分别计算延期修订提案、信托修订提案和赎回限制修订提案的“赞成”和“反对”票、弃权票和经纪人未投票，如果提交，则计算延期提案。

由于延期修订提案、信托修订提案和赎回限制修订提案的批准，需要在记录日期至少持有公司已发行A类普通股和B类普通股多数的股东的赞成票，作为单一类别一起投票，弃权票和经纪人不投票将与“反对”延期修订提案、信托修订提案和赎回限制修订提案的投票具有相同的效力。

核准延期提案需要在特别会议上亲自出席（包括实际上）或由代理人代表（包括实际上）的股东所投的多数票中投赞成票。弃权票将在确定是否确定有效的法定人数时计算在内，但对休会提案的结果没有影响。由于休会提案被视为例行事项，经纪人应有权在没有投票指示的情况下对休会提案进行投票，因此不应出现经纪人对休会提案不投票的情况。

没有。根据银行和经纪商提交以街道名义持有的股份的代理卡的规定，这些银行和经纪商有权就日常事务进行投票，但不能就非日常事务进行投票。批准延期修订提案、信托修订提案和赎回限制修订提案属于非例行事项，而延期提案如果提出，将被视为例行事项。

对于延期修订提案、信托修订提案和赎回限制修订提案等非日常事务，只有在您提供如何投票的指示后，您的经纪人才能对您的股票进行投票。因此，你应该指示你的经纪人对你的股票进行投票。你的经纪人可以告诉你如何提供这些指示。如果你不给你的经纪人指示，你的股票将被视为经纪人对延期修订提案、信托修订提案和赎回限制修订提案没有投票权。经纪人不投票将与投票“反对”延期修订提案、信托修订提案和赎回限制修订提案具有同等效力；但是，由于延期提案被视为例行事项，经纪人有权在没有投票指示的情况下对延期提案进行投票，因此不应存在经纪人对延期提案不投票的情况。

公司召开有效的会议，必须达到股东的法定人数。在特别会议上，如在记录日期的普通股的未发行股份，包括作为我们单位的组成部分而持有的股份，至少有过半数以虚拟形式或由代理人代表出席，即达到法定人数。

只有当你提交一份有效的代表（或一份由你的经纪人、银行或其他代名人代表你提交的代表）或在特别会议上投票时，你的股份才会被计算在法定人数之内。弃权票和中间人未投票将计入法定人数要求。如达不到法定人数，特别会议主持人可将特别会议延期至另一日期。

只有在2023年9月7日营业结束时持有公司普通股记录的股东，包括作为我们单位的组成部分持有的股份，才有权在特别会议及其任何休会或延期会议上计算其投票。截至记录日期，有5,922，935股A类普通股和1,350，000股B类普通股尚未发行并有权投票。

登记在册的股东：以你的名义登记的股份.如在记录日期，你的股份或单位直接以您的名义在本公司的转让代理公司大陆证券转让信托公司登记，那么你就是一个有记录的股东。作为记录在案的股东，你可以在特别会议上投票，也可以在特别会议上投票通过代理。无论你是否计划以虚拟方式出席特别会议，本公司促请你填写并返回随附的代理卡，以确保你的投票被计算在内。

实益拥有人：以经纪或银行名义登记的股份.如果在记录日期你的股份或单位不是以你的名义持有，而是以经纪公司、银行、交易商或其他类似机构的账户持有，那么你就是以“街道名称”持有的股份的实益拥有人，这些代理材料将被转发到你被那个组织。作为受益所有人，您有权指示您的经纪人或其他代理人如何投票表决你帐户里的股份。你也应邀以虚拟方式出席特别会议。然而，既然你是你不是登记在册的股东，除非你提出要求，否则你不能在特别会议上投票表决你的股份。从您的经纪人或其他代理人处获得有效的代理。

公司的董事和执行人员在延期修订提案、信托修订提案和赎回限制修订提案中的利益可能与你作为股东的利益不同，或者除了你作为股东的利益之外。这些权益包括他们或他们的关联公司对创始人股份的所有权、未来可能行使的认股权证、他们在我们清盘时将不会偿还的贷款以及未来补偿安排的可能性。见题为"这延期修正案议案》、《信托修正议案》和《赎回时效修正议案》—利益公司董事和行政人员官员.”

赞助商是Home Plate赞助商有限责任公司，一家特拉华州的有限责任公司。保荐人目前拥有3,550，000股A类普通股和6,600，000份在私募中购买的认股权证。赞助商由Daniel Ciporin控制。Ciporin先生对发起人持有的创始人股份间接拥有投票权和决定权，并可被视为实益拥有创始人股份。公司的每名高级职员及

董事是保荐人的直接或间接成员。公司认为，上述事实或关系不会使拟议的企业合并受到监管审查，包括美国外国投资委员会（CFIUS）的审查。此外，公司不认为，如果可以想象这种审查，潜在的业务合并最终将被禁止。

然而，如果一项潜在的业务合并将受到美国外国投资委员会的审查，美国外国投资委员会可以决定阻止或推迟我们提议的初始业务合并，对这种初始业务合并施加条件，或要求美国总统命令我们在没有首先获得美国外国投资委员会批准的情况下，剥离我们收购的初始业务合并的全部或部分美国目标业务。CFIUS进行审查所需的时间以及CFIUS施加的任何补救措施可能会阻止公司完成其初始业务合并，并要求公司进行清算。在这种情况下，投资者将有权按每股价格赎回100%的公众股份，以现金支付，相当于以下所得的商数：（A）当时存入信托账户的总金额，包括以前未发放给公司以支付与信托账户管理有关的税款和费用的利息（减去用于支付解散费用的此种净利息中的不超过100,000美元），除以（B）当时已发行的公众股份总数，根据适用的法律，这种赎回将彻底取消公众股东的权利（包括接受进一步清算分配的权利，如果有的话）。此外，投资者将失去对目标公司的投资机会，失去合并后公司的任何价格升值，认股权证到期时将一文不值。

股东不享有与延期修订提案、信托修订提案或赎回限制修订提案有关的评估权，如果提出，则不享有与DGCL下的延期提案有关的评估权。

如延期修订建议或信托修订建议未获批准，而公司并未在合并期内完成首次业务合并，公司将（i）停止除清盘外的所有业务，（ii）在合理可能的范围内，尽快但在其后不超过十个营业日，并在有合法可用资金的情况下，赎回100%的已发行公众股份，按每股价格以现金支付，相当于当时存入信托账户的总金额，包括从信托账户赚取的任何利息收入（该利息应扣除应付税款和与信托账户管理有关的费用，并在预留最多100,000美元用于支付解散费用后），除以当时已发行的公众股份的数量，赎回将完全取消公众股东作为股东的权利（包括获得进一步清算分配的权利，如果有的话），但须符合适用的法律，以及（iii）在赎回后，在合理可能的情况下尽快，但须根据适用的法律获得我们其余股东和我们的董事会的批准，解散和清算，但在每一种情况下，我们都有义务根据特拉华州法律规定债权人的债权和其他适用法律的要求。我们的认股权证将不会从信托账户中分配，如果我们未能在合并期内完成业务合并，这些认股权证将一文不值。

如果延期修订提案和信托修订提案获得批准，但赎回限制提案未获批准，并且存在大量赎回请求，导致公司的净资产低于5,000，001美元，那么即使所有其他完成交易的条件都得到满足，章程也将阻止公司完成初始业务合并。

如果延期修订提案、信托修订提案和赎回限制修订提案获得批准，公司将继续努力完成业务合并，直至新的延期日期，并将保留以前适用于公司的空白支票限制。根据其条款，这些搜查令仍未执行。

如果延期得到实施，每个公众股东可寻求赎回其全部或部分公众股份，每股价格以现金支付，相当于在延期获得批准前两个工作日存入信托账户的总金额，包括信托账户存款所赚取的任何利息（该利息应扣除应付税款和与信托账户管理有关的费用，并在预留最多10万美元用于支付解散费用后），除以当时发行在外的公开股票的数量。你也可以赎回你的公众股份，与任何股东投票批准业务合并，或如果公司没有完成业务合并在新的延长日期。

根据我们的章程，如果延期修订提案、信托修订提案和赎回限制修订获得批准，公众股东可以要求公司以现金赎回该公众股东的全部或部分公众股份。只有在以下情况下，你方有权获得赎回任何公众股份的现金：

单位持有人在行使有关公众股份的赎回权前，必须选择将基础公众股份与公众认股权证分离。如果持有人在经纪公司或银行的账户中持有其单位，持有人必须通知其经纪人或银行，他们选择将这些单位分为基础的公开股票和公开认股权证，或者如果持有人持有以自己的名义登记的单位，持有人必须直接与转让代理人联系并指示其这样做。

如果您通过银行或经纪人持有您的股票，您必须确保您的银行或经纪人遵守此处列出的要求，包括向转让代理提交将您的股票赎回为现金的书面请求，并在美国东部时间2023年9月26日下午5：00（特别会议预定投票前两个工作日）之前将您的股票交付给转让代理。你只有在延期修正案、信托修正案、赎回时效修正案和选举生效日期之前继续持有这些股票，才有权获得与赎回这些股票有关的现金。

通过DTC的DWAC（存取托管）系统，这种电子交付过程可以由股东完成，无论其是否为记录持有人或其股票以“街道名称”持有，方法是联系转让代理人或其经纪人，并通过DWAC系统请求交付其股票。实物交割股票可能需要更长的时间。为了获得实物股票证书，股东的经纪人和/或结算经纪人DTC和公司的转让代理人需要共同采取行动，为这一请求提供便利。上述投标过程以及通过DWAC系统对股票进行认证或交付的行为都会产生名义上的成本。转让代理通常会向投标经纪人收取100美元，而经纪人将决定是否将这笔费用转嫁给赎回持有人。公司的理解是，股东一般应分配至少两周的时间从转让代理那里获得实物证书。公司对这一过程或经纪人或DTC没有任何控制权，可能需要两周以上的时间才能获得实物股票证书。与那些通过DWAC系统交付股票的股东相比，这些股东将有更少的时间做出投资决定。股东如果要求实物股票证书并希望赎回，可能无法在行使赎回权之前满足投标截止日期，因此将无法赎回其股票。

在对延期修订提案、信托修订提案和赎回限制修订提案进行表决之前，没有按照这些程序提交的证书将不会被赎回为信托账户中持有的现金。如果公众股东投标其股票，并在特别会议投票前决定不想赎回其股票，该股东可以撤回投标。如果你将你的股份交付我们的转让代理赎回，并在特别会议投票前决定不赎回你的公众股份，你可以要求我们的转让代理返还股份（实物或电子）。您可以联系我们的转让代理，地址是：Continental Stock Transfer & Trust Company，1 State Street，30th Floor，New York，New York 10004，收件人：SPAC Redemptions（电子邮件：spacredemctions@continentalstock.com）。如果公众股东投标股票，而延期修订提案、信托修订提案或赎回限制修订提案未获批准，这些股票将不会被赎回，代表这些股票的实物证书将在确定延期修订提案、信托修订提案或赎回限制修订提案未获批准后立即退还给股东。本公司预期，就投票批准延期事宜而投标赎回股份的公众股东，将在延期修订、信托修订及赎回时效修订完成后不久收到赎回股份的付款。转让代理人将持有作出选择的公众股东的证书，直至这些股票被赎回或返还给这些股东。

没有。已发行单位的持有人在行使有关公开股份的赎回权之前，必须将基础公开股份和公开认股权证（定义见下文）分开。

如果您持有以您自己的名义登记的单位，您必须将这些单位的证书交给我们的转让代理公司大陆证券转让信托公司，并附上将这些单位分为公开股票和公开认股权证的书面指示。这项工作必须提前完成，以便能将公众股票寄回给你，以便你在公众股票与单位分离时行使赎回权。见"我如何赎回我的公众股份？”上面。

2022年8月16日，《2022年降低通胀法》（简称“IRA”）签署成为联邦法律。除其他事项外，爱尔兰共和军还规定，在2022年12月31日之后，美国联邦政府对国内上市公司和外国上市公司的某些国内子公司的股票回购（包括赎回）征收1%的新消费税。因为我们是一家特拉华州公司，我们的证券在纳斯达克交易，所以我们是一家“有担保公司”。消费税是对回购公司本身征收的，而不是对回购股份的股东征收的。消费税的金额一般为回购时回购股份的公允市场价值的1%。不过，为计算消费税，回购法团可将某些新股发行的公平市值，与同一课税年度内股票回购的公平市值相抵。此外，某些例外适用于消费税。美国财政部已被授权提供条例和其他指导，以执行和防止逃避消费税。

2022年12月27日，美国财政部发布了2023-2号通知（“通知”），作为临时指导，直到即将发布的拟议消费税条例公布。尽管《通知》中的指导意见并不构成拟议的或最终的财政部条例，但纳税人通常可以依赖《通知》中提供的指导意见，直到即将出台的拟议条例发布为止。但是，即将提出的某些条例（如果颁布的话）可以追溯适用。《通知》一般规定，如果某一涵盖公司完全清算和解散，则在完全清算和解散的最终分配作出的同一纳税年度内，该涵盖公司在此种完全清算中的分配和其他分配不需缴纳消费税。

如本代理声明中题为"这延期修订建议，信托修订建议及赎回时效修订建议—赎回权”，如果延期修订提案、信托修订提案和赎回限制修订提案获得批准，并且如果延期实施，公众股东将有权要求我们赎回他们的公众股份。由于任何此类赎回将在2022年12月31日之后发生，此类赎回可能会受到

到消费税。我们是否会就任何该等赎回而须缴付消费税，以及在多大程度上须缴付消费税，将取决于多项因素，包括（i）与延期修订建议、信托修订建议及赎回限制修订建议有关的赎回及回购的公平市价，以及我们在同一课税年度内完成的任何其他赎回或回购，（ii）任何业务合并的架构及发生该等合并的课税年度，（iii）任何“管道”或其他股票发行的性质及金额，与企业合并或其他有关，在同一纳税年度内发行，（iv）我们是否在此类赎回的纳税年度内完全清算和解散，以及（v）最终法规和拟议法规的内容以及美国财政部的进一步指导。上述情况可能导致可用于完成业务合并的现金减少以及我们完成业务合并的能力减少。此外，由于消费税将由公司而非赎回持有人缴付，任何所需缴付消费税的具体机制尚未确定。预期在赎回公众股份时，应缴的消费税金额可能无法确定。本公司确认，就从信托账户持有的资金中赎回公众股份而须支付予公众股东的款项，以及存入信托账户的任何额外款项，以及由此赚取的任何利息，将不会因与延期有关的公众股份赎回而减少任何消费税。

如本代理声明中题为"这延期修订建议，信托修订建议及赎回时效修订建议— If Either the Ex张力修正建议、信托修订建议或这 赎回时效修订建议 未获批准"，如果延期修订提案、信托修订提案或赎回限制修订提案未获批准，并且我们在2023年10月4日之前尚未完成业务合并，我们将在清算分配中赎回公众股份。我们并不预期与清盘分配有关的赎回会根据该通知被征收消费税，但这种预期会受到一些事实和法律上的不确定性的影响，包括美国财政部的进一步指导。

如果你的股票以一个以上的名字登记或登记在不同的账户，你可能会收到一套以上的投票材料，包括本委托书的多份副本和多张代理卡或投票指示卡。例如，如果您在一个以上的经纪账户中持有股票，您将收到一个单独的投票指示卡，用于您持有股票的每个经纪账户。请填写、签署、注明日期并交还您收到的每一张代理卡和投票指示卡，以便就您的所有普通股股份进行投票。

公司将支付征集代理的全部费用。本公司已聘请Morrow Sodali LLC（"莫罗·索达利”）协助为特别会议征集代理人。公司已同意向Morrow Sodali支付10,000美元的费用。公司还将偿还Morrow Sodali合理和惯常的自付费用。除了这些邮寄的代理资料外，我们的董事和执行人员也可以亲自、通过电话或其他通讯方式征集代理。这些当事人将不会因征集代理而获得任何额外补偿。本公司还可补偿经纪公司、银行和其他代理人将代理材料转交给受益所有人的费用。虽然如果延期修正案、信托修正案和赎回限制修正案获得批准，这些费用的支付将减少我们完成初始业务合并的可用现金，但我们预计这些支付不会对我们完成初始业务合并的能力产生重大影响。

我们将在特别会议上宣布初步投票结果。最终投票结果将由选举检查员统计，并在公司的8-K表格当前报告中公布，公司必须在特别会议后的四个工作日内向美国证券交易委员会提交该报告。

如你对建议有疑问，或如你需要额外的代理声明或所附的代理卡副本，你应联络：

你亦可与本公司的代理律师联络：

你也可以从提交给证券交易委员会的文件中获得关于公司的更多信息，方法是按照题为"在哪里可以找到更多信息.”

特别会议将于美国东部时间2023年9月28日上午11：00举行。特别会议将在以下网址举行：www.virtualshareholder.com/HPLT2023SM2。在特别会议上，股东们将对以下提案进行审议和表决。

如果你在特别会议的记录日期2023年9月7日营业结束时持有我们的普通股，包括作为一个单位的组成部分，你将有权在特别会议上投票或直接投票。届时，你持有的每一股普通股，你将拥有一票表决权。我们的认股权证没有投票权。

截至记录日期收盘时，公司普通股的流通股为7,272，935股，每一股的持有人有权对每股股票投一票。认股权证不具有投票权。

延期修订提案、信托修订提案和赎回限制修订提案的批准将需要至少持有公司A类普通股和B类普通股多数股份的持有人的赞成票，这些股份作为一个单一类别共同投票，并在记录日期发行在外。

核准延期提案需要在特别会议上亲自出席（包括实际上）或由代理人代表（包括实际上）的股东所投的多数票的赞成票。

如果你不投票（即你投“弃权票”），你的行动将与对延期修正提案、信托修正提案和赎回限制修正提案投“反对”票具有相同的效力。弃权票将在确定是否确定有效法定人数时计算在内，但不会影响休会提案的结果。对于延期修订提案、信托修订提案和赎回限制修订提案，经纪人不投票将具有与“反对”投票相同的效力；但是，由于延期提案被视为常规事项，经纪人应有权在没有投票指示的情况下对延期提案进行投票，因此不应存在经纪人对延期提案不投票的情况。

如果你不希望延期修订提案、信托修订提案或赎回限制修订提案获得通过，你必须投弃权票、不投票或投反对票。本公司预计，就投票批准延期修订提案、信托修订提案和赎回限制修订提案而投标赎回股份的公众股东，将在延期修订、信托修订和赎回限制修订完成后不久收到赎回股份的付款。

如果你不希望休会提案获得通过，你必须对提案投反对票。弃权票将在确定是否确定有效的法定人数时计算在内，但对休会提案的结果没有影响。由于休会提案被视为例行事项，经纪人应有权在没有投票指示的情况下对休会提案进行投票，因此不应出现经纪人对休会提案不投票的情况。

你可以通过代理人或虚拟方式在特别会议上投票表决你的股份。

你可以通过委托一名或多名将出席特别会议的个人为你投票的方式进行投票。这些人被称为“代理人”，利用他们在特别会议上投票被称为“代理人投票”。

如果你想通过代理投票，你必须（i）填妥随附的表格，称为“代理卡”，并用所提供的信封邮寄；或者（ii）按照随附的代理卡或投票指示卡上的指示，通过电话或互联网（如果你可以选择的话）提交你的代理卡。

如果您填写代理卡并将其装在所提供的信封中邮寄，或按上述方式通过电话或互联网提交您的代理，您将指定Jonathan Rosenzweig担任您在特别会议上的代理。然后，他将按照你在代理卡中给他的指示，或在适用的情况下就本代理声明中提出的提案的投票指示，在特别会议上对你的股份进行投票。代理人将延长至特别会议的任何休会期间，并在休会期间进行表决。

另外，你也可以通过虚拟方式出席特别会议，亲自投票表决你的股份。

为计划出席特别会议并以虚拟方式投票的人士提供特别说明：如果你的股份或单位是以经纪人、银行或其他代名人的名义持有，请按照你从你的经纪人、银行或其他代名人那里收到的指示持有你的股份。你将不能在特别会议上投票，除非你从你的股份的记录持有人那里获得一个合法的代理。

我们的董事会要找你的代理人。把你的代理人交给我们的董事会意味着你授权它以你指示的方式在特别会议上投票表决你的股份。你可以对任何提案投赞成票或反对票，也可以投弃权票。在特别会议之前收到的所有有效代理人都将进行表决。由代理人代表的所有股份都将进行投票，如果股东通过代理人指定对任何拟采取行动的事项作出选择，股份将按照所作的指定进行投票。如果委托书上没有显示任何选择，股份将被投票“赞成”延期修订提案、信托修订提案和赎回限制修订提案，如果提交，将被投票“赞成”延期提案，并由代理持有人就可能适当提交特别会议的任何其他事项酌情决定。

股东如有疑问或需要协助填写或提交代理卡，请致电（203）658-9400（对方付费），（800）662-5200（免费电话），或发送电子邮件至hplt.info@investor.morrowsodali.com，与我们的代理律师Morrow Sodali联系。

以“街道名称”（即作为记录持有人的经纪人或其他代名人的名称）持有股票的股东，必须指示其股票的记录持有人对其股票进行投票，或从记录持有人那里获得一名法定代理人，以便在特别会议上对其股票进行投票。

任何代理人可在特别会议投票结束前的任何时间，由给予代理人的人撤销。代理人可向Jonathan Rosenzweig提交撤销通知，提交地址为Home Plate Acquisition Corporation，P.O. Box 1314，New York，NY，10028，一份书面撤销通知，其日期晚于该代理人的日期，或一份与同一股份有关的后续代理人的日期，或出席特别会议并进行虚拟投票。

只是出席特别会议并不构成撤销你的代理。如果你的股票是以作为记录持有人的经纪人或其他代名人的名义持有的，你必须按照你的经纪人或其他代名人的指示撤销先前给出的代理。

只有普通股股东、他们的代理人和公司可能邀请的客人才能参加特别会议。如果你希望以虚拟方式出席特别会议，但你通过其他人，如经纪人，持有你的股份或单位，请遵循你从你的经纪人，银行或其他代名人持有你的股份的指示。你必须带上持有你股票的经纪人、银行或其他代名人的法定代理人，确认你对股票的实益所有权，并赋予你投票的权利。

我们的董事会正在就特别会议上提交给股东的建议征求你的委托。公司已同意向Morrow Sodali支付10,000美元的费用。公司还将偿还Morrow Sodali合理和惯常的自付费用。除了这些邮寄的代理资料外，我们的董事和执行人员也可以亲自、通过电话或其他通讯方式征集代理。这些当事人将不会因征集代理而获得任何额外补偿。本公司还可补偿经纪公司、银行和其他代理人将代理材料转交给受益所有人的费用。虽然如果延期修正案、信托修正案和赎回限制修正案获得批准，这些费用的支付将减少我们完成初始业务合并的可用现金，但我们预计这些支付不会对我们完成初始业务合并的能力产生重大影响。你可以通过以下网址与Morrow Sodali联系：

准备、组装、印刷和邮寄本委托书及随附的委托书的费用，以及与特别会议有关的征集代理人的费用，将由本公司承担。

一些银行和经纪商的客户实益拥有以被提名人的名义记录在案的普通股。本公司打算请银行和经纪商招揽这些客户，并将补偿他们为招揽这些客户而支付的合理自付费用。如果我们认为有必要对已发行普通股的持有人进行任何额外的招标，公司（通过我们的董事和执行官）预计将直接进行此类招标。

该公司的股东不享有与特别会议上将要表决的提案有关的评估权利。因此，我们的股东没有权利提出异议，也没有权利为他们的股票获得付款。

除本代理声明所讨论的事项外，本公司目前并不知悉任何将在特别会议上采取行动的事项。本代表声明随附的代表委任表格，就随附的《特别会议通知》所列事项的修订或更改，以及就可能适当提交特别会议审议的任何其他事项，授予指定的代表委任全权。如果其他事项确实在特别会议之前或特别会议的任何休会期间提出，公司预期由适当提交的代理人所代表的普通股股份将由代理人持有人按照董事会的建议进行投票。

我们的主要行政办公室位于纽约州纽约市邮筒1314号，邮编10028。我们在该地址的电话号码是（917）703-2312。

我们是一家空白支票公司，其业务目的是与一项或多项业务进行合并、股本交换、资产收购、股票购买、重组或类似的业务合并。我们于2021年3月24日在特拉华州成立。就我们的成立而言，我们向初始股东发行了5,750，000股创始人股票，总购买价为25,000美元，约合每股0.004美元。在承销商未行使的与IPO相关的超额配股权到期后，首批股东总共没收了75万股创始人股份。某些与我们、我们的保荐人、我们的董事或我们管理团队的任何成员没有关联的合格机构买家或机构认可投资者（包括瑞银奥康纳管理的某些基金）在IPO中总共购买了19,800，000股。为考虑在首次公开发行中购买单位，我们的保荐人与每一锚定投资者（瑞银奥康纳管理的基金除外）订立了一项投资协议。公众锚定投资者"）据此，保荐人出售了总计1,350，000股创始人股份，其原始购买价格约为每股0.004美元。

2021年10月4日，我们完成了20,000，000股的IPO。每个单位包括一股A类普通股和一份可赎回认股权证的二分之一，每份认股权证的持有人有权以每股11.50美元的价格购买一股A类普通股。这些单位以每单位10.00美元的价格出售，总收益为200,000，000美元。在完成首次公开发行的同时，我们完成了以每份认股权证1.00美元的价格向我们的保荐人管理的某些基金和账户以及杰富瑞有限责任公司非公开出售总计7600000份私募认股权证的交易，总收益为7600000美元。

我们的首次公开发行和私募发行的净收益中，共有200,000，000美元存入了一个为公司公众股东设立的信托账户。

2023年3月30日，我们修改了章程，将公司完成业务合并（“业务合并”）的日期延长至2023年10月4日。该修订的目的是为公司提供更多时间，以完成其先前宣布的与Heidmar的业务合并（“业务合并”）。2023年3月19日，公司与Heidmar公司签订了某些业务合并协议（经截至2023年7月17日的业务合并协议第一修正案修订，即“业务合并协议”），根据该协议，合并子公司将并入公司，公司将作为控股公司的间接子公司在合并后存续。

本公司建议修订其章程及信托协议，将本公司完成业务合并的日期延长至新的延长日期。公司还提议修改其章程，从章程中取消公司不得赎回其A类普通股股份的限制，只要赎回将导致公司的有形资产净值低于5,000，001美元。

延期修订提案和信托修订提案的唯一目的是为公司提供足够的时间来完成初始业务合并。批准延期修订提案和信托修订提案是延期实施的一个条件。

我们现正积极讨论业务合并事宜，并已与目标公司订立业务合并协议。有关企业合并和企业合并协议的更多信息，请阅读公司分别于2023年3月20日和2023年7月17日向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的关于企业合并的8-K表格和企业合并协议第一修正案的当前报告，以及最初于2023年7月17日向SEC提交的F-4表格注册声明，该声明经不时修订或补充，包括作为附件提供的《企业合并协议》的完整文本，以及其中包含的与股东投票有关的代理声明/招股说明书。虽然我们打算完成与目标公司的业务合并，但不能保证拟议的交易将会完成。

赎回限制修订提案的目的是从章程中取消公司不得赎回其A类普通股股份的限制，只要这种赎回将导致公司的有形资产净值低于5,000，001美元。

如延期修订建议或信托修订建议未获批准，而公司并未在合并期内完成首次业务合并，公司将（i）停止除清盘外的所有业务，（ii）在合理可能的范围内，尽快但在其后不超过十个营业日，并在有合法可用资金的情况下，赎回100%的已发行公众股份，按每股价格以现金支付，相当于当时存入信托账户的总金额，包括信托账户存款所赚取的任何利息（该利息应扣除应付税款和与信托账户管理有关的费用，并在预留最多100,000美元用于支付解散费用后），除以当时已发行的公众股份的数量，赎回将完全取消公众股东作为股东的权利（包括获得进一步清算分配的权利，如果有的话），但须符合适用的法律，以及（iii）在赎回后，在合理可能的情况下尽快，但须根据适用的法律获得其余股东和董事会的批准，解散和清算，但在每一种情况下，我们都有义务根据特拉华州法律规定债权人的债权和其他适用法律的要求。我们的认股权证将没有赎回权或清算分配，如果我们未能在合并期内完成初始业务合并，这些认股权证将一文不值。

本公司章程的拟议修订附于本委托说明书内，作为附件A.

本委托说明书附有一份建议修订《信托协议》的副本，作为附件B.

如果延期修订提案和信托修订提案获得批准，但赎回限制修订未获批准，如果在延期修订提案和信托修订提案获得批准后，我们的公众股赎回数量导致公司的有形资产净值低于5,000，001美元，公司将不会继续进行延期。

公司章程规定，公司有权在合并期的最后一天之前完成业务合并。延期修订提案和信托修订提案的唯一目的是为公司提供足够的时间来完成业务合并，我们的董事会认为这符合我们股东的最佳利益。公司认为，考虑到公司在寻找潜在业务合并机会上花费的时间、精力和金钱，包括我们与目标公司签订了一份不具约束力的意向书，情况有必要为公众股东提供一个考虑初步业务合并的机会。因此，由于公司可能无法在合并期内完成初始业务合并，公司已决定寻求股东批准，将完成业务合并的时间从合并期的最后一天延长至新的延长日期。公司及其高级人员和董事同意，他们不会寻求修订公司章程，以便在更长的时间内完成业务合并，除非公司向公众股份持有人提供权利，要求他们转换与此有关的公众股份。

赎回限制修订建议的目的是从章程中取消赎回限制，以便允许公司赎回公众股份，无论赎回是否会超过赎回限制。除非赎回限制修订建议获得批准，否则如果赎回公众股份将导致公司超过赎回限制，公司将不会继续进行延期。如果赎回限制修订建议未获批准，且有重大赎回请求导致赎回限制将被超过，赎回限制将使公司无法完成业务合并。公司认为不需要赎回限制。这种限制的最初目的是确保该公司不受美国证交会“细价股”规定的约束。由于公众股份不会被视为“细价股”，因为此类证券是在全国性证券交易所上市的，公司提出赎回限制修订提案，以促进业务合并的完成。如果《赎回时效修正提案》未获批准，并且有大量赎回请求，以致公司的有形资产净值在企业合并完成后将低于5000,001美元，即使所有其他完成交易的条件都得到满足，《章程》也将阻止公司完成企业合并。

赞助商是Home Plate赞助商有限责任公司，一家特拉华州的有限责任公司。保荐人目前拥有3,550，000股A类普通股和6,600，000份在私募中购买的认股权证。赞助商由Daniel Ciporin控制。Ciporin先生对发起人持有的创始人股份间接拥有投票权和决定权，并可被视为实益拥有创始人股份。公司的每一位高管和董事都是保荐人的直接或间接成员。本公司认为，上述事实或关系不会使拟议的业务合并受到监管审查，包括美国外国投资委员会（CFIUS）的审查。此外，公司不认为，如果可以想象这样的审查，潜在的业务合并最终将被禁止。

然而，如果一项潜在的业务合并将受到美国外国投资委员会的审查，美国外国投资委员会可以决定阻止或推迟我们提议的初始业务合并，对这种初始业务合并施加条件，或要求美国总统命令我们在没有首先获得美国外国投资委员会批准的情况下，剥离我们收购的初始业务合并的全部或部分美国目标业务。CFIUS进行审查所需的时间以及CFIUS施加的任何补救措施可能会阻止公司完成其初始业务合并，并要求公司进行清算。在这种情况下，投资者将有权按每股价格赎回100%的公众股份，以现金支付，相当于以下所得的商数：（A）当时存入信托账户的总金额，包括以前未发放给公司以支付与信托账户管理有关的税款和费用的利息（减去用于支付解散费用的此种净利息中的不超过100,000美元），除以（B）当时已发行的公众股份总数，根据适用的法律，这种赎回将彻底取消公众股东的权利（包括接受进一步清算分配的权利，如果有的话）。此外，投资者将失去对目标公司的投资机会，失去合并后公司的任何价格升值，认股权证到期时将一文不值。

股东批准延期修订提案和信托修订提案是为了执行我们的董事会计划，延长我们必须完成初始业务合并的日期。因此，除非我们的股东批准延期修订提案、信托修订提案和赎回限制修订提案，否则我们的董事会将放弃或不实施延期修订和信托修订提案。

如延期修订建议或信托修订建议未获批准，则公司并未在合并期结束前实施延期，而公司亦未在合并期内完成首次业务合并，则公司将（i）终止除清盘外的所有业务，（ii）在合理可能的范围内尽快，但在其后不超过十个营业日，并在有合法可用资金的情况下，赎回100%的已发行公众股份，以现金支付的每股价格，等于当时存入信托账户的总金额，包括从信托账户存款中赚取的任何利息（该利息应扣除应付税款和与信托账户管理有关的费用，并在拨出不超过100000美元用于支付解散费用后），除以当时已发行的公开股票的数量，赎回将完全取消公众股东作为股东的权利（包括获得进一步清算分配的权利，如果有的话），但以适用的法律为限，及（iii）在赎回后，经余下股东及董事会批准后，在合理可能的范围内，尽快根据适用法律解散及清盘，但在每宗个案中，均须遵守我们根据特拉华州法律就债权人的索偿及其他适用法律的规定所承担的义务。我们的认股权证将没有赎回权或清算分配，如果我们未能在合并期内完成初始业务合并，这些认股权证将一文不值。

创始人股份持有人已放弃参与此类股份的任何清算分配的权利。如果延期修订提案、信托修订提案和赎回限制修订提案未获批准，信托账户将不会对公司的认股权证进行分配，这些认股权证将一文不值。

如果延期修订提案、信托修订提案和赎回限制修订提案获得批准，公司将向特拉华州州务卿提交章程修正案，形式为附件A本协议并订立信托协议的修正案，其形式为附件B本协议将其完成业务合并的时间延长至新的延长日期。根据《交易法》，公司将继续作为申报公司，其单位、普通股和公开认股权证将继续公开交易。然后，公司将继续努力在新的延期日期之前完成业务合并。

你不是被要求在这个时候对企业合并投票。如果延期已经实施，而你没有选择赎回与延期有关的公众股份，当企业合并提交给公众股东时，你将保留就企业合并投票的权利（前提是在股东大会审议和表决企业合并的记录日期，你是股东），如果企业合并获得批准并完成，或者公司在新的延期日期之前尚未完成企业合并，你将保留按比例赎回你的公众股份的权利。

如果延期修订提案、信托修订提案和赎回限制修订提案获得批准并实施延期，从与选举有关的信托账户中删除提款金额将减少选举后信托账户中持有的金额。如果延期修正提案、信托修正提案和赎回限制修正提案获得批准，并且信托账户中剩余的金额可能只是截至记录日期信托账户中大约24035777美元（包括利息，但减去用于支付税款的资金）的一小部分，公司无法预测在提取后信托账户中剩余的金额。在这种情况下，本公司仍可能寻求获得额外资金以完成业务合并，但不能保证这些资金将以各方可接受的条件提供，或根本无法提供。在赎回限制修订建议未获批准的情况下，如果赎回或回购我们的公众股份导致我们在批准延期修订建议和信托修订建议后拥有少于5,000，001美元的净有形资产，我们将不会继续进行延期。

如果延期修订提案和信托修订提案获得批准，并且延期得到实施，公众股东可以选择赎回其股份，每股价格以现金支付，相当于批准前两个工作日存入信托账户的总金额，包括从信托账户存款中赚取的任何利息（该利息应扣除应付税款和与信托账户管理有关的费用，并在预留最多10万美元用于支付解散费用后），除以当时发行在外的公开股票的数量。然而，如果赎回限制修订未获批准，公司不得赎回我们的公众股份，而赎回金额将导致我们的有形资产净值低于5,000，001美元。如果延期修订提案、信托修订提案和赎回限制修订提案获得股东必要的投票通过，剩余的公众股份持有人将保留在完成企业合并时赎回其公众股份的机会，但须遵守经修订的章程中规定的任何限制。此外，如果公众股东投票支持延期修订提案、信托修订提案或赎回限制修订提案，但没有做出选择，则如果公司在新的延期日期之前没有完成业务合并，他们将有权被赎回股份以换取现金。

要行使您的赎回权，您必须确保您的银行或经纪商遵守此处确定的要求，包括提交一份书面请求，将您的股票赎回以换取现金给转让代理，并在2023年9月26日东部时间下午5：00之前将您的股票交付给转让代理。只有当您继续持有这些股票直至延期修正、信托修正、赎回限制修正和选举生效日期时，您才有权获得与这些股票的赎回有关的现金。

根据我们的章程，如果延期修订提案、信托修订提案和赎回限制修订提案获得批准，公众股东可以要求公司以现金赎回该公众股东的全部或部分公众股份。只有在以下情况下，你方有权获得赎回任何公众股份的现金：

单位持有人在行使有关公众股份的赎回权前，必须选择将基础公众股份与公众认股权证分离。如果持有人在经纪公司或银行的账户中持有其单位，持有人必须通知其经纪人或银行，他们选择将这些单位分为基础的公开股票和公开认股权证，或者如果持有人持有以自己的名义登记的单位，持有人必须直接与转让代理人联系并指示其这样做。公众股东可选择赎回其全部或部分公众股份无论他们投票赞成还是反对 延期修订提案、信托修订建议或赎回限制修订建议 不管他们是否公开股权登记日的股份。

通过DTC的DWAC（存取托管）系统，这种电子交付过程可以由股东完成，无论其是否为记录持有人或其股票以“街道名称”持有，方法是联系转让代理人或其经纪人，并通过DWAC系统请求交付其股票。实物交割股票可能需要更长的时间。为了获得实物股票证书，股东的经纪人和/或结算经纪人DTC和公司的转让代理人需要共同采取行动，为这一请求提供便利。上述投标过程以及通过DWAC系统对股票进行认证或交付的行为都会产生名义上的成本。转让代理通常会向投标经纪人收取100美元，经纪人将决定是否将这笔费用转嫁给赎回持有人。公司的理解是，股东一般应分配至少两周的时间从转让代理那里获得实物证书。公司对这一过程或经纪人或DTC没有任何控制权，可能需要两周以上的时间才能获得实物股票证书。与那些通过DWAC系统交付股票的股东相比，这些股东做出投资决定的时间更短。要求实物股票证书并希望赎回的股东在行使赎回权之前可能无法在投标截止日期之前赎回其股票，因此将无法赎回其股票。在就延期修正案进行表决之前没有按照这些程序提交的证书，将不会被赎回为在赎回日在信托账户中持有的现金。如果公众股东投标其股票，并在特别会议投票前决定不想赎回其股票，该股东可以撤回投标。如果你将你的股份交付我们的转让代理赎回，并在特别会议投票前决定不赎回你的公众股份，你可以要求我们的转让代理返还股份（实物或电子）。您可以联系我们的转让代理，地址是：Continental Stock Transfer & Trust Company，1 State Street，30th Floor，New York，New York 10004，收件人：SPAC Redemptions（电邮：spacredemtions@continentalstock.com）。如果公众股东投标股票，而延期修订提案、信托修订提案或赎回限制修订提案未获批准，这些股票将不会被赎回，代表这些股票的实物证书将在确定延期修订提案、信托修订提案或赎回限制修订提案未获批准后立即退还给股东。本公司预期，就投票批准延期事宜而投标赎回股份的公众股东，将在延期修订、信托修订及赎回时效修订完成后不久收到赎回股份的付款。转让代理人将持有作出选择的公众股东的证书，直至这些股票被赎回或返还给这些股东。

如有适当要求，本公司将按每股价格赎回每一股公众股份，以现金支付，相当于当时存入信托账户的总金额，包括从信托账户中持有的、以前未发放给我们用于支付税款的资金所赚取的任何利息，除以当时已发行的公众股份的数量。根据截至记录日期信托账户中的数额，公司估计，在特别会议召开时，这一数额约为每股公众股份10.55美元。公众股票在记录日期2023年9月7日在纳斯达克的收盘价为10.50美元。因此，如果市场价格在特别会议召开之前保持不变，行使赎回权将导致公众股东获得的每一股被赎回的股票比在公开市场上出售公众股票的股票多大约0.05美元。本公司无法向公众股东保证，他们将能够在公开市场上出售其公开股票，即使每股市场价格高于上述赎回价格，因为当这些股东希望出售其股票时，其证券可能没有足够的流动性。

如果你行使你的赎回权，你将把你的公司普通股换成现金，你将不再拥有这些股票。只有在2023年9月26日美国东部时间下午5：00（特别会议预定投票前两个工作日）之前，您正确要求赎回并将您的股票证书提交给公司的转让代理，您才有权获得这些股票的现金。本公司预计，就投票批准延期修订提案、信托修订提案和赎回限制修订提案而投标赎回股份的公众股东，将在延期修订、信托修订和赎回限制修订完成后不久收到该等股份的赎回价格。

当你考虑我们董事会的建议时，你应该记住，公司的执行人员和董事，以及他们的附属机构，可能与你作为股东的利益不同，或者除了你的利益之外。除其他外，这些利益包括：

此外，如果延期修订提案、信托修订提案和赎回限制修订提案获得批准，并且我们完成了初始业务合并，我们的保荐人、高级管理人员和董事可能会有额外的利益，这将在业务合并的代理声明中描述。

下面的讨论是对美国持有者和非美国持有者的重要美国联邦所得税考虑因素的总结（每个因素的定义如下，并加在一起，“持有人（i）《延期修订建议》、《信托修订建议》和《赎回限制修订建议》的公众股份，以及（ii）如果《延期修订建议》、《信托修订建议》和《赎回限制修订建议》获得批准，选择将其公众股份赎回为现金的公众股份。不讨论其他美国联邦税法的影响，如遗产税和赠与税法，以及任何适用的州、地方或非美国税法。这一讨论是以经修正的1986年《美国国内税收法》为基础的。代码）、根据该条例颁布的《财政部条例》、司法裁决以及美国国税局公布的裁决和行政公告国税局"），在每种情况下均自本协议之日起生效。这些当局可能会改变，或受到不同的解释。任何此种变更或不同解释均可追溯适用，其方式可能对下文讨论的税务后果产生不利影响。我们没有要求、也不会要求国税局就下文讨论的事项作出任何裁决。对于延期修正案、信托修正案或赎回限制修正案所设想的交易（包括任何与此相关的公众股份的赎回）的税务后果，包括通过这些单位持有的任何公众股份（包括这些单位的其他特征），国税局或法院无法保证不会采取与下文讨论的相反的立场。

这一讨论仅限于将其公众股份作为《守则》第1221条所指的“资本资产”持有的持有人（一般而言，为投资而持有的财产）。本讨论并未涉及与持有人的特定情况相关的所有美国联邦所得税后果，包括替代性最低税或联邦医疗保险缴款税对净投资收入的影响。此外，它不涉及与受特别规则约束的持有人有关的后果，包括但不限于：

如果在美国联邦所得税方面被视为合伙企业的实体或安排持有公共股份，这种实体或安排的所有者的税务待遇将取决于所有者的地位、该实体或安排的活动以及在所有者一级作出的某些决定。因此，在美国联邦所得税方面被视为合伙企业的实体或安排，持有公共股份，以及此类实体或安排的所有者，应就延期修正提案、信托修正提案和赎回限制修正提案对其产生的美国联邦所得税后果，以及行使与之相关的公共股份赎回权，咨询其税务顾问。

本讨论仅是与延期修正案、信托修正案和赎回限制修正案以及与此相关的赎回权的行使相关的某些美国联邦所得税考虑因素的总结，而不是税收建议。EACH HOULD CONSULT ITS OWN Tax Advisor WITH RESPECT TO THE PARTICULAR Tax Consequences TO SUCH HOLDER OF THE EXTENSION AMENDMENT PROPOSAL，THE TRUST AMENDMENT PROPOSAL AND THE REDEMPTION LIMITATION AMENDMENT PROPOSAL AND THE EXERCISE OF REDEMPTION RIGHTS，INcluding the Applicability and Effects of U.S. FEDERAL NON-INCOME，STATE AND LOCAL AND NON-U.S. Tax LaWS OR UNDER AN

不选择赎回其公众股份的公众股东（包括投票赞成延期修订提案、信托修订提案或赎回限制修订提案的任何公众股东）将继续拥有其公众股份，并且不应仅因延期修订提案、信托修订提案或赎回限制修订提案而为美国联邦所得税目的确认任何收入、收益或损失。

如本文所用，“美国持有人”是公共股份的受益所有人，出于美国联邦所得税的目的，他或他是：

如果美国公众股份持有者行使其对公众股份的赎回权，以现金换取其全部或部分公众股份，其联邦所得税后果将取决于赎回是否符合《守则》第302条规定的出售公众股份的条件。如果赎回符合美国持有人出售公众股份的条件，对该美国持有人的税务后果如下文在题为" —被视为出售公众股份的赎回的税项.”如果赎回不符合出售公众股份的条件，则美国股东应被视为收到公司分配，其对该美国股东的税务后果如下文题为" —已处理的赎回的课税作为分配.”

公众股份的赎回是否符合出售条件，将在很大程度上取决于赎回前和赎回后被赎回的美国持有人所持有的公司股票的总数（包括因持有公开认股权证而被美国持有人视为推定拥有的任何公司股票）相对于赎回前和赎回后所有已发行的公司股票的总数。如果赎回（1）相对于美国持有人“严重不成比例”，（2）导致美国持有人在公司的权益“完全终止”，或者（3）相对于美国持有人“本质上不等同于股息”，则公众股份的赎回通常应被视为公众股份的出售（而不是公司分配）。下文对这些试验作了更全面的解释。

在确定上述任何测试是否导致符合出售处理条件的赎回时，美国持有人不仅要考虑美国持有人实际拥有的公司股票的股份，还要考虑根据《守则》规定的某些归属规则由其推定拥有的公司股票的股份。除直接拥有的股票外，美国持有者还可以建设性地拥有美国持有者拥有权益或在该美国持有者中拥有权益的某些相关个人和实体拥有的股票，以及持有者有权通过行使期权获得的任何股票，这些股票通常包括根据行使公开认股权证可以获得的公开股票。

为了达到显著不成比例的标准，除其他要求外，在赎回公众股份后，美国持有人实际和建设性地拥有的公司已发行有表决权股份的百分比必须低于赎回前美国持有人实际和建设性地拥有的公司已发行有表决权股份的百分比的百分之八十（80%）（考虑到其他公众股份持有人的赎回）。在首次企业合并完成之前，公众股份不得为此目的被视为有表决权的股份，因此，这在很大程度上

不成比例的测试可能不适用。如果（1）美国持有人实际和推定拥有的所有公众股份被赎回，或者（2）美国持有人实际拥有的所有公众股份被赎回，并且美国持有人有资格放弃，并且根据特定规则，实际上放弃某些家庭成员拥有的股票的归属，并且美国持有人不推定拥有任何其他公众股份（包括美国持有人因拥有公开认股权证而推定拥有的任何股票），则美国持有人的权益将完全终止。如果赎回导致美国股东在公司的权益比例“显著减少”，那么赎回公众股份在本质上将不等同于股息。赎回是否会导致美国持有人在公司的权益比例显著下降，将取决于具体的事实和情况。然而，美国国税局在一份已公布的裁决中指出，即使是在一家上市公司的少数股东对公司事务没有控制权的情况下，对该股东的权益比例进行小幅削减，也可能构成这种“有意义的削减”。

如上述各项测试均未获满足，则公众股份的赎回应视为向已赎回的美国持有人作出的公司分配，而对该美国持有人的税务影响将在以下题为" —被视为分配的赎回的课税.”在这些规则实施后，美国持有人在已赎回的公开股份中的任何剩余税基将被添加到美国持有人在其剩余的公司股票中的调整税基中，如果美国持有人没有，则添加到美国持有人在其公开认股权证中的调整税基中，或者可能添加到由其推定拥有的公司股票的其他股票中。

如上文在题为" —一般而言，"根据美国联邦所得税原则，在公司当期或累计收益和利润中支付的范围内，赎回收到的现金金额一般将构成美国联邦所得税的股息。

超过公司当期和累计收益和利润的分配将构成资本回报，将用于抵消和减少（但不低于零）美国持有者在其公开股票中的调整税基。任何剩余的超额部分应视为出售公众股份所实现的收益，并应按下文题为" —被视为出售公众股份的赎回的税项.”

美国公司股东收到的任何股息都应按正常的公司税率纳税，如果满足了必要的持有期，通常应有资格获得股息扣除。对于非公司的美国持有者，除某些例外情况外，股息可能是“合格股息收入”，目前按较低的适用长期资本利得率征税，前提是美国持有者满足某些持有期要求，并且美国持有者没有义务就基本相似或相关财产的头寸支付相关款项。目前尚不清楚的是，与公司公众股份相关的赎回权是否会妨碍美国股东满足与所获股息扣减相关的适用持有期要求，或满足合格股息收入的优惠税率（视情况而定）。如果未满足持有期要求，美国非公司股东可能需要按常规普通所得税税率，而不是适用于合格股息收入的优惠税率，对此类股息征税。

如上文在题为" —一般而言“美国股东一般应确认资本利得或损失，其金额应等于赎回所得的现金数额与美国股东在赎回的公众股份中调整后的税基之间的差额。任何此类资本收益或损失通常应是长期资本收益或损失，如果美国持有者持有如此处置的公众股份的期限超过一年。然而，目前尚不清楚公司公众股份的赎回权是否会为此目的暂停适用的持有期。如果持有期暂停，美国非公司持有者可能无法满足一年持有期的长期资本收益处理要求，在这种情况下，股票或认股权证的出售或应税处置的任何收益将受到短期资本收益处理，并将按常规普通所得税税率征税。美国非公司持有者确认的长期资本收益通常应有资格以较低的税率征税。资本损失的可扣除性受到限制。

持有不同类别公众股份（包括因持有在不同日期或以不同价格购买或获得的不同类别公众股份）的美国股东应咨询其税务顾问，以确定上述规则如何适用于他们。

通过投票或价值实际或建设性地拥有至少5%（5%）（或者，如果公开股票当时不被视为公开交易，则通过投票或价值至少拥有1%（1%））或更多的已发行公司股票总数的美国持有者，在赎回公开股票时可能需要遵守特殊的报告要求，这些持有者应就其报告要求咨询其税务顾问。

我们敦促所有美国股东咨询他们的税务顾问，了解根据行使赎回权而赎回其全部或部分公共股份对他们的税务后果。

由于公众股份的赎回而向美国持有者支付的现金可能需要向美国国税局报告信息，并可能需要美国的备用预扣税。但是，备用预扣税不应适用于提供正确的纳税人识别号并作出其他必要证明的美国持有人，或以其他方式免于备用预扣税并确立此种豁免地位的人。

备用预扣税不是额外的税。作为备用预扣税预扣的金额可以从美国持有者的美国联邦所得税负债中扣除，美国持有者通常可以通过及时向美国国税局提出适当的退款申请并提供任何必要的信息，获得根据备用预扣税规则预扣的任何超额金额的退款。

正如本文所使用的，“非美国持有者”是公共股份的受益所有人，出于美国联邦所得税的目的，他或他是：

美国联邦所得税对公众股份的非美国持有者行使其

从信托账户收取现金以换取其全部或部分公众股份的赎回权将取决于赎回是否符合出售已赎回的公众股份的条件，如上文“税赎回股东的待遇——美国股东——一般.”如果此类赎回符合出售公众股份的条件，美国联邦所得税对非美国持有者的影响应如下文“—被视为出售公众股份的赎回的税项.”如果此类赎回不符合出售公开股票的条件，非美国持有者应被视为获得公司分配，其美国联邦所得税后果在下文“—赎回作为分配的课税.”

因为在赎回非美国持有者时，可能无法确定该非美国持有者的赎回是否会被视为股票出售或公司分配，而且由于这种确定将部分取决于非美国持有者的特定情况，适用的扣缴代理人可能无法确定非美国持有者是否（或在何种程度上）被视为在美国联邦所得税方面获得股息。因此，适用的扣缴义务人可以按百分之三十（30%）的税率（或适用的所得税条约可能规定的较低税率）对支付给非美国持有者以赎回该非美国持有者的公开股份的任何对价总额代扣税款，除非（a）适用的扣缴义务人已建立特殊程序，允许非美国持有者证明他们可以免于缴纳此种预扣税，以及（b）此类非美国持有者能够证明他们符合此种豁免的要求（例如，因为根据上述第302条测试，这些非美国持有者不被视为获得股息。赎回股东——美国股东——的税务处理”).但是，不能保证任何适用的扣缴义务人将建立这种特别核证程序。如果适用的扣缴义务人从应付给非美国持有者的金额中扣缴多余的金额，该非美国持有者通常可以通过及时向美国国税局提出适当的退款要求来获得任何此类超额金额的退款。非美国持有者应根据其具体事实和情况以及任何适用的程序或认证要求，就适用上述规则的问题咨询其税务顾问。

一般而言，向非美国公众股东作出的任何分配，只要是从公司的当期或累计收益和利润（根据美国联邦所得税原则确定）中支付，就构成美国联邦所得税目的的股息，并且，如果此类股息与非美国股东在美国境内的贸易或业务行为没有实际联系（并且，如果适用的所得税条约要求，非美国股东在美国有一个可归属于此类股息的常设机构），公司将被要求按股息总额的百分之三十（30%）的税率从股息总额中预扣税款（或适用的所得税协定规定的较低税率，条件是非美国持有者提供有效的IRS表格W-8BEN或W-8BEN-E（或其他适用的文件），证明其有资格获得较低的协定税率）。非美国持有者如果没有及时提供所需的文件，但有资格享受降低的条约税率，则可以通过及时向美国国税局提出适当的退款要求，来获得任何被扣留的超额金额的退款。非美国持有者应就其根据任何适用的所得税条约享受福利的权利咨询其税务顾问。此外，如果我们确定我们可能被归类为“美国不动产控股公司”（见“—税收赎回作为出售公众股份”），公司将扣减超过公司当期和累计收益和利润的15%（15%）的分配，包括赎回公众股份的分配。

如果支付给非美国持有者的股息与非美国持有者在美国境内进行的贸易或业务有实际联系（并且，如果适用的所得税条约要求，非美国持有者在美国有一个可归属于此类股息的常设机构），非美国持有者将免于缴纳上述美国联邦预扣税。要申请豁免，非美国持有者必须向适用的扣缴义务人提供有效的IRS表格W-8ECI，证明股息与非美国持有者在美国境内的交易或业务行为有效相关。

任何此类有效关联的股息都将按正常累进税率按净收入计算缴纳美国联邦所得税。作为一家公司的非美国股东，也可能对此类实际关联的股息征收30%的分支利得税（或适用的所得税条约规定的较低税率），并根据某些项目进行调整。非美国持有者应就可能规定不同规则的任何适用税务条约咨询其税务顾问。

非美国持有者一般不应就赎回公众股份所确认的收益缴纳美国联邦所得税或预扣税，该收益被视为上文“—一般而言，”除非：

上文第一个要点中所述的收益一般将按适用于美国持有者的定期累进税率按净收入基础缴纳美国联邦所得税，除非适用的税收协定另有规定。作为公司的非美国持有人也可能需要对此类实际关联收益按30%的税率（或适用的所得税条约规定的较低税率）缴纳分支机构利得税，该税率已根据某些项目进行了调整。

如果上述第二个要点适用于非美国持有者，该非美国持有者确认的收益将按30%（或适用的所得税条约规定的较低税率）的税率缴纳美国联邦所得税，该税率可由非美国持有者的美国来源资本损失（即使该个人不被视为美国居民）抵消，前提是该非美国持有者已就此类损失及时提交美国联邦所得税申报表。

如果上述第三个要点适用于非美国持有者，该非美国持有者确认的收益将按普遍适用的美国联邦所得税税率征税。此外，公司可能被要求扣缴美国联邦所得税，税率为赎回所得金额的百分之十五（15%）。如果公司的“美国不动产权益”的公允市场价值等于或超过其全球不动产权益的公允市场价值加上为交易或业务使用或持有的其他资产之和的50%，则该公司将被归类为“美国不动产控股公司”，该公允市场价值是为美国联邦所得税目的而确定的。预期本公司在可预见的将来不会成为一家美国不动产控股公司。然而，这种确定是事实性质的，可能会发生变化，不能保证公司在有关时间是否会被视为美国不动产控股公司。

非美国持有者应就可能适用的所得税条约咨询其税务顾问，这些条约可能规定不同的规则。

将向美国国税局提交与公众股份的分配付款以及作为出售而征税的赎回所得有关的信息申报表，无论这些分配是否构成股息或是否实际扣缴了任何税款。如果适用的扣缴义务人不知道或没有理由知道持有人是美国人，并且持有人证明其非美国身份，例如提供有效的IRS表格W-8BEN、W-8BEN-E或W-8ECI，或以其他方式确立豁免，我们的公众股股息支付将不受备用扣缴。此外，如果适用的扣缴义务人收到上述证明，并且不知道或没有理由知道该持有人是美国人，或者该持有人以其他方式确立了豁免，作为在美国境内出售我们的公开股票而被征税的赎回所得，或者通过某些与美国有关的经纪商进行的赎回所得，一般不会受到备用扣缴或信息报告的约束。通过一家非美国经纪商的非美国办事处出售我们的公开股票而被征税的赎回所得一般不会受到备用扣缴或信息报告的限制。

根据适用的条约或协议的规定，也可以向非美国持有者居住国或建立国的税务当局提供向美国国税局提交的信息申报表的副本。

备用预扣税不是额外的税。从向非美国持有者支付的款项中预扣的任何备用款项，一般将被允许抵减该非美国持有者的美国联邦所得税责任，并可能使该非美国持有者有权获得退款，前提是必须及时向美国国税局提供所需的信息。

对于向非美国金融机构和某些其他非美国实体支付的某些类型的款项，可根据《守则》第1471至1474条（这类条款通常被称为《外国账户税收合规法》或“FATCA”）征收预扣税。具体而言，对支付给“外国金融机构”或“非金融外国实体”的公开股份的股息或出售或以其他方式处置所得的毛收益（根据下文讨论的拟议《财政部条例》）可征收30%的预扣税，除非（1）该外国金融机构承担一定的尽职调查和报告义务，（2）该非金融外国实体要么证明其没有任何“美国主要所有者”（如《守则》所定义），要么提供有关每个美国主要所有者的识别信息，（3）外国金融机构或非金融外国实体在其他方面有资格获得本规则的豁免。如果收款人是一家外国金融机构，并须遵守上文第（1）款中的尽职调查和报告要求，它必须与美国财政部签订协议，除其他事项外，要求它承诺识别某些“特定美国人”或“美国拥有的外国实体”（每一个都在守则中定义）持有的账户，每年报告有关此类账户的某些信息，并扣留

向不合规的外国金融机构和某些其他账户持有人支付的某些款项的30%。设在与美国就反洗钱金融行动问题金融行动问题达成政府间协定的法域内的外国金融机构可能要遵守不同的规则。

根据适用的财务条例和行政指导，反洗钱金融行动任务规定的扣缴一般适用于支付我们的公开股票的股息。虽然根据《反洗钱金融行动特别行动计划》规定的扣缴也适用于在2019年1月1日或之后出售或以其他方式处置股票所得的毛收益的支付，但拟议的《财政部条例》完全取消了《反洗钱金融行动特别行动计划》对毛收益支付的扣缴。纳税人通常可以依赖这些拟议的《财政部条例》，直到最终的《财政部条例》颁布。

非美国持有者应咨询其税务顾问，以了解根据反洗钱金融行动任务规定对其赎回公开股票可能适用的预扣税。

公司已发行的A类普通股和B类普通股至少过半数的持有人作为单一类别共同投票，必须投赞成票，才能批准延期修订提案、信托修订提案和赎回限制修订提案。如果延期修订建议或信托修订建议未获批准，则延期修订和信托修订将不会实施，如果公司未在合并期结束前实施延期，公司章程将要求公司（i）停止除清盘外的所有业务，（ii）在合理可能的情况下尽快但不超过十个工作日，并在有合法可用资金的情况下，按每股价格赎回100%的已发行公众股份，以现金支付，相当于当时存入信托账户的总金额，包括从信托账户存款中赚取的任何利息（利息应扣除应付税款和与信托账户管理有关的费用，并在拨出不超过100000美元用于支付解散费用后），除以当时已发行的公众股份的数量，赎回将完全取消公众股东作为股东的权利（包括获得进一步清算分配的权利，如果有的话），但以适用的法律为限，以及（iii）在赎回后尽可能合理地尽快，根据适用的法律，在得到剩余股东和董事会批准的情况下，解散和清算，但在每一种情况下，我们都有义务根据特拉华州法律规定债权人的债权和其他适用法律的要求。

公司的所有董事、执行人员及其附属机构都应投票赞成延期修订提案、信托修订提案和赎回限制修订提案。在记录日期，初始股东实益拥有并有权投票3,650，000股公司普通股，占公司已发行和流通普通股的50.2%。

此外，公司的初始股东或顾问，或他们各自的任何关联公司，可以在特别会议之前或之后通过私下协商的交易或在公开市场购买公开股票，尽管他们没有义务这样做。公司或我们的保荐人购买的这些公众股份将（a）以不高于公众股份赎回价格的价格购买，目前估计，截至记录日期，公众股份的赎回价格为每股10.51美元；（b）如果在记录日期之后购买，则不会（i）由初始股东或其各自的关联公司在特别会议上投票；以及（ii）可由初始股东或其各自的关联公司赎回。在特别会议的记录日期之后完成的任何此类购买，可能包括与出售股票的股东达成一项协议，即只要该股东仍是相关股票的记录持有人，该股东将投票赞成延期修订提案、信托修订提案和赎回限制修订提案和/或将不会对所购买的股票行使赎回权。这种股份购买和其他交易的目的是增加在特别会议上表决的提案获得必要票数通过的可能性，并减少被赎回的公众股份的数量。如果这种购买确实发生了，购买者可以寻求从股东那里购买股票，否则这些股东将投票反对延期修订提案、信托修订提案或赎回限制修订提案，并选择赎回他们的股票以换取信托账户的一部分。任何这类私下协商的购买都可以低于或超过信托账户按比例计算的每股部分的购买价格进行。我们的附属公司持有或随后购买的任何公众股份可投票赞成延期修正案

建议、信托修订建议或赎回限制修订建议。初始股东、顾问或其各自的关联机构在拥有任何未向卖方披露的重大非公开信息时，或在《交易法》M条例规定的限制期内，均不得进行任何此类购买。

如上文所述，董事会在仔细考虑所有相关因素后，认为延期修订建议、信托修订建议及赎回限制修订建议均符合公司及其股东的最佳利益。我们的董事会已批准并宣布采纳延期修订提案、信托修订提案和赎回限制修订提案。

我们的董事会建议您投票“赞成”延长修订提案、信托修订提案和赎回限制修订提案。我们的董事会对您是否应该赎回您的公开股票没有意见。

我们的董事和高级人员的财务和个人利益的存在，可能导致一名或多名董事或高级人员在决定建议股东投票支持提案时，在他们认为最符合公司及其股东的利益和他们认为对自己、自己或他们自己最有利的利益之间发生利益冲突。见题为"这 扩展修订建议、信托修订建议及赎回限制修订建议 —公司董事的权益及行政人员官员”进行进一步讨论。

如果延期议案获得通过，董事会可以在必要或适当的情况下，将特别会议延期至一个或多个日期，以便在延期修订议案、信托修订议案或赎回时效修订议案得票不足或与之相关的情况下，进一步征集代理人。只有在没有足够票数支持延期修订提案、信托修订提案或赎回限制修订提案的情况下，才会向我们的股东提交延期提案。

如果延期提案未获我们的股东批准，如果没有足够的票数支持延期修订提案、信托修订提案或赎回限制修订提案，或与此相关，我们的董事会可能无法将特别会议延期至以后的某个日期。

批准延期提案需要公司股东亲自出席（包括虚拟出席）或由代理人代表（包括虚拟出席）所投赞成票的多数票。因此，如果以其他方式确定了有效的法定人数，股东未在特别会议上通过代理投票或在线投票将不会影响对休会提案的任何投票结果。弃权票将在确定是否确定有效的法定人数时计算在内，但不会对休会提案的结果产生影响。

正如上文所讨论的，在仔细考虑所有有关因素后，我们的董事会认为，延期建议符合公司及其股东的最佳利益。我们的董事会已批准并宣布通过休会提案是可取的。

我们的董事和高级人员的财务和个人利益的存在，可能导致一名或多名董事或高级人员在决定建议股东投票支持提案时，在他们认为最符合公司及其股东的利益和他们认为对自己、自己或他们自己最有利的利益之间发生利益冲突。见题为"这扩展修订建议、信托修订建议及赎回限制修订建议—公司董事的权益及行政人员官员”进行进一步讨论。

下表列出了截至2023年9月7日，即特别会议的记录日期，我国普通股的实益所有权情况，具体情况如下：

除非另有说明，否则我们相信，表格所列的所有人士，对他们实益拥有的所有普通股，均拥有唯一的投票权及投资权。下表不反映公开认股权证或私募认股权证的记录或实益所有权，因为这些认股权证不能在本委托书发布之日起60天内行使。

我们普通股的实益所有权基于截至2023年9月7日已发行和流通的7,272，935股普通股，包括5,922，935股A类普通股和1,350，000股创始人股。

根据美国证交会的规定，公司及其向股东发送通讯的代理人可以向两个或两个以上共享同一地址的股东发送一份公司的代理声明。根据书面或口头要求，本公司将向希望在未来收到此类文件的单独副本的共享地址的任何股东交付一份单独的代理声明副本。收到此种文件多份副本的股东同样可以要求公司在未来交付此种文件的单份副本。股东可向公司主要执行办公室发送电子邮件或写信通知公司，地址为：P.O. Box 1314，New York，NY，10028，jonathan@homeplateacq.com，收件人：Jonathan Rosenzweig。

公司向SEC提交年度、季度和当前报告、代理声明和其他信息。SEC维护一个互联网网站，其中包含以电子方式向SEC提交的报告、代理声明和信息声明，以及有关发行人（包括我们）的其他信息。公众可以在http://www.sec.gov上获得我们以电子方式向SEC提交的任何文件。

你方可免费索取本委托书的额外副本，并可通过以下地址或电邮与我们联系，就延期修订建议、延期修订建议或赎回限制修订建议提出任何问题：

你也可以通过以下地址和电话，以书面或电话方式向本公司的代理招标代理人索取这些文件，而无需支付任何费用：

为了在特别会议召开之前及时收到文件，你必须在2023年9月21日（特别会议召开前一周）提出索取资料的要求。

Home Plate Acquisition Corporation，一家根据特拉华州法律组建和存在的公司公司"），特此证明：

1.公司成立为法团的原始证书于2021年3月24日向特拉华州州务卿提交，经修订和重报后于2021年9月29日向特拉华州州务卿提交，并于2023年3月30日向特拉华州州务卿提交（经修订和重报后于成立为法团的证明书”).

2.公司董事局已妥为通过各项决议，订明对《公司注册证书》的修订拟议修正案"），宣布建议的修订是可取的，并符合公司及其股东的最佳利益，并授权公司的适当人员就此征求股东的同意，而载列建议的修订的决议大致如下：

已解决则法团证明书第九条第9.1（b）条修订及重述为全文如下：

“（b）紧随发售后，公司在发售中收到的发售所得款项净额的一定数额（包括行使承销商超额配股权的所得款项）以及公司在表格S-1上的登记声明中规定的某些其他数额，这些数额最初提交给美国证券交易委员会（以下简称“美国证交会"）于2021年9月3日修订注册声明“），应存入信托账户（以下简称”信托账户"），根据登记声明中所述的信托协议，为公众股东（定义见下文）的利益而设立。除提取利息收入（如有的话）以支付公司的税款外，信托账户中持有的任何资金（包括信托账户中持有的资金所赚取的利息）都不会从信托账户中释放，直至（i）完成首次业务合并；（ii）如果公司在2023年12月22日之前未完成首次业务合并，则在符合适用法律的情况下赎回100%的发售股份（定义见下文），及（iii）因股东投票批准对本经修订及重订证明书的修订而赎回发售股份，而该修订（A）会影响公司的实质或时间，如公司在2023年12月22日前仍未完成首次业务合并，则公司有义务就首次业务合并作出赎回，或就股东权利或首次业务合并前的活动（如第9.7节所述）赎回发售股份的100%。作为发售单位的一部分而包括的普通股股东提供股票“）（不论该等发售股份是在发售时购买，还是在发售后的二级市场购买，亦不论该等持有人是否为公司的保荐人、高级人员或董事，或上述任何一项的任何附属公司）在此称为”公众股东.””

决心，进一步，公司注册证明书第九条第9.2（a）条获修订，以及全文重述如下：

“（a）在首次业务合并完成前，公司应向所有发售股份持有人提供机会，在首次业务合并完成时，根据以下规定赎回其发售股份：第9.2（b）条）和9.2（c）（该等持有人有权依据该等条文赎回其发售股份）赎回权"）的现金，相当于按照以下规定确定的适用的每股赎回价格第9.2（b）节）本协议中的（“赎回价格”).即使本经修订及重订的证明书内有任何相反的规定，根据发售发出的任何认股权证并无任何赎回权或清盘分配。"

决心，进一步，公司注册证明书第九条第9.2（d）条获修订及全文重述如下：

“（d）如公司于2023年12月22日前仍未完成首次业务合并，公司须（i）停止所有业务（清盘除外），（ii）在合理可能范围内，但在合法可用资金允许的情况下，在不超过十个营业日后，以每股价格赎回发售股份，以现金支付，金额相当于当时存入信托账户的总金额，包括信托账户中持有的资金所赚取的利息，这些资金此前未发放给公司用于支付税款，如果有的话（减去用于支付解散费用的不超过100,000美元的利息），除以当时已发行的发售股份的数量，该赎回将完全消除公众股东的权利（包括获得进一步清算分配的权利，如果有），但须遵守适用的法律；以及（iii）在赎回之后，在得到其余股东和董事会根据适用的法律批准的情况下，在合理可能的范围内尽快清算和解散，但在每一种情况下，公司都有义务根据DGCL规定债权人的债权和其他适用法律的要求。”

决心，进一步，公司注册证明书第九条第9.2（e）条获修订及全文重述如下：

“（e）如果公司在股东就初始业务合并投票的同时提出赎回发售股份，公司应完成拟议的初始业务合并，前提是该初始业务合并获得在为审议该初始业务合并而召开的股东会议上投票的普通股多数股份持有人的赞成票。”

决心，进一步，公司注册证明书第九条第9.2（f）条获修订及全文重述如下：

“保留。”

决心，进一步，公司注册证明书第九条第9.7条修订及全文重述如下：

“额外赎回权.如果按照第9.1节（a），如有任何修订是为了第9.2（d）节）如公司未能在2023年12月22日前完成首次业务合并，或就与股东权利或首次业务合并前的活动有关的任何其他规定，公司有义务允许就公司的首次业务合并进行赎回或赎回100%的发售股份，而该等修订如会影响该等义务的实质内容或时间安排，则公众股东在任何该等修订获批准后，有机会赎回其发售股份，每股价格以现金支付，相等于当时存入信托帐户的总金额，包括信托账户中持有的、以前未发放给公司用于支付税款的资金所赚取的利息，除以当时发行在外的发售股份的数量。”

3.法团证明书的所有其他条文均保持完全有效。

在哪里作证，公司已安排于今日签署本修订证明书2023年。

投资管理信托协议第2号修正案（本"修正案“）是由特拉华州Home Plate Acquisition Corporation（以下简称”Home Plate Acquisition Corporation "）于2023年作出的公司）和纽约公司大陆证券转让信托公司受托人”).本修正案中所载但未在本修正案中具体定义的大写术语应具有原协议（定义见下文）中赋予这些术语的含义。

鉴于公司于2021年10月4日完成了首次公开发行（以下简称提供“）公司的单位，每一单位由公司A类普通股的一股组成，每股面值为0.0001美元（”普通股"），以及一份可赎回认股权证的二分之一，每份整份认股权证赋予其持有人购买一股普通股的权利；

鉴于根据公司与受托人于2021年9月29日生效的投资管理信托协议，发售及出售私募认股权证（定义见承销协议）的所得款项总额中的200,000，000美元已交付受托人，并将存入设于美国的独立信托账户，为公司及发售单位所包括的普通股股东的利益原始协议”);

有鉴于此，公司及受托人先前已根据公司与受托人于2023年3月30日生效的原协议第1号修订修订原协议原修正案“以及与原始协议一起提出的”现有协议"）将公司完成业务合并的日期从2023年4月4日部分延长至2023年10月4日；

鉴于本公司已寻求其普通股股东及B类普通股股东的批准，每股面值为0.0001元B类普通股），在特别会议上：（i）给予公司延长日期的权利终止日期）须于2023年10月4日至2023年12月22日期间完成业务合并延长日期“）（该”延期修正案"）及（ii）修订现有协议的建议，以容许公司将终止日期延至延长日期，方法是向信托帐户存入相等于（i）150,000美元或（ii）0.09美元（以较低者为准）的款额，以换取就特别会议而未获赎回的每一股公众股份信任修正案”);

鉴于持有当时已发行及未发行的普通股及B类普通股至少过半数的股东，并作为单一类别共同投票，批准延期修订及信托修订；及

鉴于各方希望修订现有协议，以（其中包括）反映信托修订所设想的对现有协议的修订。

因此，考虑到本协议所载的相互协议和其他良好和有价值的代价，兹确认这些代价的收到和充分，并打算在此受法律约束，双方同意如下：

1.信托协议修正案。现将现有《协定》第1（i）节全文修订和重述如下：

“（i）只有在（x）收到公司函件的条款后立即开始清算信托账户（”终止通知书"）的格式与本协议所附的附件 A或附件 B（如适用）大致相似，并由本公司的行政总裁、首席财务官、秘书或董事会主席代表本公司签署董事会"）或公司的其他获授权人员，并在附件 A的情况下，经代表确认和同意，完成信托账户的清算工作，并分配信托账户中的财产，包括以前未发放给公司以支付其纳税义务的利息（扣除应付税款和与信托账户管理有关的费用，以及可发放给公司以支付解散费用的最多不超过100,000美元的利息），只有在终止合同书及其中提及的其他文件中有此指示，或（y）于2023年12月22日（1）日（以较后者为准），但公司须将相当于（i）150,000美元或（ii）0.09美元中较低者的款额存入信托帐户

未按照公司经修订及重报的成立为法团的证明书第9.2（b）条予以赎回，而该证明书可不时予以修订，以及（2）如受托人在该日期之前未收到终止通知书，则该公司的股东可按照章程批准的较后日期，在该情况下，信托帐户须按照作为附件 B所附终止通知书及信托帐户内的财产所列的程序予以清算，包括先前未发放给公司以支付其纳税义务的利息（减去可发放给公司以支付解散费用的最多100,000美元的利息），应在该日期分配给登记在册的公众股东；但受托人没有义务监督或质疑公司关于已分配应付税款的立场；"

2.杂项规定。

2.1.继任者。本修订的所有契诺及条文，由公司或受托人作出，或为公司或受托人的利益而作出，均对其各自的准许继承人及受让人具有约束力及适用。

2.2.可分割性。本修正案应被视为可分割的，本修正案的任何条款或规定的无效或不可执行性不影响本修正案或本修正案的任何其他条款或规定的有效性或可执行性。此外，为了取代任何此种无效或不可执行的条款或规定，本合同双方打算在本修正案中增加一项条款，其措辞应尽可能与此种无效或不可执行的条款相似，并应是有效和可执行的。

2.3.适用法律。本修正案应受纽约州法律管辖，并根据纽约州法律加以解释和执行。

2.4.对应部件。本修正案可由若干份原件或传真对应的文书签署，每一份原件应构成一份原件，合并后仅构成一份文书。

2.5.标题的影响。本文的章节标题仅为方便起见，不属于本修正案的一部分，不影响对修正案的解释。

2.6.整个协议。经本修正案修改的现有协议构成各方的全部谅解，并取代与本协议标的有关的所有先前的书面或口头、明示或默示的协议、谅解、安排、承诺和承诺，所有此类先前的协议、谅解、安排、承诺和承诺在此被取消和终止。

作为证据，本协议双方已安排在上述日期正式签署本修正案。