于2025年8月15日向美国证券交易委员会提交
登记第333号-[*]
美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
表格S-8
注册声明
下
1933年《证券法》
DDC企业有限公司
（在其章程中指明的注册人的确切名称）
| 开曼群岛 | 不适用 | |
| （国家或其他司法 公司或组织） |
（I.R.S.雇主 识别号） |
368 9th Ave，New York，NY 10001，USA
（注册人主要行政办公室地址，包括邮编）
2023年员工股票期权计划，
上市前员工购股权计划及
诱导补助金
（方案全称）
Cogency Global Inc。
东42街122号，18楼
纽约，NY 10168
(212) 947-7200
复制至：
| Lawrence Venick，ESQ。 Loeb & Loeb LLP 2206-19怡和洋房 中环康乐广场1号 香港、特区 电话：+ 1 310-728-5129 |
Kyle Guse，esq。 首席法律干事 DDC企业有限公司。 368 9第大道，6号第佛罗里达州 纽约，纽约10001 |
通过复选标记指明注册人是大型加速申报人、加速申报人、非加速申报人、较小的报告公司还是新兴成长型公司。参见《交易法》第12b-2条中“大型加速申报人”、“加速申报人”、“小型申报公司”、“新兴成长型公司”的定义。
| 大型加速披露公司 | ☐ | 加速披露公司 | ☐ |
| 非加速披露公司 | ☒ | 较小的报告公司 | ☒ |
| 新兴成长型公司 | ☒ |
如果是新兴成长型公司，请勾选注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据经修订的1933年《证券法》（“证券法”）第7（a）（2）（b）节提供的任何新的或经修订的财务会计准则。☐
解释性说明
DDC Enterprise Limited，一家根据开曼群岛法律注册成立的公司（“公司”、“DDC，”“我们”或“我们的”），已根据《证券法》下的表格S-8（本“登记声明”）的要求编制本登记声明，以登记（i）根据2023年员工购股权计划（“2023年员工持股计划”）就购股权、限制性股票和其他证券保留发行或可能成为可发行的公司1,300，000股普通股，每股面值0.4美元，（ii）191,891股普通股，每股普通股面值0.4美元，在公司于2023年11月21日完成首次公开发售（“首次公开发售”）（“首次公开发售前员工购股权计划”）（“首次公开发售前员工购股权计划”）下授权的购股权方面预留发行或可能成为可发行的股份；及（iii）6.5万股普通股，每股普通股面值0.4美元，根据纽约证券交易所上市规则303A.08作为诱导性授予在2023年员工持股计划之外授予的购股权方面预留发行或可能成为可发行的股份（“诱导性授予”）。
第一部分
第10（a）节招股说明书所需资料
项目1。计划信息。
根据《证券法》颁布的规则428（b）（1）的要求，将向2023年员工持股计划、首次公开发售前员工购股权计划和诱导赠款的参与者发送或提供载有表格S-8注册声明说明第I部分中规定的信息的文件。根据《证券法》第424条，此类文件不需要也不会作为本注册声明的一部分或作为招股说明书或招股说明书补充文件提交给美国证券交易委员会（“委员会”）。这些文件，以及本注册声明第二部分第3项中以引用方式并入的文件，共同构成符合《证券法》第10（a）节要求的招股说明书。
项目2。注册人信息和员工计划年度信息。
公司将根据《证券法》颁布的规则428（b）向2023年员工持股计划、首次公开发行前员工股票期权计划和诱导赠款的参与者提供一份书面声明，告知他们可根据书面或口头请求免费获得以引用方式并入本登记声明第二部分第3项的文件，但此类文件的证据除外（除非此类证据通过引用方式具体并入此类文件），以及此类文件通过引用方式并入第10（a）节招股说明书的声明。请求请联系DDC Enterprise Limited，电话：368 9th Ave，New York，NY 10001，USA，注意：首席财务官，电话：+ 85228030688。
1
第二部分
注册声明中要求的信息
项目3。以引用方式纳入文件。
以下已由公司向监察委员会提交的文件，以引用方式并入本注册声明，并应被视为本注册声明的一部分：
| ● | 我们的招股说明书日期为2020年9月29日（档案编号：333-248658）根据《证券法》第424（b）（4）条于2020年9月30日向委员会提交； | |
| ● | 我们于2023和2024财政年度向委员会提交的外国私营发行人年度和过渡报告2025年1月28日和2025年5月15日，分别； | |
| ● | 我们向委员会提交的外国私人发行人关于表格6-K的报告2023年11月21日,2024年1月19日,2024年3月27日,2024年4月16日,2024年4月26日,2024年5月21日,2024年6月12日,2024年6月20日,2024年6月21日 2024年7月11日,2024年8月30日,2024年10月4日,2024年10月31日,2024年11月19日,2024年12月4日,2024年12月31日， 2025年2月5日,2025年2月19日,2025年2月27日,2025年3月21日,2025年4月9日,2025年5月16日,2025年6月6日,2025年6月17日,2025年6月20日,2025年7月1日,2025年7月3日和2025年7月11日; | |
| ● | 我们的招股说明书日期为2025年7月22日（档案编号：333-288826）根据《证券法》第415条于2025年7月22日向委员会提交；以及 |
| ● | 本公司登记声明所载证券的说明表格8-A根据经修订的1934年《交易法》第12条于2023年11月16日提交（“交易法”），以及为更新该描述而提交的所有修订和报告。 |
公司根据《证券交易法》第13（a）、13（c）、14和15（d）条提交的所有报告和其他文件，在本登记声明日期之后以及在提交生效后修正案之前，如果该修正案表明在此提供的所有证券已被出售或注销当时仍未出售的所有证券，则应被视为自提交此类报告或其他文件之日起通过引用并入本登记声明，并应被视为本登记声明的一部分；但是，前提是，除非以引用方式明确并入本注册声明，否则在任何情况下，被视为已提供且未按照委员会规则归档的文件或信息不应被视为以引用方式并入本注册声明。
就本注册声明而言，任何文件或包含在以引用方式并入或被视为以引用方式并入本注册声明的文件中的任何声明，应被视为已被修改或取代，只要此处或任何其他随后提交的文件中包含的声明也是或被视为以引用方式并入本注册声明的任何其他文件中的声明修改或取代此类先前的文件或声明。经如此修改或取代的任何该等文件或声明，除经如此修改或取代外，不得视为构成本登记声明的一部分。
项目4。证券的说明。
不适用。
项目5。指定专家和顾问的利益。
不适用。
项目6。董事及高级人员的赔偿。
我们目前经修订和重述的组织章程大纲和章程细则将授权我们赔偿我们的董事和高级管理人员因担任我们公司的董事或高级管理人员而产生的某些责任。
我们已与每位董事和执行官订立赔偿协议。根据这些协议，我们已同意赔偿我们的董事和高级管理人员因这些人是我们公司的董事或高级管理人员而产生的与索赔有关的某些责任和费用。
与IPO有关的承销协议还规定就某些责任向我们和我们的高级职员、董事或控制我们的人提供赔偿。
我们已经获得了董事和高级管理人员责任保险，该保险将涵盖我们公司董事和高级管理人员因以董事或高级管理人员身份的作为或不作为而引起的索赔所产生的某些责任。
项目7。要求豁免登记。
不适用。
二-1
项目8。展品。
| 附件 | 说明 | |
| 3.1* | 第十届经修订及重订的组织章程大纲及章程细则 | |
| 5.1* | Travers Thorp Alberga的意见。 | |
| 10.1** | 首次公开发售前员工购股权计划 | |
| 10.2** | 2023年员工持股计划 | |
| 10.3* | 公司与承授人在DDC Enterprise Limited 2023年度员工股票期权计划项下的股票期权协议形式 | |
| 10.4* | DDC Enterprise Limited 2023年股票期权计划非合格股票期权协议的形式 | |
| 10.5* | 限制性股票单位授予协议的形式 | |
| 23.1* | 独立注册会计师事务所Enrome LLP的同意 公司 | |
| 23.2* | Travers Thorp Alberga的同意（作为附件 5.1中的一部分包含）。 | |
| 24.1* | 授权委托书（附于本登记声明签字页）。 | |
| 107* | 备案费率表 | |
| * | 随函提交。 |
| ** | 之前提交的。 |
项目9。承诺。
（a）公司在此承诺：
| (1) | 在进行要约或销售的任何期间，提交对本注册声明的生效后修订： |
| （一） | 包括《证券法》第10（a）（3）条要求的任何招股说明书； |
| （二） | 在招股章程中反映自本注册声明生效日期（或其最近的生效后修订）后出现的任何事实或事件，而该等事实或事件个别或整体上代表本注册声明所载信息的根本变化。尽管有上述规定，如果总量和价格的变化合计不超过本登记声明中“注册费计算”表中规定的最高总发行价格的百分之二十（20%）的变化，则所提供的证券数量的任何增加或减少（如果所提供的证券的美元总价值不会超过已登记的金额）以及与估计的最高发行范围的低端或高端的任何偏差都可以根据规则424（b）以招股说明书的形式反映在委员会备案； |
| （三） | 包括与本注册声明中先前未披露的分配计划有关的任何重要信息或本注册声明中对此类信息的任何重大更改； |
但前提是，如果这些段落要求纳入生效后修订的信息包含在公司根据《交易法》第13条或第15（d）条向委员会提交或提交的报告中，并以引用方式并入本注册声明，则本节（a）（1）（i）和（a）（1）（ii）段不适用。
| (2) | 为确定《证券法》规定的任何责任，每项此类生效后修订均应被视为与其中所提供的证券有关的新登记声明，届时发行此类证券应被视为其首次善意发行。 |
| (3) | 以生效后修订的方式将任何正在登记且在发售终止时仍未售出的证券从登记中移除。 |
| (b) | 公司在此承诺，为确定《证券法》规定的任何责任，根据《交易法》第13（a）节或第15（d）节提交的公司年度报告（以及在适用情况下，根据《交易法》第15（d）节提交的员工福利计划年度报告的每次提交）以引用方式并入本登记声明的应被视为与其中所提供的证券有关的新登记声明，届时发行该等证券应被视为其首次善意发行。 |
| （c） | 就根据上述规定或其他情况可能允许公司董事、高级管理人员和控制人就《证券法》产生的责任进行赔偿而言，公司已被告知，委员会认为，此类赔偿违反《证券法》中所述的公共政策，因此不可执行。倘该董事、高级人员或控制人为成功抗辩任何诉讼、诉讼或程序而针对该等法律责任提出的赔偿要求（公司支付公司董事、高级人员或控制人为成功抗辩而招致或支付的费用除外）由该董事、高级人员或控制人就正在登记的证券提出，则公司将，除非其大律师认为该事项已通过控制先例解决，向具有适当管辖权的法院提交其作出的此类赔偿是否违反《证券法》中所述的公共政策的问题，并将受此类问题的最终裁决管辖。 |
二-2
签名
根据《证券法》的要求，DDC Enterprise Limited证明其有合理理由相信其符合在表格S-8上提交的所有要求，并已妥为安排本登记声明由以下签署人代表其于2025年8月15日在中华人民共和国香港签署，并因此获得正式授权。
| DDC企业有限公司 | |||
| 签名： | /s/Norma Ka Yin Chu | ||
| 姓名： | Norma Ka Yin Chu | ||
| 职位： | 首席执行官 | ||
通过这些礼物了解所有人，以下签名的每个人特此构成并指定Norma Ka Yin Chu和Ethan Yong Kang Yu各自单独或与另一名事实上的律师一起行事，作为其真实和合法的代理人、代理人和事实上的代理人，并以其名义、地点和代替，以任何和所有身份，为该人（i）行事、签署并向委员会提交对本登记声明的任何和所有修改（包括生效后的修改），连同其所有附表和证物，以及根据《证券法》第462（b）条规则提交的任何后续登记声明及其所有附表和证物，（ii）根据、签署和归档与此相关的可能必要或适当的证书、文书、协议和其他文件，（iii）根据《证券法》第462（b）条规则提交的本登记声明或任何此类修订或任何后续登记声明中包含的任何招股说明书的任何补充文件采取行动、签署和归档，以及（iv）采取与此相关的任何必要或适当的所有行动，授予这些代理人，代理人和事实上的律师，以及他们中的每一个人，全权和授权去做和执行每一个必要或适当的行为和事情，尽可能充分地为了所有意图和目的，就像他或她可能或可能亲自做的那样，特此批准、批准和确认该等代理人、代理人和事实上的律师，或他们各自的任何替代人，可能凭借这些行为合法地做或促使做的所有事情。
根据《证券法》的要求，本登记声明已由以下身份人员于2025年8月15日签署。
| 签名 | 标题 | |
| /s/Norma Ka Yin Chu | 董事、首席执行官兼女主席 | |
| Norma Ka Yin Chu | ||
| /s/Ethan Yong Kang Yu | 首席财务官 | |
| Ethan Yong Kang Yu | ||
| /s/黎国浩 | 独立董事 | |
| 黎国浩 | ||
| /s/Matthew Gene Mouw | 独立董事 | |
| Matthew Gene Mouw | ||
| /s/Samuel Chun Kong Shih | 独立董事 | |
| Samuel Chun Kong Shih |
二-3
驻美国授权代表签字
根据《证券法》，以下签署人，即DDC Enterprise Limited在美国的正式授权代表，已于2025年8月15日在纽约签署本注册声明或其修正案。
| 授权美国代表 Cogency Global Inc。 |
||
| 签名： | /s/科琳·A·德弗里斯 | |
| 姓名： | 科琳·德弗里斯 | |
| 职位： | Cogency高级副总裁 | |
II-4