年度股东大会诺亚财富管理中心（“本公司”）ADS CUSIP编号：65487X102。ADS记录日期：2023年4月17日。会议详情：股东周年大会将于香港时间2023年6月12日（星期一）上午九时正（或纽约时间2023年6月11日晚上九时正）在香港铜锣湾马西森街1号时代广场二座34楼举行（“会议”）。存管人：Citibank，N.A.存款协议：存款协议，日期为2010年11月9日，经2016年3月28日存款协议第1号修正案修订，信函协议，日期为2022年12月22日。存放证券：本公司普通股。托管人：Citibank，N.A.-香港。根据存托协议发行的上述美国存托股份（此种美国存托股份，简称“美国存托股份”）的持有人，自美国存托股份记录日起签名，特此授权并指示存托人按照本协议反面所示方式安排美国存托股份所代表的美国存托证券在会议上投票（以及任何延期或延期）。本公司已告知保管人，根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第13.39（4）条，任何股东大会的表决均须以投票方式进行。投票指示只可就若干份代表已存入证券的整数的美国存托股发出。在美国存托凭证持有人于美国存托凭证记录日及时收到按保存人指定的方式发出的投票指示后，保存人应在实际可行且适用法律允许的范围内，根据《存托协议》、《公司章程》和《存托证券》的规定，努力投票或促使保管人投票，由该持有人的美国存托凭证所代表的存托证券（亲自或委托代理人）如下：（i）在股东大会上以举手方式进行投票的情况下，保管人将指示保管人按照从提供投票指示的多数美国存托凭证持有人收到的投票指示，对所有存托证券进行投票；（ii）如果在股东大会上以投票方式进行投票，保管人将指示保管人按照从美国存托凭证持有人收到的投票指示，对存托证券进行投票。如保存人在保存人为该目的而确定的日期当日或之前的美国存托凭证记录日期，未收到保存人的指示，而投票是以投票方式进行的，则该保存人应被视为已指示保存人将全权委托委托给公司指定的人，以投票表决该已获保存的证券；但条件是，如公司通知保存人（A）公司不希望保存人作出该等委托，（B）存在重大反对意见，或（C）被保存证券持有人的权利可能受到重大不利影响，则保存人不得就任何待表决事项作出该等全权委托。在任何情况下，保存人或保管人均不得对表决行使任何酌处权，保存人或保管人均不得投票、试图行使表决权，或以任何方式为确定法定人数或其他目的利用美国存托股所代表的已存放证券，除非依据和按照及时从持有人那里收到的表决指示或按照《存放协议》的其他规定。如果保存人及时收到持有人的表决指示，但没有具体说明保存人以何种方式对该持有人的美国存托凭证所代表的存托证券进行表决，则保存人将认为该持有人已指示保存人对该表决指示所列项目投赞成票。如保存人未及时收到持有人的表决指示，则由美国存托凭证所代表的存托证券不得进行表决（除非（i）在股东大会上以举手表决的方式进行表决，在这种情况下，保存人将指示保管人按照从提供表决指示的多数美国存托凭证持有人收到的表决指示对所有存托证券进行表决，以及（ii）按照《存托协议》第4.10节的规定）。即使本条例另有规定，如公司以书面提出要求，保存人仍须 代表所有已存入证券（不论截至ADS记录日期持有人是否已就该等已存入证券收到投票指示），其唯一目的是确定股东大会的法定人数。请在本文件的反面说明如何对存款证券进行投票。投票指示必须标明、签名并按时交还，才能计算在内。签署人在本协议背面签字，即向保存人和本公司表示，已正式授权签署人发出本协议所载的投票指示。投票指示必须在2023年6月2日上午10：00（纽约时间）之前在指定地址签署、填写和收到，以便采取行动。2023年度投票指示美国存托股份

签名1-请在行内签名签名2-请在行内签名日期（mm/dd/yyyy）如果这些投票指示已签署并及时退回保存人，但上面没有就某一问题标明关于投票的具体指示，则下列签署人应被视为已指示保存人就未标明的问题给出“赞成”投票指示。如果本表决指示已签署并及时退还保存人，但上面就某一问题标明了多个关于表决的具体指示，则下列签署人应被视为已指示保存人就该问题发出“弃权”表决指示。请务必在这张投票指导卡上签名并注明日期。请在投票须知上完全按印本签名。在以受托人或代表身份签署时，请提供完整的标题。如果不止一个所有者，每个人都必须签名。由法团签立的表决指示，须由正式授权人员以全名签署，并须有全名。B授权签名-在此签名-必须完成此部分才能执行您的指令。弃权决议1赞成反对决议2（A）（i）决议2（A）（ii）决议4决议5（A）赞成反对弃权决议5（B）决议2（A）（iii）决议2（B）决议3决议5（C）A发行诺亚财富管理中心普通决议建议1：接收并审议本公司截至2022年12月31日止年度的经审核综合财务报表及本公司董事及核数师的报告。建议2：（A）重选本公司下列董事（“董事”）。（i）Chia-Yue Chang女士担任董事，但须提前辞职或被免职；（ii）自2014年1月24日起任职超过九年的陈志武博士担任独立董事，但须提前辞职或被免职；（iii）自2010年11月9日起任职超过九年的吴亦泓担任独立董事，但须提前辞职或被免职；（B）授权董事会确定董事薪酬。建议3：考虑、批准及宣派末期股息每股人民币5.5元（相当于0.8美元或6.2港元，基于美国联邦储备委员会发布的H.10统计数字所载的2022年12月30日中午有效买入利率）（总额约为人民币1.765亿元（相当于2,560万美元或1.999亿港元）（含税），但须根据公司于股息分配记录日期有权派发股息的股份数目作出调整，及等值美元金额及港元金额亦须经汇率调整）于截至二零二二年十二月三十一日止年度。建议4：续聘德勤会计师事务所为本公司核数师，任期至本公司下届股东周年大会结束，并授权董事会厘定截至2023年12月31日止年度的薪酬。建议5：（A）授予董事会一项回购授权（“回购授权”），以购回不超过于本普通决议案通过之日本公司已发行股份总数的10%的股份及/或美国存托股份。（b）向董事会授予发行授权（“发行授权”），以发行、配发或处理截至本普通决议案通过之日不超过本公司已发行股份总数20%的未发行股份及/或美国存托股。（C）须以上文第5（A）及5（B）号决议通过为条件，延长发行授权，方法是将根据回购授权购回的股份及/或美国存托股的相关股份数目，加上董事根据发行授权可配发及发行的股份及/或美国存托股的相关股份总数，但该数目不得超过截至本决议通过之日已发行股份数目的10%。本文所用但未另作定义的大写术语与本公司2023年4月25日的通函所载的含义相同。公司通知保存人，公司董事会建议对每项决议投“赞成”票。