附件 99.2
Immatics N.V.年度股东大会议程。
Immatics N.V.是一家根据荷兰法律在荷兰贸易登记处注册,编号为77595726(“公司”)的上市公司,该公司(“公司”)的年度股东大会议程将于2024年6月20日美国东部标准时间16:00在荷兰阿姆斯特丹1082 PR NautaDutilh N.V.的办公室举行(“年度股东大会”)。
| 1. | 开幕 | ||
| 2. | 讨论有关截至2023年12月31日止财政年度的法定董事会报告 | 讨论项目 | |
| 3. | 关于公司分红及预留政策的讨论 | 讨论项目 | |
| 4. | 采纳截至2023年12月31日止财政年度的法定年度账目 | 投票项目 | |
| 5. | 解除对公司董事会成员的法律责任(以下简称“板")就其于截至2023年12月31日止财政年度履行职责 | 投票项目 | |
| 6. | 续聘M.G. Atieh先生为非执行董事I类 | 投票项目 | |
| 7. | 续聘P.R. Carter先生为非执行董事I类 | 投票项目 | |
| 8. | 重聘E.R. Forster博士为非执行董事I类 | 投票项目 | |
| 9. | 延长董事会发行普通股及授出认购普通股权利的授权 | 投票项目 | |
| 10. | 延长董事会限制或排除优先购买权的授权 | 投票项目 | |
| 11. | 延长董事会收购普通股或其存托凭证的授权 | 投票项目 | |
| 12. | 批准公司2024年股票期权与激励计划 | 投票项目 | |
| 13. | 向PricewaterhouseCoopers Accountants N.V.作出指示,作为截至2024年12月31日财政年度的核数师 | 投票项目 | |
| 14. | 关闭 |
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对immatics N.V.年度股东大会议程的解释性说明。
| 1. | 开幕 |
| 2. | 讨论有关截至2023年12月31日止财政年度的法定董事会报告(讨论项目) |
公司关于截至2023年12月31日止财政年度的法定董事会报告可在公司网站查阅,网址为https://investors.immatics.com/events/event-details/annual-general-meeting-2024-1,并可在公司办公室查阅。
| 3. | 讨论公司的股息及预留政策(讨论项目) |
公司打算保留任何收益,用于未来运营和业务扩张。根据荷兰法律,公司只能在其股东权益(eigen vermogen)超过公司已缴足和已征召的股本加上荷兰法律或公司章程(如有)要求维持的准备金之和的情况下支付股息。根据这些限制,任何未来支付股息的决定将由董事会酌情决定,并将取决于许多因素,包括公司的收益、资本要求、整体财务状况、适用法律和合同限制。如果公司确实打算派发股息,则该等股息可仅以现金或股份形式派发,方式为前述相结合(现金和股份)或通过选择股息(现金或股份),在每种情况下均受适用法律的约束。
| 4. | 采纳截至2023年12月31日止财政年度的法定年度账目(表决项目) |
建议采纳根据荷兰法律编制的截至2023年12月31日止财政年度的法定年度账目。采纳法定年度账目包括分配截至2023年12月31日止财政年度的盈利。PricewaterhouseCoopers Accountants N.V.已对法定年度账目进行审计,并就此出具了审计报告。
法定年度账目可在公司网站https://investors.immatics.com/events/event-details/annual-general-meeting-2024-1查阅,并可在公司办公室查阅。
| 5. | 免除董事会成员于截至2023年12月31日止财政年度履行职责的责任(表决项目) |
建议每名董事会成员获授予在截至2023年12月31日止财政年度履行各自职责的责任,但以截至2023年12月31日止财政年度的法定年度账目或法定董事会报告或其他公开披露所显示的范围为限。
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| 6. | 续聘M.G. Atieh先生为非执行董事I类(表决项目) |
根据公司章程(「公司章程」)的适用条文,并根据公司提名及企业管治委员会(「提名及企业管治委员会」)的建议,董事会已作出具约束力的提名,重新委任M.G. Atieh先生为非执行董事。Atieh先生被提议连任,任期至2027年举行的公司股东周年大会结束时止。
Atieh先生自2020年起担任公司监事会成员。于公司2021年股东周年大会上连选连任,自2021年7月1日实施其一层董事会架构以来,一直并继续担任非执行董事。从2014年到2016年退休,Atieh先生担任Ophthotech Inc.执行副总裁、首席财务和商务官。在此之前,他曾担任Eyetech Inc.执行董事长、OSI Pharmaceuticals执行副总裁兼首席财务官、集团总裁–全球业务部门以及Cegedim Inc.高级副总裁兼首席财务官,并在19年期间在默沙东和Co.,Inc.担任多个高管级职位,包括副总裁–美国人类健康、高级副总裁– 默沙东 Medco管理式医疗、副总裁–公共事务,副总裁–政府关系,兼财务主管。除董事会成员外,Atieh先生还是安达保险集团的董事会成员,此前曾在electroCore,Inc.,Oyster Point Pharma, Inc.,TERM1,Theravance BioPharma,Eyetech Inc.和OSI Pharmaceuticals的董事会任职。Atieh先生拥有Upsala学院会计学学士学位。
Atieh先生未持有公司股本中的任何股份。
自2020年加入公司以来,Atieh先生一直并将继续担任审计委员会主席。鉴于Atieh先生在生命科学行业的丰富商业领导经验和对公司的宝贵贡献,董事会认为公司将继续受益于Atieh先生在董事会的成员资格。
建议重新委任M.G. Atieh先生为非执行董事I类,自股东周年大会日期起生效。拟议连任的连续任期将于2027年举行的年度股东大会结束时结束。
在评估提名Atieh先生的提议时,董事会考虑了公司的多元化目标、公司的董事会概况和公司的多元化和包容性政策,以及其他考虑因素。
| 7. | 续聘P.R. Carter先生非执行董事I类(表决项目) |
根据《公司章程》的适用条款,并根据提名及企业管治委员会的建议,董事会已作出具约束力的提名,续聘P.R. Carter先生为非执行董事。卡特先生被提议连任,任期截至2027年举行的公司股东年度大会结束。
Carter先生自2020年起担任公司监事会成员。于公司2021年股东周年大会上连选连任,自2021年7月1日实施其一层董事会架构以来,一直并继续担任非执行董事。2014年至2016年,Carter先生担任吉利德科学公司商业运营部门执行副总裁。在此之前,Carter先生曾担任吉利德科学科学公司高级副总裁兼国际商业运营部门负责人,并在葛兰素史克公司担任过10年期间的多个高级职位,包括中国&香港区域副总裁、香港&华南地区医药&消费者健康副总裁兼总经理,以及俄罗斯&独联体SmithKline Beecham消费者健康总经理。除董事会成员外,Carter先生还担任Evox Therapeutics Ltd、万灵科 PLC和和记中国医药科技有限公司的董事会成员,此前曾担任Alder Biopharmaceuticals Inc.的董事会成员。Carter先生还担任Astorg Partners SAS、ZambonGroup、Indegene Inc.和GLG研究所的顾问。卡特先生拥有西伦敦大学商学学士学位。
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Carter先生未持有公司股本中的任何股份。
自2020年加入公司以来,Carter先生一直担任并将继续担任薪酬委员会主席。鉴于Carter先生在生命科学行业的丰富商业领导经验和对公司的宝贵贡献,董事会认为公司将继续受益于Carter先生在董事会的成员资格。
建议重新委任P.R. Carter先生为非执行董事I类,自股东周年大会日期起生效。建议连任的连续任期将于2027年举行的年度股东大会结束时结束。
在评估提名卡特先生的提议时,董事会考虑了公司的多元化目标、公司的董事会概况和公司的多元化和包容性政策,以及其他考虑因素。
| 8. | 重新任命E.R. Forster博士为非执行董事I类(表决项目) |
根据《公司章程》的适用条款,并根据提名和公司治理委员会的建议,董事会已作出具有约束力的提名,重新任命E.R. Forster博士为非执行董事。Forster博士被提议连任,任期至2027年召开的公司年度股东大会结束时止。
福斯特博士自2020年起担任公司监事会成员,当时他根据《公司章程》首次临时被任命为特聘董事。其后于公司2021年股东周年大会上当选,自其于2021年7月1日实施一层董事会架构以来,他一直并继续担任非执行董事。自2023年起,Forser博士担任Levicept Ltd.的首席执行官。2018-2023年,Forster博士担任F-star Therapeutics有限公司的首席执行官。2015年至2018年,Forster博士担任Immunocore有限公司的首席执行官。在此之前,福斯特博士曾担任Creabilis SA的首席执行官,担任Solace Pharmaceuticals Inc.的首席执行官,担任辉瑞公司欧盟和亚洲的开发和运营主管。福斯特博士是利物浦大学分子和临床癌症医学的客座教授,也是帕维亚大学的名誉国际客座教授。福斯特博士在Avacta plc、Ochre Bio、Proalix Inc.和Tessellate Bio的董事会任职。他此前曾在OSCHR(健康研究战略协调办公室)、美国国家基因组学委员会、F-star Therapeutics有限公司、MedCity有限公司、Liverpool Health Partners、Advanced Oxford CIC、Spinifex Pty Ltd、Oxford BioTherapeutics和Atlantic Healthcare(UK)Ltd.的董事会任职。Forster博士拥有利物浦大学生理学学士学位、亨利商学院工商管理硕士学位和利物浦大学神经生理学博士学位。
福斯特博士未持有公司股本中的任何股份。
自2020年加入公司以来,福斯特博士一直并将继续在薪酬委员会、提名和公司治理委员会任职。鉴于Carter博士在生命科学行业的丰富经验和对公司的宝贵贡献,董事会认为公司将继续受益于Forster博士在董事会的成员资格。
建议重新委任E.R. Forster博士为非执行董事I类,自股东周年大会日期起生效。拟议的连任任期将于2027年举行的年度股东大会结束时结束。
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在评估提名福斯特博士的提议时,董事会考虑了公司的多元化目标、公司的董事会概况和公司的多元化和包容性政策,以及其他考虑因素。
| 9. | 延长董事会发行普通股及授出认购普通股权利的授权(表决项目) |
于2020年6月30日,股东大会指定董事会为获授权议决发行公司股本中的普通股及/或授出权利以认购公司股本中不超过不时载入公司组织章程细则的法定股本的普通股的法人团体,期限截至2025年7月1日。
建议将此授权延长至股东周年大会日期后五年结束。
| 10. | 延长董事会限制或排除优先购买权的授权(表决项目) |
于2020年6月30日,股东大会指定董事会为获授权就任何发行公司股本中的普通股或授予认购董事会获授权履行的该等普通股的权利的优先购买权的限制或排除进行解决的法人团体,期限截至2025年7月1日。
建议就任何发行公司股本中的普通股或根据议程项目9所述授权授予认购该等普通股的权利,将此授权延长至股东周年大会日期后五年结束的期间。(如获批准)。
| 11. | 延长董事会收购普通股或其存托凭证的授权(表决项目) |
2023年6月20日,股东大会授权董事会收购公司股本中的普通股或其存托凭证,为期十八个月,自2023年6月20日起生效。
建议董事会就收购公司股本中的普通股或其存托凭证以作代价的授权获延长十八个月,自股东周年大会日期起算。
根据适用法律和《公司章程》不时允许的最大普通股数量,可通过在公开市场或私下协商的回购、自行要约收购或通过加速回购安排获得普通股,价格从普通股的面值到普通股市场价格的110%不等,但前提是:
| (a) | 公开市场或私下协商回购的,市场价格为公司约定交易时在纳斯达克股票市场的普通股价格; |
| (b) | 自行要约收购的,市场价格应为在紧接要约收购期限届满前不少于一个且不超过五个连续交易日内,由董事会确定的一段时间内,纳斯达克股票市场普通股的成交量加权平均价格;和 |
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| (c) | 对于加速回购安排,市场价格应为安排期限内纳斯达克股票市场普通股的成交量加权均价;任意交易日的成交量加权均价应计算为该交易日的日成交量加权均价的算术平均值。 |
| 12. | 批准公司2024年股票期权与激励计划(“计划”)(表决项目) |
2022年6月13日,公司股东大会通过了本次股票期权与激励计划。董事会现提议通过该计划,该计划将取代目前的股票期权和激励计划。
拟议计划可在公司网站https://investors.immatics.com/events/event-details/annual-general-meeting-2024-1上查阅,并可在公司办公室查阅。
| 13. | 指示罗兵咸永道会计师事务所N.V.为截至2024年12月31日止财政年度的核数师(表决项目) |
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V.已审计公司截至2023年12月31日止财政年度的法定年度账目。
建议指示罗兵咸永道会计师事务所(PricewaterhouseCoopers Accountants N.V.)为外部独立荷兰审计师,负责审计公司的法定年度账目及其2024财政年度的法定年度报告。
| 14. | 关闭 |
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