附表13E-3
（规则13e-100）

（第2号修正案）

第13（e）条下的第13e-3条交易声明
1934年《证券交易法》

如涵控股股份有限公司
（发行人名称）

如涵控股股份有限公司

隆联控股有限公司

RUnion MergerSub Limited

冯敏

Lei Sun

沈超

Ruhnn1106Investment Limited

雷雨投资有限公司

阳明投资有限公司

中国喜马拉雅投资有限公司

上海远琼企业管理有限公司

上海传奇资本舒代企业管理咨询合伙企业（有限合伙）

北京君联亿通股权投资合伙企业（有限合伙）

上海源泽企业管理有限公司

淘宝中国控股有限公司

东方钟十三投资有限公司

苏州启明融和创业投资合伙企业（有限合伙）

哔哩哔哩有限公司

盈智有限公司

上海和辰企业管理中心（有限合伙）

上海鹰君企业管理中心（有限合伙）

（提交声明的人员姓名）

美国存托股票，每股代表五股A类普通股
A类普通股，每股面值0.000000001美元*
（证券类别的标题）

781314 109**
（CUSIP证券类别数量）

（被授权代表提交声明的人接收通知和通讯的人的姓名，地址和电话号码）

并复制到:

此声明与以下内容有关（选中相应的框）:

根据1934年《证券交易法》第14A条，第14C条或第13e-3（c）条的规定提交招标材料或信息声明。

根据1933年《证券法》提交注册声明。

要约收购。

x以上均不存在。

如果复选框（a）中提及的招标材料或信息声明是初步副本，请选中以下框:

如果备案是报告交易结果的最终修正案，请选中以下框:x

证券交易委员会或任何国家证券委员会均未批准或不批准本次交易，也未根据本次交易的是非曲直或公平性通过，也未根据附表13E-3本交易声明中披露的充分性或准确性通过。任何与此相反的陈述都是刑事犯罪。

导言

根据第13E-3条对交易声明的第2号修正案（本“最终修正案”）对根据经修订的1934年《证券交易法》（“交易法”）第13（e）条向证券交易委员会（“SEC”）提交的根据第13E-3条提交的交易声明进行了修订和补充，于2021年2月10日并于2021年3月4日修订（连同其展品（经修订）为“交易声明”）。除本文另有规定外，本最终修正案不会修改先前在交易声明中报告的任何信息。

本最终修正案由以下人员（分别为“提交人”，统称为“提交人”）共同提交:（a）如涵控股股份有限公司，一家根据开曼群岛法律注册成立的获豁免的有限责任公司（以下简称“公司”），普通股的发行人，根据《交易法》第13e-3条进行交易的每股面值0.000000001美元（每股“股份”，统称“股份”）；（b）RUnion Holding Limited，一家根据开曼群岛法律注册成立的获豁免的有限责任公司（“母公司”）；（c）RUnion MergerSub Limited，根据开曼群岛法律注册成立的获豁免有限责任公司，是母公司的全资子公司（“合并子公司”）；（d）公司联合创始人兼董事会主席冯敏先生和Ruhnn1106Investment Limited（“Ruhnn1106”），一家根据英属维尔京群岛法律注册成立的有限责任公司，由冯敏先生全资拥有；（e）本公司联合创始人，董事兼首席执行官Lei Sun先生和雷雨投资有限公司（“雷雨”），一家根据英属维尔京群岛法律注册成立的有限责任公司，Lei Sun先生为控股人；（f）本公司联合创始人兼董事沈超先生和阳明投资有限公司（“阳明”），根据英属处女群岛法律注册成立的有限责任公司，由沈超先生全资拥有；（g）中国喜马拉雅投资有限公司，根据英属处女群岛法律注册成立的有限责任公司；（h）上海元琼企业管理有限公司，根据中华人民共和国（“中国”或“中国”）法律注册成立的公司（“上海源琼”）；（i）上海传奇资本舒代企业管理咨询合伙企业（有限合伙），一家根据中国法律注册成立的有限合伙企业；（j）北京君联亿通股权投资合伙企业（有限合伙），根据中国法律注册成立的有限合伙企业；（k）上海源泽企业管理有限公司，一家根据中国法律注册成立的公司；（l）淘宝中国控股有限公司，一家根据香港法律注册成立的公司；（m）东方贝尔十三世投资有限公司，一间根据英属处女群岛法律注册成立的有限公司；（n）苏州启明融和创业投资合伙企业（有限合伙），一间根据中国法律注册成立的有限合伙企业；（o）哔哩哔哩有限公司，根据开曼群岛法律注册成立的获豁免有限责任公司；（p）Profitwise Limited.，根据英属维尔京群岛法律注册成立的有限责任公司；（q）上海和辰企业管理中心（有限合伙），根据中国法律注册成立的有限合伙企业；（r）上海鹰君企业管理中心（有限合伙），根据中国法律注册成立的有限合伙企业。Min Feng先生、Chao Shen先生和Lei Sun先生在此统称为“创始人”。Ruhnn1106，雷雨，阳明和备案人（g）至（o）统称为“展期股东”。Ruhnn1106和备案人（p）至（r）统称为“发起人”。”

交易声明与公司，母公司和合并子公司之间于2021年2月3日签订的合并协议和计划（以下简称“合并协议”）有关，据此，并在满足其中的条件后，合并子公司将根据开曼群岛《公司法》（2021年修订）第XVI部分，特别是第233（7）条，通过“简短”合并与公司合并（“合并”）（“开曼群岛公司法”），公司继续作为合并产生的存续公司（根据《开曼群岛公司法》的定义，“存续公司”）。

本最终修正案是根据规则13e-3（d）（3）提交的，以报告作为交易声明主题的交易结果。

交易声明中包含的与每个申报人有关的所有信息均由该申报人提供。包括公司在内的任何备案人均未提供有关任何其他备案人的任何信息。本最终修正案中使用但未定义的大写术语应具有交易声明中赋予它们的含义。

现将项目15修正和补充如下:

（c）其他重要资料

2021年4月20日，公司和合并子公司向开曼群岛公司注册处处长提交了合并计划（“合并计划”），据此，合并于2021年4月20日生效（“生效时间”），随着合并子公司与公司合并，公司成为母公司直接和间接全资拥有的私人公司。

合并的完成是通过（i）展期股东的展期股权和（ii）发起人的现金出资相结合的方式筹集的，其中包括Vista根据贷款协议向Ruhnn1106提供的现金1,500万美元。

根据合并计划，在生效时间，（i）紧接生效时间之前已发行和流通的每股股份（除外股份（定义如下），ADS和异议股份所代表的股份）被注销，以换取有权获得每股0.70美元的无息现金（可以如下所述进行调整）（“每股合并对价”）；（ii）紧接生效时间之前已发行和流通的每份ADS，连同以此类美国存托凭证为代表的基础股票，被取消，以换取有权获得每ADS不计利息的3.50美元现金（可以如下所述进行调整）（“每ADS合并对价”）（减去每ADS取消费用0.05美元和每ADS现金分配费0.05美元）根据存款协议的条款，日期为2019年4月5日，由本公司，作为美国存托凭证存托人的N.A.花旗银行（以下简称“存托人”）以及根据其不时发行的美国存托凭证的所有实益拥有人和持有人共同签署。

“除外股份”统称为股份（包括美国存托凭证代表的股份）（A）由母公司或合并子公司实益拥有，（B）由任何创始人，展期股东及其任何关联公司实益拥有，并且在每种情况下，根据展期协议在生效时间之前向合并子公司出资，（c）由公司或其任何子公司持有（或由公司金库持有，如果有），以及（d）由保存人，公司持有或公司的董事，高级管理人员，雇员，顾问，财务顾问，会计师，法律顾问，投资银行家以及其他代理商，顾问和代表，并保留在行使或归属公司期权（定义如下）时进行发行，结算和分配。

此外，根据《合并协议》，在生效时间，（a）根据公司于2019年3月根据其条款通过的公司2019年股权激励计划授予的购买股票的每份期权（每份“公司期权”）已归属，紧接生效时间之前未偿还和未行使的款项已被取消，并且在该公司期权持有人未采取任何行动的情况下，自动立即转换为收取等于（i）超出部分（如果有）的现金的权利，（a）每股合并对价乘以（b）该公司期权的每股行使价（“行使价”）乘以（ii）该公司期权的股份数量，尚存的公司将在生效时间后在切实可行的范围内尽快支付该金额；前提是，如果任何此类公司期权的行使价等于或大于每股合并对价，该公司期权已被取消，而无需支付任何款项；（b）紧接生效时间之前未归属或以其他方式不可行使的每个公司期权均被取消，而无需任何对价。

公司已要求暂停ADS在纳斯达克全球精选市场的交易，并且纳斯达克股票市场有限责任公司（“纳斯达克”）向SEC提交了表格25，通知SEC纳斯达克已撤回ADS在纳斯达克上市，并打算根据《交易法》第12（b）条撤回股份的注册。公司打算在纳斯达克提交表格25后的十（10）天内向SEC提交表格15，该表格暂停了公司根据《交易法》承担的报告义务，并撤回了根据《交易法》进行的股份登记。自表格15的提交之日起，公司向SEC提交或提供某些报告和表格（包括表格20-F和表格6-K）的义务将立即中止，并在股份注销后终止生效。

项目16。展品

随此提交以下展览品:

签名

经过适当的查询并据我所知和所信，我证明本交易声明中列出的信息是真实，完整和正确的。

日期:2021年4月21日