合并的协议和计划
对合并协议和计划的第二次修订(此“修订”)于2025年9月14日由特拉华州有限责任公司(“母公司”)Hearst Media West,LLC、德克萨斯州公司Destiny Merger Sub,Inc.(“合并子公司”)、德克萨斯州公司(“公司”)以及仅为合并协议(定义见下文)第9.17条的目的,特拉华州公司Hearst Communications,Inc.(“担保人”)作出并订立。母公司、合并子公司和公司在本文中统称为“当事人”,单独称为“当事人”。本修正案中使用但未定义的大写术语应具有合并协议中赋予它们的含义。
然而,各方和担保人是日期为2025年7月9日的该特定协议和合并计划(经日期为2025年7月27日的该特定协议和合并计划第一修正案修订,“合并协议”)的一方;和
然而,双方希望根据合并协议第9.3节的规定修订合并协议。
现据此,考虑到上述情况,并为其他良好的、有价值的对价,特此确认其收到并充分,双方同意在以下方面对合并协议进行修订:
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1.对合并协议的修订。根据合并协议第9.3节,双方同意,现对合并协议第2.7(a)(iii)节进行修订并全文重述如下: |
“在紧接生效时间之前已发行和流通的每股股份(自有公司股份和异议公司股份除外)应自动被注销和消灭,并自动转换为获得每股16.50美元现金的权利,不计利息(“每股价格”),减去根据第2.11条有权扣除或扣留的任何金额,并应停止流通或存在。”
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2.批准;整个协议。除经本修订修订的条款外,本修订不会影响合并协议的任何条款,仅旨在修订、更改或修改合并协议,如在此明确说明。除经本修正案修订外,合并协议仍然具有完全的效力和效力,可对各方和担保人各执行,并在此得到各方和担保人各方面的批准和承认。经本修正案修订的合并协议构成本修正案当事人之间关于本修正案标的的全部协议,取代该等当事人之间关于本修正案标的的所有事先书面和口头协议和谅解,不得口头修改、补充或变更,而只能通过被寻求强制执行的一方或多方签署的书面协议并具体提及本修正案。如果本修正案与《合并协议》有任何冲突,则由本修正案管辖和控制。 |
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3.杂项。合并协议第9条(一般规定)中规定的条款在此以引用方式并入,并应比照适用于本修正案,如同这些规定已在此完全阐述一样。 |
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